取締役（監査等委員） 石 川 英 夫
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会
... 公認会計士 湯 浅 信 好 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられている日本アジア・アセット・マネジメント株式会社の平成２８年４月１日から平成 ２９年３月３１日までの第１８期事業年度の中間会計期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日 ...
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1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... 機械事業部門圧縮機事業部長 副社長執行役員 機械系事業の総括、機械事業部門長 代表取締役 副社長執行役員 専務執行役員 宮下 幸正 みやした ゆきま さ アルミ・銅事業部門長 専務執行役員 宮下 幸正 みやした ゆきま さ アルミ・銅事業部門副事業部門長、同アルミ板事業、銅板事業の担当 （同左） アルミ・銅事業部門長 専務執行役員 水口 誠 みずぐち ま こと ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... 内部通報の状況の報告を行うものとする。 Ⅸ．当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い を受けないことを確保するための体制 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。 ） 、執行役員及び従業員等は、 ...
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監査等委員会設置会社移行によるガバナンス改革とその課題
... 監査部は頭取指揮下にあり、監査等委員会に指揮・命令権なし ⇒取締役の職務執行状況の監査・監督の実効性に懸念(改善検討中) 監査部長人事や監査計画策定への監査等委員会の関与明確化が課題 ...
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常務執行役員 取締役 河本浩爾 内部統制委員会委員長 経営管理室長兼購買 物流部長 IT 戦略室, 財務部, 広報室, 総務部, 監査室担当コンプライアンス委員会委員長, 独占禁止法遵守委員会委員長社史編纂委員会委員長 取締役 ( 社外 ) 太平洋セメント株式会社取締役 小川賢治 相談役 取締役相談
... 常務執行役員 取締役 河本 浩爾 内部統制委員会 委員長 経営管理室長 兼 購買・物流部長 ＩＴ戦略室，財務部，広報室，総務部，監査室 担当 コンプライアンス委員会 委員長，独占禁止法遵守委員会 委員長 社史編纂委員会 委員長 取締役（社外） 太平洋セメント株式会社 取締役 小川 賢治 相談役 取締役相談役 宇田川 憲一 退任 取締役（社外） 村田 博人 上席執行役員 [r] ...
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監査等委員会設置会社の現況
... 加えて、監査等委員である社外取締役が全員、移行前には社外監査役であった会社が 53.3％確認できることなどからすれば、単に、従来の社外監査役が、 （監査等委員であ る）社外取締役に「横滑り」しただけの会社も多数あることが推測される。 ...
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... 取締役会にとって最も適した構成人数というのは、一律に定義する事はできないが、最低限の人材の 多様性や意思決定能力を保つため、取締役会の最低構成人数は５人であるべきと考える。一方で、取 締役会が２０人を超える場合、意思決定の敏速性に影響が出る可能性が考えられる。それゆえ、取締 役会の構成人数が５人から２０人の枠から外れる場合、会長または社長（監査役会設置会社および監 ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 副社長執行役員 監査部、秘書広報部、総 務部、法務部、人事労政 部、経営企画部（除く輸 送機材事業企画室）、ＩＴ 企 画 部 、 経 理 部 、 財 務 部、営業企画部、建設技 術 部 、 ラ グ ビ ー 部 支 援 室 、 電 力 事 業 部 門 、 支 社・支店（高砂製作所を 含む）、海外拠点（本社 所管）の総括、全社コン プライアンス、全社システ ムの総括 ...
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2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... 25 型に過ぎず、新商品であるとの認識はもたれていなかった。そのため、シェアハ ウスローンには、アパートローン事務取扱要領が適用され、その後、資産形成ロ ーン事務取扱要領が適用されるようになったが、独自の新商品としてのリスク分 析や、特別の審査手続が策定されることはなかった。また、融資管理においても、 シェアハウスローンのみを切り出して、その実行額、融資残高、延滞率等の集計・ ...
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役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」を満 たしております。 岡 正晶 法律の専門家としての豊富な知識、経験および見識を当社の経営に反 映していただくため、社外取締役候補者とするものです。同氏は、過去 に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関 与したことはありませんが、弁護士として長年にわたり企業法務に関す ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針
... 当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、銀行等金融機 関からの借入による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬及び未収収益並びに立替金は、 顧客の信用リスクに晒されています。 ...
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Ⅰ. 組織 ( 三菱ケミカル株式会社 ) (2017 年 4 月 1 日付 ) 全社組織図 株主総会 取締役会 社長 石化部門 石化基盤本部ポリオレフィン本部基礎化学品本部 石化原料事業部ユーティリティ事業部ポリオレフィン事業室 C2ケミカル事業部 経営企画部マーケティング部情報システム部 監査役
... ▽ 石化部門 石化基盤本部 ユーティリティー事業部長 （三菱化学 石化基盤本部 ユーティリティー部 グループマネジャー） 中川 誠司 （なかがわ せいじ） ▽ 石化部門 ポリオレフィン本部 ポリオレフィン事業室長 日本ポリケム 取締役 執行役員 総務部長 善林 永寿 （ぜんばやし ...
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取締役会に諮って決定しています また 監査等委員である取締役の報酬に関しては 監査等委員である取締役報酬等の基準に関する内規 に基づき 監査等委員である取締役の協議によって決定しています (iv) 当社では 経営陣幹部の選解任につきましては 業績や会社への貢献度などの総合的な評価に基づき 取締役会が
... <原則5-2> 現在当社では、中期経営計画・経営指標等の経営の数値目標を策定・公表していませんが、目標の設定が企業の成長に欠かせないものであると いう認識は持っています。 経営指標に関しては、基本的にはいわゆるキャッシュ・フローを増やすことによって企業価値向上をはかっていくことを目指しています。 ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... 第 2 に，コーポレート・ガバナンス体制を変更する意図が，単なる制度対応目的であるか否か については，サーベイレベルでは両論に分かれた。インタビュー調査では，サンプル数の少なさ から，一般化するのは困難であるが，コーポレート・ガバナンスの法制度を「社会的インフラ」 として利活用する意図を持ったインタビュイーのみであったため，単なる制度対応というニュア ンスは皆無であった。前節における表には表現しなかったが，特に B ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 平成 29 年７月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 （監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。（以下「取締役」という。）） に対し、ストック・オプションとして 新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、会社法第 240 条第２項 及び第３項の規定に基づき、公告いたします。 ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 渡邉光一郎 【重任】 当社グループの一員として、主に経営企画、人事管理・人財育成、広報、調査関 連業務等に従事し、生命保険事業に関する豊富な業務知識・経験を有しておりま す。また、2001 年７月より当社取締役として企業経営に従事し、2010 年代表取 締役社長就任以降、当社グループの成長に向けた事業戦略を積極的に推進する ...
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 者を置き、自律的にPDCAを回すリスクマネジメントを徹底し、ボトムアップ方式で積み上げたリ スクを集計・分析することで、 グループ全体のリスクの傾向を捉えています。 2018年度は、①品質トラブルを中心とした「製品・生産・物流リスク」、②現場での事故、災 害等の「事故リスク」、③営業秘密漏洩等の「情報管理リスク」、④各国法令対応などの「リー ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... 3 ３．委託会社等の経理状況 (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について ① 委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表は、 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表 等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平 成 ...
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H18款】株式会社定款・取締役会＋監査役
... 第８条 当会社は、毎年３月３１日の最終の株主名簿に記載された議決権を有す る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使 することができる株主とする。 ２ 前項のほか必要がある場合は、取締役会の決議によって、２週間前まで に公告して、一定の日現在の株主名簿に記載された株主をもって、その権 利を行使することができる株主とすることができる。 ...
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