第36回定時株主総会招集ご通知 株主総会情報｜株式情報｜株主・投資家の皆様へ｜株式会社ミロク情報サービス

株主各位

－ ６ －

証券コー 99７8

平成７5年 月６６日

株 主 各 位

東 京 都 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 ７ 9 番 地

代表取締役会長 _{是 枝 伸 彦}

第36回定時株主総会招集 通知

拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ

当社第８6回定時株主総会 下記 開催い 出席く い

う 通知申 あ

お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お

手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す

賛否を 表示い 平成25年 月26日 水曜日 午後 時ま 到着す う 返送く

います うお願い申しあ ます

記 敬具

．日 時 平成７5年 月７7日 木曜日 午前６５時

．場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６5番 号

住友不動産西新宿 号館 階

サー 西新宿 ROOM

開催場所 昨年 同様 末尾 株主総会会場 案内図 参照く

．会議 目的事項 い

報 告 事 項 ．第８6期 平成７９年 月 日 平成７5年 月８６日 事業報告 連

結計算書類 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結

果報告 件

．第８6期 平成７９年 月 日 平成７5年 月８６日 計算書類報告

決 議 事 項 件

第 号議案 剰余金処分 件

第 号議案 定款一部変更 件

第 号議案 取締役 名選任 件

第 号議案 補欠監査役 名選任 件

以 上

株主各位

－ ７ －

知

◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い

う 願い申 あ

◎本招集 通知 際 添付 書類 う 事業報告 業務 適正 確保 体

制 連結計算書類 連結注記表 計算書類 個別注記表 法

令 当社定款第６6条 規定 基 ン ー 上 当社 サ 掲載

本招集 通知 添付書類 記載 当該連結注記表

個別注記表 監査役 監査報告 会計監査人 会計監査報告 作成

際 監査 連結計算書類 計算書類 一部 あ

◎株主総会参考書類 事業報告 計算書類 連結計算書類 修正 生 場合 ン

ー 上 当社 サ 掲載 い

当社 サ hががp:４４www３m･か３co３･p

事業の状況

－ ８ －

(添付書類)

事 業 報 告

平成７９年 ９ 月 ６ 日

平成７5年 ８ 月８６日

．企業集団 現況 関す 事項

．事業 経過 そ 成果

当連結会計年度 国内経済 東日本大震災 復興需要 下支え 長

引く円高 経済 欧州債務問題 海外経済 減速 影響 懸念

先行 不透明 状況 推移 一方 昨年６７月 政権交代以降 新 い経済政策

金融政策 期待 背景 円安 株高 進 景気回復 兆 見え始

ソ 業界 情報サー 業界 い 企業 IT関連投資 含 設備投

資 回復 兆 見 本格的 IT投資意欲 回復 至 依然 厳

い状況 続

う 経営環境 当社 ー 第 次中期経営計画 平成７８年度～平成７5

年度 ン あ 顧客基盤 安定収入 拡大 継続的 取 組 ン

ー 技術 利用 多様化 環境変化 柔

軟 対応 経営基盤 確立 実現 向 取 組 行

会計事務所向 主力 ACELINK NX２Pおo ー ン

提供 事務所経営 最適化 生産性 向上 付加価値 高い顧問先

サー 創出 支援 中堅・中小企業向 財務 核 ERP

Gal､leopが NX２I ワン MJSLINKⅡ 提

供 客様 経営革新 業務改善 支援 各種 い 経営

環境 変化 伴い多様化 い 顧客 ー 対応 く 継続的 機能強化 外部

連携強化 図 総合的 ソ ー ン力 強化 努

中小企業 小規模事業者向 ACELINK NX２CE 会計

！ ー 発売 中堅企業 小規模事業者 企業

規模 業種・業態 客様 対 要望 沿 最適 ソ ー ン 提供

IT統制 情報漏えい対策 ン SOXBOX NX ソ

新発売 客様 ン 支援

事業の状況

－ ９ －

関連製品 販売 積極的 取 組

一方 ン ー 技術 利用 サー 対応 新

サー 提供 向 研究開発 進 昨年 経費精算

ー ン 経費く 提供 ERP ー 環境 提供

開始

顧客基盤 拡大 向 取 組 客様 ソ ー ン提案力 高

ー ー・ ン 育成研修 営業研修

教育 充実 人材力強化 努 当社

ン ン あ MJS税経 研究所 客員研究員 講師 務 専門性 高い

ー・研修会 業種別ソ ー ン ー 開催 通 新規顧客 獲得 向

取 組 注力

サー 面 ーサー ン ー コー ン ー サー

向上 ー ・ ワー 保守サー 自営化 自社 サー 提供

推進 サ ー 要員 継続的 育成 経営情報サー 高度化 顧客満足

度 向上 向 取 組 行

以上 う 客様 対 最適 経営 高品質 サー 提供

顧客基盤 維持・拡大 図 利益創出 企業価値向上 努

結果 当社 ー 連結業績 次

区 分 当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度 比

売 上 高 _{７５9 億 ７７ 百万円 6３8 ％増}

営 業 利 益 _{７７ 億 75 百万円 ６７３９ ％増}

経 常 利 益 _{７７ 億 85 百万円 ６９３８ ％増}

当 期 純 利 益 _{６６ 億 87 百万円 ６７３７ ％増}

当連結会計年度 業績 増収増益 利益面 い 過去最高益 更新

事業の状況

－ 5 －

品目別 売上高 次

品 目 名 当連結会計年度 _{売 上 高 前連結会計年度比}

導 入 契 約

売 上 高

ー ７6億７６百万円 ７７３9％増

ソ 86億 5百万円 ７３５％増

ー ７6億6９百万円 ６5３６％増

小 計 ６８8億9６百万円 7３8％増

サ ー 収 入

ー ・ ーサー TVS ６7億９９百万円 ５３6％増

ソ 更新料 ７百万円 ６8３6％減

ソ 使用料 6億８9百万円 ７5３５％増

ソ 運用支援サー ７6億95百万円 ８３８％増

ー ・ ワー 保守サー ６５億9８百万円 ５３9％減

サ 用品 6億 7百万円 ７３８％増

小 計 67億8８百万円 ８３5％増

そ 他 ７億９6百万円 65３８％増

合 計 ７５9億７７百万円 6３8％増

注 ３ ー ーサー TVS 会計事務所向 総合保守サー

３ ソ 運用支援サー 企業向 総合保守サー

．設備投資 状況

当連結会計年度 設備投資 主 業務効率 生産性向上 目的 業務

用コン ー 投資 あ 設備投資総額 億７５百万円 あ

．資金調達 状況

当連結会計年度 所要資金 自己資金 借入金 賄い

．対処 課題

当社 ー 平成７７年６６月 平成７８年度 平成７8年度 ヵ年

中長期経営 ン 発表 最終年度 あ 平成７8年度 経営目標 売上高経

常利益率６5％ 掲

第 次中期経営計画 平成７８年度～平成７5年度 新 い価値創出 ン

目指 第 次中期経営計画 平成７6年度～平成７8年度 繋 く 中長期経営

ン 基本方針 掲 環境変化 対応 技術基盤・経営基盤

確立 取 組

事業の状況

－ 6 －

＜中長期経営 ン＞

ン ー 等 技術革新 経営環境 変化 適応 客様 視点 立 客様

喜 い 新 い価値 経営 経営 経営情報サー 提供

客様 経営 ー ン 推進

～中小企業 IT化 支援 中小企業 元気 ～

＜第 次中期経営計画 平成７８年度～平成７5年度 基本方針＞

６３ 商品 ン 強化 サー 品質 向上

７３ 開発体制 抜本改革 画期的 新商品 市場投入

８３ 新規顧客拡大 向 販売体制 改革 人材力 強化

９３ 新規事業創出 基盤作

5３ 生産性向上 収益力 強化 CSR活動 充実

＜経営目標＞

客様 ー ー 皆様 支え 業績 好調 推移 第

次中期経営計画 平成７5年度 経営目標 当連結会計年度 平成

７９年度 い 達成 従 平成７5年度 経営目標 次

上方修正

区 分 修 正 前 修 正 後

売 上 高 _７５5

_７６7

_6５

経 常 利 益 _７６

_5５

_７８

_7５

経 常 利 益 率 _６５３5

_６５３9

事業の状況

－ 7 －

＜基本方針 達成 取 組 ＞

以上 当初 経営目標 達成 第７次中期経営計画

基本方針 い 確実 達成 当社 ー 以下 取 組

継続 い

商品 ン 強化 サー 品質 向上

中小企業 IT化 経営 ー ン 支援 主力製品 強化

ン 商品群 拡充 同時 既存商品 統廃合 商品 ン

選択 集中 図

顧客満足度 向上 安定収入 拡大 寄与 サー あ 方 見極

競争力 あ 高品質 サー 創出

開発体制 抜本改革 画期的 新商品 市場投入

ン ー ・ ー ※ 用い 客様 経営 最適化

実現 く 商品 差別化 競争力 強化 図

※ ン ー ・ ー 経営目標 最 効果的 達成 投資 IT設計

意思決定 ー 両面 支援 ー ワー 枠組

新規顧客拡大 向 販売体制 改革 人材力 強化

・ ー ン 行い 営業力 集中投下 絞 込 優先順

位 判断 優秀 人材 確保 提案力向上 人材育成 強化

新規事業創出 基盤作

事業 推進・拡大

新規事業 展開 組織体制 強化 新 創出

・コン ー ン 対応 新 技術分野 研究・

開発 強化

生産性向上 収益力 強化 CSR活動 充実

優秀 人材 ー 視野 持 人材 育 育成 整備

IT戦略 基 全社的 業務 改善

事業継続 観点 当社 ー 統合 管理 ERM 事業継続計画

BCP 引 続 見直 い

う 取 組 継続 新 経営目標 達成 ー

ー 皆様 期待 応え う 今後 企業価値 向上 向 一層努力

い

財産および損益の状況の推移

－ 8 －

．財産 損益 状況 推移

区 分 _{(平成７７年 月期)}^第８８期 _{(平成７８年 月期)}^第８９期 _{(平成７９年 月期)}^第８5期 (当連結会計年度)^第８6期 (平成７5年 月期) 売 上 高(百万円) ６8１8９８ ６8１75５ ６9１595 ７５１9７７ 経 常 利 益(百万円) ６１６８5 ６１９88 ７１５５５ ７１７85

当 期 純 利 益(百万円) 558 7５5 ６１５58 ６１６87

株当 当期純利益(円) ６7３7７ ７７３97 ８９３5８ ８8３7８ 総 資 産(百万円) ６5１５９６ ６９１99８ ６5１９８６ ６5１86７

純 資 産(百万円) 7１76６ 7１899 8１6６5 9１5８9

株 当 純 資 産 額(円) ７９7３８7 ７58３７６ ７8５３5９ ８６５３５5

( 百万円 )

第 36 期 第 35 期 第 34 期 第 33 期

売上高

0 12,000 15,000 18,000

21,000 20,922

19,595 18,750 18,843

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 ( 百万円 )

第 36 期 第 35 期 第 34 期 第 33 期

2,285 2,000 1,488

経常利益

1,135

0 200 400 600 800 1,000 1,200 ( 百万円 )

第 36 期 第 35 期 第 34 期 第 33 期

1,187 1,058

705

当期純利益

558

重要 子会社の状況、主要 事業内容

－ 9 －

．重要 子会社 状況 平成７5年 月８６日現在

会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容

株 式 会 社 ・ ー ・ ー 97百万円 ６５５％ ^{コン ー}_{ー ンソ} ^開発 _開発

株 式 会 社 ・ ・ 9５百万円 ６５５％

ー ンソ 企画・開発・

保守ソ ・ ー 製品 販売

コン ー 運用管理

ー 株 式 会 社 ６９５百万円 ６５５％

業種別 業務別 ー ンソ 企画・開発

ERP 導入 開発・運用指導 コンサ ン

注 株式会社 ・ ・ ン 平成７5年 月 清算結了い

．主要 事業内容 平成７5年 月８６日現在

業務用 ー ンソ 経営・財務・税務・販売・給与・人事等

開発・販売 そ 導入・運用 関わ コンサ ン サー

コン ー ー 汎用サー ・ ソコン・周辺機器等) サ 用品 販売

上記ソ ー 等 保守サー

主要 事業所

－ ６５ －

．主要 事業所 平成７5年 月８６日現在

当社

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東京都新宿区 中 部 圏 支 社 愛知県名古屋市

東 京 開 発 ン ー 東京都新宿区 金 沢 支 社 石川県金沢市 長 岡 開 発 ン ー 新潟県長岡市 京 都 支 社 京都府京都市

札 幌 支 社 北海道札幌市 大 阪 支 社 大阪府大阪市

道東サー ン ー 北海道北見市 近 畿 圏 支 社 大阪府大阪市

仙 台 支 社 宮城県仙台市 神 戸 支 社 兵庫県神戸市

盛 岡 営 業 所 岩手県盛岡市 姫 路 営 業 所 兵庫県姫路市

い 支 社 埼玉県 い 市 岡 山 支 社 岡山県岡山市

群 馬 営 業 所 群馬県前橋市 高 松 支 社 香川県高松市

関 東 信 越 圏 支 社 埼玉県 い 市 松 山 営 業 所 愛媛県松山市

長 野 支 社 長野県長野市 広 島 支 社 広島県広島市

新 潟 支 社 新潟県新潟市 北 九 州 支 社 福岡県北九州市

千 葉 支 社 千葉県千葉市 福 岡 支 社 福岡県福岡市

東 京 支 社 東京都新宿区 九 州 沖 縄 圏 支 社 福岡県福岡市

首 都 圏 支 社 東京都新宿区 長 崎 支 社 長崎県長崎市

八 王 子 支 社 東京都八王子市 大 分 支 社 大分県大分市

横 浜 支 社 神奈川県横浜市 熊 本 支 社 熊本県熊本市

静 岡 支 社 静岡県静岡市 鹿 児 島 支 社 鹿児島県鹿児島市 名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市 沖 縄 支 社 沖縄県那覇市

子会社

会 社 名 所 在 地

株 式 会 社 ・ ー ・ ー 新潟県長岡市

株 式 会 社 ・ ・ 東京都新宿区

ー 株 式 会 社 群馬県前橋市

使用人の状況、主要 借入先の状況、その他

－ ６６ －

．使用人 状況 平成７5年 月８６日現在

企業集団 使用人 状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

６１６５6名 ８７名増

当社 使用人 状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

9７７名 ６9名増 ８8３5歳 ６６３8年

注 使用人数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 就業人員数 臨時雇用者 数 含

６５．主要 借入先 状況 平成７5年 月８６日現在

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 銀 行 ６１６8５百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ９５５百万円

株 式 会 社 そ 銀 行 ８75百万円

６６．そ 他

当社 当社 子会社 あ 株式会社 ・ ・ ン 平成７5

年 月 清算結了 以下 MST いう 対 訴訟 現況

株式会社PFU 以下 PFU いう 当社 MST 対 提起 売買代

金 不法行為等 基 く損害賠償 請求 訴訟 請求金額９５億９５百万円 そ 後

請求 減縮 請求金額 ８９億58百万円 減額 い 平成７８年

６６月８５日 当社 対 当社 主張 認 PFU 請求 棄却 MST 対

PFU 請求 全額認容 旨 第一審判決 言い渡

MST MST 対 請求 認容 第一審判決 不服 平成７８年６７月６6日付

東京高等裁判所 控訴 提起 PFU 当社 対 請求 棄却 同判決 不服

平成７８年６７月６８日付 同裁判所 控訴 提起

本訴訟 い 控訴審 い 裁判所 和解勧告 受 平成７5年 月７６日

当時清算手続中 あ MST 代わ 当社 裁判所 示 和解金 億円

支払う旨 訴訟上 和解 成立 終了

会社の株式 関する事項

－ ６７ －

．会社 株式 関す 事項 平成７5年 月８６日現在

．発行可能株式総数 ６８5１５５５１５５５株

．発行済株式 総数 ８９１8５6１７86株

う 自己株式数９１６８5１8８5株

．株主数 ８１895名

．大株主 上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ー ー ン ６６１657千株 ８8３５６％

是 枝 伸 彦 ６１５８９千株 ８３８7％

株式会社 ・ ・ ー・ ーコ ー ン ６１５８５千株 ８３８6％

情 報 サ ー 社 員 持 株 会 657千株 ７３６９％

文 化 ー 株 式 会 社 6８5千株 ７３５7％

株 式 会 社 銀 行 578千株 ６３89％

第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ８7６千株 ６３７６％

是 枝 周 樹 ８９5千株 ６３６８％

ン 株 式 会 社 ７6５千株 ５３85％

日 本 ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ７９8千株 ５３8６％ 注 ．当社 自己株式 ９１６８5１8８5株 保有 上記 表 記載

．持株比率 自己株式 ９１６８5１8８5株 控除 計算

会社の新株予約権等 関する事項

－ ６８ －

．会社 新株予約権等 関す 事項

．当事業年度末日 い 当社役員 有 新株予約権 状況

平成７5年 月８６日現在

ン ^第 回 株 式 報 酬 型

ン 第 回 ^ン

発 行 決 議 日 平成６6年 6 月７9日 平成６7年 6 月７9日 平成７８年 6 月７9日 発 行 日 平成６6年 6 月８５日 平成６7年 6 月８５日 平成７８年 9 月６5日

残 高 868個 ７５９個 ６9５個

う 当 社 取 締 役 ( 社 外 取 締 役

除 く ) 保 有 状 況 ^{8５７個( 人) ６78個( 人) ６6５個( 人)} う 当社社外取締役

保 有 状 況 ^{― ― ８５個( 人)}

う 当 社 監 査 役 ( 社 外 監 査 役

除 く ) 保 有 状 況 ^{5９個( 人) ７５個( 人) ―} う 当社社外監査役

保 有 状 況 ^{６７個( 人) 個( 人) ―}

目 的 株 式

種 類 数 当社普通株式868１５５５株

(新株予約権 個 ６１５５５株) 当社普通株式６５７１５５５株

(新株予約権 個 5５５株) 当社普通株式95１５５５株 (新株予約権 個 5５５株) 行 使 際 出 資

金 銭 額 (新株予約権 個当^{６１５５５円} ) (新株予約権 個当^5５５円 ) (新株予約権 個当^{６７９１5５５円} ) 行 使 期 間 平成６6年 7 月 ６ 日平成９6年 6 月８５日 平成６7年 7 月 ６ 日

平成９7年 6 月８５日 平成７6年 6 月 ６ 日 平成７9年 8 月８６日

．当事業年度中 当社使用人等 対 交付 新株予約権 状況

該当事項 あ

．そ 他新株予約権等 関 重要 事項

該当事項 あ

会社役員 関する事項

－ ６９ －

．会社役員 関す 事項

．取締役 監査役 状況 平成７5年 月８６日現在

地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 会 長 是 枝 伸 彦 最高経営責任者 代 表 取 締 役 社 長 是 枝 周 樹 最高執行責任者

常 務 取 締 役 由 井 俊 光 会計事務所 ・ ー 事業本部長 常 務 取 締 役 大久保 利 治 ソ ー ン事業本部長

常 務 取 締 役 滝 本 訓 夫 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 取 締 役 松 田 修 一

取 締 役 長 友 英 資 株式会社ＥＮ ソ 代表取締役 常 勤 監 査 役 中 谷 研 二

監 査 役 邦 久 法律事務所 弁護士

監 査 役 五 味 廣 文

注 ．当社 重要 兼職先 間 重要 取引関係 あ

．取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 社外取締役 あ

．監査役 邦久氏 監査役五味廣文氏 社外監査役 あ

．監査役 邦久氏 弁護士 企業法務 精通 財務 会計 関 相当程度 知

見 有 あ

．監査役五味廣文氏 金融行政 研究機関 要職 歴任 財務 会計 関 相 当程度 知見 有 あ

．当社 取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 監査役 邦久氏 監査役五味廣文氏 東京証券 取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出

．取締役 監査役 報酬等 額

区 分 員 数 報 酬 等 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 ^名名 ^{７９８１55７千円}(７７１５89千円)

監 査 役

う 社 外 監 査 役 ^名名 (６8１987千円)^{８9１７5７千円}

合 計

う 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 ^６５名名 ^{７8７１8５９千円}(９６１５76千円) 注 ．取締役 報酬限度額 平成６７年 月７9日開催 第７８回定時株主総会 い 月額７７１5５５千円以

内 使用人分給与 含 い 決議い い 別枠 平成７８年 月

７9日開催 第８９回定時株主総会 い ン報酬 年額5１５５５千円 う 社 外取締役６１５５５千円 以内 決議い い

．監査役 報酬限度額 平成７５年 月７7日開催 第８６回定時株主総会 い 月額6１５５５千円以内 決議い い

．報酬等 額 ン報酬666千円 取締役 名 対 666千円 う 社外取締役 名 対 ６５5千円 含

会社役員 関する事項

－ ６5 －

．社外役員 関 事項

他 会社 社外役員 兼任状況

区 分 氏 名 兼 任 状 況 等

取 締 役 松 田 修 一

株式会社コ

ン ン 株式会社

日本 ン ー 株式会社

ー ー株式会社

社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役

取 締 役 長 友 英 資

コ 証券株式会社 ン株式会社

W､llV､､株式会社 日機装株式会社

社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役

監 査 役 邦 久

株式会社証券保管振替機構 日東紡績株式会社

株式会社 う ン 有機合成薬品工業株式会社 鹿島建設株式会社

社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役

当事業年度 主 活動状況

区 分 氏 名 活 動 状 況

取 締 役 松 田 修 一 当事業年度開催 取締役会６9回 う ６8回 出席 議案 審議 必要 発言 適宜行

取 締 役 長 友 英 資 当事業年度開催 取締役会６9回 う ６8回 出席 議案 審議 必要 発言 適宜行

監 査 役 邦 久 当事業年度開催 取締役会６9回 う ６7回 出席 当事 業年度開催 監査役会６９回 う ６９回 出席 議案 審議 必 要 発言 適宜行

監 査 役 五 味 廣 文 当事業年度開催 取締役会６9回 う ６9回 出席 当事 業年度開催 監査役会６９回 う ６９回 出席 議案 審議 必 要 発言 適宜行

社外役員 締結 い 責任限定契約 内容 概要

当社 社外役員全員 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要

件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結

当該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ

会計監査人の状況

－ ６6 －

．会計監査人 状況

．会計監査人 名称 三優監査法人

．報酬等 額

支 払 額

公認会計士法第 条第 項 監査業務 報酬 ８５百万円

当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他財産上

利益 合計額 ^{８５百万円}

注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監

査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 報酬等 額

合計額 記載

．非監査業務 内容

該当事項 あ

．会計監査人 解任 不再任 決定方針

取締役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ 判断

場合 監査役会 同意 得 うえ 監査役会 請求 基 い 会計監査人

解任 不再任 株主総会 会議 目的 い

監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認

場合 監査役全員 同意 基 監査役会 会計監査人 解任い

会計監査人 法令 違反 公序良俗 反 行為 あ 判断 場合 会計監

査人 解任 不再任 株主総会 会議 目的 取締役会 請求

い

連結貸借対照表

－ ６7 －

連 結 貸 借 対 照 表

平成７5年 月８６日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 預 金 受 取 手 形 及 売 掛 金

有 価 証 券

商 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物

土 地

ー 資 産

そ 他

無 形 固 定 資 産 ソ

ソ 仮 勘 定

そ 他

投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産

そ 他

貸 倒 引 当 金

8１５５3１６49 ８１７85１５96 ８１6５7１８６7 ６５５１５５５ ７７５１8６５ ６９６１65６ ９5１５８7 ７97１85７ ７8７１８77 ８8１６８9

△６5１６８７ 7１859１６75 4１５2５１899 ６１５68１77５ ７１7７8１８９６ ６５１９5８ ７６８１８８９ ６１86６１823 7９6１９７8 ６１５98１６９７ ６7１７5７ ６１976１45６ 97７１9８８ ６７７１9８５ ７７7１７８９ 67５１9５6

△６7１55９

流 動 負 債 5１326１442

買 掛 金 7７９１55５

短 期 借 入 金 6５５１５５５ 年内返済予定 長期借入金 95８１７５５ 年 内 償 還 予 定 社 債 ８8５１５５５

ー 債 務 ９１65８

未 払 金 567１５9７

未 払 費 用 ８７6１５6５

未 払 法 人 税 等 ６８６１８6８

前 受 収 益 786１965

賞 与 引 当 金 ９96１７５５ 返 品 調 整 引 当 金 ６9１79８

そ 他 ８８6１56８

固 定 負 債 996１68６

社 債 ８５１５５５

長 期 借 入 金 865１8５５

ー 債 務 ６６１９8９

退 職 給 付 引 当 金 ７８１87７ 資 産 除 去 債 務 ６7１８６8

そ 他 ９8１７５5

負 債 合 計 6１323１６23

純 資 産 部

株 主 資 本 9１5６6１625

資 本 金 ８１６98１８8５

資 本 剰 余 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 ９１９7５１５9８ 自 己 株 式 △６１６65１７８8 そ 他 包括利益累計額 △7１382 そ 他有価証券評価差額金 ９１9６6

繰 延 損 益 △６７１７99

新 株 予 約 権 29１958

純 資 産 合 計 9１539１2５５ 資 産 合 計 ６5１862１324 負 債 純 資 産 合 計 ６5１862１324

連結損益計算書

－ ６8 －

連 結 損 益 計 算 書

平成７９年 ９ 月 ６ 日

平成７5年 ８ 月８６日

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 2５１922１６75

売 上 原 価 7１44５１9６3

売 上 総 利 益 ６3１48６１26６

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 ７９１５５７

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 ６9１79８

差 引 売 上 総 利 益 ６3１485１47５

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６６１2６５１246

営 業 利 益 2１275１223

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ９１９7６

受 取 配 当 金 ６５１85８

保 険 配 当 金 ７5１78９

助 成 金 収 入 8１７８7

受 取 賃 貸 料 6１５７5

そ 他 ６6１８８９ 7６１7５6

営 業 外 費 用

支 払 利 息 58１９6５

そ 他 ８１５７７ 6６１９8７

経 常 利 益 2１285１446

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 6５６ 6５６

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 7７６

固 定 資 産 除 却 損 ７１9５8

減 損 損 失 9１588

投 資 有 価 証 券 売 却 損 ６１５59 投 資 有 価 証 券 評 価 損 9１999

和 解 金 5５５１５５５

そ 他 9１８６5 5８８１59９

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ６１752１454

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 557１７７８

法 人 税 等 調 整 額 7１９７６ 56９１6９９

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 ６１６87１8５9

当 期 純 利 益 ６１６87１8５9

連結株主資本等変動計算書

－ ６9 －

連結株主資本等変動計算書

( 平成７９年 ９ 月 ６ 日

平成７5年 ８ 月８６日 ₎

単位：千円 株主資本資本金

当期首残高 ８１６98１８8５

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 ８１６98１８8５

資本剰余金

当期首残高 ８１５６８１８89

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 ８１５６８１８89

利益剰余金

当期首残高 ８１65５１８９６

当期変動額

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１６87１8５9

当期変動額合計 8６9１75７

当期末残高 ９１９7５１５9８

自己株式当期首残高 △６１６6９１95８

当期変動額

自己株式 取得 △７85

当期変動額合計 △７85

当期末残高 △６１６65１７８8

株主資本合計

当期首残高 8１697１６57

当期変動額

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１６87１8５9

自己株式 取得 △７85

当期変動額合計 8６9１９67

当期末残高 9１5６6１6７5

連結株主資本等変動計算書

－ ７５ －

単位：千円 そ 他 包括利益累計額

そ 他有価証券評価差額金

当期首残高 △75１５7６

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 79１988

当期変動額合計 79１988

当期末残高 ９１9６6

繰延 損益

当期首残高 △６7１588

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 5１７88

当期変動額合計 5１７88

当期末残高 △６７１７99

そ 他 包括利益累計額合計

当期首残高 △9７１66５

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 85１７77

当期変動額合計 85１７77

当期末残高 △7１８8７

新株予約権

当期首残高 ６６１５6８

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 ６8１89９

当期変動額合計 ６8１89９

当期末残高 ７9１958

純資産合計

当期首残高 8１6６5１56６

当期変動額

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１６87１8５9

自己株式 取得 △７85

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 ６５９１６7５

当期変動額合計 9７８１6８9

当期末残高 9１5８9１７５５

貸借対照表

－ ７６ －

貸 借 対 照 表

平成７5年 月８６日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

商 品

仕 掛 品

貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 器 具 及 備 品

土 地

ー 資 産

無 形 固 定 資 産 ソソ 仮 勘 定

そ 他

投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式

出 資 金

破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 敷 金 及 保 証 金 保 険 積 立 金

会 員 権

貸 倒 引 当 金

7１５68１258 ７１6７７１５６5 ８7１8６６ ８１８95１５５5 ６５５１５５５ ７７５１57９ 5８１8７6 ９８１9６８ ６１686 ８６８１559 ７6６１８7６ ８８１6７7

△６5１６８７ 8１６78１3５7 3１697１9５7 8６９１655 ７５１9６5 ７５５１８７５ ７１6９8１９99 ６８１5６6 ６１898１6６５ 8６7１79６ ６１５65１５85 ６5１7８９ 2１58６１788 969１6６７ 6８6１7７5 ６１5７５ ６８１69６ ６７５１959 ７６７１595 ９８５１９85 ７５８１886 9１５9７

△６6１779

流 動 負 債 5１６65１8６3

買 掛 金 696１5７８

短 期 借 入 金 6５５１５５５ ６年内返済予定 長期借入金 95８１７５５ ６ 年 内 償 還 予 定 社 債 ８8５１５５５

ー 債 務 ８１599

未 払 金 5９6１９7６

未 払 費 用 ８５8１８５9

未 払 法 人 税 等 99１５５５ 未 払 消 費 税 等 86１57９

前 受 金 66１6９７

預 金 ６６9１８８5

前 受 収 益 78５１66６

賞 与 引 当 金 ９76１９95 返 品 調 整 引 当 金 ６9１79８

そ 他 ７9１７５7

固 定 負 債 924１238

社 債 ８５１５５５

長 期 借 入 金 865１8５５

ー 債 務 ６５１59７

そ 他 ６7１8９5

負 債 合 計 6１５9５１５5６

純 資 産 部

株 主 資 本 9１６35１424

資 本 金 3１６98１38５

資 本 剰 余 金 3１５６3１389 資 本 準 備 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 4１５88１893 利 益 準 備 金 ７５6１9７９ そ 他 利 益 剰 余 金 ８１88６１968 別 途 積 立 金 ７１585１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ６１７96１968 自 己 株 式 △６１６65１238 評 価 ・ 換 算 差 額 等 △8１868 そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ８１９８６

繰 延 損 益 △６７１７99

新 株 予 約 権 29１958

純 資 産 合 計 9１６56１5６4 資 産 合 計 ６5１246１566 負 債 純 資 産 合 計 ６5１246１566

損益計算書

－ ７７ －

損 益 計 算 書

平成７９年 ９ 月 ６ 日

平成７5年 ８ 月８６日

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 ^{６9１798１934}

売 上 原 価 ^{6１72５１9５5}

売 上 総 利 益 ^{６3１５78１５29}

返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 ^{７９１５５７}

返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 ^６9１79８

差 引 売 上 総 利 益 ６3１５82１238

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ^{６６１５3５１587}

営 業 利 益 2１５5６１65５

営 業 外 収 益

受 取 利 息 95７

有 価 証 券 利 息 ８１5６９

受 取 配 当 金 ^{８8１６６9}

保 険 配 当 金 ^７5１78９

受 取 賃 貸 料 ^5１６7８

そ 他 ^{６８１6９9 87１６9８}

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ９9１97６

社 債 利 息 8１９88

関 係 会 社 支 援 損 ６６１87６

そ 他 ７１877 7８１７５9

経 常 利 益 2１５65１635

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 ^{6５６ 6５６}

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 ^7７６

固 定 資 産 除 却 損 ７１896

減 損 損 失 9１588

投 資 有 価 証 券 評 価 損 9１999

関 係 会 社 清 算 損 5５５１５５５

そ 他 9１８６5 5８７１5７７

税 引 前 当 期 純 利 益 ６１533１7６4

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ^{９9６１866}

法 人 税 等 調 整 額 ^{△8１7５６ ９8８１６65}

当 期 純 利 益 ６１５5５１549

株主資本等変動計算書

－ ７８ －

株主資本等変動計算書

( 平成７９年 ９ 月 ６ 日

平成７5年 ８ 月８６日 ₎

単位：千円 株主資本資本金

当期首残高 ８１６98１８8５

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 ８１６98１８8５

資本剰余金 資本準備金

当期首残高 ８１５６８１８89

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 ８１５６８１８89

資本剰余金合計

当期首残高 ８１５６８１８89

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 ８１５６８１８89

利益剰余金 利益準備金

当期首残高 ７５6１9７９

当期変動額

当期変動額合計 －

当期末残高 ７５6１9７９

そ 他利益剰余金 別途積立金

当期首残高 ７１６85１５５５

当期変動額

別途積立金 積立 ９５５１５５５

当期変動額合計 ９５５１５５５

当期末残高 ７１585１５５５

繰越利益剰余金

当期首残高 ６１５６９１９76

当期変動額

別途積立金 積立 △９５５１５５５

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１５5５１5９9

当期変動額合計 ７8７１９9７

当期末残高 ６１７96１968

利益剰余金合計

当期首残高 ８１９５6１９５５

当期変動額

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１５5５１5９9

当期変動額合計 68７１９9７

当期末残高 ９１５88１89８

株主資本等変動計算書

－ ７９ －

単位：千円

自己株式当期首残高 △６１６6９１95８

当期変動額

自己株式 取得 △７85

当期変動額合計 △７85

当期末残高 △６１６65１７８8

株主資本合計

当期首残高 8１９5８１７６7

当期変動額

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１５5５１5９9

自己株式 取得 △７85

当期変動額合計 68７１７５7

当期末残高 9１６８5１９７９

評価・換算差額等

そ 他有価証券評価差額金

当期首残高 △76１56９

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 79１995

当期変動額合計 79１995

当期末残高 ８１９８６

繰延 損益

当期首残高 △６7１588

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 5１７88

当期変動額合計 5１７88

当期末残高 △６７１７99

評価・換算差額等合計

当期首残高 △9９１６5７

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 85１７8９

当期変動額合計 85１７8９

当期末残高 △8１868

新株予約権

当期首残高 ６６１５6８

当期変動額

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 ６8１89９

当期変動額合計 ６8１89９

当期末残高 ７9１958

純資産合計

当期首残高 8１８7５１６７8

当期変動額

剰余金 配当 △８68１５57

当期純利益 ６１５5５１5９9

自己株式 取得 △７85

株主資本以外 項目 当期変動額 純額 ６５９１６79

当期変動額合計 786１８86

当期末残高 9１６56１5６９

連結計算書類 係る会計監査報告

－ ７5 －

連結計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７5年 月 日

株式会社 情報サー

取締役会 御中

三 優 監 査 法 人

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員

^{公認会計士 杉 田 純 ㊞}

_{公認会計士 藤 浩 史 ㊞}

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作 成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的

保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監 査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価

基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い

当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算 書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討

当監査法人含 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 拠 株式会社 情報サー 及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財 産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上

計算書類 係る会計監査報告

－ ７6 －

計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７5年 月 日

株式会社 情報サー

取締役会 御中

三 優 監 査 法 人

代 表 社 員

業 務 執 行 社 員

^{公認会計士 杉 田 純 ㊞}

公認会計士 _{藤 浩 史 ㊞}

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計 算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運

用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示

い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施

求 い

監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 そ 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意

見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手

続 立案 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 そ 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要

点 い 適正 表示 い 認

利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上

監査役会の監査報告

－ ７7 －

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会 平成７９年 月 日 平成７5年 月８６日 第８6期事業年度 取締役

職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書

作成 以下 報告い

．監査役及 監査役会 監査 方法及 そ 内容

監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果

い 報告 受 取締役等及 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報

告 受 必要 応 説明 求

各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等

従い 取締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査

環境 整備 努 取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及 使用人

等 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書

類等 閲覧 本社及 主要 事業所 い 業務及 財産 状況 調査い

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確

保 体制そ 他株式会社 業務 適正 確保 必要 会社

法施行規則第６５５条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及

当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及 使用

人等 そ 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求

意見 表明い

子会社 い 子会社 取締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 図 必

要 応 子会社 事業 報告 受 以上 方法 基 当該事業年度 係

事業報告及 そ 附属明細書 い 検討い

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視

及 検証 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要

応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確

保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管

理基準 平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受

必要 応 説明 求 以上 方法 基 当該事業年度 係 計算書類 貸

借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 そ 附属明細書並

連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結

注記表 い 検討い

監査役会の監査報告

－ ７8 －

．監査 結果

事業報告等 監査結果

一 事業報告及 そ 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示

い 認

二 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大

三 内部統制 事実 認 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当

該内部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い

指摘 事項 認

計算書類及 そ 附属明細書 監査結果

会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認

連結計算書類 監査結果

会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認

平成７5年 月 日

株式会社 情報サー 監査役会

常 勤 監 査 役 _{中 谷 研 二 ㊞}

監 査 役 _{邦 久 ㊞}

監 査 役 _{五 味 廣 文 ㊞}

注 監査役 邦久及 監査役五味廣文 会社法第 条第６6号及 第８８5条第 項 定

社外監査役 あ

以 上

以 上

剰余金処分議案

－ ７9 －

株主総会参考書類

議案お び参考事項

第 号議案 剰余金処分 件

当社 株主 皆様 日頃 支援 応え 継続的 安定的 配当 実施

財務状況 当期 業績 今後 事業展開等 総合的 勘案 次

期末配当 そ 他剰余金 処分 い い 存

．期末配当 関 事項

配当財産 種類

金銭 い

配当財産 割当 関 事項 そ 総額

当社普通株式 株 金６７円 い い 存

場合 配当総額 ８68１５９5１９６７円

剰余金 配当 効力 生 日

平成７5年 月７8日 い い 存

．そ 他 剰余金 処分 関 事項

増加 剰余金 項目 そ 額

別途積立金 ９５５１５５５１５５５円

減少 剰余金 項目 そ 額

繰越利益剰余金 ９５５１５５５１５５５円

定款一部変更の件

－ ８５ －

第 号議案 定款一部変更 件

現行定款 一部 次 改 い 存

．変更 理由

当社 事業目的 整理 明確化 今後 事業展開 多様化 対応

現行定款第 条 目的 所要 変更 行う あ 会社法 記

載 表現 合わ 所要 変更 行う あ

．変更 内容

変更 内容 次 あ

下線部分 変更箇所 示

現 行 定 款 変 更 案

目 的 目 的

第 条 条文省略

～ 条文省略

新 設

新 設

～ 条文省略

新 設

～ 条文省略

新 設

新 設

～⑱ 条文省略

第 条 現行

～ 現行

・コン ー ン サー

ー 事業 ン ー運用事業

～ 現行

企業そ 他組織団体 合併 買収 事

業譲渡 提携等 関 仲介 助言

コンサ ン

～ 現行

広告宣伝 情報媒体 販売 広告宣伝

関 企画制作 広告代理店

通信販売業 業

～ 現行

議決権 代理行使 議決権 代理行使

第６8条 条文省略

．前項 代理人 代理権 証明

書面 株主総会毎 当会社 提出

第６8条 現行

．前項 場合 株主 代理人

代理権 証明 書面 株主総

会毎 当会社 提出

定款一部変更の件

－ ８６ －

現 行 定 款 変 更 案

取締役会 招集 議長 取締役会 招集 議長

第７７条 条文省略

．取締役会 招集通知 会日 日

前 各取締役 各監査役 対

発 緊急

場合 期間 短縮

第７７条 現行

．取締役会 招集通知 会日 日

前 各取締役 各監査役

対 発

緊急 場合 期間 短縮

監査役会 招集通知 監査役会 招集通知

第８８条 監査役会 招集通知 会日 日

前 発 緊

急 場合 期間 短縮

第８８条 監査役会 招集通知 会日 日

前 発

緊急 場合 期間 短

縮

取締役選任議案

－ ８７ －

第 号議案 取締役 名選任 件

取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了 取締役 名

選任 願いい い 存

取締役候補者 次 あ

番 号 ^氏 生 年 月 日 ^{名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有}当社株式 数

６ 是 ^え枝 伸^ぶ 彦 昭和６７年 月６６日生

昭和5７年６６月 当社設立 取締役

６１５８９１6８５株 昭和55年６６月 当社代表取締役社長

昭和6８年６７月 有限会社 ・ ー興産

現・株式会社 ー ー ン 取締役 現任

平成 ９ 年 6 月 当社代表取締役会長兼社長 平成６6年 6 月 当社代表取締役会長兼社長

最高経営責任者 平成６7年 ９ 月 当社代表取締役会長

最高経営責任者 現任

７ 是 ^え枝 周 樹 昭和８9年 月７９日生

平成 ８ 年 ８ 月 株式会社 ・ ー企画

８９5１5９９株 現・株式会社 ー ー ン

取締役 現任 平成 6 年 6 月 当社取締役

平成 9 年 ９ 月 株式会社 ー 現・株式会社

ー 代表取締役

平成６６年 6 月 当社常務取締役 平成６８年 5 月 当社専務取締役

平成６９年６７月 株式会社 ・ ー・ ー代表取締役 平成６5年 ９ 月 当社取締役副社長

平成６6年 6 月 当社代表取締役副社長 最高執行責任者 平成６7年 ９ 月 当社代表取締役社長

最高執行責任者 現任)

取締役選任議案

－ ８８ －

番 号 ^氏 生 年 月 日 ^{名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有}当 社 株 式 数

８ 由 井^い 俊 光 昭和８９年 月６９日生

平成元年 ９ 月 当社営業統括本部関西事業部京都支社長

６８１6６8株 平成６５年 6 月 当社取締役営業本部東京中央支社長

平成６６年６５月 当社取締役営業本部長 平成６７年 ９ 月 当社常務取締役営業本部長

平成６6年 ９ 月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長 平成６7年 ９ 月 当社常務執行役員業務管理本部長 平成６8年 ９ 月 当社常務執行役員営業本部長 平成７５年 6 月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成７６年 ９ 月 当社取締役常務執行役員会計事務所

・ ー 事業本部長

平成７９年 6 月 当社常務取締役会計事務所 ・ ー 事業本部長 現任

９ 大 久 保^く 利 治 昭和８５年６７月６8日生

平成 ９ 年 ９ 月 当社開発本部CS部長

６８１８８6株 平成 8 年６５月 当社開発本部開発統括部長

平成６６年 6 月 当社取締役企画・開発本部副本部長 開 平成６９年 ９ 月 当社執行役員営業本部企業経営発担当

平成６6年 ９ 月 当社執行役員営業本部会計事務所事業部長 平成６8年 ９ 月 当社常務執行役員 ー事業部長 ン 本部長 平成６9年 ９ 月 当社常務執行役員開発・サ ー 本部長 平成７５年 6 月 当社取締役常務執行役員開発・サ ー 平成７６年 ９ 月 当社取締役常務執行役員ソ本部長 ー ン

事業本部長

平成７９年 6 月 当社常務取締役ソ ー ン事業本部 長 現任

5 滝 本 訓 夫

昭和８9年 月 日生

平成６6年 ９ 月 当社執行役員経営管理本部副本部長

６８１８８6株 平成６7年 ９ 月 当社常務執行役員経営管理本部長

平成７５年 6 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 平成７６年 ９ 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長

最高財務責任者

平成７９年 ９ 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 最高財務責任者 最高情報責任者 平成７９年 6 月 当社常務取締役経営管理本部長 最高

財務責任者 最高情報責任者 現任

取締役選任議案

－ ８９ －

番 号 ^氏 生 年 月 日 ^{名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有}当社株式 数

6 松 田 修^{う い}一 昭和６8年６５月 日生

平成 ８ 年 ９ 月 早稲田大学 科学研究所 現・WBS研究 ン ー 教授

5１５５５株 平成６５年 ９ 月 早稲田大学 ー 経営大学

院 国際経営学専攻 教授 平成６7年 6 月 当社取締役 現任

平成６9年 ９ 月 早稲田大学大学院商学研究科 専攻 MOT担当 教授 平成７９年 ９ 月 早稲田大学名誉教授 現任

7 長 友 ^えい英 資 昭和７８年 月 日生

昭和９6年 ９ 月 東京証券取引所入所

５株 平成６８年６６月 株式会社東京証券取引所執行役員

平成６5年 6 月 同社常務取締役

平成６7年６７月 同社常務取締役 最高自主規制責任者 平成６9年６５月 株式会社ＥＮ ソ 代表取締役 平成７５年 ９ 月 早稲田大学大学院商学研究科客員教授現任 平成７７年 6 月 当社取締役 現任現任

重要 兼職 状況

株式会社ＥＮ ソ 代表取締役 注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．松田修一 長友英資 両氏 社外取締役候補者 あ

．社外取締役候補者 理由等 い

松田修一氏 同氏 培 学識経験者 幅広い見識 公認会計

士 知識等 当社 経営 活 い く 社外取締役 選任 願い

あ 同氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年間 あ 同氏 社外取締役 社外監査役 以外 方法 会社経営 関与 あ

上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断い

長友英資氏 同氏 培 コー ー ・ ン 内部統

制 等 関 豊富 経験 証券市場管理業務等 知識 当社 経営 活 い

く 社外取締役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期間

本総会終結 時 年間 あ

．社外取締役 責任限定契約 い

当社 松田修一 長友英資 両氏 間 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結 当 該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ 両氏 再任 承認 場合 当社 両氏 間 責任限定契約 継続 予定 あ

．松田修一 長友英資 両氏 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満

補欠監査役選任議案

－ ８5 －

第 号議案 補欠監査役 名選任 件

本総会終結 時 次期定時株主総会開催 時 間 監査役 法令 定 員数

欠く 場合 備え 予 補欠監査役 名 選任 願いい い 存

候補者内山脩氏 常勤監査役中谷研二氏 候補者北畑隆生氏 社外監査役 邦久氏

社外監査役五味廣文氏 補欠 選任 い

本議案 関 監査役会 同意 得

補欠監査役候補者 次 あ

候 補 者

番 号 ^氏 生 年 月 日 ^{名 略 歴 重 要 兼 職 状 況 所 有}当社株式 数

６ ^{う内 山 脩}

昭和７７年 月７5日生

平成６５年 ９ 月 当社管理本部総務 ー 部長

８８１9８7株 平成６6年 ９ 月 当社新商品企画開発本部企画調査部給

与・人事 ー 部長兼経営

管理本部人事制度改革室長

平成６6年６５月 当社経営管理本部人事制度改革室長兼 経営品質管理室ISO推進事務局長 平成６7年 ９ 月 当社経営管理本部経営品質管理室長 平成６8年 ９ 月 当社内部統制室長

平成６9年 6 月 当社常勤監査役 平成７８年 6 月 当社参与 現任

７ ^{北 畑 隆 生}

昭和７5年 月６５日生

昭和９7年 ９ 月 通商産業省入省

５株 平成６6年 6 月 経済産業省経済産業政策局長

平成６8年 7 月 経済産業事務次官 平成７５年 7 月 経済産業省退官

平成７７年 6 月 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 平成７７年 6 月 丸紅株式会社社外監査役 現任 注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．北畑隆生氏 補欠 社外監査役候補者 あ

．補欠 社外監査役候補者 理由等 い

北畑隆生氏 同氏 培 行政官 幅広い見識 豊富 経験

監査役 就任 場合 当社 監査体制 強化 活 い く 補欠 社外監査役

選任 願い あ 同氏 社外取締役 社外監査役 以

外 方法 会社経営 関与 あ 上記 理由 社外監査役 職務

適切 遂行 判断い

．補欠 社外監査役 責任限定契約 い

当社 北畑隆生氏 監査役 就任 場合 同氏 間 会社法第９７８条第 項 賠償 責任 い 法令 定 要件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約

締結 予定 あ 当該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額

．北畑隆生氏あ 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満

以 上

地図

株主総会会場 案内図

会場：東京都新宿区西新宿四丁目６5番 号

住友不動産西新宿 号館 階

サー 西新宿 ROOM

TEL ５８２８８７５２７6６６ 代表

西新宿ビル３号館 ベルサール西新宿

新宿ランプ

新宿中央公園 十二社^熊野神社 池の下

住友不動産 新宿セントラル パークビル

ヒルトン東京 ハイアット

リージェンシー 都庁 東京

都庁 新宿

住友ビル 都営大江戸線都庁前駅

都庁 新宿ワシントン ホテル 新宿

ＮＳビル

ＫＤＤＩビル ^{京王プラザ}ホテル 新宿 三井ビル 新宿アイランドタワー

新宿野村ビル

新宿エルタワー モード学園 コクーンタワー 新宿センタービル

明治安田生命ビル 西口

代々木 新大久保

新宿駅

東京メトロ 丸ノ内線西新宿駅 東京医科大学病院

青 梅 街 道

甲  州  街 

道

南口

交通 案内

新宿 駅 西口 徒歩６5分 ＪＲ線他

都庁前 駅 Ａ 出口 徒歩 分 都営大江戸線 西新宿 駅 番出口 徒歩６2分 東京メトロ丸ノ内線 バス利用 場合

新宿駅西口交番脇階段出口⑪ 番乗場 乗車 十二社池 下 下車 熊野神社方向徒歩 分

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