株主総会決議によ
第71期定時株主総会決議ご通知 株主総会書類｜IR資料室｜大阪有機化学工業株式会社
... 本件は、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止すること に伴い、重任された取締役上林泰二、林優司、安藤昌幸、鎮目清明、 本田宗一、安原徹、濵中孝之の各氏および監査役永柳宗美、吉村勲、 檜山洋子の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲 内で退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、各取 締役および各監査役のそれぞれの退任時とし、具体的な金額、支給の ...
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第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... また、銀行振込ご指定の株主各位には、「配当金計算書」及び「お振込先について」をそれぞ れ同封申しあげますのでご確認願います。 なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を 同封いたしておりますので、ご確認ください。 ...
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目次 01 機関設計入門 1 頁 機関設計 公開会社と非公開会社 大会社と非大会社 機関相互の関係 社外取締役 監 査等委員会設置会社 02 株主総会総論 8 頁 株主提案権 議題と議案 濫用的な株主提案 議事整理権 説明義務 議決権行使 利益 供与 03 株主総会決議の瑕疵 20 頁 株主総会決議
... 無効の訴えにより救済するというのが会社法の趣旨と解されるのであり，非公開会社において，株主 総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合，その発行手 続には重大な法令違反があり，この瑕疵は上記株式発行の無効原因になると解するのが相当である」 ＊ 本件判例は、新株予約権の行使条件の変更の可否等を論じた、東京地判平成 ...
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71th soukai shorui 臨時報告書（第71期定時株主総会決議結果）
... 林優司、安藤昌幸、鎮目清明、本田宗一、安原徹、濵中孝之の各氏および監査役永柳宗美、吉村勲、 檜山洋子の各氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内 で退職慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、各取締役および各監査役のそれぞれの 退任時とし、具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査 ...
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第52期定時株主総会決議ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... また、銀行振込ご指定の株主各位には、｢配当金計算書」及び「お振込先について」をそれぞ れ同封申しあげますのでご確認願います。 なお、｢期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、｢配当金計算書」を 同封いたしておりますので、ご確認ください。 ...
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しかるところ, 一般に, ある議案を否決する株主総会等の決議によって新たな法律関係が生ずることはないし, 当該決議を取り消すことによって新たな法律関係が生ずるものでもないから, ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えは不適法であると解するのが相当である 裁判官千葉勝美の補足意見があ
... 日時点での全ての本件種類株主に全部取得条項付種類株式の取得に関する決定 に係る反対株主等の手続保障が尽くされていたことが認められるとかの特別の事情がない 限り，本件再株主総会決議の効力を 6 月 28 日種類株主総会の日まで遡及させることは許さ れないというべきである。」 ...
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臨時報告書（第24期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 ( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 ...
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臨時報告書（第19期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する 事前行使分及び当日出席の株主のうち、 議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 ( ...
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第94期定時株主総会決議ご通知 IRニュース | IR情報 株主・投資家の皆さまへ | 森永乳業株式会社
... 報 告 事 項 1. 第94期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならび に会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。 2. 第94期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類の内容報告の件 ...
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臨時報告書（第20期定時株主総会決議通知） オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース
... 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する 事前行使分及び当日出席の株主のうち、 各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 ( ...
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第39回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、事業報告 に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保 するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとし て会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締 ...
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記 Ⅰ. 臨時株主総会招集のための基準日設定等 1. 臨時株主総会招集のための基準日の設定 本日開催の当社の取締役会において 本臨時株主総会招集のための基準日の設定について 以下のとおり決議いたしました (1) 臨時株主総会の招集に係る基準日等について 当社は 本臨時株主総会において議決権を行使する
... 経営統合プレスリリースにおいてお知らせいたしましたとおり、両社は、平成 29 年７月 27 日付 で両社の取締役会の決議により、本経営統合を行うことをそれぞれ決定し、両社は同日付の両社の 取締役会の決議に基づき、本株式交換契約を締結いたしました。 上記の平成 29 年７月 27 日付取締役会決議に際して、当社は、本株式交換比率の公正性・妥当性 ...
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第114回 定時株主総会招集ご通知 報告書・決議通知 | IR情報 | 株式会社 正興電機製作所
... ５．社外取締役との責任限定契約について 当社は、優秀な人材を迎え、経営の透明性および健全性の確保を一層推進できるよう、現行定款において、 社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めておりま す。本議案が原案どおり承認された場合は、山 尚氏、竹島和幸氏および石田耕三氏との間で、同契約を 締結する予定であります。なお、その契約内容の概要は、次のとおりであります。 ...
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定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... (2)対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場 合には、別途定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、 その保有する株式１株につき本新株予約権３個を上限とした割合で、本新株予約 ...
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定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... これに基づき、株式上場以来永年にわたる安定配当の継続を基本に、自己株式 の買入消却等による株主への利益還元等につきましても弾力的な実施検討を継続 してまいります。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針とし、 会社法第459条第１項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締 ...
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第 3 条 ( 株主総会 ) 1. 当社は 株主総会開催日の適切な設定を含め 株主が適切に権利行使できる環境を整備する 2. 当社は 株主が適切に議決権を行使することができるよう 株主総会の招集通知を遅くとも株主総会開催日の 3 週間前までに発送するとともに 発送に先立って当社ホームページに招集通知
... 決算情報の漏えいを防止し、情報開示の公平性を確保するため、決算期日の翌日から当該決算 情報公表までを沈黙期間とし、当該期間においては、決算・業績等の見通しに関する質問への 回答やコメントを差し控える。 但し、当該期間中であっても既に公表されている情報に関する質問等については、株主･投資 家等との対話は妨げない。また、当該期間中に、公表済業績予想の変動見込み等の重要事実・ ...
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株主総会参考書類 P39～60 株主総会 | 株式・株主情報 | トーセイ株式会社
... （注9）独立委員会規程の概要は以下のとおりです。 ・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 ・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(ⅰ) 当社社外取締役、(ⅱ)当社社外監査役、または(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する者の 中から、当社取締役会が選任する。ただし、有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、 ...
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第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 等 に 従 い、 取 締 役、 内 部 監 査 部 門 そ の 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査 を実施しました。 ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等 ...
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決議ご通知 株主総会 | 大塚商会
... 本件は、原案どおり退任取締役伊藤裕一氏に対して退職慰労 金を当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈す ることとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役 会に一任することに承認可決されました。 ...
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決議通知 株主総会 | 株主・投資家情報 | リンテック株式会社
... 拝啓 平素は格別のご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第123期定時株主総会において、下記のとおり報告および 決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 ...
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