第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜株主・投資家の皆様へ｜会社情報｜DAIKEN－大建工業

第 ₁₀₁ 回

定時株主総会招集 通知

証券コー ：79５5

日 時

平成29年6月23日 金曜日 午前1５時

富山県南砺市井波1番地1 当社本店

議決権行使期限：平成29年6月22日(木曜日)午後5時30分ま 決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分 件

第2号議案 取締役9名選任 件

第3号議案 監査役1名選任 件

目 次

第1５1回定時株主総会招集 通知………ｂ３ 1

株主総会参考書類………ｂ３ 2

事業報告………ｂ３ 9

連結計算書類………ｂ３26

計算書類………ｂ３38

監査報告………ｂ３47

証券コー 79５5 平成29年6月5日

株 主 各 位

(本社大阪事務所 大阪市北区中之島 丁目 番 号)

取 締 役 社 長

億 田 正 則

第101回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚く 礼申 あ

当社第1５1回定時株主総会 下記 開催い 出席く い う 通知

申 あ

当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使 ま 手数

後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い

平成29年6月22日 木曜日 午後5時30分ま 到着 う 返送く いま う 願い申 あ ま

敬 具

記

1．日 時 平成29年6月23日 金曜日 午前1５時

2．場 所 富山県南砺市井波1番地1 当社本店

3．目的事項

報告事項 1．第1５1期 平成28年4月1日 平成29年3月31日 事業報告 連結計算書類並び

会計監査人及び監査役会 連結計算書類監査結果報告 件

2．第1５1期 平成28年4月1日 平成29年3月31日 計算書類報告 件

決議事項 第1号議案 剰余金処分 件

第2号議案 取締役9名選任 件

第3号議案 監査役1名選任 件

以 上

当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い う 願い申 あ

株主総会参考書類並び 事業報告 連結計算書類及び計算書類 修正 生 場合 ン ー 上 当社 hががpＦ４４www３daiken３jp４ 掲載 い

株主総会参考書類

第1号議案 _{剰余金処分 件}

当社 資本政策 自己資本当期純利益率 ｄａE 重視 効率的 経営 努 株主還元 充

実 財務 健全性及び戦略的投資 ン 最適化 企業価値 向上 図 基本

株主還元方針 配当性向3５％以上 目標 業績 連動 利

益還元 目指 安定的 配当 維持 努

第1５1期 期末配当 当期 業績並び 今後 事業展開等 勘案 以下

い い 存

期末配当 関 事項

配当財産 種類 金銭 い

配当財産 割当 関 事項及びそ 総額

当社普通株式1株 金39円 い い 存 場合 配当総額 94５１５５7１445円 剰余金 配当

効力を生 日 平成29年6月26日 月曜日 い い 存

第2号議案 _{取締役9名選任 件}

取締役全員 9名 本総会終結 時 任期満了 取締役9名 選任 願い

取締役候補者 次 あ あ

候補者番 号 生年月日^{氏 名 略歴 当社}重要 兼職 状況^{地位 担当 所有}株式 数^当社

1 _億田

_正則

昭和25年4月25日生

再任

昭和49年 4月 当社入社 平成19年 4月 執行役員 平成2５年 4月 上席執行役員

平成2５年 6月 取締役兼上席執行役員 平成21年 4月 取締役兼常務執行役員 平成22年 4月 住建営業本部長

平成23年 6月 営業本部長兼新規開発営業部長兼東京本部長 平成24年 4月 取締役兼専務執行役員

東京本部長 平成25年 6月 代表取締役(現在)

専務取締役兼専務執行役員 平成25年1５月 調達改革本部長兼東京本部長 平成26年 4月 取締役社長兼執行役員社長(現在)

17１５５５株

取締役候補者 理由等

億田正則氏 平成26年4月 取締役社長 就任 当社 将来 ン 明確 掲 企業価値向上 向 意思 決定 迅速 行 同氏 幅広い識見 裏打 経営手腕 当社 企業価値向上 必要不可欠

あ 引 続 取締役 選任 願い あ

2

_{相原 隆}

昭和3５年1５月17日生

再任

平成13年 4月 関西学院大学法学部・大学院法学研究科教授 平成15年 8月 宝印刷株式会社 取締役Ｉ 企画部長 平成18年 3月 ー ン 株式会社 社外監査役 平成18年 8月 宝印刷株式会社 取締役執行役員Ｉ 事業開 平成2５年 2月 弁護士登録(東京弁護士会)(現在)発担当

平成22年 6月 当社社外監査役

平成23年 1月 財務省 第九入札等監視委員会 委員 平成23年 4月 独立行政法人造幣局 契約監視委員会 委員 平成23年 6月 当社社外取締役(現在)

1１5５５株

取締役候補者 理由等

相原 隆氏 平成23年6月 社外取締役 就任 大学教授及び弁護士 専門的知識 助言・提言 取締役会 適正 意思決定 確保 貢献 同氏 ン ・コン ン 関 豊富 知見 当社 企業価値向上 必要不可欠 あ

候補者番 号 生年月日^{氏 名 略歴 当社}重要 兼職 状況^{地位 担当 所有}株式 数^当社

3 _{加 藤}

_智

_明

昭和32年1月2５日生

再任

昭和55年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年 4月 同社木材・建材部長 平成2５年 4月 同社森林資源・製品部長 平成21年 4月 同社木材・建材部長 平成21年 6月 当社取締役

平成23年 4月 伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品経営企 平成24年 3月 同社退社画部長

平成24年 4月 当社取締役兼常務執行役員

平成24年1５月 MＰＲ事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼海外 平成25年 6月 営業部長ン株式会社 社外取締役

平成26年 4月 当社MＰＲ事業統轄部長兼海外事業統轄部長兼 東京本部長

平成27年 4月 海外事業本部長兼東京本部長 平成28年 4月 取締役兼専務執行役員

海外担当兼海外事業本部長兼東京本部長 平成28年 6月 代表取締役(現在)

専務取締役兼専務執行役員(現在) 平成29年 4月 海外事業担当兼東京本部長(現在)

情報管理 研究開発 情報業務 海外市場担 当(現在)

13１7５５株

取締役候補者 理由等

加藤智明氏 平成21年6月 取締役 就任 海外事業 担当 海外子会社 掌握 東南 中心 事 業拡大 推進 同氏 海外情勢 関 豊富 知見 当社 企業価値向上 必要不可欠 あ

引 続 取締役 選任 願い あ

4 _{照 林}

_尚志

昭和31年6月13日生

再任

昭和55年 4月 当社入社 平成17年 4月 北海道営業部長 平成2５年 4月 ー ン 部長 平成22年 4月 総務人事部長 平成23年 4月 執行役員 平成24年 4月 上席執行役員

総務人事部長兼秘書室長 平成25年 4月 常務執行役員

経営企画部長兼秘書室長 平成25年 6月 取締役兼常務執行役員

平成26年 4月 経営企画部長兼新規事業開発室長兼秘書室長 平成27年 4月 財務経理部長

平成29年 4月 取締役兼専務執行役員(現在)

国内営業 住宅 ー ・新築市場 産業 資材分野担当(現在)

6１2５５株

取締役候補者 理由等

照林尚志氏 平成25年6月 取締役 就任 経営企画 本社部門 担当 ン 強化 推進 同氏 経営全般 豊富 知見 当社 企業価値向上 必要不可欠 あ

引 続 取締役 選任 願い あ

候補者番 号 生年月日^{氏 名 略歴 当社}重要 兼職 状況^{地位 担当 所有}株式 数^当社

5 _{渋 谷}

_達夫

昭和29年1５月3５日生

再任

昭和53年 4月 当社入社 平成13年 4月 東京営業部長 平成21年 4月 東部営業統轄部長 平成22年 4月 執行役員

平成23年 4月 上席執行役員 住機製品事業部長 平成24年 4月 常務執行役員

平成24年 6月 取締役兼常務執行役員

平成26年 4月 住空間事業統轄部長兼調達改革本部長 平成27年 4月 国内事業本部長兼調達改革本部長 平成28年 4月 取締役兼専務執行役員

国内担当兼 営業推進部長 平成28年 6月 代表取締役(現在)

専務取締役兼専務執行役員(現在)

平成29年 4月 国内製造 公共・商業建築分野担当(現在)

8１5５５株

取締役候補者 理由等

渋谷達夫氏 平成24年6月 取締役 就任 主 国内事業 物流及び調達改革 担当 務 製販一体化 合理化 推進 同氏 事業全般 関 豊富 知見 当社 企業価値向上 必要不可欠 あ

引 続 取締役 選任 願い あ

6 _{播磨 哲男}

昭和32年11月7日生

再任

昭和56年 4月 当社入社 平成16年 4月 九州営業部長 平成18年 4月 近畿営業部長

平成21年 4月 西部営業統轄部副統轄部長 平成22年 4月 東部住建営業統轄部副統轄部長 平成23年 4月 執行役員

住建営業統轄部長 平成24年 4月 上席執行役員 平成25年 4月 常務執行役員 平成25年1５月 コ事業統轄部長

平成27年 4月 ン ン 事業本部長兼特需営業本部 長(現在)

平成28年 6月 取締役兼常務執行役員(現在)

平成29年 4月 住宅 ー ・新築市場 産業資材分野副 担当(現在)

5１6５５株

取締役候補者 理由等

播磨哲男氏 平成28年6月 取締役 就任 ン ン 事業並び 重点市場 あ 公共・商業建築分野及 び住宅 ー 市場 担当 事業 拡大 推進 同氏 事業全般 関 豊富 知見 当社 企業価 値向上 必要不可欠 あ

引 続 取締役 選任 願い あ

候補者番 号 生年月日^{氏 名 略歴 当社}重要 兼職 状況^{地位 担当 所有}株式 数^当社

7 _{鈴木 憲}

昭和39年8月3日生

再任

昭和62年 4月 伊藤忠商事株式会社入社

平成12年 4月 同社木材・建材部 事務所長( 駐在) 平成14年 6月 伊藤忠 ン ー 会社出向生活資

材・化学品部門 事務所長( 駐 平成15年 1月 同社出向生活資材・化学品部門伊藤忠在)

会社 ン ー ー支店長( ン ー ー駐 平成19年 4月 伊藤忠商事株式会社木材・資材部素材課長在 平成2５年 4月 同社森林資源・製品部 ・原木課長 平成21年 4月 伊藤忠建材株式会社出向

平成22年 4月 伊藤忠商事株式会社木材・建材部 平成25年 5月 同社木材・建材部兼株式会社 ー

出向(代表清算人) 平成27年 4月 同社木材・建材部長

伊藤忠建材株式会社 取締役 平成27年 6月 当社取締役(現在)

平成28年 4月 伊藤忠商事株式会社生活資材第一部長 平成29年 4月 同社生活資材部門長補佐(現在)

５株

取締役候補者 理由等

鈴木 憲氏 平成27年6月 取締役 就任 取締役会 い 主 木材建材分野 専門家 ー

視点 積極的 発言 行 同氏 木材 関 豊富 知見 当社 目指 社会

実現 貢献 必要不可欠 あ

引 続 取締役 選任 願い あ

8 _{水野 浩児}

昭和43年6月29日生

再任 社外 独立役員

平成 3年 4月 株式会社南都銀行入社 平成18年 3月 同行退社

平成18年 4月 追手門学院大学経営学部専任講師 平成22年 4月 同大学経営学部准教授

平成23年 4月 独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携 ー(現在)

平成23年 6月 当社社外監査役

平成26年 4月 追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究 平成27年 6月 当社社外取締役(現在)科准教授

平成28年 4月 追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究 科教授(現在)

追手門学院大学 ン ャー 研究所長 (現在)

4５５株

社外取締役候補者 理由等

水野浩児氏 平成27年6月 社外取締役 就任 大学教授 高度 専門的知識 裏打 助言・提言 積極的 行い 取締役会 適正 意思決定 確保 貢献 同氏 企業経営 関 豊富 知見 当社

ン 向上 必要不可欠 あ

引 続 社外取締役 選任 願い あ

候補者番 号 生年月日^{氏 名 略歴 当社}重要 兼職 状況^{地位 担当 所有}株式 数^当社

9 _{古部 清}

昭和29年11月3日生

新任 社外 独立役員

昭和52年 4月 東陶機器株式会社(現 株式会社)入社 平成15年1５月 同社販売推進 ー 四国支社長

平成2５年 4月 同社販売推進 ー 販売統括本部長 平成2５年 6月 同社執行役員販売推進 ー 販売統括本部 平成22年 6月 同社取締役執行役員販売推進長 ー 担当兼

販売統括本部長

平成23年 4月 同社取締役常務執行役員販売推進 ー 担 平成24年 4月 同社取締役専務執行役員販売推進当 ー 担 平成26年 4月 同社代表取締役副社長執行役員販売関連部門当 平成29年 4月 同社取締役(現在)管掌

５株

社外取締役候補者 理由等

古部 清氏 TａTａ株式会社 い 販売促進・ ー ン 担当 平成26年4月 同社代表取締役副社 長執行役員 就任 中長期経営計画 牽引 経営者 豊富 経験 実績 有 同氏 企業経営 関 豊富 知見 当社 企業価値向上 寄与 判断

新任 社外取締役 選任 願い あ (注) 1．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

2．水野浩児及び古部 清 両氏 社外取締役候補者 あ

3．水野浩児氏 過去 社外役員 以外 方法 会社経営 関与 あ 上記 社外取締役候

補者 理由等 社外取締役 職務 適切 遂行 判断い

4．水野浩児氏 当社 社外取締役 在任期間 本総会終結 時 2年 同氏 平成 23年6月 平成27年6月 間 当社 社外監査役 就任 当社 同氏 東京証券取引 所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出 本議案 原案 承認可決 場合 引

続 独立役員 予定 あ 同氏 当社 定 独立性判断基準 満

5．当社 相原 隆 鈴木 憲及び水野浩児 各氏 間 会社法第427条第1項 規定 基 同法第423条第1項 損害賠償責任 い 法令 定 額 限度 責任限定契約 締結 鈴木 憲及び水野浩児 両氏 再任 承認 場合 両氏 間 当該契約 継続 予定 あ 本議案 原案 承認 可決 場合 古部 清氏 間 同様 責任限定契約 締結 予定 あ

6．当社 本議案 原案 承認可決 場合 古部 清氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指 定 同取引所 届 出 予定 あ 同氏 当社 定 独立性判断基準 満

7 ． 当 社 定 独 立 性 判 断 基 準 全 文 ン ー 上 当 社 hががpＦ４４www３daiken３jp４d４goveおnance４independence_かがandaおdか３hがml 掲載い

第3号議案 _{監査役1名選任 件}

監査役島田睦博氏 本総会終結 時 任期満了 監査役1名 選任 願い

あ

本議案 監査役会 同意 得

監査役候補者 次 あ

生年月日氏 名 ^{略歴 当社}重要 兼職 状況^{地位 所有}株式 数^当社

冬木

敏夫

昭和29年8月24日生

新任

昭和55年 4月 当社入社

平成12年 4月 事業部 製品開発部長 平成15年 4月 開発研究所長

平成22年 4月 執行役員

コ事業本部西部 コ事業部長兼岡山大建工業株式会 平成23年 4月 上席執行役員社社長

コ事業統轄部長兼西部 コ事業部長 平成25年 4月 常務執行役員

平成25年1５月 開発企画部長 平成26年 4月 総合開発研究所長 平成27年 4月 品質保証部長

平成28年 6月 ン株式会社 社外取締役(現在) 平成29年 3月 当社常務執行役員退任

平成29年 4月 社長付(現在)

4１4５５株

監査役候補者 理由等

冬木敏夫氏 平成22年4月 執行役員 就任 主 開発・品質保証 担当 顧客 ー 対応 高機能製品 持続可能性 確保 コ製品 開発及び全社品質管理体制 強化 推進 い 同氏 研究開発や品質

ン 業務 培 製品・技術 関 豊富 知見 基 く分析力 洞察力 監査 活 当社 ン 強化 寄与 判断

新任 監査役 選任 願い あ

(注) 1．候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

2．当社 本議案 原案 承認可決 場合 冬木敏夫氏 間 会社法第427条第1項 規定 基 同法第423条第1項 損害賠償責任 い 法令 定 額 限度 責任限定契約 締結 予定 あ

以 上

(提供書面)

_事業報告

1 企業集団 現況

(1) 事業 状況

事業 経過及び成果

当連結会計年度 わ 国経済 世界経済 不確実性 高 金融資本市場 不安定

一時足踏 見 雇用情勢 改善や個人消費 持 直 動 支え

緩や 回復基調 続

住宅建設分野 年度後半 勢い 弱 賃貸住宅 好調 維持 持

家や分譲戸建 い 堅調 推移 公共・商業建築 非住宅建築 分野

宿泊施設や店舗等 中心 民間建設工事受注 好調 推移

う 経営環境 当社 ー 長期 ン 目指 い 1５年後

あ い姿 実現 向 年 中期経営計画 かが Sがage ー

将来想定 い 日本国内 新設住宅 着工減 備え 住宅 ー 市場 公共・商業建

築分野 海外市場 重点市場 捉え 新 取 組 推進

住宅 ー 市場 ㈱ ＹＫＫ Ａ ㈱ 共同 ＤＹコ ー ン ー

ー 月 金沢 ７月 高松 ー ン ン ー ー 提案 場 充実

住宅 ー 向 製品 ン 拡充 提案 幅 拡 1５月

ン ン ー ン 手 ㈱ 子会社化 新 ー ン事業

参入 公共・商業建築分野 当社 強 あ 音 や 国産木材 ーワ

ー 新製品 発売 同分野 実績 く 推進 海外市場 ン

い 工場 本格稼働 同国内及び周辺国 内装建材 供給体制 整備 行い

新 取 組 日南町 鳥取県日野郡 及び地元 森林組合・企業 共同 木

材総合 ー 利用 ※ 具体的 事業化 向 検討 開始

一方 利益面 国内主力工場 あ 岡山工場 い 木材 燃料

木質 ー ７月 本格稼働 環境負荷 低減 ー関連

コ ン 行う 生産性 向上 努

部門別 状況

住空間事業

住空間事業 重点市場 位置 い 住宅 ー 市場 公共・商業建

築分野 売上拡大 努 住宅 ー 市場向 省施工 切 口 床材や収納

新工法 開発 提案 開始 公共・商業建築分野向 等 宿泊施設向

床材や 保育所や託児所等 施設向 発売 同分野 ー 合 製品提案

進 利益面 様々 合理化 加え 平成27年1５月 ー 発売 主力 内装

建材 ー 切 替え 順調 進 前連結会計年度後半 収益性 維持

前年同期比 増益

結果 当連結会計年度 業績 売上高872億68百万円 前年同期比1３2％増 経常利益

45億51百万円 前年同期比1５３6％増

エコ事業

コ事業 機械抄 和紙 原料 耐久性・ ン性 特長 あ 当社独自

畳 建設・改修 盛 ・旅館向 採用 広 売上 拡大

ＭＤ い 床材 ー 化 進 い 表面 平滑性 高い床用ＭＤ

需要 伸び 売上 伸 当社独自 無機素材 あ 防火性・不燃

性・軽量性 活 不燃化粧壁材や軒天井材 新 発売 売上拡大 努

利益面 原材料や ー関連 コ ン 進 加え 国内 Ｍ

Ｄ 等 需要増 対 拠点 生産品目 見直 行う 生産効率 最適化 努

前連結会計年度 一部製品 不具合 補修費用 計上 い 前年同期比 増益

結果 当連結会計年度 業績 売上高564億1５百万円 前年同期比５３1％増 経常利益

37億26百万円 前年同期比358３4％増

エン ニアリング事業

ン ン 事業 国内建設工事 順調 あ ン ン市場 中

心 内装工事 い 当連結会計年度 工事需要 伸び 苦戦 利益面

技能工不足等 原価高騰 対 技能工 確保並び 現場 管理体制 強化

採算性 強化 努 前年同期比 増益

結果 当連結会計年度 業績 売上高136億12百万円 前年同期比2３6％減 経常利益

億35百万円 前年同期比44３4％増

特別損益 当社 ー 物流施設 一部 い 売買契約 締結 伴

い 売却予定価額 帳簿価額 差額 減損損失 計上 等 11億81百万円 減損損失

計上 結果 当連結会計年度 業績 売上高1１688億48百万円 前年同期比５３4％増 営業利益

85億15百万円 前年同期比52３4％増 経常利益9５億21百万円 前年同期比7５３8％増 親会社

株主 帰属 当期純利益51億16百万円 前年同期比28３3％増

用語説明

※ ：木材総合 ー 利用

木材 建材等 資材 利用 後 ー や紙 利用 経 最終段階 燃料

利用 森林 維持管理 木材 伐採・搬出 製材品 集成材 合板等

活用 端材や間伐材 繊維板や燃料 利用

木材 いう貴重 資源 総合的 無駄 く 効率的 余 く利用

いい

設備投資及び資金調達 状況

当連結会計年度 設備投資 安全環境整備及び維持更新 中心 実施

設備投資 所要資金 全 自己資金 充当

(2) 直前3事業年度 財産及び損益 状況

第 98 期

平成25年度 平成26年度^{第 99 期 第 100 期}平成27年度

第 101 期 当連結会計年度

平成28年度

売 上 高^(百万円) 18５１392 168１833 168１141 168,848

経 常 利 益^(百万円) 5１５25 4１648 5１281 9,021

親会社株主 帰属 当期純利益^(百万円) 2１546 2１736 3１988 5,116 1 株 当 当 期 純 利 益 1５1円46銭 111円7５銭 164円67銭 212円26銭 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 ( R O E ) 7３５% 7３５% 9３8% 11.7%

総 資 産^(百万円) 135１89５ 135１596 13５１315 132,171

純 資 産^(百万円) 41１419 44１984 43１833 49,086

1 株 当 純 資 産 額 1１48５円47銭 1１669円47銭 1１692円28銭 1,933円96銭 注 当社 平成28年1５月1日付 普通株式5株 1株 割合 株式併合 行 第98期 期首 当該株式併合

行わ 仮定 1株当 当期純利益及び1株当 純資産額 算定

168,833

第100期

（平成27年度）

（平成26年度）第99期

（平成25年度）第98期

180,392 _168,141

第101期

（平成28年度）

（単位：百万円）

4,648

第100期

（平成27年度）

（平成26年度）第99期

（平成25年度）第98期

5,025 ^5,281

第101期

（平成28年度）

（単位：百万円）

2,736

第100期

（平成27年度）

（平成26年度）第99期

（平成25年度）第98期 2,546

3,988

第101期

（平成28年度）

に す （単位：百万円）

111.70

第100期

（平成27年度）

（平成26年度）第99期

（平成25年度）第98期 101.46

164.67

第101期

（平成28年度）

（単位：円）

第100期

（平成27年度）

（平成26年度）第99期

（平成25年度）第98期 135,890

44,984 41,419

130,315

43,833 135,596

第101期

（平成28年度） 総資産 純資産

（単位：百万円）

1,669.47

第100期

（平成27年度）

（平成26年度）第99期

（平成25年度）第98期

1,480.47 ^1,692.28

第101期

（平成28年度）

（単位：円）

(3) 重要 子会社 状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要 事業内容

株 式 会 社 3５百万円 1５５３５％ 木質内装建材製造

株 式 会 社 5５百万円 1５５３５％ 木質内装建材製造

化 工 株 式 会 社 5５百万円 1５５３５％ 木質内装建材製造 富 山 住 機 株 式 会 社 8５百万円 1５５３５％ 住宅機器製造 大 建 工 業 寧 波 有 限 公 司 13百万US 1５５３５％ 住宅機器製造 大建阿美昵体 上海 商貿有限公司 1百万US 1５５３５％ 建材・住宅機器販売 ｂT３ＰAIKEN ＰＴAｄMA INＰａNESIA 85１５５５百万 7５３５％ 住宅機器製造

株 式 会 社 1５百万円 1５５３５％ 畳 製造

会 津 大 建 加 工 株 式 会 社 3５百万円 1５５３５％ 畳 製造 ＰAIKEN NEW ZEALANＰ LIMITEＰ 4５百万NZ 1５５３５％ MＰＲ製造 ＰAIKEN SAｄAWAK SＰN３BＴＰ３ 6５百万 ン 75３５％ MＰＲ製造 Ｐ A I K E N M I ｄ I S Ｐ N ３ B Ｔ Ｐ ３ 149百万 ン 7５３５％ MＰＲ製造 Ｏ ＆ Ｔ 株 式 会 社 1５５百万円 51３５％ MＰＲ販売

コ 株 式 会 社 3５百万円 5５３５％ 廃木材加工

ン ン ン 株式会社 45５百万円 1５５３５％ 内装工事

鉱 工 産 業 株 式 会 社 1５百万円 1５５３５％ 内装工事

三 恵 株 式 会 社 15百万円 1５５３５％ 内装工事

ン ー ＆ ー 株式会社 2５百万円 1５５３５％ ー 工事・修繕

株 式 会 社 4５百万円 1５５３５％ ー 工事・修繕

株 式 会 社 1５百万円 66３7％ ン ン ー ン

(注) 1． 間接所有割合 含 議決権比率 あ

2．株式会社 新 株式 取得 連結 範囲 含

3． ン物流株式会社 平成28年12月31日付 当社 吸収合併

(4) 対処 課題

今後 金融資本市場 変動や世界景気 下振 国内景気 減速 先行 不透

明感 く 消費 冷え込 接着剤 原材料コ や人手不足 各種コ 高騰 注

意 必要 あ

住宅建設分野 消費増税 延期 決定 や今後 く住宅 ーン 低金

利 見込 消費者 住宅取得や改修 急 時間 検討 推

測 市場環境 足踏 見 状況 予想

う 環境 当社 ー 2５25年 見据え 長期 ン 示 い

あ い姿 実現 向 平成28年度 年 中期経営計画 かが Sがage ー

従来 取 組 や考え方 大転換 図 新設住宅着工 左右 い事業構造 構築 進

日本国内 住宅用建材 ー ー いう企業像 建材 く 建材 使

用 素材 供給 建材 施工・工事 手掛 住宅 く 公共・商業建築分野

建築以外 産業資材分野 幅広く展開 国内 く 海外 展開 建築資材 総

合企業 目指 い

事業 ン 別 住空間事業及び コ事業 い 国内新築住宅市場 拡大 公

共・商業建築分野攻略 新製品投入や販売体制 強化 産業資材分野 用途展開 海外市場

事業 拡大 進 い ン ン 事業 い 省施工製品・工法等

開発 差別化 進 公共・商業建築分野及び住宅 ー 市場 拡大 図 新

市場 開拓や新規事業 創出 M&A 積極的 投資 継続 行 い

(5) 主要 事業内容 平成29年3月31日現在

・住空間事業………内装建材及び住宅機器等 製造販売

・ コ事業……… コ素材 ン ー ン ー ー ン MＰＲ

畳 製造販売

・ ン ン 事業……… ・ ン ン・店舗 内装工事 住宅 ー 工事及び ン

ン ー ン

(6) 主要 営業所及び工場 平成29年3月31日現在

主 要 営 業 所： 札幌 仙台 東京 名古屋 金沢 大阪 広島 福岡 ン ー

販 売 会 社： 大建阿美昵体(上海)商貿有限公司 中国 Ｏ＆Ｔ株式会社 東京 大阪 株式会

社 東京

国 内 生 産 工 場： 三重工場 三重県津市 井波工場 富山県南砺市 岡山工場 岡山市南区 高

萩工場 茨城県高萩市 株式会社 鳥取県倉吉市 株式会社

三重県伊賀市 化工株式会社 岡山市南区 富山住機株式会社

富山県砺波市 株式会社 岡山市南区 会津大建加工株式会社 福

島県会津若松市

海 外 生 産 工 場： 大建工業(寧波)有限公司 中国 ｂT３ＰAIKEN ＰＴAｄMA INＰａNESIA ン

ＰAIKEN NEW ZEALANＰ LIMITEＰ ー ー ン ＰAIKEN

SAｄAWAK SＰN３BＴＰ３ ー ＰAIKEN MIｄI SＰN３BＴＰ３ ー

(注) 当社 本社大阪事務所 平成29年5月1日 大阪市北区堂島一丁目6番2５号 大阪市北区中之島三丁目2番4号 移転

(7) 使用人 状況 平成29年3月31日現在

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

3１５71名 11名 増

(注) 使用人数 当社 ー 当社 ー 外 出向者 除 当社 ー 外 当社 ー 出向者 含

(8) 主要 借入先 状況 平成29年3月31日現在

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2１526百万円

農 林 中 央 金 庫 2１51５

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2１4５9

2 会社 現況

(1) 株式 状況 平成29年3月31日現在

発行可能株式総数 79１643１6５５株

発行済株式 総数 25１175１５43株

株主数 4１251名

大株主 上位10名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 6１389１6５５株 26３5％

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 986１98５ 4３1

住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 931１2５５ 3３9

大 建 工 業 取 引 先 持 株 会 717１7５５ 3３５

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 688１５５５ 2３9

住 友 林 業 株 式 会 社 638１2５５ 2３6

丸 紅 株 式 会 社 564１388 2３3

日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾗ ｽ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 56５１5５５ 2３3

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 545１669 2３3

日 本 ﾗ ｽ ｨ ･ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 526１9５５ 2３2 (注) 1．当社 自己株式 1１５72１288株保有 上記大株主 除外

2．持株比率 自己株式 控除 計算

3．平成28年1５月1日付 普通株式5株 1株 割合 株式併合 行

(2) 会社役員 状況

取締役及び監査役 状況 平成29年3月31日現在

会社 地位 氏 名 担当及び重要 兼職 状況

取 締 役 会 長 澤 木 良 次 取 締 役 社 長

代 表 取 締 役 ^{億 田 正 則 執行役員社長} 専 務 取 締 役

代 表 取 締 役 ^{渋 谷 達 夫} 専務執行役員 国内担当兼 営業推進部長 研究開発担当 専 務 取 締 役

代 表 取 締 役 ^{加 藤 智 明} 専務執行役員 海外担当兼海外事業本部長兼東京本部長 危機管理 情報管 理担当

取 締 役 照 林 尚 志 常務執行役員 財務経理部長 貿易管理 Ｉ 担当

取 締 役 播 磨 哲 男 常務執行役員 ン ン 事業本部長兼特需営業本部長 取 締 役 鈴 木 憲 伊藤忠商事株式会社 生活資材第一部長

取 締 役 相 原 隆 関西学院大学法学部・大学院法学研究科教授 弁護士

取 締 役 水 野 浩 児 追手門学院大学経営学部・大学院経営学研究科教授 追手門学院大学 ン ャー 研究所長 独立行政法人中小企業基盤整備機構企業連携

ー 常 勤 監 査 役 今 村 喜久雄

常 勤 監 査 役 島 田 睦 博 監 査 役 蓮 沼 彰 夫

監 査 役 井 上 雅 文 東京大学教授 (注) 1．取締役相原 隆及び取締役水野浩児 両氏 社外取締役 あ

2．監査役蓮沼彰夫及び監査役井上雅文 両氏 社外監査役 あ

3．監査役蓮沼彰夫氏 TａTａ株式会社 顧問 あ 平成28年6月29日付 退任い 当社 TａTａ株式会社 販売 含 包括業務提携 締結

4．上記以外 取締役 兼務 い執行役員 11名

5．当社 取締役相原 隆 取締役水野浩児 監査役蓮沼彰夫及び監査役井上雅文 各氏 一般株主 利益相反 生 い独立役員 東京証券取引所 届 出

6．責任限定契約 内容 概要

当社 非業務執行取締役 鈴木 憲 相原 隆及び水野浩児 3氏 及び監査役 今村喜久雄 島田睦博 蓮沼彰夫及び 井上雅文 4氏 間 会社法第427条第1項 規定 基 同法第423条第1項 損害賠償責任 限定 契約 締 結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 同法第425条第1項 定 最低責任限度額 限度

7．平成29年4月1日付 次 地位 担当等 変更

会社 地位 氏 名 担当及び重要 兼職 状況

専 務 取 締 役

代 表 取 締 役 ^{渋 谷 達 夫} 専務執行役員 国内製造 公共・商業建築分野担当 専 務 取 締 役

代 表 取 締 役 ^{加 藤 智 明} 専務執行役員 海外事業担当兼東京本部長 情報管理 研究開発 情報業務 海外市場担当

取 締 役 照 林 尚 志 専務執行役員 国内営業 住宅 ー ・新築市場 産業資材分野担当 取 締 役 播 磨 哲 男 ^{常務執行役員 ン} ン 事業本部長兼特需営業本部長 住宅

ー ・新築市場 産業資材分野副担当 取 締 役 鈴 木 憲 伊藤忠商事株式会社 生活資材部門長補佐

取 締 役 相 原 隆 弁護士

事業年度中 退任 取締役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時 地位・担当及び重要 兼職 状況 金 坂 和 正 平成28年6月24日 任期満了 取締役

取締役及び監査役 報酬等

区 分 支 給 人 数 支 給 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 ^1５名2 ^227百万円13

監 査 役

う 社 外 監 査 役 ⁴2 ⁴⁷9

合 計

う 社 外 役 員 ¹⁴4 ²⁷⁴22

(注) 1．取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

2．取締役 報酬限度額 平成18年6月29日開催 第9５回定時株主総会 い 月額35百万円以内 使用人分給与 含 い 決議い い

3．監査役 報酬限度額 平成18年6月29日開催 第9５回定時株主総会 い 月額4百万円以内 決議い い 4．上記 平成28年6月24日開催 第1５５回定時株主総会終結 時 退任 取締役1名 支給 報酬等 含

社外役員 関 事項

1．他 法人等 業務執行者 重要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等 関係

該当事項 あ

2．当事業年度 主 活動状況

活 動 状 況

取 締 役 相 原 隆 取締役会 12回開催中全 出席 主 大学教授及び弁護士 見地 意見 述 取締役会 意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 積 極的 行

取 締 役 水 野 浩 児 取締役会 12回開催中全 出席 主 大学教授 見地 意見 述 取締役会 意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 積極的 行 監 査 役 蓮 沼 彰 夫 取締役会 12回開催中全 出席 監査役会 14回開催中全 出席 取締

役会 い 意思決定 適正性 確保 質問 助言 積極的 行い 監査役会 い 議案審議等 必要 発言 適宜行

監 査 役 井 上 雅 文 取締役会 12回開催中全 出席 監査役会 14回開催中全 出席 取締 役会 い 意思決定 適正性 確保 質問 助言 積極的 行い

監査役会 い 議案審議等 必要 発言 適宜行

(3) 会計監査人 状況

名 称 仰星監査法人

報酬等 額

支 払 額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 35百万円

当社及び子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 35

(注) 1．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監査報酬等 額 区分 実質的 区分 い 報酬等 額 合計額 記載

2．当社 重要 子会社 う 大建工業 寧波 有限公司 中国 大建阿美昵体 上海 商貿有限公司 中国 ｂT３ ＰAIKEN ＰＴAｄMA INＰａNESIA ン ＰAIKEN NEW ZEALANＰ LIMITEＰ ー ー ン ＰAIKEN SAｄAWAK SＰN３BＴＰ３ ー 及びＰAIKEN MIｄI SＰN３BＴＰ３ ー 当社 会計監査人以外 監査法人

外国 資格 相当 資格 有 者 含 監査 受

3．監査役会 前事業年度 監査実績 分析・評価 当事業年度 監査計画 監査日数 時間 検討 結果 会計監査人 報酬等 会社法第399条第1項 同意 行

会計監査人 解任ま 不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 株主

総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

会計監査人 会社法第34５条第1項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役

全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査役 解任後

最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨及び 理由 報告い

(4) 業務 適正を確保 体制及び当該体制 運用状況

取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制 他会社 業務 適正

確保 体制 い 見直 行い 決定内容 概要 以下 あ

取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 を確保 体制

1．コー ー ・ ン

．取締役会 法令 定款 株主総会決議 取締役会規則 ー 企業理念 及び

ー 行動指針 従い 経営 関 重要事項 決定 取締役 職務 執行

監督

．取締役 取締役会 決定 役割 基 法令 定款 取締役会決議及び 職務権限規

程 業務分掌規程 及び 決裁・権限規程 等 社内規程 従い 当社 業務 執行

．取締役 3 月 1回以上及び必要 都度 職務執行 状況 取締役会 報告

．取締役会 監督機能 強化 意思決定 透明性確保 社外取締役 複数名招

聘

．監査役 法令 定 権限 行使 会計監査人及び内部統制担当部門 連携

監査役会規則 及び 監査役監査基準 則 取締役 職務執行 適正性 い 監

査 実行

2．コン ン

．取締役 執行役員及び使用人 ー 企業理念 及びコン ン 係 事項 盛

込 ー 行動指針 則 行動 取締役会 ー 行

動指針 広く浸透 遵守 う努

． ＆コン ン ン 委員会 略称：ｄＯM委員会 以下 ｄＯM委員

会 言う 設置 コン ン 徹底 図 コン ン 担当部門

設置

．ｄＯM委員会 当社 ー 全体 コン ン 体制 構築 コン ン 統

轄管理 コン ン 担当部門 具体策 推進 予防策 徹底 教育等

行う

．法令上疑義 あ 行為等 い 使用人 危機管理担当役員や監査役 直接情報提供 行う

手段 内部通報制度規程 基 い コン ン ・ ン 設置 コン

3．財務報告 適正性確保 体制整備

． 経理規程 他 社内規程 整備 財務報告及び会計処理 内部統制 体制

整備 推進 内部統制担当部門 設 会計基準 他関連 諸法令 遵守 財務報

告 適正性 確保 体制 充実 図

． 情報開示委員会 設置 情報開示 適正性 確保

4．内部監査

取締役社長直轄 内部統制担当部門 内部監査規程 及び 内部監査規程細則 基 業

務全般 関 法令 定款及び社内規程 遵守状況 職務執行 手続 及び内容 妥当性等

定期的 内部監査 実施 取締役社長及び監査役 対 結果 報告 内

部監査 判明 指摘・提言事項 改善履行状況 い ー 監査 実施

取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制

1．情報 保存及び管理 関 情報管理規程 文書管理規則 他 社内規程 定 情報

適正 保存 管理 図

2．取締役 株主総会議事録 取締役会議事録等 法定文書 職務執行 係 重要 情報 記

載 文書 電磁的記録 含 以下同 情報管理規程 文書管理規則 他

社内規程 定 従い 適切 保存 管理

3．取締役及び監査役 い 前項 情報 閲覧

損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

1．コン ン 環境 災害 品質 情報 及び輸出管理等 係 い

危機対応 策定 対応部門 対策本部 定 当社 ー 全体

状況 監視及び全社的対応 適切 行う 管理規程 定 管理体

制 強化

2．代表取締役 委員長 関係部門責任者 構成 ｄＯM委員会 設置 洗い出

・評価・対応等 管理体制 有効 機能 各種規程 整備 定期的

検証 実施

3．人命 及び経済的 大 い災害 い 災害対策BＯｂ 策定

人命 最優先 地域社会復興 貢献 含 早期事業復興 手順 定 安否確認 復

興対策活動 展開

4．与信 い 信用限度 関 社内規程 定 従い 与信 未然防

止 図

5．投資 い 投資 ン 委員会 等 審議 審議結果 踏 え 取締

役会 執行常務会 い 審査 投資可否 決議

取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保 体制

1．執行役員制

．取締役会 意思決定 迅速化 監督機能 強化 執行役員制 採用

．執行役員 独立役員 過半数 占 指名・報酬委員会 事前審議 経 取締役会

選任 法令 定款 取締役会決議及び 執行役員規程 他 社内規程 従

い 一定分野 業務執行 従事

．執行役員 所管 分野 具体的目標 達成 効率的 方法 定 業務 執行 行

う 業務 執行状況 執行常務会等 定期的 報告 効率的 業務執行 努

2．職務権限・責任 明確化

適正 効率的 職務 執行 確保 職務権限規程 業務分掌規程 決裁・権限

規程 等各種社内規程 整備 各役職者 権限及び責任 明確化 図

当社及び子会社 成 企業集団 業務 適正を確保 体制

1．子会社管理体制

子会社毎 担当役員 定 当該担当役員及び主管部門 子会社 経営管理及び経営指導 当

各子会社 原則 取締役及び監査役 派遣 業務 適正 確保 子会社

担当役員 必要 応 執行常務会等 親会社監査役 報告 子会社 取締

役等 適正 効率的 職務 執行 確保 決裁・権限規程 い 子会社 関

事項 定 権限及び責任 明確化 図

2．コン ン

各子会社 推進責任者 置 コン ン 体制 管理体制 構築 コン

ン 担当部門 子会社 含 当社 ー 全体 コン ン 施策 横断的 推進 管

理

3．内部監査

子会社 業務活動全般 い 内部統制担当部門 内部監査 対象 内部統制担

当部門 当社 ー 内部監査体制 構築 推進 各子会社 監査役等

監査役 職務を補助 使用人 関 事項及び当該使用人 取締役 独立性及び監査役

使用人 対 指示事項 実効性 確保 関 事項

監査役 監査業務 使用人 補助 必要 場合 補助 使用人 選定

監査役 監査業務 必要 補助 命令 受 使用人 命令 関 取締役 指揮

命令 受 い

取締役及び使用人 監査役 報告を 体制そ 他 監査役 報告 関 体制

1．監査役会 社外監査役2名 含 4名体制 構成 監査役 執行常務会等 重要 会議 出席

取締役 職務 執行 効率的 行わ 監視

2．取締役 使用人及び子会社 担当役員 使用人 監査役 対 法定 事項 加

え 当社及び当社 ー 重大 影響 及 事項 内部監査 実施状況 コン ン

・ ン 通報状況及び 内容 速や 報告

監査役 報告 当該報告を を理由 不利 取扱いを受 い を確保

体制

監査役 報告者 対 当該報告 い 不利 扱い 行 い

取締役 執行役員及び使用人 遵守

監査役 職務 執行 い 生 費用 前払いま 償還 手続 そ 他 当該職務執行 い

生 費用ま 債務 処理 係 方針 関 事項

監査役 職務執行 い 生 費用 前払い 債務 処理 い 監査役 職務 執行

必要 い 証明 場合 除 速や 当該費用 債務 処理

そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 体制

1．監査役 内部統制担当部門 間 各事業年度 内部監査計画 協議

定期的 会合 持 内部監査結果及び指摘・提言事項等 い 協議及び意見交換

密接 情報交換及び連携 図

2．監査役 取締役社長 間 定期的 意見交換会 設定

業務 適正を確保 体制 運用状況 概要

当社 上記 業務 適正 確保 体制 い 内部統制 構築 基本方針

取締役会 決議 運用 本方針 い 継続的 見直 図

適切 内部統制 構築 努 主 運用状況 概要 い 以下

あ

1．コー ー ・ ン

取締役会 独立社外取締役 名 含 取締役９名 構成員 平成28年度 12回開催い

中 法令又 定款 定 事項及び経営上重要 案件 審議・決定

取締役 業務執行 適法性 確保や効率性 向上 監督 行い

取締役会 取締役会 実効性 高 企業価値 向上 図 目的 平成28年度

取締役会 実効性 い 分析・評価 行い 結果 取締役会 経営上重

要 意思決定 業務執行 監督 適切 行う 実効性 充分 確保 い 確認

2．コン ン 及び 管理

ｄＯM委員会 平成28年度 3回開催 情報管理 災害対策 環境法令遵守等 関 報告

及び施策立案・推進 行い

コン ン 違反 未然防止 早期発見 内部通報制度 改定・強化

3．子会社 業務 適正性確保

子会社 意思決定 対 決裁・権限規程 子会社 関 事項 準 重要事項

い 執行常務会 審議 各子会社 担当役員 必要 応 報告 受 状況

確認 行い

4．監査体制

監査役 取締役会 出席及び常勤監査役 執行常務会 他 重要 会議 出席

び 取締役・使用人 ン 通 当社 内部統制 整備 運用状況 い 確認

行う 健全 経営体制 効率的 運用 行う 助言 行

監査役 会計監査人 内部統制担当部門 内部統制 係 組織 適宜 情報交換 行い

連携 保 監査 実効性 確保 当社 監査役 職務 補助 専

属 使用人 内部統制担当部門 名選任 配置 内部監査 い 関連

規程 基 独立専任 内部統制担当部門 作成 内部監査計画 業務・会計監査

子会社監査 実施

連結計算書類

連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額

資産 部 負債 部

流動資産現 金 及 び 預 金 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 電 子 記 録 債 権

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 他金 固定資産有形固定資産

建 物 及 び 構 築 物 機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

ー 資 産

建 設 仮 勘 定 無形固定資産 他

ソ 他

投資そ 他 資産

投 資 有 価 証 券 退 職 給 付 係 資 産 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 他金 繰延資産社 債 発 行 費

72,356 1５１474 37１772 4１223 7１45519 3１546 4１339 2１425 2１2５9 59,760△11５ 36,103 8１497 1５１982 14１254 148451 1１768 2,738 2１229195 20,919312 16１471 1１776 2１5５52５7

△4154 54

流動負債 65,569

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 21１５５５ 電 子 記 録 債 務 3１4５5

短 期 借 入 金 6１232

1 年 内 償 還 予 定 社 債 5１５５５ 1年内返済予定 長期借入金 4１143

ー 債 務 43

未 払 金 17１829

未 払 法 人 税 等 1１５88

未 払 消 費 税 等 7５7

賞 与 引 当 金 2１153

製 品 保 証 引 当 金 1１1５8

他 2１856

固定負債 17,515

社 債 5１4５５

長 期 借 入 金 5１378

ー 債 務 139

繰 延 税 金 負 債 1１634 製 品 保 証 引 当 金 1１316 退 職 給 付 係 負 債 3１4５1

負 43

他 2５1

負債合計 83,084

純資産 部

株主資本 42,747

資 本 金 13,150

資 本 剰 余 金 11,943

利 益 剰 余 金 19,084

自 己 株 式 △1,430

そ 他 包括利益累計額 3,865

そ 他有価証券評価差額金 4,762

繰 延 ヘ ッ 損 益 97

為 替 換 算 調 整 勘 定 △384

退職給付 係 調整累計額 △609

非支配株主持分 2,472

純資産合計 49,086

資産合計 132,171 負債純資産合計 132,171

連結損益計算書

科 目 金 額

売上高 168,848

売上原価 125,224

売上総利益 43,623

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 35１1５7

営業利益 8,515

営業外収益

受 取 利 息 69

受 取 配 当 金 374

受 取 賃 貸 料 188

生 命 保 険 配 当 金 46

負 償 却 額 1５

持 分 法 投 資 利 益 46

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 2

雑 収 入 459 1１196

営業外費用

支 払 利 息 246

売 上 割 引 138

売 上 債 権 売 却 損 35

為 替 差 損 169

雑 支 出 1５５ 689

経常利益 9,021

特別利益固 定 資 産 売 却 益 3５

投 資 有 価 証 券 売 却 益 95

国 庫 補 助 金 412

受 取 補 償 金 9５ 628

特別損失固 定 資 産 売 却 損 11

固 定 資 産 除 却 損 516

固 定 資 産 圧 縮 損 412

減 損 損 失 1１181

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2５4

他 87 2１415

税金等調整前当期純利益 7,235

法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 1１234

法 人 税 等 調 整 額 463 1１698

当期純利益 5,536

非支配株主 帰属 当期純利益 42５

連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 13１15５ 11１655 15１143 △1１429 38１519 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △1１175 △1１175

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 ^{5１116 5１116}

自 己 株 式 取 得 △1 △1

自 己 株 式 処 分 ５ ５ ５

連 結 範 囲 変 動 288 288

株主資本以外 項目 当 期 変 動 額 純 額

当 期 変 動 額 合 計 － 288 3１941 △1 4１228

当 期 末 残 高 13１15５ 11１943 19１５84 △1１43５ 42１747 そ 他 包括利益累計額

株主持分非支配 ^{純資産合計} そ 他有価証券

評価差額金 ^繰延ヘッ損益 ^為替換算調整勘定 ^{退職給付 係}調整累計額 ^{そ 他 包括利益}累計額合計

当 期 首 残 高 3１413 163 257 △1１563 2１269 3１５43 43１833 当 期 変 動 額

剰 余 金 配 当 △1１175

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 ^5１116

自 己 株 式 取 得 △1

自 己 株 式 処 分 ５

連 結 範 囲 変 動 288

株主資本以外 項目

当 期 変 動 額 純 額 ^{1１349 △66 △641 954 1１595 △571 1１５24} 当 期 変 動 額 合 計 1１349 △66 △641 954 1１595 △571 5１252 当 期 末 残 高 4１762 97 △384 △6５9 3１865 2１472 49１５86

連結注記表

連結計算書類 作成 基本 重要 事項 関 注記 1．連結 範囲 関 事項

(1) 連結子会社 数及び主要 連結子会社 名称 連結子会社 数 2５社

主要 連結子会社 名称

事業報告 1 企業集団 現況 3 重要 子会社 状況 記載 あ

㈱ い 新 株式 取得 当連結会計年度 連結 範囲 含

ン物流㈱ い 平成28年12月31日付 当社 吸収合併 当連結会計年度 連結 範囲 除外 (2) 主要 非連結子会社 名称等

主要 非連結子会社 名称 西部 ン ー ㈱ 連結 範囲 除い 理由

非連結子会社 総資産 売上高 当期純損益 持分 見合う額 及び利益剰余金 持分 見合う額 等 い 連結 計算書類 重要 影響 及 い い あ

2．持分法 適用 関 事項

(1) 持分法 適用 関連会社 数及び会社 名称 持分法 適用 関連会社 数 1社

会社 名称 株式会社岡山臨港

(2) 持分法 適用 い非連結子会社及び関連会社 名称等 主要 会社等 名称

非連結子会社

西部 ン ー ㈱ 持分法 適用 い い理由

持分法 適用 い い非連結子会社及び関連会社 当期純損益 持分 見合う額 及び利益剰余金 持分 見合う額 等 持分法 対象 除い 連結計算書類 及 影響 軽微 あ 全体 重要性 い あ

3．会計方針 関 事項 (1) 資産 評価基準及び評価方法

有価証券 評価基準及び評価方法

満期保有目的 債券……… 償却原価法 定額法 他有価証券

時価 あ ……… 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資産直入法 処理 売却 原価 主 移動平均法 算定

時価 い ……… 主 移動平均法 原価法 評価基準及び評価方法

……… 時価法 卸資産 評価基準及び評価方法

卸資産……… 主 移動平均法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 く簿

価切下 方法 算定 半成工事 い 個別法 原価

法 採用 (2) 固定資産 減価償却 方法

有形固定資産……… ー 資産 除く

主 定額法 採用 無形固定資産………

ー 資産 除く

定額法 採用 自社利用 ソ い 社内

利用可能期間 5年 基 い

ー 資産……… ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 採用 (3) 引当金 計上基準

貸倒引当金……… 売上債権 貸付金等 貸倒損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収可能性 検討 回収不能見込額 計上 賞与引当金……… 従業員 対 支給 賞与 支出 充 支給見込額 基 計上

製品保証引当金……… 主 製品 引渡後 発生 費用支出 備え 保証期間内 補修費用 見込額 計上

(4) 退職給付 係 会計処理 方法 退職給付見込額 期間帰属方法

退職給付債務 算定 あ 退職給付見込額 当連結会計年度末 期間 帰属 方法 い 期間定額基準 数理計算上 差異 費用処理方法

数理計算上 差異 い 各連結会計年度 発生時 従業員 平均残存勤務期間以内 一定 年数 主 1５ 年 定額法 按分 額 発生 翌連結会計年度 費用処理

(5) 償却方法及び償却期間

償却 い 発生年度以降2５年以内 効果 及 期間 わ 均等償却 (6) 他連結計算書類 作成 基本 重要 事項

繰延資産 処理方法

社債発行費 償還期間 5年 わ 定額法 償却 行 会計 方法

． 会計 方法……… 繰延 処理 採用 為替予約及び通貨 ン い 振

当処理 要件 満 い 場合 振当処理 金利 ワ い 特例処理 要件 満 い 場合 特例処理 採用

． 手段 対象……… 為替予約及び通貨 ン 手段 外貨建債権債務及び外貨建予定取引 対象 金利 ワ 手段 借入金 対象

． 方針……… 当社 内部規定 あ 金融派生商品管理規程 基 為替変動

． 有効性評価 方法……… 対象 ャ ・ ー変動 累計又 相場変動 手段 ャ ・ ー変動 累計又 相場変動 半期 比較 両者 変動額等 基礎

有効性 評価 特例処理 金利 ワ い

有効性 評価 省略 消費税等 会計処理

消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 控除対象外消費税及び地方消費税 当連結会計年度 費用 処理

完成工事高及び完成工事原価 計上基準

．当連結会計年度末 進捗部分 い 成果 確実性 認 工事 工事進行基準 工事 進捗率 見積 原価比例法

． 他 工事 工事完成基準

外貨建 資産又 負債 本邦通貨 換算基準

外貨建金銭債権債務 連結決算日 直物為替相場 円貨 換算 換算差額 損益 処理

在外連結子会社 資産及び負債 子会社 決算日又 仮決算日 直物為替相場 円貨 換算 収益及び費用 い 子会社 決算日又 仮決算日 直物為替相場 円貨 換算 換算差額 純資産 部 為替換算調整勘定及び非 支配株主持分 含

4．連結子会社 事業年度等 関 事項

連結子会社 う 大建工業 寧波 有限公司及び大建阿美昵体 上海 商貿有限公司 決算日 12月31日 あ 連結計算 書類 作成 当 連結決算日現在 実施 仮決算 基 く財務諸表 使用 ｂT３ＰAIKEN ＰＴAｄMA INＰａNESIA 決算日 12月31日 あ 連結計算書類 作成 当 同決算日現在 財務諸表 使用

連結決算日 期間 発生 重要 取引 い 連結上必要 調整 行

5．追加情報

繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用

繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日 当連結会計年度 適用

会計上 見積 変更 区別 困難 会計方針 変更 有形固定資産 減価償却方法 変更

当社及び国内連結子会社 有形固定資産 ー 資産 除く 減価償却方法 い 主 定率法 平成1５ 年4月1日以降 取得 建物 附属設備 除く 定額法 採用 当連結会計年度 定額法 変更

変更 中期経営計画策定 契機 減価償却方法 見直 検討 結果 有形固定資産 減価償却方法 い 生 産高 稼働率等 長期安定的 推移 見込 定額法 採用 生産設備 使用実態 適切 反映

期間損益計算 適正 行う 判断 あ

結果 当連結会計年度 営業利益 625百万円増加 経常利益及び税金等調整前当期純利益 626百万円増加

連結貸借対照表 関 注記

1．担保 供 い 資産及び担保 係 債務 (1) 担保 供 い 資産

建物及び構築物 534百万円

機械装置及び運搬具 635

土地 4５6

他流動資産 1１5５5

他固定資産 6５5

計 3１688

(2) 担保 係 債務

1年内返済予定 長期借入金 49百万円

長期借入金 8

計 58

(3) 宅地建物取引業 伴う供託

投資有価証券 35百万円

2．有形固定資産 減価償却累計額 61１782百万円 3．偶発債務

債権流動化 伴う買戻 義務 5５5百万円 4．受取手形裏書譲渡高及び電子記録債権譲渡高

受取手形裏書譲渡高 4５3百万円

電子記録債権譲渡高 1１253

連結株主資本等変動計算書 関 注記

1．当連結会計年度末 発行済株式 種類及び総数

普通株式 25１175１５43株

注 平成28年1５月1日付 普通株式5株 1株 割合 株式併合 行 2．配当 関 事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式 種類 ^{配当金 総額}_百万円 1株当 配当額 基準日 効力発生日 平成28年6月24日 定時株主総会 普通株式 572 4円75銭 平成28年3月31日 平成28年6月27日 平成28年11月7日 取締役会 普通株式 6５2 5円５５銭 平成28年9月3５日 平成28年12月8日

計 1１175

注 当社 平成28年1５月1日付 普通株式5株 1株 割合 株式併合 行 1株当 配当額 い 当該株式併合前 実際 配当金 額 記載 株式併合後 基準 換算 1株当 年間配当金 平成 28年6月24日定時株主総会決議 23円75銭 平成28年11月7日取締役会決議 25円５５銭

(2) 基準日 当連結会計年度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌連結会計年度

平成29年6月23日開催 定時株主総会 議案 普通株式 配当 関 事項 次 提案

配当金 総額 94５百万円

1株当 配当額 39円５５銭

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月26日

配当原資 い 利益剰余金 予定

1株当 情報 関 注記

1株当 純資産額 1１933円96銭

1株当 当期純利益 212円26銭

注 当社 平成28年1５月1日付 普通株式5株 1株 割合 株式併合 行 当連結会計年度 期首 当該株 式併合 行わ 仮定 1株当 当期純利益 算定

金融商品 関 注記

1．金融商品 状況 関 事項 (1) 金融商品 対 取組方針

当社 ー 設備投資計画 照 必要 資金 主 銀行借入や社債発行 調達 一時的 余資

安全性 高い金融資産 運用 短期的 運転資金 銀行借入 調達 後述

回避 利用 投機的 取引 行わ い方針 あ (2) 金融商品 内容及び

営業債権 あ 受取手形及び売掛金 電子記録債権 顧客 信用 晒 海外 事業 行う あ

生 外貨建 営業債権 為替 変動 晒 原則 先物為替予約 利用

投資有価証券 主 業務上 関係 有 企業 株式及び満期保有目的 債券 あ 市場価格 変動 晒 営業債務 あ 支払手形及び買掛金 電子記録債務 5 月以内 支払期日 あ 一部外貨建

い 為替 変動 晒 原則 先物為替予約 利用

借入金 社債及び ン ・ ー 取引 係 ー 債務 主 設備投資 係 資金調達 目的 あ 償

還日 最長 決算日後5年 あ う 一部 金利 変動 晒 取引 金利

ワ 取引 利用

取引 外貨建 営業債権債務 係 為替 変動 対 目的 先物為替予約取引 借入

金 係 支払金利 変動 対 目的 金利 ワ 取引 電力料 変動 対 目的

ー 取引 あ 会計 関 手段 対象 方針 有効性

評価方法等 い 前述 連結計算書類 作成 基本 重要 事項 関 注記 3．会計方針 関 事項 (6) 他連結計算書類 作成 基本 重要 事項 会計 方法 参照下 い

(3) 金融商品 係 管理体制

信用 取引先 契約不履行等 係 管理

当社 与信管理 ン 従い 営業債権 い 各事業部門及び与信管理担当部門 取引先 信用状況 定期 的 把握 取引相手 期日及び残高 管理 財務状況等 悪化等 回収懸念 早期把握や軽減 図

連結子会社 い 当社 与信管理 ン 準 同様 管理 行

満期保有目的 債券 内部管理規程 従い 格付 高い債券 対象 い 信用 僅少 あ 取引 い 取引相手先 高格付 有 金融機関 限定 い 信用 い 認識 市場 為替や金利等 変動 管理

当社 外貨建 営業債権債務 い 通貨別月別 把握 為替 変動 対 原則 先物為替予約

利用 当社 借入金 係 支払金利 変動 抑制 金利 ワ 取引

利用

投資有価証券 い 定期的 時価や発行体 取引先企業 財務状況等 把握 満期保有目的 債券以外 い 市況や取引先企業 関係 勘案 保有状況 継続的 見直

取引 執行・管理 い 取引権限及び取引限度額等 定 管理規程 従い 担当部署 決裁担当者 承認 得 行 一部 連結子会社 当社 管理規程 従い 同様 管理 行

資金調達 係 流動性 支払期日 支払い 実行 く 管理

当社及び一部 除く連結子会社 資金調達 合理化 目的 ＯMS 導入 各部署及び連結子会社 報 告 基 財務担当部門 適時 資金繰計画 作成・更新 手許流動性 維持 流動性 管理

一部 連結子会社 自社 資金調達 行 当社 同様 管理 行 (4) 金融商品 時価等 関 事項 い 補足説明

金融商品 時価 市場価格 基 く価額 市場価格 い場合 合理的 算定 価額 含 当該価額 算定 い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用 当該価額 変動

あ

2．金融商品 時価等 関 事項

平成29年3月31日 連結貸借対照表計上額 時価及び 差額 い 次 あ 時価

把握 極 困難 認 含 (注) 2．参照

連結貸借対照表計上額

百万円 ^{時 価 百万円 差 額 百万円}

(1) 現金及び預金 1５１474 1５１474 －

(2) 受取手形及び売掛金 37１772 37１772 －

(3) 電子記録債権 4１223 4１223 －

(4) 投資有価証券 15１278 15１279 ５

資産計 67１748 67１749 ５

(1) 支払手形及び買掛金 21１５５５ 21１５５５ －

(2) 電子記録債務 3１4５5 3１4５5 －

(3) 短期借入金 6１232 6１232 －

(4) 未払金 17１829 17１829 －

(5) 社債 1５１4５５ 1５１419 19

(6) 長期借入金 9１521 9１535 13

負債計 68１39５ 68１423 32

取引 ※ 13５ 13５ －

(※) 取引 生 正味 債権・債務 純額 表示 合計 正味 債務 項目 い 示

(注) 1．金融商品 時価 算定方法及び有価証券 関 事項 資 産

(1) 現金及び預金 (2) 受取手形及び売掛金 (3) 電子記録債権

短期間 決済 あ 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿価額

(4) 投資有価証券

投資有価証券 時価 い 株式等 取引所 価格 債券 取引所 価格又 取引金融機関等 提示 価格

負 債

(1) 支払手形及び買掛金 (2) 電子記録債務 (3) 短期借入金 (4) 未払金

短期間 決済 あ 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿価額

(5) 社債

社債 時価 元利金 合計額 当該社債 残存期間及び信用 加味 利率 割引い 現在価値 算定 (6) 長期借入金

長期借入金 時価 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割引い 現在価値 算 定

2．時価 把握 極 困難 認 金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額 百万円

非上場株式 1１213

い 市場価格 く 時価 把握 極 困難 認 (4) 投資有価証券 含

3．金銭債権及び満期 あ 有価証券 連結決算日後 償還予定額

1年以内百万円 ^{1年超5年以内}百万円 ^{5年超10年以内}百万円 ^10年超百万円

現金及び預金 1５１474 － － －

受取手形及び売掛金 37１772 － － －

電子記録債権 4１223 － － －

投資有価証券 満期保有目的 債券

(1) 国債・地方債等 2５ 15 － －

(2) 社債 － － － －

他有価証券 う

満期 あ ^{－ － － －}

合計 52１49５ 15 － －

そ 他 注記

記載金額 関 注記

連結計算書類中 記載金額 1株当 純資産額及び1株当 当期純利益 除 表示数値未満 端数 切 捨 表示