証券コ 〒重1貸 」0 11日
株 主 各
兵 庫 県 尼 崎 市 東 波 目 番
フ ァ
ス ト 住 建 株 式 会 社
表 締 役 社 長
中
島
雄
第19回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
賜
あ
く厚く
礼申
あ
当社第1重回定時株主総会
開催い
出席く
い
う
通知申
あ
お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使する
ます 後記 株主総会参考書類を 検討く いまし お手数 同封
議決権行使書用紙 議案 対する賛否を 表示い 成30 25日 木
曜日 午後 時30分ま 到着する う折返し 送付く います うお願い申
しあ ます
敬
具
．日 時 」0 「買日 金曜日 午前10時 ．場 所 兵庫県尼崎市昭和通 目 番買〒
尼崎市中 企業 ン ホ
尾 株主総会会場 案 参照く い ．目 的 事 項
報 告 事 項 第1重期 「〒 11 日 「重 10 」1日 業
報告 計算書類報告 件 決 議 事 項
第 号議案 締役 査等委員 あ 締役 く 選任 件
第 号議案 査等委員 あ 締役 選任 件
◎当日 出席 手数 議決権行使書用紙 会場 付 提出く い う 願い申 あ
◎ 業報告 計算書類 株主総会参考書類 修 項 生 場合 ン 当社 し図図歳野景景与与与普さ-控つ推ごそ普続封普控歳 掲載
い
◎株主総会 出席 株主 皆様 土産 用意 い 何卒 理解く い う 願い申 あ
◎株主総会終了 株主懇談会 開催い 併 出席く い う 案 申 あ 40頁 株主懇談会 案
載い 参照く い
1
添付書類
事
業
報
告
「〒 11 日 「重 10 」1日
．会社
現況
。1 当事業 度 事業 状況
業 経過 果
当 業 わ 国経 企業 益 改善や海外経 回復 背 緩や 気回復基調 移い
労働人 減少 伴う労働力 足や物流コ 昇 海外経 動 向や世界情勢 引 透明 要因 残 状況
動産業界 宅需要 底堅 い い 大
傾向 至 限 需要 中 顧客 獲得
良質 譲用地 確保や 売面 業 社 競 激化
建設労働者 足 問 宅 建築工 建築コ 影響
依然 業環境 厳 い
う 環境 中 当社 客様 選 い 宅作 創意
工夫 組 業 大 益基 強化 目指 い
戸建 業 主力 戸建 譲 い 売棟数 大
目指 譲用地 入棟数増加 施工体制 強化 組 い 譲用地 入 業 社 競 激化や 家建築 需要 競合 影響 入棟数 伸 悩 状況 当 業
入決 棟数 前 業 1,貸重4棟 対 当 業 1,410 棟 前 業 比 「1普4％減 減少 結果 施工体制
協力業者 確保や工 督職 育 組 標準工期
建物 完 体制作 目指 い 想定 施工
体制 強化 時間 要 十 完 棟数 確保
至 当 業 半 徐々 工期
短縮 傾向 表 始 う 状況 中 当 業 戸建 譲 売棟数 1,監1「棟 」普買％減 前 業
回 結果 方 益性 面 譲用地
入 環境 良い立地や 宅需要 多い地域 物件
適 価格 入 引 注力 建物 外構
外観や間 ン ン 商品力 向
組 標準 様 新 新 ン 宅供給 行
果 均 売 価 前 業 「,監〒重万 対 当 業
「
業 経過 設備投資 状況 資金調遉 状況 業 譲渡 吸 割 新設 割 状況 会社 業 譲 状況 吸 合併 吸 割 法人等 業 関 権利義 状況 会 社 株式 持 新株 約権等 得 処 状況 直前 業 産 損益 状況
「,買監買万 「普買％増 昇 土地購入費や建築コ 昇 原価 昇要因 益性 前 業 やや 回
引 良好 水準 維持い 請 工 当 業
提案力 向 般顧客 対 営業強化 組
当社 建築 活用 動産業者等 請 工
注 進 積極的 組 い 当
業 請 工 売棟数 買貸棟 4普」％減 ン ョン 業 長期的 観 益基 強化 戦略
賃 益 定的 ュ 確保 組
当 業 賃 用 動産 保 物件 大
行 果 賃 益 増加い
当 業 新規 得 賃 供用 開始 物件 あ 」0 10 期 竣工 定 賃 用 ン ョン 物件 建築工
進 前 業 用地 得 神戸市須磨区
新築 譲 ン ョン い 業 進 い
竣工時期 」0 10 期 」1 10 期 変更 見通
当 業 戸建 宅 外 木造建築物 請 工 等 行う特建 業 児童 ビ 用施設 建築工 注 引渡
行い 引 特建 業 多面的
益機会 獲得 目指 組 い
結果 当 業 業績 売 高414億 百万 前 業 比 1普0％減 営業利益4」億「監百万 4普「％減 経常利益4「 億監」百万 4普「％減 当期純利益「重億11百万 0普〒％減
設備投資 状況
当 業 総 買重百万 設備投資 行
主 賃 用 ン ョン 建築 件 40百万 社 設備 得1「百万 あ
資金調遉 状況
当社 主 資金需要 譲用地 入資金 益物件 購入資金等 あ 当 越契約 含 金融機関 借入 調遉
当 業 借入金残高 貸」億重貸百万 あ 業 譲渡 吸 割 新設 割 状況 当 項 あ
」
業 経過 設備投資 状況 資金調遉 状況 業 譲渡 吸 割 新設 割 状況 会社 業 譲 状況 吸 合併 吸 割 法人等 業 関 権利義 状況 会 社 株式 持 新株 約権等 得 処 状況 直前 業 産 損益 状況
会社 業 譲 状況 当 項 あ
吸 合併 吸 割 法人等 業 関 権利義 状況 当 項 あ
会社 株式 持 新株 約権等 得 処 状況 当 項 あ
。2 直前 事業 度 産お び損益 状況
区 第1買期
。 「買 10 期貨
第1貸期
。 「貸 10 期貨
第1〒期
。 「〒 10 期貨
第1重期
。当 業 貨 。 「重 10 期貨
売 高 。千 貨 4「,」〒重,貸11 44,」監「,4」〒 41,〒11,4重「 41,404,貸〒」 経 常 利 益 。千 貨 」,監監」,重04 」,監0監,重買貸 4,4」〒,買貸「 4,「監」,」0重
当 期 純 利 益 。千 貨 「,「00,〒〒貸 「,「」貸,4監監 「,重」4,買01 「,重11,0「1 株当 当期純利益 1監〒 貸〒銭 1買1 」貸銭 「11 監重銭 「0重 〒買銭
総 資 産 。千 貨 」貸,1買重,〒44 」〒,0「」,」」1 4「,貸〒4,0重「 4「,」重重,重10 純 資 産 。千 貨 「「,0重監,〒監買 「」,〒4重,」買」 「買,「監」,重重0 「〒,買4買,441
株 当 純 資 産 1,監重」 1〒銭 1,貸1重 1買銭 1,〒重「 」「銭 「,0買」 4〒銭
注 株当 当期純利益 期中 均 行 株式総数 基 算出 株当 純資産 期 行 株式総数 基 算出 期中 均 行 株式総数 期 行 株式総数 自己株式数
。3 重要 親会社お び子会社 状況
親会社 状況 当 項 あ 要 子会社 状況
当 項 あ 当社 子会社 工 店株
式会社 あ 子会社 資産 売 高等 連結 範 い 企業集団 産 損益 状況 関 合理的 断 妨
い程 要性 乏 い 連結計算書類 作
業 日 特定完全子会社 状況 当 項 あ
4
業 経過 設備投資 状況 資金調遉 状況 業 譲渡 吸 割 新設 割 状況 会社 業 譲 状況 吸 合併 吸 割 法人等 業 関 権利義 状況 会 社 株式 持 新株 約権等 得 処 状況 直前 業 産 損益 状況
。4 対処すべ 課
当社 企業理念 基 い 業 大 いく
会社 長 応 人 採用 育 施工能力 確保 建設労働者 減少 高齢化 対処 業 多角化 定的 経営基 確立 必要 あ 考え
人 採用 育 当社 企 営業職 売
ソ ン 方 緻密 調査 立案 土地
入 ン ン 官公庁 許認可 得 契約 業 多岐
わ 育 非常 要 あ 工 部門 施
工 協力業者 注 方 工程 品質 コ 全 徹底
管理 人的資源 集中 客様 満足 い
商品 作 業 大 いく 適 管理
人 確保 育 いく 必要 あ
対 人 採用 長期的 定的 人 確保
目的 新卒者 定期採用 実施 当 業
「監 入社い 更 中途採用 実施 戦
力 人 確保 育 面 い ン ョ
ン 実 研修 社 外 講師 招い 研修会 定 期的 開催 法 等 始 業 必要 知識や 能 教育
実施 資格支援制 各種業 資格 得 進
新店舗 出店 業 大 いく
責任者 確保 特 要 あ 人 採用 育 当社
要課 対処 い
施工能力 確保 建設労働者 減少 高齢化 対処 近 建設業界 い 若 層 建設業界 建設労働者 減少 や高齢化 進 当社 宅 供給棟数 大 いく 施工
行う協力業者 確保 必要 い 対 当社
協力業者 新規開拓 組 子会社 工
店株式会社 若手大工職人 育 海外 能実習生 入
等 組 行
業 多角化 定的 経営基 確立 わ 国
い 将来的 人 や世 構 変化 想 伴 宅
多様化 見込 主力 戸建 譲 加え第 第
益 柱 業 育 要 あ 考え 対
当社 現 注文 宅 請 工 ン ョン 譲や 動産賃 等 ン ョン 業 始 集合 宅 大規模木造建築物 建築請 等 行 う特建 業 定的 経営基 確立 目指 宅 関 周辺領 域 対象 業 大 徐々 進
監
。5 主要 事業内容 成29 10 31日現在
建築工 設計 工 理 施工 コン ン 動産 売 仲 斡旋 賃 管理
損害保険 理業 生命保険 募集 関 業 。6 主要 営業所等 成29 10 31日現在
社 兵庫県尼崎市東 波 目 番
支社 支店
首 都 圏 支 社 い 市 区 松 戸 支 店 千 葉 県 松 戸 市 東 海 支 社 愛知県春日 市 支 店 市 東区 京 都 東 支 店 京 都 市 山 科 区 京 都 西 支 店 京 都 府 向 日 市 高 槻 支 店 大 阪 府 高 槻 市 枚 方 支 店 大 阪 府 枚 方 市 支 店 大 阪 府 市 福 島 支 店 大 阪 市 福 島 区 東 大 阪 支 店 大阪府東大阪市 堺 支 店 堺 市 堺 区 奈 良 支 店 奈 良 県 奈 良 市 尼 崎 支 店 兵 庫 県 尼 崎 市 西 宮 支 店 兵 庫 県 西 宮 市 御 影 支 店 神 戸 市 東 灘 区 神 戸 支 店 神 戸 市 中 央 区 明 石 支 店 兵 庫 県 明 石 市 加 川 支 店 兵庫県加 川市 姫 路 支 店 兵 庫 県 姫 路 市 広 島 東 支 店 広 島 市 東 区 福 岡 支 社 福 岡 市 博 多 区 注 「〒 11 日付 広島支店 営業部門 広島東支店 統合 広島支店 工
部門 広島 所 い
「重 11 「0日付 西支店 市西区 新設い
。7 使用人 状況 成29 10 31日現在
使用人数 前 業 比増減 均 齢 前 業 均勤 数 前 業
「重「 ＋ 」買普〒 」買普4 ヶ ヶ
。8 主要 借入先 状況 成29 10 31日現在
千
借 入 先 借 入 金 残 高
株 式 会 社 銀 行 「,」重1,1」貸
株 式 会 社 四 国 銀 行 1,「重「,「1」
株 式 会 社 銀 行 4」」,1」「
株 式 会 社 銀 行 4「「,「」0
株 式 会 社 銀 行 」〒貸,1重4
。9 そ 他会社 現況 関する重要 事項
当 項 あ
買
．株式
状況
成29
10
31日現在
。1 行可能株式総数 買貸,買00,000株 。「 行 株式 総数 1買,重01,重00株
。」 株主数 買,重00
。4 大株主 10
株 主 所 株 式 数 持 株 比 率 中 島 興 産 株 式 会 社 4,貸「1,000株 」4普0％ 伏 見 管 理 ビ 株 式 会 社 1,〒00,000 1」普0 ビ ビ
ン ン 1,4買買,400 10普買
中 島 雄 」」〒,000 「普4
十 嵐 造 」1「,000 「普「
牛 島 愼 吾 」00,000 「普「
日 ビ 信 銀行株式会社 信 「4」,」00 1普〒
西 河 洋 「10,000 1普監
ビ ビ ベ
ン 「0「,「00 1普監
神 林 忠 弘 1重4,000 1普4
。注貨 当社 自己株式 」,0「重,」買買株保 大株主 外
持株比率 自己株式 計算
貸
．新株予約権等
状況
。1 当社役員 保 い 職 執行 対価 交付 新株 約権 状 況 「重 10 」1日現
第 回新株 約権 株式報酬型第 回新株 約権ョン
行決議日 「「 「0日 「重 11日
新株 約権 数 監4個 1,1重貸個
新株 約権 目的 株式 種類 数
通株式 監,400株 新株 約権 個 100株
通株式 11,重貸0株 新株 約権 個 10株
新株 約権 払込金 新株 約権 個当 「監,買00 新株 約権 個当 1「,1〒0
新株 約権 行使
出資 産 価 新株 約権株当個当買「監買「,監00 新株 約権株当個当 10
権利行使期間 「4」「 10日1重日 「重4重 」1日日
行使 条件 注 注
役 員 保 状況
締 役 査等委員 く 社外 締役 く
新株 約権 数 「貸個 目的 株式数 「,貸00株 保 者数
新株 約権 数 1,1重貸個 目的 株式数 11,重貸0株 保 者数
締 役 査等委員
新株 約権 数 「貸個 目的 株式数 「,貸00株
保 者数 ───
注 第 回新株 約権 行使 条件 あ
新株 約権者 権利行使時 い 当社 当社 関 会社 締役
査役 く 業員 地 あ 要 締役 査役
任期満了 任 場合 業員 定 職 場合
限 い 当社 締役会 当 理 あ 認 場合
限 い
権利行使 条件 当社第11回定時株主総会決議 締役会決議 基 当社 新株 約権者 間 締結 新株 約権割当契約書 定
第 回新株 約権 株式報酬型 ョン 行使 条件 あ
新株 約権者 権利行使時 い 当社 締役 査等委員 あ 締 役 い 地 喪失 限 新株 約権 行使
場合 新株 約権者 締役 査等委員 あ 締役 い 地 喪失 日 翌日 10日 経過 日 間 限 新株
約権 括 行使
新株 約権者 死亡 場合 新株 約権 新株 約権者 法定相 人 う
配偶者 親等 親族 相 人 いう
属 場合 限 相 人 次 各 条件 契約 新
株 約権 行使 刑法犯 う 大 犯 行
認 者 相 人 い
〒
相 人 死亡 場合 相 人 新株 約権 相 い
相 人 相 開始 10ヶ 権利行使期間 終日 当社
所定 相 手 完了 い
相 人 権利行使期間 当社所定 相 手 完了時 ヶ 限 括 新株 約権 行使
。「 当 業 中 職 執行 対価 使用人等 対 交付 新株 約権 状況 当 項 あ
。」 新株 約権等 状況 「重 10 」1日現 第 回新株 約権
行決議日 「「 「0日
新株 約権 数 1〒貸個
新株 約権 目的
株式 種類 数 新株通株式約権 個 1〒,貸00株100株
新株 約権 払込金 新株 約権 引換え 払い込 要 い
新株 約権 行使 出資 産 価
新株 約権 個当 買「,監00 株当 買「監
権利行使期間 「4」「 10日1重日
行使 条件
新株 約権者 権利行使時 い 当社 当社 関 会社 締役 査役 く 業員 地 あ 要
締役 査役 任期満了 任 場合
業員 定 職 場合
限 い 当社 締役会 当
理 あ 認 場合 限 い
権利行使 条件 当社第11回定時株 主総会決議 締役会決議 基 当社 新株 約権者 間 締結 新株 約権 割当契約書 定
当社使用人等
保 状 況 当社使用人
新株 約権 数 1〒貸個 目的 株式数 1〒,貸00株
保 者数 「貸
重
．会社役員
状況
。1 締役 状況 「重 10 」1日現
会社 地 氏 担当 要 兼職 状況
表 締 役 社 長 中 島 雄
常 締 役 牛 島 愼 吾 企 営 業 部 長
常 締 役 堀 巌 工 部 長
締 役 東 秀 彦 管 理 部 長
締 役 中 山 人 首 都 圏 支 社 長
締 役
査等委員 常勤 藤 智 章
締 役
査 等 委 員 美
美 会 計 所 所 長 神 明 査 法 人 表 社 員
締 役
査 等 委 員 水 永 誠
牧 総 合 法 所 弁 護 士 株式会社 ワン社外 査役
。注貨 「重 「買日開催 第1〒回定時株主総会 い 新 中山 人氏 締役 選任 就任い
当 業 中 担当 異動 次 あ
氏 異動前 異動 異動 日
堀 巌 常 締役
生産 部長兼特建 業部長 常 締役工 部長 「重 日
当 業 日 担当 異動 次 あ
氏 異動前 異動 異動 日
牛島 愼吾 常 締役企 営業部長 常 締役 「重 11 日
中山 人 締役首都圏支社長 企 営業部長兼首都圏支社長締役 「重 11 日
締役 査等委員 美氏 締役 査等委員 水永誠 氏 社外 締役 あ
締役 査等委員 常勤 藤 智章氏 締役 査等委員 美氏 会計 関 相当程 知見
藤 智章氏 税理士 所 籍 決算手 諸表 作 等 携わ 経験
美氏 公認会計士 資格
情報 集 査 実効性 高 査 督機能 強化 藤 智章氏 常勤 査等委員 選定
当社 締役 査等委員 美氏 締役 査等委員 水永誠 氏 株式会社東京証券 引所 定 基 く独立役員 指定 引所 出
10
。「 責任限定契約 容 概要
当社 各社外 締役 会社法第4「貸条第 項 規定 基 法第4「」 条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 基
く損害賠償責任 限 法 規定 。」 締役 報酬等 総
区 人 数 報酬等
締役 査等委員 く う 社外 締役
1「貸,重0重千 締役 査等委員
う 社外 締役
「「,重重0千 〒,買買〒千 合 計
う 社外役員
1監0,〒重重千 〒,買買〒千 。注貨 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含
締役 報酬限 「〒 「買日開催 第1貸回定時株主総会 い 締 役 査等委員 く い 1監0,000千 使用人 給 含
い 締役 査等委員 い 「監,000千 決議い い 枠 締役 査等委員 く い 「重 「買日開催 第1〒回定時株主総会 い ョン報酬 1監,貸監0千
決議い い
報酬等 含
当 業 役員賞 引当金 繰入 「重,貸00千 締役 査等委員 く 対 「買,」」0千 締役 査等委員 対 」,」貸0千 う 社 外 締役 対 〒「0千
ョン 報酬 14,監貸重千 締役 査等委員 く 対 14,監貸重千
。4 社外役員 関 項
法人等 業 執行者 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関
締役 査等委員 美氏 美会計 所 所長
神明 査法人 表社員 あ 当社 所 法
人 間 特 関 あ
締役 査等委員 水永誠 氏 牧 総合法 所 弁護士
あ 当社 所 間 特 関 あ
法人等 社外役員等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関
締役 査等委員 水永誠 氏 株式会社 ワン 社外
査役 あ 当社 社 間 特 関 あ
11
当 業 主 活動状況
区 活 動 状 況
締 役
査等委員 美
当 業 開催 締役会14回 う 1」回 出席 査等委員会14回 う 14回全 出席い 公認
会計士 門的見地 締役会 い 締役
会 意思決定 妥当性 適 性 確保 言 行 査等委員会 い 当社 経理 部 査 い 適宜 必要 言 行
締 役
査等委員 水永誠
当 業 開催 締役会14回 う 1「回 出席 査等委員会14回 う 1」回 出席い 弁護士
門的見地 締役会 い 締役会 意思 決定 妥当性 適 性 確保 言 行
査等委員会 い 当社 コン ン 体制 部 査 い 適宜 必要 言 行
．会計監査人
状況
。1 称 新日 限責任 査法人 。「 報酬等
区 報酬等
当 業 会計 査人 報酬等 「貸,000千 当社 会計 査人 支払う 金銭 産
利益 合計 「貸,000千
。注貨 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 く 査 金融商品 引法 基 く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区
当 業 会計 査人 報酬等 合計 載
査等委員会 会計 査人 査計 容 会計 査 職 遂行状況 報酬 見積 算出根 適 あ う い 必要 検証 行 うえ 会 計 査人 報酬等 い 意 断 い
。」 非 査業 容
当 業 い 会計 査人 対 公認会計士法第 条第 項 業 外 業 非 査業 対価 支払 あ
。4 会計 査人 解任 再任 決定方針
査等委員会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任 再 任 関 議案 容 決定い
1「
査等委員会 会計 査人 会社法第」40条第 項各 定 項
目 当 認 場合 査等委員全員 意 基 会計
査人 解任い 場合 査等委員会 選定 査等委員 解任 初 招集 株主総会 会計 査人 解任 解任 理 報告い
締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必 要 あ 断 場合 会計 査人 解任 再任 株主総会 会 議 目的 査等委員会 請求 査等委員会 適否 断 うえ 株主総会 提出 議案 容 決定い
。監 会計 査人 過去 間 業 停 処 者 あ 場合
当 処 項
金融庁 「貸 1「 「「日付 表 懲 処 容 概要 処 対象者
新日 限責任 査法人 処 容
業 改善命 業 管理体制 改善
ヶ 間 業 部 停 命 契約 新規 締結 関 業 停
「〒 日 」1日
．業務
適正を確保する
め
体制お
び当該体制
運用状況
。1 職 執行 基 方針
当社 当社子会社 次 企業理念 掲 全 役員 使用人
当社 当社子会社 業 全 者 含 職 執
行 あ 基 方針
企業理念
宅作 い 社会 献
良い く く 全 提供 社
会 献
人 育 健全経営 行い 社会 献
当社 当社子会社 企業理念 適 業 執行 体
制 整備 運用 いく 要 経営 責 あ 認識
部統制 構築
外環境 変化 応 層適 部統制 整備
く い
。「 部統制 関 体制
当社 締役 職 執行 法 定款 適合 確保 体制
締役会 締役会 運営 規程 整備 当 規程 則 会 社 業 決定
1」
締役会 法 等 遵 体制 確保 全 役員 使用人 行動 規 企業倫理規程 制定
社 諸規程 整備 締役 職 執行 統制 視
締役 締役会 授権 範 業 執行 法 等
遵 行う権限 責任
締役会 締役 職 執行 督 締役 会社 業 執行状況 締役会規程 則 締役会 報告
締役 職 執行 相互 視 督
締役会 締役 業 執行状況 査等委員会 査 表 締役社長 業 執行部門 独立 部 査室 設置 締役 業 執行状況 部 査室 査
締役 職 執行 法 等 遊 行 等 見 者 速や 職制 通 担当 締役 報告 行う 職制 通
常 情報 伝遉 い場合 企業倫理規程 定
ン ン制 査等委員会 直接報告 行う
当社 締役 職 執行 情報 保存 管理 関 体制 締役 職 執行 情報 い 管理基準 管理体制 整備 法 社 規程 基 作 保存 必要 応 締役 会計 査人等 閲覧 謄写可能 状態 管理
当社 損失 危険 管理 関 規程 体制
役員 使用人 担当 職 把握 析
評価 適 対策 実施 ン 状
況 督 定期的 見直 行う
役員 使用人 当社 経営 大 影響 え 見 場合 担当 締役 職制 通 適 報告 行う 職
制 通 常 情報 伝遉 い場合 ン
ン制 査等委員会 直接報告 行う
管理体制 基礎 緊急 全社的 対処 必要 あ 場合 社長 く 社長 指 締役 部長 対策 部
設置 情報 集 評価 対応策 総括的 管理 行い
損害 生 抑 生 損害 大 防
限
当社 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制 締役 職 担 明確 締役 職 執行 効率的 行わ
確保 締役会 組織規程 職 掌規程 職 権限
規程 い 責任者 責任 執行手 い
定
経営 要 項 い 各部門 次長職 構 経
営会議 い 慎 協議 行う 会社全体 意思統
14
当社 使用人 職 執行 法 定款 適合 確保 体制
全 役員 使用人 行動 基準 規範 示 企業倫 理規程 基 職制 通 業 執行 徹底 督 行う
研修等 通 コン ン 教育 啓 行い 企業倫理規程 実 践的運用 徹底 行う
使用人 職 執行 適法性 い 疑念 生 場合 顧問弁護士 公認会計士等 相談 言 等 適 対応
使用人 職 執行 法 等 遊 行 等 見 者 速や 職制 通 担当 締役 報告 職制 通 常
情報 伝遉 い場合 ン ン制
査等委員会 直接報告 行う
使用人 職 執行 問 あ 場合 就業規則等 則 適 処
使用人 職 執行状況 部 査室 査 部 査
室 結果 被 査部門 経営層
査等委員会 適宜報告
当社子会社 締役等 職 執行 項 当社 報告 関 体制 当社子会社 損失 危険 管理 関 規程 体制 当社子 会社 締役等 職 執行 効率的 行わ 確保 体 制 当社子会社 締役等 使用人 職 執行 法 定款
適合 確保 体制 当社 当社子会社
企業集団 業 適 確保 体制
当社 締役 う 当社子会社 締役 兼任 者 設 当社子会社 締役 職 執行 視 督 行う 当社 子会社管理状況 当社子会社 業 活動 い 当社 査等委員会 査 必要 応 部 査 実施
当社 現 子会社 業規模 使用人数 締役 直接的 業 状況 管理 い
当社 査等委員会 職 補 使用人 関 項
現 査等委員会 職 補 使用人 配置 い い 査等委員会 職 補 使用人 置く 求 場合
必要 応 使用人 置く
前項 使用人 締役 独立性 関 項 当 使用人 対 指示 実効性 確保 関 項
査等委員会 職 補 使用人 任命 解任 評価 人 異 動 賃金等 改定 い 査等委員会 意 得 決定
締役 独立性 確保
査等委員会 職 補 使用人 査等委員会 査業 必要 指示 場合 当 指示 関 査等委員 い者 指示 い
1監
当社 締役 使用人 当社子会社 締役 査役
使用人 者 報告 者 当社 査等委員会 報告
体制
当社 締役 使用人 当社子会社 締役 査役
使用人 当社 著 い損害 あ 実 く 法
定款遊 行 実 見 当 実
見 者 報告 直 当 実 査等委員会
報告
査等委員 締役会 い 締役 業 執行 関 報告 要 認 会議体等 出席
査等委員 い 必要 応 稟議書 業 執行 関 要 文書 閲覧 締役 使用人 対 説明 求
部 査室 査等委員会 業 遂行 必要 場合 部 査 基 く 査資料 遅滞 く提出 部 査規程 定
い
当社 査等委員 う 当社子会社 査役 兼任 者 設 当 子会社 業 状況 い 必要 応 査等委員会 報 告 行う
前項 報告 者 当 報告 理 利 扱い
い 確保 体制
当社 査等委員会 報告 行 当社 当社子会社 締役
使用人 対 当 報告 理 利 扱い
行う 禁 当社 当社子会社 締役 使用
人 周知徹底
職制 通 常 情報 伝遉 い場合 ン
ン制 査等委員会 直接報告 行う
ン ン制 情報 信者 制 趣 理解 利
用 場合 職 利益 い
当社 査等委員 職 執行 い 生 費用 前払い 償還
手 当 業 執行 い 生 費用 債 処理
方針 関 項
査等委員 査等委員会 職 執行 い 生 費用 前払
い等 請求 担当部署 い 確認 請求 費用
債 当 査等委員 職 執行 必要 い 認 場
合 速や 応
当社 査等委員会 査 実効的 行わ 確保 体制
査等委員会 表 締役社長 定期的 会合 持 査等委員 会 環境整備 状況 査等委員会 査 要課 等 い 意見 交換 行う
1買
査等委員会 部 査室 緊密 連携 保 効率的 査 実 施
査等委員会 会計 査人 会計 査 容 い 説明 情報 交換 行い 連携
当社 査等委員会 独自 弁護士 顧問契約 締結 必要 応 門 弁護士 公認会計士 外部 言 機会 保
。」 業 適 確保 体制 運用状況 概要
コン ン
社 規程 整備 周知 毎 開催 全体会議や支店長会議 各 種社 研修 通 使用人 対 コン ン 関 教育 実施
法 定款 遵 組 的 行
ン ン制 い 使用人 対 周知
的 行
ン
当社 毎 開催 経営 部 経営会議 中間管理職層 中間層経営会議 い 経営課 把握 対応方針 各種 顕 化 場合 解決策 い 討議 行う 情報 共 化
部 査体制
部 査計 基 業 査 実施 業 適 化 部 査 結果 経営 報告 被 査部門
行わ 必要 応 改善指示 改善計 策定 実施 改善
状況 実施
報告 部統制
当社 報告 信頼性 確保 報告 基 方針
定 基 く 部統制体制 構築 経営 委員 部統制委員会 報告 部統制 評価 実施
1貸
．会社
支配
関する基本方針
当社 「重 10日開催 締役会 い 当社 業
方針 決定 支配 者 方 関 基 方針 会社法施行規則第11〒条
第 規定 いい 基 方針 いう 定
容等 次 あ
。1 基 方針 容
当社 金融商品 引所 株式 場 い 者 市場 当 社株式 自 引 尊 特定 者 当社株式等 大規模 付行
あ 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 向
資 あ 限 概 否定 あ
終的 株式等 大規模 付行 応 う 株主 皆様 決定
委 考え
株式等 大規模 付行 中 例え ホ
良好 関 保 い可能性 あ 等 当社 企
業価値 い 株主共 利益 損 う あ や 当社
価値 十 映 い 言え い あ い 株主 皆様 終
的 決定 必要 情報 十 提供 い あ え
う 行 対 当社 締役会 株主 皆様 者
責 株主 皆様 必要 時間や情報 確保 株式等 大 規模 付行 提案 者 交 等 行う必要 あ 考え
。「 基 方針 実現 資 特 組 概要 企業価値向 組
当社 動産業 戸建 宅 売 主力 業 企業理念
基 い 社会 献 客様 良質 宅 価格 提供
業績 向 益基 強化 経営 定 い
当社 関西地区 い 戸建 宅 売 売棟数
供給 近 東海 広島 福岡 関東方面 売網 広
既存 深耕 業 大 進
間 ～ 支店 目途 支店 新設 い
戸建 宅 売 業 外 宅 進出 注文 宅 業 ン ョン 譲 賃 宅 手 関連 業 宅 ョン 業 や損害保険 生命保険 業 領域 広 「貸 大型木 造建築物 請 業 門部署 新設
当社 業報告 会社 現況 。4 対処 課 載
項 経営 課 認識 対処 組
行
1〒
コ ン 体制 充実
当社 コ ン 充実 場企業 当社
ホ 方々 株主 業員 顧客 地域社会等 信頼性
向 い 的 企業価値 定的 着実 向
施策 行
コ ン コ 東京証券 引所 「貸
日 対 遵 社 体制 整備
進 対応状況 関 当社 コ ン 関
報告書 「重 日 覧く い
企業統治 体制
当社 企業統治体制 い 来 査役会設置会社 あ 「〒 査等委員会設置会社 移行
株主総会 締役会 査等委員会 設置 締役 職 執行
督 査 体制 強化い コン ン 徹
透明性 高い経営 目指 部統制 基 方針 基 企業
体制 充実 締役会 原則 回開催 必
要 応 時開催
当社 査等委員 う 社外 締役 構 客 観的 中立的 立場 経営管理 体制 整え
部 査 査等委員会 査
当社 表 締役社長直属 部 査室 設置 部 査室 部 査 定期的 行わ 社 業 実施 諸規則 処 理基準 手 等 く準 い 否 調査 査 結果 社
長 締役 報告 常勤 査等委員 当 部
査 行 業 実施状況 把握
査等委員会 査等委員 あ 締役 常勤 締役 社
外 締役 原則 回開催 会社 査 関
要 項 い 報告 協議 決議 行
。」 基 方針 照 適 者 当社 業 方針 決
定 支配 防 組 概要
当社 「重 10日開催 締役会 決議 「重 「買日 開催 第1〒回定時株主総会 決議 基 基 方針 照 適 者
当社 業 方針 決定 支配 防
組 会社法施行規則第11〒条第 。「 当社株式
等 大規模 付行 関 対応策 防衛策 ン
いう 入い
ン 当社 企業価値 い 株主共 利益 確保 向
目的 基 方針 沿 入 あ 当社株式等 大
規模 付行 行 う 者 遵 明確 株主 皆様
適 断 必要 十 情報 時間 大規模
1重
付行 行 う 者 交 機会 確保 目的 い
ン 。 貨 。 貨 い 当 当社株式等
付 類似 行 当社 締役会 認
大規模 付 等 いう 場合 適用対象
大規模 付 等 行い 行 う 者 付者等
いう ン 定 手 わ い
。 当社 行者 あ 株式等 い 付者等 議決権保 割合 「0％
付 得
。 当社 行者 あ 株式等 い 付者等 議決権保 割合 特 関 者 議決権保 割合 合計 「0％ 当 株式等
付 得
。 付者等 当社 株主 間 当 株主 当 付者等 共
保 者 当 至 う 合意 行 当 付者等
当 株主 間 方 方 実質的 支配 く 者 共 い 協調 行動 関 樹立 行 当社 行者 あ 株式等 い 当 付者等 当 株主 議決権保 割合 合計 「0％ 場合 限
付者等 大規模 付 等 実行 先立 当社 締役会 対 当 付者等 大規模 付 等 ン 定 手 遵 誓約文言等 載 書面 意向表明書 いう 当社 定 書式 日 語 提出 い 当社 意向表 明書 領 日 10営業日 当初提出 い く 情報
載 情報 意向表明書 載 国 連絡先 付者等
情報 大規模 付 等 対 株主 投資家 皆様 断 当社 締役会 評価 検討等 必要 十 情報
必要情報 いう 日 語 当社 提出 い
情報 い 付者等 提供 情報 大規模 付 等 容 態様等 照 株主 投資家 皆様 断
当社 締役会 評価 検討等 十 あ 当社 締役会 合理的 断 場合 当社 締役会 途請求 追加 情報 付者等
提供 い 当社 締役会 付者等 必要情
報 提供 十 認 場合 付者等 通知
情報提供完了通知 いう い
当社 締役会 情報提供完了通知 行 対価 現金 当社全株式等 対象 公開 付 場合 大買0日間
大規模 付 等 場合 大重0日間 当社 締役会 評価 検討
交 意見形 案立案 期間 締役会評価期間
いう 設定い い い 締役会評
価期間 締役会 合理的 必要 あ 認 場合 限 大」0
「0
日間延長 大規模 付 等 ン 段 載 い限 締役会評価期間 経過 開始
当社 締役会 締役会評価期間 い 必要 応 適宜外部 門 家等 言 得 付者等 提供 必要情報 十 評価 検討 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 観 付者 等 大規模 付 等 容 検討等 行い 必要 応
付者等 間 大規模 付 等 関 条件 方法 い 交 更 当社 締役会 株主 投資家 皆様 案 提示 あ
ン 対 措置 動等 あ 当社 締役会 恣意的 断 排 締役会 断 対応 客観性 合理性 確保 機 関 独立委員会 設置 動 是非 い 当社 締役会 勧告 行う 組 い 独立委員会 独立委員会規程 い 当社社外
締役 社外 識者 実績 あ 会社経営者 官庁出身者 弁護士 公認会計士 く 学識経験者 準 者 当社 業 執
行 行う経営 独立 者 構 独立委員
会 締役会評価期間 当社 締役会 評価 検討 交 意見 形 案立案 並行 当社 締役会 対 対 措置 動
是非 関 勧告 行う 独立委員会 断 当社
企業価値 株主共 利益 確保 向 資 う 確保 独立委員会 当社 費用 当社 業 執行 行う経営 独立 外部 門家 投資銀行 証券会社 ン
公認会計士 弁護士 コン ン 門家 含 言 得
当社 締役会 独立委員会 勧告 大限尊 当 勧告 踏 え 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 いう観 速や 対
措置 動 動 必要 決議 行う 当
社 締役会 自 断 ン 対 措置 動 可否
い 株主 意思 確認 当社株主総会 開催 断 場 合 当社 締役会 可 的速や 当社株主総会 招集 場 合 大規模 付 等 当社株主総会 対 措置 動議案否決
当 株主総会 終結 行わ
当社 ン 基 動 対 措置 新株 約権 新
株 約権 いう 無償割当 新株 約権 無償割当 場合 当社 締役会 所定 手 定 定 付者等
共 保 者 特 関 者 者 実質的 支 配 者 共 い 協調 行動 者 当社 締役会 認
者等 例外 当者 いう 権利行使 認
い 行使条件 当社 新株 約権 部 得
例外 当者 外 新株 約権者 所 新株 約権
得 定 得条項等 大規模 付 等 対 対
「1
措置 効果 案 行使期間 行使条件 得条項等 設 あ
ン 「重 「買日開催 第1〒回定時株主総会終結 終了 業 う 終 関 定時株主総会 終結 時 効 当社 締役会 会社法 金融商品 引法
法 く 金融商品 引所規則 変更 解釈 運用 変更 税制 裁 例等 変更 伴う形式的 変更 必要 断 場合
時 独立委員会 認 得 ン 修 変更
方 当社 締役会 ン 容 い 当社株主 皆様 実質的 影響 え う 変更 行う場合 改 直近 開催 株主総会 付議 株主 皆様 認 い く い
ン い ン 当社
し図図歳野景景与与与普さ-控つ推ごそ普続封普控歳 掲載 「重 10日付 覧く い
。4 基 方針 照 適 者 当社 業 方針 決
定 支配 防 組 い 締役会 断
ン 経 産業省 法 省 1貸 「貸日 表 企 業価値 株主共 利益 確保又 向 防衛策 関 指針
定 原則 企業価値 株主共 利益 確保 向 原則 前開示 株主意思 原則 必要性 相当性確保 原則 充足 経 産業省 企業価値研究会 「0 」0日 公表 近時 諸環境 変 化 踏 え 防衛策 方 東京証券 引所 「貸
日 公表 コ ン コ 原則 いわゆ
防衛策 容 踏 え
ン 。」貨 載 通 当社株式等 対 大規模 付 等 当 大規模 付 等 応 否 株主 皆様 断 あ い 当社 締役会 案 提示 必要 情報や期間 確保 株主 皆様 付者等 交 行う 等 可能
当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 いう目的 入
ン 「重 「買日開催 第1〒回定時株主総会 い 決議 ン 効期間 定時株主総会終結
終了 業 う 終 関 定時株主総会 終結 時
あ 定時株主総会 い 認い い 当社株主総
会 い ン 変更 廃 決議 場合 ン
当 決議 い変更 廃 い
ン 入 廃 株主 皆様 意思 十 映 組
い
「「
ン ン 基 く大規模 付 等 対 措置 動 等 関 締役会 恣意的 断 排 締役会 断 対応 客観 性 合理性 確保 目的 独立委員会 設置 当社 締 役会 対 措置 動 動 決議 独立委員会 勧告 大限尊 い 独立委員会 断 概要 い 株主 投資 家 皆様 情報開示 行う 当社 企業価値 株主共 利益 資
う ン 透明 運営 行わ 組 確保 い
ン 基 く大規模 付 等 対 措置 動 合理的 客観
的 動要件 充足 動 い う 設定 当社
締役会 恣意的 動 防 組 確保 い 更
ン 当社 株主総会 選任 締役 構 締役会
い 廃
ン ン 型 防衛策 締役会 構 員 過半数 交
動 阻 い 防衛策 あ
ン 容 い 公 性 客観性 担保 工夫 い い 当社 企業価値 い 株主共 利益
確保 向 資 あ 基 方針 沿う あ 当
社 会社役員 地 維持 目的 あ
．剰余金
配当等
決定
関する方針
当社 常 企業価値 高 株主 対 長期的 献
企業 目指 剰余金 配当 将来
業展開 備え 部留保資金 確保 企業業績等 案 うえ 定 利益還元 念頭 置 配当性向「0％ 目標 実施 い い 考え
当社 中間配当 期 配当 回 剰余金 配当 行う 基 方 針
考え 当 業 期 配当金 株 「「
い 結果 「重 1〒日 実施
中間配当金 株 「1 合わ 間配当金 株 4」 配当性向 「0普監％
部留保資金 主 業活動 必要 譲用地 入
資金 益物件 購入資金等 効活用 い い 考え
注 業報告 載 金 株式数 表示 満 捨 表示
「」
貸
借
対
照
表
「重 10 」1日現
千
科 目 金 科 目 金
資 産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
売 用 動 産 掛 売 用 動 産 工 支 出 金
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
固 定 資 産 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 車 両 運 搬 具 工具 器具 備品
土 地
資 産 建 設 仮 定 減 価 償 計
無 形 固 定 資 産
ソ
電 加 入 権
投 資 そ 他 資 産
出 資 金
投 資 価 証 券 関 会 社 株 式 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
37,022,069
1重,買「4,」重買 1,「貸」 〒,買貸監,〒1買 貸,0」重,買「買 1,」0監,「1〒 「,監買買 「0貸,貸」監 4「,重重〒 重「,貸」貸 「重,貸01
5,377,841 4,953,279
「,監」〒,」14 貸「,4〒監 貸,買「買 貸買,1重」 1監0,買「「 「,〒買1,買〒1 1「,監」」 4「,監貸監 △〒0〒,貸監」
21,770
4,監「重 411 1買,〒「重
402,792
4買1 「」貸,」「「 貸,「00 14,〒〒「 買買,「0貸 貸買,貸1貸
流 動 債 12,344,959
支 払 手 形 「,」」「,監貸0 工 払 金 「,「貸0,買買重 短 期 借 入 金 監,貸重重,000 返 定 長 期 借 入 金 4買買,」監0 払 金 買0,4貸」 払 費 用 「」,0監4 払 法 人 税 等 貸1貸,監」0 払 消 費 税 等 〒4,監〒」
前 金 1買1,「監4
預 金 1貸0,買重買
賞 引 当 金 1貸1,0買」 役 員 賞 引 当 金 「重,貸00 完 工 補償引当金 「「,重0」 」監,111
固 定 債 1,408,509
長 期 借 入 金 1,1」1,貸監0 職 給 付 引 当 金 「41,買監」 」監,10監
債 合 計 13,753,469 純 資 産 部 株 主 資 本 28,551,406
資 本 金 1,584,837 資 本 剰 余 金 1,340,944
資 剰 余 金 1,」40,重44
利 益 剰 余 金 28,222,141
利 益 準 備 金 」4,監」0 利 益 剰 余 金 「〒,1〒貸,買10 縮 積 立 金 重,」14 繰 越 利 益 剰 余 金 「〒,1貸〒,「重買
自 己 株 式 △2,596,517 評 価 換 算 差 等 74,286
価証券評価差 金 貸4,「〒買
新 株 予 約 権 20,749 純 資 産 合 計 28,646,441 資 産 合 計 42,399,910 債 純 資 産 合 計 42,399,910
「4
損
益
計
算
書
「〒 11 日 「重 10 」1日
千
科 目 金
売 上 高 41,404,783
売 上 原 価 33,981,286
売 上 総 利 益 7,423,497
売 費 般 管 理 費 」,0重貸,重買「
営 業 利 益 4,325,534 営 業 外 収 益
利 息 1買4
配 当 金 」,監」買
損 害 賠 償 金 」,」買0
払 配 当 金 斥 益 10,「重買
4,「」重 「1,監重貸
営 業 外 費 用
支 払 利 息 重1,〒01
「,0「1 重」,〒「「
経 常 利 益 4,253,309 税 引 前 当 期 純 利 益 4,253,309
法 人 税 民 税 業 税 1,」1貸,4貸4
法 人 税 等 調 整 「4,〒1」 1,」4「,「〒〒
当 期 純 利 益 2,911,021
「監
株主資本等変動計算書
「〒 11 日 「重 10 」1日
千 株 主 資
資 金
資 剰 余 金 利 益 剰 余 金
資 準備金 資 剰余金 資合 剰余金計 利益準備金 利 益 剰 余 金 利益剰余金合 計 縮積立金 繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 1,監〒4,〒」貸 1,」」重,1〒買 1,貸0〒 1,」40,〒重4 監,400 10,1〒4 「監,〒貸〒,11〒 「監,〒重」,貸0」 当 期 変 動
剰余金 配当 △「重1,「貸重 △「重1,「貸重 剰余金 配当
。中間配当 貨 △「重1,」04 △「重1,」04 当 期 純 利 益 「,重11,0「1 「,重11,0「1 自己株式 処 監0 監0
資 準備金 崩 △1,」」重,1〒買 1,」」重,1〒買
利益準備金 積立 「重,1」0 △「重,1」0 縮積立金 崩 △〒貸0 〒貸0 株主資 外 項目
当 期 変 動 純
当期変動 合計 △1,」」重,1〒買 1,」」重,「」買 監0 「重,1」0 △〒貸0 「,」00,1貸〒 「,」「〒,4」貸 当 期 残 高 1,監〒4,〒」貸 1,」40,重44 1,」40,重44 」4,監」0 重,」14 「〒,1貸〒,「重買 「〒,「「「,141
株 主 資 評 価 換 算 差 等
新株 約権 純 資 産合 計 自 己 株 式 株 主 資合 計 評 価 差価証券金 評価差 等合計換算
当 期 首 残 高 △「,監重〒,」1貸 「買,「「1,11貸 「買,1買監 「買,1買監 買,貸0貸 「買,「監」,重重0 当 期 変 動
剰余金 配当 △「重1,「貸重 △「重1,「貸重 剰余金 配当
。中間配当 貨 △「重1,」04 △「重1,」04 当 期 純 利 益 「,重11,0「1 「,重11,0「1 自己株式 処 1,貸重重 1,〒監0 1,〒監0 資 準備金 崩
利益準備金 積立 縮積立金 崩 株主資 外 項目
当 期 変 動 純 4〒,1「1 4〒,1「1 14,041 買「,1買」 当期変動 合計 1,貸重重 「,」」0,「〒〒 4〒,1「1 4〒,1「1 14,041 「,」重「,4監1 当 期 残 高 △「,監重買,監1貸 「〒,監監1,40買 貸4,「〒買 貸4,「〒買 「0,貸4重 「〒,買4買,441
「買
個 注 表
要 会計方針 項 関 注 。1 載金 千 満 捨 表示
。「 資産 評価基準 評価方法 価証券 評価基準 評価方法
子会社株式････････････････････移動 均法 原価法 価証券
時価 あ ････････････････ 業 日 市場価格等 基 く時価法 評価 差 全部純資産直入法 処理 売 原価 移動 均法 算定
時価 い ････････････････移動 均法 原価法 卸資産
売用 動産 掛 売用 動産
工 支出金････････････個 法 原価法 借対照表価 い
益性 基 く簿価 方法
。」 固定資産 減価償 方法 形固定資産 資産 く
定率法 採用 建物 建物附属設備 く 「〒
日 降 得 建物附属設備 構築物 い 定 法 採用
主 耐用 数 あ
建物 ～4貸
構築物 10 ～40 機械 装置 10 ～1貸
車両運搬具 ～
工具 器具 備品 ～「0 無形固定資産
定 法 採用
自社利用 ソ い 社 見込利用期間 基
い
資産
期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用
。4 引当金 計 基準 倒引当金
債権 倒 損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸
念債権等特定 債権 い 個 回 可能性 案 回 能見込 計
賞 引当金
業員 対 賞 支給 備え 賞 支給見込 う 当 業 い
担 計
役員賞 引当金
役員 対 賞 支給 備え 役員賞 支給見込 う 当 業 い
担 計
「貸
完 工 補償引当金
建築物 引渡 瑕疵 損失 補償 ビ 費用 補填 過去 譲 建物 補修費等 実績 第 者 見積等 基準 将来 補償見込 計
職給付引当金
業員 職給付 備え 当 業 職給付債 見込 基
計
職給付見込 期間 属方法
職給付債 算定 あ 職給付見込 当 業 期間 属 方法 い 期間定 基準
数理計算 差異 費用処理方法
数理計算 差異 い 生時 業 い 括 費用処理
。監 益 費用 計 基準
完 工 高 完 工 原価 計 基準
当 業 進捗部 い 果 確実性 認 工
工 進行基準 工 進捗率 見積 原価比例法 工
工 完 基準
。買 計算書類作 基 項
消費税等 会計処理
税抜方式 対象外消費税等 固定資産 投資
資産 計 間 均等償 行 外 生
期間費用
会計方針 変更 関 注 当 項 あ
表示方法 変更 関 注 当 項 あ
借対照表 関 注
。1 担保 供 い 資産 担保 債 担保 供 い 資産
現金 預金 1,監監0,000千
売用 動産 〒0「,貸」4千
掛 売用 動産 「,「貸監,「重重千
建物 1,」41,401千
土地 1,」買〒,貸「4千
計 貸,」」〒,1買0千
「〒
担保 債
短期借入金 」,重監4,000千 返 定 長期借入金 4買買,」監0千 長期借入金 1,1」1,貸監0千
計 監,監監「,100千
。「 関 会社 対 金銭債権 債 次 あ
短期金銭債権 千
短期金銭債 1,〒44千
損益計算書 関 注 関 会社 引高
営業 引 引高 11,重0「千
営業 引 外 引 引高 監買4千
株主資 等変動計算書 関 注
。1 当 業 日 行 株式 種類 総数
通株式 1買,重01,重00株
。「 当 業 日 自己株式 種類 数
通株式 」,0「重,」買買株
。」 剰余金 配当 関 項 配当金支払 等
決 議 株式 種類 配当金 総 株当配当 基準日 効力 生日
「〒 1「 日
締役会 通株式 「重1,「貸重千 「1 「〒 10 」1日 「重 1「日 「重 日
締役会 通株式 「重1,」04千 「1 「重 」0日 「重 1〒日
基準日 当 業 属 配当 う 配当 効力 生日 翌 業
決 議 株式 種類 配当 原資 配当金 総 株当配当 基準日 効力 生日
「重 1「 11日
締役会 通株式 利益剰余金 」0監,1重監千 「「 「重 10 」1日 」0 1「日
。4 当 業 日 新株 約権 権利行使期間 初日 到来 い い く 貨 目的 株式 種類 数
通株式 」買,0貸0株
「重
金融商品 関 注
。1 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針
当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調遉 い 譲 用地 入資金 始 業活動 必要 資金 主 銀行 短期借入 調
遉 設備投資等 理 長期的 資金 必要 資金
計 等 十 検討 適 手段 用い 資金調遉 行う
引 い 将来 金利変動 回避 利用 投機的 引 行わ い方針 あ
金融商品 容 管理体制
投資 価証券 主 業 関 企業 株式 あ 市場価格 変動 行体 信用 晒 い 定期的 時価や 行体 状況等 把 握 保 状況 的 見直
営業債 あ 支払手形 工 払金 い 支払期日 あ 決 時 い 流動性 支払期日 支払 実行 く 晒 い 担当部署 適時 資金計 作 管理 行
短期借入金 長期借入金 い 主 譲用地 入資金 益物件 購 入等 対 資金調遉 あ 返 利息 支払期日 い 流動性
晒 い 担当部署 適時 資金計 作 管理 行
借入金 う 変動金利 金利 変動 晒 い 次
報告資料 作 調遉金利 動向 把握 管理 行 金融商品 時価等 関 項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 く価 市場価格 い場合 合理的
算定 価 含 当 価 算定 い 変動要因 織 込 い
異 前提条件等 採用 当 価 変動 あ
」0
。「 金融商品 時価等 関 項
「重 10 」1日 借対照表計 時価 差 い 次
あ 時価 把握 極 困 認 含
注 参照
千
借対照表計 時価 差
。1 現金 預金 1重,買「4,」重買 1重,買「4,」重買
。「 投資 価証券
価証券 「」貸,「重「 「」貸,「重「
資産計 1重,〒買1,買〒重 1重,〒買1,買〒重
。1 支払手形 「,」」「,監貸0 「,」」「,監貸0
。「 工 払金 「,「貸0,買買重 「,「貸0,買買重 。」 短期借入金 監,貸重重,000 監,貸重重,000
。4 返 定 長期借入金 4買買,」監0 4買買,」監0
。監 長期借入金 1,1」1,貸監0 1,1」1,貸監0
債計 1「,000,」40 1「,000,」40 引
。注貨 金融商品 時価 算定方法 価証券 関 項 資 産
。1 現金 預金
現金 預金 短期間 決 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
。「 投資 価証券
投資 価証券 う 株式 い 引所 価格 債
。1 支払手形 。「 工 払金 。」 短期借入金
短期間 決 時価 帳簿価 等 い 当
帳簿価
。4 返 定 長期借入金 。監 長期借入金
う 変動金利 短期間 市場金利 映 い 時価 帳簿価 等 い 考え 当 帳簿価
固定金利 元利金 合計 新規 様 借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現 価値 算定
時価 把握 極 困 認 金融商品
区 借対照表計 千
非 場株式 」0
子会社株式 貸,「00
非 場株式 い 市場価格 く 将来 ュ 見積
時価 把握 極 困 認 あ
。「 投資 価証券 含
」1
子会社株式 い 市場価格 く 将来 ュ
見積 時価 把握 極 困 認 あ
表 含
金銭債権 満期 あ 価証券 決算日 償還 定
千 超千 超10千 10千 超
現金 預金 1重,買1貸,買買監
社債 長期借入金 債 利子 債 決算日 返 定
千
超
千
超
千
超
千
超
千
超 千
短期借入金 監,貸重重,000
長期借入金 4買買,」監0 貸買,」監0 貸買,」監0 1」」,10買 買重,00買 貸貸買,重」〒 合計 買,「買監,」監0 貸買,」監0 貸買,」監0 1」」,10買 買重,00買 貸貸買,重」〒
賃 等 動産 関 注
。1 賃 等 動産 状況 関 項
当社 兵庫県 大阪府 い 賃 用 ン ョン等 土地 含
当 業 当 賃 等 動産 関 賃 損益 1「0,44重千 賃 益 売 高 主 賃 費用 売 原価 計 あ
。「 賃 等 動産 時価 関 項 借対照表計
当 業 時価 当 業 期首残高 当 業 増減 当 業 残高
4,00「,404千 △買4,貸貸1千 」,重」貸,買」「千 4,「貸4,重〒買千
注 借対照表計 得原価 減価償 計 金 あ
期中増減 う 主 増加 賃 用 ン ョン建築 伴う建設仮 定 増加 40,〒買1千 あ 主 減少 減価償 費 10〒,444千 あ
期 時価 主要 物件 い 社外 動産鑑定士 動産鑑定評価書 基 く金 物件 い 動産鑑定評価基準 基 い 自社
算定 金 あ 第 者 得時や直近 評価時
定 評価 や適 市場価格 映 い 考え 指標 要 変動 生 い い場合 当 評価 や指標 用い 調整 金
当 業 新規 得 い 時価 変動 軽微 あ 考え
借対照表計 時価
」「
税効果会計 関 注
。1 繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産
完 工 補償引当金 貸,0監買千
払 業税否認 」「,〒1買千
払費用否認 4買,0重「千
職給付引当金 貸」,〒重貸千
長期 入金 1買,「4買千
土地評価損 」,〒監買千
資産 去債 監,41買千
株式報酬費用 4,4監〒千
貸,監買0千 繰延税金資産合計 1重貸,401千 繰延税金 債
前払費用認定損 △監10千
資産 去債 対応 去費用 △1,11貸千
縮積立金 △4,104千
価証券評価差 金 △」「,貸「」千 繰延税金 債合計 △」〒,4監買千 繰延税金資産 純 1監〒,重4監千
。「 法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 間 要 差異 あ 当 差異 原因 主要 項目 訳
法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 間 差異 法定実効税率
100 あ 注 省略
10 使用 固定資産 関 注
借対照表 計 固定資産 機器 車両運搬具等 部 い
所 権移転外 ン 契約 使用 要性 乏 い
載 省略
11 持 法損益等 関 注 当 項 あ
1「 関連当 者 引 関 注 当 項 あ
1」 株当 情報 関 注
。1 株当 純資産 「,0買」 4〒銭 。「 株当 当期純利益 「0重 〒買銭
14 要 象 関 注 当 項 あ
」」
会計監査人
監査報告
独立監査人
監査報告書
「重 1「 「監日 建 株 式 会 社
締役会 御中
新日
限責任
査法人
指定 限責任社員業 執 行 社 員 公認会計士
増
豊
指定 限責任社員業 執 行 社 員 公認会計士
徳
大
当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 基
建株式会社 「〒 11 日 「重 10 」1日 第1重期 業 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基
準 準 計算書類 附属明 書 作 適 表示 あ
又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類 附 属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制
整備 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類 附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査 法人 国 い 般 公 妥当 認 査 基準 準
査 行 査 基準 当 査法人 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策
定 基 査 実施 求 い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 査
証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断
又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択 適用 査 目的 部統制 効性
い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施
状況 応 適 査手 立案 計算書類 附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査
経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附属明 書 表示 検
討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般
公 妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類 附
属明 書 期間 産 損益 状況 要 い 適
表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定
載 利害関 い
」4
監査等委員会
監査報告
査 報 告 書
当 査等委員会 「〒 11 日 「重 10 」1日 第1重期 業
締役 職 執行 い 査い 方法 結果 報告い
査 方法 容
査等委員会 会社法第」重重条 1」第 項第 掲 項 関 締役会 決議 容並 当 決議 基 整備 い 体制 部統制 い 締 役 使用人等 構築 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説
明 求 意見 表明 方法 査 実施
査等委員会 定 査 方針 職 担等 い 会社 部統制部門 連携 要 会議 出席 締役 使用人等 職 執行 関 項 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社 主要 業所
い 業 産 状況 調査 子会社 い 子会社 締役
査役等 意思疎通 情報 交換 必要 応 子会社 業 報告
業報告 載 い 会社法施行規則第11〒条第 基 方針 各
組 い 締役会 審議 状況等 踏 え 容 い 検
討 加え
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視 検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 説
明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確保
体制 会社計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管理基準 1貸 10 「〒日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 基 当 業 業報告 附属明 書 計算書類 借 対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書 い 検討い
査 結果
。1 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況 く示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 若 く 定款 遊 大 実 認
部統制 関 締役会 決議 容 相当 あ 認 当
部統制 関 業報告 載 容 締役 職 執行 い 指摘 項 認
業報告 載 い 会社 業 方針 決定 支配 者 方 関 基 方針 相当 あ 認 業報告 載 い 会社法施行規則第 11〒条第 各 組 当 基 方針 沿 あ 当社 株主共 利益
損 う く 当社 会社役員 地 維持 目的 い
認
。「 計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認 「重 1「 「貸日
建株式会社 査等委員会 査等委員 常勤 藤 智 章
査等委員 美
査等委員 水 永 誠
。注 査等委員 美 水永誠 会社法第 条第1監 第」」1条第 項 規定 社外 締役 あ
」監
株主総会参考書類
第 号議案 締役 査等委員 あ 締役 く 選任 件
締役 査等委員 あ 締役 く 議案 い 全員
総会終結 時 任期満了 締
役 選任 願いい い 存 議案 当
社 査等委員会 全 締役候補者 い 適任 あ 断
締役候補者 次 あ
候補者 番
ふ 氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況 所株 式 当社数
中 島 ゆう雄 。昭和」「 日生貨
昭和買0 飯 建設工業株式会社 現 建設株式会社 入社 11 当社 締役 1「 表 締役
1「 10 表 締役社長 現任
」」〒,000株
＜ 締役候補者 理 ＞
中島雄 氏 当社創業者 長 わ 経営 先頭 立 当社 展 大
献 積 締役 役割 適 果 い
豊富 経験 実績 活 当社 企業価値向 献
期待 引 締役候補者 い
堀 いわ巌 。昭和「〒 「」日生貨
10 朝日 産業株式会社入社 1監 当社入社
「0 11 工 部次長 「1 11 工 部長 「「 締役工 部長 「4 常 締役工 部長
「買 工 店株式会社社外
締役 現任
「貸 当社常 締役生産 部長兼特 建 業部長
「重 常 締役工 部長 現任
貸00株
＜ 締役候補者 理 ＞
堀巌氏 締役 就任 来 長 わ 工 部門 責任者 当社
展 大 献 積 締役 役割 適 果
い 豊富 経験 実績 活 当社 企業価値向
献 期待 引 締役候補者 い
」買
候補者 番
ふ 氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当社 株 式 数
東 秀 彦 。昭和」「 14日生貨
昭和買「 10 査法人中央会計 所入所 公認会計士 録
1重 査法人 現 限責
任 査法人 入所 「」 11 当社入社 管理部長 「4 締役管理部長 現任
「買 工 店株式会社社外
締役 現任
1,000株
＜ 締役候補者 理 ＞
東秀彦氏 公認会計士 資格 経験 締役 就任 来
管理部門 責任者 当社 展 大 献 積 締役
役割 適 果 い 豊富 経験 実績 活
当社 企業価値向 献 期待 引 締
役候補者 い
中 や山 人 。昭和4買 1監日生貨
豊島商 入社 1監 当社入社
「監 11 執行役員浦和支店長 「貸 執行役員首都圏支社長 「重 締役首都圏支社長
「重 11 締役企 営業部長兼首都圏支 社長 現任
100株
＜ 締役候補者 理 ＞
中山 人氏 当社入社 来 支店長 支社長 職 任 主力 戸建 業
営業実績 積 関東圏 業進出 牽引 い
「重 締役 当社 経営 携わ い
経験 実績 活 当社 業 大 企業価値向
献 期待 引 締役候補者 い
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ
」貸
第 号議案 査等委員 あ 締役 選任 件
査等委員 あ 締役全員 総会終結 時 任期満了 査等委員 あ 締役 選任 願いい い 存
議案 査等委員会 意 得
査等委員 あ 締役候補者 次 あ 候補者
番
ふ 氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況 所株 式 当社数
ふ
藤 智 あ章 。昭和」〒 1「 「買日生貨
大杉勝税理士 所入所 1」 11 当社入社
14 常勤 査役
「買 工 店株式会社社外
査役 現任
「〒 当社 締役 常勤 査等委員 現任
10,000株
＜ 査等委員 あ 締役候補者 理 ＞
藤 智章氏 常勤 査役 常勤 査等委員 役割 適
果 豊富 経験 幅広い見識 活 当社 査機能
や 締役会 意思決定 督機能 実効性向 期待 引
査等委員 あ 締役候補者 い
美 。昭和「4 「貸日生貨
昭和買1 瑞穂 査法人入所 元 10 公認会計士 録
美公認会計士 所 現 美会計 所 開設 所 長 現任
14 当社 査役
1〒 神明 査法人 表社員 現任 「〒 当社 締役 査等委員 現
任 要 兼職 状況
美会計 所所長 神明 査法人 表社員 ＜ 査等委員 あ 締役候補者 理 ＞
美氏 査等委員 あ 社外 締役候補者 理 氏 公認会計 士 資格 特 当社 会計 査体制 充実 向 門家
高 期待 い あ 氏 過去 直接会社
経営 関 経験 あ 理 査等委員 あ
社外 締役 職 適 遂行 断
」〒
候補者 番
ふ 氏
生 日
略 当 社 地 担 当
要 兼 職 状 況
所 当社 株 式 数
水 永 誠い 。昭和」4 1「日生貨
元 弁護士 録 中 法 所入所
牧 総合法 所入所 現 任
1買 当社 査役
「〒 締役 査等委員 現任 要 兼職 状況
牧 総合法 所弁護士 株式会社 ワン社外 査役 ＜ 査等委員 あ 締役候補者 理 ＞
水永誠 氏 査等委員 あ 社外 締役候補者 理 氏 弁護士 資格 特 当社 コン ン 体制 充実 向 法 面
期待 い あ 氏 過去 直接会社 経
営 関 経験 あ 理 査等委員 あ 社外
締役 職 適 遂行 断
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ 美氏 水永誠 氏 社外 締役候補者 あ
美氏 水永誠 氏 現 当社 査等委員 あ 社外 締役 あ
両氏 任期間 総会終結 時 両氏
過去 当社 業 執行者 い役員 社外 査役 あ あ
当社 美氏 水永誠 氏 間 現 会社法第4「貸条第 項 規定 基 法第4「」条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契
約 基 く損害賠償責任 限 法 規定 両氏
再任 認 場合 当 契約 定 あ
当社 美氏 水永誠 氏 東京証券 引所 定 基 く独立役員
出 両氏 再任 認 場合 引 両氏 独立
役員 定 あ
」重
株主
皆様
」0 11日
建株式会社
表 締役社長 中島雄
株主懇談会
案
拝啓 株主 皆様 素 格 引 立 賜 心 礼申 あ 当社第1重回定時株主総会終了 株主懇談会 開催 い
日頃 目 少 い株主 皆様 貴 意見
賜 く 軽食 準備 待 申 あ
短時間 あ 当社役員 歓談い 当社 理解
層深 い 願い 案 申 あ 次第 い
株主 皆様 大変 多忙 恐縮 い 是非
出席賜 う 願い申 あ
敬 具
．株主懇談会開催場所
尼崎市中 企業 ン ホ ．開催日時
」0 「買日 金曜日
開催時間 定時株主総会終了 時間程 定
．株主懇談会 入場 い
株主懇談会会場 容能力 警備 伴 方 含 株主様
人 外 方 入場 何卒 了 く い
株主懇談会 入場 当 定時株主総会会場 入場 付 渡 出席票 提示 必要
測 態 開催 困 場合 急遽中 い く
い 含 願い申 あ
中 場合 ン 当社
し図図歳野景景与与与普さ-控つ推ごそ普続封普控歳 掲載 知 い
40
株主総会会場
案内図
会場 買買0-0〒〒1 兵庫県尼崎市昭和通 目 番買〒 尼崎市中 企業 ン ホ
９分１ 0買-買4〒〒-重監01 達AX 0買-買4〒〒-重監「監 ：７１ し図図歳野景景与与与普戒m戒-じそ普封陣普控歳
至宝塚 至伊丹
塚口 園田
武庫之荘
至
神
戸
至
大
阪
至
神
戸
至
大
阪
至
大
阪
阪急神戸線
ＪＲ神戸線
ＪＲ 東西線
立花 尼崎
名神ＩＣ
Ｎ
阪神本線 尼崎文化センター前 阪神バス
阪神尼崎 出屋敷
国道４３号
庄
下
川
国道２号
産
業
道
路
五
合
橋
線
尼崎市
総合文化センター アルカイックホール
尼崎市
中小企業センター
市バス 尼崎総合文化センター 阪急バス 尼崎総合文化センター
交通 ○阪神尼崎駅 歩約
阪急線 ＪＲ線 各駅 利用く い
※ 駐車場 ビ 券等 用意 了 願い
申 あ
※ 株主総会 出席 株主 皆様 土産 用意 い 何卒 理解く い う 願い申 あ
