新株予約権 取得
新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証券等については これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください また 新株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより 投資金額全額を失う場合があります 外国証券については 我が国の金融商品取引所に上場されてい
... 制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株 予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。 ・外国証券については、我が国の金融商品取引所に上場されている場合や我が国で公募・売出しが行わ れた場合等を除き、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。 ...
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第1回新株予約権の取得および消却に関するお知らせ IR｜株式会社学情｜若手人材に強い採用パートナー
... ２．本新株予約権の取得の理由 当社は、既存事業の売上拡大・ブランド強化等に伴うシステム開発費用及び営業拠点開設や人員増強・人材 教育に係る費用を主な目的として、平成26年４月30日に第三者割当による第１回新株予約権を発行いたしまし た。 ...
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2019 年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... ２【取得条項（額面現金決済型）について】 本新株予約権付社債には、会社法に基づき、当行が下記の財産の交付と引き換えに本新株予約権付社 債を取得する権利が付与されます。当行が本新株予約権付社債において今回採用する取得条項（額面現 ...
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第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ
... (コード番号:3853 東証マザーズ) 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久 (TEL 03-5718-1655) 第三者割当による第16回新株予約権（行使価額修正条項付）の 取得及び消却並びに行使停止指定の決定に関するお知らせ ...
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理由 及び 3. 資金調達方法の概要及び選択理由 (2) 資金調達方法の概要 に記載しております 当社による本新株予約権の行使の要請 当社による本新株予約権の行使の禁止 大和証券による本新株予約権の取得に係る請求また 本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において 大和証券は 当社取締役会の事前
... なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行います。 【本新株予約権の取得に係る請求】 大和証券は、平成 30 年１月 12 日以降（同日を含む。）のいずれかの取引日における当社普通株式 の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日以降の取引日に当社に対して通 知することにより、又は平成 ...
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2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的 として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基 ...
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手続が不要となるため キャッシュ アウト完了までのスケジュールを短縮することができるようになると見込まれています また 全部取得条項付種類株式の取得では新株予約権を強制的に取得することができないのに対し 株式等売渡請求制度では新株予約権をも対象とすることができるため 新株予約権の処理に関して個別の保
... 2．全部取得条項付種類株式の取得か株式の併合か （ 1）端数処理手続の法的安定性 端数処理型のキャッシュ・アウトでは、少数株主に対しては、1 株未満の端数が 割り当てられますが、実際には、その端数の合計を売却した代金が交付されること になります。この売却の際、端数の合計数が 1 株未満となってしまうと、全体が切 捨てとなり、少数株主にキャッシュ・アウトの対価を交付することができなくなる ...
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会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 1 新株予約権の数 313 個 2 目的となる株式の種類および数普通株式 31,300 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3 当社役員の保有状況 回次 ( 行使価額 ) 20
... （２）連結の範囲の変更 ・・・・・・・ 持分法適用関連会社であった沖電線（株）の株式を追加取得したこと によって沖電線（株）及びその子会社５社が当社の子会社となったた め、当連結会計年度より連結の範囲に含めることとしております。ま た、（株）沖デジタルイメージングは連結子会社である（株）沖デー タとの吸収合併、（株）オー・ピー・エムは当社との吸収合併、芝浦 沖電設（株）は連結子会社である（株）オーテムとの吸収合併、OKI ...
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募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... 記 Ⅰ．新株予約権の募集の目的および理由 中期経営計画「Dentsu 2017 and Beyond」の達成および企業価値の増大を図るために、業 績向上に対する意欲および士気をさらに高めることを目的として、当社マネジメント職に対し ...
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募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... （２）新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.（６）に定める規定により本新株予約権の 行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 ６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... ２．本統合の方法 あかつき証券は、平成 28 年９月 21 日に、第三者割当増資により 7,000 株を取得する予定であります。 その後、平成 28 年 12 月 26 日を効力発生日として、あかつき証券を存続会社とし、中泉証券を消滅会社と する合併を行う予定であります。なお、合併の対価としては、金銭を交付することを想定しております。 ...
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Microsoft Word _適時開示_第三者割当による第５回新株予約権及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせv11.docx
... ③ 借入金の返済 当社は、主にＭ＆Ａや出資による事業規模の拡大、連結子会社に対する融資等の資金支援、自己株 式の取得等を目的に現時点において約 2,000 百万円の銀行借入を行っておりますが、今回調達する資 金の内 427 百万円を上記借入金の返済の一部に充当することで、金融コストの負担軽減と財務基盤の 拡充をはかりたいとも考えております。なお、当社は、当社の 100％連結子会社である株式会社パイ ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告
... ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 ② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案 ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案 ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について 当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案 ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式 ...
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第三者割当による第32回新株予約権の発行に関するお知らせ
... ５． 発行条件等の合理性 （１）発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容 当社は、本新株予約権の新株予約権要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生を ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも のとする。 12．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 当社が合併 （当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、 吸収分割若しくは新設分割 （そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。 ） 、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社 ...
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ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他東証開示資料 | TKCグループ
... ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して 当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数（種類株式発行会社にあって は、株式の種類及び種類ごとの数）又はその算定方法 ホ ...
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回新株予約権 35 個 ( 所有割合 ( 注 2):83.77%) を保有するに至りました ( 注 1) 本新株予約権 とは 以下の新株予約権を総称していいます 1 平成 23 年 12 月 13 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された当社第 2 回新株予約権 ( 以下 第 2 回新株予約権
... 解消するための措置が十分に採られた上で決定された価格であること、(v)本新株予約 権買付価格は、本株式買付価格2,205円と各本新株予約権の行使価額の差額に各本新株 予約権１個の目的となる当社株式の数を乗じた金額とされており、上記(i)乃至(iv)の ...
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等 2ライツプランの内容 3その他の新株予約権等の状況 3. 新株予約権等に関する事項 3-3. その他新株予約権等に関する重要な事項 新株予約権等に関する重要な事項 施行規則 123 条 3 号 (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 (4) 発行済株式総数 資本金等の推移 2
... の状況 施行規則120条1項5号イ 4 経営上の重要な契約等 吸収合併又は新設合併 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項 1-2.資金調達等についての状況（重要なものに限る。） 吸収合併による他の法人等の事業に関する権利義務の承継に ついての状況 施行規則120条1項5号ホ 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項 1-2.資金調達等についての状況（重要なものに限る。） 事業の譲渡についての状況 施行規則120条1項5号ハ ...
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(Q&A の目次 ) 頁 当社ライツ オファリングの概要について コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて 本新株予約権の割当てについて 本新株予約権の行使について 本新株予約権の取引について
... また、ノン・コミットメント型ライツ・オファリングとの比較という意味では、当社は、野村證券株式会社（以 下、「コミットメント会社」といいます。）と引受契約（以下、「コミットメント契約」といいます。）を締結して いるため、当初予定した金額の資本調達を確実に実現することができることが特徴です。すなわち、一般投資家 （コミットメント会社以外の本新株予約権者をいいます。以下同じです。）は、平成 26 ...
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(Q&A の目次 ) 当社ライツ オファリングの概要について P.1 1. 一部コミットメント型ライツ オファリングの基本的な仕組みについて P.5 2. 本新株予約権の割当てについて P 本新株予約権の行使について P 本新株予約権の取引について P 本新株予約
... （Ｑ＆Ａの目次） 当社ライツ・オファリングの概要について ··············································································· P.１ １．一部コミットメント型ライツ・オファリングの基本的な仕組みについて ····················································· P.５ ...
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