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ドイツにおける身分秘匿捜査

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(1)

ドイツにおける身分秘匿捜査

著者 宮木 康博

雑誌名 同志社法學

巻 57

号 1

ページ 115‑201

発行年 2005‑05‑31

権利 同志社法學會

URL http://doi.org/10.14988/pa.2017.0000007575

(2)

ド イ ツ に お け る 身 分 秘 匿 捜 査                

宮 木 康 博

使 使

研 究

ノ ー

(3)

は  じ  め  に   今 日

︑ わ が 国 で は

︑ 組 織 犯 罪 が 質 的

・ 量 的 に 変 容 を 遂 げ

︑ 新 た な 段 階 を 迎 え た

︒ す な わ ち

︑ 暴 力 団 に よ る 薬 物 お よ び 銃 器 等 の 不 正 取 引 が 増 加 傾 向 を 示 す 一 方 で

︑﹁ 蛇 頭

︶﹂ な ど の 高 度 に 組 織 化 さ れ た 国 際 犯 罪 組 織 や 一 連 の オ ウ ム 真 理 教 事 件 に 象 徴 さ れ る カ ル ト 的 な 集 団 に よ る 犯 罪 な ど が 相 次 い で い る

︒ ま た

︑ 最 近 で は

︑ 国 際 犯 罪 組 織 と 暴 力 団 と が 連 携 す る 犯 罪 も 見 受 け ら れ る

︒   今 日 的 な 組 織 犯 罪 に 共 通 す る 特 徴 と し て は

① 犯 罪 の 組 織 性

・ 継 続 性

② 犯 罪 行 為 の 密 行 性

・ 不 透 明 性

③ 犯 罪 の 国 際 性 な ど が 指 摘 さ れ て い る

︒ こ れ ら の 特 徴 は

︑ と り わ け 犯 罪 捜 査 に 困 難 を も た ら す も の と し て 懸 念 さ れ て い る

︒ な ぜ な ら

︑ わ が 国 の 捜 査 機 関 は

︑﹁ 伝 統 的 に

︑ 検 挙 し た 実 行 行 為 者 の 自 白 を て こ に し て

︑ 他 の 構 成 員 の 犯 罪 へ の 関 与 を 解 明 す る と い う 捜 査 手 法 を と っ て き た

﹂ が

︑ 今 日 の 組 織 犯 罪 で は

︑ 組 織 性

・ 継 続 性 や 密 行 性 が 高 ま っ て い る た め

︑ 個 々 の 犯 罪 関 与 者 が

︑ 組 織 犯 罪 の 一 部 に し か 関 与 し て お ら ず

︑ 組 織 犯 罪 の 全 貌 や 他 の 関 与 者 に つ い て 有 益 な 情 報 を も っ て い な か っ た り

︑ た と え も っ て い て も

︑ 組 織 に よ る 制 裁 な ど を お そ れ て 供 述 し な い こ と が あ り う る か ら で あ る

︒ し

(4)

か し

︑ か と い っ て

︑ 犯 罪 の 一 部 を 分 担 し た 個 人 だ け に 刑 事 責 任 を 問 う て も

︑ 組 織 犯 罪 へ の 対 応 と し て 妥 当 性 を 欠 く こ と は い う ま で も な い

︒ し た が っ て

︑ 組 織 犯 罪 の 全 体 像 を 解 明 す る 捜 査 手 法 の 導 入 が 必 要 と さ れ て い る の で あ る

︒   で は

︑ 新 し い 組 織 犯 罪 に 適 切 に 対 応 す る た め に は

︑ ど の よ う な 捜 査 手 法 を 導 入 す れ ば よ い の か

︒ こ の 問 題 へ の 一 つ の 解 答 と し て

︑﹁ 身 分 秘 匿 捜 査

﹂ が 考 え ら れ る

︒ わ が 国 に

﹁ 身 分 秘 匿 捜 査

﹂ に つ い て の 統 一 的 な 定 義 は 存 在 し な い が

︑ 一 般 的 に は

︑ 捜 査 機 関 や そ の 協 力 者 が

︑ 自 ら の 身 分 を 秘 匿 し て 犯 罪 者

︵ 犯 罪 組 織

︶ や そ の 関 係 者 に 接 触 し

︑ 過 去

・ 現 在

・ 将 来 の 犯 罪 に 関 す る 情 報 や 証 拠 を 収 集 す る 捜 査 活 動 を 指 し

︑ そ の 一 環 と し て

︑ お と り 捜 査 も 含 む も の と 解 さ れ て い る と い え よ う

︒ 近 代 的 な 身 分 秘 匿 捜 査 は フ ラ ン ス で 誕 生 し た が

︑ そ の 後

︑ 組 織 犯 罪 対 策 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 で 発 展 を 遂 げ

︑ 組 織 犯 罪 の ボ ー ダ レ ス 化 に と も な い 世 界 各 国 で 導 入 が 進 め ら れ て い る

︒ わ が 国 で も

︑ 近 時 の 司 法 制 度 改 革 審 議 会 に お い て

︑﹁ 新 た な 時 代 に お け る 捜 査

・ 公 判 手 続 の 在 り 方

﹂ と 題 し て

︑ 身 分 秘 匿 捜 査

︑ と り わ け そ の 捜 査 手 法 の 一 つ で あ る お と り 捜 査 の 拡 充 が 組 織 犯 罪 と の 関 係 で 検 討 さ れ た

︒   た だ し

︑ わ が 国 に お い て も

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 は

︑ 決 し て 新 し い 捜 査 手 法 で は な い こ と に は 注 意 を 要 す る

︒﹁ 菅 生 事 件

﹂ や

﹁ 戸 高 事 件

﹂ に 象 徴 さ れ る よ う に

︑ 公 安 部 に お け る 情 報 収 集 手 段 と し て 同 種 の 活 動 が 実 施 さ れ て き た 形 跡 が 認 め ら れ る か ら で あ る

︒ と は い え

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 の 導 入 を 正 面 か ら 認 め る こ と に つ い て

︑ 十 分 に 議 論 さ れ た わ け で は な い し

︑ 根 拠 規 定 等 に つ い て も 曖 昧 な 状 況 に あ る と い っ て よ い

︒ そ の 意 味 で は

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 は

︑ 古 く て 新 し い 捜 査 手 法 と も い え よ う

︒   こ の よ う な 身 分 を 秘 匿 し て 実 施 さ れ る 捜 査 に つ い て は

︑ 事 案 の 真 相 を 明 ら か に す る こ と に 比 重 が お か れ

︑ 個 人 の 基

(5)

本 的 人 権 の 保 障 へ の 配 慮 が 後 退 し て し ま う こ と が 懸 念 さ れ る

︒ こ う し た 懸 念 を ふ ま え た 慎 重 な 検 討 な し に

︑ わ が 国 へ の 導 入 の 是 非 を 論 じ る こ と は で き な い

︒ は た し て

︑ 現 行 の 捜 査 手 法 で は 新 し い 組 織 犯 罪 へ の 対 応 が 困 難 な 場 合

︑ そ の 克 服 の た め に

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 を 導 入 す る こ と は 妥 当 な の で あ ろ う か

︒ 仮 に 一 定 の 範 囲 で

︑ こ う し た 捜 査 手 法 の 導 入 を 認 め る と し て

︑ そ の 適 用 を 妥 当 な 範 囲 に 限 定 す る に は

︑ ど の よ う な 基 準 を 設 定 す れ ば よ い の で あ ろ う か

︒ ま た

︑ そ の 基 準 を 充 足 し な い 状 況 下 で 身 分 秘 匿 捜 査 が 実 施 さ れ た 場 合

︑ ど の よ う な 取 扱 い が な さ れ る べ き で あ ろ う か

︒ さ ら に

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 は

︑ そ の 後 の 公 判 に い か な る 影 響 を 及 ぼ す の で あ ろ う か

︒ 組 織 犯 罪 対 策 が

︑ 緊 要 の 課 題 で あ る 今 日 の わ が 国 に お い て

︑ こ れ ら の 問 題 に つ い て

︑ 検 討 を 加 え る 意 義 は 小 さ く な い も の と 思 わ れ る

︒   こ う し た 検 討 に あ た っ て 有 益 と 思 わ れ る の が

︑ ド イ ツ に お け る 身 分 秘 匿 捜 査

︶ の 考 察 で あ る

︒ 主 と し て

︑ 警 察 官 で あ る 身 分 秘 匿 捜 査 官

︶ と 警 察 機 構 の 指 示 に 従 っ て 有 償 で 活 動 す る 一 般 人 で あ る 秘 密 連 絡 員

︶ に よ っ て 行 わ れ る 身 分 秘 匿 捜 査

︑ ド イ ツ で は

︑ 一 九 世 紀 か ら 実 施 さ れ て い た

︒ こ う し た 身 分 秘 匿 捜 査 に は

︑ 従 来 か ら 疑 問 の 声 も 少 な く な か っ た が

︑ 一 九 八 三 年 一 二 月 一 五 日 の

﹁ 国 勢 調 査 判 決

﹂ 以 降

︑ 個 人 の 情 報 自 己 決 定 権

︶ へ の 侵 害 が 正 当 化 さ れ る た め に は 法 律 上 の 根 拠 を 要 す る の で は な い か と い う 問 題 意 識 が 高 ま り 始 め た

︒ こ の 判 決 を 契 機 と し て

︑ 一 九 九 二 年 に 刑 事 訴 訟 法 一 一

〇 条 a 以 下 の 規 定 が 新 設 さ れ

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 を 法 制 化 す る と と も に

︑ そ の 適 用 範 囲 に 法 的 制 限 を 加 え た の で あ る

︒ ま た 一 九 八

〇 年 代 後 半 か ら

︑ わ が 国 と 同 様

︑ ド イ ツ に お い て も

︑ 組 織 犯 罪 が 深 刻 さ を 増 し

︑ そ の 対 策 の 必 要 性 が 急 速 に 高 ま り

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 が 注 目 さ れ た こ と も 法 制 化 の 背 景 と し て 認 め ら れ る

(6)

  こ う し て 法 制 化 さ れ た ド イ ツ の 身 分 秘 匿 捜 査 は

︑ そ の 制 限 を い か な る 形 で 行 っ て い る の か

︒ ま た

︑ 妥 当 性 を 欠 く 身 分 秘 匿 捜 査 に つ い て

︑ ど の よ う に 取 り 扱 っ て い る の か

︒ さ ら に

︑ 公 判 に は

︑ ど の よ う な 影 響 を も た ら し て い る の か

︒ 本 稿 で は

︑ わ が 国 へ の 身 分 秘 匿 捜 査 導 入 を め ぐ る 議 論 の 足 が か り と し て

︑ こ れ ら の 問 題 に つ い て 考 察 を 加 え る こ と に し た い

︒ 以 下 で は

︑ 第 一 章 で

︑ ド イ ツ の 現 状 を 把 握 す る た め

︑ 同 国 に お け る 身 分 秘 匿 捜 査 の 法 制 化 の 経 緯 と

﹁ 身 分 秘 匿 捜 査

﹂ や

﹁ 身 分 秘 匿 捜 査 官

﹂ な ど の 意 義 を 整 理 す る

︒ 次 に 第 二 章 に お い て

︑ 実 際 に 身 分 秘 匿 捜 査 官 が ど の よ う な 要 件 で 投 入 さ れ て い る か

︑ さ ら に 法 制 化 さ れ な か っ た 秘 密 連 絡 員 に つ い て は

︑ ど の よ う な 法 的 根 拠

︑ 要 件 で 投 入 さ れ て い る か に つ い て 概 観 す る

︒ 第 三 章 で は

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 に よ っ て 収 集 さ れ た 証 拠 が

︑ い か な る 場 合 に 公 判 廷 に お い て 証 拠 と し て 使 用 が 禁 止 さ れ る の か を 検 討 す る

︒ 続 く 第 四 章 で は

︑ 公 判 に お い て 裁 判 所 は

︑ 直 接 主 義 の 要 請 の 下

︑ 真 実 解 明 義 務 を 課 さ れ て い る が

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 や 秘 密 連 絡 員 の 保 護 を 図 り な が ら

︑ い か に し て 証 拠 採 用 す る の か に つ い て 検 討 す る

︒ 以 上 の 考 察 を ふ ま え

︑ 最 後 に

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 を め ぐ る わ が 国 に お け る 今 後 の 議 論 の 方 向 性 に つ い て

︑ 若 干 の 考 察 を 加 え る こ と に し た い

︵   1

︶  三 浦 守 ほ か

﹃ 組 織 的 犯 罪 対 策 関 連 三 法 の 解 説

﹄︵ 法 曹 会

︑ 二

〇 一

︶ 一 頁

︵ 2

︶  親 家 和 仁

﹁ 組 織 犯 罪 の 展 望 と 課 題

﹂ 警 察 学 論 集 五 六 巻 一 一 号

︵ 二

〇 三

︶ 四 四 頁

︑ 警 察 庁 編

﹃ 警 察 白 書

︱ 組 織 犯 罪 と の 闘 い

︵ ぎ ょ う せ い

︑ 二

〇 三

︶ 七 五 頁 以 下

︵ 3

︶  川 出 敏 裕

﹁ 組 織 犯 罪 と 刑 事 手 続

﹂ ジ ュ リ ス ト 一 一 四 八 号

︵ 一 九 九 九

︶ 二 三 八 頁 以 下

︑ 小 柳 誠 二

﹁ 組 織 犯 罪 の 実 態 と 対 策

﹂ 警 察 学 論 集 五 六 巻 一 二 号

︵ 二

〇 三

︶ 一 五 三 頁

(7)

︵ 4

︶  渥 美 東 洋

﹁ 免 責 付 与 の 取 調 と 囮 捜 査

︱ 捜 査 の 用 い る い わ ゆ る

﹃ 新 し く

﹄﹃ 汚 い

﹄ 手 段

﹂﹃ 刑 事 法 学 の 総 合 的 検 討

︵ 上

︱ 福 田 平

・ 大 塚 仁 博 士 古 稀 祝 賀

﹄︵ 有 斐 閣

︑ 一 九 九 三

︶ 五 七 七 頁

︑ 同

﹁ 組 織 犯 罪 対 策 に 求 め ら れ る 構 想 と 対 処 策

﹂ 警 察 学 論 集 五 五 巻 二 号

︵ 二

〇 二

︶ 八

〇 頁

︵ 5

︶  川 出 敏 裕

・ 前 掲 注

︵ 3

︶ 二 三 九 頁

︵ 6

︶ 

︵ 7

︶  司 法 制 度 改 革 審 議 会 で は

︑ 計 六 三 回 の 審 議 が 行 わ れ

︑ う ち 第 二 五 回

︑ 二 七 回

︑ 五 五 回 で お と り 捜 査 に 触 れ ら れ て い る

︒ た だ し

︑ 最 終 意 見 書 で は

︑お と り 捜 査 に つ い て は 触 れ ら れ て い な い

︒日 弁 連 は

︑審 議 過 程 で 検 討 課 題 と し て あ が っ た お と り 捜 査 の 拡 充 に つ い て は

︑﹁ 現 時 点 で お と り 捜 査 を 拡 充 す る と い う 必 要 性 も 認 め ら れ な い し

︑ こ れ ま で の 学 界 の 動 き に 逆 行 す る も の と い え よ う

﹂ と し て い る

︒ 各 議 事 録 お よ び 最 終 意 見 書 は

︑ 司 法 制 度 改 革 審 議 会

︑ 日 弁 連 の 意 見 は

︑ 日 本 弁 護 士 連 合 会

に 掲 載 さ れ て い る

︵ 8

︶  福 岡 高 判 昭 和 三 三 年 六 月 九 日 判 例 時 報 一 五 二 号 四 頁 以 下

︵ 9

︶  大 分 地 判 昭 和 三 三 年 八 月 四 日 判 例 時 報 一 五 七 号 六 頁 以 下

︵ 

︶ 

10

︵ 

︶ 

11

︵ 

︶ 

12

︵ 

︶ 

13

︵ 

︶ 

14

(8)

第 一 章  身 分 秘 匿 捜 査 の 法 制 化 の 経 緯 と 主 体 第

一 節  身 分 秘 匿 捜 査 の 法 制 化 の 経 緯

  一 九 世 紀 後 半 以 降 の 経 過 

  ド イ ツ に お け る 組 織 犯 罪 へ の 対 抗 策 と し て の 身 分 秘 匿 捜 査 の 端 緒 は

︑ 一 八 八 四 年 一 月 一 八 日

︑ ベ ル リ ン の エ ル ン ス ト

・ ヴ ィ ル ヘ ル ム

・ デ ィ ッ ク ホ フ

︶ に 対 す る ド イ ツ 帝 国 大 審 院 の 上 告 判 決 に 求 め ら れ る

︒ 本 事 案 に よ っ て

︑ ベ ル リ ン に 組 織 犯 罪 が 存 在 し て い る こ と が 明 ら か に な っ た の で あ る

︒ 当 時 の 内 務 大 臣 お よ び 司 法 大 臣 は

︑ 顕 在 化 し た 組 織 犯 罪 に 危 機 感 を 募 ら せ

︑ 効 果 的 な 制 圧 方 法 を 検 討 す る 委 員 会 を 発 足 さ せ た

︒ こ の 委 員 会 の 協 議 結 果 に つ い て 公 開 さ れ た 情 報 は 必 ず し も 多 く な か っ た が

︑ 身 分 を 秘 し た 警 察 官 に よ る 捜 査 活 動 を 改 善 す る 必 要 性 が 唱 え ら れ た の は 確 か な よ う で あ る

︒ ま た

︑ 匿 名 の 執 筆 者 に よ る も の で は あ る が

︑ 当 時 の 論 文

に お い て も

︑﹁

︵ 私 服 で 行 動 す る

︶ 刑 事 警 察 が も た ら す 成 果

︑ お よ び そ の 警 察 官 が と く に 警 察 の 密 偵 を 使 っ て も た ら し た 成 果 は

︑ 今 ま で に 比 べ て は る か に 大 き い だ ろ う

﹂ と 説 か れ て お り

︑ 身 分 を 秘 匿 し た 捜 査 官 だ け で は な く

︑ 警 察 が 密 偵 を 用 い る 捜 査 方 法 の 強 化 も 求 め ら れ た の で あ る

︒   ま た

︑ 第 二 次 世 界 大 戦 後 の 旧 西 ド イ ツ で は

︑ 共 産 圏 諸 国 に 対 す る 脅 威 に 重 大 な 関 心 が 払 わ れ る よ う に な り

︑ そ の 対 処 法 と し て も 身 分 秘 匿 捜 査 が 用 い ら れ た

︒ た だ し

︑ 当 時 の ア メ リ カ 合 衆 国 と 異 な り

︑ 組 織 犯 罪 が 深 刻 化 し て な か っ た 旧 西 ド イ ツ で は

︑ 特 別 な 犯 罪 類 型 へ の 対 策 と し て 身 分 秘 匿 捜 査 が 位 置 づ け ら れ て い た わ け で は な か っ た

(9)

  と こ ろ が

︑ 一 九 六

〇 年 代 の 終 わ り か ら 七

〇 年 代 の は じ め に か け て

︑ 旧 西 ド イ ツ に お い て も 組 織 犯 罪 に 関 す る 文 献 が 発 表 さ れ 始 め る

︒ 一 九 七

〇 年 代 後 半 か ら は

︑ 旧 西 ド イ ツ で も 組 織 犯 罪 に つ い て 関 心 が 高 ま り 始 め

︑ 一 九 八

〇 年 に 入 っ て か ら は

︑ 一 九 八 一 年 の 麻 薬 取 締 法 に よ っ て

︑ 犯 罪 の 解 明 や 阻 止 の た め に 有 益 な 情 報 を 提 供 し た 被 告 人 に 対 し て 刑 を 減 軽

・ 免 除 す る と い っ た 一 種 の 訴 追 免 除 制 度 の 導 入 を は じ め

︑ 薬 物 犯 罪 の 取 締 り に 際 し て

︑ 電 話 傍 受 と と も に

︑ 身 分 を 秘 匿 し て の 捜 査 や 情 報 提 供 者 等 が 広 く 活 用 さ れ る な ど

︑ ア メ リ カ 的 な 捜 査 手 法 が 取 り 入 れ ら れ る よ う に な っ て い っ た

︒ 一 九 九

〇 年 に は

︑ 当 時 の 連 邦 刑 事 局 長 ツ ァ ハ ル ト が

︑﹁ 組 織 犯 罪 は ド イ ツ に お い て は 事 実 と し て 存 在 す る

﹂ と 述 べ

︑ そ の 対 策 の 重 要 性 を 指 摘 し た

  国 勢 調 査 判 決

︵ 一 九 八 三 年

︶    明 文 規 定 に 基 づ か な い 身 分 秘 匿 捜 査 に は

︑ 旧 西 ド イ ツ に お い て も 疑 問 の 声 が 少 な く な か っ た

︒ そ う し た 疑 問 に 一 つ の 答 え を 出 し た の が 一 九 八 三 年 一 二 月 一 五 日 の

﹁ 国 勢 調 査 判 決

﹂ で あ っ た

︒ 本 件 で は

︑ 同 年 四 月 二 七 日 に 実 施 予 定 と な っ て い た 国 勢 調 査 法 に 基 づ く 国 勢 調 査 に つ い て

︑ 主 と し て 一 般 的 人 格 権 を 侵 害 す る か 否 か が 争 わ れ た

︒ 本 判 決 で は

︑﹁ 現 代 の デ ー タ 処 理 の 状 況 下 に お い て は

︑ 人 格 の 自 由 な 発 展 の た め に は

︑ 個 人 デ ー タ の 無 制 限 の 収 集

・ 蓄 積

・ 利 用

・ 伝 達 か ら 個 人 を 保 護 す る こ と が 前 提 と な る

︒ し た が っ て

︑ こ の 保 護 は

︑ 基 本 法 一 条 一 項 と 相 俟 っ て 二 条 一 項 の 基 本 権 に 含 ま れ る

﹂︒ そ し て

︑﹁ そ の 限 り に お い て

︑ こ の 基 本 権 は

︑ 個 人 デ ー タ の 開 示

・ 利 用 に つ い て

︑ 原 則

︑ 自 ら 決 定 す る 権 能 を 保 障 し て い る

﹂ と し て

︑ 情 報 の 自 己 決 定 権 は 憲 法 上 保 障 さ れ て い る 一 般 的 人 格 権 を 具 体 化 し た 権 利 で あ る と の 判 断 が 下 さ れ た

︒ こ れ を 受 け て

︑ 個 人 の 情 報 自 己 決 定 権 へ の 侵 害 が 正 当 化 さ れ る た め に は 法 律 上 の 根 拠 を 要 す る の で は な い か と い っ た 指 摘 が 身 分 秘 匿 捜 査 と の 関 係 で も 主 張 さ れ る よ う に な っ た

(10)

の で あ る

︒ こ う し た 指 摘 に 対 し て は

︑ 本 判 決 は

︑ 国 勢 調 査 法 の 九 条 が

︑ 国 勢 調 査 で 得 ら れ た 個 人 情 報 を 統 計 調 査 以 外 の 目 的 で も 用 い る こ と が で き る 規 定 と な っ て い る こ と を 違 憲 と し た も の で あ り

︑ 刑 事 手 続 に お け る 個 人 情 報 を 直 接 的 に 対 象 と し て い な い こ と か ら

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 と は 関 係 が な い と の 見 方 も あ っ た

︒ し か し な が ら

︑ い ず れ に し て も こ う し た 議 論 の 高 ま り が 契 機 と な り

︑ 一 九 八 六 年 に は

︑ 刑 訴 法 の 運 用 指 針 で も あ る

﹁ 刑 事 手 続 お よ び 過 料 手 続 に 関 す る 指 針

︶﹂ の 付 則 に お い て

︑﹁ 刑 事 訴 追 に お け る 情 報 提 供 者 の 利 用 な ら び に

︑ 秘 密 連 絡 員 と 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 に 関 す る 州 の 司 法 大 臣

・ 内 務 大 臣 の 共 通 の 指 針

︵ 以 下

﹃ 共 通 の 指 針

﹄︶ が 作 成 さ れ た

︒   こ こ に 至 っ て

︑ こ れ ま で 明 確 な 根 拠 規 定 を も た ず に 実 施 さ れ て き た 身 分 秘 匿 捜 査 に つ い て

︑ は じ め て 実 務 上 の 行 動 指 針 が 定 め ら れ た の で あ る

︒ し か し

︑ こ の 指 針 は あ く ま で 行 政 規 則 で あ り

︑ 国 家 が 国 民 の 権 利 を 侵 害 す る 際 に 要 求 さ れ る 法 律 で は な か っ た

︒ そ こ で

︑ 一 九 八 八 年 に

︑﹁ 刑 事 訴 訟 法 の 改 正 お よ び 補 充 に 関 す る 参 事 官 草 案

﹂ に お い て 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 規 定 が 盛 り 込 ま れ

︑ 立 法 化 へ の 検 討 が は じ ま っ た

︒ 一 九 九 一 年 に は

︑ 連 邦 参 議 院 に よ っ て 草 案 が 連 邦 議 会 に 提 出 さ れ

︑ 連 邦 議 会

︑ 連 邦 参 議 院 の 議 決 を 経 て

︑ 一 九 九 二 年 に 警 察 官 に よ る 身 分 秘 匿 捜 査 の 実 施 に 関 す る 規 定 が

︑ 刑 事 訴 訟 法 に 盛 り 込 ま れ た

︒ こ れ に よ っ て

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 に 法 的 根 拠 が 付 与 さ れ る と と も に

︑ そ の 適 用 範 囲 に 法 的 制 限 が 加 え ら れ た の で あ る

(11)

第 二 節  組 織 犯 罪 対 策 法 に お け る 身 分 秘 匿 捜 査 の 概 要   身 分 秘 匿 捜 査 を 規 定 し た

﹁ 違 法 な 麻 薬 取 引 お よ び そ の 他 の 諸 形 態 の 組 織 犯 罪 を 撲 滅 す る た め の 法 律

︶︶

︵ 以 下

︑ 組 織 犯 罪 対 策 法

︶ は

︑ 一 九 九 二 年 七 月 一 五 日 に 制 定 さ れ

︑ 同 年 九 月 二 二 日 よ り 施 行 さ れ た

︒ 同 法 の 施 行 に よ っ て

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 は 刑 事 訴 訟 法 に 根 拠 条 文 を も つ 制 度 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た の で あ る

︵ 刑 訴 法 一 一

〇 条 a 以 下

︶︒ 組 織 犯 罪 対 策 法 三 条 に よ っ て 刑 訴 法 に 盛 り 込 ま れ た 身 分 秘 匿 捜 査 に 関 す る 一 一

〇 条 a か ら 同 条 e の 規 定 は 以 下 の 通 り で あ る

︒  

第一 一

〇 条a 

︵ 身 分 秘匿 捜 査 官

  身 分 秘 匿 捜 査 官 は

︑ 次 の 各 号 の 重 大 な 犯 罪 が 行 わ れ た こ と を 示 す の に 十 分 な 根 拠 と な る 事 実 が あ る 場 合 は

︑ そ の 解 明 の た め に 投 入 す る こ と が で き る

︒ 一.

違 法 な 麻 薬 も し く は 武 器 の 取 引 ま た は 通 貨 も し く は 有 価 証 券 の 偽 造 二.

国 家 の 安 全 に 対 す る 罪 三.

職 業 的 ま た は 常 習 的 犯 罪 四.

集 団 の 構 成 員 に よ る 犯 罪 そ の 他 組 織 化 さ れ た 犯 罪 身 分 秘 匿 捜 査 官 は

︑ 特 定 の 事 実 に 基 づ い て 再 犯 の 危 険 が あ る と 認 め ら れ る と き も

︑ 重 罪 の 解 明 の た め に 投 入 す る こ と が

(12)

で き る

︒ 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 は

︑ 事 案 の 解 明 が 他 の 方 法 で は 達 成 が 見 込 め ず

︑ ま た は 著 し く 困 難 な 場 合 に の み 認 め ら れ る

︒ ま た

︑ 重 罪 の 解 明 の た め に は

︑ 犯 罪 が と く に 重 要 な た め に 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 が 必 要 で あ り

︑ か つ 他 の 方 法 で は 達 成 が 見 込 め な い 場 合 に も 投 入 で き る

  身 分 秘 匿 捜 査 官 と は

︑ 警 察 の 職 に あ る 公 務 員 で

︑ あ る 程 度 永 続 的 に 変 更 さ れ た 身 分

︵ 架 空 身 分

︺︶ で 捜 査 す る 者 で あ る

︒ 身 分 秘 匿 捜 査 官 は

︑ 架 空 身 分 で 法 律 行 為 が で き る

  架 空 身 分 の 作 成

・ 維 持 の た め に 不 可 欠 な 場 合 に は

︑ 必 要 な 文 書 の 作 成

︑ 変 更

︑ ま た は 用 い る こ と が で き る

︒  

第一 一

〇 条b

︵ 検 察官 お よ び裁 判 官 の同 意

︑ 身元 の 秘 密保 持

  身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 は

︑ 検 察 官 の 同 意 後 に 許 さ れ る

︒ 急 を 要 し

︑ か つ 検 察 官 の 決 定 を 直 ち に 得 る こ と が で き な い 場 合 は

︑ そ の 後

︑ 遅 滞 な く こ れ を 求 め な け れ ば な ら な い

︒ 三 日 以 内 に 検 察 官 の 同 意 が 得 ら れ な い 場 合 に は

︑ 投 入 は 終 了 さ れ な け れ ば な ら な い

︒ 同 意 は

︑ 書 面 で 行 い

︑ 期 間 を 付 す る

︒ 身 分 秘 匿 捜 査 官 を 投 入 す る た め の 要 件 が 存 続 し て い る 限 り

︑ 期 間 の 延 長 は 認 め ら れ る

  投 入 が

︑ 一.

特 定 の 被 疑 者 に 向 け ら れ た も の で あ る と き

︑ あ る い は

︑ 二.

身 分 秘 匿 捜 査 官 が 一 般 に 立 入 り を 認 め て い な い 住 居 に 立 ち 入 る 場 合 は

︑ 裁 判 官 の 同 意 を 必 要 と す る

︒ 急 を 要 す る と き は

︑ 検 察 官 の 同 意 で 足 り る

︒ 検 察 官 の 決 定 を 直 ち に 得 る こ と が で き い 場 合 は

︑ そ の 後

︑ 遅 滞 な く こ れ を 求 め な け れ ば な ら な い

︒ 三 日 以 内 に 裁 判 官 の 同 意 が 得 ら れ な い と き は

︑ 投 入 を 終 了 さ せ な け れ ば な ら な い

︒ 第 一 項 第 三 文 お よ び 第 四 文 を 準 用 す る

(13)

  身 分 秘 匿 捜 査 官 の 身 元 は

︑ 投 入 が 終 了 し た 後 で も 秘 密 に す る こ と が で き る

︒ 投 入 を 同 意 す る 権 限 を 有 し て い る 検 察 官 お よ び 裁 判 官 は

︑ 自 己 に 対 し て 身 元 を 明 ら か に す る よ う 要 求 で き る

︒ そ の 他

︑ 刑 事 手 続 に お け る 身 元 の 秘 密 保 持 は

︑ と く に

︑ 身 元 を 明 か す こ と に よ っ て 身 分 秘 匿 捜 査 官 あ る い は そ の 他 の 者 の 生 命

︑ 身 体

︑ 自 由

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 今 後 の 使 用 の 可 能 性 を 危 う く す る お そ れ が あ る 場 合 に は

︑ 九 六 条 の 要 件 下 で 認 め ら れ る

︒  

第一 一

〇 条c

︵ 住 居へ の 立 入り

︶   身 分 秘 匿 捜 査 官 は

︑ 架 空 身 分 の 下 で

︑ 権 利 者 の 同 意 を 得 て 住 居 に 立 ち 入 る こ と が で き る

︒ 架 空 身 分 を 用 い る こ と に と ど ま ら ず

︑ 立 ち 入 る 権 限 が あ る か の よ う に 装 う こ と に よ っ て 同 意 を 得 る こ と は 許 さ れ な い

︒ そ の 他

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 権 限 は

︑ 刑 訴 法 お よ び 他 の 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ る

︒  

第一 一

〇 条d

︵ 権 利者 へ の 通知

  身 分 秘 匿 捜 査 官 が

︑ 公 衆 の 立 入 り を 許 可 し て い な い 住 居 に 立 ち 入 っ た 場 合 は

︑ 捜 査 の 目 的

︑ 公 共 の 安 全

︑ 人 の 身 体

・ 生 命

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 今 後 の 投 入 の 可 能 性 を 危 う く す る こ と が な く な り 次 第

︑ 投 入 に つ い て 権 利 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い

  身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 に つ い て の 決 定 お よ び そ の 他 の 書 類 は

︑ 検 察 官 が 保 管 す る

︒ 一 項 の 要 件 を 充 足 し た と き に

︑ 司 法 記 録 に す る

(14)

  第一 一

〇 条e

︵ 取 得し た 情 報の 使 用

︶   身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 に よ っ て 得 ら れ た 個 人 情 報 は

︑ 分 析 の 際 に

︑ 一 一

〇 条 a 一 項 に 掲 げ ら れ た 犯 罪 の 解 明 に 必 要 な 情 報 が 得 ら れ た と き に の み

︑ 他 の 刑 事 手 続 に お い て 証 拠 と す る 目 的 で 使 用 で き る

︒ 一

〇 条 d 五 項 の 効 力 に は 影 響 し な い

︒  

後 に 詳 述 す る が

︑ こ れ ら の 規 定 に よ れ ば

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 の 濫 用 を 防 ぐ た め

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 を 投 入 で き る 犯 罪 類 型 は

﹁ 違 法 な 麻 薬 も し く は 武 器 の 取 引 ま た は 通 貨 も し く は 有 価 証 券 の 偽 造

﹂︑

﹁ 国 家 の 安 全 に 対 す る 罪

﹂︑

﹁ 職 業 的 ま た は 常 習 的 犯 罪

﹂︑

﹁ 集 団 の 構 成 員 に よ る 犯 罪 そ の 他 組 織 化 さ れ た 犯 罪

﹂ に 限 定 さ れ て い る

︵ 一 一

〇 条 a 一 項

︶︒ ま た

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 へ の 司 法 的 コ ン ト ロ ー ル を 効 か せ る た め

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 に は 検 察 官 の 書 面 に よ る 同 意 が 必 要 で あ り

︑ 特 定 の 被 疑 者 を 対 象 と す る 場 合 や 私 人 の 住 居 に 立 ち 入 る 場 合 に は

︑ 裁 判 官 の 同 意 も 要 求 さ れ て い る

︵ 一 一

〇 条 b 一 項

︑ 二 項

︶︒ 急 を 要 す る と き は 検 察 官 の 同 意 だ け で 身 分 秘 匿 捜 査 官 を 投 入 す る こ と が で き る が

︑ そ の 場 合 で も 三 日 以 内 に 裁 判 官 の 同 意 が 得 ら れ な け れ ば

︑ 捜 査 は 終 了 し な け れ ば な ら な い

︵ 一 一

〇 条 b 二 項 二 号 二 文

︑ 三 文

︶︒ さ ら に

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 は そ の 架 空 身 分 を 用 い た 状 態 で

︑ 権 利 者 の 同 意 を 得 て 住 居 に 立 ち 入 る こ と が で き る が

︵ 一 一

〇 条 c

︶︑ 捜 査 目 的

︑ 身 体 の 安 全 等 の 危 険 性 が な く な っ た と き に は

︑ 住 居 主 に 対 し て

︑ 身 分 秘 匿 捜 査 官 の 投 入 に つ い て の 通 知 を し な け れ ば な ら な い

︵ 一 一

〇 条 d

︶︒   身 分 秘 匿 捜 査 官 は

︑ 本 当 の 身 元 で は な く

︑ 架 空 身 分 で の 法 律 行 為 が 認 め ら れ て お り

︑ 架 空 身 分 の 設 定

・ 維 持 の た め

参照

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