特定非営利活動法人
特定非営利活動法人 日本日本Androidの会の会 第
第6回理事会回理事会
日時：
日時： 2010年年6月月23日（水） 日（水） 19:00-21:00 場所：
場所： 東京大学東京大学 生産技術研究所生産技術研究所 E棟棟5F Ew-502室室
http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html
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理事総数：１１人
出席者数：１０人 （うち、書面表決者数：４人、表決委任者数：０ 名）
出席者： 丸山不二夫、平出心、嶋是一、内嶋教人、木南英夫、神林隆 書面表決者： 今村謙之、田島一輝、安生真、矢野りん
表決委任者： なし
欠席（無届）： 杉本礼彦 オブザーバ出席： 高橋猛
議長の任命について：丸山不二夫
議事録署名人の任命について： 嶋是一、内嶋教人
■ 審議事項審議事項
• 第1号事案： コミュニティ運営委員会に関する一切の権限の移譲 の件（田島理事より）
◦ 2009年12月16日（水）の第1回社員総会で決議されたコ ミュニティ日本Androidの会内のコミュニティ運営委員会 の設立及びコミュニティ運営委員に関して、コミュニティ 運営委員の任免についてはコミュニティ運営委員会に移譲 すると共に、当会としてはコミュニティ日本Androidの会
におけるコミュニティ運営委員会及び運営委員における一 切の権限を放棄し、以降コミュニティの運営はコミュニテ ィ自身で行ってもらい、当会から積極的に関知することは せず、都度コミュニティからの要望事項が発生した場合に のみ対応することとする。
◦ なお、任免権の放棄及び権限の移譲に関しては付記されて いる条項が存在しないことから、特に会則の変更等規約の 変更は発生しない。
◦ 本件に関しては、2010年5月31日（月）のコミュニティ運 営委員会内にて決議され、2010年6月12日（土）に提出さ れたコミュニティ運営委員から当会への要望事項を受けて のものである。
▪ 承認？ Yes | No => YES
▪ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、田島、 矢野 YES
安生 棄権 杉本 欠席
▪ 5月31日のコミュニティ委員会で決議された内容を 尊重し、賛成多数で可決された。
▪
• 第2号事案：役員の選任および解任の件（田島理事より）
◦ 前号議案が否決となった場合、従来のやり方に則り、コミ ュニティ運営委員の任免を行う。
◦ コミュニティ運営委員
▪ 就任： 高橋猛
▪ 就任： 岡山支部長 野上誠司
▪ 就任： 大分支部長 本田 克己
▪ 就任： 鹿児島支部長 野崎 弘幸
▪ 承認？ Yes | No => YES
▪ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、 田島、矢野 YES
安生 棄権 杉本 欠席
▪ ただし、一号で決議されているので、理事会 としては任免については関与しない
• 第3号事案： 2009年度(H21年度)の事業報告および収支決算書 の承認の件（神林理事より）
◦ 事業年度が終了してから3ヶ月以内に所轄庁への提出が義 務付けられている書類を作成し、監事による監査を受けた ので、6/30に提出したい。
◦ 事業報告書については下記を参照。
▪ 2009年度(H21年度)の事業報告書等提出書
◦ 承認？ Yes | No ＝＞ YES
◦ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、田島、矢野 YES
安生 棄権 杉本 欠席
• 第4号事案： 2010年度(H22年度)の事業計画および収支予算書 の件（神林理事より）
◦ 事業計画、予算計画については下記を参照。
▪ 2010年度(H22年度) 事業計画(2010/06/23理事 会)
▪ 2010年度(H22年度) 収支予算書(2010/06/23理事 会)
◦ 承認？ Yes | No => YES
◦ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、田島、矢野 YES
安生 棄権 杉本 欠席
• 第5号事案: 社員総会に提出する議案の件（神林理事より）
◦ 第3号及び第4号議案の決議を受けて、6/28開催予定の第4 回社員総会に下記を提出する。
▪ 2009年度(H21年度)の事業報告書等提出書
▪ 2010年度(H22年度)の事業計画および収支予算書
◦ 承認？ Yes | No => YES
◦ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、田島、矢野 YES
安生 棄権 杉本 欠席
• 第6号事案： NPOに関する情報公開の件（田島理事より）
◦ 一般の人たちにはNPO日本Androidの会がなにかを知らな い人たちが多いのではないか。現在WebサイトにはNPOに 関する事項は何もないので、記載し情報公開を行う必要が あるのではないか。
◦ 公開予定資料
▪ NPOの設立趣意書
▪ NPOの定款
▪ NPOの理事リスト
▪ NPOの正会員募集
▪ NPOの協賛会員募集
▪ NPOの理事会・社員総会の議事録公開
▪ NPOの会計報告・事業報告資料
▪ その他NPOに関すること
◦ 担当理事を決めて進める。
◦ 承認？ Yes | No => YES
◦ 担当理事： ？？
▪ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、田島、 矢野 YES
安生 棄権 杉本 欠席
▪ 公開方法については、別途検討する
▪ 協賛などで、説明する時に便利
▪ 協賛の方法や、申し込み書などのドキュメント類も 必要
• 第7号事案： 部会の活動停止の件（田島理事より）
◦ 2010年1月13日（水）の第1回理事会にて決議され設立し た以下の部会に関しては、昨年度中の活動がほとんど無く 理事会・社員総会での活動報告も無く、さらに本年度の活 動予定も出されていない為、一旦活動停止とする。
▪ 教育部会
▪ ビジネス部会
◦ 承認？ Yes | No => YES
◦ 理由：
◦ 丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、田島 YES 安生 棄権、矢野
杉本 欠席
◦
◦
• 第8号事案： ABC2010Springにおける経費の件（報告事項・田 島理事より）
◦ ABC 2010 Springにかかる見込み経費についての報告。
▪ 会場費用
▪ 旅費負担
▪ 沖縄支部（比嘉さん）40,250円
▪ 大分支部（山口さん）51,500円
▪ なお前回の理事会にて原則5万円とある が、これ以上安いツアーが見つからな いことから財務担当理事の判断にて本 件は承認。
▪ 備品費用
▪ 名刺ホルダ代 1000枚分：10,500円
▪ その他
◦ 本件は、理事会として確認した
◦ 今後の決裁権限については、ルールは次回の理事会で議論 する
◦ 当面のABCについては、丸山理事長の権限で決裁で行う。
• 第9号事案： Interop2010のブース出展費用の件（報告事項・田 島理事より）
◦ Interop2010のブースについて、ブース出展に関する費用 はすべて無料だと思っていたらコミュニケーション不足で ブースの場所代だけ無料ということが判明。
◦ 結局什器レンタル代、ポスター代、電気代等々合わせて会 の方で費用負担をすることとした。
◦ 費用は86,155円プラスアルファ
◦ 本件は、理事会として支出を承認する
• 第10号事案：NPO がコミュニティを運営するという規定の放棄 について（丸山理事より）
◦ NPOがコミュニティを運営するという規定を放棄し、コミ ュニティ は、
コミュニティ自身が運営するという原則を確認する。
▪ 承認？ Yes | No => YES
▪ 理由：
丸山、平出、内嶋、嶋、木南、神林、今村、矢 野 YES
田島 NO 安生 棄権 杉本 欠席
、
• 第11号事案：コミュニティの運営と運営委員の選任方法について
（丸山理事より）
◦ 今後のコミュニティの運営方法については、運営委員会が ルールを作 る。
◦ 運 営委員の選任方法も、今後の運営委員会で決定する。た だし、運営委員会が運営委員会を任免するという方法は取 らない。
▪ 承認？ Yes | No => 可決せず
▪ 理由：
１号と１０号が可決されたので、本件につていは、 丸山理事より取り下げの提案があったため、可決せ ず
運営委員会として議論する
▪
• 第12号事案：暫定 的な運営委員選任ルールの運用について（丸 山理事より）
◦ 運営委員の選任ルールが決まるまでは、運営委員の希望者 を、無条件に受け入れる。ただし、その任期 は、選任ルー ル確立までとする。
▪ 承認？ Yes | No => 可決せず
▪ 理由：
▪ １号と１０号が可決されたので、本件につていは、 丸山理事より取り下げの提案があったため、可決せ ず
■ 議論事項議論事項
• NPO及びコミュニティのあり方
• ３人の理事の辞任に関して
◦ 田島理事、今村理事、木南理事の辞任に関しては、理事会 として確認した
以上
議長 丸山 不二夫 議事録署名人 嶋 是一 議事録署名人 内嶋 教人
