(証券コー
７７ＢＢ)
平成８５年 月 日
株 主 各 位
神戸市中央区坂口通一丁目 番６８号
代表取締役社長
三
宅
宏
和
第Ｅ９回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別
高配 賜 厚
礼申 あ
当社第Ｅ９回定時株主総会 下記
開催い
出席
い
う
通知申 あ
当日 出席願え い場合
書面
っ 議決権を行使
ま
手
数
後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対
賛否
を 表示い
平成3５年 月28日 水曜日 午後 時3５分ま
到着
う 返送い
く 願い申しあ ま
敬 具
記
．日
時
平成８５年 月７Ｅ日 木曜日 午前６５時
．場
所
神戸市中央区港島中町六丁目６５番 号
神戸 ー
ホ
南館 階大輪田 間
来場 際 末尾 株主総会会場 案内図 参照 い
．目 的 事 項
報 告 事 項
第Ｅ９期 平成７Ｅ年 月 日
平成７Ｅ年６７月８６日
事業報告
び計算書類 内容報告 件
決 議 事 項
第 号議案
剰余金 処分 件
第 号議案
役員賞与支給 件
以 上
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 あ◎株主総会参考書類 事業報告 び計算書類 修正 生 場合 ン ーネ 上 当社 (hががpＦ４４くくく３qbb３co３jp４) 掲載 い 了承 い
添付書類
事
業
報
告
平成７Ｅ年 月 日
平成７Ｅ年６７月８６日
．会社 現況 関
事項
事業 経過
び成果
当事業年度
わ 国経済
政府や日銀
経済・金融政策 推進 背景 株高・
円安 持続
企業収益 好転 投資や雇用環境 改善
先行
不透明感 払
拭
個人消費 回復 緩や
食品業界
円安基調 加え原材料価格 上昇や天候不順
農作物 価
格 上昇い
う 市場環境
当社 主力分野 あ
ー 業界
国際的
生乳 供給過多 あ
状態 反転
輸入原料 ー 価格 上昇
調達環境
厳
い
販売
家飲
浸透
需要 拡大
販売量 販売金額 伸長
う 情勢
当社 い
食 安全・安心 確保 最重点
品
質管理体制
強化 販売 促進 新製品 開発 コ
低減等 引 続 努
結果 家庭用 ー 製品
ョコ ー
売上 順調 推移
売上高
９Ｅ８億 千 百万円 前年同期比６５９３8％
営業利益 ９8億 千 百万円
前年同期比Ｅ８３7％
経常利益 ９8億 千 百万円 前年同期比Ｅ８３Ｅ％
当期純利益
８８億 千万円 前年同期比Ｅ7３６％
部門別 営業内容
次
あ
ー 部門
主力
ー ー
個入
ー
販売 引 続 好調
推移
ー
ー
キ ン
ー
伸長
結果
売上高 ９Ｂ8億 千 百万円 前年同期比６５９３Ｅ％
同部門
新製品
ー ー
ー ー
熟成
ン ー 入
ワ ン 合う
ー ー
ン ョ ＆
ー 入
ー
ー
福岡県産
あ
う苺
濃硬 ー
熟成
ン ー
ン
ュ
ン
ョコ
発売い
部門
新製品
種 野菜
黒
う味
袋
発売
製品 売上減少 伴い 売上高
億 千
百万円 前年同期比Ｅ8３Ｅ％
ョコ ー 部門
ン ー
好調 あ
売上高 ６Ａ億
百万円 前年同期比６５7３７％
他部門
売上高
億 千 百万円 前年同期比Ｅ６３６％
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
当社 部門別売上高 取
表示い
次
あ
＜部門別売上高＞
部
門
金
額
構
成
比
前事業年度比増減率
ー
９Ｂ１8ＡＢ百万円
Ｅ９３Ｅ％
９３Ｅ％
88６百万円
６３8％
△６３６％
ョ コ ー
６１Ａ５７百万円
８３５％
7３７％
他
６８８百万円
５３８％
△8３Ｅ％
合
計
９Ｅ１８7９百万円
６５５３５％
９３8％
設備投資
び資金調達 状況
当事業年度 実施
設備投資 総額 88億 千 百万円
主
神戸市西区
建設
新工場 用地取得
び建物・設備 あ
上記設備資金
全額自己資金
充当
予定 あ
財産
び損益 状況
区 分 (平成７Ｂ年６７月期)第 Ｅ６ 期 (平成７7年６７月期)第 Ｅ７ 期 (平成７8年６７月期)第 Ｅ８ 期 (平成７Ｅ年６７月期)第 Ｅ９ 期(当期)
売 上 高
(百万円) ９６１Ａ７７ ９Ａ１５５６ ９7１６６Ａ ９Ｅ１８7９
経 常 利 益
百万円 ７１５７7 ８１５８8 Ａ１７５Ａ ９１88Ｂ
当 期 純 利 益
(百万円) ６１５６Ｅ ６１Ｅ９Ａ ８１９８６ ８１８８５
株 当 当 期 純 利 益
(円) ９Ｅ３Ａ7 Ｅ９３Ｂ９ ６7８３8Ｅ ６7５３ＥＡ
総 資 産
(百万円) ７Ｅ１8Ｂ8 ８７１7Ａ７ ８８１Ａ７８ ９Ｂ１８Ｂ６
純 資 産
(百万円) ６7１8６Ａ ６Ｅ１8Ｅ９ ７６１６８Ｅ ７９１８５Ｅ
株 当 純 資 産 額
(円) 8ＢＢ３Ｂ９ ＥＢ7３7Ｅ ６１５8９３Ｅ６ ６１７９7３ＢＡ
対処
課題
当社
健康
明
楽 い食文化 提供
社会 貢献
いう経営理
念 実践
開発先導型活力企業
び
高収益安定企業
目指
活動
開発先導型活力企業
ー ー
ー
ー
福岡県産あ
う苺
ー ー
熟成
ン ー 入
い
新味あ 味覚・物性 持
商品 発売
高収益安定企業
当社
ー 経営 推進
細分化
組織
主体的 採算向上 取 組
ー
ー ー っ経営、
経
営感覚 持 人材 育成
六甲
ー
ソ
実践・深耕
意識
合わ
全員参加
経営 目指
国内 目 転
わ 国経済
政府や日銀
経済政策 金融政策
企業収益や雇用環境 改善傾向 あ
緩や
回復傾向 あ
諸外
国 政情不安 政策動向
影響
先行 不透明 状況 続
思わ
乳製品業界
世界的 生乳 供給過多 あ
状態 反転
輸入原料
ー 価格 上昇
今後 中長期
う 価格 推移
見極 対処
い
や日欧
貿易協定
い
今後 動向 注視
有利 原料調達 努
い
食品表示法や原料原産地表示
食品
法令・制度変更
適切 対
応 迫
う 状況下
あ
当社 い
新 い市場 開拓 事業領域
探索
び生産能力 増強 生産効率 向上 目指
新工場 建設 取 組
い
食品 ー ー
最 重要 基本 あ 食 安全・安心 確保 最優先
開
発先導型活力企業
び
高収益安定企業
実現 向
引 続 取 組
い
株主 皆様
今後
変わ
支援
鞭撻 賜
う
願い申 あ
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
主要 事業内容
平成29年12月31日現在
当社 主 事業内容
ー
製造販売
等 食品 販売
び ョコ ー
輸入販売 あ
主要 事業所
平成29年12月31日現在
本 社
神戸市中央区坂口通一丁目 番６８号
支 店
東 京：東京都中央区
大 阪：大阪市淀川区
名古屋：名古屋市中区
営業所
東 北：仙台市宮城野区
関東北：群馬県高崎市
福 岡：福岡市博多区
工 場
稲 美：兵庫県加古郡稲美町
長 野：長野県佐久市
使用人 状況
平成29年12月31日現在
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
９５５名
Ｂ名増
９５３７歳
６Ｂ３６年
注 上記 嘱託８９名 臨時雇用者８６８名 含
主要 借入先 状況
平成29年12月31日現在
借
入
先
借
入
金
残
高
株 式 会 社 三 菱 東 京
Ｊ 銀 行
７１Ａ５５百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社
６１７Ａ５百万円
株 式 会 社
銀 行
7Ａ５百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行
Ａ５５百万円
．会社 株式 関
事項
平成29年12月31日現在
発行可能株式総数
Ｂ５１５５５１５５５株
発行済株式 総数
７６１９Ａ７１６７Ａ株
株主数
Ａ１Ａ８８名
大株主 上位1５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
三 菱 商 事 株 式 会 社 ８１７６8千株 ６Ｂ３Ａ７％
持 株 会 ６１６8６千株 Ｂ３５Ｂ％
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｊ 銀 行 Ｅ7７千株 ９３ＥＥ％
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 8Ａ８千株 ９３８8％
株 式 会 社 ワ ９７8千株 ７３７５％
塚 本 哲 夫 ９６９千株 ７３６８％
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 ８Ｅ8千株 ７３５９％
保 険 ー 株 式 会 社 ８Ｅ５千株 ７３５５％
今 津 龍 三 ８Ｂ8千株 ６３8Ｅ％
塚 本 産 業 有 限 会 社 ８Ｂ９千株 ６３87％
注 持株比率 自己株式６１ＥＢ7１7Ｂ８株 控除 計算
そ 他株式 関
重要 事項
該当事項 あ
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
．会社 役員 関
事項
取締役
び監査役 状況
平成29年12月31日現在
地 位 氏 名 担 当 び 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役
取 締 役 会 長 塚 本 哲 夫 塚本産業有限会社代表取締役社長 代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 三 宅 宏 和
専 務 取 締 役 中 島 雅 一 営業本部長
専 務 取 締 役 塚 本 浩 康 経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当
常 務 取 締 役 中 山 正 夫 生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長
取 締 役 大 川 良 経営管理本部長
取 締 役 笹 井 研 二 経営企画部長株式会社 ー・ ー・ ー取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵA コ 取 締 役 中 村 行 男 生産本部副本部長兼稲美生産部長
取 締 役 丸 山 泰 次 営業本部副本部長兼業務用営業部長
取 締 役 斎 藤 保 典 営業本部家庭用営業部長
取 締 役 佐 藤 容 子 佐藤法律事務所所属弁護士
取 締 役 小 山 剛
三菱商事株式会社農産酪農部長
株式会社 取締役
株式会社 ー・ ー・ ー取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵA コ 株式会社 取締役
取 締 役 岩 野 了 合同会社 ン ー 代表
常 勤 監 査 役 國 宗 勝 彦
監 査 役 阿 部 茂 樹
監 査 役 今 津 龍 三 今津株式会社代表取締役社長
注 ．取締役佐藤容子氏 小山 剛氏 び岩野 了氏 会社法第 条第６Ａ号 定 社外取締役 あ ．監査役今津龍三氏 び早川芳夫氏 会社法第 条第６Ｂ号 定 社外監査役 あ
．監査役阿部茂樹氏 当社経理部長 び経理担当取締役 歴任 財務 び
会計 関 相当程度 知見 有
．監査役早川芳夫氏 公認会計士 び税理士 資格 有 財務 び会計 関 相当程度 知見 有
．取締役佐藤容子氏 び岩野 了氏 び 監査役今津龍三氏 び早川芳夫氏 東京証券取引所 対 独立役員 届 出
．取締役大濱計介氏 び岡田裕之氏 平成７Ｅ年 月７Ｅ日開催 第Ｅ８回定時株主総会終結 時 任期満了 退任い
．当事業年度中 取締役 地位 担当 び重要 兼職 状況 び 監査役 重要 兼職 状況 次 変更
氏 名 地 位 担 当 び 重 要 兼 職 状 況
変 更 前 変 更 後 異 動 年 月 日
中 島 雅 一 専務取締役営業本部長兼菓子営業部長 専務取締役営業本部長 平成７Ｅ年 月 日付
塚 本 浩 康 常務取締役経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保 証部担当兼購買部担当
専務取締役経営企画部担当 兼人事総務部担当兼品質保
証部担当兼購買部担当 平成７Ｅ年 月 日付
笹 井 研 二 取締役経営企画部長株式会社 ー・ ー・ ー取締役
取締役経営企画部長 株式会社 ー・ ー・ ー取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵAコ
平成７Ｅ年 月６8日付
丸 山 泰 次 取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長 取締役営業本部副本部長兼業務用営業部長 平成７Ｅ年 月 日付
小 山 剛
取締役
三菱商事株式会社農産酪農部長 株式会社 取締役 株式会社 ー・ ー・ ー取締役
取締役
三菱商事株式会社農産酪農部長 株式会社 取締役 株式会社 ー・ ー・ ー取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵAコ
平成７Ｅ年 月６8日付
取締役
三菱商事株式会社農産酪農部長 株式会社 取締役 株式会社 ー・ ー・ ー取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵAコ
取締役
三菱商事株式会社農産酪農部長 株式会社 取締役 株式会社 ー・ ー・ ー取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵAコ 株式会社 取締役
平成７Ｅ年６７月７Ｂ日付
早 川 芳 夫 監査役早川会計事務所代表 学校法人大阪成蹊学園監事
監査役
早川会計事務所代表 学校法人大阪成蹊学園監事 上新電機株式会社社外監査役
平成７Ｅ年 月７7日付
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
取締役
び監査役 報酬等 総額
区 分 支 給 人 員 支 給 額
取 締 役 ６Ａ名 ７ＡＥ百万円
監 査 役 名 ７7百万円
合 計 ６Ｅ名 ７8Ｂ百万円
注 ．取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与7９百万円 含
．上記 報酬等 総額 平成８５年 月７Ｅ日開催予定 第Ｅ９回定時株主総会 い 付議い 役員 対 賞与支給予定額 取締役分Ｂ8百万円 監査役分 百万円 含
．上記 平成７Ｅ年 月７Ｅ日開催 第Ｅ８回定時株主総会終結 時 退任 取締役 名 含
社外役員 関
事項
重要 兼職 状況
び 当該兼職先 当社
関係
・取締役佐藤容子氏
佐藤法律事務所所属 弁護士 あ
同法律事務所
当
社
間 特別 関係 あ
・取締役小山 剛氏
三菱商事株式会社 農産酪農部長 あ
同社
当社
筆頭株主 主要 取引先 あ
同氏
株式会社
ー・ ー・ ー
取締役 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵA コ
あ
株式会社
ー・ ー・ ー 当社製品 製造委託先 あ
PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵA
当社 三菱商事株式会社
合弁会社 あ
他 兼職先 当社
間
特別 関係 あ
・取締役岩野 了氏
合同会社
ン
ー
代表 あ
同社
当社
間 特別 関係 あ
・監査役今津龍三氏
今津株式会社 代表取締役社長 あ
同社
当社
間
ョコ ー 等 取引関係 あ
・監査役早川芳夫氏
早川会計事務所 代表 あ
同会計事務所
び
他
兼職先
当社
間 特別 関係 あ
当事業年度
主 活動状況
区 分 氏 名 主 活 動 状 況
取締役 佐 藤 容 子 当事業年度 開催士 専門的見地 取締役会６８回 う ６７回 出席法務関係 い 適宜発言 行 弁護
取締役 小 山 剛 平成７Ｅ年 月７Ｅ日 就任以降 開催回 出席 国内外 食料・食品業界 幅広い情報等取締役会６５回 うい 適 宜発言 行
取締役 岩 野 了 平成７Ｅ年 月７Ｅ日 就任以降 開催６５回 出席 当社 ン 戦略 ン開発等取締役会６５回 うい 専門 的見地 適宜発言 行
監査役 今 津 龍 三 当事業年度 開催会６８回 う ６５回 出席取締役会６８回 う ６５回 出席 監査役企業経営等 分野 豊富 経 験 基 適宜発言 行
監査役 早 川 芳 夫 当事業年度 開催会６８回 う ６７回 出席取締役会６８回 う ６７回 出席 監査役公認会計士 専門的見地 適宜発言 行
責任限定契約 内容 概要
当社
各社外取締役
び各社外監査役
間
会社法第９７7条第 項 規定 基
同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定
契約 締結
当該契約 基
損害賠償責任限度額
法令 定
額
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
社外役員 報酬等 総額
支 給 人 員 支 給 額
社 外 役 員 報 酬 等 総 額 名 ６９百万円
注 上記社外役員 報酬等 総額 ． 取締役 び監査役 報酬等 総額 含
．会計監査人 関
事項
名
称
新日本有限責任監査法人
報酬等 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ７Ｅ百万円
当社 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 ７Ｅ百万円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査
監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 報酬等 額
合計額 記載
．当社監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況 び報酬見積 算出根 拠 適切 あ う い 必要 検証 行 上 会計監査人 報酬等 額 い 同意い
解任 不再任 決定 方針
当社監査役会
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定
事項 該当
場合
会社法 公認会計士法等 法令違反
懲戒処分や監督官庁
処分 受
場合
他 会計監査人 監査品質 品質管理 独立性 総合的能力等 観点
監査 遂行
不十分 あ
判断
場合
当該会計監査人 解任又 不再任
い 検討
解
任又 不再任 妥当 認
場合
会計監査人 解任又 不再任 関
議案 決定
当社取締役会 当該決定 基
当該議案 株主総会 提出い
会計監査人 過去 年間 受
業務停止処分
金融庁 平成７7年６７月７７日付 発表
懲戒処分等 内容 概要
処分対象
新日本有限責任監査法人
処分内容
平成７8年 月 日
平成７8年 月８６日
ヶ月間 契約 新規 締結 関
業
務 停止
処分理由
監査法人 運営 著
不当
．業務 適正を確保
体制
び当該体制 運用状況
取締役 職務 執行 法令
び定款 適合
確保
体制
他会社 業
務 適正 確保
体制
い
決定内容
び
運用 状況 概要
以下
あ
取締役
び使用人 職務 執行 法令
び定款 適合
確保
体制
決議 内容 概要
取締役
び使用人 法令・定款・社内規程 遵守
企業倫理 尊重
行動
う 企業行動基準
定
法令等 遵守
い
徹底 図
コン
ン 委員会
設置
コン
ン
確立 向
基本方針 策定 社内体制
び ー
整備等
い
審議 行う
法令等 違反 未然防止や発生時 適
切 対応等コン
ン 体制 維持・向上 図
啓蒙活動 推進
社会 秩序や安全 脅威 与え 反社会的勢力
び団体 対
断固
対
決
排除 努
取引関係等一切 関係 持
い
体制 運用状況 概要
取締役
び使用人 法令・定款・社内規程 遵守
企業倫理 尊重
行動
う 六甲
ー行動基準
定
い
法令等 遵守
い
徹底 図
社長 委員長
コン
ン 委員会
設置
年 回 コン
ン
拡大委員会
開催
法令等 違反 未然防止や発生時 適切 対応等コン
ン
体制 維持・向上 図
啓蒙活動 推進
取締役 職務 執行 係 情報 保存
び管理 関
体制
決議 内容 概要
取締役 職務執行 係 情報
い
文書管理規程
定
基
適切
確実 検索
び閲覧可能 状態
定
期間 保存・管理
体制 運用状況 概要
取締役 職務執行 係 情報
い
文書管理規程
基
当社
ー
あ
ネ
役員規程集
保存
取締役
び監査役 い
閲覧
状態
損失 危険 管理 関
規程
他 体制
決議 内容 概要
管理規程
定
管理委員会
設置
事業上
管理 関
方針 決定
び
管理体制 整備 構築 行う
重大 危機 生
場合
社長 本部長
危機対策本部 設置
迅速 初動態勢
機動的
適切 対策 策定 実行
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
体制 運用状況 概要
当社
危機管理
ュ
策定
重大 危機 生
場合
社長 本部長
危機対策本部 立 上
迅速
適切 対応
う
取締役 職務 執行 効率的 行わ
確保
体制
決議 内容 概要
取締役 職務 執行 効率的 行わ
確保
体制 基礎
月 回
定例取締役会 開催
適宜臨時取締役会 開催
経営 関
重要事項
い
事前 経営会議
い 議論 行い
審議 経
取締役会
決定
取締役会 決定 基
業務執行
い
組織規程
職
務分掌規程
び 職務権限規程
い
責任者
び
責任 執行手
続
詳細
い 定
年次経営計画 策定
全社目標
び 部
門目標 策定
進捗管理 行う
体制 運用状況 概要
当社
毎月定例 取締役会 開催
経営 関
重要事項
い
事
前 経営会議
い 議論
取締役 職務 執行 効率的 行わ
う
常勤 取締役・監査役 月 回定例 役員会 開催
詳細 情報共有 行
業務 執行
い
各規程
責任 手続 等 詳細 定
目標 進捗等 取締役会
定期的 報告 管理
監査役
職務 補助
使用人 置
求
場合
当該使用人 関
事項
び
使用人 取締役
独立性 関
事項
び
使用人 対
指示
実効性 確保 関
事項
決議 内容 概要
監査役
職務 補助
使用人 置
求
場合 監査役
置
使用人 人事異動 人事評価 懲戒 関
監査役会 事前 同意 得
使用人
指揮命令 監査役 行う
使用人 他部署
使用人 兼務
場合
監査役 係 職務 優先
従事
体制 運用状況 概要
当社
現在監査役
補助
使用人 設置
監査役 内部監
査室 所属
使用人 必要
事項 命令
当社
監査役
職務 補助
使用人 設置 求
場合 監査役
置
使用人 人事異動 人事評価 懲戒 関
事前 監査役会 同意 得
使用人
指揮命令 監査役 行い
取締役
び使用人 監査役 報告
体制
他 監査役
報告 関
体制
び報告
当該報告
理由
不利 取扱い 受
い
確保
体制
決議 内容 概要
取締役
び使用人
会社 重大 損失 与え 事項 発生
発生
恐
あ
役職員
違法
不正 行為 発見
他監査役会 報告
定
事項 生
法令
び
監査役会規則
び 監査役監査基準
等 基
監査役会 報告
前記
わ
監査役 い
必要 応
取締役
び使用人 対
報告 求
監査役 報告 行
者 対
当該報告 行
理由
不利 取扱い 行う
禁止
体制 運用状況 概要
当社 監査役
会社 重大 損失 与え 事項 発生
発生
恐
あ
役職員
違法
不正 行為 発見
他監査役会 報告
定
事項 生
取締役
び使用人
速や
報告 受
当
社 監査役
必要 応
取締役
び使用人 対
報告 求
体制
当社
当社 役職員 当該報告
理由
当該役職員
対 不利 取扱い 行う
禁止
監査役 職務 執行
い 生
費用 前払い
償還 手続
他 当該職務 執
行
い 生
費用
債務 処理 係 方針 関
事項
決議 内容 概要
監査役
職務 遂行
い 生
費用 前払い
償還等 請求
当該監査役 職務 遂行 必要
い 認
場合 除
速や
当該費用
債
務 処理
体制 運用状況 概要
当社
監査役
職務 遂行
い 生
費用 前払い
償還等 請求
当該監査役 職務 遂行 必要
い 認
場合 除
速や
当該費用
債務 請求 応
処理
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
他監査役 監査 実効的 行わ
確保
体制
決議 内容 概要
監査役
重要 意思決定
び業務 執行状況 把握
取締役会
び経営会議等重要 会議 出席
承認申請書等業務執行 係 重要 文書
閲覧
取締役
び使用人 説明 求
代表取締役
定期的 意見交換会 開催
内部監査部門
連携 図
適切 意思疎通
び効果
的 監査業務 遂行 図
体制 運用状況 概要
当社 監査役
取締役会
び経営会議等重要 会議 出席
承認申請書
等業務執行 係 重要 文書 閲覧
取締役
び使用人 説明 求
代表取締役
定期的 意見交換会 開催
内部監査部門
連携 図
適切 意思疎
通
び効果的 監査業務 遂行
体制
財務報告 信頼性 確保
体制
決議 内容 概要
当社
財務報告 信頼性 適正性 確保
び金融商品取引法 基
内部統制報告書
有効
適切 提出 向
財務報告 係 内部統制 整備 行い 継続
運用 評価
び有効性向上
取 組
行う
体制 運用状況 概要
当社
財務報告 信頼性 適正性 確保
財務報告 係 内部統制規程 基
財務報告 係 内部統制構築 基本的計画
び方針 策定
財務報告 係 内部統
制 整備 運用状況 有効性 評価 実施
注 本事業報告中 記載金額 び株式数 表示単位未満 端数 切 捨 表示
貸 借 対 照 表
平成７Ｅ年６７月８６日現在
単位：千円
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 部
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料
仕 掛 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具 工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定 無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
商 標 権
ソ
ソ 仮 勘 定
投 資 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 長 期 貸 付 金 長 期 前 払 費 用 前 払 年 金 費 用 他 貸 倒 引 当 金
29１478１239 ６８１7６Ｅ１６９８ Ｂ１78６ ７５7１Ｅ６９ ６６１7８９１７９Ａ ６１8７Ｅ１77６ ６１８６６１Ａ８Ｅ Ｂ６１ＢＥＡ Ａ６１８ＢＢ ８１Ａ７8 8１８7８ Ａ６６１５Ｂ９ ９8１8６Ａ △６Ｂ１５５５ 16１883１197 (６８１６６8１Ｅ８８) ６１Ｂ５８１ＡＢ7 ９8１Ｂ８7 ７１８77１Ａ77 ６８１５7８ ９８１ＥＡ９ ８１7６５１７Ｂ8 Ａ１８７６１8Ａ９ (７7５１Ａ９Ｂ) ６６１５Ｅ６ ９１Ｅ８７ ６５１8７Ａ ７９８１ＢＥ7 (８１９Ｅ８１7６Ｂ) ６１Ａ８Ａ１９７８ Ｅ５９１８７５ ９１ＢＡ7 ６５１Ｂ87 Ｅ７Ｅ１Ｅ７8 ６７８１ＥＥＥ △６Ａ１８５６
負 債 部
流 動 負 債 2５１375１952
支 払 手 形 ６７１５９６
電 子 記 録 債 務 ＢＥ１９87
買 掛 金 ９１7７８１Ｂ５7
短 期 借 入 金 Ａ１５５５１５５５
ー 債 務 ６１９Ａ８
未 払 金 ＢＡ7１８７Ｂ
未 払 法 人 税 等 7ＡＥ１５６５ 未 払 消 費 税 等 ＡＥ１９６８ 未 払 費 用 ９１６５8１Ｂ８Ｂ 設 備 関 係 電 子 記 録 債 務 ９１Ｂ88１8Ｂ６
預 金 ６Ａ８１8７8
株 主 優 待 引 当 金 Ａ１Ａ５５ 役 員 賞 与 引 当 金 7８１５５５ 他 Ｂ８１787
固 定 負 債 1１675１797
ー 債 務 ９１7７Ａ
退 職 給 付 引 当 金 ６１６７６１９Ｅ7 長 期 未 払 金 ７Ａ7１Ａ77 繰 延 税 金 負 債 ７78１８Ｂ９ 他 ６８１Ｂ８７
負 債 合 計 22１５51１75５
純 資 産 部
株 主 資 本 23１516１５64
資 本 金 (７１8９８１７５８) 資 本 剰 余 金 (７１Ａ７７１7９５) 資 本 準 備 金 8５５１５５５
他 資 本 剰 余 金 ６１7７７１7９５ 利 益 剰 余 金 (７５１９ＢＡ１７7９)
他 利 益 剰 余 金 ７５１９ＢＡ１７7９ 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 8Ｂ１8Ｅ６ 別 途 積 立 金 ６Ａ１Ｂ５５１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ９１778１８8７ 自 己 株 式 (△７１８６Ａ１６Ａ８)
評 価 ・ 換 算 差 額 等 793１621
他有価証券評価差額金 7Ｅ８１Ｂ７６
純 資 産 合 計 24１3５9１686
資 産 合 計 46１361１436 負 債 及 び 純 資 産 合 計 46１361１436
注 記載金額 千円未満 切 捨
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
損 益 計 算 書
平成７Ｅ年 月 日
平成７Ｅ年６７月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 ９Ｅ１８7９１7ＢＥ
売 上 原 価 ７Ｂ１８ＡＥ１8９７
売 上 総 利 益 23１５14１927
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６8１６９８１88６
営 業 利 益 4１871１５45
営 業 外 収 益
受 取 利 息 Ａ１87Ａ
有 価 証 券 利 息 ７Ｂ９
受 取 配 当 金 ７7１８7Ａ
収 入 賃 貸 料 ７８１Ａ９５
資 材 売 却 益 ６５１５ＢＢ
他 ６Ａ１7７７ 8７１8９９
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ６５１８８６
為 替 差 損 ６Ｂ１７６Ｅ
支 払 手 数 料 ６Ａ１５５５
賃 貸 資 産 費 用 ８１ＢＥ８
遊 休 資 産 費 用 7１５６Ａ
関 係 会 社 支 援 費 用 8１９7Ｅ
他 Ｂ１7８7 Ｂ7１９78
経 常 利 益 4１886１411
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 Ｅ7Ｂ Ｅ7Ｂ
特 別 損 失
固 定 資 産 廃 棄 損 Ａ１ＢＥ8
減 損 損 失 Ｅ7８ Ｂ１Ｂ7７
税 引 前 当 期 純 利 益 4１88５１716
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ６１Ａ６Ｅ１５５５
法 人 税 等 調 整 額 ８５１8８６ ６１Ａ９Ｅ１8８６
当 期 純 利 益 3１33５１885
注 記載金額 千円未満 切 捨
株主資本等変動計算書
平成７Ｅ年 月 日
平成７Ｅ年６７月８６日
単位：千円
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自己株式 株主資本合 計 資本準備金 資本剰余金他 資本剰余金合 計 固 定 資 産 他利益剰余金 利益剰余金合 計
圧縮積立金 別途積立金繰 越 利 益剰 余 金
平成７Ｅ年６月６日残高 ７１8９８１７５８ 8５５１５５５ ６１7７７１7９５ ７１Ａ７７１7９５ 8Ｂ１8Ｅ６ ６７１Ｂ５５１５５５ ９１8８7１６Ｅ５ ６7１Ａ７９１５8７ △７１８６９１９８Ｂ ７５１Ａ7Ａ１Ａ8Ｅ 事業年度中 変動額
剰 余 金 配 当 △８8Ｅ１ＢＥ７ △８8Ｅ１ＢＥ７ △８8Ｅ１ＢＥ７ 別途積立金 積立 ８１５５５１５５５ △８１５５５１５５５
当 期 純 利 益 ８１８８５１88Ａ ８１８８５１88Ａ ８１８８５１88Ａ
自 己 株 式 取 得 △7６Ｂ △7６Ｂ
株主資本以外 項目 事業 年 度 中 変 動 額(純 額)
事業年度中 変動額合計 － － － － － ８１５５５１５５５ △Ａ8１8５7 ７１Ｅ９６１６Ｅ７ △7６Ｂ ７１Ｅ９５１９7Ａ 平成７Ｅ年６７月８６日残高 ７１8９８１７５８ 8５５１５５５ ６１7７７１7９５ ７１Ａ７７１7９５ 8Ｂ１8Ｅ６ ６Ａ１Ｂ５５１５５５ ９１778１８8７ ７５１９ＢＡ１７7９ △７１８６Ａ１６Ａ８ ７８１Ａ６Ｂ１５Ｂ９
単位：千円
評価・換算差額等
純 資 産 合 計 他
有 価 証 券 評価差額金
繰延
損 益評価・換算差額等合計
平成７Ｅ年６月６日残高 ＡＡ９１６８7 Ｅ１８６Ａ ＡＢ８１９Ａ７ ７６１６８Ｅ１５９７ 事業年度中 変動額
剰 余 金 配 当 △８8Ｅ１ＢＥ７ 別途積立金 積立
当 期 純 利 益 ８１８８５１88Ａ
自 己 株 式 取 得 △7６Ｂ
株主資本以外 項目 事業
年 度 中 変 動 額(純 額) ７８Ｅ１９8８ △Ｅ１８６Ａ ７８５１６Ｂ8 ７８５１６Ｂ8 事業年度中 変動額合計 ７８Ｅ１９8８ △Ｅ１８６Ａ ７８５１６Ｂ8 ８１６7５１Ｂ９９ 平成７Ｅ年６７月８６日残高 7Ｅ８１Ｂ７６ － 7Ｅ８１Ｂ７６ ７９１８５Ｅ１Ｂ8Ｂ
注 記載金額 千円未満 切 捨
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
個 別 注 記 表
重要 会計方針 係 事項
．有価証券 評価基準及び評価方法関係会社株式
移動平均法 基 原価法 他有価証券
時価 あ 決算日 市場価格等 基 時価法 評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動平均法 算定
時価 い 移動平均法 基 原価法
． 等 評価基準及び評価方法 時価法 ． 卸資産 評価基準及び評価方法
商品及び製品 先入先出法 基 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 簿価切下 方法 算定
原材料 総平均法 基 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 簿 価切下 方法 算定
仕掛品 先入先出法 基 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 簿価切下 方法 算定
．固定資産 減価償却 方法 有形固定資産 ー 資産 除
定率法 平成６５年 月 日以降取得 建物 建物附属設備 除 並び
平成７8年 月 日以降取得 建物附属設備及び構築物 い 定額法 主要 耐用年数 以下 あ
建物 ～Ａ５年
機械装置 ６５年 無形固定資産 ー 資産 除
定額法
主要 耐用年数 以下 あ
ソ 年
商標権 ６５年
ー 資産
ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額法 採用 ．引当金 計上基準
貸倒引当金
債権 貸倒損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収可能性 勘案 回収不能見込額 計上
退職給付引当金
従業員 退職給付 備え 事業年度末 退職給付債務及び年金資産 見込額 基 計上 退職給付見込額 期間帰属方法
退職給付債務 算定 あ 退職給付見込額 事業年度末 期間 帰属 方法 い 給付算定式基準
数理計算上 差異 費用処理方法
数理計算上 差異 い 各事業年度 発生時 従業員 平均残存勤務期間以内 一定
年数 ６５年 定額法 按分 額 発生 翌事業年度 費用処理
株主優待引当金
株主優待制度 基 費用 発生 備え 翌事業年度 い 発生 見込 額 計上 役員賞与引当金
．外貨建 資産及び負債 本邦通貨 換算基準
外貨建金銭債権債務 決算日 直物為替相場 円貨 換算 換算差額 損益 処理 ． 会計 方法
会計 方法
繰延 処理 採用 為替変動 い 振当処理 要件 充
い 場合 振当処理 採用
方針 手段 対象
方針…………当社 内規 基 為替変動 回避 取引 利用
当事業年度 会計 適用 手段 対象 以下
あ 手段…………為替予約
対象…………外貨建金銭債権債務
有効性評価 方法……為替予約取引 い 実需 振当 行 い 対応関係 判定 有効性 判定 代え
．消費税等 処理方法 税抜処理 採用
．事業年度末日満期手形 会計処理
事業年度末日 金融機関休業日 満期日 受取手形 い 同日 決済 処理 金額 ９１５９7千円 あ
追加情報
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７Ｂ号 平成７8年８月７8日 当事業年度 適用
貸借対照表 関
注記
有形固定資産 減価償却累計額 ６９１７Ｅ7１Ｂ８９千円
損益計算書 関
注記
関係会社 対 営業取引以外 取引高 8１９7Ｅ千円
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
株主資本等変動計算書 関
注記
．当事業年度 末日 発行済株式 種類及び総数 普通株式 ７６１９Ａ７１６７Ａ株
．当事業年度 末日 自己株式 種類及び株式数 普通株式 ６１ＥＢ7１7Ｂ８株
．配当 関 事項
当事業年度中 行 剰余金 配当 関 事項
・平成７Ｅ年 月７Ｅ日開催 定時株主総会 い 普通株式 配当 関 事項 次 決議 配当金 総額 ８8Ｅ１ＢＥ７千円
株当 配当額 ７５３５５円
基準日 平成７8年６７月８６日 効力発生日 平成７Ｅ年 ８ 月８５日 当事業年度 末日後 行う剰余金 配当 関 事項
基準日 当事業年度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌事業年度
・平成８５年 月７Ｅ日開催予定 定時株主総会 議案 普通株式 配当 関 事項 次 提案 配当金 総額 ８8Ｅ１Ｂ87千円
株当 配当額 ７５３５５円
基準日 平成７Ｅ年６７月８６日 効力発生日 平成８５年 ８ 月８５日
配当原資 い 利益剰余金 予定
金融商品 関
注記
．金融商品 状況 関 事項
当社 資金運用 安全性 高い金融資産 運用 必要 資金 基本的 内部留保資金
賄 一部 銀行借入 間接金融 調達 為替変動
回避 利用 実需 基 い 取引 範囲内 行い 投機目的 取引 行わ い方 針 あ
営業債権 あ 受取手形 電子記録債権及び売掛金 顧客 信用 晒 当該 関 社内規程 従い取引先毎 期日管理及び残高管理 行
投資有価証券 あ 株式 市場価格 あ 価格変動 晒
業務上 関係 有 企業 株式 あ 定期的 時価 把握 管理
営業債務 あ 支払手形 電子記録債務 買掛金及び設備関係電子記録債務 支払期日 ヶ月以内
未払費用 支払期日 年以内 あ 流動性 晒 当該 関 資
金繰計画 作成 管理
短期借入金 主 営業取引 係 資金調達 あ
取引 外貨建債権債務 係 為替 変動 対 取引 目的 先物予約
取引 あ 市場価格変動 有 当該 関 利用 あ 取
引相手先 信頼性 高い商社・金融機関等 契約相手 信用 軽減 図
取引 実行及び管理 い 社内 管理規程 則 経理部 行
．金融商品 時価等 関 事項
平成７Ｅ年６７月８６日 貸借対照表計上額 時価及び 差額 い 次 あ
時価 把握 極 困難 認 含 注 ．参照
単位：千円
貸借対照表計上額 時 価 差 額
現金及び預金 ６８１7６Ｅ１６９８ ６８１7６Ｅ１６９８ －
受取手形(※ Ｂ１7６Ａ Ｂ１7６Ａ －
電子記録債権(※ ７５Ａ１88Ａ ７５Ａ１88Ａ －
売掛金(※ ６６１7７５１８９５ ６６１7７５１８９５ －
投資有価証券
他有価証券 ６１９8６１Ｂ８５ ６１９8６１Ｂ８５ －
資 産 計 ７7１６８８１7６Ｂ ７7１６８８１7６Ｂ －
支払手形 ６７１５９６ ６７１５９６ －
電子記録債務 ＢＥ１９87 ＢＥ１９87 －
買掛金 ９１7７８１Ｂ５7 ９１7７８１Ｂ５7 －
短期借入金 Ａ１５５５１５５５ Ａ１５５５１５５５ －
未払費用 ９１６５8１Ｂ８Ｂ ９１６５8１Ｂ８Ｂ －
設備関係電子記録債務 ９１Ｂ88１8Ｂ６ ９１Ｂ88１8Ｂ６ －
負 債 計 ６8１Ｂ５７１Ｂ８９ ６8１Ｂ５７１Ｂ８９ －
※ 売上債権 対応 貸倒引当金 控除
注 ．金融商品 時価 算定方法並び 有価証券 関 事項 資産
現金及び預金 受取手形 電子記録債権 売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額
投資有価証券
時価 い 取引所 価格 負債
支払手形 電子記録債務 買掛金 短期借入金 未払費用 設備関係電子 記録債務
短期間 決済 時価 帳簿価額 等 い 当該帳簿価額
注 ．時価 把握 極 困難 認 金融商品
非上場株式Ａ８１7Ｅ７千円及び関係会社株式Ｅ５９１８７５千円 い 市場価格 時価
把握 極 困難 認 時価開示 対象
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
賃貸等不動産 関
注記
賃貸等不動産 状況 関 事項
当事業年度末 賃貸等不動産 総額 重要性 乏 い 注記 省略
税効果会計 関
注記
繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 繰延税金資産 流動
未 払 費 用 概 算 計 上 額 ８Ｅ８１Ａ９8千円
未 払 事 業 税 ８7１ＢＡ９千円
他 7Ｅ１8Ｂ５千円
繰延税金資産 流動 合計 Ａ６６１５Ｂ９千円
繰延税金資産 流動 純額 Ａ６６１５Ｂ９千円
繰延税金資産 固定
退 職 給 付 引 当 金 Ａ8１ＥＥ8千円
長 期 未 払 金 78１8６8千円
他 8Ｅ１９７７千円
繰延税金資産 固定 小計 ７７7１７８Ｅ千円
評 価 性 引 当 額 △６９９１7７7千円
繰延税金資産 固定 合計 8７１Ａ６６千円
繰延税金負債 固定
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △８8１８６７千円 他有価証券評価差額金 △８７７１８Ｅ６千円
他 △６7６千円
繰延税金負債 固定 合計 △８Ｂ５１87Ａ千円 繰延税金負債 固定 純額 △７78１８Ｂ９千円
関連当事者
取引 関
注記
．子会社及び関連会社等種 類 会社等名称 住 所 資本金又出資金 事業 内容又 職 業
議決権等 所 有 (被所有) 割 合
関 係 内 容
取引
内 容 取引金額千円 科 目 期末残高千円 役員
兼任等 事業上関係
関連会社
P T ＱMＵNA CＴＱＱSＱ Ｕ N Ｐ O N Ｑ S Ｕ A
ン ネ 共和 国西 ワ州
県
７６7１５５５百万
ン ネ 製ー 造 販 売 業
所有 直接
９Ｅ％ 名 業務支援 出 資 引 受
注 Ｅ５９１８７５ － －
注 PT ＱMＵNA CＴＱＱSＱ ＵNＰONＱSＵA設立 出資 引 受 あ
．親会社及び法人主要株主等
種 類 会社等名称 住 所 資本金又出資金 千円
事業 内容 又 職 業
議決権等 所 有 (被所有) 割 合
関 係 内 容
取引
内 容 取引金額千円 科 目 期末残高千円 役員
兼任等 事業上関係
法 人
主要株主 三商 事 ㈱菱 東 京 都千代田区 ７５９１９９Ｂ１ＢＢ7 総合商社
(被所有) 直接 ６Ｂ３Ａ９％
同社 従業員 兼 任 名
原料 仕入及 び製品 販売
仕 入 8１７7Ｅ１８ＡＥ買 掛 金 ６１7６９１87５
販 売 ９８１Ａ８7１７８Ｂ売 掛 金 ６５１５Ｂ５１ＥＥ５
取引条件 い 取引条件 決定方針等
原料 仕入 い 市場 実勢価格 沿 決定
製品 販売 い 市場価格 総原価 勘案 当社希望価格 提示 随時価格交渉 上 一般的 取引条件 同様 決定
取引金額 消費税等 含 科目別 期末残高 消費税等 含
持分法損益等 関
注記
利益基準及び利益剰余金基準 重要性 乏 い関連会社 あ 記載 省略
株当
情報 関
注記
． 株当 純資産額 ６１７９7円 ＢＡ銭 ． 株当 当期純利益 ６7５円 ＥＡ銭
重要 後発事象 関
注記
該当事項 あ
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
平成８５年 月６Ｅ日 六甲 ー株式会社
取締役会 御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
小 竹 伸 幸 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
上 田 美 穂 ㊞
当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 六甲 ー株式会社 平成７Ｅ年 月 日 平成７Ｅ年
６７月８６日 第Ｅ９期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記
表並び 附属明細書 い 監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及び 附属明細書
作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明細書
作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及び 附属明細書 対 意
見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行
監査 基準 当監査法人 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証
得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及び 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施
監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 評
価 基 い 選択及び適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監
査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及び 附属明細書
作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び
経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及び 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見
当監査法人 上記 計算書類及び 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準
準拠 当該計算書類及び 附属明細書 係 期間 財産及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示
い 認
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い
以 上
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７Ｅ年 月 日 平成７Ｅ年６７月８６日 第Ｅ９期事業年度 取締役 職務 執行 関 各監
査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書 作成 以下 報告い
．監査役及び監査役会 監査 方法及び 内容
監査役会 監査 方針 監査計画等 定 各監査役 監査 実施 状況及び結果 い 報告 受
取締役等及び会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 監査計画等 従い 取締役 内部監査部
門 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及び監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実
施
取締役会 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応
説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及び主要 事業所 い 業務及び財産 状況 調査い
事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制 他株式会
社 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及び第 項 定 体制 整備
関 取締役会決議 内容及び当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及
び使用人等 構築及び運用 状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及び検証 会計監査人
職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 会計監査人 職務 遂
行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質
管理基準 平成６7年６５月７8日 企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及び 附属明細書 計算書類 貸借対照表 損益計算書 株主
資本等変動計算書及び個別注記表 及び 附属明細書 い 検討い
．監査 結果
事業報告等 監査結果
事業報告及び 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況 正 示 い 認
取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 定款 違反 重大 事実 認
内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内部統制 関 事
業報告 記載内容及び取締役 職務 執行 い 指摘 事項 認
計算書類及び 附属明細書 監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認
平成８５年 月７６日
六 甲 ー 株 式 会 社 監 査 役 会 常 勤 監 査 役
國 宗 勝 彦 ㊞
監 査 役阿 部 茂 樹 ㊞
社 外 監 査 役今 津 龍 三 ㊞
社 外 監 査 役早 川 芳 夫 ㊞
以 上
事 業 報 告
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
株主総会参考書類
第 号議案 剰余金 処分 件
当社
今後 企業体質 強化
び利益確保
内部留保 充実
安定
的 配当 継続
配当政策上最重要課題 考え
期末配当
び
他 剰
余金 処分 以下
い
い 存
．期末配当 関
事項
配当財産 種類
金銭
株主 対
配当財産 割当
関
事項
び
総額
当社普通株式 株
金７５円５５銭
総額 ８8Ｅ１Ｂ87１７９５円
剰余金 配当 効力 生
日
平成８５年 月８５日
．
他 剰余金 処分 関
事項
増加
剰余金 項目
び
額
別途積立金
７１Ａ５５１５５５１５５５円
減少
剰余金 項目
び
額
繰越利益剰余金
７１Ａ５５１５５５１５５５円
第 号議案 役員賞与支給 件
当期末時点 取締役６８名 う 社外取締役 名
び監査役 名 対
当期 業績等
勘案
役員賞与総額7１８５５万円 取締役分Ｂ１8５５万円う 社外取締役分６8５万円 監
査役分Ａ５５万円
支給い
い 存
各取締役
び各監査役 対
金額
取締役
い
取締役会
監査役
い
監査役 協議
一任願い い 存
以 上
株主総会会場 案内図
神戸ポートピア ホ テ ル
神戸市営地下鉄（西神･山手線） 三宮駅
神戸三宮駅
至 明石･姫路 三ノ宮駅 至 大阪 三宮駅
神戸三宮駅 神戸市営地下鉄（海岸線）
三宮･花時計前駅
阪急電鉄神戸線 ＪＲ東海道本線 ポートライナー
阪神電鉄本線
貿易センター駅
国道２号線 阪神高速神戸線
神戸大橋 ポートターミナル駅
中公園駅
みなとじま駅
市民広場 （コンベンション センター）駅 神戸国際展示場
至 神戸空港
中埠頭駅
北埠頭駅 会場周辺拡大図
会 場 神戸ポートピアホテル
道
路
陸橋 入口
神戸ポートピア ホ テ ル
市
民
広
場
︵
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
︶駅
神
戸
国
際
展
示
場
港
島
ト
ン
ネ
ル
南公園駅
会 場 神戸市中央区港島中町六丁目1５番 号
神戸ポートピアホテル 南館 階大輪田 間 ＴＥＬ： ５78 3５2－1111 代表
最寄 駅 神戸新交通ポートライナー 市民広場 コンベンションセンター 駅下車
東 徒歩約 分
ポートライナー 三宮 駅 所要約1５分
＊＜北埠頭方面行＞ ＜中埠頭方面行＞ ＜神戸空港方面行＞ い 乗車 まし
市民広場 コンベンションセンター 駅 下車 ま
