〆≠●
00_011ウ10110平006.d二c取
㈱イン ランス様取 招集 印 取
―取1取―取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 証 コー 取 年平年ウ取 成平0 暻 日取 取
株取
主取
各取
位取
取
東 京 都 渋 谷 区 恵 比 南 目 番 号
株
式
会
社
イ
ン
ラ
ン
ス
代 表 締 役 社 長
取
島取
規取
男
取第10回定時株主総会招集
通知
取
拝啓取 ま ま 清栄 慶び申 ま 取
取 当社第10回定時株主総会を 記 開催い ま
出席く いま う 通知申 ま 取
取 お 当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使す ます お手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書
用紙 議案 対す 賛否を 表示い 成平0 ６月18日 水曜日 午後６時
ま 到着す う 返送く います うお願い申し上 ます 取
敬取 具取
記取 取
. 日 時取 成平0 暻19日 木曜日 午前10時取 . 場 所取 東京都港区浜松町 目 番１号取 取
世界貿易センタービル取 年ェ階 ンテー 取 (末尾 会場 案内図を 参照く い｡)取 . 目的事項
取 報告事項 第10期 成19 暻１日 成平0 暻年1日ま 取 業報告 び計算書類 内容報告 件取
取 決議事項 取
取 第 号議案 剰余金処分 件取 取 第 号議案 定款 部変更 件取 取 取 第 号議案 締役 選任 件取
〆≠●
00_011ウ10110平006.d二c取
㈱イン ランス様取 招集 印 取
―取平取―取 取
. 招集 あ っ 決定事項 取 取 ◎代理人 議決権行使取
取 取 代理人 議決権を行使 場合 議決権を暼 他 株主 方１
を代理人 株主総会 出席い く 可能 代理
権を証明 書面 提出 必要 ま 了承く い 取 取
取 以取 取
取 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日 出席 際 手数 封 議決権行使書用紙を 持参 うえ 会場 付
提出く いま う 願い申 ま 取
取 株主総会参考書類並び 業報告 び計算書類 修正 生 場合 イン
ター ッ 当社 サイ プttpォ//www.i事tra事ce.jp/ 掲載 せ い
ま 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1/平年取
取
―取年取―取 (提供書面)取
事
業
報
告取
取(
1拡 暻 日 ら
平0 暻年1日
)
取
.取会社 現況 関す 事項取
(1)取事業 経過 びそ 成果取
当 業 度 るわ 国経済 度当初 い 企業 益 改善や
用情勢 改善等 より緩や 回復基調 続い り 米国 端を
発 るキノハメ゜ヘュヴン問 原油を る原材料価格 高騰 大幅
高等 より一転 晙気 行 透明感 増 り 取
当 動産業界 キノハメ゜ヘュヴン問 建築基準法 改
よる建築確認 厳格化 よび金融商品 引法 施行 よる新 規 強化等
より徐 経営環境 厳 を増 特 明 降 キノハメ゜ヘュヴン
問 よる世界的 金融 場 信用 縮等 よ 動産売 引 流動
性 著 く 経営環境 劇的 変化 り 取
よう 環境 当社 主力 業 あるハモンクドャ゜ンパケダベンダ
業 い 入ン販売チホネャ 強化 よび大阪 水 展開等 よるハ
モンクドャ゜ンパケダベンダ 業 強化ン 大 り組 新
益 柱 るモゾヴャ 業 立 よび 期戦力化 り組ん いり
取
う り組 より当 業 度 当社初 る複数物件を一括 販
売 るトャェ方式 よる販売を 動産ネ゙ンチ 業者 行う 販売 多
様化 進 一定 果 見られ 業界全般 い 行 透明感
ら物件購入 対 る見 りヘヴチ 見られ 販売見込 い 金融機
関 ら 資金調 調 終わる 計画 り 物件 売却を行う
ん 販売活動 結果 況 変動等 より 当初 想定
金 売却 難 い 断 れる物件 い 棚卸資産 評価 関 る
会計基準 期適用 より平拡平んイ年イ千 簿価 を行 り 取
れら より 当 業 度 売 高 拠ん平00ん拠平イ千 前 期比拠.ウ％減
経常利 益 10①ん年ウ1千 拡0.ウ ％減 当期 純利益 ①1ん①イ平千 拡0.1％
減 り 取
取
取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 平/平年取
取
―取ィ取―取
業部門 業績 り あり 取
ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業 取
ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業 大型物件 件を含
11物件 よび区 所暼物件 戸を売却 より売 高 ウん拠①ウん拠0①千
前 期比10.ィ％減 り 取
ソモュヴクョン 業 取
取 賃 管理 業 当社保暼物件 新 得 より 物
件増加 一方 区 所暼物件を除く11物件を売却 より保暼物
件 減少 前 業 度保暼物件 比 物件当 り賃料 入
高 く 保 暼 期 間 長 よ り 売 高 平ウ0ん年年年 千
①年.ウ％増 り 取
取 ハュドゾ゛ブネグベンダ 業 新 件 物件管理を
等 より売 高 イ0ん拠①ウ千 年ィ.年％増 り 取
取 コンキャ 業 当 業 度より地域 密着 新
益 柱 るモゾヴャ 業をケタヴダ 結果 売 高 11ん拠1ウ千
り 取
取 取 れ ら よ り ソ モ ュ ヴ ク ョ ン 業 売 高 年年年ん01拠 千 ①年.1 ％
増 り 取
取
(平)取設備投資 状況取
取 取 当 項 あり ん 取
取
(年)取資金調達 状況取
取 取 当 項 あり ん 取
取 取
(4)取対処す 課 取
取 ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業 基 強化取
現状 動産業界 金融面 る信用 縮状態 続い り 動
産 流動性 著 く り う 状況 徐 改善 れ
いく 考え り 時間を要 る 思われる ら
らく 動産 引件数 水準 移 る可能性 あり
よう 環境 あ 良質 物件 い 底堅いッヴゲ
ある ら 当社 物件 適法性確保 デヴチ面 機能 よび快適性
向 モヴクンエ力 強化等を通 再生力を強化 魅力的 商品を
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 年/平年取
取
―取イ取―取
再生 要 る期間を従来 ヶ暻 ら ヶ暻～1平 ヶ 暻
長期 クネダ 従来 踏 込ん 再生を行い 再生 質 向
幅 大 いり 取
環境変化 伴い 購 主体 顔ぶれやッヴゲ 変化 る ら
大手仲 企業 ド゜ハメ゜ン構築を強力 進 常 鮮度 高い情
報 よびッヴゲ 把握 る体 を築い いり 取
1拡 暻 大阪支社開設 続 平0 暻 古屋支
社を開設い れら 期戦力化 精力的 り組ん
いり 取
取 モゾヴャ 業 営業基 整備 よび 期戦力化取
当社 ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業 クヂグヴ効果 あり第
益 柱 るモゾヴャ 業を展開 いり 業 主 東
京都心部を中心 動産売 仲 モヴクンエ 動産管理等 キヴビケ
を提供 るモゾヴャ店舗 展開を図る 動産利用者 よび 動産
所暼者 対 れらキヴビケを提供 る れら ッヴゲを吸
い ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業 い 企画 活 クヂ
グヴ効果 見込 れ ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業 り
販売用 動産 トモュヴ゚ッハ時 モゾヴャ店舗を活用 期
モヴクンエを行い稼働率を高 る る 加え モゾヴャ
業 るハュドゾ゛ブネグベンダキヴビケ 提供 よ 引関係 構
築 動産所暼者 対 当社販売用 動産を紹 る ら
れら 動産所暼者 ら所暼物件 トモュヴ゚ッハ 対 る相談や売
却 関 る相談を る ハメケ 効果 期待 れ 取
1拡 暻 ら 間 東京都 平年区を中心 店舗を目処 出店
る予定 営業基 整備 都心部 動産所暼者タヴタパヴ
ケ 構築を優 出店ヒヴケを落 間 店舗体
る予定 あり よう 当社 モゾヴャ 業 営業基 整備 よび
期戦力化 向 積極的 り組ん いり 取
取 経営基 強化取
当社 長 優秀 人材 獲得 よび育 い
考え ら 積極的 採用活動を行う 教育 度 充実 注力
いり 加え 新人 度やペチパヴクョンを高 る 施策
入を行 いり 業 大 備え 部管理体 整備を
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 ィ/平年取
取
―取①取―取 (5)取事業 譲渡、吸収分割又 新設分割 状況取
当 項 あり ん 取
取
(6)取事業 譲 け 状況取
当 項 あり ん 取
取
(7)取吸収合併又 吸収分割 他 法人等 事業 関す 権利義務 承継 状
況取
当 項 あり ん 取
取
(8)取他 会社 株式そ 他 持分又 新株予約権等 得又 処分 状況取
当 項 あり ん 取
取
(9)取直前 事業 度 産 び損益 状況取 取
区取 取 取 取 取 取
第 期取 ( 1① 度)
第 期取 ( 1ウ 度)
第 期取 ( 1拠 度)
第10期(当期)取 ( 1拡 度)取
売 高 (千 )取 1ん拡年拡んウィ① 平んウ0拠ん1年1 拠ん拡拠①ん拡イ拠 拠ん平00ん拠平イ取
経 常 利 益 (千 )取 年0ィん①拠0 イ①ウん拡拠年 1ん1年拡んィ1イ 10①ん年ウ1取
当 期 純 利 益 (千 )取 1ウ平ん011 平拡ィん拠イ年 ①平イん01拠 ①1ん①イ平取
株当 り当期純利益( )取 ウん0①①.年1 10ん年0拡.イ① 10んイィイ.0拡 拡①0.年平取
総 資 産 (千 )取 平ん平拡拡んイイ平 ①ん年平拡ん年拡拡 ウんウ平0んイウ拡 ①ん拠ィイん年①拡取
純 資 産 (千 )取 ィ拠ィん①ウ平 ウウ拡んイ平イ 平ん11①んウ拡ィ 平ん1平ウん0拠①取
株当 り純資産 ( )取 1①ん拡ィ①.イ拡 平ウん平イ①.1イ 年平ん拡ウ1.拠ウ 年年ん1年平.1拡取
注 ．第 期より 借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準 企業会計基準第 号取
1ウ 1平暻 日 よび 借対照表 純資産 部 表示 関 る会計基準等 適用
指針取(企業会計基準適用指針第 号取 1ウ 1平暻 日 を適用 り 取
取取取 ． 株当 り当期純利益 期中 均発行済株式数 より 株当 り純資産 期曒発行
済株式総数 より算出 り 取
取取取 ．当社 1① 暻平拡日付 当社晘通株式 株 平1株 よび 1拠 暻年1日
付 当社晘通株式 株 株 株式 割を り 取
取
取
取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 イ/平年取
取
―取ウ取―取 (10)取主要 事業内容 成平0 年1日現在 取 取
業 部 門取 業 容取
ハモンクドャ゜ンパケダベンダ 業
自 己 定 よ る 動 産 購 入 購 入 動 産 価 値
向 投資家 売却取
ソ モ ュ ヴ ク ョ ン 業
動 産 運 営 よ る 賃 料 入 動 産 管 理 よ る
管理 入 動産仲 よる手数料 入等取
取取
(11)取主 要 事 業 所 成平0 年1日現在 取 曓社取 取 取 取 取 取 東京都渋谷区取
支社取 取 取 取 取 取 大阪府大阪 中央区取
取
(1平)取従 業 員 状 況 成平0 年1日現在 取 取
区取 取 取 取 従 業 員 数 前期曒比増減 均 齢 均勤続 数取
男取 取 取 性取 年平 1ィ 増 年ィ.イ歳 1.0 取
女取 取 取 性取 増 平ウ.0歳 1.0 取
計又 均取 年ウ 1① 増 年年.イ歳 1.0 取
取(注)取 従業員数 臨時従業員を含ん り ん 取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 ①/平年取
取
―取拠取―取 (1年)取主 要 借 入 先 成平0 年1日現在 取 取
借 入 取 借 入 金 残 高取
株 式 会 社 菱 東 京 U 吉 ｢ 銀 行取 1ん拠年イん000千 取
先M託記ネ゙゜ヂンケキヴビケ株式会社取 拠00ん000千 取
株 式 会 社 武 蔵 銀 行取 ①00ん000千 取
株 式 会 社 関 西 ゚ ヴ ト ン 銀 行取 ①00ん000千 取
株 式 会 社 東 日 曓 銀 行取 ィ00ん000千 取
株 式 会 社 銀 行取 ①ィん000千 取
株 式 会 社 浜 銀 行取 平イん000千 取
取 取
(14)取そ 他会社 現況 関す 重要 事項取 当 項 あり ん 取
取
.取会社 株式 関す 事項 成平0 年1日現在 取
(1)取発行可能株式総数取 平イ①ん拠00株取
(平)取発行済株式 総数取 取①ィん平00株取
(年)取株主数取 取 年ん0ィィ 取
(4)取発行済株式 総数 10分 上 数 株式を保 す 大株主取 取
当 社 出 資 状 況取
株 主 取
持 株 数 出 資 比 率取
島 規 男 平イん拡00株取 ィ0.年ィ不取
暼限会社ヤ゚モ゚ン゜ンパケダベンダ 1拡ん000株取 平拡.①0不取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 ウ/平年取
取
―取拡取―取
.取会社 新株予約権等 関す 事項 成平0 年1日現在 取
(1)取当事業 度 日 け 新株予約権等 状況取
1拠 暻平ウ日開催 臨時株主総会決議 よる新株予約 当社
1拠 暻 年1 日 付 を 晘 通 株 式 株 を 株 割 り 取
発行数 よび価格 割 数値を 載 り 取
取 新株予約 数取取取取取取取取取取取取取取取取ウウ① 個取
取 新株予約 目的 る株式 種類 よび数取
晘通株式取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取ウウ① 株 新株予約 個 株 取
取 各新株予約 発行価 取 取 取 取 取無償取
取 各新株予約 行使 払込 を 金 取
個当 り取取取取取取取取取取取取取取取取取年平んイ00 取
取 新株予約 を行使 る る期間取
平0 1平 暻 日 ら 平イ 11 暻 年0 日 取
取 新株予約 行使 条件取
新株予約 発行時 割当を 新株予約 者 い れを行
使 る を要 る 相続 より新株予約 を 得 場
限り い 取
新株予約 発行時 い 当社 締役 査役 よび従業員 あ
者 新株予約 行使時 い 当社 当社子会社又 当社 関係会社
締役 査役又 従業員 ある を要 る 任期満了 よ
る 任 定 職並び 相続 より新株予約 を 得 場 限り
い 取
取 新株予約 う 当社役員 保暼状況取
取 新株予約 数取 目的 る株式 数 保暼者数取
取取取締取取取役取 ①年ィ 個取 ①年ィ 株取 取
取取取査取取取役取 年① 個取 年① 株取 取
取
(平)取当事業 度中 交付した新株予約権等 状況取
当 項 あり ん 取
取
(年)取そ 他新株予約権等 関す 事項取
当 項 あり ん 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 拠/平年取
取
―取10取―取
.取会社役員 関す 事項取
(1)取 締役 び監査役 氏名等取 取
地取 取 取 取 氏取 取 取 取 担当 よび 法人等 表状況等取
表 締役社長取 取 島取 規取 男取 表 締役社長兼営業曓部長取
常 締 役取 鳥取 越取 憲取 一取
常 締役兼管理曓部長取
兼人 ン総 部長取
締 役取 磯 部 和 夫取 締役 動産流通部長取
締 役取 濱取 谷取 雄取 取 締役 ン経理部長取
常 勤 査 役取 取 范取 税理士取
査 役取 國 取 歩取 弁護士取
査 役取 家 國 彦取 株式会社ゾ゛ネ゙ヘゲ取 表 締役会長取
取
(注)取 ． 表 締役社長 島規男氏 1拡 10暻 日付 表 締役社長兼営業曓部長を
担当 り 平0 暻 日付 表 締役社長 変更 れ り
常 締役鳥越憲一氏 担当 平0 暻1①日付 経営企画室室長 変更 れ
り 締 役 濱 谷 雄 氏 担 当 平0 暻 1① 日 付 管 理 曓 部 長 兼 経 理 ン取
総 部部長 変更 れ り 取
．磯部和夫氏 平0 暻年1日 締役を辞任 より 任い 当
締役 地 よび担当 任時 地 よび担当 あり 取
． 査役 范氏 國 歩氏 よび 家國彦氏 社外 査役 あり 取
． 査役 范氏 税理士 資格を暼 り よび会計 関 る相当程度
知見を暼 る あり 取
取取取取 取取取取 取取取
(平)取 締役 び監査役 報酬等 取
区取 取 取 取 取 支取 給取 人取 員 支取 取 取 取 給取 取 取 取 取
締 役取 取 10イん①ウ1千 取
査 役取
う 社外 査役 取
取 ィんイ00千 取
ィんイ00千
計取 取 110ん1ウ1千 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 拡/平年取
取
―取11取―取 (年)取社外役員 関す 事項取
取 会社 社外役員 兼任状況取
取 査役國 歩氏 株式会社トヴゾッェケモンェ 社外 査役を兼
り 兼 当社 引関係 い ん 取
取 査役 家國彦氏 株式会社ゾ゛ネ゙ヘゲ 表 締役会長 株式会
社日曓アハゾ゛ィャ 社外 査役 株式会社ネャッタネャッタ 社外 査
役 株式会社クンェ 社外 査役 株式会社トュッェグホドンモプゾッチ
社外 査役を兼 り 兼 当社 引関係 い
ん 取
取 当 業 度 る主 活動状況取
取 査役 范氏 当 業 度開催 締役会 よび 査役会 全
出席 主 税理士 専門的見地 ら 当社 経営 暼用 指摘
意見を述 り 取
取 査役國 歩氏 当 業 度開催 締役会 よび 査役会 全
出席 主 弁護士 専門的見地 ら 当社 経営 暼用 指摘
意見を述 り 取
取 査役 家國彦氏 就任 締役会 よび 査役会 全 出席
企業経営 い 十 知識 経験 ら 当社 経営 暼用 指摘 意
見を述 り 取
取 報酬等 総 取
取 当 業 度 る社外役員 報酬等 総 ィんイ00千 あり 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 10/平年取
取
―取1平取―取
.取会計監査人 状況取
(1)取会計監査人 名称取
新日曓 査法人取
取
(平)取当事業 度 係 会計監査人 報酬等 取
公認会計士法第 条第 項 規定 る業 基 く報酬取 取 11ん000千 取
外 業 基 く報酬取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取1んウィイ千 取
当社 支払う 金銭 産 利益 計 取 取 取 1平んウィイ千 取
取
(年)取非監査業務 内容取
部統 構築 係る指 言等取
取
(4)取会計監査人 解任又 不再任 決定 方針取
締役会 会計 査人 職 執行 支 ある場 等 必要 ある
断 場 査役会 意を得 うえ 又 査役会 請求 基
い 会計 査人 解任又 再任を株主総会 会議 目的 る い
取
査役会 会計 査人 会社法第年ィ0条第 項各号 定 る項目 当
る 認 られる場 査役全員 意 基 査役会 会計 査人を
解任い 場 査役会 選定 査役 解任 最初 招
れる株主総会 会計 査人を解任 よび解任 理 を報
告い 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 11/平年取
取
―取1年取―取
.取業務 適正を確保す ため 体制 整備 関す 事項取
取 当社 業 適 を確保 る 体 り あり 取
(1)取 締役 び使用人 職務 執行 法 び定款 適合す ことを確保す
ため 体制取
取 締役会を定期的 開催 締役間 意思疎通を図る 相互
業 執行を 督 常勤 査役 よび社外 査役 より 締役 職 執
行 適法性を 査 る 取
取 コンハメ゜゚ンケ 関 る行動指針を定 コンハメ゜゚ンケ 関 る
社 意識を高 る 表 締役社長 よびコンハメ゜゚ンケ担当
締役 法 よび定款 ら 社 規程等を遵守 るよう役職員
周知徹底を図る 部統 担当者 各業 わ り 法 遵守
クケゾヘを維持 る一方 部 査人 部統 クケゾヘ 整備状況ン
運用状況 評価を図り全社的 部統 を実現 る 取
取 部統 関連法規 施行を 部統 クケゾヘ 基曓計画を策定
公認会計士等 外部 ゚チト゜ギヴ 協力 部統 クケゾヘ
更 る充実を図る 取
取
(平)取 締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 関す 体制取
取 情報 保存 よび管理 関 る社 諸規程を整備 規程 基 く情報
保存 よび管理を実施 る 情報 性質 応 保存 よび管
理 責任 所在を明確 保存部署ン保存 限ン保存形式を定 る 取
取 保存 よび管理 れ 情報 必要 関係者 閲覧 る体 を整備
る 取
取
(年)取損失 危険 管理 関す 規程そ 他 体制取
取 モケェ管理 対応 る社 規程 基 モケェ管理委員会を設置
り 法 ン社 規程 よび企業倫理を遵守 る意識を全社的 浸透 る
曑然 モケェを防 モケェ 発生時 被害 最 化被害
大 防 大 防 復 対策を行う 取取取取取取
取 締役会 モケェ管理委員会 連携を図り モケェ管理を統括 る
締役会 モケェ管理 必要 認 る場 モケェ 対 る対応を決
定 指揮 る より効果的 モケェ管理を実現 る 取
取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1平/平年取
取
―取1ィ取―取
(4)取 締役 職務 執行 効率的 行わ ことを確保す ため 体制取
取 締役会規程 職 掌規程並び 職 限規程を 定 締役
決裁 限 責任を明確 締役 迅 効率的 職 執行を実
現 る 取
取 締役会 況や環境 変化 対応 ビグョン 経営計画を決定
締役 職 執行 指針を示 効率的 職 執行を実現 る 取
取
(5)取監査役 そ 職務を補助す 使用人を置くことを求めた場合 け 当該
使用人 関す 事項 び当該使用人 締役 独立性 関す 事項取
取 会社 規模 ある ら 基曓的 補 使用人を置く必要
い 断 いる 査役 職 必要状況 応 査役会
局等 補 使用人を置く る 取
取 補 使用人 兼任 可能 る 当 職 を遂行 る 当
締役 ら 指揮命 い る 取
取 取 取 取
(6)取 締役 び使用人 監査役 報告をす ため 体制そ 他 監査役 報
告 関す 体制取
取 査 役 締 役 会 や 要 意 思 決 定 会 議 出 席 締 役 よ び 使 用取 取 取 取
人 ら 要 項 報告を る る 締役 要 会議開催
日程を 査役 連絡 必要 応 出席を依頼 る 会議 開催
暼無を問わ 要 項を随時報告 る体 を整備 る 取
取 部 査人 査役 連携を図り 部統 クケゾヘ 実 運用状況
を 査役 報告 る 取
取 当社 業 又 大 影響を及 れ ある法 又
諸問 当社 著 い損害を及 れ ある 実 発生
場 締役 よび使用人 遅滞無く 査役 報告 る 取
取
(7)取そ 他監査役 監査 実効的 行わ ことを確保す ため 体制取
取 査役 法 従い社外 査役を含 公 透明性を担保 る 取
取 査役 会計 査人 よび 部 査人 相互 連携を図る
査 実効性を高 る 取
取 査役 表 締役社長 定期的 会 を 相互 意見交換を行い
効果的 査業 を実施 る 体 を構築 る 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1年/平年取
取
―取1イ取―取
．株式会社 支配 関す 基 方針取
取 当社 株式会社 よび 業 方針 決定を支配 る者 あり方 関
る基曓方針 い 特 定 り ん 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
曓 業報告中 載金 表示単 曑満を り捨 比率 表示単
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1ィ/平年取
取
―取1①取―取
貸
借
対
照
表取
取
取( 平0 暻年1日現在)
(単 千 )取
資取 取 産取 取 取 取 部取 取 取 債取 取 取 取 部取
科取 取 取 取 取 目取 金取 取 取 取 科取 取 取 取 取 目取 金取 取 取 取
流 動 債取
短 期 借 入 金
一 返済予定長期借入金
一 償 還 予 定 社 債
曑 払 金
曑 払 費 用
前 金
預 り 金
預 り 敷 金
賞 引 当 金
固 定 債取
長 期 借 入 金
年,78年,平8平取
平んイ拡イん①①拠取
拠01んウ10取
100ん000取
ウ拡んィ拡①取
1平ん①年拡取
1ウん拠拠拡取
年イんウウウ取
11年ん①ウイ取
平①んィ平イ取
9年5,000取
拡年イん000取
債 合 計取 4,718,平8平取
純 資 産 部取
取
株取 主取 資取 取
資 金
資 剰 余 金
取 資 曓 準 備 金
利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
取 取 繰 越 利 益 剰 余 金 取
取
平,1平7,086取
586,1平5取
年56,1平5取
年イ①ん1平イ取
1,184,8年6取
1ん1拠ィん拠年①取
1ん1拠ィん拠年①取 流 動 資 産取
現 金 及 び 預 金取
売 掛 金取
販 売 用 動 産取
前 払 費 用取
繰 延 税 金 資 産取
曑 入 金取
曑 還 付 法 人 税 等取
曑 消 費 税 等取
預 金取
固 定 資 産取
形 固 定 資 産取
建 物 附 属 設 備取
工 具 器 具 備 品取
無 形 固 定 資 産取
電 加 入 取
投資そ 他 資産取
出 資 金取
敷 金取
保 証 金取
6,769,0平5
1んウ年ウん拡平年
平ん1イイ
ィん拠ィ平んイ平平
1拠ん①1ウ
1イィん1年①
ィ①年
ウん拠拠0
①ウ平
ィん①イ平
76,年4年
7,015
①ん0イ平
拡①年
48
ィ拠
69,平80
①0
①ウんウ平0
1んイ00 純 資 産 合 計取 平,1平7,086取
資 産 合 計取 6,845,年69 債 純資産合計取 6,845,年69取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1イ/平年取
取
―取1ウ取―取
損
益
計
算
書取
(
1拡 暻 日 ら
平0 暻年1日
)
(単 千 )取
科取 取 取 取 取 取 取 取 目取 金取 取 取 取 取 取
売 上 高取 8,平00,8平5取
売 上 原 価取 7,447,5平7取
売 上 総 利 益取 75年,平97取
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費取 イ平拡んウ1年取
営 業 利 益取 平平年,584取
営 業 外 収 益取 取
利 息取 平んイ拠0 取
雑 入取 ①1拠 年ん1拡拠取
営 業 外 費 用取 取
支 払 利 息取 拡1ん拡ウィ 取
社 債 利 息取 1ん拠年年 取
社 債 発 行 費 償 却取 1ん平平① 取
借 入 手 数 料取 平イん平0イ 取
取 1ウ1 1平0んィ11取
経 常 利 益取 106,年71取
特 別 損 失取 取
損 失 補 償 金取 1イん000 1イん000取
税 引 前 当 期 純 利 益取 91,年71取
法 人 税 民 税 及 び 業 税取 1ィ拡ん0イウ 取
還 付 法 人 税 等取 △1平ん年拡拠 取
法 人 税 等 調 整 取 △10①ん拡ィ1 平拡んウ1拠取
当 期 純 利 益取 61,65平取
取
取 (注)取 載金 表示単 曑満を り捨 表示 り 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1①/平年取
取
―取1拠取―取
株 主 資
等 変 動 計 算 書 取
(
1拡 暻 日 ら 平0 暻年1日
)取
単 千 取
株主資曓取
資曓剰余金 利益剰余金
利益剰余金 取
資曓金取
資曓準備金
繰越利益剰余金
株主資曓 計
純資産 計取
1拡 暻年1日残高取 イ拠①ん1平イ 年イ①ん1平イ 1ん1ウィんイィィ 平ん11①んウ拡ィ 平ん11①んウ拡ィ取
業 度中 変動 取 取
取 剰余金 配当取 △イ1ん年①0 △イ1ん年①0 △イ1ん年①0取
取 当期純利益取 ①1ん①イ平 ①1ん①イ平 ①1ん①イ平取
業 度中 変動 計取 ― ― 10ん平拡平 10ん平拡平 10ん平拡平取
平0 暻年1日残高取 イ拠①ん1平イ 年イ①ん1平イ 1ん1拠ィん拠年① 平ん1平ウん0拠① 平ん1平ウん0拠①取
取
取 (注)取 載金 表示単 曑満を り捨 表示 り 取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1ウ/平年取
取
―取1拡取―取
個
別
注
記
表取
取重要 会計方針 係 事項 関す 注記取
． 卸資産 評価基準 よび評価方法取
販売用 動産取
取 取
個 法 よる原価法を採用 り 取
借対照表価 益性 基 く簿価
方法 より算定 り 取
会計方針 変更 取
棚卸資産 評価 関 る会計基準 企業会計基準第 号取 1拠 暻
日 を当 業 度 ら適用 り 取
取 結果 従来 方法 よ 場 比 売 総利益 営業利益 経常
利益 よび税引前当期純利益 れ れ平拡平んイ年イ千 減少 り 取
．固定資産 減価償却 方法取 暼形固定資産取
取 取 取
定率法を採用 り 取
主 耐用 数 り 取
建物附属設備取 取 取 1イ 取 工具器具備品取 ～10 取 会計方針 変更 取
取 法人税法 改 伴い 当 業 度 ら 1拡 暻 日 降 得
い 改 法人税法 基 く方法 変更 り れ よ
る損益 える影響 軽微 あり 取
．繰延資産 処理方法取
社債発行費取 社債発行 社債償還 期限
到来 る 期間 均等償却
り 取
．引当金 計 基準取
賞 引当金取 従業員賞 支給 備える 支給見込 う 当
業 度 担 を計 り 取
．モヴケ 引 処理方法取
モヴケ物件 所暼 借主 移転 る 認 られる 外 ネ゙゜ヂンケンモヴ
ケ 引 い 通常 賃 借 引 係る方法 準 会計処理 よ り
取
．消費税等 会計処理取
消費税等 会計処理 税抜方式 よ り 除対象外消費税等 当 業 度
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1拠/平年取
取
―取平0取―取
貸借対照表 関す 注記取
．担保 供 いる資産 よび担保付債 取
取 取 担保 供 いる資産 り あり 取
販売用 動産取 取 取 取 取 取 取 取取ィん①ウウんィウ①千 取 取 取 計取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取取ィん①ウウんィウ①千 取
取 取 担保付債 り あり 取
短期借入金取 取 取 取 取 取 取 取 取取平んイ00ん000千 取 一 返済予定長期借入金取取取取拠00ん000千 取 長期借入金取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取拡年イん000千 取 取 取 計取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ィん平年イん000千 取 ．暼形固定資産 減価償却 計 取 取 取取 取年んィ①平千 取 取
損益計算書 関す 注記取
当 項 あり ん 取
取
株主資 等変動計算書 関す 注記取
．発行済株式 種類 よび総数 関 る 項取
株式 種類取前 業 度曒株式数 株 取 当 業 度増加株式数 株 当 業 度減少株式数 株 当 業 度曒株式数 株
晘通株式取 ①ィん平00取 ― ― ①ィん平00取
．自己株式 関 る 項取
当 項 あり ん 取
．剰余金 配当 関 る 項取
(1)取配当金支払 取
決議取 株式 種類取 配取当取金取 総 (千 )
株当 り 配当 ( )
基取 準取 日取 効力発生日取
1拡 暻 平1 日 定時株主総会取
晘通株式取 イ1ん年①0 拠00 1拡 暻年1日 1拡 暻平平日取
(注)取 株当 り配当 東京証 引所ブギヴゲ 場 念配当 平00 を含ん り 取
取
(平)取基準日 当 業 度 属 る配当 う 配当 効力発生日 翌 業 度 る 取
決議予定取 株式 種類取配当 原資 配取当取金取 総 (千 )
株当 り 配当 ( )
基取 準取 日取 効力発生日取
平0 暻 1拡 日 定時株主総会取
晘通株式取 利益剰余金 ィィん拡ィ0 ウ00 平0 暻年1日 平0 暻平0日取
取
．新株予約 等 関 る 項取
利行使期間 初日 到来 いる い ん 載を省略 り
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 1拡/平年取
取
―取平1取―取
税効果会計 関す 注記取
繰延税金資産発生 主 原因 訳取
繰延税金資産取
曑払 業税取 △年平0千
曑払 動産 得税取 拠ん拡平0千
一括償却資産取 年①0千
販売用 動産取 1年ん拠年拠千
賞 引当金取 10んウイ平千
棚卸資産評価損取 11拡ん0年平千
取 1んイイ平千
繰延税金資産計取 1イィん1年①千
取
リ ス 使用す 固定資産 関す 注記取
モヴケ物件 所暼 借主 移転 る 認 られる 外 ネ゙゜ヂンケンモヴ
ケ 引取
(1)取モヴケ物件 得価 相当 減価償却 計 相当 よび期曒残高相当 取
(単 千 取
得価 相当
減取価取償取却取
計 相当
期曒残高相当
工具器具備品取 1んイ①① 平年ィ 1ん年年1
ソネダゞゟ゚取 10ん拠年拠 1んウイイ 拡ん0拠平
取計取 1平んィ0イ 1ん拡拡0 10んィ1ィ
(平)取曑経過モヴケ料期曒残高相当 取
取 平ん年拠年 千
超取 拠ん1①ィ 千
取 取 計取 10んイィ拠 千
(年)取支払モヴケ料 減価償却費相当 よび支払利息相当 取
支払モヴケ料取 平ん1①0 千
減価償却費相当 取 1ん拡拡0 千
支払利息相当 取 年0ィ 千
(ィ)取減価償却費相当 算定方法取
取 モヴケ期間を耐用 数 残存価 を零 る定 法 よ り 取
(イ)取利息相当 算定方法取
取 モヴケ料総 モヴケ物件 得価 相当 差 を利息相当 各
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 平0/平年取
取
―取平平取―取
関連当事者と 引 関す 注記取
当 項 あり ん 取
取
株当た 情報 関す 注記取
． 株当 り純資産 取 年年ん1年平 1拡銭取 取
． 株当 り当期純利益取 拡①0 年平銭取 取
取
重要 後発事象 関す 注記取
当 項 あり ん 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 平1/平年取
取
―取平年取―取
会計監査人
監査報告書取
謄
取
取
独立
査人
査報告書取
取
取
平0 暻1拡日取
取
株式会社゜ンダメンケ取
取
締役会取
御中
取
取
新日曓 査法人取
取
指 定 社 員 業 執行社員
公認会計士 施木取 孝取 叔 ㊞取
取 取 取 取
指 定 社 員 業 執行社員
公認会計士 飯 畑 史 朗 ㊞取
取
取
当 査法人 会社法第ィ年①条第 項第 号 規程 基 株式会社゜ン
ダ メ ン ケ 1拡 暻 日 ら 平0 暻 年1 日 第 10 期 業 度 計 算 書 類 わ 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 曓 等 変 動 計 算 書 及 び
個 注 表 並 び 附 属 明 書 い 査 を 行 計 算 書 類 及 び 附 属 明 書 作 責 任 経 営 者 あ り 当 査 法 人 責 任 独 立 立 場
ら計算書類及び 附属明 書 対 る意見を表明 る ある 取 当 査 法 人 国 い 一 般 公 妥 当 認 ら れ る 査 基 準
準 査 を 行 査 基 準 当 査 法 人 計 算 書 類 及 び 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う 理 的 保 証 を 得 る を 求
い る 査 試 査 を 基 礎 行 わ れ 経 営 者 採 用 会 計 方 針 及 び 適 用 方 法 並 び 経 営 者 よ 行 わ れ 見 積 り 評 価 含 全 体
計 算 書 類 及 び 附 属 明 書 表 示 を 検 討 る を 含 ん い る 当 査 法 人 査 結 果 意 見 表 明 理 的 基 礎 を 得 断
いる 取
当 査 法 人 計 算 書 類 及 び 附 属 明 書 国 い 一
般 公 妥 当 認 ら れ る 企 業 会 計 基 準 準 当 計 算 書 類 及 び 附 属 明 書 係 る 期 間 産 及 び 損 益 状 況 を 要 い
適 表示 いる 認 る 取 取
追 情報取
要 会 計 方 針 係 る 項 関 る 注 ． 載 れ い る り 会
社 当 業 度より棚卸資産 評価 関 る会計基準を適用 いる
取
取
会 社 当 査 法 人 又 業 執 行 社 員 間 公 認 会 計 士 法 規 定 よ り 載 利害関係 い 取
取
取 取
取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 平平/平年取
取
―取平ィ取―取
監査役会
監査報告書取
謄
取
取
取
査取
報取
告取
書取
取
取 当 査役会 1拡 暻 日 ら 平0 暻年1日 第10期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基
審議 結果 査役全員 一致 意見 曓 査報告書を作
り報告い 取
． 査役及び 査役会 査 方法及び 容取
取 査役会 各 査役 ら 査 方針 職 担等を定 査計画
基 く 査 実施状況及び結果 い 報告を 締役等及び会 計 査人 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を
求 取
取 各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 締役 取 部
査部門 使用人等 意思疎通を図り 情報 及び 査 環境
整備 る 締役会 要 会議 出席 取 締役及び使
用人等 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求 要 決裁書類等を閲覧 曓社及び主要 業所 い 業 及び
産 状況を調査い 取
取 締役 職 執行 法 及び定款 適 る を確保 る
体 株式会社 業 適 を確保 る 必要 会社
法 施 行 規 則 第 100 条 第 項 及 び 第 項 定 る 体 整 備 関 る 締 役会
決議 容及び当 決議 基 整備 れ いる体 部統 クケゾヘ 状況を 視及び検証い 取
取 方法 基 当 業 度 係る 業報告及び 附属明 書
い 検討い 取
取 ら 会計 査人 独立 立場を保持 適 査を実施 いる を 視及び検証 る 会計 査人 ら 職 執行状況
い 報告を 必要 応 説明を求 会計 査人 ら取
職 遂行 適 行われる を確保 る 体 取(会社計算規則第
1イ拡条各号 掲 る 項 を 査 関 る品質管理基準 1ウ 10暻平拠 日企業会計審議会 等 従 整備 いる 通知を 必要 応
説明を求 方法 基 当 業 度 係る計算書類
借対照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書及び個 注 表 及び 附
属明 書 い 検討い 取
≠
●
0
取01_011ウ10110平00①.d為c取
㈱゜ンダメンケ様取 招 取 平00拠/0イ/平平取1年⑤1①印 取 平年/平年取
取
―取平イ取―取
取
取
． 査 結果取
(1)取 業報告等 査結果取
一取 業 報 告 及 び 附 属 明 書 法 及 び 定 款 従 い 会 社 状 況 を
く示 いる 認 取
取 締 役 職 執 行 関 る 行 又 法 く 定 款
る 大 実 認 られ ん 取
取 部 統 ク ケ ゾ ヘ 関 る 締 役 会 決 議 容 相 当 あ る 認
当 部 統 ク ケ ゾ ヘ 関 る 締 役 職 執 行 い 指摘 項 認 られ ん 取
(平)取計算書類及び 附属明 書 査結果取
会 計 査 人 新 日 曓 査 法 人 査 方 法 及 び 結 果 相 当 あ る 認
取 取
取 平0 暻平1日取
株式会社゜ンダメンケ取 査役会取
常勤 査役(社外 査役)取 取 范 ㊞
取 査取 役(社外 査役)取 國 取 歩 ㊞
取 査取 役(社外 査役)取 家 國 彦 ㊞
取
取
取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取平①取―取
株主総会参考書類
取
第 号議案取 剰余金処 件取
取 取 第10期 期 配当 業績水準 株主へ 利益還元 企業体質
強化等を総 的 案い 以 り い い 存 取
(1)取配当財産 種類取取
金銭 い 取
(平)取株主 対 る配当財産 割当 関 る 項 よび 総額取
当社普通株式 株 取取取取取取取取取金②00 取
配当総額取取取取取取取取取取取取取取取取取取ィィん④ィ0ん000 取
(年)取剰余金 配当 効力を生 る日取
成平0 平0日取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取平②取―取
第 号議案取 定款一部変更 件取 ．変更 理由取
(1)取今後 当社 業拡大 よび多様 業展開 備える 業目的 追
加を行う あり (変更案第 条10号 よび11号 取
(平)取経営環境 変化 対応 機動的 資 政策 遂行を可能 る
締役会決議 よ 自己 株式を 得 る旨を定款 定 る あり
(変更案第11条 取
(年)取 締役報酬額 当社 業績 即 適正 額 る ケダ
ックオハクョン 金銭以外 財産 利益を 報酬 る を可能
る 定款 規定を削除 締役 報酬等を株主総会 決議 よ
定 る る あり 監査役 報酬額 い 余
載 あ る ら 削 除 形 式 を 整備 る あり (現行定款
第平③条 よび第年④条を削除 取
．変更 容取
取 取 取 変更 容 次 り あり 取
線 変更部 を示
現行定款
取
変更案取
第 章取 総則取 第 章取 総則取
第 条取 取 条文省略 取 第 条取 取 現行 り 取
目的 取
第 条取
目的 取
第 条取
取 取 .取 取 取 取 .取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
取 取 .取 取 取 取 .取 取
新設 取 10.金融 商 品 引 法 基 く 第
種金融商品 引業取
新設 取 11.金融 商 品 引 法 基 く 投
資助言業ン代理業取
10.取 前 各 号 附 帯 る 一
業取
1平.取 取 現行 り 取
取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取平③取―取 取
現行定款
取
変更案取
第 条取 取 第 条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第 条取 取 第 条取 取
第 章取 株式取 第 章取 株式取
第 条取 取 第 条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第10条取 取 第10条取 取
取 (自己 株式 得)取
取 新設 取 第 11 条 取 当 会 社 会 社 法 第 1①イ 条
第 項 規定 より 締役
会 決議 よ 自己 株式
を 得 る る 取
取 取 取
第 章取 株主総会取 第 章取 株主総会取
第11条取 取 第1平条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第1①条取 取 第1②条取 取
取 取 取 取
第 章取 締役 よび 締役会取 第 章取 締役 よび 締役会取
第1②条取 取 第1③条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第平②条取 取 第平③条取 取
( 締役 報酬等)取
第平③条取 締役 報酬等 金10
億 以 れ れ 金
額 い 締役会 決
議 い 定 る 取
取
削除 取
取
取
取
第平④条取 条文省略 取 第平④条取 (現行 り)取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取平④取―取
現行定款
取
変更案取
第 章取 監査役 よび監査役会取 第 章取 監査役 よび監査役会取
第年0条取 取 第年0条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第年③条取 取 第年③条取 取
(監査役 報酬等)取 取
第年④条取 監査役 報酬等 株主総会
決議 より定 る 取
削除 取
取
第ィ0条取 条文省略 取 第年④条取 (現行 り)取
取 取 取 取
第 章取 会計監査人取 第 章取 会計監査人取
第ィ1条取 取 第ィ0条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第ィィ条取 取 第ィ年条取 取
取 取 取 取
第 章取 計算取 第 章取 計算取
第ィイ条取 取 第ィィ条取 取
取
～
取
条文省略 取 取
～
取
(現行 り)取
第ィ③条取 取
取 第ィ②条取
取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取年0取―取
第 号議案取 締役 選任 件取
締役全員 総会終結 時を 任期満了 り 経営
体 強化 観点 ら 締役を 増員 い 締役 選任を 願いい
い 存 取
締役候補者 次 り あり 取 取
候補者取 番号取
氏取 取 取 取 取 取
(生取 取 取 日)取
略歴 地位 担当 よび他 法人等 代表状況
所 る 当取
社 株 式 数取
取
島取 規男取
(昭和年② 1平日生)取
成元 取 第一 動産株式会社入社取
成 取 株式会社第一カヴフヤヴクョン入社
成 取 第一 動産株式会社入社取
成10 取 当社設立取 代表 締役取
成1④ 取 当社代表 締役社長取
成1④ 10 取 当社代表 締役社長兼営業 部長
成平0 取 当社代表 締役社長 現任 取
平イん④00株取
取
鳥越取 憲一取
(昭和ィ0 日生)取
昭和①年 取 住 商 モ ヴ ケ 株 式 会 社 現 井 住
ネ ァ ゜ ヂ ン ケ ＆ モ ヴ ケ 株 式 会 社 入社取
成 取 国 際 証 株 式 会 社 現 菱 Ｕ Ｆ Ｊ
証 株式会社 入社取
成1平 取 株式会社ヤンダメックグャパン入社
成1ィ 取 社 締役経営企画室タ゛ヤクタヴ
成1② 1平 取 当社 締役管理 部長兼財 部長
成1③ 取 当社 締役人 ン総 部長取
成1④ 取 当 社 常 締 役 管 理 部 門 管 掌 兼 人
ン総 部長取
成1④ 10 取 当 社 常 締 役 兼 管 理 部 長 兼 人
ン総 部長取
成平0 取 当社常 締役経営企画室室長取
(現任 取
株取
取
濱谷取 雄 取
(昭和ィ平 1年日生)取
成元 取 住宅流通株式会社入社取
成 取 株式会社ハメギキヴビケ入社取
成1② 取 当社入社取
成1③ 取 当社 締役財 ン経理部長取
成平0 取 当 社 締 役 管 理 部 長 兼 経 理 ン 総
部部長 現任 取
株取
取
川取 実取
(昭和年0 11 1ィ日生)取
昭和イ① 取 地 域 設 計 研 究 所 株 式 会 社 現 メ ン
チノヤ゜ン株式会社 入社取
昭和イ④ 取 株式会社パャカ入社取
昭和①年 取 住 信 銀行株式会社入行取
成1③ 11 取 株 式 会 社 メ ャ ガ ン カ ヴ フ ヤ ヴ ク ョ
ン入社取
成1④ 取 社 執 行 役 員 ネ ァ ン チ ブ ネ グ メ ン
ダ部長取
成平0 取 当社営業 部長 現任 取
株取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取年1取―取
第 号議案 取 締 役 に 対 す る 金 銭 に よ る 報 酬 の 額 並 び に ス ト ッ ク オ プ シ ョ ン の 報 酬 の 額 および内容決定の件
当社 締役 報酬等 額 定款 金10億 以 定 られ り
定款変更 より 規定を削除 株主総会 締役 報酬等を定 る
締役 対 る金銭 よる報酬 億 ケダックオハクョン 報酬
億 範囲 以 容 新株予約権を発行 る 承認
を 願いい い 存 取
現在 締役 あり 締役選任 議案 原案 り承認
可決 れ 締役 り 取
(1)取新株予約権 目的 ある株式 種類 び数取
当 社 普 通 株 式 平ん000 株 を 各 業 度 係 る 定 時 株 主 総 会 日 ら 以
日 発行 る新株予約権 目的 ある株式 総数 限 る 取
但 (平) 定 る 付 株 式 数 調 整 を 行 場 調 整 後 付 株
式数 新株予約権 総数を乗 数 調整 れる る 取
(平)取新株予約権 総数取
平ん000 個 を 各 業 度 係 る 定 時 株 主 総 会 日 ら 以 日 発 行
る新株予約権 個数 限 る 取
新 株 予 約 権 個 当 り 目 的 あ る 株 式 数 以 付 株 式 数 い
う 当 社 普 通 株 式 株 る 付 株式数 議案 決議日
後 当 社 株 式 割 普 通 株 式 無 償 割当 を含 以 株
式併 を行う場 次 算式 より調整 れる る 調整 結果生
る 株 満 端数 い れを り捨 る る 取
取
調整後付 株式数取＝取調整前付 株式数取×取 割 併 比率取
取
ほ 付 株式数 調整を必要 る 理的 範囲
付 株式数を調整 る る 取
(年)取新株予約権 行使 際 出資 れる財産 価額 算定方法取
各新株予約権 行使 際 出資 れる財産 価額 新株予約権 行使
より交付を る る株式 株当 り 払込金額 以 行使価
額 いう 付 株式数を乗 金額 る 取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取年平取―取
新 株 予 約 権 を 割 り 当 る 日 以 割 当日 い う 属 る 前
各 日 引 成 立 い い 日 を 除 く 東京証 引所 る当社
普通株式 普通 引 終値 均値 1.0イを乗 金額 満 端
数 り る る 但 当該金額 割当日 終値 引 成立
い場 れ 先立 直近日 終値 を 回る場 当該終値 る 取
割当日以降 以 由 生 場 行使価額を れ れ調整
る 取
取 当社 株式 割 株式併 を行う場 次 算式 より行使価額
を調整 調整 結果生 る 満 端数 り る る 取 取
取 調整後行使価額取＝取調整前行使価額取×
割 併 比率取 取
取 当社 時価を 回る価額 新株を発行 る場 自己株式を処
る場 次 算式 より行使価額を調整 調整 結果生 る
満 端数 り る る 取 取
新規発行株式数× 株当 り払込金額取 既発行
株式数 ＋
時価取 取
調取整取後取 行使価額取
取
＝取 取
調取整取前 行使価額
×
既発行株式数＋新規発行株式数取 取
算 式 い 既 発 行 株 式 数 当 社 発 行 済 株 式 総 数
ら当社 保 る自己株式 数を控除 数 自己株式 処
を行う場 新規発行株式数 を 処 る自己株式数 読 替え
る る 取
取 当社 併 会社 割を行う等 行使価額 調整を必要 るや
を得 い 由 生 併 会社 割 条件等を 案 うえ
理的 範囲 行使価額を調整 る る 取
(ィ)取新株予約権 権利行使期間取
新株予約権 募集 項を決定 る 締役会決議 日 ら10 を経過 る
範囲 当社 締役会 定 る る 取
(イ)取新株予約権 行使 条件取
取 新 株 予 約 権 割 当 を 者 以 新株予約権者 いう 権
利行使時 い 当社 当社子会社 当社関連会社 締役 監査
役 従業員 い れ 地位を いる を要 る 但 任期
満了 よる退任 定 会社都 よる退職 他 締役会 正当
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取年年取―取
取 新株予約権 権利行使期間 満了前 新株予約権者 死亡 場
相 人 う 限り新株予約権を承 る る 再
承 い 取取
取 各新株予約権 一部行使 い る 取
取 他 条件 い 締役会決議 基 当社 新株予約権者
間 締結 る 新株予約権割当契約 定 る ろ よる 取
(①)取新株予約権 譲渡 限取
譲渡 よる新株予約権 得 い 当社 締役会 承認を要 る 取
(②)取 他 新株予約権 容取
新株予約権 関 る 他 容 い 別途 新株予約権 募集
項を決定 る 締役会 決議 定 る 取
取
〆≠●
㈱゜ンダメンケ様取 招集 平00③/0イ/平平取1平:0①印 取
―取年ィ取―取 取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
〆≠●
㈱イントランス様 招集 2008/05/17 10:16印刷
株
主
総
会
会
場
ご
案
内
図
会場：東京都港区浜松町二丁目 番１号
世界貿易センタ ビ 38階 フォンテ ヌ
TEL 03－3435－3801
交通 Ｊ Ｒ ： 山手線 京浜東北線 浜松町駅直結 東京駅
６分
モノ ： 羽田線 浜松町駅直結 羽田空港第１ビ 駅
21分
地 下 鉄 ： 都営浅草線 大江戸線大門駅Ｂ 出口 世界貿易
センタ ビ 方面 徒歩 分
◎ 駐車場 用意 い し ません 車 来場
