会 連結計算書類監査結果報告 件
3. 目的事項 報告事項 1. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月 28 日まで ) 事業報告の内容 連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 30 期 ( 平成 22 年 3 月 1 日から平成 23 年 2 月
... 第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金支給並びに役員退職慰労 金制度廃止に伴う打切り支給の件 本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます井上史郎、 関 正綱の両氏、本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任され ます高橋商太氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相 当額の範囲内で、それぞれ退職慰労金を支給いたしたいと存じます。 ...
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3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 92 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 92 期 ( 平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3
... 第５号議案 当社取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 当社は、平成17年６月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬額について、年額２億円以 内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠として、取締役の業績向上に対する意欲 や士気を一層高めるため、来年の定時株主総会までの間に、当社取締役に対して報酬として新株予約権を ...
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3. 会議の目的事項報告事項 1. 第 94 期 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで ) 事業報告 連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 94 期 ( 平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3
... なお、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。 第６号議案 当社取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件 当社は、平成17年６月28日開催の第85期定時株主総会において、取締役報酬額について、年額２億円以 内とする旨ご承認をいただいておりますが、この報酬額とは別枠として、取締役の業績向上に対する意欲 ...
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株主総会参考書類 ( 別冊 ) 第 1 号議案当社と JX ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件 JXホールディングス株式会社の最終事業年度 ( 平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで ) に係る計算書類等の内容 事業報告連結貸借対照表連結損益計算書連結株
... 本社各部門・子会社に対する往査の実施等により、業務および財産の状況の調査に努めました。子会社に関しましては、 連結対象会社を中心に子会社の取締役および監査役等と意思疎通を図り、必要に応じて経営状況や当面の課題等につ いて報告を受けました。さらに、監査の実効を上げるべく、監査環境の整備に努めるとともに、内部監査部門との連 ...
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平成29年度財政援助団体等監査の結果報告について 菊川市／監査結果
... また、会員を講師とした親子三世代手芸教室、正月飾り作り教室の開催や公 共施設の清掃・除草・剪定等の奉仕活動を行い、市民から愛され親しまれる団 体づくりを目指している。 公共 ・ 民間別事業実績の主なものは、 受注件数では個人 ・ 家庭の 2,249 件 （構 成比 73.2 ％、 前年度比 38 件の増） 、 就業延日数は一般企業等の 31,034 人日 （構 成比 59.4 ％、 前年度比 44 人日の減） ...
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招集ご通知議案の内容事業報告連結計算書類計算書類監査報告書30 2. セグメント別の状況 セグメント別当期純利益 ( 億円 ) (1 億円未満四捨五入 ) 6,000 地球環境 インフラ事業 5,000 4, 新産業金融事業 エネルギー事業 金属 機械
... 4.＊＊印及び＊＊＊印の各氏は、 （株）東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び三菱商事が定める社外役 員選任基準を満たしています（三菱商事の社外役員選任基準に関する独立性の考え方については、11ページをご参照ください）。 5.執行役員を兼務する取締役は、執行役員の役位を併記しています。 また、取締役田邊栄一、増一行、戸出巌、村越晃、榊田雅和の各氏の担当は、執行役員としての担当を記載しています。 ...
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第88期連結計算書類 商工中金 | 商工中金について | 業績のご報告 | 事業のご報告
... 別案件毎の与信審査、担保・保証等の与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、 各営業店のほか審査本部により行われ、また、大口与信先への対応については、定期的に経営陣による投融資 会議等を開催し、付議しております。さらに、監査部がリスク管理態勢等の監査を行っております。 有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しても、信用リス ...
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招集ご通知議案の内容事業報告連結計算書類計算書類監査報告書23 2. セグメント別の状況 セグメント別当期純利益 ( 億円 ) 5,000 (1 億円未満四捨五入 ) 4, , 地球環境 インフラ事業 新産業金融事業 エネルギー事業 1,186
... 4.＊＊印及び＊＊＊印の各氏は、 （株）東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件及び三菱商事が定める社外役員選任基準 を満たしています（三菱商事の社外役員選任基準に関する独立性の考え方については、11ページをご参照ください）。 5.執行役員を兼務する取締役は、執行役員の役位を併記しています。 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 加えて昨今では、全国的に固定資産税賦課に係る住民監査請求も増加傾向にあり、 市内の固定資産 （土地や家屋） の状況を計画的に調査し賦課漏れ等を防止することは 税の公平性からも当然である。 この機会に賦課業務全般を見直し、 外部に委託できる業務の検討や、 適正な職員数 確保に努められ、 基幹財源である固定資産税確保のため法に沿った計画的で正確な賦 課業務実施に努められたい。 ...
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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... （２）施工計画書における記載内容の実施の徹底について 施工計画書における確認項目において書類の不備なものや、 未実施のもの があった。 総合評価での一般競争入札へ応札する場合、 工事成績評定点の高い事業者 が有利となる。 竣工検査において検査員が公共工事検査員申合せ事項による 評価対象項目として確認し、 不備とした場合は工事成績評定点が低くなるこ とがあるため、 施工計画書における記載内容の実施について受注者への指導 ...
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株主各位 業務の適正を確保するための体制第 97 期連結計算書類の 連結持分変動計算書 第 97 期連結計算書類の 連結注記表 第 97 期計算書類の 株主資本等変動計算書 第 97 期計算書類の 個別注記表 上記の事項は 法令および当社定款第 18 条に基づき 当社ホームページ (
... 棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産について、報告期間の末日ごとに減損の兆候の有 無を判断しています。減損の兆候が存在する場合は、減損テストを実施しています。のれん及び耐用年数を確定 できない無形資産並びに未だ使用可能でない無形資産については、毎年及び減損の兆候がある場合にはその都度、 減損テストを実施しています。減損テストを実施した結果、帳簿価額が回収可能価額を超過する場合には、純損 ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... ２ 固定資産台帳の整備について 平成２６年４月に、総務省の「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が報 告書をとりまとめ、 財務書類作成にあたっての統一的な基準が示され、 その作成に あたっては、 固定資産台帳の整備と複式簿記の導入が求められており、 地方公共団 体は同研究会が作成した財務書類等の作成についてのマニュアルに基づく統一基 ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 災会議 いう 決定し 出雲市地域防災計 を修 のうえ実施し い 避難行動要支援者対策 災害時の避難に特に支援を要す 者に い の 簿の作成 利用制度に基づ 各地 災害対策 部 消防団 民生委員 児童委員 社会福祉協議会 警察署等を支援等の実施 ...
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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 公教育の実施におい 不 の あり 各学校 災害時にお 児童生徒や教職員の安 全確保に万全を期す いう を第一の役割 し 学校防災計 や教職員の ニュアルの整備 危険物管理の徹底を図 重要 あ 一方 教育委員会 児童生徒の避難方法 教職員の役割 担等に い 学校 災害等に適 ...
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第 14 期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 連結計算書類の連結注記表 計算書類の個別注記表 連結計算書類の連結注記表 及び 計算書類の個別注記表 につきましては 法令及び当社定款の定めにより 当社ウェブサイト ( アドレス に
... 当社グループは、各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するととも に、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。 ハ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況の変化 を勘案して保有状況を継続的に見直しております。 ...
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第 111 期定時株主総会招集ご通知に際しての インターネット開示事項 ( 計算書類 ) 株主資本等変動計算書 1 個別注記表 3 ( 連結計算書類 ) 連結株主資本等変動計算書 12 連結注記表 14 ( 2018 年 4 月 1 日から 2019年 3 月 31日まで ) 株式会社
... 「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び 監査上の取扱い」 （日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号2002年２月13日。以下「業種別監査委員会報告第24号」と いう。 ）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッ ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 体制も制度も初めての自主企画事業実施にあたっては、参加者負担金の取扱い や収支決算書における他会計からの繰入金の表示など、 随所に会計処理の苦労が伺 えたが、 提出された関係諸帳簿は証拠書類と適合しており、 係数的な誤りは認めら れなかった。 ...
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三越伊勢丹グループ企業理念 目 次 三越伊勢丹グループ企業理念 1 ごあいさつ 2 招集ご通知 3 株主総会参考書類 7 株主総会招集ご通知添付書類 事業報告 19 連結貸借対照表 44 連結損益計算書 45 連結キャッシュ フロー計算書の要旨 < ご参考 > 45 連結株主資本等変動計算書 46
... また、永易克典氏が社外監査役として在任している三菱自動車工業㈱において、2016年４月に同社製車両の燃費試験にお ける不正行為の事実が判明しました。同年９月には、国土交通省より、当該不正行為のあった車両の燃費値の再検証のため に同社にて行った社内試験においても、不正行為があったとの指摘を受けました。さらに2017年１月に、燃費試験におけ ...
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外部監査の結果報告
... 補助金については、平成１２年度から平成１３年度にかけて増額されてい る。各区体振連合会の申請に伴う予算書を見る限りでは、市民のボランティ ア組織であるため、不慣れということも考えられるが、増額を申請している にもかかわらず、増額理由となるべき支出予定額の内容が具体性に欠ける予 算書の提出が目立った。平成１３年度の予算書では、山科区と北区を除き、 これらの補助金に係る支出が事務諸費、予備費、雑費、渉外費並びに積立金 ...
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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市
... 第５ 監査の結果（総括） 提出された監査関係資料、予算執行起案書及び契約書その他関係書類について 監査したところ、経理事務を中心とした事務処理については概ね良好であったが、 一部において改善・検討を要する処理が見受けられた。 ...
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