株 式 会 社 （ 新 設 合 併 ） 受 付 番 号 票 貼 付 欄
合 併 に よ る 株 式 会 社 設 立 登 記 申 請 書
フ リ ガ ナ ○ ○ シ ョ ウ ジ1.
商
号
○ ○ 商 事 株 式 会 社1.
本
店
○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号1.
登 記 の 事 由
平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 新 設 合 併 の 手 続 終 了 （ 注 ） 合 併 手 続 終 了 の 日 と し て は ， 合 併 に 必 要 な 手 続 を 全 て 終 了 し た 日 を 記 載 し ま す が ， 合 併 に つ い て 官 庁 の 許 可 （ 又 は 認 可 ） が 効 力 要 件 と さ れ て い る 場 合 に お い て ， 許 可 書 （ 又 は 認 可 書 ） の 到 達 日 が こ の 日 よ り 遅 い と き は ， そ の 到 達日 を 記載 し ます 。1.
許 可 書 （ 又 は 認 可 書 ） 到 達 年 月 日
平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 （ 注） 合 併 が官 庁 の許 可（ 又は 認可） を効 力の 発生 要件と して いる 場合 に記 載しま す。1.
登 記 す べ き 事 項
別 紙 の と お り の 内 容 を オ ン ラ イ ン に よ り 提 出 済 み1.
課 税 標 準 金 額
金 ○ 円 登記すべき事項をオンラインにより提出してください。詳しくは，法務局ホームペー ジ「商業・法人登記の申請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMME RCE̲11-1.html)中の関連リンク「登記・供託オンライン申請システムによる登記すべ き事項の提出について」を御覧ください。 なお，登記すべき事項は，ＣＤ－Ｒ（又はＤＶＤ－Ｒ）に記録することもできます。 この方法によった場合には，「別添ＣＤ－Ｒのとおり」等と記載し，当該ＣＤ－Ｒ等を 申請書と共に提出してください。詳しくは，法務局ホームページ「商業・法人登記の申 請書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.html)中の関 連リンク「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体（CD-R等）の提出について」を 御覧ください。 【平成30年3月12日以降】商号のフリガナは，会社の種類を表 す部分（株式会社）を除いて，片仮名で，左に詰めて記載し てください。間に空白がある場合には，空白を削除した文字 をフリガナとして登録します。 このフリガナは，国税庁法人番号公表サイトを通じて公表さ れます。 なお，登記事項証明書には，フリガナは表示されません。（ 注） 資 本 金の 額 を記 載し ます 。ただ し， 上記 の額 が，消 滅会 社の 合併 直前 の資本 金の 額として登 録免許税法 施行規則 に規定する 額を超過す る場合に は「ただ し， 内 金 ○ 円 は 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 に 規 定 す る 額 を 超 過 す る 部 分 で あ る 。」 と 追 記し ます。
1.
登 録 免 許 税
金 ○ 円 （ 注 ） １ 課 税 標 準 金 額 の 1,000分 の 1.5。 た だ し ， 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 に 規 定 する額を 超過する部 分につい ては1,000分の7です 。 ２ 税額が30,000円未 満のときは 30,000円 です。1.
添 付 書 類
合 併 契 約 書 １ 通 定 款 ○ 通 設 立 時 代 表 取 締 役 の 選 定 に 関 す る 書 面 １ 通 （ 注） 取 締 役会 設 置会 社に おい ては， 設立 時取 締役 の過半 数の 一致 によ り設 立時代 表 取締役を選 定し，その ことを明 らかにした 書面を添付 します。 就 任 承 諾 書 ○ 通 （ 注） 設 立 時取 締 役， 設立 時監 査役， 設立 時代 表取 締役（ 指名 委員 会等 設置 会社に 契 あ っ て は， 設 立時 取締 役， 設立時 委員 ，設 立時 執行役 及び 設立 時代 表執 行役） 印 が就 任を承諾し たことを証 する書面 を添付しま す。 本人確認証明書 ○ 通 （ 注 ） 設 立 時 取 締 役 ， 設 立 時 監 査 役 （ ， 設 立 時 執 行 役 ） に つ い て ， 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 ， 運 転 免 許 証 の コ ピ ー （ 裏 面 も コ ピ ー し ， 本 人 が 原 本 と 相 違 な い 旨 を 記 載 し て ， 署 名 又 は 記 名 押 印 し た も の 。 ２ 枚 以 上 の 場 合 に は ， 合 わ せ て と じ て当 該 書 面に 押 した 印 鑑で 契 印し ま す 。）等 の本 人 確認 証 明書 を 添付 し ます 。 詳 し く は ， 法 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ 「 商 業 ・ 法 人 登 記 の 申 請 書 様 式 」 (http://hou mukyoku.moj.go.jp /homu/COMMERCE̲11-1.html)中 の 関 連 リ ン ク 「 添 付 書 面と し て の本 人 確認 証 明書 に つい て 」を 御 覧 くだ さ い。 参 考 １ 設 立 時 会 計 参 与 又 は 設 立 時 会 計 監 査 人 を 選 任 し た と き は ，以 下 の 書 面 を 添 付 し ま す 。 ・ 就 任 承 諾 書 ・ 設 立 時 会 計 参 与 又 は 設 立 時 会 計 監 査 人 が 法 人 で あ る 場 合 は ， 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書 （ た だ し ， 新 設 合 併 設 立 会 社 の 本 店 所 在 地 登 記 所 に 当 該 法 人 の 本 店 又 は 主 た る 事 務 所 が あ る 場 合 は 省 略 可 能 で す 。 ま た 、 申 請 す る 登 記 所 と 同 一 の 登 記 所 に 消 滅 会 社 の 登 記 が な い 場 合 で も ， 申 請 書 に 消 滅 会 社 の 会 社 法 人 等 番 号 を 記 載 す る こ と に よ り ， 添 付 を 省 略 す る こ と が で き ま す 。 こ の 場 合 に は ， 以 下 の よ う に 記 載 し ま す 。 消 滅 会 社 の 登 記 事 項 証 明 書 添 付 省 略 （ 会 社 法 人 等 番 号 １ １ １ １ － １ １ － １ １ １ １ １ １ ）） ・ 設 立 時 会 計 参 与 又 は 設 立 時 会 計 監 査 人 が 法 人 で な い 場 合 は ， 公 認 会 計 士 ， 税 理 士 で あ る こ と を 証 す る 書 面参 考 ２ 特 別 取 締 役 の 議 決 の 定 め が あ る と き は ， 以 下 の 書 面 を 添 付 し ま す 。 ・ 特 別 取 締 役 の 選 定 を し た こ と を 証 す る 書 面 ○ 通 （注 ）定款又は 特別取締役 を選定した 消滅会社 の取締役会 議事録が該 当します 。 ・ 特 別 取 締 役 の 就 任 承 諾 書 ○ 通 参 考 ３ 新 設 合 併 設 立 会 社 が 指 名 委 員 会 等 設 置 会 社 で あ る 場 合 に は ， 以 下 の 書 面 を 添 付 し ま す 。 ・ 執 行 役 の 選 任 並 び に 設 立 時 委 員 及 び 設 立 時 代 表 執 行 役 の 選 定 に 関 す る 書 面 ○ 通 （注 ）これらの 者の選任及 び選定は， 設立時取 締役が行い ます。 参 考 4 株 主 名 簿 管 理 人 を 置 い た 場 合 は ， 以 下 の 書 面 を 添 付 し ま す 。 ・ 株 主 名 簿 管 理 人 と の 契 約 を 証 す る 書 面 ○ 通 （注 ） 株主 名 簿管 理 人の 選定に つき ，合 併契 約書 又は各 当事 会社 にお ける取 締役 会 の議事録等 の添付も必 要となりま す。 資 本 金 の 額 の 計 上 に 関 す る 証 明 書 ○ 通 （ 注 ） 様 式 に つ い て は ，「 資 本 金 の 額 の 計 上 に 関 す る 証 明 書 の 例 」（ 法 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ「商 業・ 法 人登 記 の申 請 書様 式 」項番 １ － ３２（http://houmukyoku.moj. go.jp /homu/COMMERCE̲11-1.html#1-32） に 掲 載 し て い ま す 。） を 参 照 し て く ださ い 。 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 関 す る 証 明 書 ○ 通 消 滅 会 社 の 登 記 事 項 証 明 書 １ 通 （ 注 ） 申 請 す る 登 記 所 と 同 一 の 登 記 所 に 消 滅 会 社 の 登 記 が あ る 場 合 に は ， 添 付 を 省 略 す る こ と が で き ま す 。 ま た 、 申 請 す る 登 記 所 と 同 一 の 登 記 所 に 消 滅 会 社 の 登 記 がな い 場合 で も ，申請 書 に消 滅 会 社の 会 社法 人 等番 号 を記 載 する こ とに よ り ， 添 付を 省 略す る こと が でき ま す 。こ の 場合 に は， 以 下の よ うに 記 載し ま す 。 消 滅会 社 の 登記 事 項証 明 書 添付 省 略 （ 会 社法 人 等 番号 １１ １ １－ １ １－ １ １１ １ １１ ） 合 併 に 関 す る 株 主 総 会 議 事 録 ○ 通 （ 注 ）消 滅 会社 に おい て 合併 契 約 を承 認 した 株 主総 会 の議 事 録で す 。 株 主 の 氏 名 又 は 名 称 ， 住 所 及 び 議 決 権 数 等 を 証 す る 書 面 （ 株 主 リ ス ト ） ○ 通 （ 注） 消 滅 会社 そ れぞ れ につ い ての 株 主リ ス トを 添 付 しま す 。 公 告 及 び 催 告 を し た こ と を 証 す る 書 面 ○ 通 （ 注 ） 登 記 さ れ た 公 告 を す る 方 法 に 従 っ て 公 告 を し た こ と を 証 す る 書 面 （ 官 報 等 ） 及び 必 要に 応 じて 知 れた る 債 権者 に 対す る 催告 書 （控 え ）を 添 付 しま す 。 異 議 を 述 べ た 債 権 者 に 対 し 弁 済 若 し く は 担 保 を 供 し 若 し く は 信 託 し た こ と 又 は 合 併 を し て も そ の 者 を 害 す る お そ れ が な い こ と を 証 す る 書 面 ○ 通 契 （ 注 ） １ 債 権 者 の 異 議 申 立 書 並 び に 弁 済 金 受 領 証 書 ， 担 保 提 供 証 明 書 若 し く は 信
印 託 証書 又 は合 併を して もその 者を 害す るお それが ない こと を証 する 書面を 添付します 。 ２ 異 議 を 述 べ た 債 権 者 が な い と き は ，「 異 議 を 述 べ た 債 権 者 は な い 。」 と 記 載しま す。 株 券 提 供 公 告 を し た こ と を 証 す る 書 面 １ 通 （ 注 ）１ 消滅 会 社が 株 券発 行 会 社で あ る場 合 に添 付 しま す 。 ２ 消 滅 会 社 が 株 券 発 行 会 社 で あ る 場 合 に お い て ， 株 券 の 全 部 に つ い て 株 券 を発行 していない ときには， これを証 する書面を 添付します 。 新 株 予 約 権 証 券 提 供 公 告 を し た こ と を 証 す る 書 面 １ 通 （注 ）１ 消滅 会社が新株 予約権証券 を発行し ているとき に添付しま す。 ２ 消 滅 会 社 が 新 株 予 約 権 の 全 部 に つ い て 証 券 を 発 行 し て い な い 場 合 に は ， こ れを 証 する 書 面を 添 付し ま す 。 認 可 書 （ 又 は 許 可 書 ， 認 証 が あ る 謄 本 ） １ 通 （ 注 ） 合 併 が 官 庁 の 許 可 （ 又 は 認 証 ） を 効 力 の 発 生 要 件 と し て い る 場 合 に 限 り 添 付 し ま す 。 委 任 状 １ 通 （ 注 ）１ 代理 人 にお い て申 請 す る場 合 に限 り 添付 し ます 。 ２ 支 店 所 在 地 で 申 請 す る と き は ， 本 店 の 所 在 地 に お い て 登 記 し た こ と を 証 す る登 記 事項 証 明書 を 添付 す れ ば足 り ，委 任 状の 添 付を 要 しま せ ん。
上 記 の と お り ， 登 記 の 申 請 を し ま す 。
平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号※ １ 申 請 人 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 ※ ２ ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号※ ３ 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号※ ４ 上 記 代 理 人 ○ ○ ○ ○ ㊞ 契 印 連 絡 先 の 電 話 番 号 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ 代理人が申請する場合にのみ 記載し，代理人の印鑑（認印） を押します。この場合，設立 時代表取締役の押印は，必要 ありません。 登記所に提出した印鑑を 押しま す。 ※１～※４にはそれぞれ， ※１→本店，※２→商号， ※３→設立時代表取締役の住所， ※４→代理人の住所， を記載します。○ ○ 法 務 局 ○ ○ 支 局 御 中 出 張 所
（ 注 ） 消 滅 会 社 の 合 併 に よ る 解 散 の 登 記 の 申 請 書 は ， 本 申 請 書 と 同 時 に 提 出 しなければなりません。
収 入 印 紙 貼 付 台 紙 収 入 印 紙 （注）割印をしないで貼ってください。 契 印 登 記 申 請 書 （ 収 入 印 紙 貼 付 台 紙 を 含 む 。） が 複 数 ペ ー ジ に な る 場 合 は 各 ペ ー ジ の 綴 り 目 に 契印 を する 必 要が あ り ます 。 契印 は ，登 記 申請 書 に押 印 した 印 鑑 （代 表取 締役が 法 務局に提出した印鑑又は代理人の印鑑）と同一の印鑑を使用する必要があります。
登 記 す べ き 事 項 を オ ン ラ イ ン に よ り 提 供 す る 場 合 の 別 紙 の 例 （ 登 記 す べ き 事 項 を 電 磁 的 記 録 媒 体 に 記 録 し て 提 出 す る 場 合 の 入 力 例 も 同 様 で す 。） 「 商 号 」 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 「 本 店 」 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 「 公 告 を す る 方 法 」 官 報 に 掲 載 し て す る 。 「 目 的 」 １ ○ ○ の 製 造 販 売 ２ ○ ○ の 売 買 ３ 前 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 事 業 「 発 行 可 能 株 式 総 数 」 ○ ○ ○ 株 「 発 行 済 株 式 の 総 数 並 び に 種 類 及 び 数 」 「 発 行 済 株 式 の 総 数 」 ○ ○ ○ 株 「 資 本 金 の 額 」 金 ○ ○ 万 円 「 株 式 の 譲 渡 制 限 に 関 す る 規 定 」 当 会 社 の 株 式 を 譲 渡 す る に は ， 取 締 役 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 「 役 員 に 関 す る 事 項 」 「 資 格 」 取 締 役 「 氏 名 」 ○ ○ ○ ○ 「 役 員 に 関 す る 事 項 」 「 資 格 」 取 締 役 「 氏 名 」 ○ ○ ○ ○ 「 役 員 に 関 す る 事 項 」 「 資 格 」 取 締 役 「 氏 名 」 ○ ○ ○ ○ 「 役 員 に 関 す る 事 項 」 「 資 格 」 代 表 取 締 役 「 住 所 」 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 「 氏 名 」 ○ ○ ○ ○ 「 役 員 に 関 す る 事 項 」 「 資 格 」 監 査 役 「 氏 名 」 ○ ○ ○ ○ 「 役 員 に 関 す る 事 項 」 「 資 格 」 監 査 役 の 監 査 の 範 囲 に 関 す る 事 項 「 役 員 に 関 す る そ の 他 の 事 項 」
監 査 役 の 監 査 の 範 囲 を 会 計 に 関 す る も の に 限 定 す る 旨 の 定 款 の 定 め が あ る 「 取 締 役 会 設 置 会 社 に 関 す る 事 項 」 取 締 役 会 設 置 会 社 「 監 査 役 設 置 会 社 に 関 す る 事 項 」 監 査 役 設 置 会 社 「 登 記 記 録 に 関 す る 事 項 」 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 及 び ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 株 式 会 社 の 合 併 に よ り 設 立 （ 注 ） １ 登 記 す べ き 事 項 を オ ン ラ イ ン に よ り あ ら か じ め 提 出 す る 場 合 に は ， 登 記 す べ き 事 項 の 提 出 の 際 に 作 成 し た 情 報 を 利 用 し て ， 申 請 書 を 簡 単 に 作 成 す る こ と も で き ま す し ， 手 続 の 状 況 を オ ン ラ イ ン で 確 認 す る こ と も で き ま す 。 詳 し く は ， 法 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ 「 商 業 ・ 法 人 登 記 の 申 請 書 様 式 」 (http://houmukyoku.moj.go. jp /homu/COMMERCE̲11-1.html)中 の 関 連 リ ン ク 「 登 記 ・ 供 託 オ ン ラ イ ン 申 請 シ ス テム に より 登 記す べ き 事項 の 提出 に つい て 」を 御 覧く だ さい 。 ２ 登 記 事 項 を 記 録 し た Ｃ Ｄ － Ｒ を 提 出 す る 場 合 に は ， 登 記 す べ き 事 項 は ，「 メ モ 帳 」機 能 等を 利 用し て テキ ス ト形 式 で 記録 し ，フ ァイ ル 名は「（任 意 の名 称 ）.txt）」 と し てく だ さい 。 詳 し い 電 磁 的 記 録 媒 体 の 作 成 方 法 は ， 法 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ 「 商 業 ・ 法 人 登 記 の 申 請 書 様 式 」 (http://houmukyoku.moj.go.jp /homu/COMMERCE̲11-1.html) 中 の 関 連 リ ン ク 「 登 記 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 媒 体 （ CD-R等 ） の 提 出 に つ いて 」 を御 覧 くだ さ い 。
合 併 契 約 書 （一例です。会社の実情に合わせて作成してください。） 合 併 契 約 書 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。） と ○ ○ 株 式 会 社 （ 以 下 「 乙 」 と い う 。） は ， 合 併 し ， ○ ○ 商 事 株 式 会 社 （ 以 下 「 新 会 社 」 と い う 。） を 設 立 す る に つ き ， 甲 乙 両 会 社 間 に 次 の 契 約 を 締 結 す る 。 第 １ 条 甲 と 乙 は ， 合 併 し て 新 会 社 を 設 立 し ， 甲 乙 両 会 社 は 解 散 す る も の と す る 。 ２ 本 合 併 に 係 る 新 設 合 併 消 滅 会 社 の 商 号 及 び 住 所 は ， 以 下 の と お り で あ る 。 （ １ ） 商 号 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 住 所 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 （ ２ ） 商 号 ○ ○ 株 式 会 社 住 所 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 第 ２ 条 新 会 社 の 目 的 ， 商 号 ， 本 店 の 所 在 地 及 び 発 行 可 能 株 式 総 数 は 次 の と お り と す る 。 （ １ ） 目 的 １ ○ ○ の 製 造 販 売 ２ ○ ○ の 売 買 ３ 前 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 事 業 （ ２ ） 商 号 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 （ ３ ） 本 店 所 在 地 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 （ ４ ） 発 行 可 能 株 式 総 数 ○ ○ ○ 株 第 ３ 条 第 ２ 条 に 掲 げ た 事 項 以 外 に 定 款 に 定 め る 事 項 は ， 別 紙 定 款 記 載 の と お り と す る 。 第 ４ 条 設 立 時 取 締 役 は 次 の 者 と す る 。 （ １ ） ○ ○ ○ ○ （ ２ ） ○ ○ ○ ○ （ ３ ） ○ ○ ○ ○ 第 ５ 条 設 立 時 監 査 役 は 次 の 者 と す る 。 ○ ○ ○ ○ 第 ６ 条 新 会 社 は ， 普 通 株 式 ○ ○ 株 を 発 行 す る も の と し ， 本 合 併 の 効 力 発 生 日 （ 以 下 「 効 力 発 生 日 」 と い う 。） 前 日 最 終 の 甲 の 株 主 名 簿 に 記 載 さ れ た 各 株 主 に 対 し て ， そ の 所 有 す る 甲 の 普 通 株 式 に 代
え て ， 当 該 普 通 株 式 ○ 株 に つ き 甲 の 普 通 株 式 ○ 株 の 割 合 を も っ て 割 当 交 付 し ， ま た ， 効 力 発 生 日 前 日 最 終 の 乙 の 株 主 名 簿 に 記 載 さ れ た 各 株 主 に 対 し て ， そ の 所 有 す る 乙 の 普 通 株 式 に 代 え て ， 当 該 普 通 株 式 ○ 株 に つ き 乙 の 普 通 株 式 ○ 株 の 割 合 を も っ て 割 当 交 付 す る 。 ２ 新 会 社 の 資 本 金 及 び 準 備 金 は 次 の と お り と す る 。 （ １ ） 資 本 金 金 ○ ○ 万 円 （ ２ ） 資 本 準 備 金 ０ 円 第 ７ 条 甲 及 び 乙 は ， 本 契 約 締 結 後 ， 効 力 発 生 日 前 日 に 至 る ま で ， 善 良 な る 管 理 者 の 注 意 を も っ て 各 業 務 を 遂 行 し ， か つ ， 一 切 の 財 産 の 管 理 を 行 う 。 第 ８ 条 新 会 社 は ， 効 力 発 生 日 に お い て ， 甲 及 び 乙 の 従 業 員 を 新 会 社 の 従 業 員 と し て 雇 用 し ， そ の 勤 続 年 数 を 通 算 す る も の と す る 。 第 ９ 条 甲 と 乙 は ， 本 合 併 契 約 書 に つ き 承 認 を 得 る た め ， 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で に ， そ れ ぞ れ 株 主 総 会 の 承 認 を 得 る も の と す る 。 第 １ ０ 条 こ の 契 約 締 結 の 日 か ら 効 力 発 生 日 ま で の 間 に お い て ， 天 災 地 変 そ の 他 の 理 由 に よ り ， 甲 若 し く は 乙 の 資 産 状 態 又 は 経 営 状 態 に 重 大 な 変 更 が 生 じ た 場 合 又 は 隠 れ た る 重 大 な 瑕 疵 が 発 見 さ れ た 場 合 に は ， 甲 及 び 乙 が 協 議 の う え ， 本 契 約 を 変 更 し 又 は 解 除 す る こ と が で き る 。 第 １ １ 条 本 契 約 に 規 定 の な い 事 項 に つ い て 又 は 本 契 約 書 の 解 釈 に 疑 義 が 生 じ た 事 項 に つ い て は ， 甲 及 び 乙 が 誠 意 を も っ て 協 議 の う え 解 決 す る 。 第 １ ２ 条 本 契 約 は 関 係 官 庁 の 認 可 が な い 場 合 又 は 甲 乙 各 々 の 株 主 総 会 の 承 認 を 得 る こ と が で き な い と き は そ の 効 力 を 失 う も の と す る 。 本 契 約 の 締 結 を 証 す る た め 本 書 ２ 通 を 作 成 し ， 甲 乙 各 １ 通 を 保 有 す る 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 （ 甲 ） ○ ○ 商 店 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 （ 乙 ） ○ ○ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ ㊞
定 款 の 記 載 例 （会社によっ ては ，不要な事項 がありま すので ，会社の実 情に合わせ て作成して ください 。） ○ ○ 商 事 株 式 会 社 定 款 第 １ 章 総 則 （ 商 号 ） 第 １ 条 当 会 社 は ， ○ ○ 商 事 株 式 会 社 と 称 す る 。 （ 注 ）商 号 及 び 本 店 が 同 一 の 会社 が 既に 存 在す る 場合 に は合 併 によ る 設立 の 登 記を す るこ と が で き ま せ ん の で ,定 款 の 認 証 を 受 け る 前 に ， そ の よ う な 会 社 の 有 無 を 必 ず 確 認 し てください。 調 査は ， 無料 で でき ま す。 詳 しく は ，法 務 局ホ ー ムペ ー ジ「 商 業・ 法人登 記の 申請 書 様 式 」(http://houmukyoku.moj.go.jp /homu/COMMERCE̲11-1.html)中 の 関連リンク「同一商号・同一本店の調査を行う方法について」を御覧ください。 （ 目 的 ） 第 ２ 条 当 会 社 は ， 次 の 事 業 を 営 む こ と を 目 的 と す る 。 １ ○ ○ の 製 造 販 売 ２ ○ ○ の 売 買 ３ 前 各 号 に 附 帯 す る 一 切 の 事 業 （ 本 店 の 所 在 地 ） 第 ３ 条 当 会 社 は ， 本 店 を ○ 県 ○ 市 に 置 く 。 （ 公 告 の 方 法 ） 第 ４ 条 当 会 社 の 公 告 は ， 官 報 に 掲 載 し て す る 。 第 ２ 章 株 式 （ 発 行 可 能 株 式 総 数 ） 第 ５ 条 当 会 社 の 発 行 す る 株 式 の 総 数 は ， ○ ○ ○ 株 と す る 。 （ 株 券 の 不 発 行 ） 第 ６ 条 当 会 社 の 発 行 す る 株 式 に つ い て は ， 株 券 を 発 行 し な い 。 （ 株 式 の 譲 渡 制 限 ） 第 ７ 条 当 会 社 の 株 式 を 譲 渡 す る に は ， 取 締 役 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 （ 株 主 名 簿 記 載 事 項 の 記 載 又 は 記 録 の 請 求 ） 第 ８ 条 当 会 社 の 株 式 取 得 者 が 株 主 名 簿 記 載 事 項 を 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 す る こ と を 請 求 す る に は ， 株 式 取 得 者 と そ の 取 得 し た 株 式 の 株 主 と し て 株 主 名 簿 に 記 載 さ れ ， 若 し く は 記 録 さ れ た 者 又 は そ の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 が 当 会 社 所 定 の 書 式 に よ る 請 求 書 に 署 名 又 は 記 名 押 印 し ， 共 同 し て 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 ２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 利 害 関 係 人 の 利 益 を 害 す る お そ れ が な い も の と し て 法 務 省 令 に 定 め る 場 合 に は ， 株 式 取 得 者 が 単 独 で 株 主 名 簿 記 載
事 項 を 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 す る こ と が で き る 。 （ 質 権 の 登 録 及 び 信 託 財 産 の 表 示 ） 第 ９ 条 当 会 社 の 株 式 に つ き 質 権 の 登 録 又 は 信 託 財 産 の 表 示 を 請 求 す る に は ， 当 会 社 所 定 の 書 式 に よ る 請 求 書 に 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。 そ の 登 録 又 は 表 示 の 抹 消 に つ い て も ， 同 様 と す る 。 （ 手 数 料 ） 第 １ ０ 条 前 ２ 条 に 定 め る 請 求 を す る 場 合 に は ， 当 会 社 所 定 の 手 数 料 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 （ 基 準 日 ） 第 １ １ 条 当 会 社 は ， 毎 事 業 年 度 末 日 の 最 終 株 主 名 簿 に 記 載 さ れ た 議 決 権 を 有 す る 株 主 （ 以 下 ，「 基 準 日 株 主 」 と い う 。） を も っ て ， そ の 事 業 年 度 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 に お い て 権 利 行 使 す べ き 株 主 と す る 。 た だ し ， 当 該 基 準 日 株 主 の 権 利 を 害 し な い 場 合 に は ， 当 会 社 は ， 基 準 日 後 に ， 募 集 株 式 の 発 行 ， 合 併 ， 株 式 交 換 又 は 吸 収 分 割 等 に よ り 株 式 を 取 得 し た 者 の 全 部 又 は 一 部 を ， 当 該 定 時 株 主 総 会 に お い て 権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 と 定 め る こ と が で き る 。 ２ 前 項 の ほ か ， 株 主 又 は 質 権 者 と し て 権 利 を 行 使 す べ き 者 を 確 定 す る た め 必 要 が あ る と き は ， 取 締 役 会 の 決 議 に よ り ， 臨 時 に 基 準 日 を 定 め る こ と が で き る 。 た だ し ， こ の 場 合 に は ， そ の 日 を ２ 週 間 前 ま で に 公 告 す る も の と す る 。 （ 株 主 の 住 所 等 の 届 出 ） 第 １ ２ 条 当 会 社 の 株 主 及 び 登 録 さ れ た 質 権 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 若 し く は 代 表 者 は ， 当 会 社 所 定 の 書 式 に よ り ， そ の 氏 名 ， 住 所 及 び 印 鑑 を 当 会 社 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 届 出 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に お け る ， そ の 事 項 に つ い て も 同 様 と す る 。 （ 募 集 株 式 の 発 行 ） 第 １ ３ 条 募 集 株 式 の 発 行 に 必 要 な 事 項 の 決 定 は 株 主 総 会 の 特 別 決 議 に よ っ て す る 。 ２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 株 主 総 会 の 決 議 に よ っ て ， 募 集 株 式 の 数 の 上 限 及 び 払 込 金 額 の 下 限 を 定 め て 募 集 事 項 の 決 定 を 取 締 役 会 に 委 任 す る こ と が で き る 。 ３ 株 主 に 株 式 の 割 当 て を 受 け る 権 利 を 与 え る 場 合 に は ， 募 集 事 項 及 び 会 社 法 第 ２ ０ ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 は ， 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 定 め る 。 第 ３ 章 株 主 総 会 （ 招 集 ） 第 １ ４ 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は ， 事 業 年 度 末 日 の 翌 日 か ら ３ か 月 以 内 に 招 集 し ， 臨 時 総 会 は ， そ の 必 要 が あ る 場 合 に 随 時 こ れ を 招 集 す る 。
２ 株 主 総 会 を 招 集 す る に は ， 会 日 よ り １ 週 間 前 ま で に ， 株 主 に 対 し て 招 集 通 知 を 発 す る も の と す る 。 （ 議 長 ） 第 １ ５ 条 株 主 総 会 の 議 長 は ， 社 長 が こ れ に あ た る 。 社 長 に 事 故 が あ る と き は ， あ ら か じ め 社 長 の 定 め た 順 序 に よ り 他 の 取 締 役 が こ れ に 代 わ る 。 （ 決 議 ） 第 １ ６ 条 株 主 総 会 の 決 議 は ， 法 令 又 は 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 の ほ か ， 出 席 し た 議 決 権 の あ る 株 主 の 議 決 権 の 過 半 数 を も っ て 決 す る 。 ２ 会 社 法 第 ３ ０ ９ 条 第 ２ 項 に 定 め る 決 議 は ， 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の ３ 分 の １ 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し ， 出 席 し た 当 該 株 主 の 議 決 権 の ３ 分 の ２ 以 上 に 当 た る 多 数 を も っ て 行 う 。 （ 議 決 権 の 代 理 行 使 ） 第 １ ７ 条 株 主 又 は そ の 法 定 代 理 人 は ， 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 株 主 又 は 親 族 を 代 理 人 と し て ， 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。 た だ し ， こ の 場 合 に は ， 総 会 ご と に 代 理 権 を 証 す る 書 面 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 第 ４ 章 取 締 役 ， 監 査 役 ， 代 表 取 締 役 及 び 取 締 役 会 （ 取 締 役 会 の 設 置 ） 第 １ ８ 条 当 会 社 に 取 締 役 会 を 設 置 す る 。 （ 監 査 役 の 設 置 ） 第 １ ９ 条 当 会 社 に 監 査 役 を 置 く 。 （ 取 締 役 及 び 監 査 役 の 員 数 ） 第 ２ ０ 条 当 会 社 の 取 締 役 は １ ０ 名 以 内 ， 監 査 役 は ２ 名 以 内 と す る 。 （ 取 締 役 及 び 監 査 役 の 選 任 ） 第 ２ １ 条 当 会 社 の 取 締 役 及 び 監 査 役 は ， 株 主 総 会 に お い て 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 数 の ３ 分 の １ 以 上 の 議 決 権 を 有 す る 株 主 が 出 席 し ， そ の 議 決 権 の 過 半 数 の 決 議 に よ っ て 選 任 す る 。 ２ 取 締 役 の 選 任 に つ い て は ， 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る 。 （ 取 締 役 及 び 監 査 役 の 任 期 ） 第 ２ ２ 条 取 締 役 の 任 期 は そ の 選 任 後 ２ 年 以 内 ， 監 査 役 の 任 期 は そ の 選 任 後 ４ 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 総 会 の 終 結 の 時 ま で と す る 。 ２ 補 欠 又 は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 取 締 役 は ， 他 の 取 締 役 の 任 期 の 残 存 期 間 と 同 一 と す る 。 ３ 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 欠 と し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 期 は ， 退 任 し た 監 査 役 の 任 期 が 満 了 す べ き 時 ま で と す る 。 （ 取 締 役 会 の 招 集 ） 第 ２ ３ 条 取 締 役 会 は ， 社 長 が こ れ を 招 集 す る も の と し ， そ の 通 知 は ， 各 取 締 役 に 対 し て 会 日 の ３ 日 前 に 発 す る も の と す る 。 た だ し ， 緊 急 の 必 要
が あ る と き は ， こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と が で き る 。 （ 代 表 取 締 役 及 び 役 付 取 締 役 ） 第 ２ ４ 条 当 会 社 は ， 社 長 １ 名 を ， 必 要 に 応 じ て 専 務 取 締 役 及 び 常 務 取 締 役 各 若 干 名 を 置 き ， 取 締 役 会 の 決 議 に よ り ， 取 締 役 の 中 か ら 選 定 す る 。 ２ 社 長 は ， 当 会 社 を 代 表 す る 。 ３ 社 長 の ほ か ， 取 締 役 会 の 決 議 に よ り ， 当 会 社 を 代 表 す る 取 締 役 を 定 め る こ と が で き る 。 （ 業 務 執 行 ） 第 ２ ５ 条 社 長 は ，当 会 社 の 業 務 を 統 轄 し ，専 務 取 締 役 又 は 常 務 取 締 役 は ， 社 長 を 補 佐 し て そ の 業 務 を 分 掌 す る 。 ２ 社 長 に 事 故 が あ る と き は ， あ ら か じ め 取 締 役 会 の 定 め る 順 序 に 従 い ， 他 の 取 締 役 が 社 長 の 職 務 を 代 行 す る 。 （ 監 査 の 範 囲 ） 第 ２ ６ 条 監 査 役 の 監 査 の 範 囲 は ， 会 計 に 関 す る も の に 限 定 す る 。 （ 報 酬 及 び 退 職 慰 労 金 ） 第 ２ ７ 条 取 締 役 及 び 監 査 役 の 報 酬 及 び 退 職 慰 労 金 は そ れ ぞ れ 株 主 総 会 の 決 議 を も っ て 定 め る 。 第 ５ 章 計 算 （ 事 業 年 度 ） 第 ２ ８ 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は 年 １ 期 と し ， 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。 （ 剰 余 金 の 配 当 ） 第 ２ ９ 条 剰 余 金 は ， 毎 事 業 年 度 末 日 現 在 に お け る 株 主 名 簿 に 記 載 さ れ た 株 主 又 は 質 権 者 に 配 当 す る 。 （ 中 間 配 当 ） 第 ３ ０ 条 当 会 社 は ， 取 締 役 会 の 決 議 に よ り ， 毎 年 ９ 月 ３ ０ 日 現 在 の 株 主 名 簿 に 記 載 さ れ た 株 主 又 は 質 権 者 に 対 し ，中 間 配 当 を す る こ と が で き る 。 （ 剰 余 金 の 配 当 等 の 除 斥 期 間 ） 第 ３ １ 条 当 会 社 が ， 株 主 に 対 し ， 剰 余 金 の 支 払 い の 提 供 を し て か ら 満 ３ 年 を 経 過 し た と き は ， 当 会 社 は そ の 支 払 い の 義 務 を 免 れ る も の と す る 。 第 ６ 章 附 則 （ 最 初 の 事 業 年 度 ） 第 ３ ２ 条 当 会 社 の 第 １ 期 の 事 業 年 度 は ， 当 会 社 成 立 の 日 か ら 平 成 ○ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で と す る 。 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 と ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 株 式 会 社 と を 合 併 し て 本 会 社 を 設 立 す る に つ き ， こ の 定 款 を 作 成 す る 。 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日
○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ ㊞ （ ※ ） こ れ は ， 当 会 社 の 定 款 で あ る 。 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 株 式 会 社 ○ ○ 商 事 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ （ ※ ） 登 記 申 請 書 に 定 款 を 添 付 す る に は ， 上 記 の よ う に ， 定 款 の 末 尾 に 会 社 の 定 款で あ る旨 ， 本店 及 び 商号 並 びに 代 表取 締役 の資 格及 び氏 名を 記載し ，当 該 代表 取 締役 が 法務 局 に 提出 し てい る 印鑑 を押 すと とも に， 各ペ ージの つづ り 目にその 印鑑で契印 してくださ い。
設 立 時 代 表 取 締 役 を 選 定 し た こ と を 証 す る 書 面 （一 例 です 。 会 社の 実 情に 合 わせ て 作成 し てく だ さ い 。） 設 立 時 代 表 取 締 役 選 定 決 議 書 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 設 立 事 務 所 に お い て 設 立 時 取 締 役 全 員 出 席 し （ 又 は 過 半 数 の 設 立 時 取 締 役 出 席 し ）， そ の 全 員 一 致 の 決 議 に よ り 次 の よ う に 設 立 時 代 表 取 締 役 を 選 定 し た 。 な お ， 被 選 定 者 は 即 時 そ の 就 任 を 承 諾 し た 。 設 立 時 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ （ 住 所 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ） 上 記 設 立 時 代 表 取 締 役 の 選 定 を 証 す る た め ， 設 立 時 取 締 役 の 全 員 （ 又 は 出 席 し た 取 締 役 ） は ， 次 の と お り 記 名 押 印 す る 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 出 席 設 立 時 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ 同 ○ ○ ○ ○ ㊞ 同 ○ ○ ○ ○ ㊞ （注 ） 代表 取 締役 が 席上 で 就任 を承 諾し ，その 旨の 記載 がある 決議 書は ，就任 承諾 書 に代わ るも のと して取 り扱 うこ とができ， 別途，就任 承諾書を申 請書に添付 する必要はありません。 こ の 場 合 に は ， 申 請 書 に は ，「 就 任 承 諾 書 は ， 設 立 時 代 表 取 締 役 選 定 決 議 書 の記載を援用する。」と記載してください。
就 任 承 諾 書 の 例 就 任 承 諾 書 私 は ， 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ， 貴 社 の 取 締 役 に 選 任 さ れ た の で ， そ の 就 任 を 承 諾 し ま す 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ ○ 商 事 株 式 会 社 御 中 （ 注 ） １ 設 立 時 代 表 取 締 役 ， 設 立 時 監 査 役 に つ い て も 同 様 に 作 成 し ま す 。 ２ 住 民 票 記 載 事 項 証 明 書 等 の 本 人 確 認 証 明 書 を そ れ ぞ れ 添 付 す る こ とが 必 要で す 。
登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 関 す る 証 明 書 （ 一例 で す。 会 社 の実 情 に合 わ せて 作 成し て くだ さ い 。） 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 関 す る 証 明 書 １ 消 滅 会 社 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 に 係 る 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 に 掲 げ る 額 は ， 次 の と お り で あ る（ 注 １ ）。 ① 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 会 社 の 当 該 消 滅 の 直 前 に お け る 資 産 の 額 （ 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 ） 金 ○ ○ 円 ② 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 会 社 の 当 該 消 滅 の 直 前 に お け る 負 債 の 額 （ 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 ） 金 ○ ○ 円 ③ 新 設 合 併 に よ り 設 立 す る 株 式 会 社 又 は 合 同 会 社 が 当 該 新 設 合 併 に 際 し て 当 該 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 各 会 社 の 株 主 又 は 社 員 に 対 し て 交 付 す る 財 産 （ 当 該 新 設 合 併 に よ り 設 立 す る 株 式 会 社 の 株 式 及 び 合 同 会 社 の 持 分 を 除 く 。） の 価 額 （ 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 ） 金 ○ ○ 円 ２ 消 滅 会 社 ○ ○ 株 式 会 社 に 係 る 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 に 掲 げ る 額 は ， 次 の と お り で あ る 。 ① 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 会 社 の 当 該 消 滅 の 直 前 に お け る 資 産 の 額 （ 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 ） 金 ○ ○ 円 ② 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 会 社 の 当 該 消 滅 の 直 前 に お け る 負 債 の 額 （ 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 ） 金 ○ ○ 円 ③ 新 設 合 併 に よ り 設 立 す る 株 式 会 社 又 は 合 同 会 社 が 当 該 新 設 合 併 に 際 し て 当 該 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 各 会 社 の 株 主 又 は 社 員 に 対 し て 交 付 す る 財 産 （ 当 該 新 設 合 併 に よ り 設 立 す る 株 式 会 社 の 株 式 及 び 合 同 会 社 の 持 分 を 除 く 。） の 価 額 （ 登 録 免 許 税 法 施 行 規 則 第 １ ２ 条 第 ３ 項 第 ２ 号 ） 金 ○ ○ 円 上 記 の 額 に 相 違 な い こ と を 証 明 す る 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日
○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞（注 ２ ） （ 注 ） １ 新 設 合 併 に よ り 消 滅 す る 各 会 社 ご と に ， ① か ら ③ ま で の 額 を 記 載 す る も の と す る。 た だ し， 証 明書 は まと め て１ 通 とし て 差し 支 え ない 。 ２ 今回 登 記所 に 新た に 届 け出 る 印鑑 を 押し ま す。
株 主 総 会 議 事 録 （一例です。会社の実情に合わせて作成してください 。） 臨 時 株 主 総 会 議 事 録 （ 注） 消滅 会社 の 合併 契約 の承 認に 関す る総 会議 事録 です 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 午 前 ○ 時 ○ 分 よ り ， 当 会 社 の 本 店 に お い て 臨 時 株 主 総 会 を 開 催 し た 。 株 主 の 総 数 ○ ○ 名 発 行 済 株 式 の 総 数 ○ ○ ○ ○ 株 （ 自 己 株 式 の 数 ○ ○ ○ ○ 株 ） 自己 株式 があ る 場合 に記 載し ます 。自 己株 式と は， 株式 会社 が保 有す る自 己の 株式 をい いま す。 議 決 権 を 行 使 で き る 株 主 の 数 ○ ○ 名 議 決 権 を 行 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 数 ○ ○ ○ ○ 個 出 席 株 主 数 （ 委 任 状 に よ る 者 を 含 む ） ○ ○ 名 出 席 株 主 の 議 決 権 の 数 ○ ○ ○ ○ 個 出 席 取 締 役 ○ ○ ○ ○ （ 議 長 兼 議 事 録 作 成 者 ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以 上 の と お り 株 主 の 出 席 が あ っ た の で ， 定 款 の 定 め に よ り 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ は 議 長 席 に つ き ， 本 臨 時 総 会 は 適 法 に 成 立 し た の で ， 開 会 す る 旨 を 宣 し ， 直 ち に 議 事 に 入 っ た 。 第 １ 号 議 案 合 併 契 約 書 承 認 の 件 議 長 は ， 当 会 社 と ○ ○ 株 式 会 社 と を 合 併 し て 新 た に ○ ○ 商 事 株 式 会 社 を 設 立 す る た め ， 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 付 を も っ て 作 成 し た 合 併 契 約 書 に つ き ， 詳 細 に 説 明 を 加 え た 後 ， そ の 承 認 を 求 め た と こ ろ ， 満 場 一 致 を も っ て こ れ を 承 認 可 決 し た 。 議 長 は 以 上 を も っ て 本 日 の 議 事 を 終 了 し た 旨 を 述 べ ， 午 前 ○ 時 ○ 分 閉 会 し た 。 以 上 の 決 議 を 明 確 に す る た め ， こ の 議 事 録 を つ く り ， 議 長 ， 出 席 取 締 役 が こ れ に 記 名 押 印 す る 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 臨 時 株 主 総 会 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ （ 注） 株主 総会 議 事録 が複 数ペ ージ にな る場 合に は， 各ペ ージ のつ づり 目に 契印 して くだ さい 。 契 印は ，議 事録 署名 者の うち １名 の印 鑑 で構 いま せん 。
株 主 の 氏 名 又 は 名 称 ， 住 所 及 び 議 決 権 数 等 を 証 す る 書 面 （ 株 主 リ ス ト ） 一 例 で す 。 会 社 の 実 情 に 合 わ せ て 作 成 し て く だ さ い 。 詳 し く は ， 法 務 局 ホ ー ム ペ ー ジ 「 商 業 ・法人 登記の申請 書様式」(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE̲11-1.ht ml)中の関連リンク「添付書面として株主リストが必要になる場合について 」を御覧ください 。 証 明 書 次 の 対 象 に 関 す る 商 業 登 記 規 則 61 条 ２ 項 又 は ３ 項 の 株 主 は 次 の と お り で あ る こ と を 証 明 す る 。 株 主 総 会 等 又 は 株 主 総 会 ※ １ 対 総 株 主 の 同 意 等 の 別 象 上 記 の 年 月 日 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ※ ２ 上 記 の う ち 議 案 全 議 案 ※ ３ 氏 名 又 は 名 住 所 株 式 数（ 株 ） 議 決 権 数 議 決 権 数 称※ ４ ・ ５ ※ ６ の 割 合※ ７ 1 Ａ 田 Ｂ 男 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 30 30 30.0% 2 Ｃ 田 Ｄ 女 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 25 25 25.0% 3 Ｅ 田 Ｆ 男 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 20 20 20.0% 合 計 75 75.0%
平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 総 議 決 権 数 100 ※ ８ ○ ○ 商 事 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ ※ ９ ・ １ ０ ※ １ 株 主 総 会 ， 種 類 株 主 総会 ， 株 主 全 員 の 同 意 ，種 類 株主 全 員の 同 意の い ずれ か を記 載 してください。 種類株主総会等の場合は，対象となる種類株式も記載してください。 ※２ 株主総会等の年月日を記載してください。 ※ ３ 全 議 案 又 は 対 象 と な る議 案 を 記 載 し て く だ さい 。 総株 主 等の 同 意を 要 する 場 合は ， 記載不要です。 ※ ４ 自 己 株 式 等 の 議 決 権 を有 し な い 株 式 は 記 載 しま せ ん。 た だし ， 議決 権 を有 し てい れ ば ，株 主 総会 に 出席 し なか っ た株 主 や議 決 権を 行 使し な かっ た 株 主も記 載し てく ださ い。 ※ ５ 株 主 の 氏 名 等 は ， 総 議決 権 数 に 対 す る 各 株 主の 議 決権 数 の割 合 が高 い 順に 記 載し ま す。 記載を要する株主の数は， ① 議決権の割合の合計が，３分の２に達するまで ② １０位に達するまで のいずれか少ない人数の株主を記載してください。 な お ， 同 順 位 の 株 主 が 複 数 い る こ と な ど に よ り ② の 株 主 が １ ０ 名 以 上 い る 場 合 は ， そ の 株 主 全 て を 任 意 の 形 式 の 別 紙 を 作 成 し て 記 載 し て く だ さ い （ 例 ： 同 順 位 １ 位 の 方 が ２ ０ 名 い る 場 合 は ２ ０ 名 全 員 を 記 載 し ま す 。 次 の 方 は ２ １ 位 で す の で ， 当 該 記 載 で １０位に達したこととなります 。）。 ※ ６ 種 類 株 式 発 行 会 社 に つい て は ， 種 類 株 式 の 種類 及 び種 類 ごと の 数も 記 載し て くだ さ い。種類株式の名称は，登記された名称を記載してください。 ※ ７ 株 主 全 員 の 同 意 ・ 種 類株 主 全 員 の 同 意 の 場 合に は ，議 決 権数 の 割合 の 欄の 記 載は 不 要です。 ※８ 総議決権数にも，自己株式等の議決権を有しない株式は加算しないでください。 ※ ９ 証 明 書 は ， 登 記 申 請 人名 義 で 作 成 し て く だ さい （ ただ し ，組 織 再編 の 登記 の 場合 に は，例外もあります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。 ※１０ 印鑑は，証明書の作成者の登記所届出印を押印してください。
公 告 及 び 催 告 を し た こ と を 証 す る 書 面 （一 例です。 会社の実情 に合わせて 作成して ください 。） 合 併 公 告 甲 及 び 乙 は ， 合 併 し て ○ ○ 商 事 株 式 会 社 （ 住 所 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ） を 設 立 す る こ と に よ り ， 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。 両 社 の 株 主 総 会 の 承 認 決 議 は 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 に 終 了 （ 又 は 予 定 ） し て お り ま す 。 こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は ， 本 公 告 掲 載 の 翌 日 か ら １ 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。 な お ， 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り で す 。 （ 甲 ） 掲 載 紙 官 報 掲 載 の 日 付 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 掲 載 頁 ○ ○ 頁 （ 乙 ） 掲 載 紙 ○ ○ 新 聞 掲 載 の 日 付 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 掲 載 頁 ○ ○ 頁 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 （ 甲 ） ○ ○ 商 店 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 （ 乙 ） ○ ○ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ （注 ） 上記 内 容が 掲 載 され た 官報 ， 日刊 新 聞紙 等 を添 付 す る必 要 があ り ます 。
催 告 書 （ 注 ） 知れ た る債 権 者に 対 して 合 併に 関 す る催 告 をす る 場合 で す。 拝 啓 時 下 益 々 御 清 栄 の 段 慶 賀 申 し 上 げ ま す 。 さ て ， 当 会 社 は ， 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 開 催 の 株 主 総 会 に お い て ， ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 株 式 会 社 と 合 併 し ， ○ ○ 商 事 株 式 会 社 を 設 立 す る こ と を 決 議 し ま し た か ら ， 上 記 に 対 し 御 異 議 が ご ざ い ま し た ら ， 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で に そ の 旨 を お 申 出 下 さ れ た く ， 以 上 会 社 法 の 規 定 に よ り 催 告 し ま す 。 な お ， 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り で す 。 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 掲 載 紙 官 報 掲 載 の 日 付 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 掲 載 頁 ○ ○ 頁 ○ ○ 株 式 会 社 掲 載 紙 ○ ○ 新 聞 掲 載 の 日 付 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 掲 載 頁 ○ ○ 頁 敬 具 お っ て ， 御 異 議 の な い 節 は ， 御 手 数 な が ら 別 紙 承 諾 書 に 御 捺 印 の 上 御 返 送 下 さ れ た く 存 じ ま す 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ ○ ○ 殿 （ 注 ） 登記 申 請書 に は， 上 記催 告 書の 控 え を添 付 し， そ の末 尾 に「 上 記の と おり 債 権 者へ 催 告し ま した 。 ○○ 商 店 株式 会 社代 表 取締 役 ○○ ○ ○」 と 記載 し て ，代 表 取締 役 が押 印 しま す 。な お ， 債権 者 が多 数 であ っ て， 上 記催 告 書が 同 文 であ る とき は ，上 記 の催 告 書の 控 え の１ 通 に， 債 権者 名 簿を 合 わせ と じ， そ の 末尾 に 上記 と 同様 の 記載 押 印を し ，か つ ，各 葉 のつ づ り目 に 契印 を すれ ば 足り ま す 。
異 議 を 述 べ た 債 権 者 に 対 し 弁 済 若 し く は 担 保 を 供 し 若 し く は 信 託 し た こ と 又 は 合 併 を し て も そ の 者 を 害 す る お そ れ が な い こ と を 証 す る 書 面 （一 例 です 。 会 社の 実 情に 合 わせ て 作成 し てく だ さ い 。） 合 併 異 議 申 述 書 の 例 合 併 異 議 申 述 書 拝 復 ， 貴 社 に お か れ て は ， 去 る ○ 月 ○ 日 の 株 主 総 会 の 決 議 に 基 づ き ， ○ ○ 株 式 会 社 と 合 併 し ， ○ ○ 商 事 株 式 会 社 を 設 立 せ ら れ る 趣 に て ， 過 日 異 議 申 出 の 御 催 告 を 受 け ま し た が ， 私 は ， 上 記 合 併 に つ い て 異 議 が あ り ま す の で ， 会 社 法 第 ８ １ ０ 条 の 規 定 に よ り 上 記 異 議 を 申 し 述 べ ま す 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 債 権 者 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ ○ 商 店 株 式 会 社 弁 済 金 受 領 証 書 の 例 弁 済 金 受 領 証 書 一 金 ○ 円 也 た だ し ， ○ ○ の 売 掛 代 金 貴 社 と ○ ○ 株 式 会 社 の 合 併 に つ き ○ 月 ○ 日 異 議 あ る こ と を 申 し 出 ま し た と こ ろ ， 本 日 上 記 金 額 の 弁 済 を 受 け ， 正 に 受 領 し ま し た 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ ○ ○ ㊞ ○ ○ 商 店 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 ○ ○ ○ ○ 殿
証 明 書 （ 注） 合 併に 異 議を 述 べた 債 権者 に つ いて 合 併を し ても そ の者 を 害す る おそ れ の な い こ とを 証 する 書 面で す 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 開 催 の 臨 時 株 主 総 会 の 承 認 決 議 に 基 づ く ○ ○ 株 式 会 社 と の 合 併 に つ い て の 公 告 又 は 通 知 に 対 し て 異 議 を 述 べ た ○ ○ に つ い て は ， 次 の と お り そ の 債 権 の 弁 済 期 に お け る 弁 済 が 確 実 で あ り ， 合 併 を し て も そ の 者 を 害 す る お そ れ が な い こ と を 証 明 す る 。 記 ○ ○ が 有 す る 債 権 債 権 額 金 ○ 円 弁 済 期 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 担 保 の 有 無 有 （ 又 は 無 ） 合 併 当 事 会 社 の 資 産 状 況 別 紙 貸 借 対 照 表 の と お り そ の 他 営 業 実 績 等 別 紙 営 業 報 告 書 の と お り 附 属 書 類 登 記 事 項 証 明 書 ○ 通 貸 借 対 照 表 ２ 通 営 業 報 告 書 ２ 通 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 店 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ （ 注） 合 併に 異 議を 述 べた 債 権者 が い る場 合 にお い て， 合 併を し ても そ の者 を 害 す る お そ れの な いと き に添 付 する 必 要が あ り ます 。
株 券 提 供 公 告 を し た こ と を 証 す る 書 面 合 併 に つ き 株 券 提 供 公 告 当 社 と ○ ○ 商 店 株 式 会 社 は 合 併 し て ○ ○ 商 事 株 式 会 社 （ 住 所 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ） を 設 立 す る こ と に よ り 解 散 す る こ と に い た し ま し た の で ， 当 社 の 株 券 （ 新 株 予 約 権 証 券 ， 新 株 予 約 権 付 社 債 券 を 含 む ） を 所 有 す る 方 は ， 効 力 発 生 日 ま で に 当 社 に ご 提 出 く だ さ い 。 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ （注）上 記内容が掲 載された官 報，日刊 新聞紙等を 添付する必 要があり ます。
委 任 状 の 例 委 任 状 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 ○ ○ ○ ○ 私 は ， 上 記 の 者 を 代 理 人 に 定 め ， 下 記 の 権 限 を 委 任 す る 。 １ ○ ○ 商 店 株 式 会 社 と ○ ○ 株 式 会 社 と を 合 併 し て ， ○ ○ 商 事 株 式 会 社 を 設 立 す る 手 続 を 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 終 了 し た の で ， 本 店 所 在 地 に お い て そ の 設 立 の 登 記 を 申 請 す る 一 切 の 件 １ 原 本 還 付 の 請 求 及 び 受 領 の 件（注１） 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ○ 県 ○ 市 ○ 町 ○ 丁 目 ○ 番 ○ 号 ○ ○ 商 事 株 式 会 社 代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○ ㊞ （注２） （ 注 ）１ 原 本還 付 を請 求 する 場 合に 記 載し ま す。 ２ 代 表 取締 役 が登 記 所 に提 出 して い る印 鑑 を押 し てく だ さい 。
