号議案 取締役 監査等委員 あ 取締役 除く
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 代表取締役副社長執行役員 尾上 善則 鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長執行役員 金子 明 アルミ・銅事業部門長 代表取締役副社長執行役員 梅原 尚人 監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、 経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理 部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支 援室、電力事業部門、支社・支店（高砂製作所を含 ...
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1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... 電力事業の総括、電力事業部門長、同企画管理部長 取締役 専務執行役員 常務執行役員 大久保 安 おおく ぼ やすし 監査部、法務部、総務部の担当、社長特命事項の担当 常務執行役員 岡 欣彦 おか よしひろ 鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当、同営業 全般の担当 専務執行役員 （同左） 常務執行役員 山本 明 やま も と あ きら ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。）1 名を届け出なければな らない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た 相続人を他の相続人（同上。 ）に変更することができる。 ⑤ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記④に基づいて届け出た 相続人 1 名に限って、相続人において 3 ヶ月以内に新株予約権を行使すること ができる。 ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 佐藤りえ子 【新任】 弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役 としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に 企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担って いただいております。引き続き同氏の経験等を当社経営の監督・監査に活かして ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ３．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、法令等 の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場 合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行うものとする。 ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... また、監査委員は、取締役や執行役が不正行為をし、もしくは不正行為をするおそれが あると認めるとき、または法令・定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると 認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない（406） 。取締役会 ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... ２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 当社は、定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催（第35期において開催された取締役会11回）し、法令で定められた事 ...
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取締役の報酬等の額の改定及び報酬等の内容決定にかかる議案並びに当社子会社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会へ委任する議案の株主総会付議に関するお知らせ
... 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社子会社である株式会社ティ ー・ツー・クリエイティブの取締役に対してストックオプションとして、特に有利な条件で発 行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 また、コーポレートガバナンスの強化の観点からご承認頂きました新株予約権の募集事項の ...
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役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満 たしております。 岡 正晶 法律の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反 映していただくため、社外取締役候補者とするものです。同氏は、過去 に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関 与したことはありませんが、弁護士として長年にわたり企業法務に関す ...
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2 主総会第号 議案 取締役 6 名選任の件 当社では 取締役の経営責任を重視し 株主のみなさまに各年毎に取締役の信任をお諮りするため 定款により取締役の任期を1 年と定めています また 取締役会の少人数化のため 定款により取締役の人数を12 名以内と定めています つきましては 取締役 7 名が本総
... 当社の役員報酬制度では、取締役賞与の支給額は、支給対象の取締役の年次の業績評価に直接連動していま す。 これまでは、株主総会の招集手続の日程に合わせ、事業年度の終了後ごく短期間で1年間の業務・職務の執行状 況やその成果に対する定量的・定性的な評価およびその検証を行い、役員報酬諮問委員会等および取締役会による ...
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会社法における社外取締役と社外監査役の法的役割
... の間の利益相反取引（会社と第三者との間の取引でその会社とその親会社 等との間の利益が相反するものを含む）であって、その会社の当該事業年 度に係る個別注記表において関連当事者との間の取引の注記を要するもの があるときは、その取引をするにあたり、会社の利益を害さないように留 意した事（留意した事項がない場合には、その旨）、その取引が会社の利 ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて 監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続 ...
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... 専門的なサービス提供 取締役、監査役またはその近親者が、当該企業に対し専門的なサービス（法律や金融コンサルティン グ等）を提供する事の必要性を疑問視する。そのような関係は、該当する取締役や監査役に利益相反 行為を促す可能性を高めるだけでなく、取締役会または監査役会において意思決定をする際にも、株 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 変動への対策強化の目標を策定し、その進捗状況をこれらのレポートで報告しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 「迅速かつ適切で公平な情報開示」をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げるほか、 「ＮＥＣグループ企業行動憲章」において「正確で十分な企業情報をわかりやすく適正に発信し、 企業活動の透明性を高める」旨を宣言しています。また、ＣＳＲ経営の基本方針のひとつとして ...
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2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... 25 型に過ぎず、新商品であるとの認識はもたれていなかった。そのため、シェアハ ウスローンには、アパートローン事務取扱要領が適用され、その後、資産形成ロ ーン事務取扱要領が適用されるようになったが、独自の新商品としてのリスク分 析や、特別の審査手続が策定されることはなかった。また、融資管理においても、 シェアハウスローンのみを切り出して、その実行額、融資残高、延滞率等の集計・ ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 3 ３．委託会社等の経理状況 (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について ① 委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表 ...
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代表取締役副総裁 代表取締役専務取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 常勤監査役
... 講ずる措置 【講ずる措置】 平成30年度も 民間金融機関等の給与処遇及び人事院勧告の内容等も勘 案しつつ、平成23年度に導入した現行の人事給与制度を適正に運用すること で、人件費の増加を抑制し、国民の理解が得られる水準とするよう取り組む。ま た、平成26年４月に総合職と処遇差を設け、転勤範囲を限定した新たな職種 である「地域総合職」を導入。既存の総合職職員からの職種転換や新卒採用 ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... A 氏においても， 「旧来の「監査役」＋「社外取締役」ではなく，この両方を具備した社外取締役 の監査等委員の方が， 「攻守」に対して実効性がある」とコメントしているところから，この 2 社 に関しては，積極的に監査当委員会設置会社に移行したといえよう。 第 3 に， 「社外取締役の『スキル』」については， ...
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6 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 ) は 本総会終結の時をもって任期満了となりますので 取締役 7 名の選任をお願いするものであります 取締役候補者は 次のとおりであります ノザワヒロシ 1. 野澤宏 ( 昭和 17 年 5 月 17 日生 ) 昭和 45 年 5 月
... （２） 「会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号） 」が平成27年５月１日に施行さ れ、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を 締結することが可能となりました。 これに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を充分に発揮できるよう ...
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