取締役等 職務 執行 効率的 行わ
28 CONTENTS 各監査担当の連携状況 の職務の執行が効率的に行われるこ および監査役の報酬 監査報酬の内容 常勤監査役 監査法人およびマツダの監査部 とを確保するための体制 および監査役の報酬については 株主 監査公認会計士等に対する報酬は次のとお 門は 以下の会合を定期的に設け 内部統制に
... * 社外取締役および社外監査役の独立性に関する選任基準につきましては、当社独自の基準は設けておりませんが、当社の社外取締役および社外 監査役は高い独立性を有しており、5名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 経営の監査 監査役会は、独立性の高い社外監査役3名を 含む5名で構成され、監査役会が定めた年間計 画に従って取締役の職務執行を監査していま ...
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取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託 報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無いと認識して おります。 投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当該投資 信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にとどめられてお ...
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NEWS RELEASE 各 位 2020 年 3 月 25 日 株式会社セディナ 人事異動等のお知らせ 下記の通り 人事異動と組織改定を決定しましたのでお知らせいたします 記 Ⅰ. 役員人事 取締役の退任 (2020 年 3 月 31 日付 ) 北川博康 取締役専務執行役員 Ⅱ. 執行役員人事 1
... １２. 会員問い合わせ等所管の組織として「品質管理部」を新設する。 １３. 会員苦情・相談等所管の組織として「カードお客さま相談部」を新設する。 【拠点統括本部】 １４. 事業・エンティティを超えたフルプロダクト営業や、事業横断的な営業支援（ＳＭＢＣグ ループ協働、Ｗｅｂ・デジタル化等）を推進すべく「拠点統括本部」を新設する。 １５. ...
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6 当社は 反社会的勢力に対しては一切の関係をもたず 不当要求を受けた場合等の 事案発生時には 総務部を対応統括部署として警察および顧問弁護士等と連携し毅然とした態度で対応する (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 当社は 取締役の職務の執行に関する情報 ( 株主総会議
... ⅳ）コンプライアンス委員会は、上記の実施状況の確認とその評価を行い、定期的に 取締役会、経営執行会議へ報告する。取締役会は、この報告を受け、年 1 回のマ ネジメントレビューを実施する。 ③ 当社は、法令違反その他コンプライアンスについての報告体制として、内部通報制 度を整備し、社内の相談窓口・通報窓口のほか、顧問弁護士を社外の相談窓口・通 ...
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本日のアジェンダ 1. はじめに代表取締役社長 多田正世 2. 持続的な成長に向けて代表取締役副社長執行役員 CSO 野口浩 3. 精神神経領域 呼吸器領域 : 持続的成長を牽引するパイプライン 執行役員 Head of Global Clinical Development ( サノビオン社 Ex
... 26 製品／コード名 一般名 予定適応症等 国／地域 フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3 申請中 ラツーダ ルラシドン塩酸塩 統合失調症 中国 統合失調症 日本 双極Ⅰ型障害うつ・双極性障害メンテナンス 日本 （新効能）小児双極Ⅰ型障害うつ 米国 SEP-225289 dasotraline 成人注意欠如・多動症（ADHD） 米国 小児注意欠如・多動症（ADHD） 米国 過食性障害（BED） 米国 ...
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取締役会の招集通知は 会日から原則として 1 週間前までにこれを発します ただし 緊急のときなどは この期間を短縮することができます また 各取締役および監査役全員の同意があるときは これを省略することができます 取締役会は 会社の業務執行を決定し 取締役の職務の執行について監督します その決議は
... 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間 監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような ...
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a. 経営幹部および取締役候補者については 以下の基準に照らし 取締役社長が取締役会に提案し 決議しております 優れた人格および識見があり 誠実な職務執行に必要な意思と能力が備わっている者であること 社内取締役においては 専門分野における十分な知見 経験 実績を有するとともに 高い組織運営能力が備わ
... 監査役監査は、監査役会（監査役４名、うち社外監査役２名で構成）が定めた監査方針のもと、取締役会のほか重要な会議にも出席し、取締役 の職務遂行の監査を行っております。 なお、社外監査役・和田正宏氏は、税理士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の経験、見識を有するものであります。 ...
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本日の出席者 代表取締役社長 副社長電子部品ビジネスカンパニー CEO 常務執行役員戦略本部長 常務執行役員 常務執行役員 センサシステムズビジネスカンパニー CEO 電子部品ビジネスカンパニー CFO 執行役員電子部品営業本部長 執行役員経理 財務本部長 執行役員磁気ヘッドビジネスカンパニー CE
... この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業 績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述が あります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく 予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未 ...
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加藤 越田 中出 髙橋 利夫 次郎 邦弘 順 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 渡辺章博社外取締役 佐伯卓社外取締役 馬場康弘社外監査役 伊藤章監査役 髙岡美佳社外監査役 岩村
... なお、当該組織及び人事は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会 社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）及び本吸収合併後の新統合会社を吸収分割会社、サー クルＫサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割の効力発生を条件といたします。 また、新統合会社及び新 CVS 会社における「代表取締役の選任」 、 「役付取締役の選任」等については、平成 28 年 9 ...
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2017 年決算 2018 年予想の概要 取締役兼執行役員 (CFO) 濱田賢司
... キャッシュフロー ・ＦＣＦ： 年平均1,400億円以上 ・資産整理効果 ： 1,000億円程度（2018年見込み） 債務削減 ・Net debt/EBITDA： 2019年末までに３倍程度 ・Net DEレシオ ： 2018年末までに１倍以下 成長投資 ・財務体質強化を優先しつつ、成長基盤拡大に向けたM&Aを検討 株主還元 ・連結配当性向30％（※）を目処とした安定的な増配 ...
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2014 年 3 月 10 日 株式会社りそなホールディングス (2014 年 4 月 1 日付 ) 1. 執行役 代表執行役人材サービス部担当 りそな銀行取締役兼執行役員 埼玉りそな銀行執行役員を兼務 古 川 裕 二 りそな銀行 代表取締役副社長 兼執行役員 執行役グループ戦略部 ( 埼玉りそな銀
... ２．執行役員 役職名 氏名 担当および委嘱等 専務執行役員 村木 徹(*1)(*2) ﾑﾗｷ ﾄｵﾙ オペレーション改革部担当 兼システム部担当 専務執行役員 根来 茂樹 ﾈｺﾞﾛ ｼｹﾞｷ 信託部門担当統括（*6） 兼不動産部門担当統括（*7） 常務執行役員 土屋 隆志 ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ コンシューマービジネス部担当 兼プライベートバンキング部担当 ...
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取締役・執行役員の異動および委嘱業務並びに組織改正のお知らせ
... セールス・マーケティング部門 顧客志向の営業活動を軸に、グループ全体の営業・マーケティング活動を展開する とともに、国内外の営業体制再編による効率化と海外営業活動の強化を図る部門と して「セールス・マーケティング部門」を設置し、その内部組織は「営業企画部」、 「グループマーケティングソリューション部」、 「環境・インフラ営業統括部」 、「電 装・エレクトロニクス営業統括部」 、 「関西支社」 「中部支社」 「九州支社」 ...
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日本航空株式会社 2018 年 3 月期第 2 四半期決算説明会 2017 年 10 月 31 日代表取締役社長執行役員植木義晴取締役専務執行役員斉藤典和
... 配当 ・安定的かつ予測可能性の高い配当を目指す ・今後、実効税率上昇後においても配当水準を維持するように努める ・①一定水準の手元現預金の確保、②将来の成長投資など資金の使い方およびフリーキャッシュ フローの見通し、③株価水準等を踏まえて、実施を検討する ...
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別紙 1 役員人事 1. 役員人事 ( 案 ) (1) 新任 (2015 年 6 月 23 日付 ) 新 ( 現 ) 氏名 代表取締役副社長執行役員 ( 副社長執行役員 ) 堤悟 取締役 ( 慶應義塾大学商学部 商学研究科特別招聘教授 ) ジョージ オルコット 取締役 ( 石井法律事務所パートナー
... ジョージ・オルコット グローバル経営における人材育成・コーポレートガバナンスの専門家である とともに、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び 他の会社の社外取締役としての豊富な経験を有しており、取締役会等におい て、グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただ くとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと判断しておりま ...
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されることとなり その結果 取締役は一般的な注意義務として 善良な管理者としての注意義務 ( 民法 644) を負うことになる また 取締役に関してはこれとは別に会社法に独自の一般的義務が規定されており 取締役は 法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し 株式会社のため忠実にその職務を行わなければな
... 利益相反取引該当性は、形式的に考えられている。そのため、例えばＡがＢ株式会社と Ｃ株式会社の両方の取締役であるが、Ｂ株式会社では平の取締役であり、Ｃ株式会社では 代表取締役になっている場合で、ＡがＣ株式会社を代表してＢ株式会社と取引をする場合、 Ｂ株式会社では取締役会の承認が必要であるが、Ｃ株式会社では、取引の相手であるＢ株 ...
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加藤利夫越田次郎中出邦弘髙橋順渡辺章博佐伯卓馬場康弘伊藤章髙岡美佳岩村修二南谷直毅 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 社
... なお、当該組織及び人事は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会 社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。 ）及び本吸収合併後の新統合会社を吸収分割会社、サー クルＫサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割の効力発生を条件といたします。 また、新統合会社及び新 CVS 会社における「代表取締役の選任」 、 「役付取締役の選任」等については、平成 28 年 ...
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(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... 当社は、法令に基づく開示を適時適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供についても主体的に取り組みます。なお、非財務情報の 開示にあたっては、利用者にとって有益な情報となるよう、可能な限り正確かつ明白な記載を心がけます。 (4)取締役会等の責務 ...
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2. 取締役の異動 (1)2016 年 4 月 1 日付 氏名 新 現 森村望取締役専務執行役員取締役常務執行役員 山田俊二取締役取締役専務執行役員 (2)2016 年 6 月 29 日付予定 1 新任取締役候補者 氏名 新 現 迫和男取締役常務執行役員上席執行役員 麻生泰一取締役常務執行役員上席執
... TOTO 広報部 〒802-8601 北九州市小倉北区中島 2-1-1 代表取締役および取締役の異動ならびに ２０１６年４月１日付組織改正・職位任命について 当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。あわせて、第１５０ 期定時株主総会に選任議案を上程する取締役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。なお、取 ...
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5. 信頼性保証本部品質保証部の改組品質情報グループを新設し 3グループとすることで 指揮命令の明確化と業務効率アップを図る Ⅲ. 人事異動 1. 役員氏名 新所属 役職 現所属 役職 浦山秀好 取締役専務執行役員超品質担当取締役専務執行役員信頼性保証本部長兼信頼性保証本部 生産本部統括担当兼日医工
... 正俊 執行役員 生産本部 愛知工場長 執行役員 信頼性保証本部 副本部長 金澤 徹 理事 営業本部 流通推進部長 執行役員 営業本部 副本部長 金井 達夫 理事 日医工富士工場設立準備室担当 執行役員 日医工富士工場設立準備室担当 森 博樹 理事 管理本部人事部付 ...
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ⅱ 会社の基礎的変更に関する事項 ( 定款変更 組織再編 解散など ) ⅲ 株主自身の利益に関する事項 ( 剰余金配当など ) ⅳ 取締役の利益相反的業務執行に関する事項 ( 取締役の報酬決定など ) 取締役会設置会社の株主総会では 取締役会で決定した目的事項以外に 当該株主総会で決議をすることがで
... （316Ⅰ） 。少数株主の招集請求により招集された株主総会では、その決議によって、株式 会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる（316Ⅱ） 。 ９ 決議の瑕疵 株主総会の決議に何らかの瑕疵があった場合、法律行為の一般原則からすれば、その決 議の効力を認めることはできないはずである。しかし、株主総会の決議の効力は、株主そ の他の会社関係者など多数の利害関係人に影響を与える。その有効性について一般原則に 委ねてしまい、 ...
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