当社取締役 9
各位 2020 年 10 月 8 日 会社名乾汽船株式会社代表者名代表取締役社長乾康之 ( コード番号 :9308 東証第一部 ) 問合せ先コーポレートマネジメント部長加藤貴子 (TEL ) 当社臨時株主総会の開催日時及び場所 付議議案並びに株主提案に対する当社取締役会の意
... 03－5548－8613） 当社臨時株主総会の開催日時及び場所、付議議案並びに株主提案に対する 当社取締役会の意見に関するお知らせ 当社は、2020 年 9 月 10 日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」において、株主 1 名 （アルファレオホールディングス合同会社。以下「請求人」といいます。 ）より臨時株主総会の招集請求（以下 ...
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株主各位 平成 29 年 8 月 2 日東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 号 ITbook 株式会社代表取締役会長兼 CEO 恩田饒 ストック オプション ( 新株予約権 ) の発行に関する取締役会決議公告 当社は 平成 29 年 7 月 19 日開催の取締役会において 当社取締役 執行役員および
... ストック・オプション（新株予約権）の発行に関する取締役会決議公告 当社は、平成29年7月19日開催の取締役会において、当社取締役、執行役員および従業員 に対しストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約 権を引き受ける者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたので、会社法 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 平成 29 年７月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 （監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。（以下「取締役」という。）） に対し、ストック・オプションとして 新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、会社法第 240 条第２項 及び第３項の規定に基づき、公告いたします。 ...
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各位 会社名 代表者名 問合せ先 2019 年 5 月 13 日九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員青柳俊彦 ( コード番号 :9142 東証第一部 福証 ) 広報部 TEL(092) 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ 当社は 当社の株主 ( 以下 提案株主 と
... 営に混乱を来すおそれすら否定できず、およそ現実的ではないと考えております。また、 当社としては、現時点では、監査等委員会設置会社への移行を含めた各種改善策の効果 を測っていくことこそが重要であると考えております。以上から、当社としては、指名 委員会等設置会社に移行することは相当でないと判断いたします。 ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... ４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 経営計画に基づく各部門の活動方針や業務目標の設定、定期的進捗管理・業績報告により、全社一体的な執行体制の継続を図る。 ５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ...
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平成 30 年 5 月 18 日 各位 高千穂交易株式会社代表取締役社長戸田秀雄 ( コード番号 2676 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員管理本部長植松昌澄電話 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) の継続について 当社は 平成 19 年
... しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、①大規模買付行為 が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合、②企業価値ひいては株主共同の利益 を損なう場合であると、外部専門家等の意見も参考にし、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、 当社取締役会が判断したときには、4.(1)で述べた大規模買付行為を抑止するための措置をとること ...
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 当社取締役会は 上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上 当社の取締役会の賛同を得ずに行われる いわゆる 敵対的買収 であっても 企業価値 株主共同の利益に資するものであれば これを一概に否定するものではありません 特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却
... （3） 取締役会による評価期間 当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本 必要情報の提供を完了した後、60 日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全 株式の買付の場合）又は 90 日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による評価、 ...
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各 位 2019 年 5 月 16 日会社名株式会社アイティフォー代表者名代表取締役社長佐藤恒徳 ( 証券コード 4743 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長中山かつお (TEL ) 当社株式の大規模買付行為への対応策 ( 買収防衛策 ) の改定について 当社は 株主利
... 動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組 みを確保しております。 （５）いわゆるデッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 本プランは、当社株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社の株主総会で選任され た取締役で構成される取締役会により廃止することが可能であるため、いわゆるデッドハン ...
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2021 年 2 月 8 日 各位 会社名 : 株式会社ツクイホールディングス 代表者名 : 代表取締役社長 CEO 津久井宏 ( コード番号 :2398 東証第一部 ) MBKP Life 合同会社による 当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 当社は 本日開催の取締役会において 以
... を担保するための措置」の「① 当社における独立した第三者算定機関からの株式価 値算定書の取得」及び「② 当社における独立した法律事務所からの助言」に記載の とおり、本公開買付けを含む本取引に関する当社取締役会の意思決定の公正性及び適 正性を担保するため、2020 年 12 月 16 日に、本取引についての、公開買付者、MBK パ ...
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取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定にかかる議案並びに当社子会社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する議案の株主総会付議に関するお知らせ
... 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社子会社である株式会社ティ ー・ツー・クリエイティブの取締役に対してストックオプションとして、特に有利な条件で発 行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 また、コーポレートガバナンスの強化の観点からご承認頂きました新株予約権の募集事項の ...
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( 注 ) 当社が平成 30 年 11 月 9 日に提出した第 20 期第 2 四半期報告書 ( 以下 当社四半期報告書 といいます ) に記載された平成 30 年 9 月 30 日現在の当社の発行済株式総数 (43,427,500 株 ) から当社四半期報告書に記載された平成 30 年 9 月 3
... び、(D)上記(A)から(C)までのほか、本取引は当社の少数株主にとって不利益なもの ではないと考えられるかを検討し、当社取締役会に意見を述べることについて諮問す ることを決定しました。 第三者委員会は、平成 30 年８月 20 日から平成 30 年９月 13 日まで合計で４回開催 され、当社、芙蓉総合リース及びそれらのアドバイザーから第三者委員会に提供され ...
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2018年2月14日 役員退職慰労金制度の廃止及び当社取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
... 当社は、平成30年２月14日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰 労金制度を廃止すること及び当社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下、 「本制度」という。 ） の導入を決議し、本制度に関する議案を平成30年３月29日開催予定の当社第39期定時株主総会（以下、 「本株主総会」という。 ...
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 平成 28 年 9 月 15 日株式会社ユーザベース代表取締役社長 ( 共同経営者 ) 新野良介代表取締役社長 ( 共同経営者 ) 梅田優祐問合せ先 : 管理ユニット ( 代表 ) 当社のコーポレート ガバナン
... e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ① 関係会社管理規程に基づき、主要な子会社の重要な決議事項は事前に当社取締役会にて審議 承認を行う。国内子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとする。海外子会社 については、現地法令等に基づき適宜規程マニュアルを整備・運用するものとする。 ② ...
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各位 平成 29 年 12 月 18 日会社名株式会社ジーニー代表者名代表取締役社長工藤智昭 ( コード番号 :6562 東証マザーズ ) 問合せ先取締役管理部長遠藤雅宏 ( TEL ) 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 当社は 本日 平成 29
... 当上半期におきましては、主力サービスである「GenieeSSP」にて、広告配信ロジックの改善 やフォーマット最適化等の機能強化に取り組んだ結果、広告単価が上昇しました。また、新規 媒体や新規 OEM 提供先の獲得及び既存 OEM 提供先による広告配信先の獲得が奏功し、広告表示 回数が増加しました。広告主向け広告配信プラットフォーム「GenieeDSP」では、新規代理店の ...
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各位 2021 年 3 月 26 日 会社名ブロードマインド株式会社代表者名代表取締役社長伊藤清 ( コード番号 :7343 東証マザーズ ) 問合せ先取締役鵜沢敬太 (TEL ) 東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 当社は 本日 2021 年 3
... また、当社グループでは米国子会社にて海外不動産事業を展開しており、当社グループの顧客の中 でも法人オーナーや高額所得者層に対し、資産形成、運用及び所得税対策としての不動産投資ニーズ に対応する商品として提供してまいりました。 そのような中、2019年12月に令和２年度税制改正大綱で発表された税制改正により、海外不動産の 活用による個人での所得税上のメリットが減少し、節税目的での需要が減少するものと見込んでおり ...
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株主の皆様にはますますご清栄のことと拝察申し上げます ここに当社グループ第 154 期第 2 四半期 (2014 年 4 月 1 日から2014 年 9 月 30 日まで ) の業績をご報告申し上げます 取締役会長 取締役兼代表執行役 当第 2 四半期連結累計期間におけるわが国
... 月 9 ∼ 11 日の 3 日間、ニットーボーメディカル（株）は、臨床検査機器・試 薬・システムの展示会である「 JACLaS EXPO 2014 」に出展しました。今回展 示した開発中の血液前処理キットは、血液検査で細菌を特定する過程で用いる キットで、ニットーボーメディカル（株）のポリマー技術を活かし、正確かつ短時 間の細菌特定に寄与する商品です。ニットーボーメディカル（株）の技術を医療関 係者に広く PR ...
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資本関係該当事項はありません 人的関係 当社の代表取締役である鈴木一良氏が 公開買付者の代表取締役を兼務しております また 当社の代表取締役である鈴木正三氏並びに当社の取締役である鈴木良亮氏及び鈴木達二氏が公開買付者の取締役を兼務しております 取引関係該当事項はありません 3. 異動前後における当該
... － 9,908 個 （94.96％） 第１位 （注１） 「議決権所有割合」は、当社が平成 30 年２月９日に公表した平成 30 年３月期第３四半期決算 短信 〔日本基準〕(連結)に記載された平成 29 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数 （10,596,509 株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（162,311 株）を控除した株式数（10,434,198 ...
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ごあいさつ セグメント情報 オートモーティブ分野 代表取締役会長執行役員最高経営責任者 (CEO) 辻孝夫 代表取締役社長執行役員最高執行責任者 (COO) 江口祥一郎 当社は 9 月 30 日をもって第 11 期中間期 ( 第 2 四半期連結累計期間 ) を終了いたしましたので ここにご報告申しあ
... 決を両立させ、国連サミットで採択されたSDGs ※3 達成に貢献 してまいります。 ※3：Sustainable Development Goals （持続可能な開発目標） 業務用無線市場では、デジタル化の進展とともにナローバンドか らブロードバンドへの大きな転換期を迎えており、当社は新たな事 業領域としてブロードバンドソリューション事業の立ち上げが、今 後の無線システム事業の中長期的な成長に向けた最重要課題と認 ...
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート ガバナンスの状況は以下のとおりです AXYZCO.,Ltd. 最終更新日 :2019 年 9 月 20 日 株式会社アクシーズ代表取締役社長伊地知高正問合せ先 : 経営企画室証券コード :1381
... (3） 取締役会その他の重要な会議の議事録は開催ごとに作成・管理され、稟議書等職務の執行に係る重要な文書等も適切に管理しております。 (4） 監査等委員である取締役は、取締役会及び経営会議等に出席しております。また、取締役社長は監査等委員である取締役との間で定期的 ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社の取締役の報酬額は、第89回定時株主総会（1989年6月29日）決議により月額3,000万円以内として承認さ れ、現在に至っております。以来当社では、 この報酬限度額を取締役の基本報酬に係る上限額として運用し、取締役 の賞与については別途定時株主総会において都度その具体的支給額をお諮りしてきました。本議案は、取締役に支 ...
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