監査役の報酬に関する方針
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んでまいります (3) 経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです (4) 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き本報告書の 業務執行 監査 監督 指名 報酬決定等の機能に係
その結果、取締役会の議事運営は概ね適切であり、当社取締役会の実効性は充分確保されているものと評価いたしました。 今後につきましても、継続して取締役会の自己分析・評価を行い、取締役会の更なる実効性の向上に努めてまいります。 【補充原則４ −１４−２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針】
取締役及び監査役は、その役割や責務を果たすために、経理財務やリスクマネジメント等について、有識者・専門家を招いたセミナーの開催や社 外セミナー・各種研修会・講演会への参加など、知識の習得や更新等の研鑽に努めております。新任の社外取締役及び社外監査役については、 就任時に当社に関する知識を習得するために、自社の事業・財務・組織等の説明、工場見学等を実施しております。就任後も必要に応じて継続的 に研修等を実施してまいります。
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取締役及び監査役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ
記 １．目的
当社では、平成２２年１０月に「骨太の方針」と題する向こう１０年間の経営目標を 設 定 い たし ま し た 。こ れ に あわ せ 、 「 骨太 の 方 針」 達 成 のた め 、 取締 役 等 に対 する 目標 達成度合いに応じて支給する中期のインセンティブ報酬を設計することとし、取締役及 び監査役に対する株式報酬型ストックオプションを予定しております。
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本報告書の 2.1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです 4. 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部 ( 部長 ) の選任については 以下のことを勘案の上 候補者を選び 取締役会決議を経て選任しております 1
取締役の選任手続については、取締役会で候補者を推薦し、株主総会の決議により決定しております。また、監査役の選任に関する議案を株 主総会に提出するに際しては、監査役会の同意を得ることとしております。
５．経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の個々の選任・指名についての説明
取締役候補及び監査役候補につきましては上記方針に基づき選任・指名しておりますが、現在は個々の選任・指名の理由を開示しておりませ ん。今後、企業活動の透明性の観点から、株主総会招集通知及び有価証券報告書を通じて個々の略歴について開示する方針です。
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様式 1 公表されるべき事項 国立大学法人高知大学 ( 法人番号 ) の役職員の報酬 給与等について Ⅰ 役員報酬等について 1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方 高知大学の主要事業は教育 研究事業である 役員報酬水準を検
高知大学は、本学が理念としている「教育基本法の精神に則り、国民的合意の下に、 地域社会及び国際社会に貢献しうる人材育成と学問、研究の充実・発展の推進」に基 づき、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内外の多様な分野において指導的役 割を果たす人材を育成することを使命としている。また、四国山地から南海トラフに至る までの地球環境を眼下に収め、「地域から世界へ、世界から地域へ」を標語に、現場主 義の精神に立脚し、地域との協働を基盤とした、人と環境が調和のとれた安全・安心で 持続可能な社会の構築を志向する総合大学として教育研究活動を展開し、教育では、 総合的教養教育を基盤とし、「地域協働」による教育の深化を通して課題解決能力のあ る専門職業人を養成、研究では、黒潮圏にある豊かな地域特性を生かした多様な学術 研究を展開し、もって世界と地域を往還する教育・研究の成果を発信し、地域社会・国 際社会の発展に寄与することを学長のリーダーシップの下で推進している。
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ビジョン 競争力のあるスペシャリティーファーマを目指す (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針本報告書 Ⅰ1. 基本的な考え方 および 当社基本方針 をご覧ください (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書 Ⅱ1. 取締役報酬関係 報
当社では、コーポレート・ガバナンスの充実を株主価値向上のための重要課題であるとの認識の下で、経営の監督と執行の機能分担を明確に して、取締役会における迅速かつ適切な経営判断と機動的な業務執行に努めております。
社外取締役は、独立性の高い立場から、取締役会での議案審議等において適宜必要な発言をすることにより、取締役会における監視・牽制の機 能を果たす他、外部の幅広い知見に基づく助言・提言により、取締役会が適切かつ柔軟な経営判断を下すための機能を果たしております。 当社といたしましては、現在のところ上記のコーポレート・ガバナンス体制が十分にその機能を果たしていると考えております。
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⑦【参考資料１】平成28年度診療報酬改定の基本方針（骨子案）に関する参考資料
○ このため、高度な急性期医療が必要な患者は、質の高い医療や手厚い看護が受けられ、リハビリが必要な患者 は身近な地域でリハビリが受けられるようにする必要があります。同時に、退院後の生活を支える在宅医療や介護 サービスを充実し、早期に在宅復帰や社会復帰ができるようにするとともに、生活支援や介護予防を充実させ、住み 慣れた地域で長く暮らすことができるようにする必要があります。
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2. 監査役会に関する事項は 法令 定款および別に定める 監査役会規程 による ( 役付取締役 常務会 ) 第 7 条役付取締役は 常務会を組織して 取締役会の決定した経営基本方針に基づき経営に関する重要事項を審議 決定する 2. 常務会に関する事項は 別に定める 常務会規程 による ( 取締役の業
３）各部・室業務計画を決定し、各種業務活動を調整し、その実行を監督する。
４）各部・室予算案を統括調整して、本部予算案を申請するとともに実行予算内の重要支出を承 認し、予算の実行を監督する。また、予算支出の稟議を承認する。
５）担当本部内組織、業務分掌および役職者人事の異動・変更を取締役社長に申請する。 ６）担当本部内人事考課を評価調整し、部・室長等管理監督者を評価する。
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独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構 ( ) の役職員の報酬 給与等について Ⅰ 役員報酬等について 1 役員報酬についての基本方針に関する事項 1 役員報酬の支給水準の設定についての考え方 役員の報酬水準については 国家公務員給与 民間企業の役員の報酬等を考慮して定め
JOGMEC副理事長は理事長を補佐し、我が国企業による資源開発の支援、資源 備蓄、金属鉱業等における鉱害の防止に必要な技術及び資金供給等の重要な任 務への取組が求められており、それに見合った適切な処遇が必要である。副理事 長の報酬水準については、国家公務員給与（事務次官給与 23,175千円（平成28 年人事院））、機構と同規模の民間企業の役員報酬（27,429千円（平成28年民間 企業役員報酬調査）等を考慮して定めており、また、平成28年度の業績給につい ては、平成27年度評価結果（A評価）及び役員報酬の水準等を総合的に勘案して、 評価結果に即した割合1.5で支給しており、妥当である。
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本報告書 Ⅰ1. 基本的な考え方 および 当社基本方針 をご覧ください (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続本報告書 Ⅱ1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 をご覧ください (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補の
また、執行役員制度を執り、執行役員が業務を執行し、取締役は経営・監督機能に専念しております。当制度の下、社長と各部門の執行責任者に よる部門執行責任者会議を月2回程度開催し、取締役会、経営会議での決議事項の実施・進捗状況の報告や課題、改善策の検討を行っておりま す。
さらに、監査役会、会計監査人、監査部による監査が、各々の監査計画に従い実施され、社長、取締役会に報告されております。社長と監査役・ 会計監査人、監査役と会計監査人、会計監査人と財務担当取締役が定期、不定期に会合を開催し、連携を保っております。なお、監査役の機能 強化に係る取組み状況につきましては、本報告書Ⅱ１．【監査役関係】「監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況」および【社外取締役（社 外監査役）のサポート体制】をご参照ください。
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当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
Ⅳ 内部統制システム等に関する事項
１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 （１）内部統制システムについての基本的な考え方
当社の役割は、ディスクロージャー・ＩＲ実務に関する情報加工サービスの専門会社として、お客様から投資家への適正な情報開示を総合的 に支援することを通して、投資家の適正な企業価値評価と投資行動を促進し、お客様各社の資金調達と成長戦略を支援することにあります。 その結果、資本市場の健全な成長に寄与し、ひいては経済、社会の発展に貢献することが、当社の社会的使命です。この使命実現のために 定めた経営理念と、経営理念に基づく「社会・環境行動基準」、「ＰＲＯＮＥＸＵＳ行動基準」のふたつの行動基準によって、企業市民と事業会社 の両側面から経営のあり方を明確化しております。なかでも当社は開示前の機密情報を取り扱うことから、「社会・環境行動基準」に「法令遵 守と機密保持」と「フェア＆オープン」を重要な基準として掲げております。この「社会・環境行動基準」に基づき「内部統制システムの基本方 針」を定め、コンプライアンス委員会の設置、リスク管理統括部門の設置、業務執行の効率性と適正性の確保、内部監査の実効性確保等、コ ーポレート・ガバナンスの骨格を明確化しております。
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
(v)当社では、株主総会の招集通知で、選解任・指名について説明します。 〈補充原則4-1-1>
当社取締役会では、「取締役会規則」で会社法に定める取締役会専決事項のほか、株主総会に関する事項、財務に関する事項、取締役に関する 事項、株式および社債に関する事項、内部統制システムの整備に関する事項、当社グループに係る経営の基本方針、取締役に決定を委任する 事項、重要な業務執行、その他社長が必要と認めた事項について取締役会で決定することとし、それ以外の具体的な業務執行等については代表 取締役または担当取締役に委任することとしています。
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（社）日本監査役協会
・ 全ての業種で「内部統制監査及び四半期レビューの双方に関する報酬額を含め、既に監査契約を締結 した」とする回答が最も多く、商業、不動産業でその傾向は顕著である。
・ 建設業、電気・ガス業、金融・保険業では「内部統制監査及び四半期レビューを含めた監査契約を仮 契約として締結したが、報酬額については調整中」との回答が多く、規模が大きく、また、各種業法 により規制を受ける業種ほど調整に時間を要するものと考えられる。
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28 CONTENTS 各監査担当の連携状況 の職務の執行が効率的に行われるこ および監査役の報酬 監査報酬の内容 常勤監査役 監査法人およびマツダの監査部 とを確保するための体制 および監査役の報酬については 株主 監査公認会計士等に対する報酬は次のとお 門は 以下の会合を定期的に設け 内部統制に
日本語 http://www.mazda.com/ja/investors/stockinfo/meeting/ 英語 http://www.mazda.com/en/investors/stockinfo/meeting/ 株主・投資家との対話
マツダは、適時・適切な情報開示を実施する という方針のもと、さまざまなIR活動を展開し ています。株主・投資家の皆様との対話の機会 として、株主総会をはじめ、四半期ごとの決算 説明会を開催し、経営状況や事業活動につい て説明しています。また、国内・海外の証券アナ リスト、機関投資家、個人投資家などへの事業 説明会を実施しています。
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
毎月開催される取締役会において、経営企画部門を通じて関係書類の提出や内容説明、議事録の提出等を行っております。また、重要議案に つきましては、個別に事前説明を行うことにより、取締役会における業務執行の質の向上を図っております。
２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）
重要な意思決定については、社外取締役２名を含む５名の取締役で構成されている取締役会において審議の上、取締役会において決議されて おります。また、取締役会で決議された事項においては、経営会議に迅速に伝達を行うことにより、業務執行責任の明確化を図っております。当社 は、監査役制度を採用しており、株主総会のもとに法定機関である取締役会、監査役会を設置し、毎月定例取締役会を開催すると同時に、年間 数回の監査役会を開催しております。毎月開催される取締役会においては、重要事項の審議、業務執行に関する検討・審議など、監督機関として の運営を行っております。さらに、月２回の経営会議及び月１回のグループ経営会議を設けております。当該会議を通じて、法令遵守の精神を繰 り返し確認すると共に、激変する経済環境への対応を協議しております。
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
基本的に、提案額が他の競合他社と比較して過剰な金額でない限り、賛成助言とする。近年、業績連 動型タイプの報酬を導入する企業も増えてきているが、その詳細は開示されず、対象者に社外取締役 や社内外監査役が含まれる場合がある。その場合、反対助言とする場合もある。社外取締役と社内外 監査役の職務は、株主を代表して、経営陣による過剰なリスクを伴う業務判断などを回避させる事で あるが、そのような社外取締役や社内外監査役の報酬が社内役員と同内容の業績連動型である場合、 彼らの独立性に影響を及ぼす懸念が生じると考えるためである。
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Microsoft Word - M 平成３０年度診療報酬改定の基本方針
○ 今後、 2025 年にはいわゆる団塊の世代が全て 75 歳以上の高齢者となり、 2040 年にはいわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上の高齢者となる等、人口 の高齢化が急速に進展する中で、活力ある社会を実現することが必要である。 そのためにも、国民一人一人の予防・健康づくりに関する意識を涵養し、健 康寿命の延伸により長寿を実現するとともに、世界に冠たる国民皆保険の持 続可能性を確保しながら、あらゆる世代の国民一人一人が状態に応じた安 心・安全で質が高く効果的・効率的な医療を受けられるようにすることが必 要である。
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代表取締役副総裁 代表取締役専務取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 常勤監査役
5,495,419 6,932,687 1,437,268 (26.2%)
区 分 比較増減
１ 対前年比状況
平成29年度においては、「給与、報酬等支給総額」が前年度比＋0.9％、「最広義人件費」が前年 度比＋2.7％となった。これは、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に関する取扱いに準 じて国家公務員と同様のベースアップ及び賞与支給月数の増加を実施したこと、前年に比べ定年退 職者数が多かったことから退職手当支給額が増加したことが主な要因となっている。
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監査役会は 監査役の権限強化を図るため上限を 5 名とし 会社法第 335 条第 3 項の定めに基づきその半数以上が社外監査役で構成されております また 監査役は内部監査部門 会計監査人と連携し 三様監査が各々有効となるように努め業務全般に対する監査の充実を図っております 監査役候補の指名は 代表取
取締役会は、業務執行者による職務執行をはじめとする経営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するとともに、法令又 は定款で定められた事項のほか、経営方針や経営計画、事業会社の業務執行に関する重要事項等についても、意思決定を行っております。これ ら以外の重要な業務執行及びその決定については、グループ経営会議等の下位の会議体及び担当取締役に権限委譲を行うとともに、取締役会 は、それらの会議体及び取締役の職務執行の状況を監督しております。社外取締役は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上を図るため、ステークホルダーの視点に立ち、取締役会及び取締役の業務執行ならびに利益相反を監督しております。
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
「考える会」での議論の概要は、企業行動委員を通じて組織長へ、参加者を通じて各職場 へそれぞれフィードバックされます。同時に社内イントラネットにも掲載し、従業員全員が閲覧で きます。 「考える会」で提起されたコンプライアンス課題のうち、全社レベルで取り組むべき課題 については、企業行動委員会で報告・議論され、具体的なAGP浸透施策やコンプライアンス 推進活動に反映しています。2017年度の「考える会」では、 「働き方改革」 を通じて得られた成 果およびコンプライアンスに関わる課題を中心に議論しました。今後もAGP浸透の中心的な 活動として、継続的に実施します。
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取締役 当行の平成 27 年度における取締役の役員報酬基準の内容は以下のとおり 本俸( 月額 ) :864 千円 特別調整手当( 月額 ): 特別手当( 年額 ) : 平成 27 年度における改定内容として 以下のとおり実施 常勤監査役 当行の平成 27 年度における常勤監査役の役員報酬基準の内容は
４ モデル給与
５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方
【講ずる措置】
当行では、年功によらず人事評価に応じた処遇とする人事制度を導入しており、 同制度を適正に運用することで人件費の増加を抑制すると共に、これまで国家公 務員に準じた給与改定を実施してきている。この結果、本行のラスパイレス指数 （年齢･地域･学歴勘案）は、平成17年度の127.4から平成27年度の114.8に▲12.6 ポイント低下している。平成28年度においても、引続き人事制度を適正に運用する ことに加えて、職員の早期退職等により人件費の増加を抑制する。
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