取締役会議
第３１６回取締役会議案
... 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる 方法については、期間定額基準によっております。 ②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以 内の一定の年数（１０年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌 事業年度から費用処理しています。 過去勤務費[r] ...
6
(2) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者綾隆介 (3) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員 関哲夫 ( 社外取締役 ) 委員 甲
... 平成 25 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行 日本橋営業部長 平成 25 年 7 月 株式会社みずほ銀行 東京法人営業部長 平成 27 年 4 月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役会室長 株式会社みずほ銀行 取締役会室長 ...
7
(3) 取締役会議長および副議長 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 取締役会議長候補者大田弘子取締役会副議長候補者高橋秀行 (4) 委員会の構成 ( 本定時株主総会終了後に取締役会に付議予定 ) 指名委員会 委員長 大橋光夫 ( 社外取締役 ) 委員 川村隆 ( 社外取締役 ) 委員
... (注) ※印が付された者は、執行役を兼務する候補者です。 （２）退任予定取締役（本定時株主総会終結の時をもって退任予定） 辻田 泰徳 （現 取締役兼執行役副社長《代表執行役》、 平成 27 年４月 1 日付 取締役《非常勤》） 野見山 昭彦 （現 社外取締役） ...
15
無料 取締役会議事録のテンプレート02（簡易型） ［文書］テンプレートの無料
... 以上のとおり出席があったので（取締役全員が出席したので※）、本取締役会は適法 に成立した。代表取締役◯◯◯◯が議長となり、定刻に開会を宣し、議案の審議に入っ た。 ※「本取締役会の構成員全員の出席があり」と書く場合には、上の「取締役の総数 ◯名」 等は不要となります ...
1
2. 東京証券取引所 (1) 新任取締役候補者代表取締役社長 宮原 幸一郎 取 締 役 澁谷 裕以 退任予定取締役取締役鈴木義伯取締役 ( 非常勤 ) 米田道生 (2) 新任執行役員候補者 代表取締役社長 宮原 幸一郎 常務執行役員 澁谷 裕以 退任予定執行役員 代表取締役社長 清田 瞭 ( 日本取
... ２００７年 ６月 同社代表取締役 ＣＥＯ 取締役会議長 ２００９年 ６月 ㈱朝日工業社監査役（現任） ２０１０年 ３月 大阪商工会議所 会頭（現任） ２０１１年 ６月 京阪電気鉄道㈱取締役相談役 取締役会議長 ...
10
新株予約権発行に関する取締役会決議公告 株主各位 平成 29 年 8 月 1 日千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16 サンコーテクノ株式会社代表取締役社長洞下英人 平成 29 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ( 以下
... サンコーテクノ株式会社第６回新株予約権 （２） 新株予約権の総数 134 個 上記個数は、「取締役ストック・オプション報酬規程」に基づき各取締役に割り当て る新株予約権の個数の合計とするが、実際に割り当てる個数は、オプション価格に基 づき割当日の前日までに決定する。 ...
5
前橋有限会社椛澤土木代表取締役椛澤秀明 前橋上高井土建株式会社代表取締役佐藤昌利 前橋株式会社川和運輸代表取締役川和桂三郎 前橋環境ワークス株式会社代表取締役松嶋義春 前橋有限会社環境サポート代表取締役八木原敏郎 前橋木村運輸株式会社代表取締役木村弘典 前橋共和建設株式会社代表取締役和佐田善實 前橋
... 前橋 岩崎建設 代表 岩崎 賢二 前橋 鵜川興業 株式会社 代表取締役 髙橋 秀一 前橋 株式会社 エコ・ディスタンス 代表取締役 中澤 美智子 前橋 株式会社 エスティビー 代表取締役 杉﨑 由里 前橋 大﨑土木 株式会社 代表取締役 大﨑 武利 前橋 大沢設備 株式会社 代表取締役 大澤 真一 前橋 株式会社 オダワラ 代表取締役 小田原 剛 前橋 ...
32
(v) 各役員候補者の選任理由については 株主総会招集通知にて開示しております 補充原則 ( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は 取締役会規程 決裁規程 職務権限規程及び職務権限一覧表に定められた決裁権限基準に基づき 取締役会 経営会議 取締役 執行役員等の意思決定機関及び意思決定者が
... 高田 元広 ○ 日本テレビ放送網株式会社 社長室担当 室次長 社外取締役の高田元広氏は、当社の主要株主 である日本テレビ放送網株式会社での豊富な 経験や幅広い見識を有しており、また同社の子 会社で取締役を務めた経験から当社の意思決 定過程において適切な助言・提言を受けるた め、当社から社外取締役への就任を要請して おります。なお、同社と当社の間には取引がご ...
12
買付（取締役会）
... 行うことを決議いたしました。なお、当社代表取締役社長である渡邉恵一がマサトヨの取締役を、当社 取締役である渡邉雄大がマサトヨの監査役を兼務していることから、渡邉恵一及び渡邉雄大は、本公開 買付けに関して特別な利害関係を有するため、当社とマサトヨとの事前の協議にはマサトヨの立場から のみ参加し、当社の立場からは参加しておらず、本公開買付けに関する上記書面決議には参加しており ...
7
Ⅰ 役員人事 1. 取締役人事 (4 月 1 日付 ) 1) 取締役及び取締役兼務執行役員の役付 担当の異動氏名新現 (*) 勝俣宣夫取締役会長代表取締役社長 (*) 朝田照男代表取締役社長代表取締役専務執行役員 CIO 情報企画部経理部財務部担当役員情報産業部門管掌役員 投融資委員会副委員長 IR
... １． 取締役人事（ 4 月 1 日付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 １） 取締役及び取締役兼務執行役員の役付・担当の異動・・・・・・・・・ 1 ２） 昇格取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ３） 代表取締役の異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ２．執行役員人事（4 月 1 ...
29
取締役会規定
... １ 執行役は、それぞれの担当業務に関する次の事項について、その都度、 取締役会に報告しなければならない。 （１）グループの経営管理に関する事項 ア． 基幹となる企業買収、新規事業の開始・譲受および基幹事業の廃止・ 譲渡（簡易方式等により株主総会の決議が不要とされる案件ではな い場合には、株主総会の決議を要し、本規定第１１条(３)イ.が適用 ...
7
なお 本報告書提出日現在の取締役及び監査役の選任 指名についての説明は以下のとおりです 敦井榮一 ( 取締役会長 ) 昭和 58 年 6 月から当社取締役として 平成 6 年 6 月から当社取締役社長として また 平成 29 年 4 月から当社取締役会長として経営を担ってり 豊富な経験や知見を取締役
... 当社は、監査役制度採用会社であり、取締役会と監査役会により業務執行の監督及び監視を行っております。 取締役会においては、取締役の員数を12名（うち社外取締役３名）とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。 なお、当社の取締役は14名以内、監査役は４名以内とする旨定款に定めております。 ...
12
取締役・会社間の取引に関する取締役の責任-香川大学学術情報リポジトリ
... -118 香川大学経済論議ー 3 1 6 た解釈をすべきか，ということが問題となる。すなわち，取締役・会社聞の取 引につき取締役会の承認をえなかった場合はもちろんのこと取締役会の承認は あるが会社に損害が生じた場合に，通常の取号!と異なる解釈をすべきか，また は，することができるか，が問題である。 ( 2 ) 例えば，取締役の債務を，結果債務と手段債務とに分類する方法[r] ...
59
Ⅰ. 第 89 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される取締役候補者 ( 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務分担 役職委嘱 は 第 89 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定 ) [ 候補者氏名 ] [ 役付等 ( 予定 )] [
... Ⅰ．第８９回定時株主総会（６月下旬開催予定）に付議される取締役候補者 （「役付取締役の選定」、「代表取締役の選定」ならびに「取締役副社長および常務取締役の業務 分担・役職委嘱」は、第８９回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定。） ［候補者氏名］ ［役付等（予定）］ ［業務分担・役職委嘱（予定）］ ...
14
代表取締役・取締役の異動（内定）に関するお知らせ IR資料 | 株式会社レントラックス IR情報
... の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、本件につきましては、平成30年６月開催予定の第13回定時株主総会及び当該株主総会終了 後に開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。 記 ...
2
新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
... 新任監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、 平成 29 年 8 月 8 日開催の取締役会において、 平成 29 年 9 月 26 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会に付議する新任取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）候補者及び新任監 査等委員である取締役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいた します。 ...
3
Ⅰ. 第 92 回定時株主総会 (6 月下旬開催予定 ) に付議される取締役候補者 ( 役付取締役の選定 代表取締役の選定 ならびに 取締役副社長および常務取締役の業務 分担 役職委嘱 は 第 92 回定時株主総会終結後の取締役会において正式決定 ) [ 候補者氏名 ] [ 役付等 ( 予定 )]
... ＊橋 はし 本 もと 英 えい 二 じ 代表取締役副社長 ・グローバル事業推進本部長委嘱 ・各海外事務所（現地法人を含む）担当 ＊髙 たか 橋 はし 健 けん 二 じ 代表取締役副社長 ・技術開発本部長委嘱 ＊ 榮 さかえ 敏 とし 治 はる 代表取締役副社長 ・経営企画、関係会社、財務、原料担当 ...
16
社外取締役ガイドライン
... 社外取締役は，社長・ＣＥＯによる指名が少なくないという実態を踏ま えて，指名委員会の諮問対象者とすることを会社に対して働きかけること が期待される。 社長・ＣＥＯ以外の経営陣については，諮問対象者とするべきか議論が あることから，そもそも諮問対象者としないか，諮問対象者とするとして も，社長・ＣＥＯによる選定過程に問題がないかを確認するにとどめるな ど，関与の程度について，会社と協議することが期待される。ただし，社 ...
34
2. 取締役の異動 (1)2016 年 4 月 1 日付 氏名 新 現 森村望取締役専務執行役員取締役常務執行役員 山田俊二取締役取締役専務執行役員 (2)2016 年 6 月 29 日付予定 1 新任取締役候補者 氏名 新 現 迫和男取締役常務執行役員上席執行役員 麻生泰一取締役常務執行役員上席執
... TOTO 広報部 〒802-8601 北九州市小倉北区中島 2-1-1 代表取締役および取締役の異動ならびに ２０１６年４月１日付組織改正・職位任命について 当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしました。あわせて、第１５０ 期定時株主総会に選任議案を上程する取締役候補者を決定しましたのでお知らせいたします。なお、取 ...
9
年 4 月 1 日付組織図 2 / 11 株主総会 [ コーポレート分野 ] 取締役会監査役会経営企画本部 経営戦略会議 経営企画会議 経営会議事業 地域戦略会議製品事業企画 管理会議機能会議 経営管理本部 収益管理本部 業務改革本部 新価値創造センター [ 製品事業分野 ] [ 機能
... 【ご参考】 第９３回定時株主総会日付の変更 １．変更内容 （第９３回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式決定） １） 新任取締役候補 （３名） ２） 退任予定取締役 （３名） ...
11