第４回理事会 第４回理事会 日時：
日時： 2010年年4月月26日（月） 日（月） 12:00 or 19:30-21:00 場所：
場所： 東京大学東京大学 生産技術研究所生産技術研究所 E棟棟5F Ew-502室室
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理事総数：６人
出席者数：６人 （うち、書面表決者数：２人、表決委任者数：１名） 出席者： 丸山不二夫（議長）、内嶋教人、嶋是一
書面表決者： 今村謙之、田島一輝 表決委任者： 平出心
欠席（無届）： なし
オブザーバ出席： 神林隆、渡邊知男、木南英夫、大石亮介、竹端進、 石塚宏紀
■ 審議事項審議事項
• 理事・監事・事務局のNDAについて → 賛成６で可決
◦ 就任時に理事誓約書、退任時に退任する理事からの機密保 持誓約書をNPOに提出する。
◦ 就任済みの役員に関しては、日付を就任時に遡及して提出 する。
◦ 会宛てにする。
◦ 就任時と退任時の書類は分割せずに1通とする。
◦ 理事用、監事用、事務局用の3種類があるので、兼任する 人はそれぞれに署名してもらう。
◦ 理事会の開催時などに集める。
• 経費利用の件伺い
◦ Ust中継機材の購入について → 1セットのみの購入を賛成 ６で可決
▪ コミュニティ活動時のUst中継用
▪ 1 セット7万円x2セット程度？
▪ 固定資産になるか？
◦ 会のインフラ経費 → 賛成６で可決
▪ 転送電話サービス（03-6868-6292）
▪ 会の事務所の電話番号として利用。NPO登録 時に記載している電話番号。
▪ 転送先は田島携帯（080-5672-4322）
▪ APhoneなるサービスを利用していたが、 Toonesというサービスに変更になる。
▪ 変更に伴い、課金方法が変更（クレジットカ ード後払い→ポイント購入による先払い）
▪ 今までは田島負担（月840円）だったのを会 の負担に変更したい。
▪ 月額998pt（998円）、転送着信料金 1分 21.6pt（携帯電話）
▪ 振り込み手数料がかかるので、半月分とかま とめて支払いたい。
▪ 会のWebサーバ → 今村から請求があった場合に支 払うことを賛成６で可決
▪ EC2を利用しているが、今村のアカウントを ただ乗りさせてもらっている。
▪ 会のインフラなのだから、会で支払うべきで はないか？
▪ 精算方法は検討要（今村は社員なので）
• その他
◦ 事業計画と収支計画は定款上は理事長が作成し、社員総会 で承認することになっており理事会で審議すべき事項 では ない。理事長の指示で事務局が作成し、MLや運営委員会な どで議論してから、（形式として）理事長が提案し、社員 総会で決議すべき。
◦ オブザーバの扱い（案）
▪ 理事会については社員及び事務局員のみ可とする。
▪ 社員総会については、その社員総会で認めた者のみ 可とする。
▪ 上限を設けた方がいいのか？
▪ 範囲はML会員まで？
◦ 議事録署名人の選任
▪ 内嶋教人
▪ 嶋是一
• 以下については、審議せず
◦ 組織体制について （継続審議）
▪ NPO日本Androidの会とコミュニティの関係につい て
▪ 現時点での整理は、 Androidの会解説 100312.pdf を参照
▪ 下記事項を含めたコミュニティ運営のマニフェスト について
▪ ML参加者をコミュニティ会員として、会員数 には含める。
▪ 議決は正会員（役員社員）のみ保有する。
◦ NPO本来事業とその他事業についての整理
▪ 前回の議論
▪ われわれが主体となって行う事業が本来事業
▪ 他者からの委託事業がその他事業
▪ コストの比率が問題。売り上げは問題ではな い。
◦ 2010 年度の事業計画について （継続審議）
▪ 2010 年度 事業計画(2010/02/22理事会) を参照
▪ ABC/ 定例会
▪ ABC2010Spring
▪ ABC2010Fall
▪ ビジネス部会
▪ ビジネスマッチング？
▪ 教育部会
▪ 非常に高額なコストを計上しているが？
▪ デ部
▪ なぜ理事メンバで事業計画を審議する必要が あるのか？
▪ 部で提案してもらいそれを承認するの ではないか?
▪ 女子部
▪ なぜ理事メンバで事業計画を審議する必要が あるのか？
▪ 地方支部の支援
▪ 地方支部との対話がもっと必要では。スポン サーの件も含めて中央ですべて吸い上げてい る、その割に地方に還元していないように見 える。
（地方側も動くべき、ということもあるが）
▪ ただし支援する部としない部（支部？）の切 り分けが必要か。
◦ 2010年度の収支予算について （継続審議）
▪ 2010 年度 収支予算書(2010/02/22理事会) を参照
▪ 協 賛会員の拡大について
▪ そもそもなぜ拡大しなければならないのか？
▪ 拡大してどうするのか？
◦ 今後の経費利用の可否判断手順
▪ 希望者は下記項目を記 入したメイルを運営委員ML ないしNPO MLに投げる。
▪ 品名
▪ 価格
▪ 購入時期
▪ ？？？
▪ 事 務局がメイルを理事MLに展開する。
▪ 72時間ルールに則り、購入の可否を判断する。
▪ 72時間後、事務局が結果を希望者に通知する。
以上
議長 丸山 不二夫 議事録署名人 内嶋 教人
議事録署名人 嶋 是一
