当社は社外取締役を選任しておりません
(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... 室次長 社外取締役の高田元広氏は、当社の主要株主 である日本テレビ放送網株式会社での豊富な 経験や幅広い見識を有しており、また同社の子 会社で取締役を務めた経験から当社の意思決 定過程において適切な助言・提言を受けるた ...
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取締役候補者及び監査役候補者の選任理由については 株主総会招集通知に記載しております 補充原則 取締役会の役割 責務 (1) 当社は 経営の意思決定としての取締役会において法令及び定款に定められた事項 経営に関する重要な事項について決定しております また 経営陣に委ねる範囲については職務
... 当社は、取締役の報酬等については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、決 ...
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株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 10 名選任の件現任取締役 10 名全員は 本総会の終結の時をもって任期満了となりますので あらためて取締役 10 名の選任をお願いするものであります 取締役候補者は次のとおりであります 候補者番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 当社における地位及び担当 (
... （注）１．各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。 ２．社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。 （１）小野隆彦氏、鈴木 賢氏、山田秀雄氏及び田中優子氏は社外取締役候補者 であります。 ...
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7. 会議の概要議長ただ今から 4 月定例農業委員会を開会いたします 出席委員は 15 名で定足数に達しており総会は成立しております それでは日程に従いまして 羽生市農業委員会会議規則第 12 条第 2 項に規定する議事録署名委員を議長より指名選任いたしたいと思いますが ご異議ありませんか ( 異議
... 私どもは、住宅環境の良い羽生市において、お住まいになる方にとっ て更に利便性の高く、それでいて住環境が整った街づくりのお手伝い などもある場所を選定し、探して参りました。したがって、おのずと １区画３００㎡以上は欲しく、そのような土地を探しておりました。 ...
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本報告書の 2.1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです 4. 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部 ( 部長 ) の選任については 以下のことを勘案の上 候補者を選び 取締役会決議を経て選任しております 1
... 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、会社法に定める社外取締役要件及び名古屋証券取引所の定める各要件の充足状況に加えて、経歴及び当社との関係から一般 ...
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資本関係公開買付者は 当社普通株式を 1 株所有しております 人的関係該当事項はありません 取引関係該当事項はありません 関連当事者への該当状況 該当事項はありません 2. 買付け等の価格 (1) 普通株式 1 株につき 金 2,205 円 (2) 新株予約権 1 平成 23 年 12 月 13 日
... (c) （ⅰ）公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関であるPwCから取得した株 式価値算定書によれば、当社株式１株当たりの株式価値は、DCF方式で2,054円か ら2,489円、市場株価基準方式で1,532円から1,578円とされているところ、本株式 ...
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当社ホームページ及び本報告書に掲載しております (3) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続経営陣幹部 取締役の報酬につきましては 株主総会の決議に基づく取締役報酬
... 外監査役は、その専門的知識や経験により、当社の経営を外部者としての視点から監視・監査できる人材を選任しております。 ...
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4. 招集に当たっての決定事項 以下の事項につきましては 法令および定款第 15 条の規定に基づき イ ンターネット上の当社ウェブサイト ( に 掲載しておりますので 添付書類には記載しておりません したがいまして 本招集ご通知の添付書類は
... （注）１．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。 ２．片桐正博氏および三輪勝年氏は社外取締役候補者であります。 ３．片桐正博氏を社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。同氏は、愛知県 ...
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スに関する基本方針 の第 2 条に開示しておりますので ご参照ください 3) 当社における取締役報酬の決定方針と手続は 当社ホームページに開示しております コーポレートガバナンスに関する基本方針 の第 1 条第 3 項に記載しておりますので ご参照ください 4) 当社における取締役の選解任と取締役候
... 取締役会全体の実効性に関する分析・評価のため、2018年7月に取締役会を構成する全ての取締役10名に対しアンケート用紙を配布し無記 名記入方式により、取締役会の構成、運営、議案、サポート体制、取締役候補の指名・報酬等、取締役会の業績に関する自己評価を実施いたし ました。 ...
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す また 同株式の議決権行使については 発行会社の企業価値向上に繋がるか 株主価値を棄損させるものであるかどうかを精査した上で 賛否を判断しております なお 個々の様式に応じた定性的かつ総合的な判断が必要なため 現時点では統一の基準を設けておりません 原則 1-7 関連当事者間の取引 当社は 取締役
... 独立社外取締役の取締役の指名、報酬への関与】 当社の独立社外取締役は１名であり、取締役会の過半数には達しておりませんが、独立社外取締役として豊富な経験と幅広い見識に基づき独立 ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 誠であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。同監査法人 はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、当社の会 ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社の取締役の報酬額は、第89回定時株主総会（1989年6月29日）決議により月額3,000万円以内として承認さ れ、現在に至っております。以来当社では、 この報酬限度額を取締役の基本報酬に係る上限額として運用し、取締役 ...
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2 社外役員が機能を果たせる社外性を有しているか (2) 発行会社の業績不振が直近を含め数期間継続していないか (3) 発行会社の内部留保と株主還元のバランスが適切であるか 2. 具体的な基準 (1) 取締役の選任一定期間赤字が継続し かつ業績回復の見込みが低い場合はトップの選任に反対 また 社外取
... 当社では、取締役および監査役の他社での兼任状況を、株主総会招集通知、有価証券報告書等を通じ、毎年開示しております。 【補充原則４−11−３ 取締役会の実効性の分析・評価】 ...
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
... 当社は、独立社外取締役の独立性の基準については「独立社外役員判断基準」を定め、当該基準を基に慎重に確認と検討を行っております。 ...
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有する取締役は当該議案については議決権を行使できない旨 取締役会規程に定めております また 役員及びその近親者 ( 二親等内 ) と当社との取引の有無については 毎年定期的に調査を実施しております なお 当社には議決権の 10% を超過する大株主 ( 主要株主 ) に該当する株主はありませんが 主要
... 独立社外取締役の有効な活用】 当社は、他企業での役員等の兼任がなく、高い見識から当社の経営に、客観的な立場で活発に助言・監督が行える方を独立社外取締役として選 ...
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社外取締役の選任について ニュースルーム｜日興アセットマネジメント
... 日興アセットは、スチュワードシップ活動の強化が資産運用会社に求められる中、社外から独立取締役・ 取締役会議長を迎えることにより 自らのガバナンスを強化するとともに、同氏の幅広い見識および資産運 用業界での広範で深い知見を経営の意思決定に反映してまいります。 日興アセット代表取締役社長兼 CEO ...
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原則 3-1 情報開示の充実 (1) 会社の目指すところ ( 経営理念等 ) や経営戦略 経営計画当社の経営理念は ホームページに掲載しております 経営戦略 経営計画については 経営会議 取締役会の承認を受けて決定しており その内容をホームページに掲載しております (2) コーポレートガバナンスに関
... 【原則4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、各部門に精通した取締役等と専門知識を有する社外取締役で構成されています。規模については適正であると認識しており ...
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原則 1-7 当社は 取締役や主要株主等との取引について その重要性や性質に応じ 事前に取締役会に付議することを 関連当事者取引規程 に規定し 適正な手続により審査 承認を得ることとしております 原則 2-6 当社は 企業年金制度は導入しておりません 原則 3-1 前述の コーポレートガバナンス コ
... 補充原則４−１１−１ 当社取締役会は、当社事業に精通する取締役と、独立した立場で経営監視を行う社外取締役で構成され、経営効率を高め経営の健全性の維 ...
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[GOVERNANCE] 社外取締役に聞く 岩永取締役に コーポレート ガバナンス Q1 社外取締役としての 基本的なスタンスを聞かせ てください Q2 ご自身の専門性をどのよう に活かしていますか に関する考えや 社外取締役としての自身 の役割等を聞きました すべてのステークホルダーの 利益を考慮
... 運営と管理の両面からコーポレート・ガバナンス体制を充実させています。 取締役会は、原則として毎月 1 度の定時取締役会並びに適宜開催する 臨時取締役会において、現在 9 名の取締役により機動的経営を図っていま す。なお、各事業会社における一定の経営上の重要事項等については、当 ...
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東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び委員会の設置状況 2017 年 7 月 26 日株式会社東京証券取引所
... また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも ３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記にかかわらず、そのための取組み 方針を開示すべきである。 【補充原則 ４－１０①】 ...
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