2014/06/12 19:50:43 / 13981291_株式会社ミロク情報サービス_決議通知 Ｆ
証券コード 99７8 平成７6年 月７7日
株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 ７ 9 番 地
代表取締役会長
是 枝 伸 彦
第37回定時株主総会決議ご通知
拝啓 日頃 格別 高配を賜 厚く御礼申しあ ます
本日開催 当社第37回定時株主総会 い 下記 報告 び 決議 れま し 通知申しあ ます
記 敬具
報 告 事 項 ．第37期 平成７5年 月 日 平成７6年 月3６日ま 事業報告 連 結計算書類 び 会計監査人 び監査役会 連結計算書類監査結果 報告 件本件 上記 内容を報告い しまし
．第37期 平成７5年 月 日 平成７6年 月3６日ま 計算書類報告 本件件 上記 内容を報告い しまし
決 議 事 項
第 号議案 剰余金処分 件
本件 原案 承認可決 れ 期末配当金 株 つ ６5円 決定 い しまし
第 号議案 定款一部変更 件
本件 原案 承認可決 れまし 第 号議案 取締役 名選任 件
本件 原案 是枝伸彦 是枝周樹 由井俊光 大久保利治 滝本訓夫 松田修一 長友英資 氏 選任 れ れ れ就任い し 第 号議案 補欠監査役 名選任 件まし
本件 原案 内山脩 北畑隆生 両氏 選任 れまし 第 号議案 取締役 報酬額改定 件
本件 原案 承認可決 れまし
以 上
決議通知
2014/06/12 19:50:43 / 13981291_株式会社ミロク情報サービス_決議通知 Ｆ
第37期期末配当金 支払 つい
第37期期末配当金 同封 期末配当金領収証 支払いい します 払渡し 期間内 平成７6年 月30日 平成７6年 月3６日ま 受 取 く います う 願い申しあ ます
既 銀行振込等を 指定 方 同封い しまし 配当金関係書類を 確認く います う 願い申しあ ます
見やすく読みまちがえにくい ユニバーサルデザインフォント を採用しています。
決議通知
