招集通知 株主総会関連｜IR情報｜HIMACS

第

4５

期

定時株主総会

招 集

通 知

目次

第９５期定時株主総会招集 通知 ………… 事業報告 ……… 連結計算書類 ………７５ 計算書類 ………７8 監査報告 ………８Ａ 株主総会参考書類 ………８Ｅ 株主総会会場 案内図 ………(末尾)

日時

平成

28

6

６7

場所

横浜市中区山下町6番地６

ホ

ン

横浜

(旧 ホ

コ

)

3階 ホー ・ビ

議決権行使書提出期限

平成28年6月６6日 木 午後5時45分

決議事項

第６号議案 剰余金処分 件

第2号議案 取締役7名選任 件

第3号議案 監査役3名選任 件

第4号議案 補欠監査役2名選任 件

第5号議案 会計監査人選任 件

第6号議案 取締役賞与支給 件

証券コー 4299

証券 ー

９７ＥＥ

平成７8年 月 日

株 主 各 位

横 浜 市 中 区 本 町 二 丁 目 ７ ７ 番 地

代表取締役社長

中 島

太

第4５期定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別

高配 賜 厚く 礼申 上

当社第９５期定時株主総会 下記

開催い

出

席く

い

う 通知申 上

当日 出席願え い場合

書面

議決権を行使

手数

後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決

権行使書用紙 議案 対

賛否を 表示い

平成28年 月６6日 木曜日 午後 時45分

到着

う 返送い

く 願い申 上

敬 具

－ ６ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

集 ご 通 知

記

．日

時

平成７8年 月６Ｃ日 金曜日 午前６５時

．場

所

横浜市中区山下町 番地

ホ

ン

横浜 旧

ホ

階 ホー ・

(

会場

詳細案内

別添

会場詳細 案

内図

参照く

い

う 願い申 上

)

．目 的 事 項

報 告 事 項

．第９５期 平成７Ｃ年 月 日

平成７8年 月８６日

事業

報告 連結計算書類並び 会計監査人及び監査役会 連結計算

書類監査結果報告 件

．第９５期 平成７Ｃ年 月 日

平成７8年 月８６日

計算

書類報告 件

決 議 事 項

第 号議案

剰余金処分 件

第 号議案

取締役 名選任 件

第 号議案

監査役 名選任 件

第 号議案

補欠監査役 名選任 件

第 号議案

会計監査人選任 件

第 号議案

取締役賞与支給 件

以 上

◎ 当日 出席 際

手数

同封

議決権行使書用紙

会場受付

提出く

い

う

願い申 上

◎

株主総会参考書類並び 事業報告 計算書類及び連結計算書類 修正 生

場合

ン ー

上 当社

hががpＦ４４www３himacか３jp４

掲載

い

－ ７ －

提供書面

事業報告

．企業集団 現況 関

事項

事業 経過及 そ 成果

当連結会計年度 わ 国経済 企業収益や雇用情勢 改善 緩や 回復基

調 続 中国経済 減速や原油価格 下落 加え 年明 以降 債券及

び株式並び 為替市場 大幅 変動 景気 先行 影響 懸念 状況

情報 ー 産業 企業収益 改善 加え や ー 技

術革新 企業 活用戦略 重要性 高 開発要員不足 状況 継続い

う 経営環境 下 当社 ー ー ー企業 戦略的 投資 行う案件や当社

受注領域 拡大 図 案件 中心 積極的 提案営業 展開 重点顧客

継続的 取引拡大や新規顧客 開拓 注力い 開発要員確保 即戦

力 キ 技術者 積極採用や ー ー企業 連携強化 努

結果 当連結会計年度 売上高 ６６１５８Ｃ百万円 前期比8３９％増 営業利益 8Ａ６百万

円 同Ｅ３９％増 経常利益 8８Ｂ百万円 同Ｂ３Ｅ％増 一方 前年度 計上

退職一時金制度 一部 確定拠出年金制度 移行 伴う特別利益 ８６Ｃ百万円 影響

く 親会社株主 帰属 当期純利益 Ａ８Ｃ百万円 同６8３Ｂ％減

当連結会計年度 ー 分野別売上高 次 あ

企画／設計・開発 ー 提供 ・ソ ー ン ー 保険

及び 他 業界向 案件 拡大 Ｂ１Ａ６８百万円 前期比Ｂ３９％増

稼働後 提供 ・ ン ン ー 保険及び

業界並び 公共向 案件 継続的 保守 ー 受注 ９１Ａ７９百万円

同６６３Ａ％増

当連結会計年度 業種別売上高 次 あ

銀行業界向 ６１８Ｅ９百万円 前期比６６３Ａ％減 証券業界向 Ｂ8６百万円 同６６３Ｂ％減

保険業界向 Ａ１８Ａ６百万円 同６Ｃ３Ｃ％増 業界向 ６１８６９百万円 同８６３Ａ％増

公共向 Ｅ8５百万円 同６Ｅ３Ｃ％減 流通業界向 ８Ｃ８百万円 同６Ｂ３Ｂ％減 他 業

界向 Ｅ９Ｂ百万円 同Ａ６３Ａ％増

－ ８ －

集 ご 通 知

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

ー

分野別 売上高 次

あ

区 分

第 39 期 平成27年 月期

第 4５ 期 当連結会計年度

平成28年 月期 増 減 率 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比

百万円 ％ 百万円 ％ ％

・ソ ー ン ー Ｂ１６７８ Ｂ５３６ Ｂ１Ａ６８ ＡＥ３５ Ｂ３９ ・ ン ン ー ９１５Ａ8 ８Ｅ３Ｅ ９１Ａ７９ ９６３５ ６６３Ａ 合 計 ６５１６8６ ６５５３５ ６６１５８Ｃ ６５５３５ 8３９

設備投資 状況

当連結会計年度

い 実施い

企業集団 設備投資 総額 8７百万円

主

い事業所 拡張 伴う

内装工事及び什器・備品購入

あ

資金調達 状況

該当事項 あ

対処

課題

当社 ー 現中長期経営計画 達成 向 年・６５年先 見据え 成長 土台作

重点施策 取 組 い

事業拡大

．重点顧客※ _{軸 事業 ー 改革 拡大}

継続的 安定的 受注 拡大 図 顧客及び業種 第 ・第 柱 築

く 重要 あ

現在 取引領域 最大限 拡大 重点 業種※ _{業務 活}

隣接領域 展開及び 基盤領域 取引拡大 努 い

顧客 成長分野 対 新 提案 新規参入や ー ン 獲得 努

い 非金融分野及び ン ー ー 取引比率 向上 目指

－ ９ －

．新規事業・海外事業 創出

今後 引 続 及び 並び ー 新技術・新分野 研究

取 組 技術革新 対応 努 い

新規事業 新規事業推進室 新設 ー 型 創出 目指

先 がo 向 取 組

海外事業 海外事業推進室 新設 市場 ー 展

開 目指 先 大手 ・ ン ー 顧客 海外事業進出支援

取 組

生産革新 ．生産性 向上

受注規模 拡大 請負型

需要 増加 対応

・

即

管理 徹底

更

開発品質及び生産性 向上 努

い

組織的

ン や品質管理体制 再構築 図

開発

や作業

手順 標準化及び開発 ー

効果的導入 取 組

．人材 確保 育成

受注拡大 対応 技術者 確保 新卒及び即戦力 キ 技術者 積極的

採用 継続 上流工程 完遂 ・ ー

Ｐ 及び ・ ー ー Ｐ 最適 運営 図 ー

ー 実践的 育成 増員 い

当社 ー 協業 ー ー企業 連携拡大 重要 あ

中期的 要員計画 共有 両社 安定・継続 関係 構築

及び 計画的活用 努 い

社内改革

経営 意思決定及び執行 ー 並び ー 経営 強化 ン

再構築 い 多様 人材 積極採用及び女性 活躍促進並び ワー ・

・ ン 推進 取 組 い

※ 重点顧客：当社 継続的 安定的 受注 拡大 期待 客様 重点顧客 位置付 ソー 重点 配置 取引拡大 取 組

※ 重点 業種：現在 銀行 証券 保険 金融 業種 公共 流通 非金融 業種 計 業種 中心 事業展開

－ Ａ －

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連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

直前 事業年度 財産及 損益 状況

区 分 _{(平成25年 月期)}第 37 期 _{(平成26年 月期)}第 38 期 _{(平成27年 月期)}第 39 期 (当連結会計年度)第 4５ 期 (平成28年 月期) 売 上 高 百万円 Ｅ１５Ｃ７ Ｅ１８７Ｅ ６５１６8６ ６６１５８Ｃ

経 常 利 益 百万円 Ｂ７Ａ Ｃ６Ａ Ｃ8７ 8８Ｂ

親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 百万円 ８９Ｂ ９６５ ＢＡＥ Ａ８Ｃ

株当 当期純利益 円 Ｃ５３ＥＢ 8９３６Ｅ ６８Ａ３８６ ６６５３６５

総 資 産 百万円 Ｃ１６Ｃ８ Ｃ１8ＣＣ 8１５７Ｅ 8１８６７

純 資 産 百万円 ９１Ｅ8５ Ａ１８５Ａ Ａ１8６Ｃ Ｂ１６Ａ５

株当 純資産額 円 ６１５７６３8Ｃ ６１５88３Ｂ６ ６１６Ｅ８３ＣＡ ６１７Ｂ７３５Ｃ 注 株当 当期純利益 期中平均発行済株式数 株当 純資産額 期末発行済株式数

算出

重要 親会社及 子会社 状況

親会社 状況

該当事項 あ

重要 子会社 状況

会 社 名 資 本 金 当社 出資比率 主 要 事 業 内 容

株式会社 ー ６Ａ百万円 ６５５３５％ ン ー ・ソ 開発

注 当事業年度末日 い 特定完全子会社 あ

主要 事業内容

平成７8年 月８６日現在

当社

ー

ン

ー ・ソ

化計画 企画

設計・開発 稼

働後

ン

ン

・

各領域 わ

高付加価値ソ

ー

ン 提供

事業 行

－ Ｂ －

主要 事業所

平成７8年 月８６日現在

当 社 本 社 横浜市中区

い 事 業 所 横浜市西区

株 式 会 社 ー 本 社 横浜市中区

従業員 状況

平成７8年 月８６日現在

企業集団 従業員 状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

ＢＥ７名 ＋８６名

注 従業員数 就業人員数 あ ー 外 当社 ー 出向者 名 含

当社 従業員 状況

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

Ｂ６Ａ名 ＋８Ａ名 ８Ｃ３Ｂ歳 ６７３５年

注 従業員数 就業人員数 あ 当社 社外 出向者６７名 除 社外 当社 出向者 名 含

そ 他企業集団 現況 関

重要 事項

該当事項 あ

－ Ｃ －

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連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

．会社 株式 関

事項

平成７8年 月８６日現在

発行可能株式総数

６8１５５５１５５５株

発行済株式 総数

Ｂ１７５Ｂ１９ＥＢ株 自己株式６１８８８１７Ｂ９株 含

株主数

９１ＡＡ９名

大株主

上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

前 田 眞 也 ８ＡＢ１8Ａ8株 Ｃ３８％

社 員 持 株 会 ８９７１９７８ Ｃ３５

株 式 会 社 前 田 計 画 研 究 所 ８６７１９ＥＢ Ｂ３９

山 本 昌 平 ７ＣＣ１５8５ Ａ３Ｂ

株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 ７８Ｃ１Ｂ５５ ９３8

株 式 会 社 三 菱 東 京 銀 行 ７６Ｅ１Ｂ５５ ９３Ａ

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 ６ＣＢ１７５５ ８３Ｂ

富 国 生 命 保 険 相 互 会 社 ６９５１９５５ ７３8

株 式 会 社 銀 行 ６９５１５５５ ７３8

Ｓ ａ L D M Ｍ N １ S Ｍ C Ｔ S & C ａ ３ R E Ｓ ６７Ｅ１8５５ ７３Ｂ 注 ．当社 自己株式 ６１８８８１７Ｂ９株保有 上記大株主 除外

．持株比率 自己株式 控除 計算

．会社 新株予約権等 関

事項

該当事項 あ

－ 8 －

．会社役員 関

事項

取締役及 監査役 状況

平成７8年 月８６日現在

会 社 地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況

取 締 役 会 長 山 本 昌 平

代 表 取 締 役 社 長 中 島 太

取 締 役 鍋 嶋 義 朗 副社長執行役員 社長補佐 兼革新本部 情報管理本部 人材開発本部担 当

取 締 役 堀 越 政 美 株式会社_{ン 取締役} ー・ ・ソ ー

取 締 役 舘 野 修 二

株式会社野村総合研究所 執行役員 生産革 新本部副本部長

・ ー ・ ・ キ ー

株式会社 現 キ

ー 株式会社 取締役

常 勤 監 査 役 中 沢 秀 夫 株式会社 ー 監査役

監 査 役 青 木 勝 彦

監 査 役 奥 津 勉 公認会計士・税理士 奥津勉事務所 所長_{株式会社ホ ー ン 社外取締} 役 監査等委員

監 査 役 山 本 章 治

注 ．取締役 堀越政美及び舘野修二 両氏 社外取締役 あ ．監査役 青木勝彦及び山本章治 両氏 社外監査役 あ

．常勤監査役 中沢秀夫及び監査役 青木勝彦 両氏 経理担当取締役 経験 財務及び会計 関 相当程度 知見 有

．監査役 奥津勉氏 公認会計士及び税理士 資格 有 財務及び会計 関 相当程度 知見 有

．当社 取締役 堀越政美及び監査役 青木勝彦並び 山本章治 氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出

－ Ｅ －

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計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

．平成７8年 月 日付 取締役 担当等 い 以下 変更

会社 地位 氏 名 担 当 等

取 締 役 鍋嶋 義朗 副社長執行役員 社長補佐 兼革新本部 中長期経営計画推進 室 情報管理本部 人材開発本部担当

当事業年度中 退任

取締役及 監査役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退 任 時_{重 要} 地 位 ・ 担 当 及_{兼 職 状 況}

杉 山 公 平成７Ｃ年 月６Ｅ日 任 期 満 了 取締役 副社長執行役員 社長特命担_当

奥 津 勉 平成７Ｃ年 月６Ｅ日 任 期 満 了 取締役_{公認会計士・税理士 奥津勉事務所} 所長

稲 田 陽 一 平成７Ｃ年 月６Ｅ日 任 期 満 了

取締役

株式会社野村総合研究所 執行役員 品質監理本部長 統合 管理 情

報 情報 キ 担当

・ ー ・ ・ ー ン

株式会社 現 ー

ン 株式会社 取締役

社会情報 株式会社 取 締役

黒 木 和 典 平成７Ｃ年 月６Ｅ日 辞 任 常勤監査役_{株式会社 ー 監査役}

白 木 大 五 郎 平成７Ｃ年 月６Ｅ日 辞 任 監査役_{企業 研究所 代表}

責任限定契約 内容 概要

当社 各社外取締役

名及び各監査役

名

会社法第９７Ｃ条第 項 定

責任限

定契約 締結

当該契約 基 く責任限度額

法令 定

額 あ

－ ６５ －

取締役及 監査役 報酬等 総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 Ｂ名７ Ｃ６１Ａ７５千円９１８７５

監 査 役

う 社 外 監 査 役 Ｂ８ ７Ｂ１７8５8１Ｂ９５

合 計

う 社 外 役 員 ６７Ａ ＥＣ１8５５６７１ＥＢ５

　(注)　 ．上記 平成７Ｃ年 月６Ｅ日開催 第８Ｅ期定時株主総会 終結 時 退任 取締役 名 う 社外取締役 名 及び監査役 名 う 社外監査役 名 含

．上記支給額 当事業年度 係 取締役賞与 名 対 ６８１Ａ５５千円 社外取締役 名 除く 含

取締役 員数 名 無支給者 名い 支給員数 相違

社外役員 関

事項

他 法人等 重要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等

関係

取締役 堀越政美氏

あ

当社

取締役 舘野修二氏

株式会社野村総合研究所 執行役員

ー 株式会社 取締役

あ

当社 株式会社野村総合研究所

間

取

引関係 あ

当社

間 特別 関係 あ

－ ６６ －

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計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

当事業年度

主 活動状況

活 動 状 況

取締役 堀 越 政 美

当事業年度 い 就任後開催 取締役会６９回 出席

経営者 豊富 経験 幅広い見識 活 経営 独立 客 観的・中立的立場 当社 経営 対 適切 意見 述 取締役 会 意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 行

取締役 舘 野 修 二

当事業年度 い 就任後開催 取締役会６９回 出席

当社 同業界 企業 要職 歴任 専門的知識 幅広い経 験 実績 基 当社 経営 対 適切 意見 述 取締役会 意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 行

監査役 青 木 勝 彦

当事業年度 い 開催 取締役会６Ｃ回及び監査役会６Ｅ回 出 席 主 企業財務・会計 観点 取締役会 意思決定 妥当

性・適正性 確保 助言・提言 行 監査役会

い 議案・審議 適切 発言 適宜行

監査役 山 本 章 治

当事業年度 い 就任後開催 取締役会６９回及び監査役会６９回

出席 当社 同業界 企業 要職 歴任 経験

幅広い見識 経営監視 いう観点 取締役会 意思決定 妥当性・適正

性 確保 助言・提言 行 監査役会 い 議

案・審議 適切 発言 適宜行

注 上記 取締役会 開催回数 会社法第８Ｃ５条及び当社定款第７Ａ条 規定 基 取締役会決議

あ 書面決議 回あ

－ ６７ －

．会計監査人 状況

会計監査人 名称

新日本有限責任監査法人

会計監査人 報酬等 額

支 払 額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６Ｅ１Ａ５５千円

当社及び当社子会社 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 ６Ｅ１Ａ５５千円 注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査

監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監

査人 報酬等 額 合計額 記載

．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及び報酬見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判 断 い

会計監査人 解任

不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 職務 遂行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合

株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定い

会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合

監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定 監査

役 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨及び 理由 報告

い

会計監査人 過去 年間 受 業務停止処分

金融庁 平成７Ｃ年６７月７７日付 発表 懲戒処分等 内容 概要

処分 対象者 新日本有限責任監査法人

処分 内容

・ ヵ月間 業務 一部停止命令 契約 新規 締結 関 業務 停止

平成７8年 月 日 同年 月８６日 ・業務改善命令 業務管理体制 改善

処分理由

・社員 過失

虚偽証明

・監査法人 運営 著 く不当

－ ６８ －

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連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

．業務 適正を確保

体制及 運用状況 概要

当社

平成７8年 月７８日開催 取締役会

い

内部統制

構築 関

基本方針

次

決議い

当社 取締役及 使用人 職務 執行 法令及 定款 適合

を確保

体制

取締役会行動規範

則

株主・顧客・社員並び 社会 信頼 応え 公明正大・自主

独立 事業経営 行う

内部統制 必要 体制 整備

法令並び 諸規則 遵守

企業行動基準

従い 法 正 い企業倫理 基

行動

豊

社会

実現

う 全役職員 周知徹底

ン

ン 委員会 設置

法令遵守 指導及び監視

行う

内部統制推進委員会 設置

財務報告 信頼性 確保

金融商品取引法 基 く

内部統制報告書 有効

適正 提出 向

財務報告 係 内部統制 整備 行う

継続

運用 評価及び有効性向上

取 組

行う

監査室 業務 い 適法性 妥当性 観点 内部監査 行う

法令上疑義 あ 行為

関

相談

通報 適正 処理 仕組

内部通報

規則

定

法令遵守 実効性 高

反社会的勢力

一切 関係 遮断

基本方針

担当部署 設 有事 際

外部専門機関及び法律 専門家 速や

報告・相談

体制 構築

当社 取締役 職務 執行 係 情報 保存及 管理 関

体制

取締役 職務 執行 係 情報 保存方法及び保存期限

文書保存規則

従い管

理

必要 応

取締役 監査役 会計監査人

閲覧可能 状態 維持

当社 損失 危険 管理 関

規程そ 他 体制

事業活動 伴う損失 危険 管理 関 各取締役及び執行役員 自己 分掌範囲

い 規則 従い 取締役会及び経営執行会議 審議 必要 応 専門性

委員会 設置 事前 損失 危険 回避 最小化 図

緊急 重大 損失 危険 発生 場合 危機管理規則 基 社長 本部長

対策本部 設置 速や 必要 対応 図

－ ６９ －

当社 取締役 職務 執行 効率的 行わ

を確保

体制

執行役員制度 導入

取締役会

経営 意思決定及び業務遂行 監督

執行役員

業務執行 役割 分離

意思決定 迅速化 責任 明確化 図

取締役会 月 回以上開催

監査役 出席

議論

経営 監督機能 強化

図

業務 効率性及び正確性

高

分掌及び決裁 基準

明確

定

経営執行会議 月 回以上開催

業務執行取締役及び執行役員

出席

取締役会

決定

経営 基本方針 戦略 則

業務 実行計画 策定 執行 行う

業務執

行取締役以外 取締役及び常勤監査役

本会議資料 提供

必要 応

出席

部門長連絡会 月 回開催

業務執行取締役及び執行役員並び 部門長 出席

業務執

行 統制及び管理 行う

当社及 子会社

成 企業集団

業務 適正を確保

体制

．子会社 取締役等 職務 執行 係 事項 当社 報告 関 体制

子会社 管掌取締役 選任 子会社 び関連会社管理規則 従い 事業運営 監督・

指導 行う 経営上重要 事項 決定 場合 当該規則 基 当社 事前

協議 行わ 体制 構築

部門長連絡会

子会社 代表者 出席

業務 進捗状況

報告・審議 行い 適

切 対応 図

．子会社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制

子会社 緊急 重大 損失 危険 発生 場合 危機管理規則 基 社長

本部長 対策本部 設置 速や 必要 対応 図

．子会社 取締役等 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制

当社 ー 中期経営計画 策定 当該計画 方針 従い年度計画 定

子会社 財務・経理業務 当社 受託 迅速 当社 ー 経営数値 把握 図

－ ６Ａ －

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計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

．子会社 取締役等及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 確保

体制

子会社 当社 同様 取締役会行動規範 定 株主・顧客・社員並び 社会 信頼

応え 公明正大・自主独立 事業経営 行う

ン ン 委員会 子会社 取締役 出席 当社 ー 法令遵守 指導及

び監視 行う

内部統制推進委員会 子会社 取締役 出席 当社 ー 財務報告 係 内部統

制 整備 行う

監査室 子会社 対 業務 い 適法性 妥当性 観点 内部監査 行う

法令遵守 実効性 高 当社 ー 内部通報制度 整備

当社 監査役 そ 職務を補助 使用人を置く を求 場合 当該使用人 関

事項及 当該使用人 取締役 独立性 関 事項並 当該使用人 対 指示

実効性 確保 関 事項

監査役 業務 補助 適切 人材 配置

監査役 職務 補助 使用人 任命 異動 評価 決定 い 監査役 事前

同意 得

監査役 職務 補助 使用人 監査役 指示 調査 権限 認

当社 監査役 報告 関 体制

．取締役及び使用人 監査役 報告 体制

取締役及び使用人 取締役会 経営執行会議 い 随時 業務 執行状況

監査役 報告 監査役 必要 応 取締役及び使用人 対 報告 求

取締役及び使用人 会社 著 い損害 及 あ 事実 職務執行 関

不正行為 法令・定款 違反 重大 事実 発見 場合 速や 監査役

報告

監査室 内部通報規則 通報 状況 定期的 監査役 報告

－ ６Ｂ －

．子会社 取締役 監査役 業務 執行 社員及び使用人又 者 報告 受

者 当社 監査役 報告 体制

監査役 必要 応 子会社 取締役及び使用人 対 報告 求

当社 ー 取締役及び使用人 会社 著 い損害 及 あ 事実

職務執行 関 不正行為 法令・定款 違反 重大 事実 発見 場合 速や

監査役 報告

監査室 当社 ー 内部通報規則 通報 状況 定期的 監査役 報告

前号 報告を 者 当該報告を を理由 不利 取扱いを受 い を確保

体制

当社 監査役 報告 理由 当社 ー 役職員 対 不利益

取扱い 行わ い

当社 ー 内部通報規則 い 当該通報 理由 通報者 解雇

他い 不利益 取扱い 行わ い旨 明記 い

当社 監査役 職務 執行 つい 生 費用又 債務 処理 係 方針 関 事項

当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 対 予算枠 設

監査役 必要 応 会計監査人・弁護士 外部専門家 相談 場合 費用 負

担

そ 他監査役 監査 実効的 行わ

を確保

体制

代表取締役 定期的 会合 通

相互認識 深

会計監査人

監査計画 報告 受

監査立会い及び適時 意見や情報 交換 実施

連携 行う

監査室

緊密 連携 保 監査 効率 高

－ ６Ｃ －

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計 算 書 類

監 査 報 告

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事 業 報 告

[業務 適正を確保

体制 運用状況 概要]

当期 業務 適正 確保 体制 運用状況 概要 次 あ

コンプ

ン

つい

・ ン ン 規則 等 社内規則 整備や代表取締役社長 委員長 ン

ン 委員会 及び分科会 設置 活動状況 毎月開催 部門長連絡会 報告

い 各分科会 社内研修 通 教育活動 社内調査 実施及び 指摘事項

対応等 行い ン ン 徹底 図

・ 内部統制推進委員会 回開催 評価者 対 内部統制 整備運

用評価 教育 回実施

・ 全役職員 対 企業行動基準 記載 ー 配布 浸透 図

・ 内部通報規則 定 法令順守 実効性 高 内部通報 窓口 社内

加え 外部 弁護士事務所 社内 独立 窓口 設置 取締役会

定期的 必要 応 運用状況等 報告い

管理 つい

・ 想定 内 顧客 関連 情報資産 対 適切 安全対策 実施 厳格 保

護 最 重要 あ 認識 情報 キ ン

及び ー ー 認証 継続 全役職員 対 情報

キ 教育及び試験 実施

・

危機管理規則

基

大規模災害発生時 想定

社内情報

二重化体制 実施

全役職員 対象

安否情報確認訓練

回実施

取締役 職務執行 つい

・ 取締役会 当期

い ６Ｃ回開催

法令・定款 定

事項及び 取締役会規則

並び

決裁規則

基

上程

審議事項 報告事項 意見交換事項

い 活発

審議・意見交換 行い

・ 当期 い 経営執行会議及び部門長連絡会 ６７回開催い

－ ６8 －

監査役 職務執行 つい

・ 当期 い 監査役会 ６Ｅ回開催い 各監査役 監査 関 重要 事項

い 報告 受 協議・決議 行 代表取締役 定期的 意見交換や

社外取締役 会計監査人及び内部監査部門 連携 行 常勤監査役 経営執行

会議及び部門長連絡会 重要会議 出席 監査 実効性向上 図

子会社 管理 つい

・

・ 上記 ン ン 委員会 及び 内部統制推進委員会 並び 部門長連絡会

子会社役員 出席 当社 ー 実効性 あ 連携及び運営 行い

－ ６Ｅ －

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連結計算書類

連結貸借対照表

単位：百万円

科

目

金

額

科

目

金

額

資産 部

流動資産

現金及び預金 売掛金 電子記録債権 仕掛品 貯蔵品 繰延税金資産

他

固定資産 有形固定資産

建物

減価償却累計額 建物 純額

工具 器具及び備品 減価償却累計額

工具 器具及び備品(純額)

無形固定資産 投資そ 他 資産

繰延税金資産 保険積立金 長期預金

他 貸倒引当金

6１６4６ ９１７Ｂ５ ６１Ａ６９ ６ ８Ｅ ７ ７Ｂ8 Ａ8 2１６7６ ６38 ６Ｂ8 △ＡＣ ６６５ Ｃ６ △９８ ７8 24 2１５５9 ６ＡＢ Ｂ５Ｅ ６１６５５ ６９Ｂ △７

負債 部

流動負債 ６１7５6

買掛金 ９８７

未払法人税等 ６ＡＡ

賞与引当金 ＡＣ５

役員賞与引当金 ６Ｃ

他 Ａ８６

固定負債 456

退職給付 係 負債 ７ＢＢ

他 ６Ｅ５

負債合計 2１６62

純資産 部

株主資本 6１６6５

資本金 689

資本剰余金 666

利益剰余金 5１688

自己株式 △883

そ 他 包括利益累計額 △9

そ 他有価証券評価差額金 6

退職給付 係 調整累計額 △６6

純資産合計 6１６5５

資産合計 8１3６2 負債・純資産合計 8１3６2

注 記載金額 百万円未満 四捨五入 表示

－ ７５ －

連結損益計算書

単位：百万円

科

目

金

額

売上高 ６６１５37

売上原価 8１986

売上総利益 2１５5６

販売費及 一般管理費 ６１2５６

営業利益 85６

営業外収益

受取利息 ７

保険配当金 ９

保険返戻金 Ａ

他 ７ ６3

営業外費用

固定資産除却損 ７Ｃ

他 ６ 28

経常利益 836

税金等調整前当期純利益 836

法人税 住民税及び事業税 ７ＡＢ

法人税等調整額 ９９ 3５５

当期純利益 537

親会社株主 帰属 当期純利益 537

注 記載金額 百万円未満 四捨五入 表示

－ ７６ －

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連結株主資本等変動計算書

単位：百万円

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 Ｂ8Ｅ ＢＢＢ Ａ１８６Ａ △88８ Ａ１Ｃ8Ｃ 連結会計年度中 変動額

剰余金 配当 △６Ｂ８ △６Ｂ８ 親会社株主 帰属 当期

純利益 Ａ８Ｃ Ａ８Ｃ

自己株式 取得 △５ △５

株主資本以外 項目 連結 会計年度中 変動額(純額)

連結会計年度中 変動額合計 － － ８Ｃ８ △５ ８Ｃ８ 当期末残高 Ｂ8Ｅ ＢＢＢ Ａ１Ｂ88 △88８ Ｂ１６Ｂ５

そ 他 包括利益累計額

純資産合計 そ 他有価証券

評価差額金 退職給付 係調整累計額 そ 他 包括利益累計額合計

当期首残高 Ｃ ７９ ８６ Ａ１8６Ｃ 連結会計年度中 変動額

剰余金 配当 △６Ｂ８

親会社株主 帰属 当期

純利益 Ａ８Ｃ

自己株式 取得 △５

株主資本以外 項目 連結

会計年度中 変動額(純額) △６ △９５ △９５ △９５ 連結会計年度中 変動額合計 △６ △９５ △９５ ８８８ 当期末残高 Ｂ △６Ｂ △Ｅ Ｂ１６Ａ５

注 記載金額 百万円未満 四捨五入 表示

－ ７７ －

連結注記表

．連結計算書類 作成 基本 重要 事項 関 注記等 連結 範囲 関 事項

連結子会社 状況

・連結子会社 数 社

・連結子会社 名称 株式会社 ー

持分法 適用 関 事項 該当あ

連結子会社 事業年度等 関 事項

連結子会社 事業年度 末日 連結決算日 一致 会計方針 関 事項

重要 資産 評価基準及び評価方法 ．有価証券 評価基準及び評価方法

他有価証券

時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 総平均法 算定 採用

時価 い 総平均法 原価法 採用

． 卸資産 評価基準及び評価方法

仕掛品 個別法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く簿価切 下 方法 算定 採用

貯蔵品 最終仕入原価法 採用

重要 減価償却資産 減価償却 方法

．有形固定資産 定率法 採用

．無形固定資産 定額法 採用

自社利用 ソ い 社内 利用可能期

間 最長 年 基 く定額法 採用 重要 引当金 計上基準

．貸倒引当金 債権 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒実績

率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収 可能性 勘案 回収不能見込額 計上

．賞与引当金 従業員 対 賞与 支給 充 支給見込額 当連結会計年 度対応分 計上

．役員賞与引当金 役員賞与 支出 備え 当連結会計年度 支給見込額 基 計上

重要 収益及び費用 計上基準

受注制作 ソ 開発 係 収益及び費用 計上基準

．当連結会計年度末 進捗部分 い 成果 確実性 認 契約 い 進行基準 進捗 率 見積 原価比例法 採用

． 他 契約 い 完成基準 採用

－ ７８ －

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他連結計算書類 作成 重要 事項 ．退職給付 係 負債 計上基準

退職給付見込額 期間帰属方法

退職給付債務 算定 あ 退職給付見込額 当連結会計年度末 期間 帰属 方法 い 給付算定式基準

数理計算上 差異及び過去勤務費用 費用処理方法

過去勤務費用 い 発生 連結会計年度 い 一括費用処理 数理計算上 差異 い 翌連結会計年度 い 一括費用処理 ．消費税等 会計処理

消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 控除対象外消費税及び地方消費税 当 連結会計年度 費用 処理

．会計方針 変更 関 注記 企業結合 関 会計基準等 適用

企業結合 関 会計基準 企業会計基準第７６号 平成７Ａ年 月６８日 連結財務諸表 関 会 計基準 企業会計基準第７７号 平成７Ａ年 月６８日 及び 事業分離等 関 会計基準 企業会計基準 第 号 平成７Ａ年 月６８日 等 当連結会計年度 適用 当期純利益等 表示 変更 行

当該表示 変更 反映 前連結会計年度 い 連結計算書類 組替え 行

．追加情報

法人税等 税率 変更 繰延税金資産及び繰延税金負債 金額 修正

所得税法等 一部 改正 法律 平成７8年法律第６Ａ号 及び 地方税法等 一部 改正 等 法 律 平成７8年法律第６８号 平成７8年 月７Ｅ日 国会 成立 平成７8年 月 日以後 開始 連結会 計年度 法人税率等 引下 等 行わ 伴い 繰延税金資産及び繰延税金負債 計算 使用 法定実効税率 前連結会計年度 計算 い 使用 ８７３５％ 平成７8年 月 日 開 始 連結会計年度及び平成７Ｅ年 月 日 開始 連結会計年度 解消 見込 一時差異 い ８５３Ａ％ 平成８５年 月 日 開始 連結会計年度以降 解消 見込 一時差異 い ８５３８％

税率変更 繰延税金資産 金額 繰延税金負債 金額 控除 金額 ７６百万円 退職給付 係 調整累計額 百万円 減少 法人税等調整額 ７６百万円 他有価証券評価差額金 百

万円 増加

－ ７９ －

．連結株主資本等変動計算書 関 注記 発行済株式 総数 関 事項

株 式 種 類 当連結会計年度期首 株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末 株式数 普 通 株 式 Ｂ１７５Ｂ１９ＥＢ株 －株 －株 Ｂ１７５Ｂ１９ＥＢ株

剰余金 配当 関 事項 配当金支払額等

．平成７Ｃ年 月６Ｅ日開催 第８Ｅ期定時株主総会決議 配当 関 事項 ・配当金 総額 8Ａ百万円

・ 株当 配当金額 ６Ｃ円Ａ５銭

・基準日 平成７Ｃ年 月８６日 ・効力発生日 平成７Ｃ年 月７７日

．平成７Ｃ年６６月 日開催 取締役会決議 配当 関 事項 ・配当金 総額 Ｃ8百万円

・ 株当 配当金額 ６Ｂ円

・基準日 平成７Ｃ年 月８５日 ・効力発生日 平成７Ｃ年６７月 日

基準日 当連結会計年度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌連結会計年度 平成７8年 月６Ｃ日開催 第９５期定時株主総会 い 次 付議い

・配当金 総額 Ｅ８百万円 ・配当 原資 利益剰余金 ・ 株当 配当金額 ６Ｅ円

・基準日 平成７8年８月８６日 ・効力発生日 平成７8年Ｂ月７５日

－ ７Ａ －

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．金融商品 関 注記

金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針

当社 ー 資金運用 い 預金等 限定 資金調達 い 全 自己資金 運営

外部 調達 行 投機的 取引 行わ い方針 あ

金融商品 内容及び 並び 管理体制 ．信用 取引先 契約不履行等 係 管理

営業債権 あ 売掛金 顧客 信用 晒 い 当該 関 当社 ー

与信管理規則 従い 取引先 期日管理及び残高管理 行う 主 取引先 信用状

況 年 把握 体制 い

．市場 為替や金利等 変動 管理

投資有価証券 業務上 関係 有 企業 株式 あ 市場価格 変動 晒

投資有価証券 い 定期的 時価や発行体 取引先企業 財務状況等 把握 取引先企業 関係 勘案 保有状況 継続的 見直

．資金調達 係 流動性 支払期日 支払い 実行 く 管理

当社 各部署 報告 基 経理部 適時 資金繰計画 作成・更新 流動性 管理

信用 集中

当連結会計年度末 営業債権 う ８Ａ％ 特定 大口顧客 対 あ

－ ７Ｂ －

金融商品 時価等 関 事項

平成７8年 月８６日 連結貸借対照表計上額 時価及び 差額 い 次 あ

単位：百万円

連結貸借対照表計上額 時価 差額

現金及び預金 ９１７Ｂ５ ９１７Ｂ５ ２

売掛金 ６１Ａ６９ ６１Ａ６９ ２

長期預金 ６１６５５ ６１６５９ ９

買掛金 ９８７ ９８７ ２

注 金融商品 時価 算定方法

現金及び預金 売掛金 買掛金

短期間 決済 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額 い

長期預金

満期 あ 預金 い 期間 基 く区分 新規 預金 行 場合 想定 預金金利 割 引い 現在価値 算定

． 株当 情報 関 注記

株当 純資産額 ６１７Ｂ７円５Ｃ銭

株当 当期純利益 ６６５円６５銭

． 他 注記 金額表示単位 変更

当社 連結計算書類 記載 科目 他 事項 金額 い 従来 千円未満 切 捨 千円単 位 記載 当連結会計年度 百万円未満 四捨五入 百万円単位 記載 変更 い

－ ７Ｃ －

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計算書類

貸借対照表

単位：百万円

科

目

金

額

科

目

金

額

資産 部

流動資産

現金及び預金 売掛金 電子記録債権 仕掛品 貯蔵品 前払費用 繰延税金資産

他

固定資産 有形固定資産

建物

減価償却累計額 建物 純額

工具 器具及び備品 減価償却累計額

工具 器具及び備品(純額)

無形固定資産

ソ 他

投資そ 他 資産

投資有価証券 関係会社株式 長期前払費用 繰延税金資産 保険積立金 長期預金

他 貸倒引当金

5１558 ８１ＣＥ７ ６１９６８ ６ ８Ｅ ７ ６Ｅ ７９8 ９９ 2１６79 ６36 ６Ｂ９ △ＡＡ ６５Ｅ ＢＣ △９５ ７Ｃ 24 ７８ ５ 2１５６9 ６Ｃ ７５ ６ ６９Ｅ Ｂ５Ｅ ６１６５５ ６７Ｂ △７

負債 部

流動負債 ６１6５５

買掛金 ９６Ａ

未払金 ７７Ａ

未払費用 ６９９

未払法人税等 ６９７

前受金 Ｅ

預 金 ７8

賞与引当金 Ａ７Ａ

役員賞与引当金 ６９

他 Ｅ8

固定負債 434

退職給付引当金 ７９８

長期未払金 ６Ｅ５

負債合計 2１５34

純資産 部

株主資本 5１697

資本金 689

資本剰余金 666

資本準備金 ＢＢＢ

他資本剰余金 ５

利益剰余金 5１225

利益準備金 ＢＢ

他利益剰余金 Ａ１６ＡＥ

別途積立金 ９１６５8

繰越利益剰余金 ６１５Ａ６

自己株式 △883

評価・換算差額等 6

そ 他有価証券評価差額金 6

純資産合計 5１7５3

資産合計 7１737 負債・純資産合計 7１737

注 記載金額 百万円未満 四捨五入 表示

－ ７8 －

損益計算書

単位：百万円

科

目

金

額

売上高 ６５１285

売上原価 8１363

売上総利益 ６１922

販売費及 一般管理費 ６１６23

営業利益 798

営業外収益

保険配当金 ９

保険返戻金 Ａ

他 ９ ６3

営業外費用

固定資産除却損 ７Ｃ

他 ６ 28

経常利益 784

税引前当期純利益 784

法人税 住民税及び事業税 ７８Ａ

法人税等調整額 ９Ａ 28５

当期純利益 5５3

注 記載金額 百万円未満 四捨五入 表示

－ ７Ｅ －

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株主資本等変動計算書

単位：百万円

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本_合計 資本準備金 _{資本剰余金}そ 他 資本剰余金_合計 利益準備金 そ 他利益剰余金_別途 利益剰余金_合計

積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 Ｂ8Ｅ ＢＢＢ ５ ＢＢＢ ＢＢ ８１ＣＡ8 ６１５Ｂ６ ９１88Ａ △88８ Ａ１８ＡＣ 事業年度中 変動額

別途積立金 積立 ８Ａ５ △８Ａ５ ２ ２ 剰余金 配当 △６Ｂ８ △６Ｂ８ △６Ｂ８ 当期純利益 Ａ５８ Ａ５８ Ａ５８

自己株式 取得 △５ △５

株主資本以外 項目 事業年度中 変動額(純額)

事業年度中 変動額合計 ２ ２ ２ ２ ２ ８Ａ５ △６５ ８９５ △５ ８９５ 当期末残高 Ｂ8Ｅ ＢＢＢ ５ ＢＢＢ ＢＢ ９１６５8 ６１５Ａ６ Ａ１７７Ａ △88８ Ａ１ＢＥＣ

評価・換算差額等

純資産合計 そ 他有価証券

評価差額金 評価・換算差額等合計

当期首残高 Ｃ Ｃ Ａ１８Ｂ９ 事業年度中 変動額

別途積立金 積立 ２

剰余金 配当 △６Ｂ８

当期純利益 Ａ５８

自己株式 取得 △５

株主資本以外 項目

事業年度中 変動額(純額) △６ △６ △６ 事業年度中 変動額合計 △６ △６ ８８Ｅ 当期末残高 Ｂ Ｂ Ａ１Ｃ５８

注 記載金額 百万円未満 四捨五入 表示

－ ８５ －

個別注記表

．重要 会計方針 係 事項 関 注記 資産 評価基準及び評価方法

有価証券 評価基準及び評価方法

．子会社株式及び関連会社株式 総平均法 原価法 採用 ． 他有価証券

時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 総平均法 算定 採用

時価 い 総平均法 原価法 採用

卸資産 評価基準及び評価方法

．仕掛品 個別法 原価法 貸借対照表価額 収益性 低下 基 く簿価切 下 方法 算定 採用

．貯蔵品 最終仕入原価法 採用

固定資産 減価償却 方法

有形固定資産 定率法 採用

無形固定資産 定額法 採用

自社利用 ソ い 社内 利用可能期

間 最長 年 基 く定額法 採用 引当金 計上基準

貸倒引当金 債権 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒実績

率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収 可能性 勘案 回収不能見込額 計上

賞与引当金 従業員 対 賞与 支給 充 支給見込額 当事業年度対

応分 計上

役員賞与引当金 役員賞与 支出 備え 当事業年度 支給見込額 基 計 上

退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 当事業年度末 退職給付債務 見込額 基 計上

退職給付債務 算定 あ 退職給付見込額 当事業年度末 期間 帰属 方法 い 給付算定式基準

過去勤務費用 い 発生 事業年度 い 一括費用処理

数理計算上 差異 い 翌事業年度 い 一括費用処理

－ ８６ －

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収益及び費用 計上基準

受注制作 ソ 開発 係 収益及び費用 計上基準

．当事業年度末 進捗部分 い 成果 確実性 認 契約 い 進行基準 進捗率 見積 原価比例法 採用

． 他 契約 い 完成基準 採用

他計算書類 作成 基本 重要 事項

退職給付 係 会計処理 退職給付 係 未認識数理計算上 差異及び未認識過去勤務費用 未 処理額 会計処理 方法 連結計算書類 会計処理

方法 異

消費税等 会計処理 消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式 控除対象 外消費税及び地方消費税 当事業年度 費用 処理

．貸借対照表 関 注記

関係会社 対 金銭債権 債務 次 あ

短期金銭債権 Ｂ百万円

短期金銭債務 ６５百万円

取締役 監査役 対 金銭債権 債務 次 あ

長期金銭債務 ９６百万円

．損益計算書 関 注記

関係会社 取引高 次 あ

仕入高 ６８９百万円

営業取引以外 取引高 ６５百万円

．株主資本等変動計算書 関 注記 自己株式 数 関 事項

株 式 種 類 当事業年度期首 株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末 株式数 普 通 株 式 ６１８８８１７７９株 ９５株 －株 ６１８８８１７Ｂ９株

－ ８７ －

．税効果会計 関 注記

繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 繰延税金資産

賞与引当金 ６Ｂ５百万円

減価償却超過額 Ｂ百万円

未払事業税 ６８百万円

退職給付引当金 Ｃ９百万円

未払金 役員・執行役員・理事退職慰労金 ６百万円

未払金 確定拠出年金未移換分 ８8百万円

長期未払金 役員・執行役員・理事退職慰労金 ７７百万円 長期未払金 確定拠出年金未移換分 ８Ａ百万円

他 Ｂ６百万円

繰延税金資産小計 ９６５百万円

評価性引当額 △６８百万円

繰延税金資産合計 ８ＥＣ百万円

繰延税金負債

他有価証券評価差額金 △５百万円

繰延税金負債合計 △５百万円

繰延税金資産 純額 ８ＥＣ百万円

法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 負担率 間 重要 差異 あ 当該差異 原因 主要 項目別 内訳

法定実効税率 ８７３Ｃ%

調整

交際費等永久 損金 算入 い項目 ６３５%

役員賞与引当金 ５３Ｂ%

住民税均等割等 ５３Ｂ%

税率変更 期末繰延税金資産 減額修正 ８３８%

法人税等 特別控除額 △７３７%

他 △５３７%

税効果会計適用後 法人税等 負担率 ８Ａ３8%

－ ８８ －

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法人税等 税率 変更 繰延税金資産及び繰延税金負債 金額 修正

所得税法等 一部 改正 法律 平成７8年法律第６Ａ号 及び 地方税法等 一部 改正 等 法律 平成７8年法律第６８号 平成７8年 月７Ｅ日 国会 成立 平成７8年 月 日以後 開始 事業年度 法人税率等 引下 等 行わ 伴い 繰延税金資産及び繰延 税金負債 計算 使用 法定実効税率 前事業年度 計算 い 使用 ８７３５％ 平成７8年 月

日 開始 事業年度及び平成７Ｅ年 月 日 開始 事業年度 解消 見込 一時差異 い ８５３Ａ％ 平成８５年 月 日 開始 事業年度以降 解消 見込 一時差異 い

８５３８％

税率変更 繰延税金資産 金額 繰延税金負債 金額 控除 金額 ７５百万円減少 法人税等調整額 ７５百万円 他有価証券評価差額金 百万円 増加

． 株当 情報 関 注記

株当 純資産額 ６１６Ｃ５円７8銭

株当 当期純利益 ６５８円７8銭

． 他 注記 金額表示単位 変更

当社 計算書類 記載 科目 他 事項 金額 い 従来 千円未満 切 捨 千円単位

記載 当事業年度 百万円未満 四捨五入 百万円単位 記載 変更い

－ ８９ －

連結計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７8年 月６６日 株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 薄 井 誠 ㊞ 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 脇 本 恵 一 ㊞ 当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 株式会社 平成７Ｃ年 月 日 平成７8年 月 ８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び 連結注記表 い 監査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定

基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当 監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用

監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全 体 連結計算書類 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い 監査意見

当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 株式 会社 及び連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及び損益 状況 重 要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

以 上

－ ８Ａ －

集 ご 通 知

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

株 主 総 会 参 考 書 類

監 査 報 告

計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７8年 月６６日 株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 薄 井 誠 ㊞ 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 脇 本 恵 一 ㊞ 当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 株式会社 平成７Ｃ年 月 日 平成７8年 月８６日 第９５期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記 表並び 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及び 附属明細書 対 意 見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行

監査 基準 当監査法人 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及び 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 評 価 基 い 選択及び適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監 査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及び 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い 監査意見

当監査法人 上記 計算書類及び 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及び 附属明細書 係 期間 財産及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示

い 認 利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

以 上

－ ８Ｂ －

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会

平成７Ｃ年 月 日

平成７8年 月８６日

第９５期事業年度 取締役 職

務 執行 関

各監査役 作成

監査報告書 基

審議 上 本監査報告書 作成

以下

報告い

．監査役及び監査役会 監査 方法及び

内容

(６) 監査役会

監査 方針 職務 分担等 定

各監査役

監査 実施状況及び結果

い 報告 受

取締役等及び会計監査人

職務 執行状況

い 報告

受

必要 応

説明 求

(７) 各監査役

監査役会 定

監査役監査 基準 準拠

監査 方針 職務 分担等

従い 取締役 監査室

他 使用人等 意思疎通 図

情報 収集及び監査 環境

整備 努

以下 方法 監査 実施

取締役会

他重要 会議 出席

取締役及び使用人等

職務 執行状況

い 報告 受

必要 応

説明 求

重要 決裁書類等 閲覧

業務及び財産

状況 調査い

子会社

い

子会社 取締役及び使用人等 意思

疎通及び情報 交換 図

必要 応

子会社

事業 報告 受

事業報告 記載

い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合

確保

体制

他株式会社及び

子会社

成 企業集団 業務 適正 確保

必要

会社法施行規則第６５５条第 項及び第 項 定

体制 整

備 関

取締役会決議 内容及び当該決議 基

整備

い 体制 内部統制

い

取締役及び使用人等

構築及び運用 状況

い 定期的 報告

受

必要 応

説明 求

意見 表明い

会計監査人 独立 立場 保持

適正 監査 実施

い

監視及び検証

会計監査人

職務 執行状況

い 報告 受

必要 応

説

明 求

会計監査人

職務 遂行 適正 行わ

確保

体制

会社計算規則第６８６条各号 掲

事項

監査 関

品質管理基準

平成６Ｃ年６５月７8日企業会計審議会 等 従

整備

い 旨 通知 受

必要

応

説明 求

－ ８Ｃ －

集 ご 通 知

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

株 主 総 会 参 考 書 類

監 査 報 告

以上 方法 基

当該事業年度 係 事業報告及び

附属明細書 計算書類 貸借対

照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表 及び

附属明細書並び 連結計

算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及び連結注記表

い 検討い

．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及び

附属明細書

法令及び定款 従い 会社 状況 正 く示

い

認

取締役 職務 執行 関

不正 行為又 法令

く 定款 違反

重大 事実

認

内部統制

関

取締役会決議 内容 相当 あ

認

当該内

部統制

関

事業報告 記載内容及び取締役 職務 執行

い

指摘

事項 認

計算書類及び

附属明細書 監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ

認

連結計算書類 監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ

認

平成７8年 月６８日

株 式 会 社

監 査 役 会

常 勤 監 査 役

監査役 社外監査役)

監

査

役

監査役 社外監査役)

以 上

－ ８8 －

株主総会参考書類

第 号議案

剰余金処分 件

剰余金 処分

企業体質 強化 今後 積極的 事業展開 図

内部留保 努

安定

配当 継続

実施

いく

基本方針

以下

当期 期末配当及び

他 剰余金 処分

い

い 存

．期末配当 関

事項

第９５期 期末配当

当期 業績並び 今後 事業展開等 勘案い

以

下

い

い 存

配当財産 種類

金銭

株主 対

配当財産 割当

関

事項及び

総額

当社普通株式 株

金６Ｅ円

総額Ｅ７１ＡＥ６１９５8円

中間配当金 株

６Ｂ円 含

当期 年間配当金

株

８Ａ円

剰余金 配当 効力 生

日

平成７8年 月７５日

．

他 剰余金 処分 関

事項

減少

剰余金 項目

額

繰越利益剰余金

７Ｃ５１５５５１５５５円

増加

剰余金 項目

額

別途積立金

７Ｃ５１５５５１５５５円

－ ８Ｅ －

集 ご 通 知

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

第 号議案

取締役 名選任 件

本株主総会終結 時

取締役 名全員 任期 満了

一層 経営

基盤 体制強化・充実 図

名増員

取締役 名 選任

願い

あ

取締役候補者 次

あ

６

_山本

_昌平

■略歴 当社 地位 担当及 重要 兼職 状況

昭和Ａ８年 月 当社入社 平成 年 月 当社取締役

平成６７年 月 当社代表取締役社長

平成６8年 月 株式会社 ー 代表取締役 平成６8年 月 当社取締役

平成７６年 月 当社取締役会長

株式会社 ー 取締役 平成７６年 月 当社代表取締役会長

平成７８年 月 当社代表取締役社長 事業統括本部長 平成７９年 月 当社代表取締役社長

平成７Ｃ年 月 当社取締役会長(現任)

■選任 理由

山本昌平氏 主 金融及び公共分野向 事業部門や営業部門 責任者 務 平成 年 取締役 就任以降 幅広く当社 経営 携わ 豊富 業務実績 経営経験 有 豊富 実績及び経

験 今後 当社経営 活 期待 取締役 選任 願い あ

2

_中島

太

■略歴 当社 地位 担当及 重要 兼職 状況

昭和Ｂ６年 月 当社入社

平成６９年 月 ソ ー ン事業本部 第 ソ ー ン事業部長

平成６Ｅ年 月 管理室長

平成７６年 月 事業統括本部 支援室 長兼経営企画本部技術開発本部副本 部長

平成７８年 月 事業統括本部 第 事業本部長 平成７Ａ年 月 執行役員 第 事業本部長 平成７Ｂ年 月 常務執行役員 第 事業本部 第

事業本部担当

平成７Ｃ年 月 副社長執行役員 社長補佐兼事業本 部担当

平成７Ｃ年 月 代表取締役社長(現任)

■選任 理由

中島太氏 主 金融及び流通分野向 事業部門や 管理部門 責任者 長年務 当社事業 豊富 業務経験 見識 有 平成７Ｃ年 代表取締役社長 就任以降 経営全般

統括 役割 適切 果 今後 当社経営 担う 期待 取締役 選任 願

い あ

－ ９５ －

3

_{鍋嶋 義}

朗

■略歴 当社 地位 担当及 重要 兼職 状況

昭和９Ａ年 月 日本電信電話公社入社

昭和Ｂ８年 月 ・ ・ ・ ー 通信株式 会社 現 株式会社 ・ ・

・ ー

平成 年 月 同社公共 事業本部部長 平成６8年 月 ・ ・ ・ ー ・

株式会社 現 株式会社 ー ・ 取締役 企画開発本 部長

平成７５年６５月 株式会社 ー ・ 執行 役員 第二事業本部第四 事 業部長

平成７７年 月 当社取締役

平成７Ａ年 月 当社取締役兼専務執行役員 特命担

当兼 管理部管掌

平成７Ｂ年６５月 当社取締役兼専務執行役員 特命担

当兼 革新本部担当

平成７Ｃ年 月 当社取締役兼副社長執行役員 社長

補佐兼 革新本部 情報

管理本部 人材開発本部担当 平成７8年 月 当社取締役兼副社長執行役員 社長

補佐兼プ 革新本部 中長

期経営計画推進室 情報管理本部 人材開発本部担当(現任)

■選任 理由

鍋嶋義朗氏 当社 同業界 企業 要職 歴任 幅広く豊富 業務経験 経営経験 有

専門的知識及び豊富 経験 活 当社取締役 役割 適切 果 今後 当社経営

担う 期待 取締役 選任 願い あ

－ ９６ －