第 39 回
定時株主総会 招集 通知
証券コー 9928
日 時
平成28年 月29日(水曜日)午前６５時
場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６5番 号
住友不動産西新宿ビル 号館 階
ベルサール西新宿 ROOM
末尾 株主総会会場 案内図を 参照く い 議 案 第 号議案 剰余金処分 件
第 号議案 取締役９名選任 件 第 号議案 監査役 名選任 件 第 号議案 補欠監査役 名選任 件 目 次
第39回定時株主総会招集 通知………… (添付書類)
事業報告……… 連結計算書類……… ６7 計算書類……… ６9 監査報告……… 2６ 株主総会参考書類……… 25
表紙
証券コー 99７8
平成７8年 月６５日
株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 ７ 9 番 地
代表取締役社長 是 枝 周 樹
第39回定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ
度 平成７8年熊本地震 被災 皆様 衷心 見舞い申 あ
被災地 一日 早い復興 祈 申 あ
当社第８9回定時株主総会 下記 開催い 出席く い
う 通知申 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お
手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す
賛否を 表示い 平成28年 月28日 火曜日 午後 時ま 到着す う 返送く
います うお願い申しあ ます
記 敬具
．日 時 平成７8年 月７9日 水曜日 午前６５時
．場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６Ａ番 号
住友不動産西新宿 号館 階
ー 西新宿 ROOM
開催場所 昨年 同様 末尾 株主総会会場 案内図 参照く
．会議 目的事項 い
報 告 事 項 ．第８9期 平成７7年 月 日 平成７8年 月８６日 事業報告 連
結計算書類 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結
果報告 件
．第８9期 平成７7年 月 日 平成７8年 月８６日 計算書類報告
決 議 事 項 件
第 号議案 剰余金処分 件
第 号議案 取締役 名選任 件
第 号議案 監査役 名選任 件
第 号議案 補欠監査役 名選任 件
以 上
－ ６ －
株主各位
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
知
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い
う 願い申 あ
◎本招集 通知 添付 書類 う 次 事項 法令 当社定款第６Ｂ
条 規定 基 ン ー 上 当社 hががp:４４www３m･か３co３･p 掲
載 本招集 通知 添付書類 記載
事業報告 会社 新株予約権等 関 事項
事業報告 業務 適正 確保 体制 当該体制 運用状況 概要
連結計算書類 連結株主資本等変動計算書
連結計算書類 連結注記表
計算書類 株主資本等変動計算書
計算書類 個別注記表
当該連結株主資本等変動計算書 連結注記表 株主資本等変動計算書
個別注記表 監査役 監査報告 会計監査人 会計監査報告 作成
際 監査 連結計算書類 計算書類 一部 あ
◎株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 修正 生 場合 ン
ー 上 当社 hががp:４４www３m･か３co３･p 掲載 い
◎定時株主総会終了後 会社説明会 開催 予定 併 出席く い
う 願い申 あ
－ ７ －
株主各位
(添付書類)
事 業 報 告
平成７7年 ９ 月 ６ 日
平成７8年 ８ 月８６日
．企業集団 現況 関す 事項
．事業 経過 そ 成果
当連結会計年度 国内経済 企業収益 雇用・所得環境 引 続 改善傾向
あ 個人消費 底堅い動 見 緩 回復基調 続 中国
新興国 景気減速 影響等 あ 依然 先行 不透明 状況 推
移 業界 情報 ー 業界 い 企業収益 改善 背景 IT関
連投資 含 設備投資 増加 期待 事業環境 改善傾向 あ
う 経営環境 当社 ー 第 次中期経営計画 平成７Ｂ年度～平成７8
年度 年目 迎え 更 成長 向 取 組 行 本中期経営計画
い 新 い価値創出 ン ー 経営 ン 既存
事業 競争力 強化 図 新 事業機会 捉え 独自 価値 創出
継続的 飛躍的 企業価値 向上 目指 掲
既存事業 い 販売力 製品・ ー 力 向上 既存顧客 関係維持
満足度向上 図 新規顧客 開拓 顧客基盤 拡大 伴う ー
収入 増大 収益基盤 更 強化 努
販売面 全国各地 多彩 ー・研修会 開催 各種総合 ン
主力製品 出展 積極的 販売促進活動 展開 会計事務所 中堅・中
小企業 対 財務・会計 中心 主力製品 拡販 注力
本年 月 ン ー制度 社会保障・税番号制度 施行 前 昨年 月中旬
ン ー 登録 保管・利用・廃棄 安全 適切 運用 支援 新製品
MJS ン ー ン 版・ 版 販売 開始 併 各種
製品 拡販 努
開発面 既存製品 継続的 機能改良 機能拡張 行う ン ー制
度 対応 新 製品・ ー 開発 行い 新 ー
創出 向 そ 基盤 がo ー b､げかkけ 構
築 中小企業 業務効率化 コ 削減等 支援 ー
楽 く ー 開発 取 組 昨年６７月 ン
株式会社 M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 子会社化 本年 月
－ ８ －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
英国 ン ン ー あ Skw､le Lがd３ ワ 社 資本業務提携
合意 当社 ー 製品・ ー 更 機能拡充 次世代 ー
創出 ー 開発体制 強化 努
一方 新規事業 中小企業 事業承継 事業再生 支援 ー
取 組 当社 ６５５％子会社 あ 株式会社MJS M&Ｍ ー ー 連携
全国 会計事務所 先生方 協力 本事業 積極的 推進 基盤構
築 進 本年 月末時点 い 7Ａ５件超 会計事務所 ー ー契約 締結
本年 月 情報 b､げocean 事業 会社分割 新
設立 株式会社 ー ン 当社６５５％子会社 同事業 承継 今後
当社 ー 新 成長 ー 目指 株式会社 ー ン
ー 各社 企業価値向上 ー 経営 一層 強化 邁進 い
以上 う 客様 対 最適 経営 高品質 ー 提供
顧客基盤 維持・拡大 図 新規事業 新 収益基盤 確立 目指
更 利益創出 企業価値向上 努
結果 当社 ー 連結業績 次
区 分 当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度 比
売 上 高 ７８Ｂ 億 ８Ｂ 百万円 Ａ３Ｂ ％増
営 業 利 益 ８５ 億 ８9 百万円 ７５３９ ％増
経 常 利 益 ８５ 億 Ｂ8 百万円 ６8３Ｂ ％増
親会社株主 帰属 当期純利益 ６9 億 Ｂ 百万円 8３９ ％増
当連結会計年度 業績 過去最高 売上高 利益面 い 期連続 最高益
更新
－ ９ －
事業の状況
品目別 売上高 次
品 目 名 当連結会計年度 売 上 高 前連結会計年度比
導 入 契 約
売 上 高
ー ７8億 ６百万円 Ｂ３６％増
89億９9百万円 ５３６％減
ー ７9億８７百万円 ６６３８％増
小 計 ６９Ｂ億8８百万円 ８３７％増
収 ー 入
ー ・ ー ー TVS ６8億Ａ６百万円 ６３9％増
更新料 ５百万円 Ａ９３７％減
使用料 ６５億 9百万円 ６9３５％増
運用支援 ー ８Ａ億８8百万円 8３５％増
ー ・ ワー 保守 ー ６７億６６百万円 7３７％増
用品 Ｂ億9Ａ百万円 ６Ｂ３５％増
小 計 8８億 7百万円 8３８％増
そ 他 Ｂ億９Ａ百万円 ８８３7％増
合 計 ７８Ｂ億８Ｂ百万円 Ａ３Ｂ％増
注 ３ ー ー ー TVS 会計事務所向 総合保守 ー３ 運用支援 ー 企業向 総合保守 ー
．設備投資 状況
当連結会計年度 設備投資 主 業務効率 生産性向上 目的 業務
用コン ー 投資 あ 設備投資総額 億７９百万円 あ
．資金調達 状況
当連結会計年度 所要資金 自己資金 借入金 賄い
－ Ａ －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．対処 課題
当社 ー 平成７８年度 平成７8年度 ヵ年 中長期経営 ン
最終年度 あ 平成７8年度 経営目標 売上高経常利益率６Ａ％ 掲
平成７Ｂ年 月６9日 公表 第 次中期経営計画 平成７Ｂ年度～平成７8年度
中長期経営 ン 沿 新 い価値創出 ン ー
基本方針 掲 推進
＜中長期経営 ン＞
ン ー 等 技術革新 経営環境 変化 適応 客様 視点 立 客様
喜 い 新 い価値 経営 経営 経営情報 ー 提供
客様 経営 ー ン 推進
～中小企業 IT化 支援 中小企業 元気 ～
＜第 次中期経営計画 平成７Ｂ年度～平成７8年度 基本方針＞
６３ 顧客基盤 拡大 販売戦力 増強 販路拡大
７３ 新 顧客 創造 新製品・ ー 開発・提供
８３ 新規事業 新 収益基盤 確立
＜経営目標＞
第 次中期経営計画 最終年度 あ 平成７8年度 経営目標 以下
区 分 経 営 目 標
売 上 高 ７Ｂ５
億円経 常 利 益 ９５
億円親会社株主 帰属 当期純利益 ７９
億Ａ５
百万円売 上 高 経 常 利 益 率 ６Ａ
％自己資本利益率 ROE ６Ａ
％－ Ｂ －
事業の状況
＜基本方針 達成 取 組 ＞
当社 ー 第 次中期経営計画 推進 うえ 以下 項目 主 対処
課題 認識
顧客基盤 拡大 販売戦力 増強 販路拡大
専門性 最大限 発揮 提案型営業 推進
営業・ ー 要員 増強 市場 ン 合わ ー 配分 適正化
ー ー事業体制 抜本改革 間接販売 拡大
顧客 ー 体制 経営情報 ー 充実 顧客満足度 向上
積極的 広告宣伝活動 MJS ン 構築
新 顧客 創造 新製品・ ー 開発・提供
対応 ー 開発
顧客拡大・新規市場開拓 調査・研究活動 強化
ー 企業 協業会社 積極的 共同開発 推進
既存製品 統廃合 開発効率 向上 開発 ー 有効活用
経営戦略 即 開発投資計画 成果 ン
新規事業 新 収益基盤 確立
利益率向上 事業 ー 再設計
中小企業 事業再生支援 ー 参入
積極的 推進
技術 活用 海外事業展開 基盤構築
う 取 組 継続 経営目標 達成 ー
ー 皆様 期待 応え う 今後 企業価値向上 向 一層努力 い
－ 7 －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．財産 損益 状況 推移
区 分 (平成７Ａ年 月期)第８Ｂ期 (平成７Ｂ年 月期)第８7期 (平成７7年 月期)第８8期 (当連結会計年度)第８9期 (平成７8年 月期) 売 上 高(百万円) ７５１9７７ ７７１５77 ７７１８8８ ７８１Ｂ８Ｂ 経 常 利 益(百万円) ７１７8Ａ ７１９７７ ７１Ａ87 ８１５Ｂ8 親会社株主 帰属
当 期 純 利 益(百万円) ６１６87 ６１８89 ６１7Ａ7 ６１9５Ｂ 株当 当期純利益(円) ８8３7８ ９Ａ３７9 ＡＡ３7Ｂ Ｂ５３５５ 総 資 産(百万円) ６Ａ１8Ｂ７ ６9１８8９ ６9１Ｂ7６ ６9１88７ 純 資 産(百万円) 9１Ａ８9 ６７１８8Ａ ６８１８９Ｂ ６９１５Ａ9 株 当 純 資 産(円) ８６５３５Ａ ９５７３７9 ９６６３９Ｂ ９９８３７７
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
第 39 期 第 38 期 第 37 期 第 36 期
23,636 22,383 22,077 20,922 ( 百万円 )
売上高
0 500 1,000 1,500 2,000 3,500 3,000 2,500
第 39 期 第 38 期 第 37 期 第 36 期
2,587 2,422 2,285
3,068 ( 百万円 )
経常利益
0 400 800 1,200 1,600 2,000
第 39 期 第 38 期 第 37 期 第 36 期
1,906 1,757 1,389 1,187 ( 百万円 )
親会社株主に帰属する当期純利益
－ 8 －
財産および損益の状況の推移
．重要 子会社 関連会社 状況 平成７8年 月８６日現在
重要 子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容
株 式 会 社 ・ ー ・ ー 97百万円 ６５５％
開発・販売 等 導入支援 ー
運用支援 ー
ー 販売
株 式 会 社 ・ ・ 9５百万円 ６５５％
開発・販売 等 導入支援 ー
運用支援 ー
ー 販売
ー 株 式 会 社 ６９５百万円 ６５５％ 等 導入支援 ー開発・販売 運用支援 ー
株 式 会 社 ＆ ー ー 9５百万円 ６５５％
＆ 関 斡旋 仲介 助言 コン 事業承継 事業再編 企業再生 関ン 経営コ
ン ン
＆ 事業承継等 財産評価
受託企業価値 関 調査・評価 受託
ン 株式会社 ６６百万円 ６５５％ ー 企画 開発 販売開発 提供 管理
M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 ６７５百万円 ＡＡ％
関 各種業務コン ン
関 構築 運用・保守
ー 業務
ー ン ー
企業金融・資産管理 関 コ
ン ン 開発 販売業務
注 ．当社 平成７7年６７月 ン 株式会社 株式取得 第三者割当増資 引 受 同社 議決権 ６５５％ 保有
．当社 平成７7年６７月 M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 株式取得 第三者割当 増資 引 受 同社 議決権 ＡＡ％ 保有
－ 9 －
重要 子会社の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
重要 関連会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容 株 式 会 社 Ｂ５百万円 ８８３9％ 等 導入支援 ー開発・販売
運用支援 ー
株 式 会 社 Ｎ l き e T a b l e Ｂ５百万円 ９8３8％
食材輸出宅配 ー 運営 食材 輸出・小売・卸売事業
福利厚生等諸 ー 提供
日本 交流 促進 ン 等
企画・運営
日本 相互 企業・人材 進出支援 注 当社 平成７8年 月 株式会社Ｎlきe Table 第三者割当増資 一部 引 受 同社 議決権
９8３8％ 保有
．主要 事業内容 平成７8年 月８６日現在
業務用 ー ン 経営・財務・税務・販売・給与・人事等
開発・販売 そ 導入・運用 関わ コン ン ー
コン ー ー 汎用 ー ・ コン・周辺機器等) 用品 販売
上記 ー 等 保守 ー
－ ６５ －
重要 子会社の状況、主要 事業内容
．主要 事業所 平成７8年 月８６日現在
当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 東京都新宿区 静 岡 支 社 静岡県静岡市
東 京 開 発 ン ー 東京都新宿区 名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市 長 岡 開 発 ン ー 新潟県長岡市 金 沢 支 社 石川県金沢市
札 幌 支 社 北海道札幌市 京 都 支 社 京都府京都市
道東 ー ン ー 北海道北見市 大 阪 支 社 大阪府大阪市
盛 岡 支 社 岩手県盛岡市 神 戸 支 社 兵庫県神戸市
仙 台 支 社 宮城県仙台市 姫 路 営 業 所 兵庫県姫路市
い 支 社 埼玉県 い 市 岡 山 支 社 岡山県岡山市
群 馬 営 業 所 群馬県前橋市 高 松 支 社 香川県高松市 長 野 支 社 長野県長野市 松 山 営 業 所 愛媛県松山市
新 潟 支 社 新潟県新潟市 広 島 支 社 広島県広島市
千 葉 支 社 千葉県千葉市 北 九 州 支 社 福岡県北九州市 東 京 第 一 支 社 東京都千代田区 福 岡 支 社 福岡県福岡市 東 京 第 二 支 社 東京都新宿区 長 崎 支 社 長崎県長崎市 東 京 第 三 支 社 東京都新宿区 大 分 支 社 大分県大分市 東 京 第 四 支 社 東京都千代田区 熊 本 支 社 熊本県熊本市 八 王 子 支 社 東京都八王子市 鹿 児 島 支 社 鹿児島県鹿児島市
横 浜 支 社 神奈川県横浜市 沖 縄 支 社 沖縄県那覇市
子会社
会 社 名 所 在 地
株 式 会 社 ・ ー ・ ー 新潟県長岡市
株 式 会 社 ・ ・ 東京都新宿区
ー 株 式 会 社 群馬県前橋市
株 式 会 社 ＆ ー ー 東京都新宿区
ン 株 式 会 社 東京都渋谷区
M ､ お o k き W e b c a か h I n が e お n a が ､ o n a l 株 式 会 社 東京都新宿区
－ ６６ －
主要 事業所
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．使用人 状況 平成７8年 月８６日現在
企業集団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
６１７Ｂ５名 Ｂ8名増
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
６１５Ａ8名 Ｂ８名増 ８8３Ｂ歳 ６７３６年
注 使用人数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 就業人員数 臨時雇用者 数 含
６５．主要 借入先 状況 平成７8年 月８６日現在
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 銀 行 Ａ８５百万円
株 式 会 社 そ 銀 行 ７６7百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ７６7百万円
－ ６７ －
使用人の状況、主要 借入先の状況
．会社 株式 関す 事項 平成７8年 月８６日現在
．発行可能株式総数 ６８Ａ１５５５１５５５株
．発行済株式 総数 ８９１8５Ｂ１７8Ｂ株
う 自己株式数８１８５９１7９８株
．株主数 ９１６８７名
．大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ー ー ン ６５１8９６千株 ８９３９７％
N O R T Ｔ E R N T R U S T C O ３ ( Ｍ V F C ) R E ２ Ｔ C R ５ ５ ６１９Ｂ６千株 ９３Ｂ９％
是 枝 伸 彦 ６１５８Ｂ千株 ８３７9％
株式会社 ・ ・ ー・ ーコ ー ン ６１５８５千株 ８３７7％
日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 9５９千株 ７３87％
文 化 ー 株 式 会 社 Ｂ８Ａ千株 ７３５７％
情 報 ー 社 員 持 株 会 Ｂ５６千株 ６３9６％
株 式 会 社 銀 行 Ａ78千株 ６３8９％
C Ｎ N Y ２ Ｓ O V E R N M E N T O F N O R W Ｍ Y ９Ｂ６千株 ６３９Ｂ％ C Ｔ Ｍ S E M Ｍ N Ｔ Ｍ T T Ｍ N Ｎ Ｍ N K Ｓ T S
C L I E N T S Ｍ C C O U N T E S C R O W ９５６千株 ６３７8％ 注 ．当社 自己株式 ８１８５９１7９８株 保有 上記 表 記載
．持株比率 自己株式 ８１８５９１7９８株 控除 計算
－ ６８ －
会社の株式 関する事項
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．会社役員 関す 事項
．取締役 監査役 状況 平成７8年 月８６日現在
地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 会 長 是 枝 伸 彦 取締役会議長 代 表 取 締 役 社 長 是 枝 周 樹 最高経営責任者
常 務 取 締 役 由 井 俊 光 最高 ー ン 責任者 営業本部長
常 務 取 締 役 滝 本 訓 夫 最高技術責任者 最高情報責任者 製品開発・ ー 本部長 取 締 役 大久保 利 治 税経 研究所 所長代行
取 締 役 松 田 修 一
取 締 役 長 友 英 資 株式会社Ｅ 代表取締役
常 勤 監 査 役 中 谷 研 二
監 査 役 邦 久 法律事務所 弁護士
監 査 役 五 味 廣 文
注 ．当社 重要 兼職先 間 重要 取引関係 あ
．取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 社外取締役 あ
．監査役 邦久氏 監査役五味廣文氏 社外監査役 あ
．監査役 邦久氏 弁護士 企業法務 精通 財務 会計 関 相当程度 知
見 有 あ
．監査役五味廣文氏 金融行政 研究機関 要職 歴任 財務 会計 関 相 当程度 知見 有 あ
．当社 取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 監査役 邦久氏 監査役五味廣文氏 東京証券 取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出
．取締役 監査役 報酬等 額
区 分 員 数 報 酬 等 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 名名 ７Ｂ７１788千円(７７１788千円)
監 査 役
う 社 外 監 査 役 名名 (７５１ＢＡ8千円)９６１９78千円
合 計
う 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 ６５名名 ８５９１７ＢＢ千円(９８１９９Ｂ千円) 注 ．取締役 報酬限度額 平成７Ｂ年 月７7日開催 第８7回定時株主総会 い 年額８9５１５５５千円
以内 使用人分給与 含 い 決議い い 別枠 平成７８年
月７9日開催 第８９回定時株主総会 い ン報酬 年額Ａ１５５５千円 う 社外取締役６１５５５千円 以内 決議い い
．監査役 報酬限度額 平成７５年 月７7日開催 第８６回定時株主総会 い 月額Ｂ１５５５千円以内 決議い い
－ ６９ －
会社役員 関する事項
．社外役員 関 事項
他 会社 社外役員 兼任状況 平成７8年 月８６日現在
区 分 氏 名 兼 任 状 況 等
取 締 役 松 田 修 一
株式会社コ
ン ン 株式会社 株式会社民間資金等活用事業推進機構
日本 ン ー 株式会社
ー ー株式会社
ー ン 株式会社 株式会社 ン
社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役
取 締 役 長 友 英 資
コ 証券株式会社
株式会社 ー ー ン
ン株式会社 W､llV､､株式会社 日機装株式会社
ー ・ ン 株式会社
社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役
監 査 役 邦 久
日東紡績株式会社 株式会社 う ン 有機合成薬品工業株式会社
株式会社 ン
社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役
監 査 役 五 味 廣 文 ン ン 株式会社 社外取締役
当事業年度 主 活動状況
区 分 氏 名 活 動 状 況
取 締 役 松 田 修 一 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６Ｂ回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
取 締 役 長 友 英 資 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６8回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
監 査 役 邦 久 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６7回 出席 当事 業年度開催 監査役会６９回 う ６９回 出席 議案 審議 対
適宜発言 行
監 査 役 五 味 廣 文 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６8回 出席 当事 業年度開催 監査役会６９回 う ６９回 出席 議案 審議 対
適宜発言 行
社外役員 締結 い 責任限定契約 内容 概要
当社 社外役員全員 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要
件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結
当該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ
－ ６Ａ －
会社役員 関する事項
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．会計監査人 状況
．会計監査人 名称 三優監査法人
．報酬等 額
支 払 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ７9百万円
当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他財産上
利益 合計額 ７9百万円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査
監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会
計監査人 報酬等 額 合計額 記載
．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況 報酬見積 算出根拠 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判断 い
．非監査業務 内容
該当事項 あ
．会計監査人 解任 不再任 決定方針
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ 判断
場合 株主総会 提出 会計監査人 解任 不再任 関 議案 内容 決定
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場
合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任 場合 監査役会 選定
監査役 解任後最初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 旨 解
任 理由 報告
－ ６Ｂ －
会計監査人の状況
連 結 貸 借 対 照 表
平成７8年 月８６日現在
単位：千円
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金 受 取 手 形 及 売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物
土 地
ー 資 産
そ 他
無 形 固 定 資 産
仮 勘 定
そ 他
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
６５１６2５１388 Ａ１ＢＡ９１５Ｂ６ ７１Ｂ７9１６Ｂ６ Ｂ９8１９８8 ７78１7Ｂ７ ９７１Ａ9Ｂ ９５8１Ａ７9 ７Ｂ７１６Ａ７ ７５７１５Ａ８
△Ａ１８Ｂ7 9１76６１838 4１５43１3５6 ６１５５５１７Ａ６ ７１7７8１６97 Ａ8１ＢＡ８ ７ＡＢ１７５８ ６１６５５１829 ７7１8８８ 799１Ｂ５９ ７Ａ8１９９８ ６９１9９8 4１6６7１7５2 ８１９99１Ｂ97 ６Ｂ８１8７６ ７Ｂ１9８６ 9８７１６６Ｂ
△９１8Ｂ９
流 動 負 債 5１５５５１５５9
買 掛 金 Ｂ87１９Ａ7
短 期 借 入 金 ＡＡ５１５５５ 年内返済予定 長期借入金 ７98１５５５
ー 債 務 ６9１７９Ａ
未 払 金 ＢＡＢ１Ａ89
未 払 費 用 ８９7１7Ａ９ 未 払 法 人 税 等 Ａ97１Ｂ６７ 前 受 収 益 9９7１７Ｂ7 賞 与 引 当 金 ８Ａ8１６ＡＡ 返 品 調 整 引 当 金 99１７６Ｂ
そ 他 ９８8１7６５
固 定 負 債 823１６85
長 期 借 入 金 ８５５１５５５
ー 債 務 ９7１６５Ａ
繰 延 税 金 負 債 ９５８１Ｂ7８ 退 職 給 付 係 負 債 ６9１Ａ５Ａ 資 産 除 去 債 務 ６8１Ａ９６
そ 他 ８９１８Ｂ５
負 債 合 計 5１823１６95
純 資 産 部
株 主 資 本 ６2１88５１8５9 資 本 金 ８１６98１８8５ 資 本 剰 余 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 8１６ＡＡ１８ＡＡ 自 己 株 式 △６１９8Ｂ１８６Ａ そ 他 包括利益累計額 ６１５8６１６95 そ 他有価証券評価差額金 ６１５8８１８８７
繰 延 損 益 △７１６８7
新 株 予 約 権 ６2１2５7
非 支 配 株 主 持 分 84１8６8 純 資 産 合 計 ６4１５59１５3６ 資 産 合 計 ６9１882１226 負 債 純 資 産 合 計 ６9１882１226
－ ６7 －
連結貸借対照表
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
連 結 損 益 計 算 書
平成７7年 ９ 月 ６ 日
平成７8年 ８ 月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 23１636１438
売 上 原 価 8１2６6１784
売 上 総 利 益 ６5１4６9１654
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 7７１7Ａ9
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 99１７６Ｂ
差 引 売 上 総 利 益 ６5１393１６97
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６2１353１492
営 業 利 益 3１５39１7５4
営 業 外 収 益
受 取 利 息 8１８7６
受 取 配 当 金 ６Ｂ１９9５
受 取 保 険 金 ６7１７７９
受 取 賃 貸 料 Ａ１５Ｂ7
そ 他 ６６１Ｂ88 Ａ8１8９６
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ６８１６５7
持 分 法 投 資 損 失 8１７７8
支 払 手 数 料 7１Ｂ７７
そ 他 ６１７８Ｂ ８５１６9Ａ
経 常 利 益 3１５68１35６
特 別 利 益
段 階 取 得 係 差 益 8１９8８
そ 他 ９９Ｂ 8１9８５
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 ９１ＡＡ５
減 損 損 失 ７１Ａ９６
投 資 有 価 証 券 評 価 損 Ｂ５１Ｂ７７ Ｂ7１7６９
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3１５５9１567
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６１５Ｂ８１9Ｂ６
法 人 税 等 調 整 額 ９８１99６ ６１６５7１9Ａ７
当 期 純 利 益 ６１9５６１6６4
非支配株主 帰属す 当期純損失 △ △4１636
親 会 社 株 主 帰 属 す 当 期 純 利 益 ６１9５6１25６
－ ６8 －
連結損益計算書
貸 借 対 照 表
平成７8年 月８６日現在
単位：千円
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 器 具 及 備 品
土 地
ー 資 産
無 形 固 定 資 産
仮 勘 定
そ 他
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用
そ 他
貸 倒 引 当 金
8１748１579 ９１９8５１7７６ 8Ｂ１87９ ７１８Ａ7１８８８ Ｂ９8１７９６ ７ＢＢ１９7６ ９７１７Ｂ8 ６９9１９６７ ９７7１88８ ７９Ｂ１8６Ａ ９7１9７Ａ
△Ａ１８Ｂ7 ６５１2６5１5５6 3１752１4５9 78９１7５Ｂ ６９１７５９ ７９Ｂ１９89 ７１Ｂ９8１８ＡＡ Ａ8１ＢＡ８ ６１５29１６69 8６Ｂ１５98 ７５５１９7６ ６７１Ａ99 5１433１927 ８１８９8１98Ａ ６１５７Ａ１７５６ ７５ ９１８７９ ６ＡＢ１Ｂ7８ 9５７１8６６
△９１５89
流 動 負 債 4１868１429
買 掛 金 Ｂ7Ａ１５88
短 期 借 入 金 ＡＡ５１５５５ ６年内返済予定 長期借入金 ７98１５５５
ー 債 務 ６8１７Ａ８
未 払 金 ＢＡ９１９8８
未 払 費 用 ８８７１79５ 未 払 法 人 税 等 ＡＡ８１9５５ 未 払 消 費 税 等 ６Ｂ７１７８８
前 受 金 ６7Ｂ１７７7
預 金 Ａ8１7５８
前 受 収 益 9８Ａ１ＢＡＡ 賞 与 引 当 金 ８Ａ５１６６Ａ 返 品 調 整 引 当 金 99１７６Ｂ
そ 他 ８１7Ｂ５
固 定 負 債 752１875
長 期 借 入 金 ８５５１５５５
ー 債 務 ９９１７9Ａ
繰 延 税 金 負 債 ９５８１６５７
そ 他 Ａ１９7Ｂ
負 債 合 計 5１62６１3５4
純 資 産 部
株 主 資 本 ６2１25５１342
資 本 金 3１６98１38５
資 本 剰 余 金 3１５６3１389 資 本 準 備 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 7１524１887 利 益 準 備 金 ７５Ｂ１9７９ そ 他 利 益 剰 余 金 7１８６7１9Ｂ８ 別 途 積 立 金 ８１98Ａ１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ８１８８７１9Ｂ８ 自 己 株 式 △６１486１3６5 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ６１５8５１23６ そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ６１５8７１８Ｂ9
繰 延 損 益 △７１６８7
新 株 予 約 権 ６2１2５7
純 資 産 合 計 ６3１342１78６ 資 産 合 計 ６8１964１５86 負 債 純 資 産 合 計 ６8１964１５86
－ ６9 －
貸借対照表
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
損 益 計 算 書
平成７7年 ９ 月 ６ 日
平成７8年 ８ 月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 22１32６１５38
売 上 原 価 7１3６６１9５9
売 上 総 利 益 ６5１５５9１６29
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 7７１7Ａ9
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 99１７６Ｂ
差 引 売 上 総 利 益 ６4１982１67６
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６2１５57１６77
営 業 利 益 2１925１494
営 業 外 収 益
受 取 利 息 ６１7９７
有 価 証 券 利 息 Ｂ１９Ｂ7
受 取 配 当 金 ＡＡ１87Ｂ
受 取 保 険 金 ６7１７７９
受 取 賃 貸 料 Ａ１５Ｂ7
そ 他 8１8９９ 9Ａ１７７７
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ６８１６５7
支 払 手 数 料 7１Ｂ７７
そ 他 ６１７８Ａ ７６１9ＢＡ
経 常 利 益 2１998１75６
特 別 利 益
新 株 予 約 権 戻 入 益 ９９Ｂ ９９Ｂ
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 ９１Ａ６９
減 損 損 失 ７１Ａ９６
投 資 有 価 証 券 評 価 損 Ａ8１６６９ ＢＡ１６7５
税 引 前 当 期 純 利 益 2１934１５27
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 988１Ｂ９８
法 人 税 等 調 整 額 ９９１Ａ６Ｂ ６１５８８１６Ａ9
当 期 純 利 益 ６１9５５１867
－ ７５ －
損益計算書
連結計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７8年 月６８日
株式会社 情報 ー
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 杉 田 純 ㊞
代 表 社 員業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 浩 史 ㊞
当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７7年 月 日平成７8年 月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作 成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的
保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監 査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い
当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算 書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討
当監査法人含 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 拠 株式会社 情報 ー 及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財 産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ７６ －
連結計算書類 係る会計監査報告
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７8年 月６８日
株式会社 情報 ー
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 杉 田 純 ㊞
代 表 社 員業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 浩 史 ㊞
当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７7年 月 日 平成７8年 月８６日 第８9期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計 算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運
用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示
い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 そ 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意
見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手
続 立案 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 そ 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要
点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ７７ －
計算書類 係る会計監査報告
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７7年 月 日 平成７8年 月８６日 第８9期事業年度 取締役
職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書
作成 以下 報告い
．監査役及 監査役会 監査 方法及 そ 内容
監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結
果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 そ 職務 執行状況
い 報告 受 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担
等 従い 取締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及
監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実施
一 取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 そ 職務 執行状況
い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社
及 主要 事業所 い 業務及 財産 状況 調査い 子会社
取締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 図 必要 応 子会社
事業 報告 受
二 事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合
確保 体制そ 他株式会社及 そ 子会社 成 企業集団 業務 適
正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及 第 項
定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決議 基 整備
い 体制 内部統制 い 取締役及 使用人等 そ 構築及 運
用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い
三 会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及
検証 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要
応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ
確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査
関 品質管理基準 平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備
い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 そ 附属明細書 計算書類 貸
借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 そ 附属明細書並
連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結
注記表 い 検討い
－ ７８ －
監査役会の監査報告
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．監査 結果
事業報告等 監査結果
一 事業報告及 そ 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示
い 認
二 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令若 く 定款 違反 重大
三 内部統制 事実 認 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当
該内部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い
指摘 事項 認
計算書類及 そ 附属明細書 監査結果
会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
連結計算書類 監査結果
会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
平成７8年 月６８日
株式会社 情報 ー 監査役会
常 勤 監 査 役 中 谷 研 二 ㊞
社 外 監 査 役 邦 久 ㊞
社 外 監 査 役 五 味 廣 文 ㊞
(注) 監査役 邦久及 監査役五味廣文 会社法第 条第６Ｂ号及 第８８Ａ条第 項 定
社外監査役 あ
以 上
以 上
－ ７９ －
監査役会の監査報告
株主総会参考書類
議案お び参考事項
第 号議案 剰余金処分 件
当社 株主 皆様 日頃 支援 応え 継続的 安定的 配当 実施
財務状況 当期 業績 今後 事業展開等 総合的 勘案 次
期末配当 そ 他剰余金 処分 い い 存
．期末配当 関 事項
配当財産 種類
金銭 い
配当財産 割当 関 事項 そ 総額
当社普通株式 株 金６7円 い い 存
場合 配当総額 Ａ８Ａ１Ａ７Ｂ１７８６円
剰余金 配当 効力 生 日
平成７8年 月８５日 い い 存
．そ 他 剰余金 処分 関 事項
増加 剰余金 項目 そ 額
別途積立金 Ａ５５１５５５１５５５円
減少 剰余金 項目 そ 額
繰越利益剰余金 Ａ５５１５５５１５５５円
－ ７Ａ －
剰余金処分議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 取締役 名選任 件
取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了
一層 経営体制 強化 図 取締役 名 う 名 社外取締役
増員 取締役 名 選任 願いい い 存
取締役候補者 次 あ
候 補 者番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
６
是 え枝 伸 彦 昭和６７年 月６６日生
再任
昭和Ａ７年６６月 当社設立 取締役
６１５８Ｂ１８98株 昭和ＡＡ年６６月 当社代表取締役社長
昭和Ｂ８年６７月 有限会社 ・ ー興産
現・株式会社 ー ー ン 取締役 現任
平成 ９ 年 Ｂ 月 当社代表取締役会長兼社長 平成６Ｂ年 Ｂ 月 当社代表取締役会長兼社長
最高経営責任者 平成６7年 ９ 月 当社代表取締役会長
最高経営責任者 平成７7年 ９ 月 当社代表取締役会長
取締役会議長 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 設立 一貫 当社 経営 担 優 経営能力 有 豊
富 経験 実績 当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能 強化 活 取
締役 選任 願い あ
７
是 え枝 周 樹 昭和８9年 月７９日生
再任
平成 ８ 年 ８ 月 株式会社 ・ ー企画
８９８１６８9株 現・株式会社 ー ー ン
取締役 現任 平成 Ｂ 年 Ｂ 月 当社取締役
平成 9 年 ９ 月 株式会社 ー 現・株式会社
ー 代表取締役
平成６６年 Ｂ 月 当社常務取締役 平成６８年 Ａ 月 当社専務取締役
平成６９年６７月 株式会社 ・ ー・ ー代表取締役 平成６Ａ年 ９ 月 当社取締役副社長
平成６Ｂ年 Ｂ 月 当社代表取締役副社長 最高執行責任者 平成６7年 ９ 月 当社代表取締役社長
最高執行責任者 平成７7年 ９ 月 当社代表取締役社長
最高経営責任者 現任)
［取締役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社 経営 担 経営全般 関 知見 力強い業務執行能力 有 豊富 経験 実績 当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能
強化 活 取締役 選任 願い あ
－ ７Ｂ －
取締役選任議案
候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
８
由 井い 俊 光 昭和８９年 月６９日生
再任
平成元年 月 当社営業統括本部関西事業部京都支社長
７Ｂ１Ｂ77株 平成６５年 月 当社取締役営業本部東京中央支社長
平成６６年６５月 当社取締役営業本部長 平成６７年 月 当社常務取締役営業本部長
平成６Ｂ年 月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長 平成６7年 月 当社常務執行役員業務管理本部長 平成６8年 月 当社常務執行役員営業本部長 平成７５年 月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成７６年 月 当社取締役常務執行役員会計事務所
・ ー 事業本部長
平成７９年 月 当社常務取締役会計事務所 ・ ー 事業本部長
平成７Ｂ年 月 当社常務取締役営業本部長 平成７7年 月 当社常務取締役営業本部長 最高 ー ン 責任者 平成７8年 ９ 月 当社専務取締役営業本部長
最高 ー ン 責任者 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社営業部門 業務 携わ 豊富 経験 実績 有
当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能 強化 活 取締役 選任
願い あ
９
滝 本 訓 夫 昭和８9年 月 日生
再任
平成６Ｂ年 月 当社執行役員経営管理本部副本部長
７Ｂ１7Ａ７株 平成６7年 月 当社常務執行役員経営管理本部長
平成７５年 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 平成７６年 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
最高財務責任者
平成７９年 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 最高財務責任者 最高情報責任者 平成７９年 月 当社常務取締役経営管理本部長
最高財務責任者 最高情報責任者 平成７7年 月 当社常務取締役製品開発・ ー 本部長
最高技術責任者 最高情報責任者 平成７8年 月 当社常務取締役製品開発・ ー 本部長
最高技術責任者 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社経営管理部門 業務 携わ 平成７7年 製品開発・ ー 本
部長 務 経営全般 技術 関 知識 実績 有 当社 経
営 取締役会 意思決定機能 監督機能 強化 活 取締役 選任 願い あ
－ ７7 －
取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
Ａ
わ い
寺 沢 慶 志 昭和８９年 月７7日生
新任
平成 年 月 当社入社
６Ｂ１Ａ8Ａ株 平成６５年６５月 株式会社出向
平成６８年 月 当社管理本部財務 ー 課長兼情報管 理 ー 課長
平成６９年 月 当社開発本部開発業務管理 ー 課長 平成６7年 月 当社経営管理本部経営管理部長
平成７６年 月 当社社長室部長兼経営企画 ー 部長 兼経営企画統制 ー 部長
平成７Ｂ年 月 当社社長室長代理兼経営企画 ー 部長 平成７7年 月 当社常務執行役員経営管理本部長
最高財務責任者
平成７8年 月 当社常務執行役員経営管理本部長兼人事総務 部長兼社長室長 最高財務責任者 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 当社 経営管理部門 開発部門 業務経験 重 経営全般
関 相当程度 知見 有 当社 経営 取締役会 意思決定機能
監督機能 強化 活 取締役 選任 願い あ
Ｂ
大 久 保く 利 治 昭和８５年６７月６8日生
再任
平成平成 平成 ９8 ６６
年年 年
６５９ Ｂ
月月 月
当社開発本部CS部長 当社開発本部開発統括部長
当社取締役企画・開発本部副本部長 開発担当
７Ａ１Ｂ５５株 平成
平成 平成平成 平成
６９ ６Ｂ ６8６9 ７５
年 年 年年 年 ９ ９ ９９ Ｂ
月 月 月月 月
当社執行役員営業本部企業経営 事業部長当社執行役員営業本部会計事務所
事業部長当社常務執行役員 ー ン 本部長 当社常務執行役員開発・ ー 本部長 当社取締役常務執行役員開発・ ー 本部長 平成
平成 ７６ ７９
年 年 ９ Ｂ
月 月
当社取締役常務執行役員 ー ン 事業本部長
当社常務取締役 ー ン事業本部長 平成平成７Ｂ７7年年９９月月 当社常務取締役開発本部長
当社取締役税経 研究所所長代行 現任
［取締役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社開発部門 業務 携わ 開発 財務・会計 関 豊 富 知識 経験 有 当社 経営 取締役会 意思決定機能 監督機能
強化 活 取締役 選任 願い あ
－ ７8 －
取締役選任議案
候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
7
う い
松 田 修 一 昭和６8年６５月 日生
再任 社外 独立役員
平成 ８ 年 ９ 月 早稲田大学 科学研究所 現・WＮS研究 ン ー 教授
６５１９Ｂ7株 平成６５年 ９ 月 早稲田大学 ー 経営大学院
国際経営学専攻 教授 平成６7年 Ｂ 月 当社取締役 現任
平成６9年 ９ 月 早稲田大学大学院商学研究科 専攻 MOT担当 教授 平成７９年 ９ 月 早稲田大学名誉教授 現任
［社外取締役候補者 理由］
同氏 学識経験者 公認会計士 幅広い見識 知識 有 長年 わ ン ー・中小企業 成長支援 従事 豊富 知識 経験 当社 経営 活
い く 社外取締役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期
間 本総会終結 時 ６６年 あ 同氏 社外役員 以外 方法
会社経営 関与 あ 上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂
行 判断い
8
長 友 えい英 資 昭和７８年 月 日生
再任 社外 独立役員
昭和９Ｂ年 ９ 月 東京証券取引所入所
９１５８７株 平成６８年６６月 株式会社東京証券取引所執行役員
平成６Ａ年 Ｂ 月 同社常務取締役
平成６7年６７月 同社常務取締役 最高自主規制責任者 平成６9年６５月 株式会社Ｅ 代表取締役 現任 平成７５年 ９ 月 早稲田大学大学院商学研究科客員教授 現任 平成７７年 Ｂ 月 当社取締役 現任
重要 兼職 状況
株式会社Ｅ 代表取締役
［社外取締役候補者 理由］
同氏 コー ー ・ ン 内部統制 等 関 豊富 経験 証券市場管
理業務等 知識 有 当社 経営 活 い く 社外取締
役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年 あ
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取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
9
五 味 廣 文 昭和７９年 月６８日生
新任 社外 独立役員
昭和９7年 月 大蔵省入省
５株 平成 年 月 大蔵省銀行局調査課長
平成６５年 月 金融監督庁検査部長
平成６７年 月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 平成６８年 月 金融庁検査局長
平成６９年 月 金融庁監督局長 平成６Ｂ年 月 金融庁長官 平成６9年 月 金融庁離職
平成６9年６５月 西村あ 法律事務所顧問
平成７６年６５月 株式会社 ー ー ー ー 総合研究所理事長
平成７６年６６月 青山学院大学特別招聘教授 現任 平成７８年 月 当社監査役 現任
平成７Ｂ年 月 西村あ 法律事務所 ー 現任 平成７Ｂ年 月 株式会社MJS M&Ｍ ー ー 監査役 平成７7年 月 現任ンコン ン ー 平成７7年 月 ン ー 現任ン 株式会社
社外取締役 現任
［社外取締役候補者 理由］
同氏 当社社外監査役就任期間 い 元金融庁長官 幅広い見識 基 第三者 視点 活発 意見 述 そ 職責 十分 果 い い そ 豊富 経験
実績 当社 経営 活 い く 社外取締役 選任 願い あ
同氏 社外役員 以外 方法 会社経営 関与 あ 上記 理
由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断い
注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．五味廣文氏 現在当社 社外監査役 あ そ 就任期間 本総会終結 時 年 あ 同氏 本総会終結 時 監査役 辞任 退任い
．長友英資氏 社外取締役 務 コ 証券株式会社 平成７7年 月 金融庁 管理 十分 い状況 業務改善命令 受 本業務改善命令 う 同社 改善計画 策定 同年 月 金融庁 報告書 提出 同氏 同社 取締役会 監 査委員会 い 当該改善計画 妥当性 進捗状況 対 積極的 提言 監督 行い
当該改善計画 平成７8年 月末 完了
．社外取締役 責任限定契約 い
当社 松田修一 長友英資 五味廣文 氏 間 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結
当該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ 松田修 一 長友英資 両氏 再任 五味廣文氏 選任 承認 場合 当社 氏 間 責任限 定契約 継続 予定 あ
．松田修一 長友英資 五味廣文 氏 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満
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取締役選任議案
第 号議案 監査役 名選任 件
本総会終結 時 監査役中谷研二 監査役 邦久 両氏 任期満了 監査
役五味廣文氏 辞任い 監査役 名 選任 願いい い 存
本議案 関 監査役会 同意 得
監査役候補者 次 あ
候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
６
中 谷 研 二 昭和７６年 月 日生
再任
昭和Ｂ８年 月 当社総務部長
８７１7６8株 平成 年 月 当社取締役
平成６５年 月 当社常務取締役
平成６7年 月 当社取締役 管理部門担当
平成６8年 月 当社取締役 内部統制・管理部門担当 平成７５年 月 当社常勤監査役 現任
［監査役候補者 理由］
同氏 長年 わ 当社 取締役 経営 関与 監査 通 当社 業務内
容 精通 い 監査役 選任 願い あ 同氏 当社監査役就
任期間 本総会終結 時 年 あ
７
う い あ
薄 井 信 明 昭和６Ｂ年 月 日生
新任 社外 独立役員
昭和９５年 月 大蔵省入省
５株 平成 7 年 月 主税局長
平成６５年 月 国税庁長官 平成６６年 月 大蔵事務次官
平成６Ａ年 月 国民生活金融公庫 現・株式会社日本政 策金融公庫 総裁
平成７５年６７月 株式会社日本総合研究所理事長 平成７８年 月 コ 株式会社 現・コ ー
ン 株式会社 社外監査役 現任 平成７９年 月 株式会社社外取締役 現任
［社外監査役候補者 理由］
同氏 国税庁長官 大蔵事務次官等 歴任 税務・金融 専門家 相当程度 知見 有 当社 監査体制 強化 活 い く 社外監査役 選任
願い あ
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監査役選任議案
