証券コ 買0重1 「買 10 10日
株
主
各
岡山 区島 目 番」監
表 締役社長
山
地
弘
第
回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配
厚
御礼申
あ
当社第
回
時株主総会
開催い
出席
い
う
通知申
あ
お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使 お手数 後記
株主総会参考書類を 検討 うえ 封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 成26 10 27日 曜日 午後 時30 到着 う 返送く い うお願い申 あ
敬
．日 時 「買 10 「8日 火曜日 午前10時
．場 所 岡山 区 元 番
岡山 間
尾 株主総会会場 案 参照 い ．目的事項
報告事項 第 期 「監 日 「買 」1日
業報告 連結計算書類 会計 査人 査役会 連結計算書類 査結果報告 件
第 期 「買 日 「買 」1日 計算書類報告 件
決議事項
第 号議案 余金処 件 第 号議案 締役 選任 件 第 号議案
第 号議案
査役 選任 件 補 査役 選任 件 第 号議案
第 号議案
防衛策 株主 新株 約 無償割当 関 項 決 締役会
委任 防衛策 件
締役 査役 報酬等 認 件
◎ 当日 出席 場合 お手数 封 議決権行使書用紙を会場 付 提出く い うお願い申 あ ◎ 株主総会参考書類 び 事業報告 連結計算書類お び計算書類 内容 い 修 生 場合 インタ
ネット上 当社 ブサイト しっった://ててて.てごs止oし正.止o.すた/ おい 掲載 周知 せ い
添付書類
事
業
報
告
。
「監 日「買 」1日
週
．企業集団
現況
関
事項
当社 「買 日 独 株式移転 方法 株式会社 コ 完全親会社 設立 当社 純粋持株会社 総合建設コ 業 複写製 業 動産 業 施 設遀営 業 行う子会社 株式 保 当 会社 経営管理 附帯 関連 業 行
今 当社 丸 社会 生活環境 情報 健康
関 通 業 組 地域社会 献 い
連結 範 独 株式移転 あ 当社設立 株式会社 コ 連
結 範 実質的 変更 あ 当社 第 期 業 度 「買 日 「買 」1 日 当連結会計 度 株式会社 コ 連結計算書類 引 い 作 関係
「監 日 「買 」1日 従い 述 い 前連結会計
度比較 行 い 項目 い 株式会社 コ 「監 期連結会計 度 「4 日 「監 」1日 比較 行
。1) 事業 経過お び成果
当連結会計 度 日 経 政府 国 経 策 効果 背 全体 回復 調 移
う 経 環境 当社 巻 場環境 政府 策 公共投資 算 時 的 増加 回復 傾向
う 状況 当社 多様 高度 顧客 応 営業 強
品質 向 い 生産効率 術力 向
場競 力 強 い
結果 当連結会計 度 当社 売 高 101億 万 前連結会計 度比1重普4％増 損益面 営業利益 億 千 万 前連結会計 度比「4「普監％増 経常利益 10 億 千 万 前連結会計 度比1貸貸普1％増 訟損失引当金繰入 億 万 特 損失 計
当期純利益 億 千 万 前連結会計 度比「4「普」％増
業績 示 あ
総合建設コ 業
当社 主力 業 あ 総合建設コ 業 政府 防災 策
地域活性 算 公共投資 算 増加 転 般 天井 崩落 故
契機 各種土木構造物等 検業 防災 減災 策 社会 維持更新 関 業
注 増加 加え 「0「0 東京 決 経 効果 期待感 当
業 場環境 や 回復 調 あ
う 状況 多様 高度 業 迅速 適 応 地域 根付い 提案型
営業 積極的 組 品質 原価 管理 徹底 場競 力 強 い
総合評価落 方式等 注形態 応 社 研修会 講習会 積極的 開催 術者
術提案力 術力 向 い 当 業 構 社 人 交流
術研修 通 術面 連携 強 い
結果 当連結会計 度 総合建設コ 業 売 高 88億 千万 前連結会計 度 比「「普監％増 損益面 営業利益 億 千 万 前連結会計 度比」貸重普監％増
複写製 業
複写製 業 政府 気 策 官公庁 民間 業者 注 従来
複写製 電子 業 案件 中心 やや増加 傾向
移い
業環境 部 回復 傾向 見 消費税率引 等 影響 業
全体 引 厳 い状況 移 い
う 業環境 将来 顧客 応 機器 売 加え
元 作 加工業 等 積極的 営業展開 競合 社 差 い
結果 当連結会計 度 複写製 業 売 高 億 千 万 前連結会計 度比「普重％増 損益面 営業利益 千 万 前連結会計 度比重貸普8％増
動産 業
動産 業 地元 大手 宅 密接 連携 顧
客 体的 掘 起 情報提供 提案 行 い
政府 気 激策 表 消費税率引 込 需要 期待
あ 当社 会社 宅 譲地 展開 岡山県 影響 限 的 あ 引 厳 い状況 い
結果 当連結会計 度 動産 業 売 高 千 万 前連結会計 度比「重普買％増 損 益面 営業損失 千 万 前連結会計 度 千 万 営業損失
施設遀営 業
施設遀営 業 新規入会者 着率向 要課 職員 初心者会員
コ ュ ョ 視 や 提供 行 い 健康志向
会員 向 売 行う 顧客満足度 向 い
Ｐ 活動 主力 あ 新聞 込 容 充実 加
え 情報 信 新規入会者獲得 各種 強
営業活動 環 企業向 生活習慣病 策講習 公的施設 高齢者健康維持 策講習 的 開催
結果 当連結会計 度 施設遀営 業 売 高 億 千 万 前連結会計 度比 「普1％増 損益面 営業利益 千 万 前連結会計 度比144普8％増
指 管理 業
指 管理 業 神戸 当社 環境 地域計 等
術 等 大限 融合 観 施設 社会教育施設 付加価値 高い水族館 遀営
新 神戸 間 「買 協 締結 「買 度 「重 度 間 第
期指 管理 業 開始
客活動 い 各種団体 旅行 等 営業展開 周辺観 施設や宿 施
設等 連携 商品開 企 開 来園者参加型 各種 開催い
定 須磨 岸 域 い 頭 逿泳 須磨 コ
社会実 実施
水族館 利用形態 高度 水族園 や 水族園 通常 営
業時間 外 施設 活用 積極的 組
結果 当連結会計 度 指 管理 業 売 高 億 万 前連結会計 度比0普」％減 損 益面 営業利益 千万 前連結会計 度比1普監％増
当連結 売 高 状況 あ
称 金 万 構 比 ％
総 合 建 設 コ 業 8,8」0 8貸普4
複 写 製 業 「買貸 「普貸
動 産 業 「監 0普「
施 設 遀 営 業 4貸「 4普貸
指 管 理 業 監08 監普0
合 計 10,104 100普0
。2) 設備投資 状況
特 載 項 あ
。3) 資金調達 状況
当連結会計 度 設備資金 遀転資金 主 自己資金 充当い
。4) 直前 事業 度 産お び損益 状況
企業 団 直前 業 度 産 損益 状況
区 第4「期「」 期 第4」期「4 期 第44期「監 期 第「買 期 期
当連結会計 度
売 高 万 8,8「0 8,」41 8,4買0 10,104
経 常 利 益 万 」0買 「「監 」貸「 1,0」「
当 期 純 利 益 万 1買買 1監」 「」0 貸8重
株 当 当 期 純 利 益 10普」「 重普8「 1監普「1 監「普監「
総 資 産 万 1「,1「監 11,重1貸 1「,貸4重 14,44重
純 資 産 万 10,400 10,」」」 10,監買1 11,」監「
株 当 純 資 産 買48普監貸 買貸」普貸8 貸0「普4「 貸監監普0貸
注 参考 第4「期 第44期 株式会社 コ 連結会計 度 実績値 載
載金 株当 当期純利益 株当 純資産 万 満 捨 表示
当社 産 損益 状況
区 第「買 期 期
当 業 度
営 業 益 万 「重0
経 常 利 益 万 1重0
当 期 純 利 益 万 18重
株 当 当 期 純 利 益 10普貸1
総 資 産 万 10,監11
純 資 産 万 10,」重「
株 当 純 資 産 監8買普」」
注 載金 株当 当期純利益 株当 純資産 万 満 捨 表示
。5) 重要 親会社お び子会社 状況 成26 31日現在 親会社 関係
当 項 あ 要 子会社 状況
称 資 金 当 社 議 決 比 率 主 要 業 容
㈱ コ 100万 100％ 総合建設コ 業 指 管理 業
㈱ 西 日 術 コ 監0 100 総合建設コ 業
㈱ コ 買監 100 総合建設コ 業
㈱ 監0 100 施設遀営 業
㈱ Ｎ Ｐ 監0 100 複写製 業
㈱ コ 監0 100 動産 業
。6) 対処 べ 課
今 当社 巻 経営環境 主力 業 あ 総合建設コ 業
公共投資 算 縮 傾向 現在 回復 傾向 あ 依然
行 透明 状況
う 外部環境 い 当社 顧客 変 応 業展開
品質管理 原価管理 徹底 場競 力 強 益性 向 邁逭 い 新規 用 抑制 影響 術 人手 足 問 第 深 懸念 い
計 的 採用 実施 積極的 入 長期的 観 採
用体制 行い 良い職場環境 改善 社員教育 充実 経 豊富 再 用者 活 用 活力あ 職場風土 実現 目指
株主 皆様 今 支援 鞭撻 う 願い申 あ
。7) 主要 事業内容 成26 31日現在
総合建設コ 業
複写製 業 動産 業
施設遀営 業 指 管理 業
。8) 主要 事業所 成26 31日現在 当社 主要 業所
称 所 在 地
社 岡 山 区
子会社 主要 業所
称 所 在 地
㈱ コ 岡 山 区
㈱ 岡 山 区
㈱ Ｎ Ｐ 岡 山 区
㈱ コ 岡 山 区
㈱西日 術コ 滋 賀 県 草 津
㈱ コ 庫 県 姫 路
。9) 使用人 状況 成26 31日現在 企業 団 使用人 状況
使 用 人 数
前連結会計 度 比増減 均 齢 均 勤 数
監「重 1「 増 4監普0 1買普4
注 使用人数 短期 用契約社員」1監 含
当社 使用人 状況
使 用 人 数 均 齢 均 勤 数
貸 4重普」 0普4
。10) 主要 借入先 成26 31日現在
特 載 項 あ
。11) そ 他企業集団 現況 関 重要 事項
特 載 項 あ
．会社
株式
関
事項
成26
31日現在
行可能株式総数 定 通株式 貸0,000,000株 行 株式 総数 定 通株式 1貸,貸「4,「重貸株
株主数 4,買「1
大株主 10
株 主 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 コ 「,買88千株 1監普1貸％
公 益 団 法 人 コ 学 術 振 興 団 「,000千株 11普「8％
公 益 団 法 人 加 納 美 術 振 興 団 1,000千株 監普買4％
株 式 会 社 山 陰 合 銀 行 貸00千株 」普重監％
コ 社 員 持 株 会 買80千株 」普84％
株 式 会 社 中 国 銀 行 4買8千株 「普買4％
加 納 佳 世 子 4「」千株 「普」重％
加 納 郎 」」8千株 1普重1％
生 命 保 険 相 互 会 社 「重重千株 1普買重％
株 式 会 社 銀 行 「監貸千株 1普4監％
注 持株比率 自己株式 410株 計算
．会社
新株予約権等
関
事項
当社役員 保 い 職 執行 価 交付 新株 約 状況 当 項 あ
当 業 度中 職 執行 価 使用人等 交付 新株 約 状況 当 項 あ
．会社役員
関
事項
。1) 締役お び監査役 状況 成26 31日現在
会社 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況
表 締 役 社 長 山 地 弘
締 役 原 利 直 株式会社 コ 表 締役社長
締 役 角 輝 行 株式会社 コ 締役執行役員関西支社長
締 役 大 倉 夫 経営管理 部長 株式会社兼業 逭 部長コ 締役執行役員管理 部長
常 勤 査 役 倉 英 雄
査 役 福 原 義
福原 義公認会計士 所定所長
税理士法人福原 嘉崎会計 所 表社員
株式会社 社外 査役
査 役 宮 﨑 栄 公認会計士株式会社創明コ税理士宮﨑会計 所定所長 表 締役
注 査役定福原 義 宮﨑栄 両氏 社外 査役 あ
査役定福原 義氏 公認会計士 資格 会計 関 相当程度 知見 あ
査役定宮﨑栄 氏 公認会計士 資格 会計 関 相当程度 知見 あ
当社 査役定福原 義 宮﨑栄 両氏 東京証券 引所 独立役員 指 引所 届 出
。2) 締役お び監査役 支払 報酬等 総
区 支 給 人 数 摘 要
締 役 4」 万 4
査 役 4 万 」 う 社外 査役定「 定1 万
注 締役 会社設立 日 初 時株主総会終結 時 期間 報酬等 款附則第 条 い
総 金18貸,監00,000 使用人兼 締役 使用人部 給 含 い
査役 会社設立 日 初 時株主総会終結 時 期間 報酬等 款附則第 条 い
総 金「「,監00,000
支給 含
当 業 度 役員賞 万 締役 万 査役 万
当 業 度 確 出 金 万 締役 万
。3) 社外役員 関 事項
法人等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関係
区 氏 兼 職 兼 職 容 当 法 人 等 関 係
査 役 福 原 義
福原 義公認会計士
所 所長
当社 福原 義公認会計士 所 間
要 引関係 あ
税理士法人福原 嘉崎会
計 所 表社員 当社間 税理士法人福原要 引関係 嘉崎会計あ 所
株式会社 社外 査役 当社 株式会社
間 要 引関係 あ
査 役 宮 﨑 栄
公認会計士 税理士宮﨑
会計 所 所長 当社間 公認会計士要 引関係税理士宮﨑会計あ 所
株式会社創明コ 表 締役 当社 株式会社創明コ間 要 引関係 あ
当 業 度 主 活動状況
区 氏 主 活 動 状 況
査 役 福 原 義
当 業 度開催 締役会 回 査役会 回 う 締役会
回 査役会 回出席 必要 応 税 会計 豊富 経
言 行
査 役 宮 﨑 栄 当回業 査役会度開催 回出席締役会 回必要査役会応 税回 う会計 締役会豊富 経
言 行
注 福原 義 宮﨑栄 両氏 日 法 等 遵 徹底 う適 注意喚起 行 必要 意見 述
当社 設立日 あ 「買 「 」日 「買 貸 」1日 活動状況 あ
。4) 責任限定契約 内容 概要
当社 各社外 査役 会社法第4「貸条第 項 損害賠償責任 限 契約 締結 当 契約 会社法第4「」条第 項 損害賠償責任 限度 法 責任限度 あ
．会計監査人
関
事項
。1) 会計監査人 称 限責任 査法人
。2) 会計監査人 報酬等
当 業 度 係 会計 査人 報酬等 」「 万
当社 子会社 支払う 金銭 産 利益 合計 」「 万
定定定定定定 注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 報酬等 金融商品 引法 査
報酬等 区 実質的 区 い 金 合計 載
。3) 非監査業務 内容 当 項 あ
。4) 会計監査人 解任 不再任 決定 方針
査役会 会計 査人 会社法第」40条第 項各 い 当 認 査役全員 意 当 会計 査人 解任い
定定 当社 理 如何 問わ 会計 査人 解任 再任 妥当 相当 認
査役会 請求 意 得 当 会計 査人 解任 再任 株主総会 会議 目的 い
. 会社
業務
適
を確保
体制
当社 「買 日開催 締役会 い 部統制 構築 方針 い 決議
当社 業 適 確保 体制 決議 項 あ
締役 使用人 職 執行 法 款 適合 確保 体制
コ 体制 規 整備 締役 使用人 役職員 言う
法 款 経営理念 遵 行動 コ 行動憲章 策
コ 体制 徹底 コ 室 設置 会社 コ
委員会 設置 コ 任命 体制 コ
組 断的 統括
査室 コ 室 連携 コ 状況 査 査結果 期的
経営企 会議等 報告
社 い 組織 個人 遊法 社会的行 行わ 際 役職員 社 窓口 社 外 弁護士 直接通報 体制 整備 通報者 利益 い 確保
締役 職 執行 係 情報 保 管理 関 体制
文書管理 関 規 整備 要 会議 議 録等 締役 職 執行 情報 規 適 文書 電磁的媒体 保 管理 行う
締役 査役 会計 査人等 常時 文書等 閲覧 ｡
損失 危険 管理 関 規程 体制
コ 品質 情報 ュ 又 災害等 い 統括部署
組織 断的 状況 視や全社的 応 行う 各担当業 付 い 当 部
署 規 整備 制 研修 実施等 行う
締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役会 締役会規則 職 責任 限規程 要 項 決 準 締役 職 掌 限範 等 明 効率的 業 遂行 う 組織機構 整備
締役 各社 表 締役等 経営企 会議 設置 度計 等経営
要 項 い 協議 報告 行う
当社 子会社 企業 団 業 適 確保 体制
経営管理 部 当社 会社 部統制 関 担当部署 当社 会社間
部統制 関 協議 情報 共 指示 要請 伝遉等 効率的 行わ 含 体制
構築
査室 当社 会社 部 査 実施 結果 当社 社長 会社 社長 報告 経営管理 部 必要 応 部統制 改善 行う
査役 職 補 使用人 置 求 場合 当 使用人 関 項
査役 必要 場合 査役 職 補 使用人 置 人 い 査
役 意見 尊 うえ 行う
前 使用人 締役 独立性 関 項
査役 職 補 行う使用人 査 補 業 行う あ 締役 指揮命 い
締役 使用人 査役 報告 体制 査役 報告 関 体制
査役 締役会 経営企 会議 要 意思決 会議 出席 役職員 要 項 報告
締役 会社 著 い損害 あ 実 見 直
査役 報告
査役 査 実効的 行わ 確保 体制
査役 職 遂行 必要 断 前項 い 項 い 役職員 会計 査人 報告 求
．会社
支配
関
基本方針
基本方針 内容
当社 来 残 自然 共生社会 企業理念 人 や い 来 建設 地域社会
献 使命 地域社会 密着 総合建設コ わ 高度
術 環境 地質 地 土木 水遈等 幅広い 設計 調査等 業 通 社会資 整
備 充実 寄 展 い
当社 当社 業 方針 決 支配 者 当社 業 容や当社
企業価値 源 十 理解 当社 企業価値 株主共 利益 的 確保 向 い 可能 者 あ 必要 あ 考え
公開会社 あ 当社 株式 い 株主 投資家 皆様 自 引 認 い 当社 当社 業活動 支配 者 在 方 関 断 終的 当社株主
皆様 意思 行わ あ 考え 特 者 大 付 応
当社株式 売 否 終的 個々 当社株主 方々 断 委
考え 当社 当社株式 い 大 付 場合 あ 当社
企業価値 株主共 利益 資 あ 否 あ
外部者 あ 者 提案 際 当社株主 皆様 い 当 提 案 当社 形無形 経営資源 将来 見据え 施策 潜在的効果 当社 企業価値 構 要 素 鑑 当社 企業価値 株主共 利益 い 影響 い 短期間 う
適 断い 必 容易 い 思わ 従い 大 付 提案
際 当社株主 皆様 提案 容 検討 十 情報や時間 提供
あ 敢え 当社株式 大 得や 提案 行う者 当社 業 方針
決 支配 者 適 あ 考え
株式 大 付 中 目的等 見 当社 企業価値 株主共 利益 明 侵害 や当社株主 皆様 当社株式 売 実 強要 当社 締役会
い 者 提示 条件 利 条件 者 協議 交 必要
等 あ 得
特 当社 企業価値 株主 皆様 締役 従業員 顧客 引 あ い 地域社会 人々等 様々 関係者 支え 生 出 当社 主業 あ 総合建設コ 業 主 地域社会 密着 公共 公益 業 関 業 担 関係 当社 社会的評価 企 業価値 向 非常 要 要素 あ 考え
実現 当社 国 地方自治体等 顧客 関係業者や地域 民等 信頼関係 強 経 産業 熟 少子高齢 地球環境問 等 派生 様々 課 応
新 コ 機能 創設や高度 術 獲得 担う人 確保 育 等
積極的 行 加え 社会的評価 向 健全 強固 体質 維持
可 要素 あ 観 体質 維持 向 組
従い 当社 業 方針 決 支配 者 当社 企業理念 社会的使命 企業価値 源 充 理解 短期的 益 確保 中長期的 視 立 的 当社 企業価値 向 株主共 利益 維持 行 必要 考え
当社 企業価値 源 理解 うえ 中長期的 確保 向
当社 企業価値 株主共 利益 毀損 当社 企業価値 株主共 利益 資 い大規模 付 行う者 当社 業 方針 決 支配 者 適 あ 考え
う 者 大規模 付 必要 相当 措置 講
当社 企業価値 株主共 利益 確保 必要 あ 考え
基本方針 実現 資 特別 組
企業価値向 組 い
当社 昭和4監 創業 来 地域社会 献 使命 設計 調査業 測 業 地質調 査業 通 社会資 整備 充実 寄 い
業 実績 通 わ 顧客等 信頼関係 強固 地域 密着 や 営業活動 実施 顧客満足度 向
近 遈路 橋梁 等 長 命 コ 業 航空
活用 地 像解析 作 等 防災関連業 高性能 Ｐ
専用車両 載 元高精度情報計測 術 コ
当社 持 大限 利用 業 注力
大規模自然災害 備え 全 心 社会 土地 空間 効活用 社会資
整備 様々 課 応機能 強 地域社会 的確 応 コ
機能 提供 益機会 創出
う 時 趨勢 コ 能力 揮 術力 向
担う高度 専門性 術者 確保 育 企業価値向 可 項 あ 考 え 遉 当社 公的研究機関 術者 派遣 大学 共 研究 社 研修 会等 積極的 実施
尚 当社 新規 業 い 「「 指 管理者 官民連携 業 あ
神戸 立須磨 浜水族園 指 管理 業 参入 神戸 当社
特色 あ 自然環境 活 業 組
今 企業理念 あ 来 残 自然 共生社会 実現 向 人 や い 来 建設 地域社会 献 使命 術力 創造力 実践力 結 統合 組織力 当社 企業
価値 株主共 利益 向 い
コ 強
当社 企業価値 高 組織体制や 督体制 整備 適 機能 い 要
課 あ 考え 当社 大阪証券 引所 場第 部 株式 場 所
経営 限明確 経営 透明性向 組 参 意思決 迅速 執行
役員制度 入 締役 視 督 体制 経営責任 明確 環境
変 迅速 応 体制 構築 締役 任期 査役会
社外 査役 含 査役 構 査役 締役会 出席 当社
業 産状況 関 調査 当社 締役 業 執行 い 査 行
コ 行動憲章 コ 規則 独占禁 法等 遊 行 関 役
員 社員 処 規 社 通報制度規 等 制 コ 委員会 期的
開催 法 遵
う 当社経営 当社 企業価値 株主共 利益 大 目指 緊張感 責任感 持 日々 経営 当
基本方針 照 不適 者 当社 務お び事業 方針 決定 支配 を防 組
規則 目的
当社 当社 企業価値 株主共 利益 資 い大 付 行う者 当社
業 方針 決 支配 者 適 あ 考え い う 適 者
当社 業 方針 決 支配 防 当社 企業価値 株主共 利益
大 付 抑 当社株式 大 付 行わ 際 当社 締役会
株主 皆様 案 提案 あ い 株主 皆様 大 付 応 否 断 必要 情報や時間 確保 株主 皆様 交 行う 等 可能
組 必要 可 あ 断 体的 当社 締役会 前 意 い
当社経営 得や支配 変動あ い 当社 業活動 支配 影響力 行使 目的 当社 行者 あ 株券等 当社株券等 いい 議決 割合 「0％ 得
目的 大 付 や 大 付 提案 大 付 等 総称 大 付 等 行う者 大 付者 いい 行わ 場合 当 大 付 等 い
応 行う い 公 透明性 高い手 設 目的 規則 制 い
大 付 等 行わ 場合 当社株主 皆様 意思 適 映 当社株主
皆様 適 断 行う 状況 確保 必要 あ 当社 締役会 当
大 付 等 い 迅速 誠実 調査 行 うえ 当社株主 皆様 必要 十 断 料 当社 締役会 案 含 提供 必要 あ 考え
方 大 付 等 行わ 際 時 当社 締役 自己保身等 恣意的 断 入 防 当社株主 皆様 意思 確認 手 や当社 締役会 措
置 動 場合 手 等 あ 明確 必要 あ 考え
規則 い 大 付 等 行わ 場合 大 付者や当社 締役会 遵 手 当社株主 皆様 意思 確認 手 等 い 客観的 体的 い
当社 現時 い 特 第 者 当社株券等 大 付 行う 提案
や通告 い わ あ
規則 概要
特段 載 い限 用語法 規則 従う
。 規則 骨子週
規則 規則 文 大 付 等 際 大 付者 等 当社 提出 情報 例示 附則 情報開示 求 項 株主 皆様 無償割当 行わ 場合 新株 約 概要 附則 新株 約 概要 構 い 規則 文 規則制 目的 用語 義 大 付 等 関 手 非濫用的 付提案 要件 適 付提案 要件 大 付 等 関 情報提供 検討期間 開示情報 使用
検討結果 開示 株主意思確認手 新株 約 株主無償割当 実施 規則 廃 法 改 等 修 等 い
規則 主要 項 い 概要 明い 規則
紙 当社 行者 あ 株券等 大 付 等 関 規則 覧 い 規
則 適 遀用 当社 締役会 恣意的 断 防 諮問機関
独立委員会 設置 独立委員会 関 概要 い 紙 独立委員会規則 概要
体的 委員 氏 等 い 紙 独立委員会委員 氏 略 覧
い
規則 手 大 流 紙 大 付 等 措置 動
動 決 流 覧 い
。 規則 主要 項週 大 付 等 関 手
大 付者 等 当社 締役会 前 意 い 大 付 等 行
う場合 当 大 付 等 実施 立 規則 意向表明書 当社株主 皆
様 断 当社 締役会 意見形 必要 十 情報 必要情報
いい 当社 締役会 提出
大 付者 等 提出 情報 容 十 あ 断 場合
大 付者 等 適 回答期限 追加的 情報 資料 提供
提出 う求 あ 場合 大 付者 等 い
当 期限 情報 資料 当社 締役会 追加的 提供 い
当社 締役会 い 当 情報 資料 当社株主 皆様 断 当社 締役会
意見形 必要 十 あ 断 場合 当社 締役会 公表 当
公表日 起算日 逭行 検討期間 大 付 等 条件 現金 価 全
当社株券等 全 象 公開 付 あ 場合 買0日 外 場合 重0日
い 大 付 等 非濫用的 付提案 当 否
適 付提案 当 否 い 検討
当社 締役会 大 付 等 非濫用的 付提案 要件 満 い い 断 場合 原則 規則附則 普 概要 規 新株 約 新株 約 いい
無償割当 行う
当社 当社 締役会 当 大 付 等 非濫用的 付提案 要件 満 適 付提案 要件 満 い い 断 場合 原則 新株 約 無償割当 実
施 否 い 株主意思確認手 行う 当 大 付
等 非濫用的 付提案 要件 満 適 付提案 要件 満 い 当社 締役会 断 場合 原則 当社 当 大 付 等 関 新株 約 無償割当 行わ い
当社 締役会 大 付 等 非濫用的 付提案 当 否 適 付提案 当 否 い 検討 行う 際 当社 締役会 独立 第 者機関 あ 独立委員 会 諮問 必要 応 専門家 弁護士 公認会計士 証券会社 企業価値評価コ
等 含 限 外部専門家 いい 協議 行う
独立委員会 勧告 大限 尊 誠実 慎 検討
必要 応 大 付者 等 間 大 付 等 係 条件 改善 い 交 当社 締役会 案 提示
大 付者 等 当社 締役会 株主意思確認手 い 新株
約 無償割当 実施 決 公開 付 開始 方法 大
付 等 着手 い
非濫用的 付提案 要件
非濫用的 付提案 各 規 要件 全 満 大 付 等 いい
。じ週定 規則 手 遵 あ
。じじ週 大 付者 等 真 当社 経営 参加 意思 い わ
株価 高値 株式 当社若 当社 関係者 引 目的 当社株券等 大
付 等 行 い い
。じじじ週定大 付者 等 当社 経営 時的 支配 当社 業経営 必要 知 的 産 企業秘密情報 主要 引 や顧客等 当 大 付者や 会社等
移譲 いわゆ 焦土 経営 行う目的 当社株券等 大 付 等 行 い い
。じ不週定定大 付者 等 当社 経営 支配 当社 資産等 当 大 付者 や 会社等 債 担保や弁 源 流用 当社株券等 大 付 等
行 い い
。不週定定定大 付者 等 当社 経営 時的 支配 当社 業 当面関係 い い 動産 価証券等 高 資産等 売 処 処 利益 時的 高配当
あ い 時的高配当 株価 急 昇 機会 狙 株式 高値売 抜 目 的 当社株券等 大 付 等 行 い い
。不じ週定定大 付者 等 初 付 条件 利 段 目 降 付条件
利 若 明確 い 付条件 設 初 付 応 既 株主 利
益 被 う 状況 既 株主 株式 売 売 急 う 大 付 等
い い
適 付提案 要件
。じ週 大 付 等 係 条件 価 種類 金 大 付 時期 方法 含 当社
源的価値 照 十 適 あ
。じじ週定大 付者 等 提案 大 付 等 係 条件 大 付 適法性
実現可能性 大 付 経営方針 業計 大 付 当社 株主
皆様 従業員 労働組合 引 顧客 地域社会 当社 係 利害関係者 応 方針等 含 容 当社 企業価値 生 出 必要 可 国 地方自治体
顧客 関係業者や地域 民等 信頼関係 維持 強 経 産業 熟 少子高齢 地
球環境問 等 派生 課 応 新 コ 機能 創設 揮や高度 術 獲得 担う人 確保 育 資
株主意思 確認
当社 締役会 大 付 等 非濫用的 付提案 要件 満 適 付提案 要件 満 い い 断 場合 当 大 付 等 関 新株 約 無償割当 実施
否 い 当社株主 皆様 意思 確認 手 株主意思確認手 いい 実施い
当社 株主意思確認手 い 新株 約 無償割当 実施 い 得 場合 規則 従い 新株 約 無償割当 行い 方 株主意思確認手 い 新株 約 無償割当 実施 否決 場合 当 株主意思確認手 実施 前提
条件 従 大 付 等 行わ 限 当 大 付 等 関 新株 約 無償割当 行い
規則 廃
規則 1 当社 株主総会 い 株主 新株 約 無償割当 関 項 決 い 締役会 委任 撤回 決議 行わ 時 「 当社 締役会 決
規則 廃 決議 時 」 「買 10 「8日開催 当社 時株主総会終結 時 終了 業 度 う 終 関 時株主総会終結 時 う い時 廃
規則 法 改 等 あ 場合 時株主総会 決議 趣 い範 当社 締役会 い 変更 修 行う場合 あ
上記 組 基本方針 沿い 当社株主共 利益を損 う く 当社 役員 地位 維持を目
的 い お びそ 理由
規則 大 付提案 行わ 場合 当社株主 皆様 意思 適 映 当社 株主 皆様 適 断 行う 状況 確保
容 当社 締役会 当 大 付提案 い 迅速 誠実 調査 行 うえ 当社株 主 皆様 必要 十 断 料 提供 時 締役 自己保身等 恣意的 断 入 い う 当社 独立 第 者機関 あ 独立委員会 諮問 独立委員会
勧告 大限 尊 誠実 慎 検討 必要 手 明確
連
結
貸
借
対
照
表
「買 」1日現在
千
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 預 金
手形 完 業 入金
価 証 券
商 品
業 支 出 金
売 用 動 産
原 料 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
金 銭 信
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物 構 築 物
機 械 装 置 遀
土 地
資 産
建 設 仮
無 形 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
8,722,796
「,8重「,0」貸 「重8,貸」1 1,「監1,0監「 監,4」貸 1,」監1,011 重0,重貸1 1買,貸4貸 」」買,買買8 「,」00,0買1 18貸,8「買 △貸,貸48
5,726,679
3,394,132
1,」10,8「4 「監,111 1,81買,貸買買 監「,118 監,「11 184,0重8
57,172
2,275,374
「,1「貸,81貸 1貸,41貸 148,08」 △1貸,重4監
流 動 債 2,361,410
業 払 金 」4「,48」
債 「」,「重買
払 金 貸重「,814
払 法 人 税 等 監0,重11
業 入 金 買重買,」買4
注 損 失 引 当 金 貸,監8」
資 産 去 債 1,監重監
44買,」買1
固 定 債 735,206
債 」」,0」監
訟 損 失 引 当 金 監0「,01監
繰 延 税 金 債 10貸,貸10
資 産 去 債 48,0重0
44,」監4
債 合 計 3,096,617
純 資 産 部
株 主 資 本 11,154,666
資 本 金 400,000
資 本 剰 余 金 9,802,380
利 益 剰 余 金 1,629,895
自 己 株 式 △677,609
そ 他 包 括 利 益 累 計 198,191
価 証 券 評 価 差 金 1重8,1重1
純 資 産 合 計 11,352,857
資 産 合 計 14,449,475 債 純 資 産 合 計 14,449,475
注 載金 千 満 捨 表示
連
結
損
益
計
算
書
。
自 「監 日「買 」1日
週
千
科 目 金
売 上 高 10,104,603
売 上 原 価 7,316,776
売 上 総 利 益 2,787,826
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,834,796
営 業 利 益 953,030
営 業 外 収 益
利 息 配 当 金 」買,貸「4
108,買「0 14監,」44
営 業 外 費 用
買監,8重買 買監,8重買
経 常 利 益 1,032,478
特 別 利 益
固 資 産 売 益 貸買買 貸買買
特 別 損 失
訟 損 失 引 当 金 繰 入 監0「,01監 監0「,01監
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 531,230
法 人 税 民 税 業 税 貸買,重買1
法 人 税 等 調 整 △」」監,監「重 △「監8,監買8
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 789,798
当 期 純 利 益 789,798
注 載金 千 満 捨 表示
連結株主資本等変動計算書
。
自 「監 日「買 」1日
週
千
株 主 資
資 金 資 余 金 利 益 余 金 自 己 株 式 株 主 資 合 計
「 監 日 残 高 」,「8「,買48 4,1」重,404 」,買」0,」1買 △監重貸,1」買 10,4監監,「」「
連 結 会 計 度 中 変 動
余 金 配 当 △重0,「1監 △重0,「1監
当 期 純 利 益 貸8重,貸重8 貸8重,貸重8
自 己 株 式 得 △1買1 △1買1
自 己 株 式 処 「 10 1「
株 式 移 転 増 減 △「,88「,買48 監,買買「,重貸」 △「,貸00,00」 △80,」「1 株 主 資 外 項 目 連 結
会 計 度 中 変 動 。 純 週
連 結 会 計 度 中 変 動 合 計 △「,88「,買48 監,買買「,重貸監 △「,000,4「0 △80,4貸」 買重重,4」」
「 買 」 1 日 残 高 400,000 重,80「,」80 1,買「重,8重監 △買貸貸,買0重 11,1監4,買買買
包 括 利 益 計
純 資 産 合 計 価 証 券
評 価 差 金 計 包括利益合 計
「 監 日 残 高 10買,」「」 10買,」「」 10,監買1,監監買
連 結 会 計 度 中 変 動
余 金 配 当 △重0,「1監
当 期 純 利 益 貸8重,貸重8
自 己 株 式 得 △1買1
自 己 株 式 処 1「
株 式 移 転 増 減 株 主 資 外 項 目 連 結
会 計 度 中 変 動 。 純 週 重1,8買貸 重1,8買貸 重1,8買貸 連 結 会 計 度 中 変 動 合 計 重1,8買貸 重1,8買貸 貸重1,」01
「 買 」 1 日 残 高 1重8,1重1 1重8,1重1 11,」監「,8監貸
注 載金 千 満 捨 表示
注記事項
連結計算書類 作 要 項
連結 範 関 項
連結子会社 数 社
連結子会社 称
株式会社 コ 株式会社 株式会社Ｎ Ｐ 株式会社 コ
株式会社西日 術コ 株式会社 コ
非連結子会社 状況 非連結子会社 あ
持 法 適用 関 項
当 会社 あ
連結子会社 業 度等 関 項
連結子会社 業 度 日 連結決算日
会計処理 準 関 項
。1週定 要 資産 評価 準 評価方法
価証券
価証券 時価 あ
連結決算日 場価格等 時価法 評価差 全部純資産直入法
処理 売 原価 移動 均法 算
時価 把握 極 困 認
移動 均法 原価法
卸資産 業 支出金 個 法 原価法
借 照表価 益性 簿価 方法
売用 動産 個 法 原価法
借 照表価 益性 簿価 方法
終 入原価法
借 照表価 益性 簿価 方法
。「週定固 資産 減価償 方法
形固 資産
資産
率法 10 日 降 得 建物 建物附属設備 い
法 主 耐用 数 あ
建物 構築物 」監～」重
無形固 資産 ソ 社 利用 ソ
資産 見込利用可能期間 法
法
。」週定 資産 所 移転外 引 係 資産
期間 耐用 数 残 価 零 法
。4週定 要 引当金 計 方法
倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い 倒実績率 倒懸
念債 等特 債 い 個 回 可能性 案 回 能見込 計
注損失引当金 注契約 係 将来 損失 備え 当連結会計 度 注契約 係 損
失見込 計
訟損失引当金 係 中 訟 係 損失 備え 経過等 状況 担見込 計
。監週定消費税等 会計処理 税抜方式
連結 借 照表関係
形固 資産 減価償 計 監,0貸1,」「8千
担保 供 い 資産
建物 構築物 「」」,」貸1千
土地 1監監,41重千
資産 銀行 引 係 根抵当 設 い 担保付債 あ
連結株主資 等変動計算書関係
行 株式 総数 通株式 1貸,貸「4,「重貸株
配当金支払
当社 「買 日 独株式移転 設立 完全親会社 あ 配当金 支払 完全子会社 あ 株式会
社 コ 「監 10 「監日開催 第44回 時株主総会 い 決議 金 あ
。ｲ週定配当金総 重0,「1監千
。ﾛ週定 株当 配当 買
。ﾊ週定 準日 「監 」1日
。ﾆ週定効力 生日 「監 10 「8日
準日 当連結会計 度 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計 度
「買 10 「8日開催 第 回 時株主総会 い 議案 付議い
。ｲ週定配当金総 1「4,0買貸千
。ﾛ週定配当金 原資 利益 余金
。ﾊ週定 株当 配当 貸
。ﾆ週定 準日 「買 」1日
。ﾎ週定効力 生日 「買 10 「重日
税効果会計関係
繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因
繰延税金資産 流動
卸資産 買「買,重14千
建物 8,040千
払金 「「監,重重0千
払 業税 1,重」重千
注損失引当金 「,貸8重千
繰越 損金 8買,監4重千
監,188千
計 重監貸,414千
評価性引当 △買「0,041千
合計 」」貸,」貸「千
繰延税金 債 流動
価証券評価差 金 △貸04千
合計 △貸04千
繰延税金資産 固
繰越 損金 1重監,8「「千
建物 監4,000千
土地 買買貸,「買監千
投資 価証券 18」千
倒引当金 買,」41千
長期 払金 10,重監監千
訟損失引当金 184,買重1千
資産 去債 18,「10千
8,8買4千
計 1,14買,」」監千
評価性引当 △1,11監,監1「千
合計 」0,8「」千
繰延税金 債 固
価証券評価差 金 △11監,404千
資産計 去費用 △監,貸10千
合計 △1「1,11監千
繰延税金資産 純 「4買,」貸監千
定繰延税金資産 純 連結 借 照表 科目 含 い
定流動資産 ………… 繰延税金資産 」」買,買買8千
定固 資産 ………… 繰延税金資産 1貸,41貸千
定固 債 ………… 繰延税金 債 10貸,貸10千
法 実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 項目
法 実効税率 」貸普8％
調整
評価性引当 △重貸普「％
民税均等割 重普重％
永久 損金 算入 い項目 1普4％
永久 益金 算入 い項目 △0普4％
△0普1％
税効果会計適用 法人税等 担率 △48普買％
法人税等 税率 変更 繰延税金資産 繰延税金 債 金 修
所得税法等 部 改 法 「買 法 第10 「買 」1日 公 「買 日 開始
連結会計 度 復興特 法人税 課 い
繰延税金資産 繰延税金 債 計算 使用 法 実効税率 変更
繰延税金資産等 金 え 影響 軽微 あ
金融商品関係
金融商品 状況 関 項
。1週定金融商品 組方針
当社 資金遀用 い 短期的 預金や 価証券等 限 資金調遉 い 主 銀行借入
方針 あ
。「週定金融商品 容
手形 完 業 入金 引 信用 晒
価証券 投資 価証券 金銭 信 主 株式 Ｐ 合 遀用指 金銭 信 等 あ 純投資目的
業 逭目的 保 行体 信用 場価格 変動 晒
業 払金 払金 決 あ
。」週定金融商品 係 管理体制
信用 管理
手形 完 業 入金 係 引 信用 連結子会社 い 業 管理規程 従い 支社
引 期日管理 残高 管理 信用 減 価証券 行体 信用
関 連結子会社 あ 株式会社 コ い 信用情報や時価 把握 期的 行う 管理
場 管理
価証券 投資 価証券 金銭 信 期的 時価や 行体 状況等 把握 引 企業
関係 案 保 状況 的 見直
資金調遉 係 流動性 管理
当社 経営管理 部経理課 適時 資金繰計 作 更新 金融機関 借入枠 大 更新
流動性 管理
。4週定金融商品 時価等 関 項 い 補足 明
金融商品 時価 場価格 価 場価格 い場合 合理的 算 価 含
当 価 算 い 前提条件等 採用 い 異 前提条件等 場合 当 価 異 あ
金融商品 時価等 関 項
「買 」1日 連結 借 照表計 時価 差 い あ 時価
把握 極 困 認 含
連結 借 照表計
千 時価 千 差 千
。1週定現金 預金 「,8重「,0」貸 「,8重「,0」貸
。「週定 手形 完 業 入金 「重8,貸」1 「重8,貸」1
。」週定 価証券 投資 価証券 」,「貸0,880 」,「貸0,880
。4週定金銭 信 「,」00,0買1 「,」00,0買1
資産計 8,貸買1,貸10 8,貸買1,貸10
。1週定業 払金 」4「,48」 」4「,48」
。「週定 払金 貸重「,814 貸重「,814
債計 1,1」監,「重貸 1,1」監,「重貸
注 金融商品 時価 算 方法 価証券 関 項
資産
。1週定現金 預金 。「週定 手形 完 業 入金
短期間 決 あ 時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価
。」週定 価証券 投資 価証券
時価 い 株式 引所 価格 Ｐ等 短期間 償還 時価 帳簿価
近似 い 当 帳簿価
。4週定金銭 信
契約期間 短期 預金 様 性格 当 帳簿価
債
。1週定業 払金 「 払金
短期間 決 時価 帳簿価 等 い 当 帳簿価
時価 把握 極 困 認 金融商品 あ 金融商品 時価情報 資産。」週定 価証券
投資 価証券 含
区 連結 借千照表計
非 場株式 ※ 10貸,重重0
合 計 10貸,重重0
※ 非 場株式 い 場性 時価 把握 極 困 認 時価開示 象
職給付関係
採用 い 職給付制度 概要
当社 職給付制度 確 出 金制度 採用
当社 総合設立型 厚生 金 金制度 加入
職給付費用 関 項
職給付費用 確 出 金制度 111,「買監千
厚生 金 金 関 項
。1週定制度全体 積立状況 関 項 「監 」1日現在
全 国 測 業
厚 生 金 金 全 国 地 質 調 査 業厚 生 金 金
金資産 1監重,監重8,」4貸千 買監,44「,80「千
金債 責任準備金＋ 償 過去勤 債 残高 1貸「,4「8,買18千 貸買,監買0,」「1千
差引 △1「,8」0,「貸1千 △11,11貸,監1重千
全 国 測 業
厚 生 金 金 全 国 地 質 調 査 業厚 生 金 金
。「週定制度全体 占 当社 掛金 出割合 「普18％ 0普1重％
。」週定補足 明
全国測 業厚生 金 金
1 差引 主 要因 金債 責任準備金＋ 償 過去勤 債 残高 定8,410,81貸千 当 度 足金
等4,41重,4監」千 あ
制度 過去勤 債 償 方法 期間「0 元利均等償 あ
全国地質調査業厚生 金 金
1 差引 主 要因 金債 責任準備金＋ 償 過去勤 債 残高 定監,監監8,貸監重千 当 度 足金
等監,監監8,貸監重千 あ
制度 過去勤 債 償 方法 期間「0 元利均等償 あ
。企業結合等関係週
共通支配 引等
引 概要
「監 1」日開催 株式会社 コ 締役会 「監 10 「監日開催 株式会社 コ第44期定 時株主総会
い 独株式移転 純粋持株会社 完全親会社 あ 株式会社 コ 。 持株会社 いい
週 設立 決議 「買 日 設立い
結合当時企業 称 業 容
称 株式会社 コ
業 容 設計 調査 測 地質調査等 関 総合建設コ 業
企業結合日
「買 日
企業結合 法的形式
独株式移転 持株会社設立
結合 企業 称
株式会社 コ
企業結合 目的
株式会社 コ 昭和4監 創業 来 来 残 自然 共生社会 いう企業理念 設計 調査 測
地質調査等 関 総合建設コ 業 注力 参 株式会社 コ 子会社
様々 術力 活用 複写製 業 動産 業 施設遀営 業 指 管理 業等 展開 当
社 全体 企業価値 向 目指 営業 強 術力 品質 向 生産効率 向 い
当社 巻 環境 業者間 価格競 影響 引 非常
厳 い 業環境 移 う 業環境 鑑 目的 持株会社制 移行 株
式会社 コ 完全子会社 社 株式会社 株式会社Ｎ Ｐ 株式会社 コ 株式会社
西日 術コ 株式会社 コ 株式全 現物配当 得
業会社 業 効率 長
各 業会社 責任 限 業 専念 業 効率 持 的 長
経営体制 強
持株会社制 入 持株会社 全体 経営戦略 立案機能 各 業会社 指 視機能 担う
全体 戦略的 機動的 意思決 経営資源 効果的 配 行う 機能 強 考え
強
全体 企業価値 向 強 逭 中立的 観 業評価 査等 実施
精度 高い 業計 策 考え
実施 会計処理 概要
企業結合 関 会計 準 。企業会計 準第「1 定 「0 1「 「買日 企業結合会計 準 業 等会計 準
関 適用指針 。企業会計 準適用指針第10 定 「0 1「 「買日週 共通支配 引 処理
株当 情報
株当 純資産 貸監監 0貸銭
株当 当期純利益 監「 監「銭
要 象
当 項 あ
。 週
訟 決
1重 「「日付 当社 完全子会社 あ 株式会社 コ 施工者 被告 容 損害賠償請求
訟 提起 「買 「8日 京都地方 所 決書 遉 日定 「買 」1日 被告
連帯 損害賠償金監48,貸」「千 遅延損害金 日 支払 割合 金
員 支払い 命 決
訟 原因 訟 容
株式会社 コ 調査 設計 施工管理 行い 京都府相楽郡和束 建設 相楽東部 い
地 擁壁等 亀 生 擁壁崩落 危険性 高 根 的修復工 行わ 訟 修復工
要因 設計者 施工者 委 契約遊 い 法行 あ 株式会社 コ 施工者 修復 要
費用等 支払い 求 あ
訟 提起 者
氏 相楽東部広域連合 相楽郡東部 い処理組合
所 京都府相楽郡和束 大 島尾 雨提18番地
損害賠償請求
株式会社 コ 施工者 損害賠償請求 策工 費用等定監48,貸」「千 付帯 ％ 割合 利
息 あ
株式会社 コ 当 決 服 「買 10日 大阪高等 所
株式会社 コ 京都地方 所 第 審 決 確 場合 備え 訟損失引当金監0「,01監千 計
連結計算書類
係
会計監査報告
独立
査人
査報告書
「買 10日 株式会社 コ
締 役 会 御中
限 責 任 査 法 人 指 限責任社員
業 執 行 社 員 公認会計士
木
文 彦
指 限責任社員業 執 行 社 員 公認会計士
川 合 弘 泰
当 査法人 会社法第444条第4項 規 株式会社 コ 「監 8 1日 「買 貸 」1
日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結計算書
類 作 要 項 注 い 査 行
連結計算書類 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 連結計算書類 作 適 表示
あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要
断 部統制 整備 遀用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 連結計算書類 意見 表明 あ
当 査法人 国 い 般 公 妥当 認 査 準 準 査 行 査 準 当 査法
人 連結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策 査
実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 開示 い 査証 入手 手 実施 査手 当 査法
人 断 又 誤謬 連結計算書類 要 虚偽表示 評価 い 選択 適用 査 目
的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 際 状況 応
適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営
者 採用 会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示
検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 株式会社
コ 連結子会社 企業 団 当 連結計算書類 係 期間 産 損益 状況 要
い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規 載 利害関係 い
貸
借
対
照
表
「買 」1日現在
千
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 預 金
前 払 費 用
固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産
関 係 会 社 株 式
308,456
「監」,4重買
「1」
監4,貸4買
10,202,757
10,202,757
10,「0「,」貸貸
」80
流 動 債 119,087
短 期 借 入 金 100,000
払 金 1監,監「貸
払 費 用 「,0」買
払 法 人 税 等 監「0
1,00「
債 合 計 119,087
純 資 産 部
株 主 資 本 10,392,126
資 本 金 400,000
資 本 剰 余 金 9,802,380
資 余 金 重,80「,」80
利 益 剰 余 金 189,842
利 益 余 金 18重,84「
繰 越 利 益 余 金 18重,84「
自 己 株 式 △96
純 資 産 合 計 10,392,126
資 産 合 計 10,511,214 債 純 資 産 合 計 10,511,214
注 載金 千 満 捨 表示
損
益
計
算
書
。
自 「買 日「買 」1日
週
千
科 目 金
営 業 収 益
配 当 金 「買監,8買4
経 営 指 料 「監,00「 「重0,8買買
営 業 費 用
般 管 理 費 重」,重14 重」,重14
営 業 利 益 196,952
営 業 外 費 用
支 払 利 息 買」
創 立 費 償 買,監「1
」 買,監88
経 常 利 益 190,363
税 引 前 当 期 純 利 益 190,363
法 人 税 民 税 業 税 監「0 監「0
当 期 純 利 益 189,842
注 載金 千 満 捨 表示
株主資本等変動計算書
。
自 「買 日「買 」1日
週
定 千
株 主 資
資 金
資 余 金 利 益 余 金
自 己 株 式 株合 主 資 計 資 余 金 利益 余金
繰 越 利 益 余 金 「 買 日 残 高
業 度 中 変 動
株 式 移 転 増 加 400,000 重,80「,」貸貸 10,「0「,」貸貸
当 期 純 利 益 18重,84「 18重,84「
自 己 株 式 得 △10買 △10買
自 己 株 式 処 「 10 1「
業 度 中 変 動 合 計 400,000 重,80「,」80 18重,84「 △重買 10,」重「,1「買 「 買 」 1 日 残 高 400,000 重,80「,」80 18重,84「 △重買 10,」重「,1「買
純 資 産 合 計 「 買 日 残 高
業 度 中 変 動
株 式 移 転 増 加 10,「0「,」貸貸 当 期 純 利 益 18重,84「 自 己 株 式 得 △10買 自 己 株 式 処 1「 業 度 中 変 動 合 計 10,」重「,1「買 「 買 」 1 日 残 高 10,」重「,1「買
注 載金 千 満 捨 表示
注記事項
要 会計方針
価証券 評価 準 評価方法
子会社株式 関連会社株式 移動 均法 原価法
繰延資産 処理方法 創立費 支出時 全 費用処理
消費税等 会計処理方法 税抜方式
借 照表関係
関係会社 短期金銭債 101,10貸千
損益計算書関係
定定関係会社 引高
営業 益 「重0,8買買千
営業費用 「,188千
営業 引 外 引高 買」千
株主資 等変動計算書関係
自己株式 数
通株式 410株
税効果会計関係
繰延税金資産 繰延税金 債 生 主 原因
繰延税金資産 流動
払金 重00千
計 重00千
評価性引当 △重00千
合計 千
繰延税金資産 固
繰越 損金 「1,監「監千
関係会社株式 「貸「,」」買千
貸監千
計 「重」,重」貸千
評価性引当 △「重」,重」貸千
合計 千
繰延税金資産 純 千
法 実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 項目
法 実効税率 」貸普8％
調整
評価性引当 11普8％
民税均等割 0普」％
永久 損金 算入 い項目 「普4％
永久 益金 算入 い項目 △監「普貸％
0普貸％
税効果会計適用 法人税等 担率 0普」％
関連当 者 引
定定子会社等
属 性 称 議所 決割 合
関 係 容
引 容 定引千 金 科 目 期 千残 高 役 員
兼 任 等 業関 係
子 会 社 ㈱ コ 直接定100％所 兼任 役 員経 営 指兼 任 資 金 借 入
経営指 料 。注週1 資金 借入。注週「 利息 支払。注週」
経 営 指 料 1重,監」買 -
-新 規 借 入 100,000 短 期 借 入 金 100,000
利 息 支 払 買」 -
-引条件 引条件 決 方針等
注 経営指 料 い 契約条件 決
当社 当期 い 独株式移転 新設 会社 あ 当面 遀転資金 資金 借入 行
資金 借入 い 場金利 案 決
株当 情報
株当 純資産 監8買 」」銭
株当 当期純利益 10 貸1銭
。 要 象週
定定 当 項 あ
計算書類
係
会計監査報告
独立
査人
査報告書
「買 10日 株式会社 コ
締 役 会 御中
限 責 任 査 法 人 指 限責任社員
業 執 行 社 員 公認会計士
木
文 彦
指 限責任社員業 執 行 社 員 公認会計士
川 合 弘 泰
当 査法人 会社法第4」買条第「項第1 規 株式会社 コ 「買 「 」日 「買
貸 」1日 第 期 業 度 計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 要 会計方針
注 並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 計算書類 附属明 書 作
適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類 附属明 書 作 適
表示 経営者 必要 断 部統制 整備 遀用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場 計算書類 附属明 書 意見 表
明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 認 査 準 準 査 行 査
準 当 査法人 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計
策 査 実施 求 い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 査証 入手 手 実施 査手
当 査法人 断 又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示 評価 い
選択 適用 査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人 評
価 実施 際 状況 応 適 査手 立案 計算書類 附属明 書 作 適 表示 関連
部統制 検討 査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者 行わ 見積
評価 含 全体 計算書類 附属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準
当 計算書類 附属明 書 係 期間 産 損益 状況 要 い 適 表示 い
認
利害関係
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規 載 利害関係 い
監査役会
監査報告
査
報
告
書
当 査役会 「買 日 「買 」1日 第 期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作
査報告書 審議 うえ 査報告書 作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方針 査計 等 各 査役 査 実施状況 結果 い 報告 締役等
会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求
各 査役 査役会 査 方針 査計 等 従い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通
情報 査 環境 整備 締役会 要 会議 出席 締役 使用人等
職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求 要 決 書類等 閲覧 社 主要 業所 い
業 産 状況 調査い
業報告 載 い 締役 職 執行 法 款 適合 確保 体制 株式会社
業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項 第 項 体制 整備 関 締
役会決議 容 当 決議 整備 い 体制 部統制 い 締役 使用人等 構築
遀用 状況 い 期的 報告 必要 応 明 求 意見 表明い
業報告 載 い 会社法施行規則第118条第 方針 各 組 い 締役会
審議 状況等 踏 え 容 い 検討 加え 子会社 い 子会社 締役 査役等 意
思疎通 情報 交換 必要 応 子会社 業 報告 方法 当 業 度 係
業報告 附属明 書 い 検討い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視 検証 会計 査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求
会計 査人 職 遂行 適 行わ 確保 体制 会社計算規則第1」1条各 掲
項 査 関 品質管理 準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 従 整備 い 通知 必要
応 明 求 方法 当 業 度 係 計算書類 借 照表 損益計算書 株主資 等変動計
算書 要 会計方針 注 附属明 書並 「監 日 「買 」1日 連結計算
書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書 連結計算書類 作 要 項
注 い 検討い
査 結果
。1週 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 款 従い 会社 状況 示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 款 遊 大 実 認
部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当 部統制 関 業報告
載 容 締役 職 執行 い 指摘 項 認
四 業報告 載 い 会社 業 方針 決 支配 者 在 方 関 方針 い 指摘
項 認 業報告 載 い 会社法施行規則第118条第 各 組 当 方針 沿
あ 当社 株主共 利益 損 う 当社 会社役員 地 維持 目的 い
認
。「週計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認
。」週連結計算書類 査結果
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認
「買 1「日
株式会社 コ 査役会
常 勤 査 役 倉 英 雄
社 外 査 役 福 原 義
社 外 査 役 宮 﨑 栄
株主総会参考書類
議案お び参考事項
第 号議案 余金処 件 期 配当 関 項
第 期 期 配当 当期 業績 経営環境等 案 配当 維持 部
留保 充実 意 用い い い
配当 産 種類
金銭 い
配当 産 割当 関 項 総
株 金 総 1「4,0買貸,「0重 い い 通期 配当 株
余金 配当 効力 生 日 期 配当 支払開始日 「買 10 「重日 い い
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
コ 強 社外 締役 増員 含 締役 選任 願
い あ
締役候補者 あ
候補者
番 氏生 定 定 定 日 略 地 担当 要 兼職 状況 所 株 式 当 社数
や
山 地 弘
。昭和「0 「1日生週
株式会社 コ入社
社 締役
社常 締役
社専 締役
社 表 締役社長
「買 当社 表 締役社長 現在
貸監,買00株
原 利 直
。昭和「8 日生週
株式会社 コ入社
11 社島根支社浜 支店長
14 社島根支社長
1貸 10 社執行役員島根支社長
「「 10 社 締役執行役員島根支社長
「」 社 締役執行役員岡山支社長兼 業部統括部長
「4 社 締役執行役員岡山支社長兼 術 逭 部長
「4 10 社 表 締役 社長兼 術 逭 部長
「買 当社 締役 現在
株式会社 コ 表 締役社長 現在
11,買監買株
候補者
番 氏生 定 定 定 日 略 地 担当 要 兼職 状況 所 株 式 当 社数
ゆ
角 輝 行
。昭和」1 「1日生週
昭和監」 株式会社 コ入社
14 社 庫支社 支社長
「0 社執行役員 業部統括部長
「1 社執行役員岡山支社長兼 業部統括部長
「1 10 社 締役執行役員岡山支社長兼 業部統括部長
「」 社 締役執行役員関西支社長
「買 当社 締役 現在
「買 株式会社 コ 締役執行役員関西支社長兼業 逭
部長 現在
18,監買監株
定
大 倉 夫
。昭和」1 日生週
昭和監買 株式会社 コ入社
11 社 業 部都 計 部長
1買 社 庫支社 術部長
「」 社執行役員業 逭 部業 逭室長兼 術 逭 部
術 逭室長
「4 社執行役員管理 部長兼業 逭 部長
「4 10 社 締役執行役員管理 部長兼業 逭 部長
「買 当社 締役経営管理 部長 現在
「買 株式会社 コ 締役執行役員管理 部長 現在
貸,1貸買株
ふ 定
福 原 義
。昭和「4 「貸日生週
昭和監「 公認会計士 録 現在
昭和監重 1「 税理士 録 現在
元 株式会社 コ社外 査役
1」 11 福原 義公認会計士 所定所長 現在
1買 10 税理士法人福原 嘉崎会計 所 表社員 現在
1貸 11 株式会社 社外 査役 現在
「買 当社社外 査役 現在
10,「重買株
注 各 締役候補者 当社 間 特 利害関係 あ
普定福原 義氏 氏 係 議案 原案 認可決 場合 総会終結 時 当社 査役 辞任 任
あ
普定福原 義氏 社外 締役候補者 あ 東京証券 引所 独立役員 要件 満 氏
現在 当社 社外 査役 総会終結 時 査役就任 あ 引所 独立役員 届出
普定福原 義氏 会計 関 高度 専門知識 長 わ 公認会計士 職 通
豊富 経 幅広い見識 活 当社 経営全般 言い 断 当社 社外 査役
適 査 遂行 い い 経 社外 締役 業 執行 督機能 適 果 当社 コ
強 い 断 選任 願い あ
普定福原 義氏 締役 選任 就任 場合 当社 款 会社法第4「貸条第 項 規 会社法第4「」条第 項
賠償責任 限 契約 締結 あ 当 契約 会社法第4「」条第 項 損害賠償責任 限度
法 責任限度 い
第 号議案 査役 選任 件
第 議案 締役 選任 件 認可決 条件 査役 福原 義氏 総会終結 時 査役 辞任 任い
査役 選任 願い あ
議案 査役会 意 得
査役候補者 あ
氏
生 定 定 定 日 略 地 要 兼職 状況 所 株 式 当 社数
あ わ
澤 和 久
。昭和」貸 1買日生週
元 ワ 等 青木 査法人 現 限責任 査法人
入所
公認会計士 録 現在
「「 1「 税理士 録 現在
「」 澤会計 所定所長 現在
株
定。注週定 査役候補者 当社 間 特 利害関係 あ
澤和久氏 社外 査役候補者 あ
澤和久氏 社外 査役候補者 理 長 わ 公認会計士 豊富 経 専門的 知識
当社経営 独立 立場 あ 社外 査役 当社 締役 職 執行 督 適
言 提言 い 断 選任 願い あ
澤和久氏 査役 就任 場合 当社 款 会社法第4「貸条第 項 規 会社法第4「」条第
項 賠償責任 限 契約 締結 あ 当 契約 会社法第4「」条第 項 損害賠償責任
限度 法 責任限度 い 氏 東京証券 引所 独立役員 届 出
あ
第 号議案 補 査役 選任 件
法 査役 員数 場合 備え 補 査役 選任 願い あ
選任 査役就任前 限 査役会 意 得 締役会 決議 選
任 消 い
議案 査役会 意 得
補 査役候補者 あ
候補者
番 氏生 定 定 定 日 略 地 要 兼職 状況 所株 式 当社数
い
井 口 宏
。昭和「重 1「 」1日生週
昭和監買 11 株式会社 コ入社
1買 社地理情報 業部長
「0 社執行役員地理情報 業部長
「」 社執行役員 業部統括部長兼地理情報 業部長
「買 社執行役員 術 逭 部長兼地理情報 業部長 現在
4,「買0株
え
鳥 越 貞
。昭和4監 10 「買日生週
10 査法人 現 限責任 査法人 入所
1「 公認会計士 録 現在
1監 1「 税理士 録 現在
18 株式会社暮 表 締役
「0 鳥越税 会計 所定所長 現在
「監 株式会社 査役 現在
「買 岡山県 業引 支援 現在
株
注 各補 査役候補者 当社 間 特 利害関係 あ
井口 宏氏 社外 査役 外 査役 補 選任 願い あ
鳥越貞 氏 社外 査役 補 選任 願い あ
鳥越貞 氏 長 わ 公認会計士 豊富 経 専門的 知識 企業経営 通 わ 高い見識
当社経営 独立 立場 あ 社外 査役 当社 締役 職 執行 督
適 言 提言 い 断 選任 願い あ
鳥越貞 氏 査役 就任 場合 当社 款 会社法第4「貸条第 項 規 会社法第4「」条第
項 賠償責任 限 契約 締結 あ 当 契約 会社法第4「」条第 項 損害賠償責任
限度 法 責任限度 い
第 号議案 防衛策 株主 新株 約 無償割当 関 項 決 締役会
委任 防衛策 件
当社 「買 日開催 締役会 い 当社 業 方針 決 支配 者 在 方 関 方針 会社法施行規則第118条第 規 いい 方針 いい
決 方針 照 適 者 当社 業 方針 決 支配
防 組 当社 行者 あ 株券等 大 付 等 関 規則 現規則
いい 入 い 決議い
現規則 効期限 「買 10 「8日開催 当社第 回 時株主総会 時株主総会 いい
終結 時 当社 社会 経 情勢 変 や 防衛策 諸々 動向
等踏 え 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 組 防衛策 在 方 や現規則 是非 い 引 検討 逭 い 結果 当社 締役会 現規則
当初 入 目的 沿う 断 時株主総会 株主 皆様 認 条件 現 規則 部改 うえ 当社 行者 あ 株券等 大 付 等 関 規則 防衛策
規則 規則 いい 決議い 現規則 変更 語句
修 文言 整理等 軽微 留 的 容 大 変更 い
当社 款 規則 載 条件 従い 防衛策 株主 新株 約 無
償割当 関 項 決 限 当社 締役会 委任 認 願い あ
当社 業 方針 決 支配 者 在 方 関 方針
当社 当社 業 方針 決 支配 者 当社 業 容や当社 企業価値 源 十 理解 当社 企業価値 株主共 利益 的 確保 向 い 可能 者 あ 必要 あ 考え
公開会社 あ 当社 株式 い 株主 投資家 皆様 自 引 認 い 当社 当社 業活動 支配 者 在 方 関 断 終的 当社株主 皆様 意思
行わ あ 考え
特 者 大 付 応 当社株式 売 否 終的 個々 当社株主 方々
断 委 考え 当社 当社株式 い 大 付 場合 あ
当社 企業価値 株主共 利益 資 あ 否 あ
外部者 あ 者 提案 際 当社株主 皆様 い 当 提案 当社 形無形 経営資源 将来 見据え 施策 潜在的効果 当社 企業価値 構 要素 鑑 当社
企業価値 株主共 利益 い 影響 い 短期間 う 適 断い
必 容易 い 思わ 従い 大 付 提案 際 当社株主 皆様
