香 港 交 易 及 結 算 所 限 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 限 司 對 本 告 的 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 告 部 或 任 何 部 分 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任
Solargiga Energy Holdings Limited
陽 光 能 源 控 股 有 限 公 司
於開曼群島註冊成立之 限 司 股份代號 757
海
外
監
管
公
告
本 告 是 由 陽 能 源 控 股 限 司 本 司 依 據 香 港 聯 合 交 易 所 限 司 證 券 市 規 則 第 13. 10B 條 作 出
以 所 附 是 本 司 按 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 限 司 的 規 定 於 零 一 年 四 十 日 在 臺 灣 證 券 交 易 所 股 份 限 司 網 頁 刊 發 的 告
承 董 會 命
陽 能 源 控 股 限 司 執 行 董
王 鈞 澤 前 稱 王 君 偉
香 港 ， 零 一八年 四 十 日
TDR
股東會之 告
司代號
9157
司 稱 陽 能源
-DR
TDR為 ● 市 ○ 櫃買賣 一 告序號 1
股東會種類 TDR股東常會 主
陽 能源控股 限 司2018年股東常會日期 地點及議程 告 四 開會日期 107年6 21日
五 停 過戶日期起日 107年5 17日
停 過戶日期 日 107年5 17日
開會地點 香港 鐘夏慤道18號海富中心一期24樓 七 開會 由 2018年股東 年大會
辦理過戶手續
一 最後辦理過戶日期時間 107年5 16日16時30分前(24小時制) 辦理過戶機構 稱 元大證券股份 限 司
辦理過戶機構地址 北市大 承德路 段210號B1 四 辦理過戶機構電 (02)2586-5859
五 辦理過戶方式 依 灣集中保管結算所股份 限 司送交之資料辦理過戶 手續
其他
九 其他應 告 項
該 司主要會議 容/議程如 ，該會議 容/議程 時於 開資訊觀測站重大訊息 處揭露
普通決議案
1. 考慮及批准本 司截至 零一七年十 十一日 年度的經審 務報 表及董 會報告書與 數師報告
2. 重選王鈞澤(前稱王君偉) 生為本 司執行董
3. 重選許祐淵 生為本 司非執行董
4. 重選符霜葉女士為本 司獨立非執行董
定董 酬
6. 考慮及批准續聘安永會計師 務所為 數師及授權董 會 定 數師酬
作為特別 項，考慮及 情通過 列第7 8及9項決議案各項為普通決議案
7. 動議
(a) 在 文(b)段的規限 ，一般及無條件批准本 司董 ( 董 )於 關期間(定義見 文) 行使本 司一 權力，以受限於及 據所 適 用法例及香港聯合交易所 限 司證券 市規則( 市規則 )的規 定購回本 司股本中之已發行股份( 股份 )
(b) 本 司依據 文(a)段的批准獲授權購回的股份總數，不得超過本 司 於本決議案通過當日已發行股份總數的百分之十，而 述批准亦須相 應受限制 及
(c) 就本決議案而言， 關期間 指由本決議案通過當日起至 列 項中 的最 日期 期間
(i) 本 司 屆股東 年大會結束
(ii) 本 司組織章程細則或任何適用法例規定本 司須舉行 屆股 東 年大會的期限屆滿 或
(iii) 本 司股東在股東大會通過一項普通決議案以撤銷或修訂本決議 案所載授權當日
8. 動議
(a) 在 文(c)段的規限 ，一般及無條件批准董 於 關期間(定義見 文) 行使本 司一 權力，以 發 發行及處理本 司股本中之額外 股份或 兌換為股份的證券 或 認購股份或該等 兌換證券的購股 權 認股權證或類似權利，並作出或授出 能須行使該等權力的售股 建議 協議 購股權以及交換或轉換權利
(b) 文(a)段的批准授權董 代表本 司於 關期間(定義見 文) 作出 或授出將會或 能須於 關期間(定義見 文)結束後行使該等權力的 售股建議 協議 購股權，以及交換或轉換權利
份權利而 行的任何購股權計劃或類似安排 或 (iii) 據本 司已發 行或將發行的任何認股權證或 兌換為股份的任何證券的條款行使認 購或兌換的權利 或 (iv) 據本 司不時的組織章程細則 行任何以 股代息或以 發股份代替股份的 部或部分股息之類似安排外，董 依據 文(a)段獲授予的批准 發或 意 條件或無條件 發或發行 (不論 據購股權或其他方式)的股份總數，不得超過本 司於本決議 案通過當日已發行股份總數的百分之 十，而 述批准亦須相應受限 制 及
(d) 就本決議案而言
關期間 指由本決議案通過當日起至 列 項中的最 日期 期 間
(i) 本 司 屆股東 年大會結束
(ii) 本 司組織章程細則或任何適用法例規定本 司須舉行 屆股 東 年大會的期限屆滿 或
(iii) 本 司股東在股東大會通過一項普通決議案以撤銷或修訂本決議 案所載授權當日
供股 指在董 所指定期間 向於指定 錄日期 列股東 冊的股 份持 人，按彼等當時持股比例 開發售股份(惟受制於董 就零碎股 權或經考慮任何 關司法權 法例 的任何規限或責任或香港以外任 何地 的任何認 監管機構或任何證券交易所的規定後， 能認為必 需或權宜的除外情況或其他安排)
9. 動議待 述第7及第8項決議案獲通過後，擴大 據 述第8項決議案授 予董 發 發行及處理本 司股本中額外股份或 兌換為股份的證券或
認購股份或該等 兌換證券的購股權 認股權證或類似權利的一般授 權，加入本 司 據 述第7項決議案獲授予的權力所購回的股份總數， 惟 關數額不得超過本 司於本決議案通過當日已發行股份總數的百分 之十
10. 為 合停 過戶作業，存 機構將於107年5 8日至107年6 21日暫 停陽 能源控股 限 司臺灣存 憑證兌回及再發行作業
11. 股東 年大會訂於 零一 年 十一日星期四 午 時 召開
附註
直接或個別行使存 股份所表彰之表決權 持 人應於存 機構通知持 人之 投票指示書 載明其贊成或反對之意見，指示存 機構(兆豐國際商業銀行 信 部)代為行使表決權，並由存 機構依據存 契約第十四條規定代為行使表 決權
十 特 告 ●完備
