証券コー 6836 平成28年６月29日
株 主 各 位
東京都千代田区九段北四丁目 番 号
ぷ っ ホ ー ム 株 式 会 社
代表取締役社長
鈴 木 友 康
第24回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素 格別 高配を賜 厚く 礼申し上げます
本日開催 当社第24回定時株主総会 まし 下記 報告及 び決議 まし 通知申し上げます
記 敬 具
報告事項 第24期 平成27年 月 日 平成28年 月31日ま 事業報告 及び計算書類報告 件
本件 上記 内容を報告い しまし 決議事項第 号議案 資本金 額 減少 件
本件 原案 承認可決 まし 第 号議案 剰余金 処分 件
本件 原案 承認可決 まし 第 号議案 取締役 名選任 件
本件 原案 承認可決 取締役 鈴木友康 竹内 敬呂 村口和孝及び菅谷常三郎 氏 選任 就任い
しまし村口和孝及び菅谷常三郎 両氏 社外取締役 あ ます 第 号議案 監査役 名及び補欠監査役 名選任 件
本件 原案 承認可決 監査役 風見節夫 松山 昌司 両氏 選任 就任し 補欠監査役 犬塚謙藏氏
選任 まし
松山昌司氏 社外監査役 あ ます
第 号議案 ス ックオプション し 新株予約権 募集事項 決定を当社 取締役会 委任す 件
本件 原案 承認可決 まし
第 号議案 当社 取締役 対す ス ックオプション し 新株予約権 関す 報酬等 額及び具体的 内容決定 件
本件 原案 承認可決 まし
以 上
決議通知
