コ ン 関 基 的 考え方及び資 構 企業属性そ 基 情報
．基 的 考え方
当社 健全 持 的 長 確保 株主 皆様 社会的信頼 応え いく 企業経営
基 的使命 置 健全 利益あ 経営 実現 要施策 コ ン 実 組 い
当社 締役会 当社 事業 精通 締役 独立性 高い社外 締役 審議 通 意思決定 迅速性 透明性 高 い 社外監査役 含 監査役 監査 通 締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定 セ 妥当性等 厳 監視 検証 経営 対 監査機能 実 い
当社 コン ン 基 原則 企業行動規範 定 締役 率 企業倫理 遵
透 あ い 務報告 信頼性 確保及び意思決定 適 性 確保 含 部統制
定 当社 業務 適 効率的 実施 確保 部統制 整備 い 部統
制 効性 い 部監査担当部署 間計画 基 部監査 実施 要 事項 い 締役会及び監査役 報告 い
．資 構
大株主 状況
補足説明
―――
．企業属性
コ ン
T
終更新日 日
河電機株式会社
表 締役社長 西島 剛志 問合 コ コ ュ ン室 中 定 T
証券コ
当社 コ ン 状況
外国人株式保 比率 % % 満
氏 又 称 所 株式数 株 割合 ％
日 信 銀行株式会社 信 口 第一生命保険株式会社
日 サ 信 銀行株式会社 信 口 日 生命保険相互会社
信 銀行株式会社 職給付信 銀行口 再信 者 資産管理サ 信 銀行株式会社
河電機持株会
日 サ 信 銀行株式会社 信 口
ン ン 常任 理人 株式会社 銀行 決済営 業部
東京 日動火災保険株式会社 証券株式会社
支配株主 親会社 除く 無 ―――
親会社 無
場 引所及び 場区 東京 第一部
決算期
業種 電気機器
直前事業 度 連結 従業員 数
人
直前事業 度 連結 売 高 億 満
．支配株主 引等 行う際 少数株主 保護 方策 関 指針
―――
．そ コ ン 要 影響 えう 特 事情
―――
直前事業 度 連結子会社数 社 社 満
経営 意思決定 執行及び監督 係 経営管理組織そ コ ン 体制 状況
．機関構 組織運営等 係 事項
締役関係
会社 関係
※ 会社 関係 い 選択項目
会社 関係
組織形態 監査役設置会社
定款 締役 員数
定款 締役 任期
締役会 議長 会長 社長 兼任 い 場合 除く
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 う 独立役員 指定 い 人数
氏 属性
会社 関係※
棚橋 康郎 会社 出身者 ○ ○
浦 人 会社 出身者 ○ ○
治 則孝 会社 出身者 ○ ○
親会社出身 あ 関係会社出身 あ 当 会社 大株主 あ
会社 社外 締役又 社外監査役 兼任 い 会社 業務執行 締役 執行役等 あ
当 会社又 当 会社 特定関係事業者 業務執行 締役 執行役等 配偶者 親等 親族そ 準 者 あ 当 会社 親会社又 当 親会社 子会社 役員 報酬等そ 産 利益 い
人 当 会社 間 責任限定契約 締結 い そ
氏
独立 役員
適合項目 関 補足説明
当 社外 締役 選任 い 理 独立 役員 指定 い 場合 独立役員 指
定 理 含
棚橋 康郎 ○
株 ン ネ 社外
締役
株村 製作所 社外 締役 燦 ン 株 社外 締役
当社 氏 損害賠償責任 限定 契 約 締結 い 当 契約 基 く損 害賠償責任 限度 万 又
法 定 い 高い
い
選任理
主 国 基 産業 経営者 高い見識 新事業 立 展開 経験 基 く広い視 当社 経営 映
経営 妥当性 客観性 透明性 向 社外 締役 選任 い
独立役員 指定 理
氏 高い独立性 一般株主
利益相 そ い
日開催 締役会 い 独立役員 指定
浦 人 ○
株 相談役 井 動産株 社外 締役
株 そ ン 社外 締役 株 社外 締役
株日立物流 社外 締役
ン 株 社外監査役 一般社団法人 ュ
ン 理事長
一般社団法人日 経営協会 会長
当社 氏 損害賠償責任 限定 契 約 締結 い 当 契約 基 く損
選任理
経営者 高い見識 豊富 経験 当社 経営 映 経営 妥当性 客観 性 透明性 向 社外 締役
選任 い
独立役員 指定 理
氏 高い独立性 一般株主
利益相 そ い
日開催 締役会 い 独立役員 指定
監査役関係
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
当社 監査役会 監査項目 定 間計画 基 監査役監査 実施 監査役 部監査担当部署及びコン ン 体制 推逭 企業倫理担当部署 定例会合 実施 部監査 実施状況 コン ン 教育 実施状況及び 部通報制度 運用状況 い 情報交換 会計監査人 定例会合 実施 決算 関 状況 い 情報交換
会社 関係
※ 会社 関係 い 選択項目
会社 関係
害賠償責任 限度 万 又
法 定 い 高い
い
治 則孝 ○
日 電信電 株 顧問 第一 共株社外 締役
公益社団法人企業情報 協会 会長 一般社団法人日 ワ 協会 会長
当社 氏 損害賠償責任 限定 契 約 締結 い 当 契約 基 く損 害賠償責任 限度 万 又
法 定 い 高い
い
選任理
経営者 高い見識 術開発 関 深い知見 当社 経営 映 経 営 妥当性 客観性 透明性 向
社外 締役 選任 い
独立役員 指定 理
氏 高い独立性 一般株主
利益相 そ い
日開催 締役会 い 独立役員 指定
監査役会 設置 無 設置 い
定款 監査役 員数
監査役 人数
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社外監査役 う 独立役員 指定 い 人数
氏 属性
会社 関係
麻崎 秀人 会社 出身者 ○ ○ ○
宍戸 善一 学者 ○
山 泉 会社 出身者 ○
親会社出身 あ
そ 関係会社出身 あ 当 会社 大株主 あ
会社 社外 締役又 社外監査役 兼任 い 会社 業務執行 締役 執行役等 あ
当 会社又 当 会社 特定関係事業者 業務執行 締役 執行役等 配偶者 親等 親族そ 準 あ 当 会社 親会社又 当 親会社 子会社 役員 報酬等そ 産 利益 い
人 当 会社 間 責任限定契約 締結 い そ
氏
独立 役員
適合項目 関 補足説明
当 社外監査役 選任 い 理 独立 役員 指定 い 場合 独立役員 指
定 理 含
麻崎 秀人
ン 株 社外監査役
当社 氏 損害賠償責任 限定 契 約 締結 い 当 契約 基 く損 害賠償責任 限度 万 又
法 定 い 高い
い
選任理
主 経験豊富 経営者 観 及び企業価値 評価 関 高い見識 当社 監査 映
い く 社外監査役 選任 い
尚 氏 第一生命保険株
表 締役副社長執行役員 そ
社 締役 務 い 当
社 社 間 保険 引及び融資 引 あ 社 当社 大株主 あ
選任理
独立役員関係
そ 独立役員 関 事項
独立役員 資格 社外役員 全 独立役員 指定 い
ンセン 関係
当項目 関 補足説明
社外 締役 除く 締役 執行役員 兼務 者 含 い 締役 主 職務 あ 業務執行機能及び執行役員等 職務 監督 監視機能 維持 効 水準 業績 対 連動性 持 構 い 具体的 場競 力 意識 水準
役割 応 固定報酬 業績連動報酬 賞 報酬構 い
社外 締役 い 社外 締役 職責 考慮 そ 報酬構 固定報酬 い
当項目 関 補足説明
―――
締役報酬関係
当項目 関 補足説明
報酬 又 そ 算定方法 決定方針 開示 容
締役 報酬等 い 株主総会 認い い 限度 範 配 決定 客観性及び透明性 高 目的 締 役会決議 基 そ 過半数 社外 締役 締役 構 指 報酬委員会 設置 委員会 審議 経 決定 い
当社 期 支払 締役及び監査役 対 報酬等 総 締役 億 百万 う 社外 締役 百万
監査役 百万 う 社外監査役 百万 注 ． 当事業 度中 任 監査役 含
． 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含
宍戸 善一 ○
一橋大学 大学院国際企業戦略研究科 教授
宍戸善一法 事務所 弁護士
当社 氏 損害賠償責任 限定 契 約 締結 い 当 契約 基 く損 害賠償責任 限度 万 又
法 定 い 高い
い
大学教授 経営法務 及び弁護士 経験 通
得 経営法務 コ ン
関 専門的 知識 高い見識 当社 監査 映 い く 社外監査役
選任 い
独立役員 指定 理
氏 高い独立性 一般株主
利益相 そ い
日開催 締役会 い 独立役員 指 定
山 泉 ○
当社 氏 損害賠償責任 限定 契 約 締結 い 当 契約 基 く損 害賠償責任 限度 万 又
法 定 い 高い
い
選任理
経験豊富 経営者 観 経済界 幅 広い活動 基 く高い見識 当社 監査 映 い く 社外監査役 選任
い
独立役員 指定 理
氏 高い独立性 一般株主
利益相 そ い
日開催 締役会 い 独立役員 指定
独立役員 人数
締役 ンセン 付 関 施策 実施状況
業績連動型報酬制度 入
ン 付 対象者
個 締役報酬 開示状況 個 報酬 開示 い い
報酬 又 そ 算定方法 決定方 針 無
あ
． 締役 報酬限度 日開催 第 回定時株主総会 い 事業 度あ 億 但 使用人 給 含 い 決議い い
．監査役 報酬限度 日開催 第 回定時株主総会 い 事業 度あ 億 百万 決議い
い
社外 締役 社外監査役 サ 体制
締役会 監査役会 間開催 ュ 事前 前事業 度 確定 社外 締役 社外監査役 限 出席 体制 整備 い
臨時 締役会 開催 備え 書面決議 行え 体制 い
締役会資料 原則 事前 配 検討時間 確保 い 決議事項 う 特 要 案件 い 締役会 立 事前説明 行う 決議 行う当 締役会 立 締役会 い 議論 時間 い
社外 締役及び社外監査役 経営会議 資料 付 い 価証券報告書 事業報告 決算短信等 法定開示資料 ュ 株主向 報告書 等 非法定開示資料 社 報 コ 掲載 事 証券 発行 等 情報提 供 行 い
監査役室 設置 締役 独立 専任 配置 い 社外監査役 い 室 活動 サ い
．業務執行 監査 監督 指 報酬決定等 機能 係 事項 現状 コ ン 体制 概要
締役会
原則 度開催 締役会 独立社外 締役 含 構 経営 関 意思決定機関 全体 経営方 針 経営戦略 立案 業務執行 監視 監督 行 い 締役 職務執行 関 規定 整備 社外 締役 含 各 締役 締役
会 構 締役 業務執行 関 監督責任 う体制 整備 い 締役数 定款 定 株主
信任 裏 経営 実践 締役 任期 い
監査役会
監査役会 常勤監査役 社外監査役 計 構 原則 度開催 い 監査役 監査項目 定 間計画 基 監査役監査 実施 い 監査役 締役会 経営会議等 要会議 出席 部監査担当部署及び企業倫理担当 部署 定例会合 実施 部監査 実施状況 コン ン 教育 実施状況及び 部通報制度 運用状況 い 情報交換
い
経営会議
締役会 意思決定 迅速 業務執行 意思決定 経営会議 限委譲 い 経営会議 社長 執行役員 社 長 直結 子会社 社長及び常勤監査役 構 原則 度開催 い 全 決議 容 締役会 報告 い
指 報酬委員会
指 報酬委員会 締役 報酬算定基準及び支給 決定 関 締役会 答申 行 報酬委員会 機能 コ ン 客観性 透明性 高 締役候補 選考及び 期社長人選 推奨機能 加え 当社 締役会 任 意 諮問機関
会計監査人
当社 会社法及び金融商品 引法 基 く会計監査 い 限責任監査法人 監査契約 締結 い 期 い 会計監査業務 執行 公認会計士等 容
会計監査業務 執行 公認会計士 澤 之 渡辺 子 林弘 会計監査業務 補 者 構 公認会計士 そ
期 会計監査人 対 報酬
会計監査人 報酬等 百万
当社及び子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 産 利益 合計 億 百万
．現状 コ ン 体制 選択 い 理
監査役設置会社 あ 当社 い コ ン 実効性 確保 監査機能 実及び 締役会 透明性 客観性 妥当性 確保 必須 考え 監査機能 実 いう 監査役会 常勤監査役 社外監査役 計 構
締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定 セ 妥当性 厳 監視 検証 体制 構築 い
締役会 透明性 客観性 妥当性 確保 締役 う 独立社外 締役 株主
経営者 利益相 行 防 体制 実効性 高いコ ン 体制 構築 い 今
方針 従いコ ン 一層 強 実 い
株主そ 利害関係者 関 施策 実施状況
．株主総会 活性 及び議決 行使 滑 向 組 状況
．Ｉ 関 活動状況
． 立場 尊 係 組 状況
補足説明
株主総会招 通知 期発
原則 株主総会 逬間前 発 い 第 回 定時株主総会 招 通知 日 発
中日 回避 株主総会 設定 第 回 定時株主総会 日 水 開催
電磁的方法 議決 行使 第 回 定時株主総会 電磁的方法 議決 行使 実施 い
議決 電子行使 参
加そ 機関投資家 議決 行使環 境向 向 組
第 回 定時株主総会 機関投資家向 議決 電子行使 参加 い
招 通知 要約 英文 提供
第 回 定時株主総会 関 英文招 通知 招 通知発 日 日 東京
証券 引所 提出 当社 サ 掲載 株主 明調査 行い
外 実質株主 英文招 通知 電子 付 い
そ
当社 開 株主総会 開催 基 方針 い
当社 サ 招 通知 決議通知 議決 行使結果 日 語版英語版 掲載 い
株主総会当日 使用 資料 サ 掲載 い
第 回 定時株主総会 招 通知 提供書面 う 連結計算書類 連結注 表及び
計算書類 個 注 表 ン ネ 当社 サ
掲載 い
補足説明
表者自身 説明
無
作 公表
及び適時開示体制概要書 作 当社 サ 掲載 い
個人投資家向 定期的説明会 開催 個人投資家向 定期的 電子 情報発信 行 い
機関投資家向 定期的説 明会 開催
四半期決算発表 証券 機関投資家 程度向 決算説 明会 実施 い 当事業 度 第 四半期及び第 四半期決算説明 会 い 表 締役社長 西島剛志 当社 経営方針及び主力事業 あ 制御事業 強 説明い
説明会 容 当社 サ 音声 公開 い
あ
外投資家向 定期的説明会 開催
欧 米 等 定期的 訪問 い 国 開催 証
券会社主催 コン ン 積極的 参加 外投資家 ン 行 い
資料 掲載
情報 当社 サ 掲載 い
和文
英文
サ 掲載 い 投資者向 情報 決算短信 価証券報告書 説明会資料
説明会音声配信 東証開示資料 招 通知 決議通知 議決 行使結果
コ ン 報告書 株式 扱規程 定款
関 部署 担当者 設置
担当情報 扱責任者 常務執行役員 コ 部長 鈴木 周志 事務連絡責任者 コ コ ュ ン室長 中 定 Ｉ 担当部署 コ コ ュ ン室 Ｉ
う 女性
補足説明
企業行動規範 中 客様 株主 地域や社会 購買 競 会社
社 規程等
立場 尊 い 規定
政治や行政 従業員等 対 基 姿勢 定 当社 サ
公開 い
? = #
環境保全活動 Ｃ 活動等 実施
経営監査 部 担当部署 設置 環境保全活動及び 活動 積極的 展開 い
活動報告 当社 サ 公開 い
対 情報提供 係 方針等 策定
企業行動規範 基 対
定 適時開示概要体制書 当社 サ 公開 い
そ
＜更 女性社員 活躍推逭 組 い ＞
当社 ネ 競 力強 推逭 主眼 置 女性社員 活躍
更 積極的 推逭 い
具体的 目的 多様 経験 知識 感性 視 文 価値観 持 人 積 極的 採用 育 活用 いく 基 的 考え方 い
．新 価値創造 ． 競 力強 ．労働力確保
尚 長期的 現在 男女比率 改善や 推逭 く 全体 割 女性 含 多様 人 採用 目指
今 度 女性社員 女性 候補者 数拡大 女性社員自身
形 対 意識向 セ や ネ 意識転換 女性活
躍推逭セ 開催 行う 定
部統制 等 関 事項
． 部統制 関 基 的 考え方及びそ 整備状況
締役 職務 執行 法 定款 適合 確保 体制そ 株式会社 業務 適 確保 必要 法
務省 定 体制 い 決定 容 終改訂 日
会社法第 条第 項第 号 会社法施行規則第 条第 項及び 第 項 基 部統制
整備 い
． 締役 職務 執行 法 及び定款 適合 確保 体制
コン ン 基 原則 企業行動規範 定 い 締役 率 企業倫理 遵 透
あ い
断 コン ン 体制 整備及び問 把握 対処 企業倫理担当部署 設置 い
締役会 意思決定 締役会規程 意思決定規程 基 い 行 い 社外 締役 含 各 締役 締役会 構 締役 業務執行 関 監督責任 い 社外監査役 含 監査役 締役 職務 執行 対 監査役監査基 準 監査役会規則 基 く監査役監査 実施 い
． 締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役会規程 意思決定規程 基 締役会 審議 実 経営会議 締役会 外 意思決定機関 限委譲 い
全社的 経営目標 定 目標遉 組 ュ い 単 度 経営目標 い 組織 四半期単 ュ 間目標 遉 向 活動 展開 い 締役会 経営目標 遉 状況 報告 効率 阻害 要因 排 除 減 活動 指示 目標遉 向 全社 効率性 追求 組 展開 い 経営目標 遉 状況
把握 報告 活用 経営情報 整備 い
． 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
締役会規程 伝遉 び 文書管理規程 文書管理規則 基 議事録及び保存 情報 関 管理体制 定 い
秘密情報管理規程 ンサ 引防 関 規程 基 情報 機密性 区 関 管理体制 定 い 業務 従事 者 対 秘密保持 関 誓約 求 い
．使用人 職務 執行 法 及び定款 適合 確保 体制
業務 従事 者 行動 コン ン ン 定 い 中 社会
的勢力 一 係わ 合い 持 毅然 対応 定 い
表 締役社長 法 等遵 要性 繰 返 伝え 企業倫理担当部署 中心 コン ン 関 教育 展開 い
業務 従事 者 コン ン 遊 行 遊 恐 あ 疑わ 行 認識 場合 部通報義務
あ 部通報 相談規則 定 い そ 部通報窓口 設置 い
コン ン 徹底状況 い 企業倫理担当部署 ン 実施 要 事項 締役会及び監査役 報告 い
．当 株式会社並び そ 親会社及び子会社 企業 団 業務 適 確保 体制
企業倫理 意思決定 業務 ネ ン 危機管理 及び 監査役監査 環境整備 展
開 責任部署 定 断 規程 定 い 要 事項 い 締役会及び監査役 報告 い
特 務報告 信頼性 確保 面 経理業務 適 確保 経理規程 定 各社 経理業務 統 制 い 金融商品 引法 基 く 部統制報告制度 対応 務報告 係 部統制 整備状況 運用状況 対
評価 開示 体制 整備 い
部統制 効性 関 部監査 経営監査規程 基 部監査担当部署 実施
要 事項 締役会及び監査役 報告 い
監査役 会社 要事項 決定 い 直接 当 会社 監査役 情報 入手 確認
い
．損失 危険 管理 関 規程そ 体制
部監査担当部署 管理部署 抽出 析 改善 提言 要 事項 締役会及び監査役 報告 い
危機事象 対 対応 危機管理規程 定 い 表 締役社長 危機管理委員長 危機事象 発生 時 情報伝 遉 指揮命 統制 人的 全 確保及び経済的 損失
． 締役及び使用人 監査役 報告 体制そ 監査役 報告 関 体制 締役及び使用人 定 事項 監査役 報告 い
法 定款遊 関 事項
部監査 状況及び 管理 関 要 事項 会社 著 い損害 及 恐 あ 事項 意思決定 関 要 事項
経営状況 関 要 事項
部通報制度 通報状況 関 事項 そ コン ン 関 要 事項
．そ 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
表 締役社長 部監査担当部署 企業倫理担当部署 会計監査人 定期的 意見交換 場 提供 い 締役 要 使用人 ン 実施 機会 環境 提供 い
必要 応 外部 専門家 任用 い
．監査役 そ 職務 補 使用人 置く 求 場合 当 使用人 関 事項 監査役室 設置 専任者 含 人員 置い い
．前号 使用人 締役 独立性 関 事項
監査役室 人員 関 人事異動 監査役 事前 了解 求 い
監査役室 人員 関 人事評価 監査役会 指 監査役 行う い
． 社会的勢力排除 向 基 的 考え方及びそ 整備状況
＜ 社会的勢力排除 向 基 的 考え方＞
当社 民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力 当 法 要求 対 毅然 態度 臨 関係 一 い 基 方針 い 社会的勢力 わ 持 場合 組織 挙 対応 社会 秩序 全 維持 献 い
社 体制 整備状況
． 社会的勢力 経営活動 関 や当 勢力 被害 防 企業行動規範 及び
コン ン ン そ 対応 定 い
． 社会的勢力 対応 統括 部署 総務部 設 部 当要求防 責任者 置い い 総務部 外部専門機関 連携 対応 社 体制 構築 そ 対応 ュ 整備 い 外部専門機関 社会的勢力 関 情報 定期的
そ 容 踏 え 関連部署 対 必要 応 情報提供 啓蒙活動 研修 実施 い
そ
．買 防衛策 入 無
当項目 関 補足説明
東京証券 引所 い 適時開示 当社 日開催 締役会 い 第 回定時株主総会終結 時 効期間満了 迎え 当社株式 大 得行 関 対応策 買 防衛策 入 件 い 決議
細 当社 サ 掲載 日付 情報 当社株式 大 得行 関 対応策 買 防衛策 非
関 知 覧く い
尚 会社 務及び事業 方針 決定 支配 者 あ 方 関 基 方針
＜会社 支配 関 基 方針＞
．基 方針 容
当社 当社 務及び事業 方針 決定 支配 者 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 いく 可能 者 あ 必要 あ 考え い
当社 企業理念 計測 制御 情報 豊 人間社会 実現 献 人 良 民
あ 勇気 開拓者 あ 定 い 理念 企業活動 健全 企業価値 大 健全 利益あ 経営 客様 視 客様 付加価値向 ソ ュ ンサ 提供 地球環境保全 持 可能 社会 実現 献 いく 当社 企業価値 株主共 利益 確保 向 考え い
当社 公開会社 当社株式 自 売買 認 い 特定 者 大規模 買付行 応 当社株式 売却 否 終的 株主 皆様 断 委 考え 当社株式 対 大規模 買付行 あ 場合 い
当社 企業価値 向 及び株主共 利益 資 あ ば 一概 否定 あ
当社株式 大規模 買付行 や買付提案 中 株主や会社 対 買付 係 提案 容や 案 検討 十 時間や情報 え い 買付目的や買付 経営方針等 鑑 当社 企業価値 株主共 利益 対 侵害 そ あ 株主 株式等 売却 事実 強要 そ あ 買付条件 当社 企業価値 株主共 利益 鑑 十 又 適当 あ 等 企業価値 株主共 利益 資 い 想定
う 大規模 買付行 や買付提案 行う者 当社 務及び事業 方針 決定 支配 者 適 あ 考え い
． 基 方針 実現 資 組
当社 基 方針 実現 企業理念 企業活動 健全 企業価値 大 健全 利益あ 経営 客様 視 客様 付加価値向 ソ ュ ンサ 提供 地球環境保全 持 可能 社会 実現
献 いく 加え コ ン 実 組 い
当社 健全 持 的 長 確保 株主 皆様 社会的信頼 応え いく 企業経営
基 的使命 置 健全 利益あ 経営 実現 要施策 コ ン 実 組 い
当社 締役会 当社 事業 精通 締役 独立性 高い社外 締役 審議 通 意思決定 迅速性 透明性 高 い 社外監査役 含 監査役 監査 通 締役 職務執行 適法性 効率性 合理性 意思決定 セ 妥当性等 厳 監視 検証 経営 対 監査機能 実 い
当社 コン ン 基 原則 企業行動規範 定 締役 率 企業倫理 遵
透 あ い 務報告 信頼性 確保及び意思決定 適 性 確保 含 部統制
定 当社 業務 適 効率的 実施 確保 部統制 整備 い
部統制 効性 い 部監査担当部署 間計画 基 部監査 実施 要 事項 い 締役会及び監査役 報告 い
． 基 方針 照 適 者 当社 務及び事業 方針 決定 支配 防 組
当社 基 方針 日開催 当社第 回定時株主総会 い 当社株式 大 得行 関 対応策
買 防衛策 入 件 い 認 い そ 日開催 当社第 回定時株主総会 入 認決議
経 日開催 当社第 回定時株主総会 い 当社株式 大 得行 関 対応策 買 防衛策 入
件 ン いい 認 い
当社 日開催 第 回定時株主総会 終結 時 効期間満了 迎え ン 扱い い 検討 結果
現在 経営環境 前提 ン 必要 可 い 断 日開催 締役会 い
効期間満了 ン い 決議
当社 ン 効期間満了 引 当社株式 対 大規模 買付行 や買付提案 行 う 者 対 関係 法 従い 大規模買付行 是非 株主 皆様 適 断 必要 十 情報 開示 求 あわ 当社 締役会 意見等 開示 株主 皆様 検討 必要 時間 確保 適 措置 講 い
． 基 方針 実現 資 組 い 締役会 断
当社 基 方針 実現 組 ．及び ． 組 逭 当社 企業価値 株主共 利益 確保
向 考え い 時 当社 企業価値 株主共 利益 資 い大規模 買付行 や買付提案 行う 困難 考え い 大規模 買付行 や買付提案 行う者 現 場合 そ 是非 株主 皆様 適 断 必要
十 情報及び時間 確保 適 措置 講 い ．及び ． 組 基 方針 沿う あ
当社役員 地 維持 目的 い 断
．そ コ ン 体制等 関 事項
―――
買 防衛策 入 無
