医証券コ 買「貸重貨 」0 「買日
株
主
各
大 阪 府 摂 津 府 1監 番 「1
表 締役社長 和 昇
第監監回定時株主総会招
通知
拝啓 素 格 高配 賜 あ く厚く 礼申 あ
当社第監監回定時株主総会 開催い 出席く
い う 通知申 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使する ま
す お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使
書用紙 議案 対する賛否を 表示い 成30 16日 水曜日 午後
時45分ま 到着する う 送付い くお願い申しあ ます
敬 具
．日 時 」0 1貸日 木曜日 午前10時開会
．場 所 大阪府摂津 府 1監番「1
当社 社 尾 株主総会会場 案 参照く い
．目 的 事 項
報 告 事 項 第監監期 「重 「1日 」0 「0日
事業報告 連結計算書類 容並 会計 査人及 査 役会 連結計算書類 査結果報告 件
第監監期 「重 「1日 」0 「0日 計算書類 容報告 件
決 議 事 項
第 号議案 余金 処 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 補 査役 選任 件
○ 当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 付 提出く い
う 願い申 あ
○ 株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類及 計算書類 載事 修 必要 生 場合 修 事 ネ 当社 し図図Ｕ野景景与与与普川つＮＰＴ普ＨＴ普ＯＵ景
掲載い 了 く い
1
添付書類
事
業
報
告
医
「重 「1日 」0 「0日
貨
企業集団 現況 関する事項
事業 経過及 果 事業 状況
当連結会計 度 わ 国経 用 所得環境 改善
個人消費 緩や 持 直 や海外経 堅調 影響 企
業 益 改善 見 回復基調 政再建 遈筋 見え
人手 足 深刻化 賃金 伸 悩 社会保険料 担増 節約志向 高 消費 大 妨
世界経 米国 用情勢や個人消費 底堅く 欧
輸出 増加 気 徐々 回復 傾向 あ 中国や新興国 投資や設備投資 堅調 移い
う 経営環境 当社 中長期的 企業価値向
や持 的 長 目指 国 外 場 大 く 事業 積極 的 展開い
衛生用品製造機械 場 獲得競 一層激
増 中国 頭 厳 い環境
売状況 厳 い あ 中期的 設備投資 改善傾向 あ 注環境 回復基調 移い
主 製品 売 高 生理用 製造機械「,4貸重 万 前期比 監普4 ％減 小児用紙 製造機械1「,」0里 万 「監普1％減 大人用紙 製造機械4,買4貸 万 「」普監％減 機械1,11里 万
41普買％増 部品1,4」貸 万 14普重％増
結果 当連結会計 度 業績 売 高「「,0重」 万 前期比1重普0％減 営業利益買貸」 万 買里普0％減 経常利益貸監0 万
買買普」％減 親会社株主 帰属 当期純利益買買監 万 40普重％ 減
個 業績 売 高1監,貸重買 万 前期比「」普監％減 営業利益」買0 万 里0普4％減 経常利益」重」 万 貸重普」％減 当 期純利益「重買 万 買」普貸％減
注状況 当連結会計 度中 注高 「貸,重」貸 万 前期比「買普監％増 当連結会計 度 注残高「0,01里 万 41普「％ 増
「
製品 売 高
製 品
第監4期医 「重 期貨 第監監期医 」0 期貨
前 期 比 増減医△貨
売 高 構 比 売 高 構 比
万 ％ 万 ％ ％
生 理 用 製 造 機 械 「,買「0 重普買 「,4貸重 11普「 △監普4 小 児 用 紙 製 造 機 械 1買,4「「 買0普「 1「,」0里 監監普貸 △「監普1 大 人 用 紙 製 造 機 械 買,0貸「 「「普」 4,買4貸 「1普0 △「」普監
機 械 貸里重 「普重 1,11里 監普1 41普買
部 品 1,「監1 4普買 1,4」貸 買普監 14普重
10買 0普4 10「 0普監 △」普4
合 計
医う 海 外 貨
「貸,「買」 医1」,重貸貸貨
100普0 医監1普」貨
「「,0重」 医14,4重貸貨
100普0 医買監普買貨
△1重普0 医」普貸貨
製品 注状況 製 品
第監4期医 「重 期貨 第監監期医 」0 期貨 前 期 比 増 減 医 △ 貨 注 高 注 残 高 注 高 注 残 高 注 高 注 残 高
万 万 万 万 万 万
生 理 用 製 造 機 械 「,買1買 1,里44 」,買0買 「,重貸1 重重0 1,1「貸 小 児 用 紙 製 造 機 械 1「,「貸重 貸,貸重重 1里,0貸貸 1」,監買里 監,貸重貸 監,貸買重 大 人 用 紙 製 造 機 械 監,4里重 4,1貸買 」,買」0 」,1監重 △1,里監里 △1,01買
機 械 」41 」監」 1,0里「 」1貸 貸40 △」監
部 品 1,「監1 1,4」貸 1里買
10買 10「 △」
合 計
医 う 海 外 貨
「「,0里監 医11,貸里4貨
14,1貸」 医重,里買1貨
「貸,重」貸 医1貸,買里買貨
「0,01里 医1」,0監1貨
監,里監「 医監,重0「貨
監,里44 医」,1里重貨
」
対処 課
当社 巻く事業環境 海外競合
場 獲得競 激化
想
う 状況 当社 経営理念 あ 術深耕
持 的 長 企業価値 高 様々
要請 応え 社会 展 献 経営 進 い
持 的 長 行う 施策 組
い
1 長戦略
場 獲得競 勝 抜く 顧客
く 潜 的 捉え 確実 応え 必要
当社及 当社 新製品 新 ビ 加え 工場 生産体制
適化 あ 面 ソ 提供 付加価値
創出 行 い 「 競 力強化
当社及 当社 経営理念 あ 術深耕 高付加
価値 術 創造や提案 競合 差 化 新 術 新商品 創 出 海外子会社 連携 密 行う コ 削減 加え
全体 品質向 通 競 力強化 い
」 人 力 組織力強化
当社及 当社 経営理念 支え 柱 あ 求遈
利 進 軸 人 長 捉え 業員 一人一人 や
い 高 企業風土 醸 い
全体 組織力 強化 企業
飛躍 様々 応え く 当社
間 効果 揮 組 A１１ Z：．K４ いう体制 整備 強化 い
4
当社 産及 損益 状況 移 第監「期
医 「貸 期貨
第監」期 医 「里 期貨
第監4期 医 「重 期貨
第監監期 医当連結会計 度貨 医 」0 期貨 売 高医 万 貨 「貸,買監里 」」,監監重 「貸,「買」 「「,0重」 経 常 利 益医 万 貨 「,買監監 」,貸4「 「,「「4 貸監0 親会社株主 帰属
当 期 純 利 益
医 万 貨 1,里1里 「,監1「 1,1「買 買買監 株 当 当 期 純 利 益 医 貨 「貸買普里里 」里「普買」 1貸1普監」 101普」0 総 資 産医 万 貨 」4,貸00 」里,」里」 」」,0監監 」監,40買 純 資 産医 万 貨 「1,重買里 「」,40」 「」,監監1 「4,1里監
株 当 純 資 産 医 貨 」,」44普里里 」,監買」普」重 」,監里「普里0 」,買貸4普重重
注 株当 当期純利益 期中 均 行 株式総数 株当 純資産 い
期 行 株式総数 基 算出
設備投資等及 資金調遉 状況
当連結会計 度 設備投資総 4重貸 万 あ 主 瑞 海 電気設備 限公 工場建設 係 支出 あ
要 資金 全 自己資金
監
要 子会社 状況
会 社 所 地 資 金
当 社 議決 比率
主要 事業 容
瑞 海 電 気 設 備 限 公
中華人民共和国 海
1,里監0万米
100普0％
生 理 用 製 造 機 械 紙 製造機械 製 造 及 部 品 売 並
ビ 業
株 式 会 社 瑞 大阪府摂津 貸監,000千 100普0％
療 料 及
療用消耗品 製造 売 用 品 及 護 用 品 製造 売
Z：． K４ ．３（ 普
合衆国 1監0万米
100普0％
生 理 用 製 造 機 械 紙 製造機械及
部 品 売 並 ビ 業 Z ： ． K ４ ． ３ ） ： ８ ９ ７ ． A ） 道
２ A ６ ： ． ３ A ８ １ ９ ） A 普
連邦共和国 4,000万 ﾌﾞﾗｼﾞ
100普0％
生 理 用 製 造 機 械 紙 製造機械 製 造 及 部 品 売 並
ビ 業 Z ： ． K ４ ２ A （ － ． ３ 道 ７ Y
医 ９ － A ． １ A ３ ） 貨 （ ４ 普 , １ ９ ） 普
王国 コ 都
貸,400万 ﾀﾊﾞ ﾂ
100普0％
生 理 用 製 造 機 械 紙 製造機械及
部 品 売 並 ビ 業 ５ ９ 普 Z ： ． K ４ ２ A （ － ． ３ 道 ７ Y
． ３ ） ４ ３ 道 ８ ． A
ネ 共和国
西 ワ
「40万米 100普0％ 1普0％
生 理 用 製 造 機 械 紙 製造機械及
部 品 売 並 ビ 業 注 当事業 度 日 い 特定完全子会社 あ
Z：．K４ ．３）：８９７．A ）道 ２A６：．３A８ １９）A普 「重 1,100万 増 資 行い 資 金 増加
当社 議決 比率 間接所 割合 数 あ
主要 事業 容
生理用 製造機械 紙 製造機械及 付 機械装置
部品 製造 売 注生産 形態
買
主要 等 当社
社並 工場 大阪府摂津
鳥飼中工場 大阪府摂津
鳥飼 工場 大阪府摂津
鳥飼 工場 大阪府摂津
鶴 工場 大阪府摂津
瑞 海 電気設備 限公
社並 工場 中華人民共和国
株式会社瑞
社並 工場 大阪府摂津
Z：．K４ ．３（普
社 合衆国
Z：．K４ ．３）：８９７．A ）道 ２A６：．３A８ １９）A普
社並 工場 連邦共和国
Z：．K４ ２A（－．３道７Y医９－A．１A３）貨（４普,１９）普
社 王国
５９普Z：．K４ ２A（－．３道７Y ．３）４３道８．A
社 ネ 共和国
使用人 状況 医1 企業 団 状況
使用人数 買1貸 前連結会計 度 比 減
医「 当社 状況
使 用 人 数 前 事 業 度 比 増 減 均 齢 均 勤 数
「貸里 「 減 」買普「 重普1
注 使用人数 臨時 業員 及 嘱 」1 含
貸
会社 株式 関する事項
行 能株式総数 1重,000,000株
行 株式 総数 買,監買貸,監」里株 自己株式買」「,4買「株 除く
元株式数 100株
株主数 「,重「0
大株主 10
株 主 持株数 持株比率
千株 ％
限 会 社 和 重00 1」普貸0
９ － 道 ８ 達 ５ 別 A １ ： 道 ７ 道 A １ ． Z A ９ ． ４ ３ ２ A ８ ９ 道 ７ 達 ： ３ ） １ ． ２ ． ９ 道 ） 里里買 1」普4重
和 明 男 監00 貸普買「
３４７９－道７３ ９７：８９ （４普医A別達（貨７道 －（７00 「里里 4普」重 ９ － 道 （ － A ８ 道 ２ A ３ － A ９ ９ A ３ B A ３ K ３ A １ ４ ３ ） ４ ３
８５道（．A１ ４２３．B：８ ８道（８ １道３）．３， A（（４：３９
「貸」 4普1買
株 式 会 社 「4監 」普貸」
B ３ ５ ５ A ７ ． B A ８ ８ 道 （ ： ７ ． ９ ． 道 ８ ８ 道 ７ 別 ． （ 道 ８ １ ： X 道 ２ B ４ ： ７ ， 景J A ８ ） 道 （ 景－ 道 ３ ） 道 ７ ８４ ３ － － 達 ８ ． （ A 別
1重里 」普0「 ８ ９ A ９ 道 ８ ９ ７ 道 道 ９ （ １ ． 道 ３ ９ ４ ２ ３ ． B ： ８ A （ （ ４ ： ３ ９ ４ ２ 4 4 1買」 「普4里
十 株 式 会 社 1監」 「普」4
株 式 会 社 ， ２ ． ３ 別 道 ８ ９ ２ 道 ３ ９ ８ 1」0 1普重里
注 当社 自己株式 買」「,4買「株保 大株主 除外
持株比率 自己株式 除 計算
里
新株予約権等 状況 新株 約
割当日
新株 約 個数
目的 株式 種類
及 数
行価 新株 約
1個当
行使価 株式 1株当
行使期間
第1回 新株 約
「里 日
貸貸個
通株式 貸,貸00株
」貸」,400 1
「里 日 貸里 日 第「回
新株 約
「重 日
重1個
通株式 重,100株
」14,「00 1
「重 日 貸重 日 注 新株 約 行使 条件
新株 約 者 当社 締役 顧問 相談役 執行役員及 業員 い 地 喪 失 日 翌日 10日 10日目 休日 当 場合 翌営業日 経過 日 間
限 新株 約 一括 行使 新株 約 者 死亡 場合
者 相 人 新株 約 一括 行使 新
株 約 行使条件 い 当社 新株 約 者 間 締結 新株 約 割当契
約 い 定
当事業 度 日 い 当社 会社役員 保 い 職 執行 対価 交付 当社 新株 約 等
新株 約 個数
目的 株式
種類及 数
保 人数及 個数 第1回新株 約 買「個 通株式 買,「00株
締役医社外 締役 除く貨 4 買「個
第「回新株 約 貸貸個 通株式 貸,貸00株
締役医社外 締役 除く貨 4 貸貸個
当事業 度中 使用人等 職 執行 対価 交付 当社 新株 約 等
新株 約 個数
目的 株式
種類及 数
交付人数及 個数 第「回新株 約 14個 通株式 1,400株
執行役員医会社役員 除く貨 4 14個
重
会社役員 関する事項
締役及 査役 氏 等
地 氏 担 当 及 要 兼 職 状 況
表 締 役 会 長 和 隆 男
表 締 役 社 長 和 昇 株式会社瑞 表 締役社長
締 役 梅 林 豊 志
締 役 牧 員 利
締 役 徐 毅 瑞 海 電気設備 限公 総経理
締 役 日 置 政 克
株式会社 社外 締役 株式会社 家 部 社外 締役 立命館大学大学院経営管理研究科 客員教授
締 役 々 木 遈 夫 株式会社 締役
常 勤 査 役 鶴 龍 一
査 役 西 一 西 産業株式会社 表 締役社長
査 役 竹 隆 夫 竹 総合法 事 所 弁護士
注 締役日置政克 々木遈夫 両氏 社外 締役 あ 常勤 査役鶴 龍一 査役 西 一及 竹 隆夫 氏 社外 査役 あ
常勤 査役鶴 龍一氏 ソ 株式会社 い 長 国 外 経理
部門 主要 経験 会計 知見 加え 社
室長及 査役室長 海外子会社 経営幹部及 ソ 株式会社 コソ
社 ソ 電工株式会社 査役 経験
締役日置政克 々木遈夫及 常勤 査役鶴 龍一 氏 東京証券 引所 指定
義 一般株主 利益相 生 い独立役員 あ
当社 会社法第4「貸条第 規定及 当社定款 規定 基 社外 締役及 社外 査役全員 法第4「」条第 損害賠償責任 限定 契約 締結 当 契
約 基 く損害賠償責任 限度 職 行う 善意 大 過失 い
法 定 責任限度
」0 「1日付 締役梅林豊志氏 表 締役 社長 就任い
締役及 査役 報酬等 総 医1 報酬等 決定 関 方針
締役及 査役 報酬 株主総会 決議 定 締役全員
及 査役全員 報酬限度 範 決定 締
役 報酬 決定 あ 報酬決定 透明性 客観性 確保 観 独立役員 あ 社外 締役 委員 含 任意 役員人事 報酬諮 問委員会 い 報酬制度及 報酬案 妥当性 審議 結果 締役 会 言
報酬制度 固定報酬 あ 基 報酬 短期 業
績連動報酬 長期 株式報酬型
構
10
業績連動報酬 業績向 意欲 高 売 高 営業利益 指標 全社及 担当事業 業績評価 連動 決定
株 式 報 酬 型 株 主 皆 様 利 益 意 識 共
長期的 視 企業価値向 組 割 当
社外 締役及 査役 固定報酬 あ 基 報酬 支給
「 締役及 査役 報酬 等 支給人数 報 酬 等 総
報 酬 等 訳
基 報 酬業績連動報酬
株 式 報 酬 型
締役 里 「1里,貸里重千 14重,」貸0千 4監,貸買監千 「」,買監「千 医う 社外 締役貨 医」 貨 医14,400千 貨 医14,400千 貨 医 貨 医 貨
査役 」 1監,000千 1監,000千 医 貨 医 貨
医う 社外 査役貨 医」 貨 医1監,000千 貨 医1監,000千 貨 医 貨 医 貨 計 11 「」」,貸里重千 1買4,」貸0千 4監,貸買監千 「」,買監「千
注 「重 監 1貸日開催 第監4回定時株主総会終結 時 退任 社外
締役 含
締役 報酬等 総 使用人兼 締役 使用人 給 含
締役 報酬限度 「里 1貸日開催 第監」回定時株主総会 い 」00
万 う 社外 締役 」0 万 使用人 給 含 い 決議い
い 枠 「 里 1 貸 日 開 催 第 監 」 回 定 時 株 主 総 会 い
株式報酬型 報酬 監0 万 社外 締役 除く
決議い い
査役 報酬限度 「0 1買日開催 第4監回定時株主総会 い 」0
万 決議い い
11
社外役員 関 事
医1 法人等 要 兼職 状況及 当社 当 法人等 関係
氏 要 兼 職 状 況
当 社 当 法 人 等 関 係
社外 締役
日 置 政 克
株式会社 社外 締役 株式会社 家 部 社外 締役 立命館大学大学院経営管理研究科 客員教授 々 木 遈 夫 株式会社 締役
社外 査役
鶴 龍 一
西 一 西 産 業 株 式 会 社 表 締 役 社 長
西 産 業 株 式 会 社 商 品 入 竹 隆 夫 竹 総 合 法 事 所 弁 護 士
医「 当事業 度 主 活動状況 氏
締 役 会 出 席 状 況
査 役 会 出 席 状 況
言 状 況
社外 締役
日 置 政 克 1監景1買回
企業 製造業
経営部門 責任者 見識
経験 基 経営体質 改善 向 枢要 言 行
々 木 遈 夫 1「景1「回
経営者 立場 営業や
関 幅 い経 験 知識 基 企業価値向 要
諦 言 行
社外 査役
鶴 龍 一 1買景1買回 1監景1監回
国 外 幅 い 及 会計や経営 携 豊 富 経 験 や 知 識 基
締役会 意思決定 妥当性 適法性 い 適宜 言 査役
会 査役会 議長 会社法
基 適 議案 設定
主 部統制体制 構築や
会計 整備等 い 適
宜 言 い
西 一 1「景1買回 11景1監回
会社経営者 立場 基 事業全
般 わ 締役会 意思決定
適法性 妥当性 い 査
役会 部統制 効性等
い 適 宜 言 い
竹 隆 夫 1監景1買回 1監景1監回
弁護士 企業法 等 関
門的知見 基 締役会
意 思 決 定 適 法 性 妥 当 性 い
査役会 部統制
効性等 い 適宜 言 い 注 々木遈夫氏 「重 1貸日開催 第監4回定時株主総会 い 選任 新任者 あ
締役会 出席状況 社外役員 異
1「
会計監査人 状況
会計 査人 称 新日 限責任 査法人
当事業 度 係 会計 査人 報酬等 「里,000千
会計 査人 当社及 当社子会社 支払う 金銭 産 利益 合計
「里,000千
注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 く 査 金融商品 引
法 基 く 査 査報酬等 明確 実質的
当事業 度 係 報酬等 合計 載
査役会 会計 査人 査計 会計 査 職 遂行状況及 報酬見積 算定
適 あ う い 必要 検討 行 うえ 会計 査人
報酬等 い 意 断 い
当社 要 子会社 う 瑞 海 電気設備 限公 等 社 当社 会計 査人 外 査法人 査
会計 査人 解任 再任 決定方針
査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要 あ 断 場合 株主総会 提出 会計 査人 解任 再任 関 議案 容 決定い
会計 査人 会社法第」40条第 各 定 目 当 認 場合 査役全員 意 基 会計 査人 解任い
場合 査役会 選定 査役 解任 初 招 株主総会 い 会計 査人 解任 及 理 報告い
1」
業務 適正を確保する め 体制及び当該体制 運用状況
締役 職 執行 法 及 定款 適合 確保 体制
業 適 確保 体制 い 決定 容 概要及 当 体制 運 用状況
業 適 確保 体制
医1 締役 職 執行 適法性 確保 体制
経営理念 締役会規程 役員規程 コ 規程
等 社 規程 制定 締役会 法 及 定款 則 行動 う 徹底
締役会等 通 締役 積極的 言 行わ 督機
能 整備 社外 締役 複数 選定 強固 督
機能 具備
査役及 査役会 査等 実施 執行役員会
議 等 設
定期的 社外 締役 社外 査役 常勤 査役 意見交 会 開催 要事案 関 情報共 行う
管理部 事 局 コ 委員会 設置 コ
状況 管理 組 コ 関 教育 研
修 実施
医「 締役 職 執行 関 情報 保 及 管理 関 体制
締役会議事録 締役会開催 作 法 及 文書管理規程等
い 締役会事 局 適 保 各種決裁事 関
稟議書等 い 担当部署 法 及 文書管理規程等 い適 作 保
医」 損失 危険 管理 関 規程 体制
社長室 事 局 ネ 委員会 設置 事業経営
影響 え 洗い出 要 特定
各 要 い 執行役員会 提起 対策 講
進捗 事業戦略的 改善 進
医4 締役 職 執行 効率性 確保 体制
稟議規程 運用 締役 執行役員 役割 担 各部門長 限 委譲 徹底 執行役員会議 開催 経営 要 情報 確 迅速
伝遉 ．９ 整備 意思決定 迅速化
間見通 中期計 等 策定 決算 い 進捗状
況 確認 検証 うえ 速や 対策 立案 実行 医監 使用人 職 執行 適法性 確保 体制
瑞 倫理方針 等 社 規程 策定やコ
組 層 研修 各種 啓 活動 行う
部統制 査 等 実施 各種 運用 通 行
期 見
14
医買 企業 団 業 適 確保 体制
瑞 倫理方針 及 稟議規程 運用 断的
職能規程 策定 子会社 締役及 査役 派遣 株主 行使 部 査部門 定期的 査 実施 目標 共 化及 通遉等
当社 部統制 基 方針 子会社 周知
子会社 間 適 情報伝遉等 行う
各体制 当社 業 適 確保
金融商品 引法 基 く 報告 係 部統制 い 適 対応 行う
医貸 査役 職 補 使用人 関 事 及 当 使用人 締役 独立性 関 事
職 補 者 査役 設置 い 査役 締役会 協
議 うえ 任 兼任 使用人 査役 配置
医里 査役 職 補 使用人 対 査役 指示 実効性 確保 関 事
各 査役 査役 指揮命 行い 査役
査役 職 補 行う
査役 異動 処遇等 人事事 査役 人事課 事前協 議 うえ実施
医重 当社及 子会社 締役及 使用人等 当社 査役 報告 体 制
当社及 子会社 締役及 使用人等 各社 査役主催 定例会等
い 業 運営や課 等 い 報告 査役 対
締役会及 要会議 出席 要請 適宜報告 子
会社 査役 各社 報告 容 関 当社 査役 対 適宜 報告
査役通報 会計及 査 や懸念事
い 当社及 子会社 使用人等 直接 当社 査役会 通報 体制 構築
医10 査役 報告 者 報告 理 利 扱い い
確保 体制
報告者 対 報告 理 利 扱い 行わ い う 関連部門
要請 査役通報 い 匿 通報 認
通報 理 利 扱い 行う 禁
1監
医11 査役 職 執行 い 生 費用 債 処理 関 方針
査役 査基準 い 査 実効性 確保 査役
職 執行 必要 見込 費用 い 算 計
緊急 臨時 支出 費用 い 法 則 会社 前払い 償還
査役 査費用 支出 あ 効率性及 適 性 留意
医1「 査役 査 実効的 行わ 確保 体制
査役 会計 査人 会計 査 容 い 説明 意見交 行い 会計 査人 連携
部 査室 設置 毎 報告 連絡会 実施
人事事 査役 意 必要
当社 査役 子会社 査役 連携 当社常勤 査役 対 適宜報告
各部門 査役 国 外 事業場往査 協力 部 査部門
査役 適宜報告 査役 連携 査役 査 実
効性向 協力
査役 稟議書類等 業 執行 係 要文書 閲覧 締役及 使用人 対 説明 求
医1」 社会的勢力排除 関 基 方針
締役及 業員 民生活 秩序や 全 脅威 え 健全 経 社会生活 展 妨 社会的勢力 対 毅然 態度 組織的
対応
社会的勢力 経営活動 関 や当 勢力 及 被害 防 観 倫理規範 い 社会的勢力 関わ い 定 社会 的勢力 排除 向 全社的 組
社会的勢力 対 通遉等 い 主管部署及 情報 管理 報告方法等 定 外部 門機関 連携 情報 や社 研 修 実施 通 事案 生時 速や 対処 体制 構築 医注貨 子会社 会社法 子会社 いう
業 適 確保 体制 運用状況 概要
当社 前述 部統制 整備 行い 締役会 い 的
経営 い 検討 必要 応 社 諸規程
個々 業 及 業 見直 実施 部統制 実効性 向
う
部 査室 独立 観 定期的 実査 中心 査 実施 法 定款及 社 規程等 遊 い 事 い 検証 常勤 査役 査役 査 表者及 管理職者 面談 社
要会議 出席等 通 業 執行 状況やコ い
大 遊 等 い う 視
1買
会社 支配 関する基本方針
当社及 当社 紙 生理用 製造機械 門
時 変化 対応 柔軟 想 持 術深耕 ～ あ
出来 出来 う ～ いう経営理念 基 求
遈 利 進 柱 考え 置付 国 海外
積極的 業 展開 応え 注体制 業 基 大
展 いく 目指 い
経営理念 持 的 長 中長期的 企業価値 向 業員
顧客 引 債 者 地域社会 当社 わ 様々
協働 必要 あ 認識 中長期的 視 立 企業 活動 行う 当社 企業価値向 及 株主共 利益 確保 い
当社 及 事業 方針 決定 支配 者 方 当社
場会社 あ 基 的 当社株式 大規模 付 自 あ 終
的 う 観 株主 皆様 断 あ 考え
当社 企業価値 株主共 利益 著 く損 う 能性
あ 大規模 付行 場合 具体的 対応策等 状
況 応 然 対策 株主 皆様 諮 含 慎 検
討
剰余金 配当等 決定 関する方針
当社 企業価値 的向 株主 皆様 対 利益還元
要 施策 考え 経営 あ い 基 的
考え 配当 い 株主 皆様 投 資 対
見地 連結業績 応 利益配 基 連結配当性向「0％ 目 定
的 的 長 目指 自己株式 得 い 戦略
投資や 状況 総合的 案 株当 株主価値 資 益性 向 必要 認 場合 適宜実施
当事業 度 基 方針及 体質 状況等 総合的 案 「重 11 日 実施 中間配当「0 」0 1貸日開催 定 第監監回定時株 主 総 会 余 金 処 議 案 認 決 条 件 期 配 当 「0 合 わ
株当 間配当 40 い く 定 あ
当事業 度 自己株式 得 い 元 満株式 軽微
除 実施
透明 経営環境 く 想定 引 業績向
体質強化 組 株主 皆様 対 利益還元 い
1貸
連 結 貸 借 対 照 表
」0 「0日現
千 貨
資 産 部 負 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形 及 売 掛 金 電 子 録 債 商 品 及 製 品
掛 品
原 料 及 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 消 費 税 等
倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固定 資産
建物及 構築物 機 械 装 置 及 運 搬 具
土 地
資 産
無形 固定 資産
ソ
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券 保 険 積 立 金 破産更生債 等
倒 引 当 金
26,193,352
10,」買「,貸監4 買,14」,00監 1,里監」,買」里 40,0」重 監,買4里,」4「 重1貸,買買重 」0重,1里1 「」里,買監里 貸0監,監4重 △「監,4里重
9,212,735 7,217,261
「,里重監,1貸0 4里監,重「監 」,4」「,貸「4 1買4,貸監重 「」里,買里1
685,964
」00,4買重 」里監,4重4
1,309,509
1,1重買,監里「 1買,「里買 1監「,貸」0 重買,買40 △1監「,貸」0
流 動 負 債 10,694,157
支 払 手 形 及 掛 金 」,1里4,貸」監 電 子 録 債 「,1里貸,貸」監 債 監重,里買里 払 金 監「里,0監貸 払 法 人 税 等 4「,1監1 払 消 費 税 等 里買,監1貸 前 金 4,1重「,4「「 賞 引 当 金 「4貸,買貸里 役員賞 引当金 」里,監買監 1「買,4「4
固 定 負 債 526,083
繰 延 税 金 債 監里,1重貸 退 職 給 付 係 債 」「,」貸「 債 11監,重里監 長 期 払 金 「重1,」買貸 資 産 除 去 債 「里,1買1
負 債 合 計 11,220,240
純 資 産 部
株 主 資 本 23,643,868
資 金 1,里里里,監10 資 余 金 「,貸監0,」」0 利 益 余 金 1重,買00,貸00 自 己 株 式 △監重監,買貸1
そ 他 包 括 利 益 累 計 額 491,781
価 証 券 評 価 差 金 買監里,貸」重 土 地 再 評 価 差 金 △1,1買監,「「重 算 調 整 定 1,01」,」貸里 退 職 給 付 係 調 整 計 △1監,10監
新 株 予 約 権 50,195
純 資 産 合 計 24,185,846
資 産 合 計 35,406,087 負債・純資産合計 35,406,087
注 載金 千 満 捨 表示
1里
連 結 損 益 計 算 書
医
「重 「1日 」0 「0日
貨
千
科 目 金 額
売 高 「「,0重」,14監
売 原 価 1重,1「「,貸重0
売 上 総 利 益 2,970,355
売費及 一般管理費 「,「重貸,1監貸
営 業 利 益 673,197
営 業 外 収 益
利 息 里」,」買「 配 当 金 「重,監貸貸
」1,1買4 144,104
営 業 外 費 用
差 損 監「,里里1
1」,貸「里 買買,買0重
経 常 利 益 750,692
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 「,0買4 主要株主株式短期
売 利 益 返 還 益
1,14「 」,「0買
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,貸1貸 1,貸1貸
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 752,181
法人税 民税及 事業税 「買「,監里4
法 人 税 等 調 整 △1貸監,買買買 里買,重1里
当 期 純 利 益 665,263
親会社株主 帰属する当期純利益 665,263
注 載金 千 満 捨 表示
1重
連結株主資本等変動計算書
医
「重 「1日 」0 「0日
貨
千 貨
株主資 包括利益
計
資 金 資
余金
利益 余金
自己株式
株主資 合計
価証券 評価差 金 当 連 結 会 計 度 期 首 残 高 1,里里里,監10 「,貸監0,」」0 1重,「」0,重貸貸 △監重監,4「里 「」,「貸4,」里重 買0貸,「「「 当 連 結 会 計 度 変 動
余 金 配 当 △「重監,監40 △「重監,監40 親 会 社 株 主 帰 属
当 期 純 利 益
買買監,「買」 買買監,「買」
自 己 株 式 得 △「4「 △「4「 株 主 資 外
目 当連結会計 度変動 医純 貨
監1,監1買
当 連 結 会 計 度 変 動 合 計 」買重,貸「「 △「4「 」買重,4貸重 監1,監1買 当 連 結 会 計 度 残 高 1,里里里,監10 「,貸監0,」」0 1重,買00,貸00 △監重監,買貸1 「」,買4」,里買里 買監里,貸」重
包括利益 計
新株 約
純資産合計 土地
再評価 差 金
算 調整 定
退職給付 係 調整
計
包括利益 計 合計
当 連 結 会 計 度 期 首 残 高 △1,1買監,「「重 里「監,「監1 △11,「1監 「監買,0「里 「1,監買」 「」,監監1,重里「 当 連 結 会 計 度 変 動
余 金 配 当 △「重監,監40
親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 利 益
買買監,「買」
自 己 株 式 得 △「4「
株 主 資 外 目 当連結会計 度変動 医純 貨
1里里,1「貸 △」,里重0 「」監,貸監」 「里,買」「 「買4,」里監
当 連 結 会 計 度 変 動 合 計 1里里,1「貸 △」,里重0 「」監,貸監」 「里,買」「 買」」,里買4 当 連 結 会 計 度 残 高 △1,1買監,「「重 1,01」,」貸里 △1監,10監 4重1,貸里1 監0,1重監 「4,1里監,里4買
注 載金 千 満 捨 表示
「0
連結注記表
連結計算書類 作 基 要 事
連結 範 関 事
医1貨 連結子会社 数及 連結子会社 称 連結子会社 数 社
連結子会社 称 瑞 海 電気設備 限公 中国
株式会社瑞 日
Z：．K４ ．３（
Z：．K４ ．３）：８９７．A ）道 ２A６：．３A８ １９）A普 Z：．K４ ２A（－．３道７Y医９－A．１A３）貨（４普,１９）普 ５９普Z：．K４ ２A（－．３道７Y ．３）４３道８．A ネ 医「貨 非連結子会社 称等
当 会社 あ 持 法 適用 関 事
非連結子会社及 関連会社 い 当 会社 あ 連結子会社 事業 度等 関 事
連結子会社 あ 瑞 海 電気設備 限公 Z：．K４ ．３（ Z：．K４ ．３）：８９７．A ）道 ２A６：．３A８ １９）A普 Z：．K４ ２A（－．３道７Y医９－A．１A３）貨（４普,１９）普及 ５９普Z：．K４ ２A（－．３道７Y ．３）４３道８．A 決算日 1「 」1日 あ 連結決算日
差 あ 当 連結子会社 決算日現 計算書類
基礎 連結 行 連結決算日 間 生 要
引 い 連結 必要 調整 行
連結子会社 あ 株式会社瑞 決算日 連結決算日 一致
会計方針 関 事
医1貨 要 資産 評価基準及 評価方法 価証券
価証券 時価 あ
連結決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部純資産直 入法 処理 売却原価 移動 均法 算定
時価 い
移動 均法 原価法
「1
卸資産
原 料及 貯蔵品 商品及 製品
主 入 出法 原価法 連結 借対照表価 い
益性 基 く簿価 方法 算定
掛品
個 法 原価法 連結 借対照表価 い 益性
基 く簿価 方法 算定
医「貨固定資産 減価償却 方法
形固定資産 資産 除く 定 法 採用
主 耐用 数 あ
建物及 構築物 ～4里 機械装置及 運搬具 ～14
資産
期間 耐用 数 残 価 零 定 法 採用 無形固定資産
定 法 採用
自社利用 ソ い 社 利用 能期間
基 い 医」貨 引当金 計 基準
倒引当金
債 倒 損失 備え 一般債 い 倒実績率
倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計
賞 引当金
業員 対 賞 支払い 充 支給見込 基 当連結 会計 度 担 計
役員賞 引当金
役員 対 賞 支払い 充 支給見込 基 当連結会 計 度 担 計
「「
医4 退職給付 係 会計処理 方法 退職給付見込 期間帰属方法
退職給付債 算定 あ 退職給付見込 当連結会計 度 期間 帰属 方法 い 給付算定式基準
数理計算 差異 費用処理方法
数理計算 差異 各期 業員 均残 勤 数期間
一定 数 定 法 按 生 翌連結
会計 度 費用処理
認識数理計算 差異及 認識過去勤 費用 会計処理方法 認識数理計算 差異及 認識過去勤 費用 い 税効果 調整 うえ 純資産 部 包括利益 計 退職給付 係
調整 計 計 医監貨 益及 費用 計 基準
当連結会計 度 進捗部 い 果 確実性 認 機
械装置 製造等
工事進行基準 工事 進捗率 見積 原価比例法 工事完 基準及 出荷基準
医買 要 外 建 資産又 債 邦通 算 基準
外 建金銭債 債 連結決算日 直物 相場 算
算差 損益 処理 外連結子会社 資産及
債 当 連 結 子 会 社 決 算 日 直 物 相 場 算
益及 費用 期中 均相場 算 算差 純資産 部
算調整 定 含
医貸貨 連結計算書類 作 基 要 事
消費税等 会計処理
消費税及 地方消費税 会計処理 税抜方式
「」
会計方針 変更 関 注
会計 見積 変更 困難 会計方針 変更
減価償却方法 変更
当社及 国 連結子会社 形固定資産 資産 除く 減価償
却方法 い 来 定率法 10 日 降 得
建物並 「里 日 降 得 建物附属設備及 構築物 定
法 採用 当連結会計 度 定 法 変更
「里 中期経営計 進 中 海外子会社
定 法 形固定資産 相対的 増加 契機 会計
方針 統一及 適 期間損益計算 観 形固定資産 減価償 却方法 い 改 検討い
結果 国 生産設備等 い 耐用 数 定的 稼働
見込 使用期間 わ 費用 均等 担
適 事業 実態 映 合理的 方法 あ 断 減価償
却方法 定 法 採用 い
変更 伴い 来 方法 比較 当連結会計 度 営業利益 経常 利益及 税金等調整前当期純利益 「重,監」買千 増加
追加情報
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針 第「買 「里 「里日 当連結会計 度 適用
連結 借対照表 関 注
形固定資産 減価償却 計 4,「里買,重買重千 土地 再評価
土地 再評価 関 法 10 」1日公 法 第」4 基 事業用 土地 再評価 行い 土地再評価差 金 純資産 部 計 い 再評価 方法
土地 再評価 関 法 施行 10 」1日公 政 第11重 第 条第 定 地価税法第 1買条 規定 地価税 課税価格 計算
基礎 土地 価 算定 国税庁長官 定 公表 方法
算定 価 合理的 調整 行う方法 算出
再評価 行 日 14 「0日
再評価 行 土地 当連結会計 度 時価 再評価 帳簿価 差
△買貸0,40」千
「4
連結株主資 等変動計算書 関 注
当連結会計 度 行 株式 種類及 総数
通株式 貸,「00,000株
配当 関 事 医1貨 配当金支払
決 議
株 式 種 類
配 当 金 総
株 当 配当
基 準 日 効力 生日
「 重 1 貸 日 定 時 株 主 総 会
通株式
1買4,1里重 千
「監 「重 「0日 「重 1里日
「 重 1 0 日 締 役 会
通株式
1」1,」監0 千
「0 「重 「0日 「重 11 日
医「貨 基準日 当連結会計 度 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結 会計 度
決 議 定 株式 種 類
配 当 原 資
配当金 総
株 当 配 当
基 準 日 効 力 生 日
」 0 1 貸 日 定 時 株 主 総 会
通株式 利益
余金
1」1,」監0 千
「0 」0 「0日 」0 1里日
医」貨 当連結会計 度 日 新株 約 関 事
新 株 約 訳 新株 約 目的 株式 種類 当 連 結 会 計 度 株 式 数
「 里 新 株 約 通株式 貸,貸00株
「 重 新 株 約 通株式 重,100株
「監
金融商品 関 注
金融商品 状況 関 事 医1貨 金融商品 対 組方針
当社 資金運用 い 預金等 全性 高い金融資産 運用 資金調遉 い 資金用途や調遉環境等 案 調遉手 段 決定
医「貨 金融商品 容及 並 管理体制
営業債 あ 手形及 売掛金並 電子 録債 顧客 信用
晒 当 関 引 期日管
理及 残高管理 行う 主 引 信用状況 定期的 把握 体制
投資 価証券 含 株式 主 業 関係 企業 株式
あ 場価格 変動 晒 定期的 時価 把
握 体制
支払手形及 掛金並 電子 録債 事業活動 生 営業債
あ 全 支払期日 到来い
払法人税等 法人税 民税及 事業税 係 債 あ 全 納付期日 到来い
長期 払金 役員退職慰労金 打 支給 係 債 あ 各役員 退職時 支給 定 あ
引 係 債 主 設備投資 必要 資金 調遉 目
的 あ 償還日 連結決算日 長 あ
医」貨 金融商品 時価等 関 事 い 補足説明
金融商品 時価 場価格 基 く価 場価格 い場
合 合理的 算定 価 含 当 価 算定
い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用
当 価 変動 あ
「買
金融商品 時価等 関 事
」0 「0日 当連結会計 度 決算日 連結 借対照表計
時価及 差 い あ
千 貨
連結 借対照表計 時価 差
医1貨現金及 預金 医「貨 手形及 売掛金 医」貨電子 録債 医4貨投資 価証券
価証券
10,」買「,貸監4 買,14」,00監 1,里監」,買」里 1,1重買,監里「
10,」買「,貸監4 買,14」,00監 1,里監」,買」里 1,1重買,監里「 資産計 1重,監監監,重里「 1重,監監監,重里「 医1貨支払手形及 掛金
医「貨電子 録債 医」貨 払法人税等 医4貨長期 払金 医監貨 債 医固定 債貨
」,1里4,貸」監 「,1里貸,貸」監 4「,1監1 「重1,」買貸 11監,重里監
」,1里4,貸」監 「,1里貸,貸」監 4「,1監1 「重1,里0「 11買,」4「
4」監 」監貸 債計 監,里「1,重貸監 監,里「「,貸買里 貸重「 医注 金融商品 時価 算定方法並 投資 価証券 関 事
資産
医1貨現金及 預金 医「貨 手形及 売掛金 並 医」貨電子 録債
短期間 決 あ 時価 帳簿価 等
い 当 帳簿価
医4貨投資 価証券
時価 い 引所 価格 債
医1貨支払手形及 掛金 医「貨電子 録債 並 医」貨 払法人税等
短期間 決 あ 時価 帳簿価 等
い 当 帳簿価
医4貨長期 払金
時価 い 合理的 見積 支払 定時期 基 国債 利率 割 引い 現 価値
医監貨 債 医固定 債貨
元金利 合計 新規 様 引 行 場合 想定 利
率 割 引い 現 価値 算定 株当 情報 関 注
株当 純資産 」,買貸4 重重銭
株当 当期純利益
潜 株式調整 株当 当期純利益
101 」0銭 101 0里銭
「貸
貸
借
対
照
表
」0 「0日現
千 貨
資 産 部 負 債 部
流 動 資 産
現 金 及 預 金 手 形 電 子 録 債
売 掛 金
原 料
掛 品
前 渡 金
前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 消 費 税 等 倒 引 当 金
固 定 資 産
形 固定 資産
建 物
構 築 物
機 械 及 装 置 車両及 運搬具 工 具 器 具 及 備 品
土 地
資 産
無形 固定 資産
ソ
電 加 入
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関係会社出資金 保 険 積 立 金 長 期 前 払 費 用 破産更生債 等 倒 引 当 金
16,263,521
4,監里監,「貸貸 「買4,0「貸 1,里監」,買」里 監,4」貸,貸0里 10」,「」買 」,」10,監」監 貸監,0買買 」里,貸買貸 「貸里,重監買 「」里,40「 114,00「 △」買,0重里
9,739,974 4,582,184
里1貸,1買監 11,里1里 里1,「0」 4,14」 11貸,1里里 」,」里里,「里監 1買「,」貸重
169,536
1買里,里監」 買里」
4,988,253
1,1重買,監里「 貸4監,重貸重 「,重監1,「」監 1買,「里買 11,1重0 1監「,貸」0 買買,重貸貸 △1監「,貸」0
流 動 負 債 7,576,622
支 払 手 形 1,0買4,監4貸 電 子 録 債 「,1里貸,貸」監 掛 金 1,1「0,01「 債 監里,4重買 払 金 」1買,重監1 払 法 人 税 等 40,貸里「 前 金 「,監」0,4「1
預 金 1貸,」貸買
前 益 1,「里買
賞 引 当 金 1重監,里買0 役員賞 引当金 」里,監買監 4,監里監
固 定 負 債 531,173
繰 延 税 金 債 里貸,監1買 退職給付引当金 10,監重重 債 11「,」「買 長 期 払 金 「重0,4貸0 資 産 除 去 債 「里,1買1 「,100
負 債 合 計 8,107,796
純 資 産 部
株 主 資 本 18,351,994
資 本 金 1,888,510
資 本 剰 余 金 2,750,330
資 準 備 金 「,貸監0,」」0
利 益 剰 余 金 14,308,825
利 益 準 備 金 「0買,里買4 利 益 余 金 14,101,重買1 固 定 資 産 縮 積 立 金 100,重重「 途 積 立 金 10,監00,000 繰 越 利 益 余 金 」,監00,重買重
自 己 株 式 △595,671
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △506,490
価 証 券 評 価 差 金 買監里,貸」重 土 地 再 評 価 差 金 △1,1買監,「「重
新 株 予 約 権 50,195
純 資 産 合 計 17,895,699
資 産 合 計 26,003,496 負債・純資産合計 26,003,496
注 載金 千 満 捨 表示
「里
損
益
計
算
書
医
「重 「1日 」0 「0日
貨
千
科 目 金 額
売 高 1監,貸重買,「0監
売 原 価 1」,重重買,買」」
売 上 総 利 益 1,799,572
売費及 一般管理費 1,4」重,」0監
営 業 利 益 360,266
営 業 外 収 益
利 息 監11
配 当 金 「重,監貸貸
賃 料 14,4重「
1重,「買4 買」,里44
営 業 外 費 用
賃 入 原 価 買,監「里
差 損 「」,4監「
里4貸 」0,里「里
経 常 利 益 393,282
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1,0買」 主要株主株式短期
売 利 益 返 還 益
1,14「 「,「0買
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 貸里監 貸里監
税 引 前 当 期 純 利 益 394,702
法人税 民税及 事業税 「」1,買貸「
法 人 税 等 調 整 △1」」,里監」 重貸,里1里
当 期 純 利 益 296,884
注 載金 千 満 捨 表示
「重
株主資本等変動計算書
医
「重 「1日 」0 「0日
貨
千
株主資
資 金
資 余金 利益 余金
資 準備金
資 余金 合計
利益 準備金
利益 余金
利益 余金 合計 固定資産
縮 積立金
途 積立金
繰越利益 余金
当 期 首 残 高 1,里里里,監10 「,貸監0,」」0「,貸監0,」」0 「0買,里買4 100,重重「10,監00,000 」,4重重,買「監14,」0貸,4里「 当 期 変 動
余 金 配 当 △「重監,監40 △「重監,監40 当 期 純 利 益 「重買,里里4 「重買,里里4
自己株式 得 株 主 資 外 目 当期変動 医純 貨
当期変動 合計 1,」4」 1,」4」 当 期 残 高 1,里里里,監10 「,貸監0,」」0「,貸監0,」」0 「0買,里買4 100,重重「10,監00,000 」,監00,重買重14,」0里,里「監
株主資 評価 算差 等
新株 約
純資産 合計 自己株式
株主資 合計
価証券 評価差 金
土地 再評価 差 金
評価 算差 等
合計
当 期 首 残 高△監重監,4「里 1里,」監0,里重4 買0貸,「「「△1,1買監,「「重 △監監里,00貸 「1,監買」 1貸,里14,4監1 当 期 変 動
余 金 配 当 △「重監,監40 △「重監,監40 当 期 純 利 益 「重買,里里4 「重買,里里4
自己株式 得 △「4「 △「4「 △「4「 株 主 資 外 目
当期変動 医純 貨
監1,監1買 監1,監1買 「里,買」「 里0,14里
当期変動 合計 △「4「 1,100 監1,監1買 監1,監1買 「里,買」「 里1,「4里 当 期 残 高△監重監,買貸1 1里,」監1,重重4 買監里,貸」重△1,1買監,「「重 △監0買,4重0 監0,1重監 1貸,里重監,買重重
注 載金 千 満 捨 表示
」0
個別注記表
要 会計方針 係 事 資産 評価基準及 評価方法 医1貨 価証券
関係会社株式
移動 均法 原価法 価証券
時価 あ
決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定
時価 い
移動 均法 原価法 医「貨 卸資産
原 料
主 入 出法 原価法 借対照表価 い 益性
基 く簿価 方法 算定
掛品
個 法 原価法 借対照表価 い 益性 基
く簿価 方法 算定
固定資産 減価償却 方法
医1貨 形固定資産 資産 除く 定 法 採用
主 耐用 数 あ
建物 ～」里
機械及 装置 ～14 医「貨 資産
期間 耐用 数 残 価 零 定 法 採用 医」貨 無形固定資産
定 法 採用
自社利用 ソ い 社 利用 能期間
基 い
」1
引当金 計 基準 医1貨 倒引当金
債 倒 損失 備え 一般債 い 倒実績率
倒懸念債 等特定 債 い 個 回 能性 案 回 能見込 計
医「貨 賞 引当金
業員 対 賞 支払い 充 支給見込 基 当事業 度 担 計
医」貨 役員賞 引当金
役員 対 賞 支払い 充 支給見込 基 当事業 度 担 計
医4貨 退職給付引当金
業員 退職給付 備え 当事業 度 退職給付債 及
金資産 見込 基 当事業 度 い 生 い 認
計
退職給付見込 期間帰属方法
退職給付債 算定 あ 退職給付見込 当事業 度 期 間 帰属 方法 い 給付算定式基準
数理計算 差異 費用処理方法
数理計算 差異 各期 業員 均残 勤 数期間
一定 数 定 法 按 生 翌事業
度 費用処理 益及 費用 計 基準
医1貨 当事業 度 進捗部 い 果 確実性 認 機械装置 製造等
工事進行基準 工事 進捗率 見積 原価比例法 医「貨
工事完 基準及 出荷基準
計算書類 作 基 要 事
医1貨 消費税等 会計処理
消費税及 地方消費税 会計処理 税抜方式 医「貨 退職給付 係 会計処理
退職給付 係 認識数理計算 差異 会計処理 方法 連結計算書
類 会計処理 方法 異
」「
会計方針 変更 関 注
会計 見積 変更 困難 会計方針 変更 減価償却方法 変更
当社 形固定資産 資産 除く 減価償却方法 い
来 定率法 10 日 降 得 建物並 「里
日 降 得 建物附属設備及 構築物 定 法 採用 当事業 度 定 法 変更
「里 中期経営計 進 中 海外子会社
定 法 形固定資産 相対的 増加 契機 会計
方針 統一及 適 期間損益計算 観 形固定資産 減価償 却方法 い 改 検討い
結果 国 生産設備等 い 耐用 数 定的 稼働
見込 使用期間 わ 費用 均等 担
適 事業 実態 映 合理的 方法 あ 断 減価償
却方法 定 法 採用 い
変更 伴い 来 方法 比較 当事業 度 営業利益 経常利益 及 税引前当期純利益 「重,4重重千 増加
追加情報
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回 能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針 第「買 「里 「里日 当事業 度 適用
借対照表 関 注
形固定資産 減価償却 計 」,」4貸,里買買千 関係会社 対 金銭債 及 金銭債
短期金銭債 1,「里1,買1監千
短期金銭債 1買,「買0千
長期金銭債 「,100千
土地 再評価
土地 再評価 関 法 10 」1日公 法 第」4 基 事業用 土地 再評価 行い 土地再評価差 金 純資産 部 計 い 再評価 方法
土地 再評価 関 法 施行 10 」1日公 政 第11重 第 条第 定 地価税法第 1買条 規定 地価税 課税価格 計算
基礎 土地 価 算定 国税庁長官 定 公表 方法
算定 価 合理的 調整 行う方法 算出
再評価 行 日 14 「0日
再評価 行 土地 当事業 度 時価 再評価 帳簿価
差 △買貸0,40」千
」」
損益計算書 関 注 関係会社 引高
医1貨 売 高 1,重4監,「0里千
医「貨 入高 1里4,1買1千
医」貨 営業 引 外 引高 1里,」4貸千 株主資 等変動計算書 関 注
当事業 度 自己株式 種類及 株式数
通株式 買」「,4買「株
税効果会計 関 注
繰延税金資産及 繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産
売 原価 1「」,里「買千
長期 払金 里里,重41千
賞 引当金 買0,44「千
倒引当金 監貸,重0貸千
研究開 費 44,0監貸千
関係会社株式 「里,4「監千
投資 価証券 「監,「」4千
賃借倉庫設備 「監,」11千
研究開 資産 1買,1」監千
株式報酬費用 1監,」貸0千
払金 14,里監買千
役員賞 引当金 11,重01千
庫評価損 10,」重重千
払事業税 「,」」「千
「「,4貸0千
繰延税金資産小計 監4貸,買1「千
評価性引当 △監買,買里監千
繰延税金資産合計 4重0,重「貸千
繰延税金 債
価証券評価差 金 △「監4,重1買千 固定資産 縮積立金 △44,監貸1千
繰延税金 債合計 △「重重,4里貸千
繰延税金資産 純 1重1,4」重千
」4
関連当事者 引 関 注 子会社及 関連会社等 種類 会社等 称
議 決 等 所 医 被 所 貨 割 合
関 連 当 事 者 関 係
引 容
引金 千
科目
期 残高 医千 貨
子会社
瑞 医 海 貨 電 気 設備 限公
所 直接100％
役員 兼任
製 品 売 注 貨
1,410,10買 売 掛 金 1,04里,里1監 製 品 購 入
注
10重,監重監 掛 金 1買,「4里
株式会社瑞 所 直接100％
役員 兼任
工場 事 所 及 機 械 設 備 賃 注 貨
14,4重「 前 益 1,「里買 賃 物 件
保 証 金 返 注
4,400 預 保証金 「,100
事 料
注
里00 Z：．K４
．３）：８９７．A ）道 ２A６：．３A８ １９）A普
所 直接100％
役員 兼任
製 品 売 注 貨
1」」,11里 売 掛 金 11監,0重重 増 資 引
注
」重重,1重0
金 う 引金 消費税等 含 期 残高 消
費税等 含
引条件及 引条件 決定方針等
注 価格 引条件 場実勢 案 価格交 合理的
決定
注 賃 価格 い 固定資産 時価評価 諸経費 案
適 利回 算定
注 増資 引 Z：．K４ ．３）：８９７．A ）道 ２A６：．３A８ １９）A普 行 株主割
当増資 引 あ
株当 情報 関 注
株当 純資産 「,貸1貸 「」銭
株当 当期純利益
潜 株式調整 株当 当期純利益
4監 「0銭 4監 11銭
」監
連結計算書類 係 会計 査人 査報告
独立
査人
査報告書
」0 11日 株式会社 瑞
締役会 御 中
新日 限責任 査法人 指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士 増 豊
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士 和 久
当 査法人 会社法第444条第 規定 基 株式会社瑞 「重 「1日 」0 「0日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連結損益 計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 一般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連
結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表
示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備
及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 連結計算書類
対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 一般 公 妥当 認
査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 連結計算書類 要
虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定 基
査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実
施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要
虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性
い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況
応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部
統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 一般 公 妥当 認 企業会
計 基準 準 株式会社瑞 及 連結子会社 企業 団 当 連結計算書類 係
期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害
関係 い
」買
計算書類 係 会計 査人 査報告
独立
査人
査報告書
」0 11日 株式会社 瑞
締役会 御 中
新日 限責任 査法人 指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士 増 豊
指 定 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
公認会計士 和 久
当 査法人 会社法第4」買条第 第 規定 基 株式会社瑞 「重 「1
日 」0 「0日 第監監期事業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算
書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行 計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 一般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計
算書類及 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適 表示 経営者
必要 断 部統制 整備及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及
附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 一般 公
妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書
類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
査計 策定 基 査 実施 求 い
査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手
手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 計算書
類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査
目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及
附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者 採
用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体
計算書類及 附属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 一般 公 妥当 認
企業会計 基準 準 当 計算書類及 附属明 書 係 期間 産及
損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害関係
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害
関係 い
」貸
査役会 査報告
査
報
告
書
当 査役会 「重 「1日 」0 「0日 第監監期事業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基 審議
査報告書 作 報告い
査役及 査役会 査 方法及 容
1 査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実 施状況及 結果 い 報告 締役等及 会計 査人
職 執 行 状 況 い 報 告 必 要 応 説 明 求 「貨 各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針
職 担等 い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通
情報 及 査 環境 整備 方法
査 実施
締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等 職
執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁 書類等 閲覧 社及 主要 事業所 い 業 及 産 状況
調査い 子会社 い 子会社 締役及 査
役等 意思疎通及 情報 交 必要 応 子会社 事業 報告
事業報告 載 い 締役 職 執行 法 及 定款 適合
確保 体制 株式会社及 子会社 企
業 団 業 適 確保 必要 会社法施行規則
第100条第 及 第 定 体制 整備 関 締役会決議 容及 当 決議 基 整備 い 体制 部統制
い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い 定期 的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い
視及 検証 会計 査人 職 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求 会計 査人
職 遂行 適 行わ 確保 体制 会社計
算規則第1」1条各 掲 事 査 関 品質管理基準 1貸 10 「里日企業会計審議会 等 整備 い 通知
必要 応 説明 求
方法 基 当 事業 度 係 事業報告及 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 検討い
」里
査 結果
1 事業報告等 査結果
事業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況
く示 い 認
締役 職 執行 関 行 又 法 若 く 定款 遊 大 事実 認
部 統 制 関 締 役 会 決 議 容 相 当 あ 認
当 部統制 関 事業報告 載 容及 締
役 職 執行 い 指摘 事 認
事業報告 載 い 会社 及 事業 方針 決定 支配
者 方 関 基 方針 い 指摘 事 認
「 計算書類及 附属明 書 査結果
会計 査人 新日 限責任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
」 連結計算書類 査結果
会計 査人 新日 限責任 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
」0 1里日
株式会社 瑞 査役会 常勤 査役 鶴 龍 一
査 役 西 一
査 役 竹 隆 夫
注 常勤 査役鶴 龍一 査役西 一及 査役竹 隆夫 社外 査役 あ
」重
株主総会参考書類
議案及び参考事項
第 号議案 余金 処 件
当期 期 配当 経営体質 強化 事業展開等 案
部留保 意 用い い い 部留保
企業価値向 投資等 活用 将来 事業展開 通 株
主 皆様 定的 的 還元 い い
」0 期 期 配当 株当 「0 通配当
い い
期 配当 関 事 及 総 医1 配当 産 種類 金銭
医「 株主 対 配当 産 割当 関 事 及 総 当社 通株式 株 金「0
総 1」1,」監0,貸買0
余金 配当 効力 生 日 」0 1里日
議案 原案 認 決 場合 間配当金 中間配当「0 期 配当「0 合計40
40
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
締役 う 社外 締役 選任 願い あ
社外 締役 い 締役 業 執行 督 経営方針や経営計 等 対 意見 通 業 執行 係 意思決定 妥当性 適 性 確保及 締役や 主要株主等 引 督 強化 向 当社 経営 対 理解及 多面的 経営 断 必要 見識 経験等 案 候補者 決定
締役 選任 認い 中期経営計 目標遉 向 迅速 適 業 執行機能及 健全 透明性 高いコ
機能 経営体制 構築 い
締役候補者 あ
候補者 番
氏
生 日
略 当 社 地 及 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
再任 わ
和 隆 男
医昭和「0 1「 「4日生貨
昭和」里 当社入社
昭和4監 当社 締役
昭和監貸 当社常 締役
昭和監重 当社 締役
昭和買1 当社 締役 社長 昭和買」 当社 表 締役 社長
当社 表 締役社長 「0 当社 表 締役会長 現任
4貸,」買「株
締役候補者 理
和 隆男氏 長 経営者 経験
識見 当社 経営理念 あ 術深耕
率 垂範 研究開 視 く
進 人 育 経営
対 督 適 行
締役会 氏 引 締
役候補者
41
候補者 番
氏
生 日
略 当 社 地 及 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
再任 わ
和 昇
医昭和44 日生貨
11 当社入社
1「 当社社長室長
1」 当社 締役社長室長 1監 当社 締役 1里 株式会社瑞
表 締役社長 現任 「0 当社 表 締役社長 」0 当社 表 締役社長執行役員
ＣＥ 現任
「重,里「0株
締役候補者 理
和 昇氏 「0 当社 表 締役社長 就任 来 企業価値 向 目指
海外展開 含 新 組 く 当
社 経営 要 事 関 積極的
意見 提言 行 経
験や知識 締役会 経営戦略
立案 審議や業 執行 督 活 当社 長 持 能
断
締役会 氏 引 締役候補者
再任 う 梅
や
林 豊 志
医昭和」里 「重日生貨
当社入社
14 当社設計部長
1監 当社 締役設計部長 「」 当社 締役
」0 当社 表 締役 社長執行役員 Ｃ 現任
」,重00株
締役候補者 理
梅林豊志氏 当社 中 あ 設計部門
い 長 わ 揮
当社製品 競 優 築い
当社 締役 締役会 い
積極的 言 経営 要事 決定及
業 執行 対 督 適 役割 果
競 環境
期待 対 当社
強 熟知 事業執行責任者
締役会 意思決定機能 高
断 締
役会 氏 引 締役候補者
4「
候補者 番
氏
生 日
略 当 社 地 及 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
再任
牧 員 利
医昭和4重 日生貨
当社入社
「4 当社設計部長
「貸 11 当社執行役員設計部長 「里 当社執行役員ソ
事業統括部長 「重 当社 締役執行役員ソ
事業統括部長 現任
1,買00株
締役候補者 理
牧 員利氏 入社 来 様々 術開 事 当社 経営理念 あ 術深耕 体現 当社 術開 力 向 寄
現 術開 営
業 含 幅 い領域 業 統括 当社 要 事業部門 責任者 締役会 意思決定機能 高
断 締役
会 氏 引 締役候補者
再任 徐
い 毅 医昭和4重 「里日生貨
10 当社入社
1監 1「 瑞 海 電気設備 限公 出向
「監 社 総経理
「貸 社総経理 現任
「里 当社執行役員
「重 当社 締役執行役員 」0 当社 締役執行役員
統括部長 現任 株
締役候補者 理
徐毅氏 瑞 海 電気設備 限公 立 時 中心的 立場 携わ 中国
礎 築 当社 中国事業 長 牽引 経営能力 当社 締役
会 活性化 資 断
締役会 氏 引 締役候補者
4」
候補者 番
氏
生 日
略 当 社 地 及 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
再任
日 置 政 克
医昭和「監 」0日生貨 社外 締役候補者
昭和監0 株式会社小松製作所入社 1買 社執行役員
「0 社常 執行役員 「4 社顧問 「買 株式会社
社外 締役 現任 「買 11 株式会社 家 部
社外 締役 現任 「貸 立命館大学大学院
経営管理研究科客員教授 現任 「里 当社社外 締役 現任
株 社外 締役候補者 理
日置政克氏 企業 製造業
人事 総 主 経営部門 責
任 者 見 識 豊 富 経 験
当社経営 客観性 中立性
及 妥当性 確保 期待 社
外 締役 当社 経営 督 い
く 適 あ 断 引
氏 社外 締役候補者
44
候補者 番
氏
生 日
略 当 社 地 及 担 当
要 兼 職 状 況
所 当 社 株 式 数
再任
々 木 遈 夫 医昭和」「 日生貨 社外 締役候補者
昭和監貸 電機株式会社 現株式
会社 入社
11 社 締役Ａ 事業
部長兼事業 進部長 1「 1「 社 表 締役社長 「「 1「 社 締役特 顧問
「重 株式会社 締役 現任
「重 当社社外 締役 現任
株 社外 締役候補者 理
々木遈夫氏 企業 営
業 主 責任者
会社経営者 多面的 経営 断 必要 見識 経験等
当社 経営 督 強
化 い く 適 あ 断
引 氏 社外 締役候補
者
注 各 締役候補者 当社 間 特 利害関係 あ
社外 締役候補者 い
1 社外 締役 独立性 い
当社 兼職 間 引関係 く 当社 定 基準 一般株主
利益相 生 く十 独立性 い 断
「 社外 締役 責任限定契約 い
当社 日置政克氏及 々木遈夫氏 間 会社法第4「貸条第 規定及 当 社定款 規定 基 法第4「」条第 損害賠償責任 限定 契約 締結
日置政克及 々木遈夫氏 再任 認 場合 両氏 間 当
契 約 定 あ 当 契 約 基 く 損 害 賠 償 責 任 限 度
法 定 責任限度
」 当社 社外 締役 就任 数 い
総会終結 時 日置政克氏 任 々木遈夫氏 任
当社 日置政克氏及 々木遈夫氏 東京証券 引所 定 基 く独立役員
届 出 両氏 再任 場合 当社 引 両氏 独立役員 定
あ
4監
