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ＮＥＸＣＯ東日本グループの取り組み

ＮＥＸＣＯ東日本グループの取り組み

～ 経営の安定、さらなる発展を目指して ～

目次

１． ＮＥＸＣＯ東日本グループの新たな中期経営計画等 １）経営理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ ） ２）経営ビジョン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ ３）経営方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ ４）新たな中期経営計画（2011 2013）の位置づけ ７ ４）新たな中期経営計画（2011～2013）の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ ２．ＮＥＸＣＯ東日本グループの経営上の取り組み状況 １）ＮＥＸＣＯ東日本を含む高速道路会社概要 ９ １）ＮＥＸＣＯ東日本を含む高速道路会社概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ ２）グループ経営の確立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ ３）財務状況 １３ ３）財務状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ ４）主要事業の取り組み状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 【参考】経営基盤を確立する取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７ 【参考】経営基盤を確立する取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

１．ＮＥＸＣＯ東日本グループの新たな中期経営計画等

1）経営理念

2）経営ビジョン

3）経営方針

１）経営理念

◆ 経営理念は、グループ経営の確立に伴い「ＮＥＸＣＯ東日本グループ」全体を対象としています。 ◆ 経営理念は、グループ経営の確立に伴い「ＮＥＸＣＯ東日本グループ」全体を対象としています。

２）経営ビジョン

◆ 経営ビジョンは、１０年後のあるべき姿として、【２０２０ビジョン～「つなぐ」価値を創造～】を掲げ、 従来の「お客さま、社会、投資家、社員」のステークフォルダーに、「環境、国際社会、取引先、 国民」を加えています。 ◆ 経営ビジョンは、１０年後のあるべき姿として、【２０２０ビジョン～「つなぐ」価値を創造～】を掲げ、 従来の「お客さま、社会、投資家、社員」のステークフォルダーに、「環境、国際社会、取引先、 国民」を加えています。

３）経営方針

◆ 経営方針は、従来の４つの経営方針に加え、経営ビジョンでふれた「８つのステークフォルダー」 に貢献する「ＣＳＲ経営」を掲げています。

◆ 経営方針は、従来の４つの経営方針に加え、経営ビジョンでふれた「８つのステークフォルダー」 に貢献する「ＣＳＲ経営」を掲げています。

４）新たな中期経営計画の位置づけ

◆第Ⅰ期中期経営計画（2006～2010）では、ネクスコ東日本グループの「経営基盤を確立する期間」 としました。 新たな中期経営計画では、「つなぐ」価値の創造に向け、「経営の安定、さらなる発展」を目指します。 ◆第Ⅰ期中期経営計画（2006～2010）では、ネクスコ東日本グループの「経営基盤を確立する期間」 としました。 新たな中期経営計画では、「つなぐ」価値の創造に向け、「経営の安定、さらなる発展」を目指します。 新たな中期経営計画では、 なぐ」価値の創造に向け、 経営の安定、さらなる発展」を目指します。 新たな中期経営計画では、 なぐ」価値の創造に向け、 経営の安定、さらなる発展」を目指します。 【Ｃｈａｎｇｅ（変革）】 １.経営資源の戦略的配分 ２.事業領域の拡大 【Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ（統治）】 ３.グループ経営の高度化、経営管理の集積化・分権化 ４ 地域に根ざした経営に推進 【Ｃｈａｎｇｅ（変革）】 １.経営資源の戦略的配分 ２.事業領域の拡大 【Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ（統治）】 ３.グループ経営の高度化、経営管理の集積化・分権化 ４ 地域に根ざした経営に推進 ４.地域に根ざした経営に推進 【Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ（執行）】 ５.イノベーションマインドによる高品質と低コストの追求 ６.最小のＬＣＣによる着実な整備、長寿命化・予防保全 ４.地域に根ざした経営に推進 【Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ（執行）】 ５.イノベーションマインドによる高品質と低コストの追求 ６.最小のＬＣＣによる着実な整備、長寿命化・予防保全 ※ 新たな中期経営計画（2011～2013）は、2011年3月に発生した東日本大震災の対応や復旧等の計画も踏まえるべく、 現在、見直しを行っているところです

２．ＮＥＸＣＯ東日本グループの取り組み状況

１）ＮＥＸＣＯ東日本を含む高速道路会社概要

１）ＮＥＸＣＯ東日本を含む高速道路会社概要

①高速道路会社のスキーム

②ＮＥＸＣＯ各社の事業概要

③

③ＮＥＸＣＯ各社の比較

２）グループ経営の確立

３）財務状

３）財務状況

①財務内容の推移（連続Ｐ／Ｌ）

②高速道路事業の内訳

②高速道路事業の内訳

③会社固有（道路建設を除く）借入金の削減

４）主要事業の取り組み

【参考】経営基盤を確立する取り組み

１）-①高速道路会社のスキーム

◆ 高速道路会社は、お客さまからいただいた料金で高速道路の管理、機構への賃借料の支払いを 実施し、また、調達した資金で新たな高速道路を建設し、資産・債務を機構に引渡します。 機構は、高速道路の資産・債務を保有し、高速道路会社からの賃借料で債務を返済します。 ◆ 高速道路会社は、お客さまからいただいた料金で高速道路の管理、機構への賃借料の支払いを 実施し、また、調達した資金で新たな高速道路を建設し、資産・債務を機構に引渡します。 機構は、高速道路の資産・債務を保有し、高速道路会社からの賃借料で債務を返済します。 さらに、基本的なサービスとしての「礎づくり」と、地域の特徴を活かした個性的な店舗作りの「華づく り」の両面から、ＳＡ・ＰＡのレベルアップに取り組んでいます。 さらに、基本的なサービスとしての「礎づくり」と、地域の特徴を活かした個性的な店舗作りの「華づく り」の両面から、ＳＡ・ＰＡのレベルアップに取り組んでいます。

高速道路会社

（効率的な事業実施）

機

構

※ （４５年以内での確実な債務返済） 協 定

建設

道路建設 係

高速道路の保有

資産の帰属 債務の引受

建設

管理

道路建設に係る 資金の借入

高速道路の保有

債務返済

（承継債務及び新規引受債務） 高速道路事業 貸付け 賃借料の支払い 料金 実質的な道路管理者として総合的に マネジメント お客さま （承継債務及び新規引受債務）

ＳＡ・ＰＡ

新たなビジネス

※（独）日本高速道路保有・債務返済機構 休憩施設事業等

_{新たな ジネス}

１）-②ＮＥＸＣＯ各社の事業概要

管理延長 建設延長 SA・PA数 （H23.3末 現在） ◆ ＮＥＸＣＯ各社は地域に密着した事業を競争性のもと実施し、地域社会・地域経済の発展に寄与 します。 ◆ ＮＥＸＣＯ各社は地域に密着した事業を競争性のもと実施し、地域社会・地域経済の発展に寄与 します。 管理延長 建設延長 SA・PA数 ＮＥＸＣＯ東日本 3,593 km 274 km 307 箇所 ＮＥＸＣＯ中日本 1 774 Km 407 km 185 箇所 東日本会社 ＮＥＸＣＯ中日本 1,774 Km 407 km 185 箇所 ＮＥＸＣＯ西日本 3,364 Km 169 km 291 箇所 合 計 8,731 Km 850 km 783 箇所 中日本会社 西日本会社 合 計 , 箇所 ◆ ＮＥＸＣＯ各社は民間ノウハウの活用により、高速道路の管理・建設・休憩施設事業等を一体的、 効率的に実施し お客さまサ ビス向上を目指します ◆ ＮＥＸＣＯ各社は民間ノウハウの活用により、高速道路の管理・建設・休憩施設事業等を一体的、 効率的に実施し お客さまサ ビス向上を目指します 高速道路の管理事業 高速道路の建設事業 効率的に管理できる道路の建設 災害時の連携 効率的に実施し、お客さまサービス向上を目指します。 効率的に実施し、お客さまサービス向上を目指します。 安全・安心を確保しつつ、効率的な維持管理、補修を実施 定められた建設区間を、コストを削減しつつ早期に供用

１）-③ＮＥＸＣＯ各社の比較

項目（平成22年度実績） 単位 東日本 中日本 西日本 三社合計 管理延長 ㎞ 3,593 1,774 3,364 8,731 （対東日本） 1.00 0.49 0.94 交通量 万台／日 268 188 290 747 2.50 3.00 3.50 管理延 長 交通量 道路資 産賃借 料

ネクスコ３社比較（東

=1.00）

（対東日本） 1.00 0.70 1.08 従業員数 人 2,213 2,117 2,394 6,724 （対東日本） 1.00 0.96 1.08 固定資産額（ＥＴＣ・料金機械等） 億円 2,403 2,658 2,134 7,196 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 従業員 管理費 用 料 1.00 1.20 管理 延長 交通 量 道路 資産 賃借 （対東日本） 1.00 1.11 0.89 仕掛道路資産額 億円 3,766 11,956 2,906 18,629 （対東日本） 1.00 3.17 0.77 資本金 億円 525 650 475 -資 産 ／ 資 本 固定資 産額 仕掛資 産額 料金収 入 0.20 0.40 0.60 0.80 量 賃借 料 資本金 億円 525 650 475 料金収入 億円 5,587 4,422 5,062 15,073 （対東日本） 1.00 0.79 0.91 管理費用 億円 1,796 1,323 1,678 4,798 収 入 拡大 0.00 従業_員 管理 費用 東日本 中日本 西 本 （対東日本） 1.00 0.74 0.93 道路資産賃借料 億円 3,949 3,286 3,890 11,127 （対東日本） 1.00 0.83 0.99 （5ケ年累計） 25,751 22,238 24,254 72,244 ／ 費 用 固定 資産 額 仕掛 料金 収入 西日本 • 各社の財務情報などから作成しています。 • 従業員数以下は、単体ベースの数値です • 仕掛道路資産とは、道路会社の建設中の道路資産（工事完成後に機構に 帰属する道路資産のこと）をさします。 • 金額は億円未満を切り捨てて表示している事から合計が合わないことがあり ます 仕掛 資産 ます。

２）グループ経営の確立

◆ 「お客さまとの接点」である維持管理業務などの本来業務を内部化しました。（１００％ 出資子会社化） また、当社、グループ会社が一体となり、「お客さま第一」の目線で業務を実施します。（グループ経営） ◆ 「お客さまとの接点」である維持管理業務などの本来業務を内部化しました。（１００％ 出資子会社化） また、当社、グループ会社が一体となり、「お客さま第一」の目線で業務を実施します。（グループ経営） ■これまで外注していた道路維持管理業務などの本来業務を内部化し、経営の透明性を向上 ＮＥＸＣＯ 東 本 連結会計 グル ー ＮＥＸＣＯ東日本 グループ 東日本 外注先企業 内部化 _{専門子会社} 連結企業情報の開示 ー プ 企 業 価 本来業務 本来業務 一元的な資金管理 （ｷｬｯｼｭ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｼｽﾃﾑ） 価 値の 最大 化 ■経営理念・ビジョンを共有するグループ一体経営の推進により、企業価値を向上 お客さま第一 NEXCO東日本 化 NEXCO東日本 サービスの向上 品質と効率の両立

３）-①財務内容の推移（連続Ｐ／Ｌ）

◆ ＮＥＸＣＯ東日本グループは、様々な取り組みを通じて経営の効率化・財務の健全性を確保して います。 ◆ ＮＥＸＣＯ東日本グループは、様々な取り組みを通じて経営の効率化・財務の健全性を確保して います。 項目 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 億円 当期純利益の推移（連続Ｐ/Ｌ） 項目 年度 年度 年度 年度 年度 営業収益 料金収入等 7,094 7,088 6,739 5,734 5,777 道路資産賃借料 5,268 5,322 4,975 4,004 3,949 管理費用 1,734 1,737 1,749 1,723 1,796 営業収益 道路資産完成高 681 1,600 1,315 1,711 1,586 営業費用 道路資産完成原価 681 1 600 1 315 1 711 1 586 管理 建設 営業費用 高速道 路事業 70 80 90 100 連結 ７７億円 営業費用 道路資産完成原価 681 1,600 1,315 1,711 1,586 営業利益 91 29 14 7 31 営業収益 741 565 497 366 348 営業費用 708 527 461 332 324 営業利益 33 38 35 33 24 単体 Ｐ／Ｌ 関連 事業 30 40 50 60 営業収益 8,516 9,254 8,553 7,813 7,712 営業費用 8,392 9,186 8,502 7,772 7,657 営業利益 124 67 49 41 55 経常利益 135 75 60 49 64 法人税等 55 32 32 33 30 全事業 0 10 20 Ｈ18年度 単体 当期純利益 75 43 26 23 24 営業収益 142 112 103 94 97 経常利益 167 138 133 124 118 法人税等 62 50 60 57 48 当期純利益 98 87 76 72 77 連結 Ｐ／Ｌ 全事業 注1） 「全事業」には、「高速道路事業」及び「道路休憩所事業」のほか、「受託事業」及び「その他の事業」が 含まれています。 注2） 金額は億円未満を切り捨てて表示している事から合計が合わないことがあります。 Ｈ18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 単体 ２４億円 当期純利益

３）-②高速道路事業の内訳（H22年度決算）

◆ ＮＥＸＣＯ東日本の営業収益の約７５％は、高速道路の料金収入等です。 料金収入等の約６８％を道路資産賃借料として高速道路機構に支払い、残る約３２％のうち約２７％を道路 管理費用に充て、適切な道路管理を行うとともに、約４％をマイレージ割引としてお客さまに還元しています。 ◆ ＮＥＸＣＯ東日本の営業収益の約７５％は、高速道路の料金収入等です。 料金収入等の約６８％を道路資産賃借料として高速道路機構に支払い、残る約３２％のうち約２７％を道路 管理費用に充て、適切な道路管理を行うとともに、約４％をマイレージ割引としてお客さまに還元しています。 ①営業収益の内訳（単体） 232億円 （3％） ②料金収入等に対する 営業費用構成 ③道路管理費用の内訳 営業収益全体 7 712億円 7,000 8,000 億円 1,586億円 （21％） （3％） 116億円 （1％） 7,000 8,000 億円 221億円 31億円 （1％） 1,400 1,600 億円 231億円 （15％） 173億円 （11％） 70億円 7,712億円 4 000 5,000 6,000 4 000 5,000 6,000 1,574億円 （27％） 億 （4％） （1％） 800 1,000 1,200 246億円 （16％） （15％） 233億円 （15％） 70億円 （4％） 2,000 3,000 4,000 5,777億円 （75％） 2,000 3,000 4,000 3,949億円 （68％） 200 400 600 800 619億円 （39％） （16％） 1,000 1,000 0 200

３）-③会社固有（道路建設を除く）借入金の削減

◆ お客さまサービスの向上や安全対策等に必要な投資を着実に行いつつ、資産効率を高めることにより、 固定資産への設備投資を自己資金の範囲内に抑え、借入金を削減しています。 平成２２年度（2010年度）末では、平成１８年度から３７５億円（▲６６％）の借入金を削減しています。 ◆ お客さまサービスの向上や安全対策等に必要な投資を着実に行いつつ、資産効率を高めることにより、 固定資産への設備投資を自己資金の範囲内に抑え、借入金を削減しています。 平成２２年度（2010年度）末では、平成１８年度から３７５億円（▲６６％）の借入金を削減しています。

長期借入金の推移（単体、道路建設関係を除く）

25% 25% 30% 500 600 _{長期借入金} 借入金依存度 • 「借入金依存度」とは固定 15% 20% 300 400 • 「借入金依存度」とは固定 資産額のうち借入金に依存 する率（長期借入金÷固定 資産額） • 当社が保有する「固定資 産」は、ETC等の料金所設 入 金 （億円） 金 依存度（％） 567 8% 10% 200 備、維持管理車両、サービ スエリア・パーキングエリ アの建物 • これらの資産の更新及び新 規取得等は、自己資金の範 囲内に抑え 余剰資金を借 長期借 入 借入 金 192 0% 5% 0 100 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 囲内に抑え、余剰資金を借 入金の返済に充当すること により、新たな借入れを抑 制している 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

４）主要事業の取り組み状況

事業 内容 取り組み状況 項目 2010年度 道路の管理延長 道路管理延長 ３ ５９３㎞ 道路管 事業 道路の管理延長 道路管理延長 ３，５９３㎞ ＥＴＣの普及 ＥＴＣ利用率 ８０％ ＥＴＣを活用した料金割引 料金割引額 ４，０９９億円 道路管理事業 渋滞対策 渋滞損失時間 ６７０万台時間／年 耐震強化 橋脚耐震補強率 ９９．６％ 安全性の向上 高機能舗装率 ７０％ 道路建設事業 高速道路ネットワークの整備 新規開通延長 ２５８㎞ ４車線化完成延長 ３６㎞ ４車線化完成延長 ３６㎞ ＳＡ・ＰＡ事業 ＳＡ・ＰＡの利益増 （主な取り組み） コンビニ・専門店の新規導入 新規エリアの設置 農産物等 地域特産物 販売 コンビニ20件、専門店73件 狭山ＰＡ（上）の他6件 輪厚ＰＡ（上） 他7件 農産物等の地域特産物の販売 輪厚ＰＡ（上）の他7件

【参考】経営基盤を確立する取り組み

①経営方針の３本柱とその達成に向けて

中期経営計画（2006～2010）の経営方針の３本柱

（グループ社員の一人一人が共有すべき価値観）

「お客さま第一」の経営

効率化の追求

公正で透明な業務運営

３本柱達成のために取り組んできたこと（両輪となる二つの施策）

１）現場重視 経営（「お客さまと 接点 あ 現場を重視） １）現場重視の経営（「お客さまとの接点」である現場を重視） ○ 「お客さま第一」の経営実現のため、「お客さまとの接点」である現場を重視した経営へ ○ 単なる「発注者 から 自らサ ビスを提供する「真のサ ビス業 転換 そのための事業運営体制の再編 ２）経営基盤確立のための仕組み作り（民間の経営管理手法の導入） ○ 単なる「発注者」から、自らサービスを提供する「真のサービス業」へ転換、そのための事業運営体制の再編 ○ 「中期経営計画」の策定と実行（自ら考え・歩き・前向きに挑戦していく「目標と指針」） 企業会計制度、目標管理制度、新人事制度、グループ経営の確立、情報システムの整備 ○ 現場を重視した様々な創意工夫（タスクダイエット活動、表彰制度、研修制度） ○ 現場を重視した様々な創意工夫（タスクダイエット活動、表彰制度、研修制度）

【参考】経営基盤を確立する取り組み

②「お客さま第一」の経営へ転換 ① 「お客さま第一」・「現場重視」の経営により、

グループ全体が「お客さま第一」の目線

へ １）現場重視の経営（「お客さまとの接点」である現場を重視） ２）経営基盤確立のための仕組み 例１）「お客さまとの接点」となる現場業務を専門子会社化、「お客さま第一」を共有 グループ経営の確立 現場重視の維持管理業務 「お客さま第一」を共有 社員の行動原理の改革 例１） お客さまとの接点」となる現場業務を専門子会社化、 お客さま第 」を共有 例２）専門子会社と一体となった「現場重視の組織体制」への再編 例３）効率化（就労形態、専門性）、透明性（連結会計）、迅速性 （事故災害復旧等） 新人事制度 企業会計制度 休憩施設（ＳＡ・ＰＡ）事業の改革 社員の行動原理の改革 グループ人事交流の推進 グループ連結・透明性の確保 例１）定期借家方式の導入（緊張感ある契約関係導入によるお客さまサービス向上） 例２）複数テナント方式（パサール化）の導入（競争関係によるお客様サービス向上） 例３）施設の改築（トイレの快適化、お客さまのニーズに合わせた施設の改築等） 目標管理制度 グループ目標の達成 グ プ ネ ト ク化 グループ一体となった現場から の提案活動 効率化 情報システムの確立 ﾀｽｸﾀﾞｲｴｯﾄ活動 グループのネットワーク化 ＩＴ技術活用による効率化 お客さまの声を事業運営に反映 例１）３６５日、２４時間体制でお客さまの声を受け付けるお客さまセンターを開設 の提案活動、効率化 ｯ 活動

【参考】経営基盤を確立する取り組み

③PDCAによる目標管理(経営判断の迅速化） ○ 半期ごと、組織ごとの目標を見える化し、グループの全社員が常に自ら考え、ＰＤＣＡサイクルによる 目標管理を実践、終わりなき効率化、さらなるお客さまサービスの向上を追求 中

Plan

Do

Action

・業務の実施 収益の確保 ・実績値把握、達成状況把握 （経年対比 目標対比等） ・差異要因の除去 改善策の立案 ・達成目標(成果） ・計数目標(コスト） 期 経 営 次年度 目

Check

・収益の確保 ・費用の支出 （経年対比、目標対比等） ・増減要因の分析、評価 ・改善策の立案 ・目標の見直し ・計数目標(コスト） （月次単位） （組織単位） 営 計 画 目 標 営 後 ITマネジメントによる情報システムの活用（効率化・迅速化） 画 ◎企業会計に基づく決算により、会社の経営成績を評価 （半期決算を公表） ◎予算の範囲内で決められた事業を執行 ◎予算の流用が制限され 資源配分は硬直的 民営化前 民営化後 ◎経営方針に基づき資源配分、PDCAによる機動的な対応 ◎予算の流用が制限され、資源配分は硬直的