第
7５
回
定時株主総会招集 通知
開催日時平成８５年 月７9日 木曜日 午前６５時 開催場所
東京都千代田区紀尾井町 番 号
テ ニューオータニ ・ イン宴会場階 鶴 間
目次
■第7５回定時株主総会招集 通知 ６ 〔添付書類〕
■事業報告 ８
■連結計算書類 ７９
■計算書類 ８5
■監査報告書 ９９
■株主総会参考書類 ９8
第 号議案 剰余金 処分 件 ９8 第 号議案 取締役６5名選任 件 ９9 第 号議案 退任取締役 対し
退職慰労金贈呈 件 58 第 号議案 故取締役原田明夫氏 対し
弔慰金贈呈 件 58
証券コー ７７６７
平成８５年 月 日
株 主 各 位
東京都千代田区岩本町三丁目６５番 号
代表取締役社長 飯 島 延 浩
第7５回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 あ
当社第Ｃ５回定時株主総会 下記 開催い 出席 い う 通 知申 あ
当日 出席願え い場合 書面ま インター 議決権を行使す
ます 手数 後記 株主総会参考書類を 検討い 下記 議決権行使方法 案 内 を 参照 うえ 平成８５年 月７8日 水曜日 午後 時ま 議決権を行使し く います
う 願い申しあ ます
敬 具
記
．日 時 平成８５年 月７9日 木曜日 午前６５時 ．場 所 東京都千代田区紀尾井町 番 号
ー ー ・ 宴会場階 鶴 間 ．目的事項
報告事項 ６３第Ｃ５期 平成７9年 月 日 平成７9年６７月８６日 事業報告 内容 連 結計算書類 内容 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結果報 告 件
７３第Ｃ５期 平成７9年 月 日 平成７9年６７月８６日 計算書類 内容報告 件
決議事項
第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 取締役６Ａ名選任 件
第 号議案 退任取締役 対 退職慰労金贈呈 件 第 号議案 故取締役原田明夫氏 対 弔慰金贈呈 件
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議決権行使 際しまし 59 ー 6５ ー 議決権行使 案内 を 参照く い ) ［当日 出席い 場合］
当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 あ
［書面 議決権を行使 場合］
同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 平成８５年 月７8日 水曜日 午
後 時 到着 う 返送 い 各議案 賛否 表示 い場合
賛成 表示 あ い
［インター 議決権を行使 場合］
(６) 当社指定 議決権行使 hががpか:４４くくく３くebＡ９３neが い 同封 議決権行使書用紙 表示 議決権行使 ー ワー 利用 うえ 画面 案内 従 議案 対 賛否 入力 い
(７) ー 議決権行使 平成８５年 月７8日 水曜日 午後 時 行 い
(８) ー 複数回 議決権 行使 場合 最後 行使 有効 い
(９) 書面 ー 重複 議決権 行使 場合 当社 後 到着
有効 い 同日 到着 場合 ー 議決権行使
有効 い
以 上
．代理人 議決権 行使 場合 議決権 有 他 株主 方 名 代理人 議
決権 行使 代理権 証明 書面 提出 必要
了承 い
．株主総会参考書類 事業報告 計算書類 連結計算書類 修正 生 場合 ー 上 当社 hががp:４４くくく３けamaげak､pan３co３･p 掲載 い
７
．企業集団 現況 関す 事項
．事業 経過 びそ 成果
当期 わ 国 一般経済環境 海外 経済 回復 背景 企業収益 改善 設備投 資 増加 景気 緩 回復基調 推移 可処分所得 伸 悩 あ 個人消費 盛 上 欠
・菓子業界 あ 客様 節 約志向 根強い市場環境 下 販売競争 激 化 人手不足 背景 人件費
物流 上昇 収益 圧迫 厳 い経営環境
業界 あ 大手 ー
事業統合 加盟店支援 戦略的 投資 拡大 中 業態 超え 販売競争 あ 厳 い経営環境
う 情勢下 あ 当社 ー 品質向上 新製品開発 積極的 取 組 厳撰６５５品 中心 主力製品 取
扱拡大 高品質・高付加価
値製品 開発 一方 値頃感 あ 製品 投入 消費 二極化 対応 営 業・生産 一体 部門別製品戦略・営業
戦略 推進 い 製品
数 適切 水準 管理 効率的 生 産・販売・物流体制 構築 品質訴求
効果的 販売活動 推進 売上向上
ー
事業 当社 ー 総力 挙
中心
和洋菓子 米飯 調理麺
品質向上 新製品開発 取 組
焼 立 手 弁当・
品揃え 充実 店舗売上 増加
ー ー
各工場 一体 店舗運営 改善 推進 店内加工機能 導入 店舗改装 取 組
当期 業績 売上高 兆
Ａ８６億Ｂ９百万円 対前期比６５６３６％
一部 子会社 業績 伸 悩 加え 人件費 物流費 増加 あ 営業利益 ８５５ 億8Ｃ百万円 対前期比8Ａ３Ｂ％ 経常利益 ８７６億９８百万円 対前期比8Ｃ３６％
親会社株主 帰属 当期純利益 ㈱ 不二家 固定資産売却益 計上 ７Ａ６億
百万円 対前期比６８8３６％
当社 ー 事業別 概況 次 あ
食品事業
食 売上高 9Ｂ９億9８百万円 対前期比
６５７３Ａ％ 超芳
醇 ソ 大 中心
拡販 ー ー
ー ー 大 伸長
数量・販売単価 上昇 加
え 品質 向上 用食
売上 拡大 食 全体 好調 売上
菓子 売上高 ８１Ａ9Ａ億Ｃ６百万円 対前 期比６５５３9％ 新製品 投 入 売場 推進
菓子 ー
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ー ー 主力製品 品質 向上
拡販 新規格 当社独自
種 活用 ー ー
・ ・ ー 寄与 あ 菓
子 売上 堅調
和菓子 売上高 Ｃ５9億9６百万円 対前期比 99３Ｃ％ 主力 串団子 大福 う 好調 推移 生地 具材 見直 品質 向上 中華 具
ー 伸長 蒸 焼菓子
低迷 あ 前期 売上 下回
洋菓子 売上高 ６１８９9億 百万円 対前期 比６５５３Ｃ％ ー 品質向上
個入 生 ー 主力
伸長 ー 順調 推移 ー
ー 好調 推移 堅調 売上
調理 ・米飯類 売上高 ６１ＡＡ７億98百万 円 対前期比６５９３Ｃ％ 食 品質 向
上 好調 推移
㈱ い 大手量販店
ー 取引 拡大 好調 売上
製菓・米菓・ 他商品類 売上高 ６１Ｂ９8 億Ａ９百万円 対前期比99３８％ ㈱不二家
ー ㈱東 好調 推移 ㈱
ー 一部 売上逸失 あ 主
力 ー
Ｙ
拡販 ６７月
新製品 ー
発売 取 扱 拡大
以上 結果 食品事業 売上高 9１8７６億６Ｂ 百万円 対前期比６５６３８％ 営業利益 ７9７ 億 百万円 対前期比8Ａ３９％
流通事業 ー
事業 当社 ー 総力 挙
中心 品質向上 新商品開発 取 組 塩 ー
焼 立 手 弁当・
魅力あ 商品 品揃え 充実
店舗売上 増加 ６６
月 主力 規格 大幅 見直 関東地区 先行発売 客様 好評 得
当期末 店舗数 ー ６１６8Ｃ店 ９Ａ店減 ー ー ８８８店 ８８店増
ー ー ８８店 店減 総店舗数６１ＡＡ８ 店 ６8店減
以上 結果 流通事業 売上高 直営店 減 少 あ Ｂ５９億 百万円 対前期比9Ｃ３Ａ％ 営業損失 億９9百万円 前期 億Ａ７百万 円 営業損失
そ 他事業
他事業 売上高 ６５Ｂ億 ９Ｂ百万円 対前期比６５Ａ３9％ 営業利益 ６７億ＡＡ百万円 対前期比8Ｃ３8％
９
事業別売上高 (単位：百万円)
事 業 当 期 前 期 前 期 比
食品事業 98７１６６Ｂ 9Ｂ9１9９６ ６５６３８％
食 9Ｂ１９9８ 9９１６５５ ６５７３Ａ％
菓子 ８Ａ9１ＡＣ６ ８ＡＢ１８９６ ６５５３9％
和菓子 Ｃ５１99６ Ｃ６１７６Ｃ 99３Ｃ％
洋菓子 ６８９１9５Ｃ ６８８１99８ ６５５３Ｃ％
調理 ・米飯類 ６ＡＡ１７98 ６９8１８６６ ６５９３Ｃ％
製菓・米菓・ 他商品類 ６Ｂ９１8Ａ９ ６ＢＡ１9ＣＢ 99３８％
流通事業 Ｂ５１９５６ Ｂ６１9９９ 9Ｃ３Ａ％
他事業 ６５１Ｂ９Ｂ ６５１５ＡＣ ６５Ａ３9％
合 計 ６１５Ａ８１６Ｂ９ ６１５９６１9９８ ６５６３６％
．設備投資 状況
当期中 実施い 設備投資 総額 ９88億９Ａ百万円 ー 資産投資６５億9５百 万円 含 主要 設備投資 い
当社神戸工場 新設稼働 取 組 好調 食 菓子 中心 各工 場 い 生産能力 増強 品質 安定向上
目的 設備投資 実施 ㈱
い 生産拡大
能力増強 目的 設備投資 実施
．資金調達 状況
当期中 増資あ い 社債発行等 資 金調達 行
．対処す 課題
今後 見通 い わ 国経済
緩 回復基調 持続 い 期
待 個人消費 先行 不透明 状況
続 思わ
・菓子業界 客様 節
約志向 根強 販売競争 激化 中 物
流・生産面 上昇 見込 厳
い経営環境 続 予測
業界
等 業
態 超え 販売競争 一段 激化 経営環境
厳 増 思わ
う 状況下 あ 当社 ー 引 続 品質向上 新製品開発 積極的 取 組 厳撰６５５品 中心 主力
製品 拡販 高品質・高付
加価値製品 開発 一方 値頃感 あ 製 品 投入 消費 二極化 対応
い 加え 新 需要 創造 向 客様 健康志向 沿 製品開発 推進 営業・生産 一体 部門別製 品戦略・営業戦略 小委員会
改善 推進 い 当社
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ー 一丸 内部管理体制 充実 業 務 効率化 新 い価値 新 い需要
創造 使命達成 邁進 い
次期 部門別製品戦略・営業戦略 次 あ
食品事業
食 大
超芳醇 ソ 中心
品質訴求 売場 推進 売上拡大
い ー ー
本年 月 ー 増量 品質 向
上 ー ー 取扱拡大
ー ー 専用 売場
売上向上 い 本年
月 発売 食物繊維 葉酸 配合 健康志 向 新製品 ソ 全粒粉 続 っ い い健康志向ぱ 取組 推進 新 い
需要 創造 い
菓子 引 続 厳撰６５５品 中心 主力製品 品質向上 品質訴求 売上
拡大 低単価 ー
あ 製品 開発 一方 具材 充実 高付加価値製品 開発 推進 市場
ー 合 製品 計画的 投入 売上向
上 い 当社独自 技
術 活用 種 使用 高品質 ー ー 積極的 開発 需要拡大 取
組 全粒粉入 食 使用
開発 っ い い健康 志向ぱ 取組 推進 い
和菓子 主力 串団子 大福 う
売場 推進 品質 向上
三角蒸 取扱拡
大 売上拡大 い
季節感 あ 和生菓子 積極的 開発
売上向上 い
洋菓子 引 続 個入 生 ー 主力
中心 ー
拡販 ー
い 主力品 取扱拡大 季節感 あ 製 品 積極的 投入 量販店 売場 拡
大 売上向上 い
調理 ・米飯類 ㈱ 最新鋭 炊飯設備 活用 米飯 品質 安定向上 用食 品質向上 新 製品開発 積極的 取 組
ー 取引拡大 関西地区 新規販路 拡大 売上向上
い
製菓・米菓・ 他商品類 ー 各社 特徴 あ 製品群 活用 ー別
戦略 推進 売上向上 ㈱ 当社 ー 総力 挙 新製品 ー
取扱拡大 更 進
売上向上 育成 い
当社 本年 月 兵庫県神戸市西区 西神 工業団地 い 神戸工場 稼働い
神戸工場 最新鋭 製 機械設備 導 入 最高品質 製品 生産
省人・省力・省 ー 削減 効果 追求 効率 良い工場
関西地区 母体
工場 あ 大阪第一工場 生産 移管 神
戸工場 稼働 あ 関西
地区 岡山・広島工場 名古屋・安 城工場 名古屋以西 全工場 努力 結集
Ｂ
神戸工場 早期 軌道 乗
客様 ー 即 競争力 あ 製品 開発 積極的 行い 効率 良い生産・販売・ 物流体制 構築 売上拡大 い
流通事業
当社 ー
事業 い 下請代金支払遅延等防止 法 以下 下請法 いう 違反 行為
認 平成７9年 月６５日付 公正取引委員会 勧告 受 再発防止 法令遵守 徹底 い
勧告 受 至 原因
ー 事業 商品本部 業務遂
行上 不備 あ 当社
管理体制 整備 同時 ー 事業 商品本部 中 商品企画開発部 設 置 ー 事業 仕事 種蒔 あ 積極果敢 商品開発 適正収益 確保 商品仕入 体制 充実強化 取 組
今後 当社 ー 知恵 知識 駆使 商品開発 推進 商品仕入 機構 整備 競争力 あ 商品 推 進 種蒔 仕事 強化 業績向上
い
次期 米飯類 主力商品 あ
い 当社 ー 総力 挙 原材 料 品質 規格 見直 手巻
本年 月 全国展開 米飯部門 底上 い 新設 神戸工場稼 働 伴い関西地区 重点 設定 ー 各工場 一体 店舗開発 推 進 い
今後 一段 厳 増 経営環境 耐え抜 企業体質 強化 業績 向上 向 ー 一丸 努力
い 所存 い 株主各位 一層 指導・ 鞭撻 願い申 あ 次 第 い
．財産 び損益 状況 推移 期別
区分
第ＢＣ期
(
平成７Ｂ年 ６ 月 ６ 日平成７Ｂ年６７月８６日
)
第Ｂ8期
(
平成７Ｃ年 ６ 月 ６ 日平成７Ｃ年６７月８６日
)
第Ｂ9期
(
平成７8年 ６ 月 ６ 日平成７8年６７月８６日
)
第Ｃ５期
(
平成７9年 ６ 月 ６ 日平成７9年６７月８６日
)
売 上 高 (百万円) 99Ａ１５６６ ６１５７Ｃ１６99 ６１５９６１9９８ ６１５Ａ８１６Ｂ９
経 常 利 益 (百万円) ７７１ＣＣ５ ７8１８５８ ８Ｂ１9５Ａ ８７１６９８
親会社株主 帰属
当 期 純 利 益 (百万円) ６７１５９8 ６６１５9Ａ ６8１６ＣＡ ７Ａ１６５Ｂ
株当 当期純利益 Ａ９円9５銭 Ａ５円ＡＢ銭 8７円8７銭 ６６９円９６銭
総 資 産 (百万円) Ｃ５７１５９9 Ｃ５５１99Ｃ Ｃ５８１88Ｂ Ｃ９Ｃ１８７７
純 資 産 (百万円) ７Ｂ8１８６8 ７9Ａ１Ｂ６９ ８５７１9７７ ８９Ａ１Ｃ９７
注) 株当 当期純利益 自己株式 控除 期中平均発行済株式総数 基 算出
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．重要 子会社 び関連会社 状況 (６) 重要 子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当 社議決権比率 主要 事業内容
株 式 会 社 不 二 家 ６8１７8５百万円 Ａ８３9％ 洋菓子 ー等 製造ー 販売
株 式 会 社 ７１５５５百万円 ６５５３５％ 調理売 米飯類等 製造 販
株 式 会 社 ・ ・ ９8５百万円 ６５５３５％ ー ー 経営
株 式 会 社 ６１Ｂ５５百万円 8５３５％ 販売 等 製造
株 式 会 社 東 ７１６Ｂ8百万円 9Ａ３９％ 販売 等 製造
株 式 会 社 ６１７Ａ５百万円 8５３５％ 和・洋菓子 米飯類等 製造販売
大 徳 食 品 株 式 会 社 ６５５百万円 ６５５３５％ 麺類 製造 販売
・ ・ ・ ，Inc３ (米国) Ａ１５５５千US$ ６５５３５％ ー ー製品 製造ー ー 販売経営
株式会社 ・ ー・ ・ ７８Ｂ百万円 ６５５３５％ 用冷凍生地 製造ー ー 経営販売
株 式 会 社 ６５５百万円 ６５５３５％ 和・洋菓子 米飯類等 製造販売
株 式 会 社 ー ー ９8５百万円 ６５５３５％ 製造 販売
株 式 会 社 高 知 ６５５百万円 ６５５３５％ 売 和・洋菓子等 製造 販
株 式 会 社 末 広 製 菓 ６５５百万円 ６５５３５％ 米菓 調理販売 米飯類等 製造
株 式 会 社 物 流 ８５５百万円 ６５５３５％ 物流事業
株式会社 8５百万円 ６５５３５％ 食品製造設備 設計 監理事 請負 工
株 式 会 社 ８8５百万円 ６５５３５％ 物流事業
8
注) ．大徳食品㈱ ㈱ 全額出資 子会社 あ 当社 議決権比率 間接所有割合 あ
．㈱ 当社 ㈱ 物流 Ａ５％ 出資 当社 議決権比率
間接所有 含 割合 あ
．連結子会社 上記重要 子会社６Ｂ社 含 ７8社 あ
(７) 重要 関連会社 状況
会 社 名 資 本 金 当 社議決権比率 主要 事業内容
日 糧 製 株 式 会 社 ６１５Ａ６百万円 ７8３Ｃ％ 和・洋菓子 米飯類等 製造販売
注) 日糧製 ㈱ 月決算 あ 当社 議決権比率 同社 平成７9年 月８５日現在 議決権数 基 算出
．主要 事業内容 平成７9年６７月８６日現在 (６) 食品事業
食 菓子 和菓子 洋菓子 調理 ・米飯類 製菓・米菓 製造 販売 他仕入商品 販売
(７) 流通事業
事業
(８) 他事業
物流事業 食品製造設備 設計・監理 工事 請負 事務受託業務 ソー 受託
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．主要 事業所等 平成７9年６７月８６日現在 (６) 当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
松 戸 工 場 千 葉 県 松 戸 市 大 阪 第 一 工 場 大 阪 府 吹 田 市 千 葉 工 場 千 葉 県 千 葉 市 大 阪 第 二 工 場 大 阪 府 松 原 市 武 蔵 野 工 場 東京都東久留米市 阪 南 工 場 大 阪 府 羽 曳 野 市 埼 玉 工 場 埼 玉 県 所 沢 市 京 都 工 場 京 都 府 宇 治 市 杉 並 工 場 東 京 都 杉 並 区 名 古 屋 工 場 愛 知 県 名 古 屋 市 横 浜 第 一 工 場 神 奈 川 県 横 浜 市 安 城 工 場 愛 知 県 安 城 市 横 浜 第 二 工 場 神 奈 川 県 横 浜 市 岡 山 工 場 岡 山 県 総 社 市 古 河 工 場 茨 城 県 古 河 市 広 島 工 場 広 島 県 広 島 市 伊 勢 崎 工 場 群 馬 県 伊 勢 崎 市 福 岡 工 場 福 岡 県 古 賀 市 仙 台 工 場 宮 城 県 柴 田 郡 熊 本 工 場 熊 本 県 宇 城 市 新 潟 工 場 新 潟 県 新 潟 市 安 城 冷 生 地 事 業 所 愛 知 県 安 城 市 十 和 田 工 場 青 森 県 十 和 田 市 神 戸 冷 生 地 事 業 所 兵 庫 県 神 戸 市 札 幌 工 場 北 海 道 恵 庭 市
注) 平成８５年 月 日付 神戸工場 兵庫県神戸市 新設い
６５
(７) 子会社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
株 式 会 社 不 二 家 東 京 都 文 京 区 株式会社 ー 埼 玉 県 春 日 部 市 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区 株式会社 山 梨 県 甲 府 市 株式会社 ・ ・ 東 京 都 江 戸 川 区 株式会社 ー ー 京 都 府 久 世 郡 株式会社 東 京 都 新 宿 区 株式会社高知 高 知 県 高 知 市 株 式 会 社 東 東 京 都 豊 島 区 株 式 会 社 末 広 製 菓 新 潟 県 新 潟 市 株 式 会 社 鹿 児 島 県 姶 良 市 株式会社 物流 東 京 都 清 瀬 市 大 徳 食 品 株 式 会 社 奈良県大和郡山市 株式会社 東 京 都 千 代 田 区 ・ ・ ・ ，Inc３ 米国 ー 州 株式会社 埼 玉 県 所 沢 市
(８) 関連会社
名 称 所 在 地
日 糧 製 株 式 会 社 北 海 道 札 幌 市
．従業員 状況 平成７9年６７月８６日現在
区 分 従 業 員 数 前期末比増減
男 性 ７６１ＡＣ9名 ８７８名増
女 性 Ｂ１７ＡＣ名 ８８８名増
合 計 ７Ｃ１8８Ｂ名 ＢＡＢ名増
注) 上記 従業員数 ー ー 臨時従業員 含
６５３ 主要 借入先 平成７9年６７月８６日現在
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 銀 行 ７Ｂ１５Ａ８百万円 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ７９１８ＡＣ百万円
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．会社 状況 関す 事項
．株式 関す 事項 平成７9年６７月８６日現在 (６) 発行可能株式総数 8５５１５５５１５５５株
(７) 発行済株式 総数 ７６9１９８9１８５Ｂ株 自己株式8９８１ＡＡ９株 除
(８) 株主数 ６Ｃ１９９Ａ名
(９) 大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
飯島興産株式会社 ６Ａ１Ｂ５７千株 Ｃ３６％
公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団 ６７１Ａ５５千株 Ａ３Ｂ％ 株式会社日清製粉 ー 本社 ６６１５Ｂ７千株 Ａ３５％
三菱商事株式会社 9１8９9千株 ９３９％
住友商事株式会社 9１８ＡＡ千株 ９３７％
丸紅株式会社 8１６ＢＡ千株 ８３Ｃ％
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 (信託口) Ｃ１６Ｃ８千株 ８３７％
明治安田生命保険相互会社 Ｂ１Ａ５６千株 ７３9％
日本 ー 信託銀行株式会社 (信託口) ９１9ＢＢ千株 ７３７％
株式会社 銀行 ８１9９Ｂ千株 ６３Ｃ％
株式会社三井住友銀行 ８１9９Ｂ千株 ６３Ｃ％
注) 持株比率 自己株式 8９８１ＡＡ９株 控除 算出
６７
．会社役員 関す 事項
(６) 取締役 監査役 氏名等 平成７9年６７月８６日現在
氏 名 地 位 担 当 重要 兼職 状況
飯 島 延 浩 代表取締役社長 株式会社不二家取締役相談役 山 田 憲 典 取 締 役 副 社 長 株式会社不二家代表取締役会長 吉 田 輝 久 専 務 取 締 役 総務・人事担当
飯 島 幹 雄 専 務 取 締 役 営業・事業・総合 ー ー担当
－ ー ワ ー 株式会社社外取締役 横 濱 通 雄 常 務 取 締 役 経理・財務担当
会 田 正 久 常 務 取 締 役 総務担当 総務本部長兼管財部長
犬 塚 勇 常 務 取 締 役 営業担当 営業統括本部長 関 根 治 常 務 取 締 役 広域流通営業担当
飯 島 佐知彦 常 務 取 締 役 株式会社東 代表取締役社長
深 澤 忠 史 常 務 取 締 役
生産・食品安全衛生管 理・中央研究所・施設担 当 生産統括本部長兼生 産企画本部長兼生産企画 部長
園 田 誠 常 務 取 締 役 人事担当 荘 司 芳 和 取 締 役 購買本部長
吉田谷 良 一 取 締 役 生産管理本部長 油脂株式会社取締役 畑 江 敬 子 取 締 役 茶 水女子大学名誉教授 大 本 一 弘 常 勤 監 査 役
松 田 道 弘 常 勤 監 査 役 松 丸 輝 夫 常 勤 監 査 役
村 上 宣 道 監 査 役 一般財団法人太平洋放送協会名誉会長
齋 藤 昌 男 監 査 役 弁護士
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注) ．社外取締役 原田明夫氏 平成７9年 月 日 逝去 退任い ．取締役 畑江敬子氏 社外取締役 あ
．常勤監査役 松田道弘氏 監査役 村上宣道氏 齋藤昌男氏 社外監査役 あ ．当社 取締役 畑江敬子氏 監査役 村上宣道氏 独立役員 東京証券取引所 届 出 ．当社 取締役 畑江敬子氏 監査役 村上宣道氏 齋藤昌男氏 間 会社法第９７８条第 項
損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 責任 限度額 法令 規定 額 社外取締役 原田明夫氏 間 同様 契約 締結
．常勤監査役 大本一弘氏 当社 経理部門 内部監査部門 長年 経験 あ 財務 会計 関 相当程度 知見 有
．常勤監査役 松田道弘氏 金融機関 銀行 ー 長年 経験 あ 財務
会計 関 相当程度 知見 有
．常勤監査役 松丸輝夫氏 当社 経理部門 長年 経験 あ 財務 会計 関 相当程度 知見 有
．社外取締役 原田明夫氏 退任時 重要 兼職 弁護士 原子力損害賠償・廃炉等支援機構運営委員長
ー ー ㈱社外取締役 住友商事㈱社外取締役 あ 住友商事㈱ 当社 原
材料等 購入 同社 平成７9年６７月８６日現在 当社 持株数第 位 株主 あ ６５．平成７9年 月８５日開催 第Ｂ9回定時株主総会終結 時 丸岡宏氏 取締役 辞任 吉田谷良一氏
監査役 辞任 取締役 就任
(７) 取締役 監査役 報酬等 額
区 分 人 数 報酬等 額
取 締 役 ６Ｂ名 Ｂ9６百万円
監 査 役 Ｂ名 98百万円
合 計
う 社外役員 ７７名Ａ名 Ｃ9５百万円Ｃ８百万円
注) ．上記 人数 報酬等 額 平成７9年 月８５日開催 第Ｂ9回定時株主総会終結 時 辞任 取締役 名 監査役 名 平成７9年 月 日 逝去 退任 社外取締役 名 含 ．取締役 報酬等 額 使用人兼務取締役 対 使用人給与 含
．上記報酬等 額 当期 係 役員退職慰労引当金繰入額等 含
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(８) 社外役員 主 活動状況
地 位 氏 名 主 活動状況
取 締 役 原 田 明 夫
原田明夫氏 平成７9年 月 日 逝去 退任い 当期開催 取締役会 病気療養 出席
事前 説明 議案 内容 い 社外取締 役 立場 適切 助言 い い
取 締 役 畑 江 敬 子 当期開催 取締役会６Ａ回 全食品安全衛生管理 調理科学 専門的見地出席 必要 応発言主 行
常 勤 監 査 役 松 田 道 弘 当期開催 取締役会６Ａ回 全全 出席 必要 応 主 金融機関監査役会６９回経験 基 企業経営 観点 発言 行
監 査 役 村 上 宣 道 当期開催 取締役会６Ａ回 う ６９回６９回 全 出席 必要 応 主 企業 精神 あ監査役会 方 観点 発言 行
監 査 役 齋 藤 昌 男 当期開催 取締役会６Ａ回 う ６９回６９回 全 出席 必要 応 主 弁護士 監査役会専 門的見地 発言 行
注) 当社 平成７9年 月６５日付 公正取引委員会 下請法 基 勧告 受 各社外役員 平素
取締役会等 い 法令遵守 徹底 う発言 行 当該違反行為判明後 原因究明
再発防止策等 関 助言 行う 職責 果
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．会計監査人 関す 事項 (６) 会計監査人 名称
日栄監査法人
(７) 当期 係 会計監査人 報酬等 額
報酬等 額 ６６8百万円
当社 当社子会社 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 ６８９百万円
注) ．当社 会計監査人 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬 額
明確 区分 実質的 区分 い 上記報酬等 額 金融商品取引法 基
監査 報酬等 含
．監査役会 社内関係部署 会計監査人 報告聴取 関連資料 入手等 通 会計監査人 監査 計画 内容 従前 事業年度 職務執行状況 報酬見積 算出根拠等 検討 結果 会計監査人 報酬等 会社法第８99条第 項 同意 行
．当社 重要 子会社 う ㈱不二家 ㈱ ㈱東 ・ ・ ・
，Inc３ 当社 会計監査人以外 監査法人 監査 受
(８) 会計監査人 解任 不再任 決定 方針
監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場 合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定
監査役 解任後最初 招集 株主総会 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告い
監査役会 会計監査人 職務 適切 遂行 困難 認 場合 他 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議 案 決定い
６Ｂ
．業務 適正を確保す め 体制 び当該体制 運用状況 (６) 業務 適正 確保 体制
当社 会社法第８Ｂ７条第 項 規定 基 取締役会 決議 業務 適正 確保 体制 下記 あ
記
当社 ７６世紀 事業環境 社会 変化 対応 企業経営 通 社会 進展 文 化 向上 寄与 使命 自主独立 協力体制 作 使命達成 邁進
いう山崎製 株式会社 経営基本方針 綱領 具体方針 改 高 掲 同
時 補完 日々 取引先 注文い い 品 試練
困難 出会う あ 良品廉価 顧客本位 精神 品 製造 取引先 通 客様 提供 いう 精神 導 科学的根拠 上 立 食品安全衛生管理 体制 上 築 上 科学的・合理的・効率的 事業経営手法 生命 道 教え 従
仕事 種蒔 仕事 開始 部門別製品施策・営業戦略 小委員会
改善 実践 実行 実証 新 い価値 新 い需要 創造 社会 負託 応え 社業 前進 ７６世紀 経営方針 い
事業経営 具体的遂行 当 経営陣 管理職 本物 ・全員参加 ー
ー・ ー 質問 連動 本立 行う 生命 道 教
え 従 部門別製品施策・営業戦略 ー ー・ ー 質問 連動 私 使命 何 Whaが ､か oきお m､かか､on？ 問う 私 使命 何 Whaが ､か mけ m､かか､on？ 問い 生産部門・営業部門一体 業務 推進
内部管理体制 充実・強化 各部門毎 自主独立 協力体制 構築い 良 品廉価・顧客本位 精神 品質 製品 ー 世 問う いう 精神 知 恵 知識 変化 挑戦 新 い価値 新 い需要 創造 いう生命 道 導 言 葉 日々 仕事 実践 実行 実証 励 業績 着実 向上 期 い
当社 ７６世紀 経営方針 基 内部統制 整備 関 基本方 針 以下 本基本方針 いう 定 実効性 あ 効率的 運用 い
．当社 当社子会社 取締役 使用人 職務 執行 法令 定款 適合
確保 体制
(６) 当社 当社子会社 取締役 使用人 ７６世紀 経営方針 則 法 令 各社 定款 取締役会規則 就業規則 他社内規則 以下総称 定款等
いう 従 職務 執行
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(７) 当社 当社子会社 取締役会 重要 業務執行 決定 取締役 職務 執行 監督 当社 社外取締役 置 取締役会 監督機能 充実
経営 健全性 透明性 向上
(８) 当社 当社子会社 監査役制度 採用 監査役会設置会社 い 監査役 半 数以上 社外監査役 監査役会 監査体制 強化 経営 健全性
透明性 向上
(９) 当社 社長直属 監査室 設置 当社 当社子会社 業務 ７６世紀 経 営方針 則 法令 各社 定款等 従 適正 行わ い 監査
(Ａ) 当社 本社 食品安全衛生管理本部 設置 同本部管轄 食品衛生管理 ー分室 食品品質管理 ー分室 当社 各工場 設置 細菌面 製品表示面 異物混入防止対策面 含 食 安全・安心 い 科学的管理手法 管理
食品衛生法 食品表示法 関係法令 周知 法令遵守 徹底 当社子会社 当社 同様 食品安全衛生管理体制 構築
当社 当社子会社 対 体制整備 指導 行う
(Ｂ) 当社 本社 ー・ ー ・ ー 設置 同 ー管轄 ー・ ー ・ ー分室 当社 各工場 設置 営業取引 下請取引 点検 適正化 推進 当社子会社 対 独占禁止法 関係法令 周知
法令遵守 徹底
(Ｃ) 当社 委員会 設置 当社 当社子会社 対象 社内通報・
相談制度 ー 適切 整備・運営
不正行為 未然防止 当社 当社子会社 職務 執行 関 上 問題 発生 場合 速 同委員会 付議 同委員会 指 示 基 是正措置 講
(8) 当社 当社子会社 市民社会 秩序 安全 脅威 与え 反社会的勢力 一切 関係 持 い 企業 社会的責任 企業防衛 観点 反社会的勢力
関係遮断 取組 推進
．当社 取締役 職務 執行 係 情報 保存 管理 関 体制
(６) 当社 法令 社内規則 従 株主総会 取締役会 常務会等重要 会議 議事録 取締役 最終決裁者 稟議書 他取締役 職務 執行 係 重要 文書 電磁的記 録 含 保存 管理
(７) 当社 各文書 管理責任者 定 法令 社内規則 従 閲覧可能 状態 維持
６8
．当社 当社子会社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
(６) 当社 当社子会社 食品企業 ー 食 安全・安心 確保 体制 基盤 科学的根拠 基 徹底 食品安全衛生管理体制 構築 製品 安全 性確保 全社的 食品安全衛生管理組織 細菌面 製品表示面 日々 管理 万全 期 Ｉ Ameお､can Inかが､がきがe of Bak､ng 国際検査統 合基準 基 教育指導・監査 活用 異物混入防止対策 含 総合的 食 品安全衛生管理 推進 当社 食品安全衛生管理本部 中央研究所 機能 充実強化 行政機関 国内外 研究機関 原材料 納入業者等 密接
連携 食品 安全情報 的確 捉え 科学的 分析・評価 基 い 食品事故 未然防止 必要 措置 講
(７) 当社 当社子会社 火災 地震 交通事故等 業務遂行上 様々 対応 子会社 含 管理規程 定 当社 当社子会社 管理 体制 整備 当社 当社 主要 子会社 い 管理委員会 設置 分析 評価 対応状況 定期的 確認 必要 対策 講
(８) 当社 当社子会社 い 重大事故 災害 緊急 要 発生 場合
緊急事態 食品企業 使命 全う 精神 則
管理規程 準拠 当社 当該子会社 い 対策本部 設置 情報収集 対応策 検討 決定 実施 迅速 対処
．当社 当社子会社 取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制 (６) 当社 当社子会社 取締役 代表取締役 指揮・監督 取締役会 定
担当 職務 分担 従い 職務 執行
(７) 当社 当社子会社 取締役 担当部門毎 自主独立 協力体制 整備 組織
使命 明確 具体的 目標 定 効率的 達成 必要
事業計画 策定 実践 実行 実証
(８) 当社 取締役 生命 道 教え 従い 仕事 仕事 種蒔 始 部門別 製品施策・営業戦略 小委員会 改善 実践 実行 実証 徹 科学 的根拠 合理的 経営手法 業務 効率的 推進 当社子会社 い 同様 経営手法 順次導入 当社 当社子会社一体 事業 推進
(９) 当社 当社子会社 取締役 経営環境 変化 機敏 対応 常務会 経営 会議等 会議 い 適宜協議 機動的 経営課題 対 方向付 行い 取 締役会 諮 的確 迅速 意思決定 行う 経営 効率化
(Ａ) 当社 当社 主要 子会社 い 必要 応 執行役員制度 活用 職務執行 体制 充実強化
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．当社子会社 取締役等 職務 執行 係 事項 当社 報告 関 体制 他当社 当社子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 体制
(６) 当社 関係会社管理規程 定 基 い 当社子会社 対 営業成績 財務状 況 他 一定 経営上 重要事項 い 当社 関係管理部門 他 関連部 門 報告 求 当該報告 受 当社 関係管理部門 他 関連部門 必要 応 当社経営陣 速 報告 特 重要 事項 い 当社
常務会 報告 当社 常務会 い 審議
(７) 当社 当社子会社 財務報告 信頼性確保 当社 定 財務報告 係 内部統制 評価方針 従い 財務報告 係 内部統制 整備 適切 運用
(８) 当社子会社 本基本方針 踏 え 各社毎 自主独立 経営体制 整備 主体性 適切 管理体制 構築
(９) 当社 海外子会社 本基本方針 踏 え 当該子会社 所在 国 地域 法制 商慣習 他 実務慣行等 配慮 適切 管理体制 構築
．監査役 職務 補助 使用人 置 求 場合 当該使用人 関 事項 当該使用人 取締役 独立性 監査役 当該使用人 対 指示 実 効性 確保 関 事項
(６) 監査役室 設置 監査役 職務 補助 使用人 専従者 配置
(７) 監査役室員 経理・財務部門 内部監査部門 監査業務 補助者 必要 知 識 経験 有 者 任命
(８) 監査役室 監査役会直属 組織 監査役室員 監査役 指揮命令 従い職務 遂行
(９) 監査役室員 任命・異動 い 事前 常勤監査役 同意 得
．当社 取締役 使用人 当社子会社 取締役 監査役 使用人 以下 当社 ー 役職員 いう 者 報告 受 者 監査役 報告
体制 他 監査役 報告 関 体制
(６) 監査役 取締役会 他 常務会等 重要 会議 重要 子会社 取締役会 含
出席 当社 当社子会社 取締役 執行役員等重要 職位 あ 使用人 職 務 執行状況 聴取
(７) 当社 ー 役職員 者 報告 受 者 下記 事項 発生 場 合 速 監査役 報告
職務 執行 い 法令 定款 違反 行為 あ 重大事故 発生
当社 当社子会社 多額 損害 及 あ 事実 発見 他当社 当社子会社 信用 毀損 あ 事実 発見
７５
(８) 監査役 特定 案件 い 報告 求 場合 当社 ー 役職員 迅速 調査 報 告
(９) 当社 内部統制 担当 取締役 子会社 含 内部統制状況 い 定期的 監査 役 報告
(Ａ) 当社 委員会 子会社 含 社内通報・相談制度 収集 情報 定期的 監査役 報告
(Ｂ) 当社 当社子会社 監査役連絡会 定期的 開催 当社子会社 監査役 当社 監 査役 子会社 監査状況等 報告
(Ｃ) 当社 監査役 報告 行 当社 ー 役職員 者 報告 受 監査役 報告 行 者 対 当該報告 理由 不利 取扱い 行う
禁止 旨 当社 ー 役職員 周知徹底
．監査役 職務 執行 い 生 費用 債務 処理 係 方針 関 事項 他 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
(６) 監査役 職務 執行 い 当社 対 会社法第８88条 基 費用 前払い等 請求 各担当部門 い 協議 上 当該請求 係 費用 債務 当 該監査役 職務 執行 必要 い 認 場合 除 速 応
(７) 監査役 取締役 定期的 意見交換 場 月毎 連絡会議 開催
(８) 監査役 会計監査人 監査室 定期的 連絡会 開催 会計監査 内部監査 結果 基 意見 交換
(９) 監査役会 監査 実施 あ 必要 認 弁護士 公認会計士 他外部 専門家 意見 聴取
以 上
(７) 業務 適正 確保 体制 運用状況 概要
業務 適正 確保 体制 運用状況 概要 下記 あ
記
．７６世紀 経営方針 内容 周知
当社 ７６世紀 経営方針 趣旨 内容等 当社 子
会社 説明 行い 当社 ー 全体 周知徹底
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．食品安全衛生管理体制
当社 ー 従来 全社的組織 取 組 細菌面 食品衛生管理 表示 適正管理 加え Ｉ Ameお､can Inかが､がきがe of Bak､ng 国際 検査統合基準 基 教育指導・監査 活用 異物混入防止対策 含 科学的根 拠 立 総合的 食品安全衛生管理体制 整備 運用 当社 ー 一般 社団法人日本 技術研究所 Ｉ ー ー 監査 受 自主監査 各工場 食品安全衛生管理体制 充実強化 当社 食品衛 生管理 ー 要注意製品群 定 定期的 製品 市場買付 細菌検査 通 安全 性 検証 行う 当社 食品安全衛生管理本部 食品衛生管理課 専任 部署
製品表示 原材料 成分管理 表示管理 含 製品表示
管理徹底
． 管理体制
当社 ー 山崎製 ー 管理規程 基 事業経営上
業務遂行上 対処 課題・問題 捉え 対処 あ 姿 求 努力 傾注 実際 発生 場合 現地対策本部 本社対策 本部 設置 迅速 被害拡大防止策 事態収拾策 実施 本社対策本部員 現地 派遣 正確 実態把握 基 い 本質的 発生原因 究明 抜本的対策 実 施 体制 整備
当期 平成７9年６７月 管理委員会 開催 当社 ー 含 主要 発生事 案 対応 今後取 組 対策 い 協議 行う 損失 未然防止
． ー 管理体制
当社 関係会社管理規程 基 関係会社 食品安全衛生管理体制 職務執 行体制 管理体制 整備 進 関係会社 当社 対 経営上 重要事項 定期的 報告 関係会社 重要案件 い 当社常務会 い 事前審議 行 い ー 管理 徹底
平成７8年 月 毎月 経営小委員会 一水会 開催 社外取締役 含 当社経 営陣 主要 子会社 経営陣 子会社 課題 対 取組方針 協議 当期 ６７回開催 主要 子会社 重要課題 対策 協議 方向付 行う 適確 対応
７７
． 体制
当社 管理職 監督職 階層別研修 通 い 従業
員 教育 啓発 実施 各部署 研修 会議等 通 業務 関連 法令等
い 遵守 徹底 当社 子会社 対象 社内通報・相談
制度 ー 整備 従業員 制度 周知
利用環境 整備 適切 運用 運用状況 い 四
半期毎 開催 取締役 監査役 連絡会 報告
平成７9年 月 取締役会 決議 山崎製 ー 規程 制
定 基 同年６７月 委員会 開催 当社 ー
あ 姿 い 協議・検討 行い
当社 平成７9年 月６５日付 公正取引委員会 下請法 基 勧告 受
当社 ー 事業 い 店舗 客様 販売
食料品 弁当・麺類等 等 ー 商品 製造委託先 下請事業者 対 下請代金 協賛金等 差 引い い 行為 下請法第 条第 項第 号 下請代金 減額 禁止 規定 違反 判断 あ
当社 い 今回 勧告 真摯 受 止 是正措置 講 勧告 内容 役員 従業員 周知徹底 下請法遵守 関 社内研修 実施い
体制 見直 行い 下請法 策定 責任
者 下請取引責任者 設置 下請事業者 相談窓口 設置 下請取引 内部監査 実施 強化 再発防止 取 組
．監査役 報告体制
当社 監査室 内部監査計画 基 定期的 当社 子会社 監査 実施
結果 監査役 報告 四半期毎 取締役 監査役 連絡会 開催 各部 門 状況 報告 意見交換 行う 平成７8年 月 半期毎 社外取締役 出席 総務担当取締役 内部管理状況 報告 行 監査役 会計監査人 連絡会 監査役 監査室 連絡会 四半期毎 開催 当社 子会社 監査役 連絡会 半期毎 開催 子会社 含 監査状況 確認
以 上
注 記載金額 百万円未満 切 捨 表示
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連結貸借対照表
平成７9年６７月８６日現在 (単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形 及 売 掛 金
商 品 及 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 構 築 物
機 械 装 置 及 運 搬 具 工 具 器 具 及 備 品
土 地
ー 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
他 投 資 そ 他 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
退 職 給 付 係 資 産
繰 延 税 金 資 産
他
貸 倒 引 当 金
７8９１５５9 ６８７１8Ａ５ ６６６１ＣＢＡ ６６１Ｂ9８ ６１６ＢＣ 9１ＡＢＡ ８１98９ ６８１８９７ △ ８Ｂ５ ９6８１８６８ ８５7１5５７ 9９１６Ｂ９ ＣＣ１Ｂ９５ Ｃ１８Ａ９ ６５9１ＡＢ9 Ａ１７99 ６８１９Ｃ８ ６9１55８ ６５１88Ｃ 8１ＢＢＡ ６８6１７58 8Ｂ１８Ａ8 8５５ Ｂ8６ ６9１８Ｃ9 ８６１8Ａ8 △ ７１8７５
負 債 部
流 動 負 債 ７８5１７5９
支 払 手 形 及 買 掛 金 Ｃ9１Ｂ99
短 期 借 入 金 Ａ９１ＡＣ8
ー 債 務 ７１６５9
未 払 法 人 税 等 9１８５8
未 払 費 用 ８9１Ｂ９Ｃ
賞 与 引 当 金 ９１８Ａ9
販 売 促 進 引 当 金 ６１６ＡＢ 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 Ｂ５
資 産 除 去 債 務 Ａ9
他 ９９１７Ｃ７
固 定 負 債 ６66１８７5
社 債 ８Ｃ５
長 期 借 入 金 ９５１8７８
ー 債 務 ８１Ｂ９８
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ９１５9７
環 境 対 策 引 当 金 ９９
退 職 給 付 係 負 債 ６５Ａ１６8５
資 産 除 去 債 務 ９１９Ａ8
他 Ｃ１Ｃ６８
負 債 合 計 ９５６１58５
純 資 産 部
株 主 資 本 ７96１7６8
資 本 金 ６６１５６９
資 本 剰 余 金 9１ＢＢＣ
利 益 剰 余 金 ７ＣＢ１9８９
自 己 株 式 △ 89Ｃ
そ 他 包 括 利 益 累 計 額 ６9１９９８ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ８８１9６Ａ
土 地 再 評 価 差 額 金 99
為 替 換 算 調 整 勘 定 △ ９９ 退 職 給 付 係 調 整 累 計 額 △ ６９１Ａ７Ｂ 非 支 配 株 主 持 分 ７9１58５ 純 資 産 合 計 ８９5１7９７ 資 産 合 計 7９7１８７７ 負 債 純 資 産 合 計 7９7１８７７ (注) 記載金額 百万円未満 切 捨 表示
７９
連結損益計算書
(
平成７9年 ６ 月 ６ 日平成７9年６７月８６日
)
(単位：百万円)科 目 金 額
売 上 高 ６１５5８１６6９
売 上 原 価 67７１657
売 上 総 利 益 ８8５１5５7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ８5５１９６9
営 業 利 益 ８５１５87
営 業 外 収 益
受 取 利 息 8５
受 取 配 当 金 ６１５８9
賃 貸 収 入 Ａ9９
持 分 法 投 資 利 益 ７Ｂ8
他 営 業 外 収 益 ６１９8９ ８１９ＢＢ
営 業 外 費 用
支 払 利 息 8８６
賃 貸 費 用 ７8６
他 営 業 外 費 用 ７9Ｃ ６１９６５
経 常 利 益 ８７１６９８
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 ６７１９Ｂ９
他 ７Ｂ５ ６７１Ｃ７９
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 ６１98５
減 損 損 失 9９７
他 ＡＣ６ ８１９9８
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ９６１８7９
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ６８１７85
法 人 税 等 調 整 額 △ ７１575 ６５１7６５
当 期 純 利 益 ８５１66９
非支配株主 帰属す 当期純利益 5１557
親会社株主 帰属す 当期純利益 ７5１６５6
(注) 記載金額 百万円未満 切 捨 表示
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連結株主資本等変動計算書
(
平成７9年 ６ 月 ６ 日平成７9年６７月８６日
)
(単位：百万円)株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 当 期 首 残 高 ６６１５６９ 9１ＢＢＢ ７ＡＡ１６９Ａ △89Ａ ７Ｃ９１9８５
会計方針 変更 累積的影響額 Ｂ８７ Ｂ８７
会計方針 変更 反映 当期首残高 ６６１５６９ 9１ＢＢＢ ７ＡＡ１ＣＣ8 △89Ａ ７ＣＡ１ＡＢ８ 当期変動額
剰余金 配当 △ ８１9９9 △ ８１9９9
親会社株主 帰属 当期純利益 ７Ａ１６５Ｂ ７Ａ１６５Ｂ
自己株式 取得 △ ６ △ ６
自己株式 処分 ５ ５ ５
株主資本以外 項目 当期変動額 (純額)
当 期 変 動 額 合 計 ― ５ ７６１６ＡＢ △ ６ ７６１６Ａ９ 当 期 末 残 高 ６６１５６９ 9１ＢＢＣ ７ＣＢ１9８９ △89Ｃ ７9Ｂ１Ｃ６8
他 包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計 他
有 価 証 券 評価差額金
土地再評価
差 額 金 為 替 換 算調 整 勘 定 退職給付 係調 整 累 計 額
他 包 括 利 益 累計額合計
当 期 首 残 高 ７Ａ１９７９ 99 △８9Ｃ △７６１７8６ ８１8９Ａ ７９１６９Ａ ８５７１9７７
会計方針 変更 累積的影響額 Ｂ８７
会計方針 変更 反映 当期首残高 ７Ａ１９７９ 99 △８9Ｃ △７６１７8６ ８１8９Ａ ７９１６９Ａ ８５８１ＡＡＡ 当期変動額
剰余金 配当 △ ８１9９9
親会社株主 帰属 当期純利益 ７Ａ１６５Ｂ
自己株式 取得 △ ６
自己株式 処分 ５
株主資本以外 項目 当期変動額 (純額) 8１９9６ ― ８Ａ７ Ｂ１ＣＡ９ ６Ａ１Ａ98 Ａ１９８９ ７６１５８８ 当 期 変 動 額 合 計 8１９9６ ― ８Ａ７ Ｂ１ＣＡ９ ６Ａ１Ａ98 Ａ１９８９ ９７１６8Ｃ 当 期 末 残 高 ８８１9６Ａ 99 △ ９９ △６９１Ａ７Ｂ ６9１９９８ ７9１Ａ8５ ８９Ａ１Ｃ９７
(注) 記載金額 百万円未満 切 捨 表示
７Ｂ
連結注記表
連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関す 注記等 ．連結 範囲 関 事項
(６) 連結子会社 数 ７8社 主要 会社 名称
㈱不二家 ㈱ ㈱ ・ ・ ㈱ ㈱東 ㈱
大徳食品㈱ ・ ・ ・ ，Inc３ ㈱ ・ ー・ ・
㈱ ㈱ ー ー ㈱高知 ㈱末広製菓 ㈱
㈱盛岡 秋田い 米菓㈱ ㈱ 物流 ㈱
㈱ ㈱ ー ー
(７) 非連結子会社 数 ７Ｂ社 主要 会社 名称 ㈱
非連結子会社 い 小規模 あ 総資産 売上高 当期純損益及 利益剰余金等 い 連結計算書類 重要 影響 及 い 連結 範囲 除い
．持分法 適用 関 事項
(６) 持分法 適用 関連会社 数 社
主要 会社 名称 日糧製 ㈱ － ー ワ ー ㈱
連結計算書類 作成 あ 日糧製 ㈱ 平成７9年 月８５日現在 四半期財務諸 表 使用
(７) 持分法 適用 い関連会社等 主要 会社 名称 ㈱
非連結子会社 ７Ｂ社 及 関連会社 社 当期純損益及 利益剰余金 及 影響 軽微 あ 全体 重要性 い 持分法 適用範囲 除い
．連結子会社 事業年度等 関 事項
連結子会社 う ・ ・ ・ ，Inc３ 決算日 ６５月６９日 あ 連 結計算書類 作成 あ 同決算日現在 計算書類 使用 連結決算日 期 間 発生 重要 取引 い 連結上必要 調整 行
他 連結子会社 当社 同 決算日 あ
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．会計方針 関 事項
(６) 重要 資産 評価基準及 評価方法 有価証券
他有価証券
時価 あ ・・・期末日 市場価格等 基 時価法 評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動平均法 算定
時価 い ・・・移動平均法 基 原価法 卸資産
( ) 製品 仕掛品・・・主 売価還元法 基 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 簿価切下 方法
( ) 原材料 商品・・・主 先入先出法 基 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 簿価切下 方法
( ) 貯蔵品・・・・・・主 最終仕入原価法 基 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 簿価切下 方法
・・・・・時価法 (７) 重要 減価償却資産 減価償却 方法
有形固定資産 ー 資産 除 ・・・・・・主 定率法
平成６５年 月 日以降 取得 建物 建物附属設備 除 並 平成７8年 月 日以降 取得 建物附属設備及 構築物 定額法
・ ・ ・ ，Inc３ 定額法 償却 無形固定資産 ー 資産 除 ・・・・・・定額法
ソ い 社内 利用可能期間 年 基 定額法
ー 資産・・・・・・所有権移転外 ・ ー 取引 係 ー 資産 減価償 却 方法 い ー 期間 耐用年数 残存価額 零
定額法 ー 取引開始日 会計基準適用初年度前 所 有権移転外 ・ ー 取引 い 通常 賃貸借取 引 係 方法 準 会計処理 引 続 適用
(８) 重要 引当金 計上基準 貸倒引当金
債権 貸倒損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収可能性 検討 回収不能見込額 計上
賞与引当金
従業員 賞与 支払い 備え 当社及 国内 連結子会社 支給見込額 計上
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販売促進引当金
得意先 対 販売促進活動 係 費用 支出 備え 当連結会計年度 売上対応分 計上
店舗閉鎖損失引当金
翌連結会計年度 店舗閉鎖 伴 発生 見込 損失額 計上 役員退職慰労引当金
役員等 退職慰労金 支出 備え 役員退職慰労金規則 内規 基 当連結会計 年度末要支給額 計上
環境対策引当金
保管 塩化 Ｐ 廃棄物 処理費用 環境対策 支出 備え 当連結会計年度末 支出見込額 計上
(９) 退職給付 係 会計処理 方法 退職給付見込額 期間帰属方法
退職給付債務 算定 あ 退職給付見込額 当連結会計年度末 期間 帰属 方法 い 給付算定式基準
数理計算上 差異及 過去勤務費用 費用処理方法
過去勤務費用 発生時 従業員 平均残存勤務期間内 一定 年数 (主 ６Ａ年) 定額法 費用処理
数理計算上 差異 発生時 従業員 平均残存勤務期間内 一定 年数 主 ６９ 年 定額法 翌連結会計年度 費用処理
小規模企業等 簡便法 採用
一部 連結子会社 退職給付 係 負債及 退職給付費用 計算 退職給付 係 期末 自己都合要支給額 退職給付債務 方法 用い 簡便法 適用
(Ａ) 重要 会計 方法 会計 方法 繰延 処理
手段 対象
手段・・・為替予約取引等
対象・・・原材料等 輸入予定取引 方針
原材料等輸入 係 為替変動 い 有効性評価 方法
対象及 手段 相場変動又 ・ ー変動 累計 比較 変 動額 比率 有効性 評価
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(Ｂ) 消費税等 会計処理
消費税等 会計処理 税抜方式 (Ｃ) 償却方法及 償却期間
原則 発生日以後７５年以内 均等償却 金額 僅少 い 発生 連結会計年度 損益 処理
会計方針 変更 関す 注記
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７Ｂ号 平成７8年 月 ７8日 以下 回収可能性適用指針 いう 当連結会計年度 適用 繰延税金資産 回収可 能性 関 会計処理 方法 一部 見直
回収可能性適用指針 適用 い 回収可能性適用指針第９9項(９) 定 経過的 取扱い 従 当連結会計年度 期首時点 い 回収可能性適用指針第９9項(８) 該当 定 適用 場合 繰延税金資産及 繰延税金負債 額 前連結会計年度末 繰延税金資産及 繰延税金負債 額 差額 当連結会計年度 期首 利益剰余金 加算
結果 当連結会計年度 期首 い 繰延税金資産 投資 他 資産 Ｂ８７百万円 利 益剰余金 Ｂ８７百万円増加
当連結会計年度 期首 純資産 影響額 反映 連結株主資本等変動計算書 利 益剰余金 期首残高 Ｂ８７百万円増加
連結貸借対照表 関す 注記 ．担保資産及 担保付債務 (６) 担保 供 い 資産
建物及 構築物 ８１Ｂ９Ａ百万円
機械及 装置 ６百万円
土地 ９１ＣＡＡ百万円
賃貸固定資産 ７８５百万円
合計 8１Ｂ８８百万円
(７) 担保付債務
短期借入金 ８１８9９百万円 長期借入金 ６１５７8百万円
合計 ９１９７７百万円
．有形固定資産 減価償却累計額 Ｃ５Ｂ１６9Ｂ百万円
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．賃貸固定資産 減価償却累計額 ６１ＣＡ9百万円
．保証債務
連結子会社以外 会社等 金融機関等 借入等 対 債務保証 Ａ５百万円
．連結期末日 金融機関 休日 連結期末日満期手形 以下 科目 含
受取手形 Ｃ百万円
支払手形 ９8９百万円
流動負債 他 設備関係支払手形 ８１７ＢＡ百万円
．土地 再評価
持分法適用関連会社 土地 再評価 関 法律 平成６５年 月８６日公布法律第８９号 及 土地 再評価 関 法律 一部 改正 法律 平成６６年 月８６日改正 基 事業用土地 再評価 行 持分相当額 純資産 部 計上
連結株主資本等変動計算書 関す 注記 ．発行済株式 種類及 総数 関 事項
株式 種類 当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株 式 数 (株) 普 通 株 式 ７７５１７8７１8Ｂ５ ― ― ７７５１７8７１8Ｂ５
．配当 関 事項
(６) 平成７9年 月８５日開催 定時株主総会 い 次 決議 配当金 総額 ８１9９9百万円
株当 配当額 ６8円 基準日 平成７8年６７月８６日 効力発生日 平成７9年 ８ 月８６日
(７) 平成８５年 月７9日開催予定 定時株主総会 次 付議 予定 あ 配当金 総額 Ａ１５９Ｃ百万円
株当 配当額 ７８円 う 普通配当７５円 記念配当 円 配当 原資 利益剰余金
基準日 平成７9年６７月８６日 効力発生日 平成８５年 ８ 月８５日
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金融商品 関す 注記
．金融商品 状況 関 事項 (６) 金融商品 対 取組方針
当社 ー 主 食品 製造販売事業 行う 設備投資計画 照 必要 資 金 主 銀行借入 調達 一時的 余資 安全性 高い金融資産 運用
短期的 運転資金 銀行借入 調達 後述
回避 利用 投機的 取引 行わ い方針 あ (７) 金融商品 内容及 並 管理体制
営業債権 あ 受取手形及 売掛金 顧客 信用 晒 当該 関 取引先 状況 定期的 取引相手 回収期日管理及 滞留 残高管理 行う 財務状況等 悪化等 回収懸念 早期把握 軽減 努
投資有価証券 主 業務上 関係 有 企業 株式 あ 市場価格 変動 晒 当該 関 定期的 時価 発行体 取引先企業 財務状況 把握 体制
営業債務 あ 支払手形及 買掛金 流動性 晒
ヶ月以内 支払期日 あ 当社 ー 各社 資金繰 計画 作成 等 方法 管理
借入金 う 短期借入金 主 営業取引 係 資金調達 あ 長期借入金 主 営業取 引 設備投資 係 資金調達 あ
取引 持分法適用会社 外貨建 営業債務 係 為替変動 対 目的 先物為替予約取引 あ
取引 執行・管理 い 取引権限等 定 管理規程 従い 決済担当
者 承認 得 行 利用 あ 取引相手先 高格
付 有 金融機関 限定 い 信用 い 認識 (８) 金融商品 時価等 関 事項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価額 市場価格 い場合 合理的 算定 価額 含 当該価額 算定 い 変動要因 織 込 い
異 条件等 採用 当該価額 変動 あ ．金融
商品 時価等 関 事項 取引 関 契約額等 い 金
額自体 取引 係 市場 示 あ
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．金融商品 時価等 関 事項
平成７9年６７月８６日 連結貸借対照表計上額 時価及 差額 い 次
あ 時価 把握 極 困難 認 次表 含
(注 )参照
連結貸借対照表
計上額(百万円) 時価 (百万円) 差額 (百万円) (６) 現金及 預金 ６８７１8Ａ５ ６８７１8Ａ５ ― (７) 受取手形及 売掛金 ６６６１ＣＢＡ
貸倒引当金 ※ △ ＢＣ
６６６１Ｂ9Ｃ ６６６１Ｂ9Ｃ ― (８) 投資有価証券
他有価証券 Ｂ８１６８Ｃ Ｂ８１６８Ｃ ―
関係会社株式 Ａ１６Ｂ8 ６8１７８Ａ ６８１５ＢＣ 資産計 ８６７１8Ａ８ ８７Ａ１9７６ ６８１５ＢＣ (６) 支払手形及 買掛金 Ｃ9１Ｂ99 Ｃ9１Ｂ99 ―
(７) 短期借入金 ８8１７Ｂ９ ８8１７Ｂ９ ―
(８) 未払費用 ８9１Ｂ９Ｃ ８9１Ｂ９Ｃ ―
(９) 長期借入金 年内返済予定
長期借入金 含 ＡＣ１６８Ｃ ＡＣ１７５Ｃ Ｂ9
負債計 ７６９１Ｃ９9 ７６９１8６9 Ｂ9
取引 ― ― ―
※ 受取手形及 売掛金 対応 貸倒引当金 控除
注 金融商品 時価 算定方法並 有価証券及 取引 関 事項
資 産
(６) 現金及 預金 (７) 受取手形及 売掛金
短期間 決済 あ 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額
(８) 投資有価証券
時価 い 株式 取引所 価格
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負 債
(６) 支払手形及 買掛金 (７) 短期借入金 (８) 未払費用
短期間 決済 あ 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額
(９) 長期借入金 年内返済予定 長期借入金 含
時価 元利金 合計額 新規 同様 借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 算定
取引
(６) 会計 適用 い い ：該当 あ (７) 会計 適用 い ：該当 あ
注 時価 把握 極 困難 認 金融商品
区 分 連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式他 ６8１５Ａ７
い 市場価格 時価 把握 極 困難 認 資産 (８) 投資有価証券 含
株当 情報 関す 注記
． 株当 純資産額 ６１９９５円ＣＣ銭
． 株当 当期純利益 ６６９円９６銭
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貸借対照表
平成７9年６７月８６日現在 (単位：百万円)
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 及 備 品
土 地
ー 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ
他 投 資 そ 他 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
賃 貸 固 定 資 産
敷 金
差 入 保 証 金
他
貸 倒 引 当 金
６67１６６６ ＢＣ１ＡＡ９ ６Ｂ ＣＣ１６Ａ６ ９１9５Ｃ 9Ａ ９１Ａ５Ａ ６１ＡＡ９ ７１７８５ ９9Ａ Ａ１Ａ５７ ８１６ＣＡ △ Ｃ8 ８9８１6７5 ７５6１6６6 Ａ8１Ｂ５Ａ ８１Ｃ７７ ９６１9８9 ８１9８8 Ａ１9６Ｃ Ｃ8１８Ｃ9 ６１99９ ６７１６６8 ９１597 Ａ７６ ８１Ｃ8５ ７9Ａ ６8７１９６６ Ｂ８１９Ａ５ 8９１５９Ｂ ８１ＣＢ9 ６１５９９ 8１７ＡＣ 8１９６５ 9１７６Ｂ ８１Ｂ９９ ８１８9Ｂ △ ７１8７Ａ
負 債 部
流 動 負 債 ６5８１９６５
支 払 手 形 8６Ａ
電 子 記 録 債 務 ６１9Ａ９
買 掛 金 ＡＡ１Ｂ8Ａ
短 期 借 入 金 ６Ｃ１ＢＡ５
年内返済予定 長期借入金 8１ＢＡ７
ー 債 務 9６８
未 払 金 ８１Ａ５５
未 払 法 人 税 等 ９１９８５
未 払 消 費 税 等 Ａ１６５７
未 払 費 用 ７8１Ｂ88
預 金 8１8５Ｃ
賞 与 引 当 金 ８１６Ｂ５
資 産 除 去 債 務 Ａ9
従 業 員 預 金 Ｂ１７５８
設 備 関 係 支 払 手 形 ６１８Ｃ８ 設 備 関 係 電 子 記 録 債 務 Ａ１８５Ａ
他 ６１６５8
固 定 負 債 ６５9１6７７
長 期 借 入 金 ７9１Ｂ8５
ー 債 務 ６１５６７
退 職 給 付 引 当 金 Ｂ8１ＢＢ9 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ８１５５Ａ
環 境 対 策 引 当 金 ６６
資 産 除 去 債 務 ８１５Ｃ8
他 ９１６Ｂ９
負 債 合 計 ７6８１５８８
純 資 産 部
株 主 資 本 ７6９１７8６
資 本 金 ６６１５６９
資 本 剰 余 金 9１ＢＣＢ
資 本 準 備 金 9１ＢＢ９
他 資 本 剰 余 金 ６７
利 益 剰 余 金 ７９９１９88
利 益 準 備 金 ７１ＣＡ８
他 利 益 剰 余 金 ７９６１Ｃ８９
配 当 準 備 積 立 金 Ｂ
退 職 給 与 積 立 金 Ａ５５
圧 縮 記 帳 積 立 金 Ｂ９６
別 途 積 立 金 ７７６１７8５
繰 越 利 益 剰 余 金 ６9１８５Ｂ
自 己 株 式 △ 89Ｃ
評 価 ・ 換 算 差 額 等 ８８１９７７ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ８８１９７７ 純 資 産 合 計 ７97１7５８ 資 産 合 計 56５１7８6 負 債 純 資 産 合 計 56５１7８6 (注) 記載金額 百万円未満 切 捨 表示
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