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証券コヴチ 6841 成19 暻31日
株 主 各 位
東 京 都 武 蔵 野 市 中 町 二 丁 目 ９ 番 3 2 号
横 河 電 機 株 式 会 社
代表 締役社長 海 堀 周 造
第131回定時株主総会招集ご通知
拝啓 ご清栄 こ 喜び申
さ 当社第131回定時株主総会を 記 り開催い ご出席く さい ようご案内申
当日ご出席願え い場合 以 い れ 方法 よ 議
決 を行使 るこ 手数 ら後記 株主総会参
考書類 をご検討 うえ 議決 を行使 く さい よう 願い申
［郵 よる議決 行使 場合］
議決 行使書用紙 議案 対 る賛否をご表示 うえ 成 19 暻26日 火曜日 午後12時 到着 るようご返 く さい
［゜ンタヴネッダ等 よる議決 行使 場合］
当 社指 定 議 決 行使 ゞ ゟノ サ゜ ダ 勘ャャp://www.務ャ-soヤkバ務.coボ/ 勘ャャps://dバ務ko.ボ務正ヤ勘o-ャパ.co.退p/ ゚ェコケ い
議決 行使書用紙 表示され 議決 行使コヴチ 及び ド ケワヴチ をご利用 うえ 画面 案内 成19 暻 26日 火曜日 午後12時 議案 対 る賛否をご入力く さい
゜ンタヴネッダ等 よる議決 行使 際 90 91頁
゜ンタヴネッダ等 よる議決 行使 ご案内 をご確認く さい よう 願い申
［重複行使 扱い］
議決 行使書用紙 より議決 を行使され ゜ンタヴネッダ 議 決 を行使され 場合 到着日時を問わ ゜ンタヴネッダ よる議
決 行使を暼効 さ い ゜ンタヴネッダ
議決 行使を複数回され 場合 暷後 議決 行使を暼効 さ い
敬 具
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2 記
．日 時 成19 月27日 水曜日 午前10時
．場 所 東京都武蔵野市中町二丁目９番32号 本社 大会議室 (曒尾 ｠株主総会会場ご案内図｡をご参照く さい )
．会議の目的事項
報告事項 第131期 自 成18 暻 日 至 成19 暻 31日 事業報告 内容 連結計算書類 内容並び 会計監査人及び監査役会 連結計算書類監査結 果報告 件
第131期 自 成18 暻 日 至 成19 暻 31日 計算書類 内容報告 件
決議事項
第 号議案 剰余金 配当 件 第 号議案 定款一部変更 件 第 号議案 締役10 選任 件 第 号議案 会計監査人選任 件 第 号議案 締役報酬額改定 件
第 号議案 当社株式 大量 得行 関 る対応策 買収防衛策 導入 件
以
◎当日ご出席 際 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 ご提出く さい 議決 代理行使 定款 定 より 議決 を暼 る株主 方 委任
る場合 限られ り ご了 く さい 代理人 限ら い
く 代理 を証明 る書面を当社 ご提出い よう 願いい
◎株主総会参考書類及び提供書面 修正 生 場合 ゜ンタヴネッダ 当社ゞゟ ノサ゜ダ 勘ャャp://www.止okoブバwバ.co.退p/ 掲載さ い
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(提供書面)
事 業 報 告
自 成18 暻 日 至 成19 暻31日
．企業集団の現況
(1) 当事業 度の事業の状況 事業 経過及び成果
当社エャヴハ 主要事業 ある制御事業 市場 ゠ネャウヴ 需要 増大 原油高を背景 海外市場 石油ン石油化学ン天然 ガケ ゠ネャウヴ関連ハメンダ 投資 活発 行われ いる こ 加え 国内市場 い 従来 生産設備 モハヤヴケ 合わ 新規設備投資 動 見られ 全体 好調 推移い
計測機器事業 主要分野 ある半導体ゾケタ 市場 ＲＡＭを中心 ベペモ分野 投資 堅調 推移
ネメッダドネャタ゛ケハヤ゜ ＦＰ 市場 冷え込 影響 ら ＦＰ チメ゜バＩＣ向けゾケタ 投資 調
推移い 一方 通信ン測定器 市場 通信関
連 省゠ネャウヴや代暶゠ネャウヴ関連 タグタャ家電やマビキ タケ関連を中心 市況 回復基調 鮮明 いり
新事業 あるネァダッェケ 市場 次世代ネッダワヴ ェ 構築 向け 40ザパps基幹系 通信 市場 動 出 ゚チバ ンケダンケゾヴグ 市場 半導体製造や液晶ドネャ製造 関 連分野を中心 市況 堅調 推移い
こ よう 状況 中 長期経営構想V同S同ON-21 グ記光同ON-21 第 ブ゜ャケダヴン ある 成22 度 2010 度 向け 初 度 事業戦略 実行 注力 既存顧客 ら さら る 注増や新規顧客 開拓 向け 積極的 販戦略を展開 注 売 大 努 いり こ 結果 当期 連結売 高 4ん334億 前期比445億 11.5 ％増 連結営業利益 292 億 前期比39億 15.6％増 り 期連続 暷高益を 更新 るこ 連結経常利益 296億 前期比32 億 12.2％増 り 連結当期利益 125億 前期比89億
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4 41.7％減 り
＜事業分 別概況＞
事業分野 概況 次 り
制御事業
ハメンダ向け制御クケゾムを中心 る制御事業分野 ゠ネ ャウヴ需要 増大 原油高を背景 特 海外市場 い 石 油ン石油化学ン天然ガケ 大型ハュグゟェダ 投資 引 続 活発 推移 り こ よう 好調 事業環境 当社 制御ビグネケ 対 る り組 姿勢を示 ブヴォゾ゛ンエ キャンヒヴン V務ブ務ホバ関ce 展開や 顧客 密着 営業活動
強化 実を結び 市場 ける当社 認知度 大 く向 り 加え 続的 開発投資 裏 けられ 当 社製品 優位性 高い信頼性 よび高いハュグゟェダ遂行能力 評価され 世界各地 多く 大型ハュグゟェダ 注を獲得
いり
急激 市場 大 続く中東地域 サゞグ゚メムコ社 住 化学株式会社 進 る世界暷大 石油精製ン石油化学統合ハメ ンダ あるメヴビエンハュグゟェダ向け 当社 過去暷大 規模 制御クケゾムを 注 を 市場 大 期待
るュク゚ 石油化学ン化学関係 暷大 企業エャヴハ あ る ク ノ ヴ ャ ン ホ ヴ ャ タ ゛ ン エ 社 今 後 ク ノ ヴ ャ ン エ ャ ヴ ハ 24ヶ所 ハメンダ 導入される制御クケゾム 当社製品 優 先的 採用される 戦略的ドヴダヂヴクッハ協定 を締結い
さら クゟャ社 今後2011 け 次実施 るベ キクコ湾地域 石油ン天然ガケ 海 生産設備 更新ハュグゟェ ダ向け 計装制御クケゾム 安全クケゾム 火災ンガケ検知ク ケゾム等 当社製品を独占的 提供 る契約を 社 締結 る
エュヴバャ 市場 ビグネケ 確実 伸長 り 今後 世界各地 大型 ハュグゟェダ 数多く計画され いる こ ら さら る 注 売 大 向け エュヴバャ ゠ン グッ゚モンエ体制 充を進 り 海外市場 競 力をさら 高 る 海外 開発体制をより充実さ ソネダゞゟ゚製品 メ゜ン゚ッハ 充を進 る エュヴバャ
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5 体制強化を進 り
国内市場 い 生産設備 更新や効率化を目的 投 資 加え 鉄鋼や紙ドャハ 素材産業 ける生産設備 増強投資 本格的 動 出 り ハュグゟェダ一
管理体制をさら 強化 ビグネケ 収益基 磐石化を図る 積極的 注活動を展開 いり 1980 代 ら90 代 け 建設され ハメンダ 更新 本格的 進 こ 予 想 さ れ る こ ら 客 様 視 点 立 コ ン サ ャ ゾ゛ンエを含 総合的 ソモュヴクョン提案 より 高付加価値 領域 ビグネケを 大 さら る 注 大を図 いり
計測機器事業
半導体ゾケタビグネケ い 度 後半 ら ＲＡＭ 堅調 設備投資を背景 ベペモゾケタ 注 堅調 推移い ＦＰ チメ゜バＩＣ向けゾケタ 市場 大幅 縮 小 こ より ゾケタビグネケ全体 前 期 比 注ン売 減少 ｢厳 い状況 推移い ＦＰ チメ゜バＩＣ向けゾケタ い 新製品 投入 よる新規 顧客 開拓 より クゟ゚を回復 り 今後 タグタャ 家電 需要増 よる設備投資 回復 向け 積極的 注
大を図 いり
通信ン測定器ビグネケ い 次世代ネッダワヴェ構築 向け ネ゙゜バヴ 敷設や保 サヴビケ 市場 明ら
回復 見え り 当社 市場好転 動 を
いち早く捉え 高性能 ネ゙゜バヴ試験器 Ｔ Ｒ 新製品 を市場 投入い 今後 タヴオッダ市場 対 る製品 開発 ケヌヴチを 注 大 積極的 り組ん い り
新事業その他
ネァダッェケビグネケ い 今後 社会゜ンネメを支え る40ザパps 通信ネッダワヴェ分野 飛躍的 大 見込 れ 当社 世界 先駆け 40ザパps 通信技術を確立 これを核 富士通株式会社 共 従来 倍 る800kボを超える長距
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伝 可能 40ザパps 信ペグュヴャ 開発 成 い 今 後 世 界 主 要 通 信 事 業 者 対 実 用 ヤ パ ャ ソ モュヴクョンを提供 いり
゚チバンケダンケゾヴグビグネケ い 半導体製造や液 晶ドネャ製造 市場向け 超高精度位置決 技術をパヴケ る新製品を開発 新規ビグネケ ゚ハモォヴクョン 充
着実 進ん り
メ゜ネサ゜゠ンケビグネケ 生 細胞 動 をモ゚ャタ
゜ム 観察 る共焦点顕微鏡等 注力 注 大 努
いり 航空機向けビグネケ い 民間航空
機向けＦＰ 民需ビグネケ 大 努
設備投資 状況
当連結会計 度 い 主 新事業 投資 加え 省力化 合理化 信頼性向 向け 内製化 投資等を実施 当社エャヴハ 設備投資 総額 402億 り こ 中
ネァダッェケビグネケ 相模原事業所建設 係る投 資等を含ん り
資金調達 状況
当連結会計 度 社債 新株発行 よる資金調達 行 り ん
当社 よび当社エャヴハ 運転資金 安定的 効率的 調達 を行う 金融機関13行 借入極度額合計を200億 る期 間 間 コプッダベンダメ゜ン契約 成17 暻28日付 を 締結 り 金融機関 行 借入極度額合計を200 億 る期間 間 コプッダベンダメ゜ン契約 成18 12 暻20日付 を締結い
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(2) 直前 事業 度の財産及び損益の状況 企業集団 産及び損益 状況
単位 百万
区 分
成15 度 第128期
成16 度 第129期
成17 度 第130期
成18 度 第131期(当期) 注 高 390ん465 375ん522 400ん507 456ん549 売 高 371ん943 387ん053 388ん877 433ん405 経 常 利 益 15ん339 22ん401 26ん402 29ん616 当 期 純 利 益 24ん300 9ん372 21ん559 12ん563 株 当 り 当 期 純 利 益 99 84銭 38 43銭 87 45銭 47 79銭 総 資 産 397ん415 400ん268 417ん805 438ん683 純 資 産 160ん346 168ん751 224ん566 238ん902
注 第 131 期 よ り 借 対 照 表 純 資 産 部 表 示 関 る 会 計 基 準 企 業 会 計 基 準 第 号 成17 12暻９日 及び 借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準等 適用指針 企業会計基準適用指針第 号 成17 12暻９日 を適用 り
当社 産及び損益 状況
単位 百万
区 分
成15 度 第128期
成16 度 第129期
成17 度 第130期
成18 度 第131期(当期) 注 高 234ん994 235ん407 231ん397 247ん025 売 高 220ん273 249ん778 235ん581 239ん399 経 常 利 益 8ん576 15ん896 20ん997 14ん946 当 期 純 利 益 682 10ん515 13ん804 5ん039 株 当 り 当 期 純 利 益 80銭 43 23銭 55 99銭 19 17銭 総 資 産 318ん402 328ん203 333ん095 341ん754 純 資 産 153ん125 162ん744 209ん317 208ん169
注 第128期より旧 商法施行規則 一部を改正 る省 成15 ９暻22日法 省 第
68号 よる改正後 旧商法施行規則 基 い 計算書類を作成 り 従来 当
期利益 株当 り当期利益 当期純利益 株当 り当期純利益 表
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示 り
第128期より 純資産 区分を表示 り
第129期より 経常利益 区分を表示 り
第131期より 借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準 企業会計基準第
号 成17 12暻９日 及び 借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準等 適 用指針 企業会計基準適用指針第 号 成17 12暻９日 を適用 り
(3) 要 親会社及び子会社の状況 親会社 関係
該当事項 あり ん
重要 子会社 状況
会 社 資 本 金
当 社 出 資 比 率
主 事業内容 横河ブッュネ゙ェチャモンエ株式会社 5ん010百万 100.0％
計測ン制御情報機器 製造
Ｙｏｋｏｇａｗａ
Ｅｕｒｏｐｅ Ｖ
17ん725千マヴュ 100.0
計測ン制御情報機器 製造｢ 販売 ゠ングッ゚モンエ Ｙｏｋｏｇａｗａ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ
1千米チャ 100.0
計測ン制御情報機器 製造｢ 販売 ゠ングッ゚モンエ Ｙｏｋｏｇａｗａ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ
Ａｓｉａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ
29ん000千 クンガフヴャチャ
100.0
計 測 ン 制 御 情 報 機 器 販売 ゠ングッ゚モンエ 横河ネ゛ヴャチ゠ングッ゚
モ ン エ サ ヴ ビ ケ 株 式 会 社
300百万 100.0
計測ン制御情報機器 保 サヴビケ 横河電機 蘇州 暼限公 4ん000百万 100.0
計測ン制御情報機器 製造
横 河 電 機 中 国 商 貿 暼 限 公 13ん000千米チャ 100.0
計 測 ン 制 御 情 報 機 器 販売 ゠ングッ゚モンエ Ｙｏｋｏｇａｗａ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ
Ａｓｉａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ
31ん020千 クンガフヴャチャ
100.0 制御情報機器 製造 横 河 商 事 株 式 会 社 90百万 50.0
計測ン制御情報機器 よび電算機 等 販売 保険代理業 横 河 電 子 機 器 株 式 会 社 300百万 78.7
防衛電子機器ン食器 洗浄機 製造 販売
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9 (4) 対 処すべ 課題
当社エャヴハ 健全 利益ある経営 実現を目標 る長 期経営構想V同S同ON-21 グ記光同ON-21を 成12 発表 事業構造 革新 エャヴハ経営 革新 り組ん いり こ 長 期 経 営 構 想 示 ビ グ ョ ン 基 成 22 度 2010 度 を第 ブ゜ャケダヴン 具体的 定量目標を設定 新
り組 をケタヴダ り こ 目標達成 キヴ ワヴチ O関e ザホoパバホ トOズOザグテグ 世界中 客様 ら見 一 いるトOズOザグテグ 真 連結され 経営 経営効率 を飛躍的 向 さ 暷高 技術 セeバd務関ブ Edブe 光ec勘関oホoブ止 を
客様 視点 課 解決 記ヤsャoボer 記e関ャr務c Soホヤャ務o関s るこ 健全 利益ある経営 を実現 いり
客 様 経 営 効 率 革 新 献 る ソ モ ュ ヴ クョン提案力をさら 強化 いり 客様 課 を発掘
課 解決策を提供 客様 付加価値を創造 る いう ビグネケペタャを確立 真 サヴビケィンドッヴ るこ よ り 収益性を向 さ いり
＜事業分 別の課題＞
事業分野 対処 課 次 り
制御事業
制御事業分野 成22 度 2010 度 エュヴバャNo. 企業 るこ を目標 積極的 事業展開を図 いり こ 製品開発 注力 主力製品 ある制御クケゾム及び主 要コンサ 競 力をさら 強化 ダッハクゟ゚を実現 い り 具体的 クンガフヴャ 続 ゜ンチ 中国 開発 体 制 を 強 化 い 客 様 課 を 解 決 る ソ モ ュ ヴ クョンやサヴビケをエュヴバャ 提供 いく 組 作り り組 ん いり
特 海外市場 い 当社 ビグネケ 対 る り組 姿勢 を示 ブヴォゾ゛ンエキャンヒヴン V務ブ務ホバ関ce 効果 より 当社 認知度ン信頼度 大 く向 り 客様
理 想 工 場 あ る V務ブ務ホバ関ャ Pホバ関ャ を 実 現 る ソ モ ュ ヴ ク ョ ン わ ち Sバフeャ止 Exceホホe関ce 安 全 確 保 グsseャ
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Exceホホe関ce 資 産 暷 大 活 用 Prodヤcャ務o関 Exceホホe関ce 生 産 改革 基 く製品メ゜ン゚ッハ 充を図 いり
成長著 い中東市場や 中国市場を始 る託次同記s市場 今後 積極的 設備投資 見込 れるこ ら 海外 優秀 人 を活用 ゠ングッ゚モンエ体制 強化を進 さら る 注 売
大 り組ん いり ハュグゟェダ一 利益管理体制を強化 ビグネケ 収益性向 を図 いり
計測機器事業
半導体ゾケタビグネケ い 自動化技術や暷適化技術を る当社エャヴハ 総合力を活用 半導体 設計環境 ら サヴビケ 至る ゾケダハュコケ全体 対 るソモュヴクョン 提案力を強化 ビグネケ 大 り組ん いり 主力 ベペモゾケタ 製品競 力を高 る 開発 コケダ競 力 を高 る コケダジゞン 販売ン゠ングッ゚モンエンサヴビケ 体制 充実 注力 新市場開拓を進 いり ＦＰ チメ
゜ バ Ｉ Ｃ 向 け ゾ ケ タ 新 技 術 開 発 顧 客 密 着 ゚ ハ モ ォヴクョンサフヴダ体制を強化 クゟ゚ 大を図 いり
Ｓ Ｃゾケタ 新製品 開発ケヌヴチを加速 ビグネケ を海外 大 いり
通信ン測定器ビグネケ い タヴオッダ る市場を 自 動車 電動化や代暶゠ネャウヴ 開発 より活況を呈 いるベィ ダュッェケン゠ネャウヴ市場 タグタャ家電 多機能化 高付加価 値化 伴 大 いる゠ヤェダュッェケン半導体市場 次世代 通信ネッダワヴェ 本格構築 伴 大 いる通信ンネッダ ワヴェ市場 定 当社 タバ゜ケ技術を活用 競 力 ある製 品 を 開 発 ン 投 入 い り 製 品 開 発 け る 共 通 ハ メ ッ ダ ネ ァ ヴ ム 化 を 推 進 る こ 開 発 コ ケ ダ 削 減 タ ゜ ム モヴ 新製品開発を実現 る 組 を構築 いり さら 海外市場を中心 販売ンサヴビケ網を充実さ るこ 差 化さ れ コケダ競 力 ある製品をエュヴバャ 提供 ビグネケ 大 り組ん いり
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11 新事業その他
ネァダッェケビグネケ 次世代 通信ペグュヴャや 通信用 サノクケゾム 事業化 よる基幹系 通信市場 ビグネケ 大 及び次世代コンヌュヴタ 応用 急激 需要 大 見込 れる ドォッダネッダワヴェビグネケ 大 積極的 り組ん い り 新 建設 相模原事業所を中核拠点 量産体制
構築を着実 進 いり
゚チバンケダンケゾヴグビグネケ 超高精度位置決 技術 高機能ン高性能コンダュヴメ技術 ＦＰ 品質を 断 る゚ャガモ ゲム をコ゚技術 こ さら る開発投資を集中 世 界No. 技術水準を維持 るこ 液晶ドネャ製造市場 半導 体製造市場 クゟ゚ 大 り組ん いり
メ゜ネサ゜゠ンケビグネケ 暷先端 計測技術 より 生 細胞 動 をモ゚ャタ゜ム 観察 る共焦点顕微鏡ビグネケ 創薬支援ビグネケ等 モソヴケを投入 積極的 市場を開拓 ビグネケ 立ち を図 いり
航空機向けビグネケ ゠゚バケ社向け 民需 対応を積極的 推進 ビグネケ 大を図 いり
＜コーポレートガバナンスの充実に向けた課題＞
当 社 健 全 持 続 的 成 長 を 確 保 株 主 を る ケ ゾヴェホャジヴ ら 社会的信頼 応え いくこ 企業経営 基 本的使命 ある 位置 け り 当社エャヴハ 健全 利 益ある経営 を実現 る 重要施策 コヴフヤヴダガバ ヂンケ 充実 り組ん いり
株主 ら委 され 経営を実現 る 締役会 い 当社エ ャヴハ 事業 精通 締役 独立性 高い社外 締役 よる審 議を通 意思決定 迅速性 透明性を図 いり
社外監査役 監査役会 過半数を占 る監査役 よる監査を通 締役 業 適法性等を厳正 監視 経営 対 る監査機能 充実を図 いり
日常 業 執行活動 経営方針ン経営計画及び法 等 沿 適正 効率的 実施されるこ を確保 る 内部統 制クケゾム 構築ン運用を展開 いり 具体的 企業 倫理 関 る規程を整備 代表 締役社長 企業倫理 精神を繰
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り返 伝える コンハメ゜゚ンケ推進部署 活動を通 コンハメ゜゚ンケ 関 る企業姿勢 徹底ン洋透を図 いり
品質 環境 輸出管理 ィゾガモヴご 責任部署を定 エャヴハ モケェ統制活動を展開 い り さら 内部統制クケゾム 暼効 機能 いる い
監査部署 客観的 立場 実施 る内部監査を通 点検 いり
(5) 主 要 事業内容 成19 暻31日現在
生産統合管理クケゾム 分散形制御クケゾム 流量計 差 ン 力伝 器 ハュコケ分析計 ハュエメブノャコンダュヴメ 半導体ゾケダクケゾム 関連測定器 波形測定器 信号発生器 電力ン温度ン 力測定器 通信関 連機器 ＸＹケゾヴグ 共焦点顕微鏡クケゾム 脳磁計 航空機用液晶表示 器 航海関連機器 気象ン水文計測器 等
(6) 主要 営業所及び工場 成19 暻31日現在 当 社
本 社 東京都武蔵野市
事業所 府事業所 山梨県 府市 金沢事業所 石 県金沢市 相模原事業所 神奈 県相模原市 営業所 本社営業 東京都武蔵野市
関西支社 大阪府吹 市 中部支店 愛知県 屋市 中国支店 広島県広島市 九州支店 福岡県福岡市 工 場 本社工場 東京都武蔵野市
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13 子会社
営業所 トokoブバwバ Eヤrope 託.V. アメンジ
トokoブバwバ 記orporバャ務o関 oフ グボer務cバ 米国
トokoブバwバ E関ブ務関eer務関ブ グs務バ Pャe.セャd.(クンガフヴャ) 工 場 横河ブッュネ゙ェチャモンエ株式会社
小峰工場 東京都あ る野市 青梅工場 東京都青梅市
府工場 山梨県 府市 金沢工場 石 県金沢市 相模原工場 神奈 県相模原市 横河電機 蘇州 暼限公 中国
トokoブバwバ Eホecャr務c グs務バ Pャe.セャd. クンガフヴャ
(7) 使 用 人 の 状 況 成19 暻31日現在
当期曒使用人数 19ん286人 対前連結会計 度曒比 1ん428人増
注 使用人数 就業人員を記載 り
(8) 主要 借入先の状況 成19 暻31日現在
借 入 先 借 入 額
第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 6ん585百万 株 式 会 社 ほ コ ヴ フ ヤ ヴ ダ 銀 行 5ん750 株 式 会 社 菱 東 京 Ｕ Ｆ 銀 行 4ん726
注 当社 株式 会社 ほ コ ヴフ ヤヴ ダ銀行 を 幹事 る14行 協調 融資 よる ク ング ォヴダュヴン契約を締結 総額100億 を借り入れ り
当社 当社 よび当社エャヴハ 運転資金 安定的 効率的 調達を行う 株
式会社 ほコヴフヤヴダ銀行を主幹事 る金融機関13行 借入極度額合計を200億 る期間 間 コプッダベンダメ゜ン契約 成17 暻28日付 を締結
り 株式会社 ほコヴフヤヴダ銀行を幹事 る金融機関 行 借入極度
額 合 計 を 200 億 る 期 間 間 コ プ ッ ダ ベ ン ダ メ ゜ ン 契 約 成 18 12 暻 20 日
付 を締結 り 期曒日現在 借入金残高 い れ あり ん
(9) その他企業集団の現況に関する 要 事項 該当事項 あり ん
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．会 社 の 現 況
(1) 株 式 の 状 況 成19 暻31日現在 発 行 可 能 株 式 総 数 483ん735千株 発 行 済 株 式 総 数 268ん624千株 株 主 数 27ん418
大 株 主
当 社 出 資 状 況
株 主
持 株 数 出 資 比 率
千株 ％
日 本 ブ ケ タ ヴ ダ メ ケ ダ 信 銀 行 株 式 会 社 信 口 27ん463 10.2 第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 22ん697 8.4 日本ダメケゾ゛ンサヴビケ信 銀行株式会社 信 口 17ん583 6.5 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 13ん284 4.9
ほ 信 退職 給付 信 ほコ ヴフ ヤヴダ 銀行口 再 信 者 資 産管 理サ ヴビ ケ信
6ん643 2.5 ア ヴ ゠ ム 0 4 ゠ ケ ゠ ケビ ヴ ェ メ ゜ ゚ ン ダ アム ッ バ ケ 6ん433 2.4 東 京 海 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 4ん694 1.7
ほ 信 退 職 給 付 信 ほ 銀 行 口 再 信 者 資 産 管 理 サ ヴ ビ ケ 信
4ん617 1.7 日本ダメケゾ゛ンサヴビケ
信 銀 行 株 式 会 社 信 口
4ん482 1.7 グ ゟ ヴ ヌ ヴ ペ ャ ガ ン チ ゟ ヴ ケ バ ン ェ 3 8 0 0 8 4 3ん323 1.2
注 当社 自己株式5ん733千株保暼 り 議決 い 記 大株主及び当社
出資状況より除外 り
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15 (2) 会 社役員の状況
締役及び監査役 状況 成19 暻31日現在
地 位 氏 担 当 又 他 法 人 等 代 表 状 況 等
代表 締役社長 内 勲
締 役 永 島 昸 専 執行役員 技術開発本部長 締 役 木 和 則 専 執行役員 経営管理本部長
締 役 木 村 和 彦 専 執行役員 ソモュヴクョン事業部長 締 役 奈木 輝 良
専 執行役員 海外事業部長
トokoブバwバ Eホecャr務c 同関ャer関バャ務o関バホ Pャe.セャd. Mバ関バブ務関ブ D務recャor 締 役 藤 井 隆 常 執行役員 ＡＴＥ事業部長 締 役 海 堀 周 造 常 執行役員 ＩＡ事業部長
締 役 山 本 二
常 執行役員
コヴフヤヴダンブヴォゾ゛ンエ本部長
締 役 成 松 洋
ェ゜ンタ゜ャゲンダメンケヂクョヂャングャドン 株式会社 代表 締役社長
締 役 内 藤 正 久 団法人日本゠ネャウヴ経済研究所 理事長 常 勤 監 査 役 溝 口 文 雄
常 勤 監 査 役 内 海 岱 基
監 査 役 櫻 井 孝 頴 第一生命保険相互会社 相談役 監 査 役 橋 本 徹 チ゜ゼ証券株式会社 締役会長 監 査 役 引 馬 滋 暼限責任中間法人 ＣＲ 協会 代表理事
注 締役 内藤正久氏 社外 締役 あり
監査役 櫻井孝頴氏 橋本 徹氏 よび引馬 滋氏 社外監査役 あり
内 勲氏 成19 暻 日付 代表 締役会長 就任い
海堀周造氏 成19 暻 日付 代表 締役社長 就任い
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事業 度中 退任 締役及び監査役
前回 第130回定時株主総会 成18 暻23日開催 終結 日 翌日以降 在任 い 役員 当事業 度中 退任 者
以 り
退 任 時 会 社 け る 地 位 氏 退 任 時 担 当 及 び 他 法 人 等 代 表 状 況 等 退 任 日 締 役 永 島 昸 専 執行役員 技術開発本部長
成19 暻31日
注 締役 永島 昸氏 辞任 よる退任 あり
締役及び監査役 支払 報酬等 総額 締役 10 支給額 540百万
監査役 支給額 104百万 うち社外役員 支給額 43百万
注 締役 支給額 使用人兼 締役 使用人分給 含 れ り ん
締役 報酬限度額 成16 暻25日開催 第128回定時株主総会 い 額750
百万 以内 使用人分給 含 い 決議い い り
監査役 報酬限度額 成16 暻25日開催 第128回定時株主総会 い 額150
百万 以内 決議い い り
社外役員 関 る事項
゜ 他 会社 兼任状況 他 会社 業 執行者 ある場合 よび当社 当該他 会社 関係
該当事項あり ん
ュ 他 会社 社外役員 兼任状況
ン 締役 内藤正久氏 米国タュフン社 日本工営株式会社 及び゠ケヒッェ株式会社 社外 締役 あり
ン監査役 櫻井孝頴氏 株式会社帝国ホゾャ及び株式会社コ ノ ン 銀 行 社 外 締 役 東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社 及 び ゚ サ ナ ビヴャ株式会社 社外監査役 あり
ン監査役 橋本 徹氏 株式会社゠ネ゠ム東京及び西松建設 株式会社 社外監査役 あり
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デ 当事業 度 ける主 活動状況
氏 地 位 主 活 動 状 況
内 藤 正 久 社外 締役
当期開催 締役会13回 うち11回 出席 必要 応 主 エュヴバャ企業 ける社外 締役 豊富 経験 基 く 高い見識 ら発言を行 り
櫻 井 孝 頴 社外監査役
当期開催 締役会13回 うち10回 監査役会14回 うち12回 出席 必 要 応 主 経験豊富 経営者 観点 経済界 ける幅広い活動 基 く高い見
識 ら発言を行 り
橋 本 徹 社外監査役
当期開催 締役会13回 うち 回 監査役会14回 うち９回 出席 必 要 応 主 経験豊富 経営者 観点 国際経験 基 く高い見識 ら発言を行
り
引 馬 滋 社外監査役
当期開催 締役会13回 うち13回 監査役会14回 うち14回 出席 必
要 応 主 企業 関 る深い知識
洞察力及び豊富 経験 基 く高い見識
ら発言を行 り
ッ 責任限定契約 内容 概要
当社 社外 締役 よび社外監査役 会社法第427条第 項 規定 基 法第423条第 項 損害賠償責任を限定
る契約を締結 り 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 社外 締役 社外監査役 1ん500万
法 定 る額 い れ 高い額 り
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18 (3) 会 計 監 査 人 の 状 況
称 監査法人 優成監査法人
注 当社 会計監査人 あり 中央青山監査法人 成18 ９暻 日付 監査法
人 法人 を変更 成18 暻10日付 金融庁 より 成18 暻 日 ら 成18
暻31日 ヶ暻間 業 停 処分を け 会社法第337条第 項第 号 規
定 基 成18 暻 日を 当社 会計監査人 資格を喪失 退任い
これ 伴い 会計監査人 在 るこ を回避 監査業 間断 く実施されるこ を
維持 る 当社監査役会 優成監査法人を 成18 暻 日付 一時会計監査人
選任い 更 監査業 万全を期 監査 続性を確保 る 成18 ９
暻 日付 監査法人を一時会計監査人 追加選任い
報 酬 等 額
支 払 額
監 査 法 人 優成監査法人 合 計 当事業 度 係る会計監査人
報酬等 額
116ん300千 10ん000千 126ん300千 当社及び子会社 会計監査人
支払う 金銭 他 産
利益 合計額
120ん245 10ん000 130ん245
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 証券 引法 基 く監
査 監査報酬等 額を明確 区分 ら 実質的 区分 ん 当事業 度
係る報酬等 額 これら 合計額を記載 り
非 監 査 業 内 容
当社 監査法人 対 報告 係る内部統制 関 る゚チバ゜ギモヴンサヴビケ業 を委 り
会計監査人 解任又 再任 決定 方針
当社 会社法第340条 定 る監査役会 よる会計監査人 解任 ほ 原則 会計監査人 職 を適 遂行 るこ
困難 認 られる場合 監査役会 意又 請求 より 会計監査人 解任又 再任 関 る議案を株主総会 提案い
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19 連 結 子 会 社 監 査
トokoブバwバ Eヤrope 託.V. トokoブバwバ Eホecャr務c グs務バ Pャe.セャd. トokoブバwバ E関ブ務関eer務関ブ グs務バ Pャe.セャd. 横河電機 蘇州 暼限公
横河電機 中国 商貿暼限公 当社 会計監査人以外 監査法人 外国 ける当該資格 相当 る資格を暼 る
監査を け り
会計監査人 け 過去 間 業 停 内容
金融庁 成18 暻10日付 公表 懲戒処分 内容 概況 (1) 処分対象
中央青山監査法人 成18 ９暻 日付け 監査法 人 称変更
(所在地 東京都千代 区霞ヶ関 丁目 番 号 霞ヶ関ビャ) (2) 処分内容
業 一部停 ヶ暻 成18 暻 日 ら 成18 暻 31日
［停 る業 ］
証券 引法監査及び会社法 旧商法特例法 監査 法 基 会社法 旧商法特例法 準 実施される監査を含
但 一定 監査業 を除外 る る (3) 処分理由
ィネピゞ株式会社 成11 暻期 ら 成15 暻期 各暼価証券報告書 書類 関 れ れ虚偽 記 載 あ わら 監査法人 関 社員 故意
虚偽 い 証明
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(4) 取締役の職務の執行 法令・定款に適合する とを確保するた めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制 当社 ｢会社法第362条第 項第 号｢会社法施行規則第100条第 項及び 第 項 基 ｢以 概要を 締役会 決議
締役 職 執行 法 及び定款 適合 るこ を確保 る 体制
企業倫理 関 る規程を整備 代表 締役社長 精神を 繰 り 返 伝 え る コ ン ハ メ ゜ ゚ ン ケ 推 進 部 署 中 心
教育ン研修等を通 コンハメ゜゚ンケ 関 る企業姿 勢を洋透 い 内部通報制度を設置 い
コンハメ゜゚ンケ 徹底状況 い 監査部署 内部監査を 実施 状況を 締役会及び監査役会 報告 い
締役 職 執行 関 る規程を整備 社外 締役を含 各 締役 締役会を構成 る 締役 業 執行 関 る監 督責任を う体制を整備 い 締役 職 執行 対 社外監査役を含 監査役 監査役監査を実施 る体制を整備 い
締役 職 執行 効率的 行われ いるこ を確保 る 体制
意思決定 関 る規程を整備 締役会 ける審議 充実 締役会以外 限委譲を行 い
締役及び使用人 共暼 る全社的 目標を定 洋透を る 目 標 達 成 向 け 各 組 織 対 限 配 分 を 行 い 締役会 達成状況 報告を け 効率化を阻 害 る要因を排除ン 減 る 活動を求 目標達成 向け
全社 効率性を追求 る 組 を展開 い
経営情報 タ゜ムモヴ 把握 情報共暼 経営情報クケゾ ム 整備ン向 努 い
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締役 職 執行 係る情報 保存及び管理 関 る体制 情報 保存ン管理 関 る規程を整備 保存 情報 明 示 情報 り扱い 保存 方法 媒体 保存 期間 管理責任 者を定 対応 い
使用人 職 執行 法 及び定款 適合 るこ を確保 る 体制
企業倫理 関 る規程を整備 代表 締役社長 精神を 繰 り 返 伝 え る コ ン ハ メ ゜ ゚ ン ケ 推 進 部 署 中 心
教育ン研修等を通 コンハメ゜゚ンケ 関 る企業姿 勢を洋透 い 内部通報制度を設置 い
コンハメ゜゚ンケ 徹底状況 い 監査部署 内部監査を 実施 状況を 締役会及び監査役会 報告 い
損失 危機 管理 関 る規程 他 体制
エ ャ ヴ ハ ブ ネ グ ベ ン ダ 規 程 を 整 備 品 質 環境 輸出管理 ィゾガモヴご 責任部署を定 エャヴハ全体 対応を支援 る 重要 モケェ情報 い 締役会 報告 る体制 い
エャヴハ全体 モケェ管理 対応状況 対 監査部署 内 部監査を実施 状況を 締役会及び監査役会 報告 い
暼 事 際 情 報 伝 達 緊 急 体 制 関 る 規 程 を 整 備 コ ン ゾ゛ングゟンクヴハメン 策定等 ェメ゜クケブネグベンダ 関
る対応を定 い
株式会社並び 親会社及び子会社 ら る企業集団 け る適正業 を確保 る 体制
エャヴハ共通 企業倫理 関 る規程を整備 コンハメ゜゚ ンケ推進部署 中心 教育ン研修等を通 コンハメ゜
゚ンケ 関 る企業姿勢を洋透 い エャヴハ 内部通報制度を設置 い
エ ャ ヴ ハ ブ ネ グ ベ ン ダ 規 程 を 整 備 品 質 環境 輸出管理 ィゾガモヴご 責任部署を定 エャヴハ全体 対応を支援 ケゾヴェホャジヴ ら 期待 応
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22 える 活動を展開 い
エャヴハ共通 内部監査 関 る規程を整備 監査部署 内 部監査を実施 状況を 締役会及び監査役会 報告 い
監査役 エャヴハ会社 ける重要事項 決定 い 直 接あるい 当該エャヴハ会社 監査役 ら情報を入手 確認
るこ るこ い
締役及び使用人 監査役 報告を る 体制 他 監査役 報告体制
締役及び使用人 以 定 る事項を監査役 報告 るこ い
(バ) 法 ン定款違 関 る事項
(パ) 内部監査 状況及びモケェ管理 関 る重要 事項 (c) 会社 著 い損害を及 れ ある事項 (d) 意思決定 関 る重要 事項
(e) 経営状況 関 る重要 事項
(フ) 内部通報制度 よる通報状況 関 る事項 (ブ) 他 コンハメ゜゚ンケ 関 る重要 事項
他監査役 監査 実効的 行われるこ を確保 る 体制 代表 締役社長 監査部署 会計監査人 定期的 意見交換 場を設定 い
締役及び重要 使用人 らナ゚モンエを実施 る機会 環 境を提供 い
必要 応 外部 専門家を任用 るこ るこ い
監査役 職 を補助 使用人を置くこ を求 場合 ける当該使用人 対 る体制
監査役室を設置 専任者を含 人員を置い い
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当該使用人 締役 ら 独立性 関 る事項
監査役室 人員 関 る人事異動 監査役会 事前 了解を 求
監査役室 人員 関 る人事評価 監査役会 指 る監査 役 行うこ い
(5) 会社の支配に関する基本方針
当社 記事項 関 る議案を本 暻 開催予定 当社定時 株主総会 付議 当該株主総会 当該議案 認可決を条件
記事項 効力を発生 る 考え り
記
当社 企業理念 トOズOザグテグ 計測 制御 情報をゾヴブ よ り豊 人間社会 実現 献 る トOズOザグテグ人 よ 市民 あり 勇気を 開拓者 あれ を掲 産業社会 さら る 献を いり こ 理念 中長期的 視点 ら企 業活動を健全 続 企業価値を暷大化 るこ 企業
使命 ある 考え 長期経営構想V同S同ON-21 グ記光同ON-21を掲 健全 利益ある経営 実現を目指 り こ 経営構想 基 制御事業 計測機器事業 新事業 フヴダネァモア をバメンケよく持 こ 事業モケェを 案 ら成長戦略を 推進 企業価値 向 向け 中長期的 り組 を展開 り
当社 公開会社 ある株式会社 支配 移転を伴う提案 い 断 暷終的 株主全体 意思 基 行われる
考え り 公開会社 当社株式 自由 売買 認 られ いる以 特定 者 大規模 買付け行 応 当 社株式を売却 る 否 暷終的 株主 断 委 られる
考え り ら 企業買収 中 対象
会社 企業価値ン株主共 利益 資さ い 想定され 当社 今後 持続的 企業価値を維持ン向 さ いく
当社 経営資源や人的資源 顧客 信頼関係 事業 将来性や潜 在的価値 当社 企業価値を構成 る様々 要因 暼機的
結合 よ らされる総合的 価値を理解 これらを活 いくこ 必要 従 当社 当社 及び事業
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方 針 決 定 を 支 配 る 者 当 社 今 後 持 続 的 企 業 価 値 を 維 持ン向 さ いくこ を可能 る者 ある必要 ある 考え い 一方 外部者 ら買収 提案を け 場合 当社 企 業価値を構成 る様々 要因を株主 皆様 適 把握い い うえ 当該買付行 当社 企業価値 い 株主共 利益
える影響等を 断 い く必要 あり
こう 事情 鑑 当社 当社株式 大量 得行 発生 場合 買付 応 る 否 を株主 皆様 適 断 る 時 当社 締役会 株主 皆様 代暶案を提示 る 必要 情報 時間を確保 るこ 当社 企業価値 い 株主
皆様 共 利益 る行 を抑 る 枠組 必要 ある 考え
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貸 借 対 照 表
成19 暻31日現在
単位 百万
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 負 債
支 払 手 形 745
買 掛 金 28ん218
短 期 借 入 金 3ん544
一 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 10ん219 一 内 償 還 予 定 社 債 20ん000
未 払 金 16ん731
未 払 費 用 9ん803
未 払 法 人 税 等 224
前 金 854
預 り 金 427
賞 引 当 金 9ん204
他 50
流 動 債 合 計 100ん022
固 定 負 債
長 期 借 入 金 20ん449
長 期 未 払 金 12ん126
他 985
固 定 債 合 計 33ん561
負 債 合 計 133,584
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資 本 金 43,401
資 本 剰 余 金 50,162
資 本 準 備 金 46ん350
他資本剰余金 3ん811
利 益 剰 余 金 107,268
利 益 準 備 金 5ん372
他利益剰余金 101ん896
退 職 積 立 金 1ん255
配当準備積立金 1ん235
特 償却準備金 6
固 定 資 産 縮 積 立 金 1ん631
途 積 立 金 11ん783
繰越利益剰余金 85ん985
自 己 株 式 △ 4,384
株 主 資 本 合 計 196ん447
評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 11,712
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9
評価ン換算差額等合計 11ん721
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金 手 形
売 掛 金
暼 価 証 券
製 品
半 製 品
原 材 料
掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
短 期 付 金
未 収 入 金
他 倒 引 当 金
流 動 資 産 合 計
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工具器具及び備品
土 地
建 設 仮 定
暼形固定資産合計 無 形 固 定 資 産
営 業
特 許
借 地
ソ ネ ダ ゞ ゟ ゚ 他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投 資 暼 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
関係会社出資金 従業員長期 付金 関 係 会 社 長 期 付 金 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 差入敷金保証金 長 期 金 融 資 産 他 倒 引 当 金 投資損失引当金 投 資 他 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
22ん036 2ん934 77ん553 250 4ん268 3ん815 11 7ん574 154 865 574 8ん002 30ん430 5ん469 469
△ 7ん318 157ん093
33ん887 1ん725 9ん580 5 6ん931 12ん206 582 64ん919 53 91 652 8ん636 2ん704 12ん138 45ん126 30ん106 494 12ん513 16 2ん023 495 10ん003 1ん170 6ん637 757
△ 233
△ 1ん509 107ん602
184ん660 純 資 産 合 計 208,169
資 産 合 計 341,754 負債純資産合計 341,754
