第11期定時株主総会招集ご通知 株式会社ドトール・日レスホールディングス｜更新履歴

定 時 株 主 総 会

招集 通知

第

６６

期

開催日時

平成８５年 月2９日 木曜日 午前６５時

受付開始 午前 9 時

開催場所

東京都渋谷区桜丘町26番 号

セ

ン ワー東急

地下 階

ー

ー

(裏表紙 株主総会会場 案内図 参照く い

決議事項

第 号議案

剰余金処分 件

第 号議案

取締役６５名選任 件

第 号議案

役員賞与支給 件

株式会社 ー ・日 ー ン 証券コー ：８５87

経営理念

「一杯のおいしいコーヒーを通じて、

お客様にやすらぎと活力を提供する」

「‌‌私たちは食文化の創造と紹介を通じて‌

社会に貢献します」

目次

■第６６期定時株主総会招集 通知 2 ■議決権行使等 つい 案内 ８ ■株主総会参考書類

第 号議案 剰余金処分 件 5

第 号議案 取締役６５名選任 件 6

第 号議案 役員賞与支給 件 ６2

(提供書面)

■事業報告 ６８

■連結計算書類 ８８

■計算書類 ８6

■監査報告 ８9

６

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

株式会社

ー ・日 スホー

ィングス

代表取締役社長

星野 正則

第６６期定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ

当社第６６期定時株主総会 下記 開催い 出席く い う 通知申 あ

当日 出席願え い場合 手数 後記 株主総会参考書類 検討 うえ 次頁 議決権行使等

い 案内 記載 い 方法 平成８５年 月７８日 水曜日 午後 時 議決権 行使く

い う 願い申 あ

敬 具 記

1 日 時 平成８５年 月７９日 木曜日 午前６５時 受付開始：午前9時

2 場 所 東京都渋谷区桜丘町７6番 号

セ ン ワー東急 地下 階 ー ー

(末尾 株主総会会場 案内図 参照く い )

3 目的事項 報告事項 ６．第６６期 平成７9年 月 日 平成８５年 月７8日

事業報告 連結計算書類 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結果

報告 件

７．第６６期 平成７9年 月 日 平成８５年 月７8日

計算書類報告 件

決議事項 第 号議案 剰余金処分 件

第 号議案 取締役６５名選任 件 第 号議案 役員賞与支給 件

以 上

◎例年開会時刻間際 会場受付 大変混雑い 時間 余裕 早 来場く い う 願い申 あ

◎株主総会参考書類 事業報告 計算書類 連結計算書類 記載 関 修正 必要 生 場合 修正 内容 当社 ー ー 掲載 い

◎当社 法令及 当社定款 規定 基 提供 書面 う 次 掲 事項 ン ー 上 当社 サ 掲載 本株主総会招集 通知 提供書面 記載

連結計算書類 連結注記表 計算書類 個別注記表

http://www.dnh.co.jp/

2

議決権行使等 つい

案内

議決権 以下 ８ 方法 行使い く

株主総会

出席

場合

議決権行使書用紙 会場受付 提出く い ( 捺印 不要 )

日 時 _平成

８５

2９

午前６５時 受付開始：午前 時

場 所

セ

ン ワー東急

地下 階

ー

ー

(末尾 株主総会会場 案内図 参照く い )

郵送 議決権 行使

場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 切手 貼 投函く い

議決権行使書用紙 賛否 表示 い 賛成 議決権行使 あ 取扱いい

行使期限 _平成

８５

2８

午後 時到着分

ン ーネッ

議決権 行使

場合

当社指定 議決権行使 サ hががpか://かoきkai３mizきho２がb３co３jp/ 同封 議決

権行使書用紙 記載 議決権行使コー ワー 入力い 画面 案内

賛否 入力く い

行使期限 _平成

８５

2８

午後 時

株主様以外 方 不正 っ 、 や議決権行使内容 改 防止 利用

株主様 議決権行使 サ 上 初回 ン 際 ワー 変更 願い

了承く い

ワー 株主様 変更 含 今回 総会 有効

株主総会 招集 都度 新 い 議決権行使コー ワー 通知い

議決権行使 サ 際 発生 費用 ン ー 接続料金・通信料金等 株

主様 負担

８

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

ン ーネッ 議決権行使 際 注意点

ン ー 書面 重複 議決権 行使 場合 ン ー 有効 議決権行使 取扱わ い

ン ー 複数回 議決権 行使 場合 最後 わ 有効 議決権行使 取扱わ い

議決権行使 サ 際 発生 費用 ン ー 接続料金・通信料金等 株主様 負担

携帯電話 利用 場合 通信料 他携帯電話利用 料金 必要 料金 株主様 負担

ン ー 議決権行使 平成８５年 月７８日 水曜日 午後 時 受 付 い 早 行使 い う 願いい

不明 点等 い 下記 問い合わ く い

議決権電子行使

ッ フォー

つい

管理信託銀行等 名義株主様 常任代理人様 含 株式会社東京証券取引所等 設

立 合弁会社株式会社ICJ 運営 議決権電子行使 ー 利用 事前 申 込 場合

当社株主総会 電磁的方法 議決権行使 方法 前頁 ン ー 議決権行使以外

当該 ー 利用い く

議決権電子行使 関

ソコン等 操作方法等 関

専用 問い合わ 先

ほ信託銀行 証券代行部

ン ーネッ

ヤ

電話

0120-768-524

上記 以外 住所変更等 関

問い合わ 先

ほ信託銀行 証券代行部

電話

0120-288-324

９

株主総会参考書類

第６号議案

剰余金処分の件

剰余金 処分 以下 い い 存

当期 期末配当 引 続 業績 応 配当 基本 企業体質 一層 強化 今後 事

業展開 備え 内部留保 勘案 配当性向７５％ ８５％ 目処 利益還元 行う基本方針 当事業

年度 業績 総合的 勘案 以下 い い 存

中間配当金６6円 加え 年間配当金 株 ８７円 前期 比 株 円増配

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関 る事項 およびその総額

当社普通株式６株 金

６6円

配当総額

7５6１928１768円

剰余金の配当が効力を生 る日 平成８５年 月７5日

5

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

第2号議案

取締役10名選任の件

取締役全員 本総会終結 時 任期満了 取締役６５名 選任 願い

あ

取締役候補者 次 あ

番号 氏名 当社 け 地位 担当 属性

1

大林 豁史

2

星野 正則

3

木高 毅史

4

橋本 邦夫

5

菅野 眞博

6

合田 知代

7

竹林 基哉

8

関根 一博

9

河野 雅治

10

大塚

東

参考 取締役候補者 指名 方針・手続

取締役候補者 い 豊富 経験や専門的 知識 経営判断能力・人格 前提 重要 業務執行者や主要 事業会社 責任 者 担う者 指名

取締役候補者 取締役会 審議 株主総会議案 決定

6

1

大

林

豁

史

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和９8年 8月 ㈱ ・ ン 南 ン ㈱ 商号変 更 平成６８年6月日本 ン

㈱ 合併 設立代表取締役社長 昭和９8年６５月 サン ン企画㈱ 現日本

ン ㈱ 取締役 昭和5６年 ７月 同社代表取締役専務

昭和5７年 8月 ー ン ン ㈱ 現日本 ン ㈱ 取締役

昭和5８年 6月 上記 サン ン企画㈱ ー ン ン企画㈱ 合併 日本

ン ㈱代表取締役専務

昭和5９年 7月 同社代表取締役社長 平成６7年 8月 同社代表取締役会長 平成６9年６５月 当社代表取締役会長 平成７５年 5月 当社取締役

平成７8年 5月 当社代表取締役会長 現任

平成７8年 5月 日本 ン ㈱代表取締役会長兼 社長 現任

平成７8年 5月 ㈱ ー コー ー取締役 平成７9年 ９月 同社代表取締役会長 現任

■重要 兼職 状況

日本 ン ㈱代表取締役会長兼社長 ㈱ ー コー ー代表取締役会長

㈱サン ー代表取締役会長

㈱ コー ー＆ ー代表取締役会長

■取締役候補者 し 理由

大林豁史氏 平成６9年６５月 当社創業以来取締役 就任 平成７8年5月 代表取締役会長 企業価値向上 目指 強い ー ー 発揮 新規 ン 開発 積極的 行い 当社 ー 収益性向上 貢献 同氏 適 切 人材 判断 引 続 取締役候補者

2

星野

正

則

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和58年 ９月 ㈱ ー コー ー入社 平成６７年 6月 同社取締役

平成６９年 6月 同社常務取締役 平成６6年 6月 同社専務取締役 平成６7年 7月 同社取締役副社長

平成６9年６５月 当社取締役

平成７５年 5月 当社代表取締役社長(現任) 平成７８年 5月 ㈱ ー コー ー代表取締役会長 平成７5年 5月 日本 ン ㈱取締役(現任) 平成７9年 ９月 ㈱ ー コー ー代表取締役社長(現任)

■重要 兼職 状況

㈱ ー コー ー代表取締役社長 Ｄ＆ ン ー ㈱代表取締役社長 日本 ン ㈱取締役

■取締役候補者 し 理由

星野正則氏 平成７５年 月 代表取締役社長 就任 以来 当社 ー 企業価値向上 向 全社的視点 立 組織運 営能力 発揮 業務執行 当社 ー 企業価値向上 持続的成長 業務執行 行う適切 人材 判断

引 続 取締役候補者

7

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

3

木

高

毅

史

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和58年 ９月 日本 ン ㈱入社 平成６6年 5月 同社執行役員

平成６7年 8月 同社取締役 平成６9年６５月 当社取締役

平成７５年 5月 日本 ン ㈱常務取締役

平成７７年 5月 当社常務取締役 現任

平成７7年 5月 日本 ン ㈱専務取締役 (現任)

■重要 兼職 状況

日本 ン ㈱専務取締役管理本部長

■取締役候補者 し 理由

木高毅史氏 平成６9年６５月 当社創業以来取締役 就任 経理財務担当役員 当社 ー 財務政策 取 組 共 収益力向上 努 参 当社 ー 財務担当役員 収益力向上 業務執行 行う適切 人材 判断 引 続 取締役候補者

4

橋

本

邦夫

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和９8年 ９月 日本航空㈱入社

平成６７年 ７月 同社 ー ン ー部長 平成６９年 7月 同社 ー 地区代表駐在員 平成６8年 7月 ㈱ Ａ ー 北海道代表取締役社長 平成６9年６５月 日本 ン ㈱監査役

平成７７年 ６月 同社海外事業部長 現任 平成７5年 5月 当社取締役 現任

平成７5年 5月 Ｄ＆ ン ー ㈱取締役 現任

■重要 兼職 状況

Ｄ＆ ン ー ㈱取締役

■取締役候補者 し 理由

橋本邦夫氏 ー 企業 豊富 知識 海外経験 活 地域 海外事業展開 取 組 参 海外 事業展開 い 業務執行 行う適切 人材 判断 引 続 取締役候補者

8

5

菅野

眞

博

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和5９年 8月 ㈱ ー コー ー入社

平成７５年 ８月 同社上席執行役員商品生産統括本部統括本 部長

平成７6年 5月 同社取締役 現任

平成７7年６７月 ㈱ コー ー& ー代表取締役社 長 現任

平成７8年 5月 当社取締役 現任

■重要 兼職 状況

㈱ コー ー＆ ー代表取締役社長 ㈱ ー コー ー取締役新規事業統括本部長

■取締役候補者 し 理由

菅野眞博氏 当社 ー い コー ー調達・焙煎製造 品質管理 向上 取 組 参 当社 ー コー ー調達・焙煎製造担当 業務執行 行う適切 人材 判断 引 続 取締役候補者

6

合田

知代

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

平成 6年 ９月 日本 ン ㈱入社

平成６7年 8月 日本 ンコン ー㈱ (平成７６年７月日本 ン ㈱

合併) 取締役 平成７５年 ９月 同社常務取締役

平成７５年 8月 Ｄ＆ コン ー㈱取締役 平成７5年 5月 日本 ン ㈱取締役 現任 平成７8年 5月 当社取締役 現任

平成７8年 5月 Ｄ＆ コン ー㈱常務取締役 現任

■重要 兼職 状況

Ｄ＆ コン ー㈱常務取締役 日本 ン ㈱取締役

■取締役候補者 し 理由

合田知代氏 当社 ー い 洋菓子製造 商品開発 責任者 収益力向上 取 組 参

経験 活 女性 視点 感性 活 業務執行 行う適切 人材 判断 引 続 取締役候補者

9

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

7

竹

林

基

哉

再任 在任年数

年

取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

平成 9年６５月 ㈱ ー コー ー入社

平成７７年 ８月 同社上席執行役員営業統括本部統括本部長 平成７6年 5月 同社取締役

平成７8年 5月 同社常務取締役 現任 平成７9年 5月 当社取締役 現任

■重要 兼職 状況

㈱ ー コー ー常務取締役 ー ＆ 事業統括 本部長

■取締役候補者 し 理由

竹林基哉氏 当社 ー い 営業責任者 販路拡大 取 組 参 経験 活 当社 ー 持続的成長 業務執行 行う適切 人材 判断 引 続 取締役候補者

8

関根

一

博

新任 ［略歴_{平成６9年 ６月}当社_㈱ け 地位及 担当］_{ー コー ー入社}

平成７７年 ９月 同社管理統括本部広報部部長 平成７７年６７月 当社広報IR部長(現任)

平成７7年 ８月 ㈱ ー コー ー管理統括本部長 平成７9年 5月 同社取締役(現任)

■重要 兼職 状況

㈱ ー コー ー取締役管理統括本部長

■取締役候補者 し 理由

関根一博氏 当社及 当社 ー い 広報・ Ｒ 責任者 持続的 企業価値向上 推進 く取 組 参 ㈱ ー コー ー取締役管理統括本部長 管理体制 強化 取 組 参 経験 活 業務執行 行う適切 人材 判断 取締役候補者

６５

9

河野

雅

治

再任 社外

独立

在任年数 年 取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和９8年 ９月 外務省入省

平成６８年 ９月 在 サン 日本総領事館総領事 平成６7年 8月 総合外交政策局長

平成６9年 ６月 外務審議官 経済担当 平成７６年 ９月 駐 連邦特命全権大使 平成７８年 ８月 駐 特命全権大使

平成７6年 ８月 ７５７５年東京 ン ・ ン 組織委員会理事 現任

平成７6年 9月 日本国政府代表 現任 平成７7年 5月 当社社外取締役 現任

平成７7年 6月 ㈱三井住友 ン ー 社外取締 役 現任

■重要 兼職 状況

７５７５年東京 ン ・ ン 組織委員会理事

日本国政府代表 中東地域 欧州地域関連 ㈱三井住友 ン ー 社外取締役

■社外取締役候補者 し 理由

河野雅治氏 社外役員 以外 方法 会社経営 関与 経験 あ 外交官 豊富 経験 国際情勢 関 専門的 幅広い知見 有 取締役会 い 適時適切 意見・提言 行 い い

同氏 当社 経営 監督 適切 人材 判断 引 続 社外取締役候補者

大

塚

東

再任 社外

独立

在任年数 年 取締役会 出席回数

回

／ 回

［略歴 当社 け 地位及 担当］

昭和９８年 ９月 ㈱三菱銀行 現㈱三菱UFJ銀行 入行 平成 5年 6月 同行新橋支店長

平成 7年 ９月 同行公務部長 平成 9年 ９月 日本電子㈱入社 平成 9年 6月 同社常務取締役

平成６８年 6月 同社専務取締役 平成６7年 6月 同社取締役副社長

平成６8年 6月 同社代表取締役兼副社長執行役員 平成７６年 5月 日本電子 ㈱取締役会長 平成７9年 5月 当社社外取締役 現任

■重要 兼職 状況

－

■社外取締役候補者 し 理由

大塚東氏 金融機関 実績や企業経営者 豊富 経験 幅広い見識 有 経験 基 取締役会 い 幅広い観点 意見・提言 行 い い 同氏 当社 経営 監督 適切 人材 判断 引 続 社外取締役候補者

(注) ６．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

７．河野雅治 大塚東 両氏 現在当社 社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会終結 時 河 野雅治氏 年 大塚東氏 年 当社 両氏 株式会社東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出 両氏 再任 場合 当社 引 続 両氏 独立役員 予定 あ

８．社外取締役 責任限定契約 い 内容 概要 以下 あ 当社 河野雅治氏 大塚東氏 間 当該契約 締 結 両氏 再任 承認 場合 両氏 間 当該契約 継続 予定 あ

契約内容 概要 次 あ

・会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要件 該当 場合 賠償責任 限度額 同法第９７5条第 項各号 定 額 合計額

６６

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

第８号議案

役員賞与支給の件

当事業年度 功労 報い 当事業年度 利益 他諸般 事情 勘案 当事業年度末時 取締役６５名

(う 社外取締役 名) 対 総額5１５９５万円 う 社外取締役分６９５万円 役員賞与 支給い い 存

各取締役 対 金額 取締役会 決定 一任願い い 存

以 上

６2

提供書面

事業報告

平成７9年 月 日

平成８５年 月７8日

６

企業集団の現況に関 る事項

(６) 当連結会計年度 事業 状況

事業 経過

成果

当連結会計年度 平成７9年８月６日～平成８５年７月７8日 わ 国経済 拡大 世界経済 恩恵 広

政府・日銀 継続的 経済対策や金融政策 効果 雇用情勢 改善 中心 景気回復基調

推移 ン ン 恩恵 受 い 国内 雇用環境 改善 賃金

上昇 伴わ 天候不順 食料品 高騰や生活必需品 物価上昇 懸念 あ 個人消費 引

続 え い動 消費者 根付い 低価格志向 変化 く 依然 先行 不透

明 状態 継続 楽観視 い状況 推移

外食業界 原材料価格や物流コ 上昇 国内景気 下押 存在

人手不足 背景 人件費 上昇 一段 高 経営環境 一層 厳 増

消費者 根強い低価格志向 中 業界 垣根 超え 企業間競争 激化 客様 選別 一

層厳 く 消費 動向 予断 許 い状況 継続

う 状況 当社 ー 外食業界 ン ・ ー ン ン ー 地

位確立 目指 立地 厳選 ー 全体 ６５８店舗 直営店6５店舗 加盟店８9店舗 海外 店舗 新規

出店

既存事業 い 積極的 新 ー開発や新規業態 立 上 顧客 嗜好 あわ ー 全体 店

舗 業態変更 業務 効率化 推進 ン 価値 向上 目指 改装 継続 推進

事業基盤 強化 努

以上 結果 当連結会計年度 業績 売上高６１８６６億8７百万円 前期比８３９％増 増収 営業利益６５８

億８6百万円 前期比６３7％減 経常利益６５８億69百万円 前期比７３9％減 親会社株主 帰属 当期純利益

66億7８百万円 前期比６５３８％増

62.3% ドトールコーヒー グループ 32.5%

日本レストラン システムグループ

【売上高構成比】

5.2%

その他 ■売上高

131,182

８３９%増

■営業利益

10,336

６３7%減

■経常利益

10,369

７３9%減

■親会社株主 帰属 当期純利益

6,673

６５３８%増

６８

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

企業集団 事業区分別 概況 次 あ

日本 ン ー 星乃珈琲店 構

築 直営店舗 出店 加え 加盟店 出店 客様 要

望 応え う 店舗網 拡大 努 結果 星乃珈琲

店 店舗数 平成８５年７月末時点 国内 い ７６５店舗 う

加盟店 ６8店舗 同 ー 初

長野県 松本市 や四国地区 香川県高松市 多 ン 展開 強

活 星乃珈琲店 洋麺屋五右衛門 同 場所 同時出店

相乗効果等奏功 大変好評 得

経営戦略 一 あ 立地環境や顧客層 応 推 進

肉業態 い 新規 ー 開発や既存 ー

努 高価格 ン あ サー

ー ン 強化 注力 客様 満足度や ン 価値 向上 努

商品戦略 引 続 ー ン 力 強化 努

既存 ン 新規 ン 商品力 高 客様 満足

い 商品 提供 同時 多 ン 展開 効率化 考

慮 商品開発 実施 原価管理 徹底

以上 結果 日本 ン ー 売上高 ９７5億

9９百万円 営業利益 ９7億９7百万円

日本

ン

ー

売上高

42,594

百万円

41,654

第10期 （平成29年２月期）

42,594

第11期 （平成30年２月期）

（単位：百万円）

売上高

洋麺屋五右衛門の長野県1号店

松本村井店 FC展開にも力を注ぐ星乃珈琲店 肉業態を牽引する「腰塚」ブランドのコンビーフ

６９

ー コー ー ー 小売事業 ン 事業 い

ー コー ー や ー 中心 今

期 ー JＭPＭN QUＭLITY ～厳選 国産素材 提供～ 軸

季節 合わ 魅力あ 商品作 注力 客様 大 支持 い

ー ー ー ( 方式 ー )

中心 販促 ー コー ー 加え ー

展開 開始 客様 利用頻度 高

既存店 売上 昨年 上回 結果

Coffee Meeがか Ｎookか コン 本 珈琲 梟書

茶房 や 旅 コン ー ー

コ ン ン コー ー農園主 邸

宅 ー ー 珈琲農園 新業態 次々 開発 新

成長 投資 行

卸売事業 い コー ーやコー ー原料 販路

取引先 拡大 コン ン ・ 中心 飲料 定

番商品 新商品 継続的 投入 注力 他企業 コ ー

ン 新 商品 開発・販売 引 続 業容拡大 努

結果 売上 大 く伸

以上 結果 ー コー ー ー 売上高 8６7億5９百万

円 営業利益 ９7億6６百万円 増収増益 結果 出

ー コー ー

ー

売上高

81,754

百万円

78,398

第10期 （平成29年２月期）

81,754

第11期 （平成30年２月期）

（単位：百万円）

売上高

あらたな本との出合いを提供する

【本と珈琲 梟書茶房】 【ドトール珈琲農園】コーヒー農園主の邸宅をイメージした 【ド通るシャッキリブラックコーヒー】と【ド通るやすらぎカフェラテ】受験生応援チルド飲料

６5

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

他 事業 主 国内 海外 外食事業 係 小売

卸売 関 事業 洋菓子製造卸 Ｄ＆ コン ー㈱

ー ー ㈱サン ー並 海外子会社 店舗事業

洋菓子製造卸 外販事業 順調 推移 海外事業 改善

向 い 増益 果

以上 結果 売上高 68億８７百万円 営業利益 億７8百万円

そ 他

売上高

6,832

百万円

6,875

第10期 （平成29年２月期）

6,832

第11期 （平成30年２月期）

（単位：百万円）

売上高

マレーシアの星乃珈琲店

【D&Nインターナショナル】 【D&Nインターナショナル】マレーシアのドトールコーヒーショップ

設備投資 状況

当連結会計年度中 設備投資 総額 85億 百万円 あ 主 新規出店資金 既存店舗改装費

等 あ

上記 設備投資資金 自己資金 充当い

６6

(2) 直前８事業年度 財産

損益 状況

126,927 120,020 124,796

第10期 （平成29年２月期） 第９期

（平成28年２月期） 第８期

（平成27年２月期）

131,182

第11期 （平成30年２月期） （単位：百万円） 売上高

10,675 10,085 _9,491

第10期 （平成29年２月期） 第９期

（平成28年２月期） 第８期

（平成27年２月期）

10,369

第11期 （平成30年２月期） （単位：百万円） 経常利益

6,050 5,219 5,456

第10期 （平成29年２月期） 第９期

（平成28年２月期） 第８期

（平成27年２月期）

6,673

第11期 （平成30年２月期） （単位：百万円）

親会社株主に帰属する当期純利益

124,843 116,504 120,529 99,461 99,461 95,834 95,834 92,433 92,433

第10期 （平成29年２月期） 第９期

（平成28年２月期） 第８期

（平成27年２月期）

122,003

96,958 96,958

第11期 （平成30年２月期） （単位：百万円） 総資産/純資産

126.70 108.32 113.23

第10期 （平成29年２月期） 第９期

（平成28年２月期） 第８期

（平成27年２月期）

142.80

第11期 （平成30年２月期） （単位：円） 1株当たり当期純利益

2,092.34 1,916.32 1,987.09

第10期 （平成29年２月期） 第９期

（平成28年２月期） 第８期

（平成27年２月期）

2,191.76

第11期 （平成30年２月期）

（単位：円）

1株当たり純資産

第 期

平成27年 月期 平成28年 月期第 期 平成29年 月期第６５期

第６６期 当連結会計年度 平成８５年 月期 売上高 (百万円) ６７５１５７５ ６７９１796 ６７6１9７7 ６８６１６8７

経常利益 (百万円) ６５１５85 9１９9６ ６５１675 ６５１８69

親会社株主 帰属 当期純利益 (百万円) 5１７６9 5１９56 6１５5５ 6１67８

６株当 当期純利益 (円) ６５8３８７ ６６８３７８ ６７6３7５ ６９７３8５

総資産 (百万円) ６６6１5５９ ６７５１5７9 ６７９１8９８ ６７７１５５８

純資産 (百万円) 9７１９８８ 95１8８９ 99１９6６ 96１958

６株当 純資産 (円) ６１9６6３８７ ６１987３５9 ７１５9７３８９ ７１６9６３76

６7

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(８) 重要 親会社

子会社 状況

親会社 状況

重要 子会社 状況

会社名 資本金_百万円 当社 議決権比率_％ 主要 事業内容

株式会社 ー コー ー ６６１６９６ ６５５３５ コー ー 焙煎加工並 販売

日本 ン 株式会社 ８１5５5 ６５５３５ 多業態 ン ーン 経営

Ｄ＆ コン ー株式会社 8５ ６５５３５ 洋菓子 製造 卸販売

株式会社サン ー 5５ ６５５３５ ン 製造 販売

Ｄ＆ ン ー 株式会社 5５ ６５５３５ 海外飲食事業 統括

株式会社 コー ー＆ ー ７５ ６５５３５ 高級コー ー 紅茶 輸入 販売

(注) Ｄ＆ ン株式会社 平成７9年 月 解散 平成７9年６７月 清算結了 い

特定完全子会社 関

事項

会社名 住所 帳簿価額 合計額

株式会社 ー コー ー 東京都渋谷区神南一丁目６５番６号 ８８１7７7百万円

日本 ン 株式会社 東京都渋谷区猿楽町６５番６６号 ７6１6７７百万円

(注) 当事業年度末日 当社 総資産額 65１７９７百万円 あ

６8

(９) 対処

課題

日本経済 取 巻く環境 高齢化社会 生産年齢人口 減少 海外経済 不確実性や金融市場 変動 影

響 留意 必要 今後 動向 依然 多く 不透明要因 あ

外食産業 取 巻く環境 昨今 経済政策 効果 あ 雇用環境 改善 続く中 穏や 回復

いく 期待 い 一方 原材料価格や労働単価 上昇 加え 業界 垣根 越え 競争 継続 想

定 引 続 厳 い経営環境 続く 思わ

う 環境下 当社 ー ・ ン ン や新商品 開発 含 商品力 新規出店 新

業態開発 ン ・ ー 共有化 収益 ー 創出 高収

益 体質 目指 高成長 期待 中心 海外事業 展開 推 進 所存

今後 高収益 高成長 兼 備え 企業 外食産業 日本一 ン ・ ー ン ン

ー 地位確立 ー 展開 企業価値 増大 目指 い

中長期的 経営戦略

．既存事業 再強化 既存店 強化 ン 価値向上

．効率化 徹底 不採算店舗 閉鎖 業態転換 促進 コ 低減

．新規出店 出店候補地 厳選 新規出店 拡大促進

． ー効果 拡大 資材・食材 効率的 調達 コ 削減 複合店・併設店・新業態 開発

．成長戦略 一環 ＆Ａ 事業拡大

．成長機会 最 高い 市場 中心 ー 展開

．内部統制強化 ン 体制 確立 コン ン 遵守

引 続 厳 い経営環境 続く 思わ 当社 ー 次 事業 存在 認識

当社

ー

事業

．商品・為替相場変動

当社 ー 主要商品 あ コー ー生豆 価格 国際的 コ 価格 高騰 相場 上昇

や 昨今 新興国 需給 状況 生産地 天候等 影響 受 あ う

影響 目的 ー ー 生豆相場 基 く商社 見積 提示価格 ー 生豆 先

物買契約 締結 原料確保 行 際為替相場 影響 回避 目的 実需 範囲内

い 為替 先物予約 実施 相場変動 影響 受 存在

６9

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．食品事故

当社 ー 客様 飲食 提供 食品衛生法 規制 受 従来 定期

的 第三者機関 細菌 衛生検査 各店舗 実施 万一 食中毒事故等 発生 営

業停止等 処分 受 法的規制 強化 場合 存在

．不動産 賃借

当社 ー 事務所 直営店舗 建物 賃借 賃借 際 差 入

保証金等 い 平成８５年 月末時点 当社 ー 約７５８億円あ 新規 出店 際

与信管理 徹底 特定 家主 対 出店 集中 い う 取 組 賃借先

あ 家主 倒産等 一部回収不能 存在

．店舗出店

当社 ー 出店 際 出店先 選定 店舗 収益性 重視 差入保証金や家

賃 出店条件 商圏人口 競合店舗 有無等 勘案 上 一定条件 満 対象物件

当社 ー 出店条件 合致 物件 い場合 出店予定数 変更

存在 ．海外事業展開

当社 ー 海外 事業展開 中期的 成長戦略 各国

法令・制度 政治・経済・社会情勢 文化・宗教・商慣習 違いや変更等 事前 想定

問題 発生 存在

．自然災害

当社 ー 特 出店 集中 い 地域 あ 首都圏や大都市 い 地震や大規模 台風 異常

気象等 発生 場合 自然災害 存在

．減損会計 適用

当社 ー 店舗環境 変化や経済的要因 店舗毎 収益性 損 わ 場合 減損損失 認識

必要 存在

．情報漏洩

当社 ー 客様 個人情報等 有 個人情報 管理 い 個人情報保護法 趣旨

沿 社内体制 基 運用 万一漏洩 あ 場合 顧客 重大 損失 与え

く 当社 ー 社会的信用 失墜 可能性 あ 存在

2５

(5) 主要 事業内容

当社 持株会社 当社 ー 中核事業会社 株式会社 ー コー ー 日本 ン

株式会社 他子会社７７社 関連会社 社 構成 コー ー 焙煎加工 販売 多

業態 飲食店経営 主力事業 他 ン ーン 飲食店 募集 加盟店 指

導事業 ー ー事業 食料品 販売事業 行

主要 事業 い 次 事業 あ 各事業 内容 以下

日本

ン

ー

日本 ン 株式会社 主 直営店 ン ーン 経営 洋麺屋五右衛

門 星乃珈琲店 主力業態 他 数多く 業態 保有 多種多様 飲食店

展開 食材 仕入 製造 販売 事業活動 展開

ー コー ー

ー

株式会社 ー コー ー 主 直営店 ン コー ー ーン 経営

コー ー豆 仕入 焙煎加工 直営店舗 販売 ン 店舗 卸売 や 収

入 コン ン 等 コー ー製品 販売

そ 他

Ｄ＆ コン ー株式会社 洋菓子 製造 卸販売 株式会社サン ー ン 製造 販

売 株式会社 コー ー＆ ー 希少 高級コー ー豆 紅茶 直輸入 提供等 行

海外事業 ン ー 台湾 韓国 各国 い 直営店 運営 行

統括管理 海外統括会社 あ Ｄ＆ ン ー 株式会社 行

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(6) 主要 営業所

工場

当社 本社 東京都渋谷区猿楽町６５番６６号

㈱ ー コー ー

本社 東京都渋谷区神南一丁目６５番 号

事務所 仙台事務所 仙台市青葉区 名古屋事務所 名古屋市中区 大阪事務所 大阪市中央区 福岡事務所 福岡市中央区 工場 関東工場 千葉県船橋市 関西工場 兵庫県加東市

直営店 北海道地区 店

東北地区 店

関東地区 ７９７店 東海・北陸地区 ６5店 関西地区 ９７店 中国・四国地区 店

九州地区 ６９店 合計８８９店

日本 ン ㈱

本社 東京都渋谷区猿楽町６５番６６号

事務所 大阪事務所 大阪市淀川区 福岡事務所 福岡市博多区 名古屋事務所 名古屋市中区 研修 ン ー 田園調布研修 ン ー 東京都世田谷区

大阪研修 ン ー 大阪市淀川区 工場 東京 ン ン 東京都大田区 直営店 北海道地区 ６9店

東北地区 店

関東地区 ８９7店 東海・北陸地区 68店 関西地区 89店 中国・四国地区 店

九州地区 ８9店 合計577店 本社 東京都渋谷区神南一丁目６５番 号

工場 ー ワー 辰巳 東京都江東区 ー ワー 田園調布 東京都大田区 Ｄ＆ コン ー㈱ ー ワー 札幌 札幌市東区

ー ワー 関西 大阪府豊中市 ー ワー 名古屋 愛知県長久手市 ー ワー 福岡 福岡市東区 本社 東京都渋谷区神南一丁目６５番 号

㈱サン ー 工場 坂戸工場 埼玉県坂戸市

直営店 関東地区 ９６店

Ｄ＆ ン ー ㈱

本社 東京都渋谷区猿楽町６５番６６号 海外子会社直営店 ン ー ６７店

台湾 店

韓国 店 合計６９店 ㈱ コー ー＆ ー 本社_直営店 東京都渋谷区猿楽町６５番６６号_{関東地区 店}

22

(7) 使用人 状況

企業集団 使用人 状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

７１768名 6７名増

(注) 上記使用人 ー ー 7１５７６名 日 時間換算 月平均人数 雇用

当社 使用人 状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

８７名 名減 ９５３５歳 年 ヶ月

(8) 主要 借入先 状況

借入先 借入額 (百万円)

㈱ 銀行 ７７５百万円

㈱三井住友銀行 ６５５百万円

㈱三菱東京ＵＦ 銀行 ６５５百万円

㈱商工組合中央金庫 ６５５百万円

信託銀行㈱ 5５百万円

(9) そ 他企業集団 現況 関

重要 事項

該当事項 あ

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2

会社の現況

(６) 株式 状況

発行可能株式総数

2５５１５５５１５５５株

発行済株式 総数

5５１6５9１76６株

株主数

９6１59９名

大株主 上位６５名

株主名 所有株式数 持株比率

大林豁史 6１76６千株 ６5３８５％

㈱ ・ ８１7８７ 8３９5

日本 ー 信託銀行㈱ 信託口 ６１９7７ ８３８８

鳥羽博道 ６１９８５ ８３７９

日本 産業㈱ ６１８７５ ７３99

GOVERNMENT OF NORWＭY 865 ６３96

鳥羽 豊 8８８ ６３89

日本 ・サー 信託銀行㈱ 信託口 8５７ ６３8７

日本 ・サー 信託銀行㈱ 信託口 79９ ６３8５

日本 ・サー 信託銀行㈱ 信託口 66５ ６３９9

(注) ６．持株比率 小数点以下第 位 四捨五入

７．当社 自己株式 6１９７6１7６８株保有 上記大株主 除外 ８．持株比率 自己株式 6１９７6１7６８株 控除 計算

(2) 新株予約権等 関

事項

該当事項 あ

2９

(８) 会社役員 状況

取締役

監査役 状況 平成８５年 月28日現在

会社 け 地位 氏名 担当 重要 兼職 状況

代表取締役会長 大林豁史

日本 ン ㈱代表取締役会長兼社長

㈱サン ー代表取締役会長

㈱ コー ー＆ ー代表取締役会長

㈱ ー コー ー代表取締役会長

代表取締役社長 星野正則 ㈱Ｄ＆ ー コー ー代表取締役社長ン ー ㈱代表取締役社長

日本 ン ㈱取締役

常務取締役 木高毅史 日本 ン ㈱専務取締役

常務取締役 稲森六郎 ㈱Ｄ＆ コンー コー ー常務取締役ー㈱代表取締役社長

㈱サン ー代表取締役社長

取締役 橋本邦夫 Ｄ＆ ン ー ㈱取締役

取締役 菅野眞博 ㈱_{㈱ ー コー ー取締役}コー ー＆ ー代表取締役社長

取締役 合田知代 Ｄ＆ コン_{日本 ン ㈱取締役}ー㈱常務取締役

取締役 竹林基哉 ㈱ ー コー ー常務取締役

取締役 河野雅治 ７５７５年東京日本国政府代表 ン ・ ン 組織委員会理事

㈱三井住友 ン ー 社外取締役

取締役 大塚 東

常勤監査役 宮林哲夫 ㈱ ー コー ー監査役

常勤監査役 川﨑嘉範 日本 ン ㈱監査役

監査役 梶川 浩

監査役 浅井廣志

(注) ６．取締役河野雅治 大塚東 両氏 社外取締役 あ ７．監査役梶川浩 浅井廣志 両氏 社外監査役 あ

８．当社 取締役河野雅治 取締役大塚東 監査役梶川浩 監査役浅井廣志 氏 株式会社東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出

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事業年度中 退任し 取締役

監査役

氏名 退任日 退任事由 退任時 地位・担当 重要 兼職状況

鳥羽 豊 平成７9年 月６９日 辞 任 取締役

五味 淳吾 平成７9年 月７5日 任期満了 社外取締役

吉島 重鐵 平成７9年 月７5日 辞 任 社外監査役

取締役

監査役 報酬等 総額

区分 支給人員 支給額

取締役 う 社外取締役 ６７名 ８名 ７58百万円 9百万円

監査役 う 社外監査役 5名 ８名 ７5百万円 7百万円

合 計 う 社外役員計 ６7名 6名 ７8８百万円 ６7百万円

(注) ６．取締役 報酬等 総額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

７．取締役 報酬等 額 平成７５年 月７9日開催 第 期定時株主総会 い 年額 億6１５５５万円以内 う 社外取締役分７１５５５万円以 内 使用人分給与 含 い 決議い い

８．監査役 報酬等 額 平成７５年 月７9日開催 第 期定時株主総会 い 年額 億７１５５５万円以内 決議い い

９．上記 報酬等 総額 平成８５年 月７９日開催 第６６期定時株主総会 い 付議い 役員 対 賞与支給予定額 以下 含

・取締役６５名 5５百万円 う 社外取締役 名 百万円

社外役員 関

事項

．他 法人等 重要 兼職 状況 当社 当該他 法人等 関係

取締役河野雅治氏 ７５７５年東京 ン ・ ン 組織委員会理事 日本国政府代表

株式会社三井住友 ン ー 社外取締役 あ 当社 兼職先 間 特別 関係

あ

26

．当事業年度 け 主 活動状況

区分 氏名 主 活動状況

取締役

河野雅治 当事業年度 開催_{見 豊富 経験 基} 取締役会６6回 う ６6回 出席い_{適宜質問 意見 述} ー 知

大塚 東 当事業年度 開催_{豊富 知識 幅広い見識 基}取締役会６８回 う ６８回 出席い_{適宜質問 意見 述} 企業経営者

監査役

梶川 浩 当事業年度 開催食品業界 関取締役会６6回 う ６6回 監査役会６6回 う ６6回 出席い幅広い見識 基 適宜質問 意見 述

浅井廣志 当事業年度 開催出身分野 取締役会６８回 う ６８回 監査役会６８回 う ６８回 出席い豊富 経験 高い独立性 基 く客観的 視点 基

適宜質問 意見 述

ハ．責任限定契約 内容 概要

当社 各社外取締役 各社外監査役 会社法第９７８条第 項 賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 く賠償 限度額 同法第９７5条第 項各号 定 額 合計額 あ

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(９) 会計監査人 状況

会計監査人 名称

有限責任 あ

監査法人

当該事業年度 係 会計監査人 報酬等 額

支払額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ７９百万円

当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 69百万円

(注) 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 報酬等 額 合計額 記載

会計監査人 報酬等 つい 監査役会 同意し 理由

監査役会 日本監査役協会 公表 会計監査人 連携 関 実務指針 踏 え 会計監査人 監査

計画 内容 会計監査 職務遂行状況 報酬見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証

行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 会社法第８99条第 項 同条第 項 同意 判断 い

非監査業務 内容

会計監査人 解任

不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出

会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役全員 同意

基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役 解任後最初 招集 株主

総会 い 会計監査人 解任 旨 理由 報告い

責任限定契約 内容 概要

28

(5) 業務 適正 確保

体制

当社 取締役 職務 執行 法令 定款 適合 確保 体制 他会社 業務 適正 確

保 体制 い 取締役会 い 決議 概要 次 あ

当社

子会社 取締役

使用人 職務 執行 法令

定款 適合

確保

体制

当社取締役会 法令等遵守 以下 コン ン いう 体制 含 内部統制

整備方針・計画 い 決定 当社 当社子会社 以下 当社 ー いう

状況 い 定期的 報告 受

当社監査役 独立 立場 内部統制 整備・運用状況 含 当社 ー 取締役 職

務執行 監査

当社内部監査室 当社 ー 内部統制 有効 機能 運営 い 調査 整備方

針・計画 実行状況 監視 調査結果 当社代表取締役社長 報告

当社代表取締役社長 当社 ー 取締役 中 コン ン 推進 責任者 任命

ー 全体 コン ン 体制 整備 問題点 把握 努 当社 ー 取締役

使用人 コン ン 教育 推進 意識 維持・向上 努 任命 受 当社 ー

取締役 重要 問題 随時取締役会 報告

当社 ー 健全 会社経営 市民社会 秩序や安全 脅威 与え 反社会的勢力 一切関

わ 持 反社会的勢力 対 警察等 外部専門機関 緊密 連携 全社 挙 毅

然 態度 対応

当社

子会社 損失 危険 管理 関

規程そ 他 体制

当社 取締役会 経営 重大 影響 ー 認識 検討 想定

い 当社 ー 各社 責任者 研修や会議 通 具体的 管理対応策 検討 実施

当社 ー い 認識 事業運営上 う 重要 内容 い 対応方針 取締役

会 い 決定 各関係責任者 実行 発生 防止

重大 不測事態 発生 発生 生 場合 当社代表取締役社長 本部長 対策

本部 設 迅速 対応 事態 早期収拾 努 原因追究 行い再発防止 努

当社

子会社 取締役 職務 執行 効率的 行わ

確保

体制

取締役会 経営方針 法令 定 事項や 他経営 関 重要事項 決定 業務執行状況

監督 機関 定例 月 回開催 必要 応 臨時取締役会 招集 取締役会 機能 強化

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経営効率 向上 当社 ー 取締役 出席 経営会議 毎月 回開催 業務執行 関 基本的

事項 重要事項 係 意思決定 機動的 行う

当社 ー 取締役 職務権限 担当業務 関 当社 ー 各社 い 取締役会規程 職務権限規

程等 基 明確 会社 機関相互 適切 役割分担 連携 確保

取締役 職務 執行 係 情報 保存

管理 関

体制

当社 法令・社内規程 基 文書等 保存・管理 文書管理規程 行い 必要 関係者 閲覧 体

制 整備 情報 管理 い 関 ン 個人情報保護法 関 基本方

針 定 対応

子会社 取締役等 職務 執行 係 事項 当社

報告 関

体制そ 他当社

そ 子会

社

成 企業集団

け 業務 適正 確保

体制

当社 ー 管理 コン ン 管理 内部監査 い 互い 緊密 連携

進 当社業務運営 基本方針 準 業務遂行 行う 子会社 経営 関 自主

性 尊重 経営会議等 い 事業内容 定期的 報告 受 重要案件 い 事前協議 行

う

当社 ー 業務 有効性 効率性 財務報告 信頼性 確保 関連法規 遵守 い 内

部統制 充実 図 有効 機能 評価 維持 改善等 行う

監査役 そ 職務 補助

使用人 置く

求

場合

け 当該使用人 関

体制並

そ 使用人 取締役

独立性

そ 使用人 対

監査役 指示 実効性 関

事

項

取締役会 監査役 求 必要 応 監査役 業務補助 行う使用人 置く 人事 い

取締役 監査役 協議 行う

監査役 監査業務 必要 指示 受 使用人 指示 関 限 い 取締役 指揮命令 受

い

当社 取締役

使用人 並

子会社 取締役 監査役

使用人 監査役 報告

体制そ 他 監査役

報告 関

体制

当社 ー 取締役 監査役 使用人 会社経営 事業運営上 重要事項 コン ン

関 事項 含 並 業務執行 状況 結果 監査役 報告 当社 ー 取締役

会社 著 い損害 あ 事実 あ 発見 場合 直 当社監査役会 報告

当社 ー 監査役 監査役会 報告 誠実 洩 く行う 定期的 報告 加え 必

要 応 都度遅延無く行う

８５

当社 ー 監査役 報告 行 当社 ー 取締役 使用人 対 当該報告 理

由 不利益 取 扱い 行う 禁止 旨 当社 ー 取締役 使用人 周知徹底

監査役 職務 執行 つい 生

費用

債務 処理 係 方針 関

事項

当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払い 償還等 請求 当該監査役

職務 執行 必要 い 認 場合 除 速や 当該費用 債務 処理

そ 他監査役 監査 実効的 行わ

確保

体制

監査役 代表取締役・内部監査室 会計監査人 定期的 情報交換 場 設 取締役会 出

席 積極的 発言 監査役 重要 意思決定 業務 執行状況 把握 社内や子会社 重要

会議 参加 必要 応 取締役 使用人 説明 求

取締役 取締役会 監査役 必要 認 重要 取引先 調査 協力 監査役 職務遂行上 監査役

必要 認 場合 弁護士 公認会計士等 外部専門家 連携 図 環境 体制 整備

(6) 業務 適正 確保

体制 運用状況 概要

当社 ー 内部統制 関 以下 具体的 取組 行

取締役 職務執行

社外取締役 名 含 取締役６５名 原則月 回開催 当事業年度 ６6回開催 取締役会 出席 経

営環境 変化 迅速 意思決定 う努 取締役会 経営 関 重要事項 審議 業務

執行 決定 取締役 職務 執行 監督 行 運営 当 分野 専門家等

求 法令・定款違反行為 未然防止 努

監査役 職務執行

社外監査役 名 含 監査役 名 監査役会 決定 監査計画 監査業務 分担等 基 取締役 職務

執行 監査 取締役会 他 重要 会議 出席 当社 ー 経営状況 監視

内部監査室 会計監査人 間 定期的 情報交換等 行う 内部統制 整備並

運用状況 確認

コン

ン 体制

当社 取締役 中 コン ン 推進 責任者 任命 ー 全体 コン ン 体制

整備 問題点 把握 務 取締役 使用人 コン ン 教育 推進 意識 維持・

向上 努 法令・定款違反行為やコン ン 関 社内通報体制 当社 ー

各社 相談・通報体制 社内通報制度 設置 早期 問題点 対応 図 う 努

運用 当 情報提供者 保護 十分 配慮 ・コン ン 規程 定 厳正 実施

８６

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管理体制

当社 管理規程 内部監査室 い 潜在 洗い出 分析 整理 行う

事前予防策 対応策 検討 行 内部監査室 各部門 管理 状況 監

査 結果 定期的 代表取締役社長 報告 取締役会 い 改善策 審議・決定

子会社経営管理

当社 ー 毎月経営会議等 開催 各子会社役員 月次業績や経営計画 進捗状況

業務執行状況等 い 報告 受 質疑応答 行 情報 共有化 図 子会社 経営管理体制 構築

当社 定 取締役会規程 職務権限規程 基 子会社 必要 稟議事項

い 親会社 あ 当社 事前報告 行い 当社 取締役若 く 取締役会 い 十分 検討 行い 承

認決裁 行う 子会社 業務 適正 確保

内部監査体制

当社 内部統制 整備・運用状況 合法性 合理性 観点 検証・評価 業務執行

ン 独立 社長直結 組織 内部監査室 設置 内部監査室 本社 店舗 工場

関係会社 含 業務全般 対象 内部監査 行い 監査結果 代表取締役社長 報告

監査役 会計監査人 常 連絡・調整 監査 効率的実施 努

反社会的勢力排除 対

取組 状況

当社 健全 会社経営 市民社会 秩序や安全 脅威 与え 反社会的勢力 一切関わ 持

反社会的勢力 対 警察等 外部専門機関 緊密 連携 全社 挙 毅然 態度 対応

方針 掲 関係 遮断 体制 構築

(注) 事業報告 記載 金額 株式数 単位未満 端数 切 捨 表示

８2

連結計算書類

連結貸借対照表

科目 _{平成８５年 月28日現在}第６６期

資産 部

流動資産 ９8１979

現金及 預金 ８５１5７９

受取手形及 売掛金 7１68５

商品及 製品 ６１795

仕掛品 9７

原材料及 貯蔵品 ７１７5６

繰延税金資産 9９９

他 5１7６6

貸倒引当金 △７6

固定資産 7８１５2９

有形固定資産 ９7１８６2

建物及 構築物 ７７１789

機械装置及 運搬具 ６１６８7

土地 ６7１88８

ー 資産 ８１97５

他 ６１5７9

無形固定資産 ６１282

投資そ 他 資産 2９１９29

投資有価証券 7５7

繰延税金資産 ６１９9９

敷金保証金 ７５１８6８

他 ６１86８

資産合計 ６22１５５８

科目 _{平成８５年 月28日現在}第６６期

負債 部

流動負債 ６8１６69

支払手形及 買掛金 6１756

短期借入金 57５

未払法人税等 ７１８７8

賞与引当金 ６１７96

役員賞与引当金 8８

株主優待引当金 9５

他 7１５９９

固定負債 6１875

ー 債務 ６１５７９

退職給付 係 負債 ７１５５６

資産除去債務 ６１5７8

他 ７１８７６

負債合計 25１５９5

純資産 部

株主資本 96１7６6

資本金 ６１５５５

資本剰余金 25１858

利益剰余金 8６１7６2

自己株式 △６６１85９

そ 他 包括利益累計額 ６2６

そ 他有価証券評価差額金 ６６6

繰延 ッ 損益 △27

為替換算調整勘定 ６６９

退職給付 係 調整累計額 △82

非支配株主持分 ６６9

純資産合計 96１958

負債純資産合計 ６22１５５８

８８

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

連結損益計算書

科目 平成29年 ８ 月 ６ 日第６６期

平成８５年 2 月28日

売上高 ６８６１６82

売上原価 5８１972

売上総利益 77１2５9

販売費及 一般管理費 66１872

営業利益 ６５１８８6

営業外収益 2５９

受取利息 ８６

受取配当金 ６9

不動産賃貸収入 66

他 86

営業外費用 ６7５

支払利息 ６６

不動産賃貸費用 ８9

持分法 投資損失 77

為替差損 ６８

支払手数料 ６9

他 7

経常利益 ６５１８69

特別利益 ８６5

投資有価証券売却益 ６６8

固定資産売却益 ７６

退店補償金収入 ６75

特別損失 6６９

固定資産除却損 ７６

減損損失 559

他 ８８

税金等調整前当期純利益 ６５１５7５

法人税 住民税及 事業税 ８１８6７

法人税等調整額 7

当期純利益 6１7５５

非支配株主 帰属 当期純利益 ７7

親会社株主 帰属 当期純利益 6１67８

８９

連結株主資本等変動計算書

第６６期 平成29年 月 日

平成８５年 月28日

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成７9年 月 日 残高 ６１５５５ ７5１858 76１5６６ △９１５8５ 99１７89

連結会計年度中 変動額

剰余金 配当 － － △６１９7７ － △６１９7７

親会社株主 帰属 当期

純利益 － － 6１67８ － 6１67８

自己株式 取得 － － － △7１77８ △7１77８

株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額 (純額)

連結会計年度中 変動額合計 － － 5１７５５ △7１77８ △７１57８

平成８５年 月７8日 残高 ６１５５５ ７5１858 8６１7６７ △６６１85９ 96１7６6

他 包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計 他有価証

券評価差額金 繰延損 益 為 替 換 算調 整 勘 定 退職給付 係調整累計額 益 累 計 額 合 計他 包括利

平成７9年 月 日 残高 ６89 △８９ ６５６ △６8７ 7９ 97 99１９6６

連結会計年度中 変動額

剰余金 配当 － － － － － － △６１９7７

親会社株主 帰属 当期

純利益 － － － － － － 6１67８

自己株式 取得 － － － － － － △7１77８

株主資本以外 項目 連結

会計年度中 変動額 (純額) △7８ 7 ６８ ６５５ ９7 ７７ 69

連結会計年度中 変動額合計 △7８ 7 ６８ ６５５ ９7 ７７ △７１5５８

平成８５年 月７8日 残高 ６６6 △７7 ６６９ △8７ ６７６ ６６9 96１958

８5

連

結

計

算

書

類

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

計

算

書

類

監

査

報

告

貸借対照表

科目 _{平成８５年 月28日現在}第６６期

資産 部

流動資産 ６１６2９

現金及 預金 9９6

未収法人税等 ６77

他 ５

固定資産 6９１６６7

有形固定資産 ５

他 ５

投資そ 他 資産 6９１６６7

関係会社株式 6５１9６９

関係会社長期貸付金 ９１89５

関係会社貸倒引当金 △６１687

資産合計 65１2９2

科目 _{平成８５年 月28日現在}第６６期

負債 部

流動負債 276

未払法人税等 ６５

賞与引当金 ８７

役員賞与引当金 5５

株主優待引当金 9５

他 9８

負債合計 276

純資産 部

株主資本 6９１966

資本金 ６１５５５

資本剰余金 67１59９

資本準備金 ６１５５５

他資本剰余金 66１59９

利益剰余金 8１５72

他利益剰余金 8１５7７

繰越利益剰余金 8１５7７

自己株式 △６６１7５５

純資産合計 6９１966

負債純資産合計 65１2９2

８6

損益計算書

科目 平成29年 ８ 月 ６ 日第６６期

平成８５年 2 月28日

営業収益 ８１2６９

事業会社管理収入 588

関係会社配当金収入 ７１6７6

売上総利益 ８１７６９

営業費用 779

一般管理費 779

営業利益 ７１９８5

営業外収益 2８6

受取利息 ９7

業務受託料 ６86

他 ６

営業外費用 6８

支払利息 ９６

支払手数料 ６9

他 ７

経常利益 2１6５7

特別損失 ８６5

関係会社貸倒引当金繰入額 ８６5

税引前当期純利益 2１292

法人税 住民税及 事業税 ７8

当期純利益 2１26９

８7

知

株

主

総

会

参

考

書

類

事

業

報

告

連

結

計

算

書

類

計

算

書

類

監

査

報

告

株主資本等変動計算書

第６６期 平成29年 月 日

平成８５年 月28日

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資 本 準 備 金 _{資 本 剰 余 金}他 資 本 剰 余 金_{合 計}

他

利 益 剰 余 金 _{利 益 剰 余 金}

合 計

繰 越 利 益

剰 余 金

平成７9年 月 日 残高 ６１５５５ ６１５５５ 66１59９ 67１59９ 7１７79 7１７79

事業年度中 変動額

剰余金 配当 － － － － △６１９7７ △６１９7７

当期純利益 － － － － ７１７6９ ７１７6９

自己株式 取得 － － － － － －

事業年度中 変動額合計 － － － － 79７ 79７

平成８５年 月７8日 残高 ６１５５５ ６１５５５ 66１59９ 67１59９ 8１５7７ 8１５7７

株主資本

純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計

平成７9年 月 日 残高 △８１9７6 7６１9９7 7６１9９7

事業年度中 変動額

剰余金 配当 － △６１９7７ △６１９7７

当期純利益 － ７１７6９ ７１７6９

自己株式 取得 △7１77８ △7１77８ △7１77８

事業年度中 変動額合計 △7１77８ △6１98６ △6１98６

平成８５年 月７8日 残高 △６６１7５５ 6９１966 6９１966

８8