株主意思確認株主総会取
原則 1-2 株主総会における権利行使 株主総会は 当社における最高意思決定機関であり 株主の意思が適切に反映されなければならない場と認識しております 当社では より多くの株主が株主総会に出席いただけるよう 開催日や開催場所等の設定を行っております 補充原則 株主総会における権利行使 当
... 当社は、「コマニー理念」の実践として、毎朝の朝礼において「コマニー理念手帳」の輪読を実施し、また、「コンプライアンス意識調査」や「従業員 満足度調査」を定期的に実施しており、これらを通じた浸透度合い及び実践度合いについて、取締役会においてレビューを行っております。 【原則2-3 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る課題】 ...
20
招集通知 帝人 | 株主・投資家情報 | 株主総会
... 7.会社の支配に関する基本方針 （1）当社の株主の在り方に関する基本方針（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する 者の在り方に関する基本方針） 当社の株主の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるも のと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかど ...
64
招集通知 帝人 | 株主・投資家情報 | 株主総会
... ⑦ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 （c）買付の内容の検討・買付者との交渉・代替案の提示 独立委員会は、買付者から買付説明書及び独立委員会が追加提出を求めた本必 要情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、買付者の買 付の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員 会が適宜必要と認める情報・資料等を、その作成に合理的に必要と独立委員会が ...
40
招集通知 帝人 | 株主・投資家情報 | 株主総会
... ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務 の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び 第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき 整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等から その構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求 ...
64
第17期株主総会招集ご通知 PDF 株主総会 | ＡＰＡＭＡＮ株式会社
... ．会計方針 変更 関す 注記 企業結合 関す 会計基準等 適用 企業結合 関 会計基準 企業会計基準第７６号 平成７Ａ年 月６８日 以下 企業結合会計基準 いう 連結財務諸表 関 会計基準 企業会計基準第７７号 平成７Ａ年 月６８日 以下 連 結会計基準 いう 及び 事業分離等 関 会計基準 企業会計基準第 号 平成７Ａ年 月６８ 日 以下 事業分離等会計基準 いう 等 当連結会計年度 適用 支配 継続 い 場合 子会社 対 当社 ...
56
第14期株主総会招集ご通知 PDF 株主総会 | ＡＰＡＭＡＮ株式会社
... 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等 従い 取締 役 内部監査部門 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境 整備 努 取締役会 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事業拠点 い 業務 及 財産 状況 調査い 事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 ...
60
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会 | IRイベント | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA
... 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 公認会計士 成 田 礼 子 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、原田工業株式会社の平 成21年４月１日から平成22年３月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸 借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書に ついて監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当 ...
56
第54期定時株主総会招集ご通知 株主総会 | IRイベント | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA
... 締役 職 執行 効率的 行われる を確保 る 体制 締役会 い 当社を含 エャヴハ目標を定 締役ン 業 員 目標を共暼 る 業 管轄 締役 エャヴハ目標 各部門及 関連子会社 具体的目標 会社 限 配ン意思決定ャヴャ 基 限 配を含 効率的 方法を定 締役 参集 る経営会議等 定期 的 進捗状況をヤニュヴ 活用 視 入れ 改善を を ...
48
第56期定時株主総会招集ご通知 株主総会 | IRイベント | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA
... 査役会 査 方針 職 担等を定 各 査役 ら 査 実施状況及 結果 い 報告を る 締役等及 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報 告を 必要 応 説明を求 各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 職 担等 い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通を り 情報 集及 査 環境 整備 る 締役会 要 会議 出席 締役及 使用人 等 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求 要 決裁書 類等を閲覧 曓社及 ...
56
株主総会タイトル
... 4 準拠提示資料がGIPS基準の必須事項に抵触する法律および/または規制に従っているときは、会社は、その旨、および当該法律および/または規制が GIPS基準と異なる内容を開示しなければならない（基準4.A.22）。法律および/または規制とGIPS評価原則の間における差異もこれに含まれる。 5 ...
25
第43回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... い、 取 締 役、 内 部 監 査 部 門 そ の 他 の 使 用 人 等 と 意 思 疎 通 を 図 り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査 を実施しました。 ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等 を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査い ...
59
第94回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... 但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例え ば以下の①から⑧のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合に は、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法 律及び当社定款のもとで認められる対抗措置を取ることがあります。取締役会が対抗措置と ...
79
第53期定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | 一正蒲鉾株式会社
... ③ 職務執行の適正性及び効率的に行われていることに対する取り組み ・当社では、取締役会の決議により、重要な業務執行の一部を毎週開催の経営会議に委任 し、効率的な意思決定を行っております。 ・取締役10名のうち３名は社外取締役であり、取締役会に出席し随時必要な意見表明を しており、経営監視機能の客観性及び中立性は十分確保される体制となっております。 また、常勤の監査等委員は会計監査人及び内部監査部門と密接に連携し、監査の有効 ...
39
第29回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報 | フィールズ株式会社
... （２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締 役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも に、以下の方法で監査を実施しました。 ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告 を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において ...
60
第93回定時株主総会招集ご通知 株主総会関係 | 株式会社 極洋
... ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま せん。 ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方 針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118 ...
55
第16期 定時株主総会 招集ご通知 株主総会 | IRライブラリー | 株主・投資家情報 | GMOペパボ株式会社
... ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項 及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められ ません。 ⑤ 事業報告に記載の平成30年1月に発生した第三者による不正アクセスに起因した情報流出及びその可能性が発生した件に関 ...
44
第95回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜株主・投資家の皆様へ｜会社情報｜DAIKEN－大建工業
... 公認会計士 塚 崎 俊 博 当 査法人 会社法第ィ年①条第 第 規定 基 大建工業株式会社 平平 暻 日 ら 平年 暻年1日 第 拡イ期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書 び個 注 表並び 附属明 書 い 査を行 計算書類 び 附属明 書 作 責任 経営者 あ り 当 査法人 責任 独立 立場 ら計算書類 び 附属明 書 対 る意見を 表明 る ある ...
56
第100回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜株主・投資家の皆様へ｜会社情報｜DAIKEN－大建工業
... 取締役及び監査役等 意思疎通及び情報 交換 図 必要 応 子会社 事業 報告 受 事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制 他株式会社 及び 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第1５５条第1項及び 第3項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及び当該決議 基 整備 い 体制 ...
56
第44回 定時株主総会 招集通知 株主総会｜イマジカ・ロボット ホールディングス
... 務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図 り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査 を実施しました。 ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等 を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査い ...
67
定時株主総会招集ご通知 株主総会 株主・投資家情報|四国化成工業株式会社
... 上記の場合において、対抗措置として新株予約権の無償割当てを選択する場合 には、その概要は、別紙６に記載のとおりとします。 なお、上記のように対抗措置をとるか否かの判断に際しては、その客観性及び 合理性を担保するため、当社取締役会は、買付者等の提供する買付後の経営方針 等 を 含 む 本 必 要 情 報 に 基 づ い て、 必 要 に 応 じ て 外 部 専 門 家 等 の 助 言 を 得 な が ら、 ...
60