取締役監査等委員
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて 監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続 ...
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2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... 41 次に、２０１７年５月１８日の物件調査ミーティングでも、シェアハウスの物 件調査に基づく報告がなされているが、 ここでは、全ての調査結果項目において、 スマートライフ案件の割合が記載されていた。すなわち、調査件数９４２件中ス マートライフ案件の割合が５７８件・６１．４％、取扱チャネル数８８社中スマ ートライフの取扱いが６７社・７６．１％等と記載されており、また、チャネル ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 安 監査部、法務部の担当、全社コンプライアンスの担当 常務執行役員 監査部、総務部、法務部、ラグビー部支援室の担当、全社コンプラ イアンスの担当 常務執行役員 山本 明 溶接事業部門企画管理部、同生産センターの担当 執行役員 磯野 誠昭 アルミ・銅事業部門技術部の担当、同銅板事業、ディスク事業の担 当 常務執行役員 アルミ・銅事業部門技術部の担当、同アルミ板事業の担当 常務執行役員 宮崎 庄司 ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針
... 当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、銀行等金融機 関からの借入による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬及び未収収益並びに立替金は、 顧客の信用リスクに晒されています。 ...
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資産運用会社における取締役・監査役の辞任及び選任等並びに重要な使用人の変更に関するお知らせ
... （注３）人員・組織の強化、生産性の向上及びワークライフバランスの最適化等の推進業務を担当します。 ４．取締役の担当及び委嘱（平成30年４月１日時点） 役職名 担当及び委嘱 氏名 代表取締役社長 社務統括 白木 義章 ...
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役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満 たしております。 岡 正晶 法律の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反 映していただくため、社外取締役候補者とするものです。同氏は、過去 に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関 与したことはありませんが、弁護士として長年にわたり企業法務に関す ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ４．リスクマネジメントコミッティは、審議内容及び活動を、適宜、取締役会及び監査等 委員会に報告するものとする。 ５．取締役及び執行役員が当社グループのコンプライアンス上の問題を発見した場合は、 速やかにリスクマネジメントコミッティに報告するものとする。また、コンプライア ンス・ホットラインを社内・社外に設置し、当社グループの従業員等がコンプライア ...
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監査等委員会設置会社の現況
... 加えて、監査等委員である社外取締役が全員、移行前には社外監査役であった会社が 53.3％確認できることなどからすれば、単に、従来の社外監査役が、 （監査等委員であ る）社外取締役に「横滑り」しただけの会社も多数あることが推測される。 ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 平成 29 年７月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 （監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。（以下「取締役」という。）） に対し、ストック・オプションとして 新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、会社法第 240 条第２項 及び第３項の規定に基づき、公告いたします。 ...
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監査等委員会設置会社移行によるガバナンス改革とその課題
... 2.5取締役会事務局・監査等委員会室への適正 な人員配置や必要な情報の提供等、取締役・監 査等委員の支援体制が整えられているか。 2.6当行の経営戦略の方向性の決定にあ たって、取締役会の果たしている役割は十 分機能しているか。 ...
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1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... や 取締役 退任 （特任顧問） 代表取締役社長 山口 貢 やま ぐち みつぐ 代表取締役 副社長執行役員 尾上 善則 おのえ よしのり 鉄鋼事業部門長 （同左） 全社技術開発の総括、環境防災部、開発企画部、ＩＴ企画部の総括、全社システムの総 括、技術開発本部長 副社長執行役員 代表取締役 尾上 善則 おのえ よしのり ...
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... Ⅳ 内部統制システム等に関する事項 １．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 当社は、３名の独立社外取締役を含む社外取締役を選任し、取締役の職務の執行状況を監督しておりますので、適切なコーポレートガバナンス ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... に消極的であった。しかし，改正会社法やコーポレートガバナンス・コードによる要請で，社外 取締役の導入が事実上義務付けられている現状にある。ここでも，社外取締役の導入が，単なる 制度対応か，あるいは，何か特別な意図を有して行われたものなのか，ということが疑問として 生じてくる。そもそも，コーポレート・ガバナンスやマネジメントに対して，社外取締役が有用 ...
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... 取締役会にとって最も適した構成人数というのは、一律に定義する事はできないが、最低限の人材の 多様性や意思決定能力を保つため、取締役会の最低構成人数は５人であるべきと考える。一方で、取 締役会が２０人を超える場合、意思決定の敏速性に影響が出る可能性が考えられる。それゆえ、取締 役会の構成人数が５人から２０人の枠から外れる場合、会長または社長（監査役会設置会社および監 ...
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 者を置き、自律的にPDCAを回すリスクマネジメントを徹底し、ボトムアップ方式で積み上げたリ スクを集計・分析することで、 グループ全体のリスクの傾向を捉えています。 2018年度は、①品質トラブルを中心とした「製品・生産・物流リスク」、②現場での事故、災 害等の「事故リスク」、③営業秘密漏洩等の「情報管理リスク」、④各国法令対応などの「リー ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられている日本アジア・アセット・マネジメント株式会社の平成２９年４月１日から平成 ３０年３月３１日までの第１９期事業年度の中間会計期間（平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日 ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 佐藤りえ子 【新任】 弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役 としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に 企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担って いただいております。引き続き同氏の経験等を当社経営の監督・監査に活かして ...
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王子グループ情報 取締役 / 監査役 _ 50 _
... _ 52 _ _ 53 _ 社会活動 王子グループ情報 藤原科学財団 王子硬式野球部 王子ホール 藤原科学財団は、戦前旧王子製紙の社長を務め、日本の製 紙王といわれた藤原銀次郎によって、将来の日本の科学技 術振興に寄与することを目的として1959年に設立されまし た。 財団では、日本の科学技術の発展に貢献した科学者へ の「藤原賞」の贈呈、 「藤原セミナー[r] ...
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加藤 越田 中出 髙橋 利夫 次郎 邦弘 順 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 渡辺章博社外取締役 佐伯卓社外取締役 馬場康弘社外監査役 伊藤章監査役 髙岡美佳社外監査役 岩村
... 組織･人事のお知らせ 本日開催の株式会社ファミリーマート（以下「ファミリーマート」といいます。 ） 、ユニーグループ・ホール ディングス株式会社（以下「ユニーグループＨＤ」といいます。）及び株式会社サークルＫサンクス（以下 「サークルＫサンクス」といいます。 ）の取締役会において、平成 28 年 9 月 1 日発足予定の新統合会社「ユ ニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」及び新 CVS ...
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