取締役（監査等委員である取締役を除く
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 平成 29 年 8 月 8 日 各 位 会 社 名 株式会社テー・オー・ダブリュー 代表者名 代表取締役社長兼最高経営責任者 （ CEO ） 江草康二 ( コード番号： 4767 東証第一部） 問合わせ先 執行役員管理本部長兼 CFO 大谷 栄一 ＴＥＬ 03-5777-1888 ...
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1. 定時株主総会日付 (2017 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役会長兼社長 川崎博也 代表取締役副社長尾上善則鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長金子明アルミ 銅事業部門長 代表取締役副社長 梅原尚人
... 代表取締役副社長執行役員 尾上 善則 鉄鋼事業部門長 代表取締役副社長執行役員 金子 明 アルミ・銅事業部門長 代表取締役副社長執行役員 梅原 尚人 監査部、秘書広報部、総務部、法務部、人事労政部、 経営企画部（除く自動車軽量化事業企画室）、経理 部、財務部、営業企画部、建設技術部、ラグビー部支 援室、電力事業部門、支社・支店（高砂製作所を含 ...
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1. 定時株主総会日付 (2018 年 6 月下旬 ) 役員体制について < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く ) 候補者 > 役職名氏名委嘱業務 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 山口貢 尾上善則 輿石房樹 全社技術開発の総括 環境防災部 開発企画部 IT 企画部の総括
... 電力事業の総括、電力事業部門長、同企画管理部長 取締役 専務執行役員 常務執行役員 大久保 安 おおく ぼ やすし 監査部、法務部、総務部の担当、社長特命事項の担当 常務執行役員 岡 欣彦 おか よしひろ 鉄鋼事業部門営業総括部、薄板営業部の担当、同薄板分野海外拠点の担当、同営業 全般の担当 専務執行役員 （同左） 常務執行役員 山本 明 やま も と あ きら ...
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新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... ② 新株予約権が（１０）③に定める条件に該当し、新株予約権を行使し得なくな った場合、当社は、当該新株予約権を無償で取得することができる。 （１２）組織再編行為時における新株予約権の取扱い 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。 ） 、吸収分割もしくは新設分割（そ れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。） 、株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社 ...
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8. 内部監査部門を設置し 当社グループのコンプライアンスの状況 業務の適正性に関する内部監査を実施する 内部監査部門はその結果を 適宜 監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備 構築する 10. 取締役及び執行役員は
... ３．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、法令等 の違反行為等、当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場 ...
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別紙 1 役員人事異動 1. 第一生命ホールディングス株式会社の取締役等候補者 (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く )(2016 年 10 月 1 日付 ) 新 ( 現 ) ( 1) 氏 名 取締役 ( 代表取締役会長 ) 斎藤勝利 取締役 ( 代表取締役社長 ) 渡邉光一郎 取
... 佐藤りえ子 【新任】 弁護士としての豊富な経験や高度かつ専門的な知識及び他の会社の社外監査役 としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から主に 企業法務に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担って ...
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会社法における社外取締役と社外監査役の法的役割
... おいて、その株式会社または子会社の取締役、会計参与（会計参与が法人 であるときはその職務を行うべき社員）または監査役であったことがある もの（業務執行取締役等であったことがあるものを除く）であるときは、 ...
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代表取締役副総裁 代表取締役専務取締役 専務取締役 常務取締役 取締役 常勤監査役
... 注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。 注2：常勤職員のうち、指定職相当職員とは、特に重要な業務を所掌する部長級をいう。 注3：非常勤職員は、該当者がいないため記載を省略。 注4：研究職種、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職種は、該当者がいないため記載を省略。 ...
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役員人事について 次のとおり行う予定です 取締役 執行役 および指名委員会 監査委員会 報酬委員会の委員就任等については 平成 30 年 7 月 3 日に開催する平成 30 年定時総代会 臨時取締役会において正式に決定する予定です 1. 取締役選任 平成 30 年 7 月 3 日開催の定時総代会にお
... 商品開発部門、事務サービス部門、保険販売部門等に幅広い業務経験を 有しております。平成 26 年３月以降は資産運用部門の担当役員として、 資産と負債の総合的な管理のもと、資産運用リスクを適切にコントロール しながら、堅固な収益基盤の構築とリスク対応力の強化に取り組み、昨今 の低金利の長期継続という環境下においては、基本ポートフォリオの見直 ...
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目次 1. ガバナンス体制... 1 取締役 監査役選任... 1 役員の独立性基準... 1 各会社機関の独立性基準... 2 監査役会設置会社... 2 指名委員会等設置会社... 2 監査等委員会設置会社... 3 活動状況... 3 経験... 3 利益相反... 4 役員兼任数... 4
... 特別な場合を除き、計算書類の議案を否認する事は、一概に株主の利益につながるとは限らないと考 える。計算書類の決議が否決された場合、投資先である企業の将来性に影を落とし、市場での信頼を 下げることにつながる可能性があるからである。 ...
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加藤利夫越田次郎中出邦弘髙橋順渡辺章博佐伯卓馬場康弘伊藤章髙岡美佳岩村修二南谷直毅 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 監査役 社外監査役 社
... なお、当該組織及び人事は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会 社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。 ）及び本吸収合併後の新統合会社を吸収分割会社、サー クルＫサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割の効力発生を条件といたします。 また、新統合会社及び新 CVS 会社における「代表取締役の選任」 、 ...
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(iii) 取締役会が経営陣幹部 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 [ 取締役 ] 取締役指名 報酬委員会は 取締役の報酬の決定プロセスについて その客観性 透明性を保証し 取締役会に助言し 取締役会がこれを決定します なお 取締役の報酬は 基本報酬と業績連動賞与から構成されており 株主
... ２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要） 当社は、定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催（第35期において開催された取締役会11回）し、法令で定められた事 ...
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加藤 越田 中出 髙橋 利夫 次郎 邦弘 順 取締役専務執行役員経営企画本部長 取締役専務執行役員経営管理本部長 取締役常務執行役員財務本部長 ( 兼 ) 事業審査部長 取締役上席執行役員総務人事本部長 渡辺章博社外取締役 佐伯卓社外取締役 馬場康弘社外監査役 伊藤章監査役 髙岡美佳社外監査役 岩村
... なお、当該組織及び人事は、ファミリーマートを吸収合併存続会社、ユニーグループＨＤを吸収合併消滅会 社とする吸収合併（以下「本吸収合併」といいます。）及び本吸収合併後の新統合会社を吸収分割会社、サー クルＫサンクスを吸収分割承継会社とする吸収分割の効力発生を条件といたします。 また、新統合会社及び新 CVS 会社における「代表取締役の選任」 、 ...
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2018 年 11 月 14 日 スルガ銀行株式会社取締役会御中 スルガ銀行株式会社監査役責任調査委員会 委員長西岡清一郎 委員上床竜司 委員金山卓晴
... 41 次に、２０１７年５月１８日の物件調査ミーティングでも、シェアハウスの物 件調査に基づく報告がなされているが、 ここでは、全ての調査結果項目において、 スマートライフ案件の割合が記載されていた。すなわち、調査件数９４２件中ス マートライフ案件の割合が５７８件・６１．４％、取扱チャネル数８８社中スマ ートライフの取扱いが６７社・７６．１％等と記載されており、また、チャネル ...
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当社は 持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に貢献するための資質があり 専門的知識を有する人物を 幅広く候補者として人選し 取締役は取締役会において決定しており 監査役は監査役会において決定しております (5) 取締役会が上記 (4) を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役 監査役候補者の指名を
... 毎月開催される取締役会において、経営企画部門を通じて関係書類の提出や内容説明、議事録の提出等を行っております。また、重要議案に つきましては、個別に事前説明を行うことにより、取締役会における業務執行の質の向上を図っております。 ...
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なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 対する意見を表明しております。また、主要な事業所及び子会社において、年間を通じて計画的な監査を実施しております。 監査役、監査室及び会計監査人は、必要に応じて情報交換や打合せを行うなど連携を深めております。 なお、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は塚田一誠及び井口 ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会は 運用部門が策定した運用方針
... の回収も見込めないため、帳簿価額を回収可能額ま で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に 計上（10,709 千円）しております。その内訳は、建 物附属設備 5,200 千円、器具備品 2,309 千円、資産 除去債務対応資産 3,200 千円であります。 ...
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当社の取締役の報酬等の額は 各取締役の職責および経営への貢献度に応じた報酬と 役位に応じた報酬 また会社業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて算定することを基本としております 監査役の報酬額は 株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において 常勤監査役と非常勤監査役の別 社内監査
... （２）監査役候補者の指名に係る方針と手続 監査役候補者の指名にあたっては、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人 格、識見および倫理観を有している者を候補者として指名し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて決定しております。 ...
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(3) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者高橋秀行 (4) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 大橋光夫 ( 社外取締役 ) 委員 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員
... 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役副社長個人 ユニット、リテールバンキングユニット担当副社長（平成 25 年 9 月まで） 平成 25 年 7 月 株式会社みずほ銀行 取締役副頭取個人ユニット、リテール バンキングユニット担当副頭取兼内部監査部門長（平成 26 年 4 月まで） ...
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2 組織図 株主総会 監査役 内部統制委員会懲罰委員会 取締役会 投資委員会商品委員会 代表取締役社長 執行役員 運用部門 営業部門 企画部門 分析 レポーティング部門 業務部門 管理部門 内部統制部門 内部監査室 平成 28 年 9 月末現在 3 投資運用の意思決定機構イ ) 投資委員会投資委員会
... 公認会計士 三 宅 孝 典 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 公認会計士 井 尾 稔 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられている日本アジア・アセット・マネジメント株式会社の平成２７年４月１日から平成 ...
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