取締役（監査等委員） 豊田 洋輔
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び ...
3
1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... 電力事業の総括、電力事業部門長、同企画管理部長 取締役 専務執行役員 常務執行役員 大久保 安 おおく ぼ やすし 監査部、法務部、総務部の担当、社長特命事項の担当 常務執行役員 岡 欣彦 おか よしひろ 鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当、同営業 全般の担当 専務執行役員 （同左） 常務執行役員 山本 明 やま も と あ きら ...
29
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... ⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者 との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 （１１）新株予約権の取得事由 ① 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる 株式交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたとき は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 ...
5
監査等委員会設置会社移行によるガバナンス改革とその課題
... 監査部は頭取指揮下にあり、監査等委員会に指揮・命令権なし ⇒取締役の職務執行状況の監査・監督の実効性に懸念(改善検討中) 監査部長人事や監査計画策定への監査等委員会の関与明確化が課題 ...
30
2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針
... 当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、銀行等金融機 関からの借入による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬及び未収収益並びに立替金は、 顧客の信用リスクに晒されています。 ...
17
2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会
... 公認会計士 三 宅 孝 典 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 公認会計士 井 尾 稔 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられている日本アジア・アセット・マネジメント株式会社の平成２７年４月１日から平成 ...
25
8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... １．当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、「人と自然と響きあう」と いう企業理念を共通の志として、国際的企業市民としての自覚をもとに、市民社会のル ールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする組織と風土を何よりも重視し、当社グ ループの取締役、執行役員及び従業員等一人ひとりが、企業市民として、社会的な倫理 の上に組織の意思決定を行い、事業活動を展開する。 ...
5
資産運用会社における取締役・監査役の辞任及び選任等並びに重要な使用人の変更に関するお知らせ
... （注３）人員・組織の強化、生産性の向上及びワークライフバランスの最適化等の推進業務を担当します。 ４．取締役の担当及び委嘱（平成30年４月１日時点） 役職名 担当及び委嘱 氏名 代表取締役社長 社務統括 白木 義章 ...
4
1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 代表取締役副社長執行役員 尾上 善則 鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長執行役員 金子 明 アルミ・銅事業部門長 代表取締役副社長執行役員 梅原 尚人 監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、 経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理 部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支 援室、電力事業部門、支社・支店（高砂製作所を含 ...
18
役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... 徹（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役） 取締役（重任・社外取締役） 矢吹 公敏（矢吹法律事務所パートナー） 取締役（重任・社外取締役） 釡 和明（株式会社ＩＨＩ相談役） 取締役（重任・社外取締役） 森 公高（日本公認会計士協会相談役） 取締役（新任・社外取締役） 片山 登志子（片山・平泉法律事務所パートナー） ...
11
2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応」において、 監査役は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を十分に理解した上で、自らの 職務の遂行にあたる旨を規定している。コーポレートガバナンス・コードは、監査 役及び監査役会は、その役割・責務を十分に果たすためには、自らの守備範囲を過 度に狭く捉えることは適切ではなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会に ...
115
加藤 越田 中出 髙橋 利夫 次郎 邦弘 順 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 渡辺章博社外取締役 佐伯卓社外取締役 馬場康弘社外監査役 伊藤章監査役 髙岡美佳社外監査役 岩村
... なお、当該組織及び人事は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会 社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）及び本吸収合併後の新統合会社を吸収分割会社、サー クルＫサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割の効力発生を条件といたします。 また、新統合会社及び新 CVS 会社における「代表取締役の選任」 、 「役付取締役の選任」等については、平成 28 年 9 ...
43
目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... や社内外監査役が含まれる場合がある。その場合、反対助言とする場合もある。社外取締役と社内外 監査役の職務は、株主を代表して、経営陣による過剰なリスクを伴う業務判断などを回避させる事で あるが、そのような社外取締役や社内外監査役の報酬が社内役員と同内容の業績連動型である場合、 ...
13
別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 斎藤 勝利 【重任】 当社グループの一員として、主に経営企画、広報、調査、国際関連業務等に従事 し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しております。また、1994 年７月より当社取締役として企業経営に従事し、2004 年代表取締役社長就任以 降、当社グループのコーポレート・ブランド向上戦略を積極的に推進する等、豊 ...
13
監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... A 氏においても， 「旧来の「監査役」＋「社外取締役」ではなく，この両方を具備した社外取締役 の監査等委員の方が， 「攻守」に対して実効性がある」とコメントしているところから，この 2 社 に関しては，積極的に監査当委員会設置会社に移行したといえよう。 第 3 に， 「社外取締役の『スキル』」については， ...
16
2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて 監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続 ...
28
加藤利夫越田次郎中出邦弘髙橋順渡辺章博佐伯卓馬場康弘伊藤章髙岡美佳岩村修二南谷直毅 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 社
... なお、当該組織及び人事は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会 社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。 ）及び本吸収合併後の新統合会社を吸収分割会社、サー クルＫサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割の効力発生を条件といたします。 また、新統合会社及び新 CVS 会社における「代表取締役の選任」 、 「役付取締役の選任」等については、平成 28 年 ...
43
取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... <原則5-2> 現在当社では、中期経営計画・経営指標等の経営の数値目標を策定・公表していませんが、目標の設定が企業の成長に欠かせないものであると いう認識は持っています。 経営指標に関しては、基本的にはいわゆるキャッシュ・フローを増やすことによって企業価値向上をはかっていくことを目指しています。 ...
11
常務執行役員 取締役 河本浩爾 内部統制委員会委員長 経営管理室長兼購買 物流部長 IT 戦略室, 財務部, 広報室, 総務部, 監査室担当コンプライアンス委員会委員長, 独占禁止法遵守委員会委員長社史編纂委員会委員長 取締役 ( 社外 ) 太平洋セメント株式会社取締役 小川賢治 相談役 取締役相談
... 常務執行役員 取締役 河本 浩爾 内部統制委員会 委員長 経営管理室長 兼 購買・物流部長 ＩＴ戦略室，財務部，広報室，総務部，監査室 担当 コンプライアンス委員会 委員長，独占禁止法遵守委員会 委員長 社史編纂委員会 委員長 取締役（社外） 太平洋セメント株式会社 取締役 小川 賢治 相談役 取締役相談役 宇田川 憲一 退任 取締役（社外） 村田 博人 上席執行役員 [r] ...
5
マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 「考える会」での議論の概要は、企業行動委員を通じて組織長へ、参加者を通じて各職場 へそれぞれフィードバックされます。同時に社内イントラネットにも掲載し、従業員全員が閲覧で きます。 「考える会」で提起されたコンプライアンス課題のうち、全社レベルで取り組むべき課題 については、企業行動委員会で報告・議論され、具体的なAGP浸透施策やコンプライアンス 推進活動に反映しています。2017年度の「考える会」では、 ...
10