取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... 組織再編行為の条件等を勘案の上、 （３）および(４)に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める 再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編 ...
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新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 ...
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役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... 徹（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役） 取締役（重任・社外取締役） 矢吹 公敏（矢吹法律事務所パートナー） 取締役（重任・社外取締役） 釡 和明（株式会社ＩＨＩ相談役） 取締役（重任・社外取締役） 森 公高（日本公認会計士協会相談役） 取締役（新任・社外取締役） 片山 登志子（片山・平泉法律事務所パートナー） ...
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... そのような株式型報酬は、受益者に、さらなる企業の業績向上、ひいては株主価値を向上させる事に 意欲を持たせる設計であるべきだと考える。さらに、ストックオプションなどの株式型報酬は、企業 に直接貢献した者に付与されるべき報酬であると考える。 ...
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2016年度取締役・執行役員・監査役・理事人事及び機構改正に関する件
... ８） 取締役の重任（６月定時株主総会付議予定） ： １１名 現在の取締役１３名のうち、退任予定の猪原氏、鐘ヶ江氏を除く１１名全員を取締役の候補とする。 ...
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代表取締役副総裁 代表取締役専務取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 常勤監査役
... 注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。 注2：常勤職員のうち、指定職相当職員とは、特に重要な業務を所掌する部長級をいう。 注3：非常勤職員は、該当者がいないため記載を省略。 注4：研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種は、該当者がいないため記載を省略。 ...
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会の員数は 指名 報酬委員会において 社内取締役 社外取締役の構成および個々の取締役候補者と合わせて審議のうえ 定款に定める 20 名以内の範囲で 取締役会で決定します ( 補充原則 ) 取締役および監査役 ( 候補者を含む ) の重要な兼職の状況については 株主総会招集ご通知 の参考書
... 変動への対策強化の目標を策定し、その進捗状況をこれらのレポートで報告しています。 ステークホルダーに対する情報提供に 係る方針等の策定 「迅速かつ適切で公平な情報開示」をコーポレート・ガバナンスの基本方針として掲げるほか、 ...
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マネジメントアプローチ 株主総会 会計監査人の選解任 監査役の選解任 取締役の選解任 監査 選解任議案の決定 連携 監査役会 会計監査人 補助 監査役室 監査 経営の意思決定権限委譲 取締役会 監督 答申 経営 監督 役員等報酬諮問委員会役員等指名諮問委員会コーポレート ガバナンス委員会 連携 業務
... 2017年10月、組織横断的に重大なリスクを評価・管理するとともに、危機発生時にタイム リーかつ適切に対応することを目的に経営直轄の委員会を再編成し、前者のリスクマネジメン トは「経営リスク委員会」、後者の危機管理は「企業行動委員会」が担う体制に移行しました。 ...
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2. 本資産運用会社の役員の異動本日開催の取締役会において 新たな取締役 1 名 監査役 1 名の選任について 会社法第 319 条第 1 項に基づき 書面による臨時株主総会を行うことを提案する旨決議いたしました (1) 新任取締役 ( 1 日付就任予定 ) 取締役 ( 常勤 ) 佐藤一志 ( 注
... コンプライアンス部長 山口 朗 篠原 敏章（注 1） （注 1）篠原敏章は、内部監査部長を兼務しています。 （注 2）新任の重要な使用人の略歴は別紙 4 のとおりです。 なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則等に 従い、必要な届出等の手続きを行います。 ...
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い (4) 役員等の指名 選任を行うに当たっての方針と手続及び (5) 役員等の指名 選任理由本報告書 II 2. 業務執行 監査 監督 指名 報酬決定等の機能に係る事項 をご参照ください 補充原則 取締役会の決定事項等 当社は 経営の意思決定 監督機関としての取締役会と その意思決定に
... 【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、社外取締役と社外監査役を含む全役員に対して、取締役会事務局が事前に取締役 ...
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資産運用会社における取締役・監査役の辞任及び選任等並びに重要な使用人の変更に関するお知らせ
... （注３）人員・組織の強化、生産性の向上及びワークライフバランスの最適化等の推進業務を担当します。 ４．取締役の担当及び委嘱（平成30年４月１日時点） 役職名 担当及び委嘱 氏名 代表取締役社長 社務統括 白木 義章 ...
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2 組織図 株主総会 コンプライアンス リスク管理委員会懲罰委員会 取締役会 監査役 投資委員会商品委員会 代表取締役会長 代表取締役社長 執行役員 CO 営業部 運用部業務部管理部 コンプライアンス リスク管理部 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部が策定し
... に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表 の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... ２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 当社は、定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催（第35期において開催された取締役会11回）し、法令で定められた事 ...
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んでまいります (3) 経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き本報告書の 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです (4) 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き本報告書の 業務執行 監査 監督 指名 報酬決定等の機能に係
... ８．当社グループの取締役等及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 （１）監査役は、経営会議、コンプライアンス委員会その他社内会議に出席するとともに、重要な議事録・稟議書等、随時閲覧できる体制とし、必要 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... Ⅸ．当社の監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い を受けないことを確保するための体制 ...
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2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... なお、スルガ銀行の監査役監査基準（但し、２０１５年１２月１８日改定後のも の。 ）は、 「第４章 コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応」において、 監査役は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を十分に理解した上で、自らの ...
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まず 取締役会は委員会及び執行役の人事を決定する すなわち 各委員会の委員は取締役の中から取締役会の決議で選定する (400Ⅱ) 各委員会の委員の人数は3 人以上でなければならず (400Ⅰ) 過半数は社外取締役でなければならない 3 (400Ⅲ) 委員会の委員は他の委員及び執行役を兼ねることはでき
... 。 監査役会設置会社の場合、取締役の報酬は株主総会で決定するが（361Ⅰ） 、実際はその 議案の決定は取締役会で行い、株主総会決議の内容も全取締役の総額の決定のみを行い、 ...
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監査等委員会設置会社移行会社のコーポレート・ガバナンスに関する調査研究 ―「社外取締役の『スキル』」に着目して―
... いて真剣に検討すべきものであるが，社外取締役は，その期待される役割・機能や求められる資 質・背景に応じて，大きく分けて，①経営経験型，②専門知識型，③属性着目型の 3 つのタイプに 分類することもできる」とし，次の図表 5 が提示されている。 そして，その上で「タイプ A（経営経験型）やタイプ B（専門知識型）はその有する経験（キャ ...
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代表取締役等の人事 及び 機構改正に関する件
... 恒 取締役(社外)就任 ８） 重任取締役（６月定時株主総会付議予定） ： ６名 現在の取締役９名のうち、退任予定の大森 一夫氏、日髙 直輝氏、田渕 正朗氏を除く６名全員を取締役の 石田 浩二氏、岩田 喜美枝氏、山﨑 ...
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本報告書の 2.1. 取締役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 に記載のとおりです 4. 経営陣幹部の選任と取締役 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部 ( 部長 ) の選任については 以下のことを勘案の上 候補者を選び 取締役会決議を経て選任しております 1
... 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、会社法に定める社外取締役要件及び名古屋証券取引所の定める各要件の充足状況に加えて、経歴及び当社との関係から一般 株主と利益相反が生じるおそれがないと判断できる者を、候補者として選定しております。また、会計、法務等の高度な専門知識、または企業経 ...
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