株主総会 萩原工業株式会社

証券 ー ＣＤ5Ｂ 平成８５年 月 日

株 主 各 位

岡山県倉敷市水島中通一丁目 番地

代表取締役社長

浅 野 和 志

第55回定時株主総会招集 通知

当社第55回定時株主総会 下記 開催い 出席 い う 通 知申 あ

当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使 ま 手数

後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示 い 平成3５年 月22日 月曜日 午後 時3５分ま 到着 う 返送い く 願 い申しあ ま

敬 具

記

．日 時 平成８５年 月７８日 火曜日 午前６５時 ．場 所 岡山県倉敷市中央 丁目 番９９号

倉敷国際 ．株主総会 目的事項

報 告 事 項 ．第55期(平成７Ｄ年６６月 日 平成７9年６５月８６日 )事業報告及 連結 計算書類並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結果報告 件 ．第55期(平成７Ｄ年６６月 日 平成７9年６５月８６日 )計算書類報告 件 決 議 事 項

第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 取締役 名選任 件 第 号議案

第 号議案 第 号議案 第 号議案

監査役 名選任 件

退任監査役 対 退職慰労金贈呈並 取締役及 監査役 対 退職慰労金制度 廃止 伴う打切 支給 件

取締役 報酬額改定 件

取締役 対 株式報酬等 額及 内容決定 件

以 上

◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 あ

◎事業報告 連結計算書類 計算書類及 株主総会参考書類 修正 生 場合 ン ーネ 上 当社 hががp:４４くくく３hagihaおa３co３jp４ 掲載 い

◎本定時株主総会招集 通知 際 提供 書類 う 連結計算書類 注記事項 及 計算書類 注記事項 法令及 当社定款第６5条 規定 基 ン ーネ 上 当社

hががp:４４くくく３hagihaおa３co３jp４ 掲載 本定時株主総会招集 通 知添付書類 記載い

従い 本定時株主総会招集 通知添付書類 記載 連結計算書類及 計算書類 監 査役 監査報告 会計監査人 会計監査報告 作成 際 監査 連結計算書類及

計算書類 一部 あ

－ ６ －

添付書類

事 業 報 告

(

)

．企業集団 現況 関 事項 事業 経過及びそ 成果

当連結会計年度 わ 国 経済 海外経済 不確実性 払拭 い 各種 経済指標 改善傾向 示 緩 回復基調 あ

う 状況 当社 ー 果敢 挑戦 新 躍動 基本

方針 中期経営計画 目標達成 向 各種施策 取 組 い

結果 当連結会計年度 業績 売上高７８７億８Ｄ百万円 前期比８３９％増 営業利益 ７Ｃ億７６百万円 同Ｂ３Ｄ％増 経常利益７Ｃ億5８百万円 同9３６％増 親会社株主 帰属 当期純利益 ６9億Ｂ９百万円 同5３Ｄ％増

［合成樹脂加工製品事業］

合成樹脂加工製品事業 人工芝関連 原糸 基布 粘着 ー 基材 堅調

推移 ン ー 補強繊維 海外販売 大 盛 返 ー

関連 公共工事 増加等 販売 回復傾向 ン ネ 子会社

・ ワ・ ン ー 社 ン袋 及

ン ネ 国内向 ー ー 袋 概 堅調 推移 中国 子会社 青島萩

原工業有限公司 ー ー 底打 売上 回復基調

結果 売上高 ６ＣＣ億９Ｂ百万円 前期 比 億Ｄ５百万円 ７３７％ 増収 営 業利益 ７６億８9百万円 前期 比 9Ｄ百万円 ９３Ｄ％ 増益

－ ７ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

［機械製品事業］

機械製品事業 主力製品 あ ー関連機器 国内向 総 弱

含 海外向 主力市場 い 軟包装系汎用 ー 低調 動 一方 東南 軟包装系市場 戦略機種 中国向 電子材料用

ー・ワ ン ー及 工業材料向 特殊 ー 順調 ワ ン ー機器 嵌合材料 向 衛生用品材料向 順調 押出関連機器 食品容器用 高機能 用

ーン ン ー及 高機能樹脂造粒装置 順調 関連機器 慎重 設備投資姿勢 継続 低調 動

結果 売上高 5９億9７百万円 前期 比 億Ｃ８百万円 Ｃ３８％ 増収 営 業利益 億Ｄ６百万円 前期 比 Ｃ5百万円 ６９３Ｄ％ 増益

ン 名 称

売 上 高

対 前 期 売 上 高 増 減

前 期

(

)

当 期

(

)

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 比 率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

合成樹脂加工製品事業 ６Ｃ１８ＢＢ ＣＣ３７ ６Ｃ１Ｃ９Ｂ ＣＢ３９ ８Ｄ５ ７３７

機 械 製 品 事 業 5１６６9 ７７３Ｄ 5１９9７ ７８３Ｂ ８Ｃ８ Ｃ３８

合 計 ７７１９Ｄ5 ６５５３５ ７８１７８Ｄ ６５５３５ Ｃ5８ ８３９

設備投資 状況

当連結会計年度中 い 実施い 企業集団 設備投資 総額 億 百万円 主 内容 次 あ

当連結会計年度中 完成 主要設備

合成樹脂加工製品事業 ーン製造設備

－ ８ －

資金調達 状況

当連結会計年度中 必要資金 自己資金 充当い

財産及び損益 状況 推移

単位：千円 区 分 _{(平成７Ｂ年６５月期)}第 5７ 期 _{(平成７Ｃ年６５月期)}第 5８ 期 _{(平成７Ｄ年６５月期)}第 5９ 期 _{(平成７9年６５月期)}第 55 期

売 上 高 ７７１６Ｃ９１６Ｄ５ ７７１5８５１ＤＣ６ ７７１９Ｄ5１Ｃ６５ ７８１７８Ｄ１9ＤＤ

経 常 利 益 ７１６９5１ＤＢ８ ７１８9７１5５８ ７１5７８１５Ｄ９ ７１Ｃ5８１Ｄ６７

親 会 社 株 主 帰 属

当 期 純 利 益 ６１９７９１Ｂ６Ｃ ６１９5９１Ｂ9Ｃ ６１Ｄ5Ｂ１９Ｄ５ ６１9Ｂ９１9Ｂ９

株 当 当 期 純 利 益 95円Ｂ9銭 9Ｄ円９８銭 ６７Ｄ円８７銭 ６８5円Ｄ７銭

総 資 産 ７９１５６６１5Ｃ９ ７９１Ｃ８６１９６７ ７９１ＤＣ９１９Ｂ８ ７Ｃ１６６９１７5６

純 資 産 ６Ｂ１９８５１６5９ ６Ｃ１６5９１８Ｂ９ ６Ｃ１9９9１Ｂ９９ ６9１Ｄ９９１Ｄ７７

株 当 純 資 産 額 ６１６５８円55銭 ６１６Ｄ5円Ｂ８銭 ６１７９５円Ｂ７銭 ６１８Ｃ６円ＢＢ銭

注 平成７9年６６月 日付 普通株式 株 株 割合 株式分割 行い 第5７期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 当期純利益及 株当 純資産額 算 定

重要 子会社 状況

会 社 名 資 本 金 当_{議 決 権 比 率}社 主 要 事 業 内 容

・ ワ ・

ン ー 社

(P３T３HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES)

６５１５５５千米 直接_間接 99３５％_５３9％ ー ー_製造販売 袋 ン袋等

青 島 萩 原 工 業 有 限 公 司 Ｃ５５１５５５千円 直接 ６５５３５％ _販売 及 ー 等 製造

萩 華 機 械 技 術 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ６８5１５５５千円 直接 ６５５３５％ 各種自動機器製品等 設計 製造

日 本 株 式 会 社 9５１５５５千円 直接 ６５５３５％ 等 二次加工

－ ９ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

対処 課題

次期 見通 緩 景気回復基調 予想 国際情勢 起因

原材料価格 変動等 種々 抱え 経営環境 続 予想 ン 別 以下 施策 実施 予定

［合成樹脂加工製品事業］

合成樹脂加工製品事業 顧客ニー 迅速 応え ー ン 戦略 製品開発 行う 同時 社内環境整備 進 雇用 確保 将来 基盤 実行 客様 供給責任 事業 成長 果 い

［機械製品事業］

機械製品事業 成熟市場 い 生産効率 作業効率 大幅 改善 高効率・高機能機 種 ニ 提案 顧客ニー 適う仕様・価格 戦略機種 提案 続 更 市場

拡大 図 成長 期待 高機能 市場 向 新機種 上市 行 い 産学連携 要素技術開発 ン工学 取 入 次世代主力機 種 開発 重点施策 推進 い

株主 皆 今後 一層 指導 鞭撻 賜 う 願い

申 あ

主要 事業内容 平成29年６５月3６日現在

ン 名 称 製 品 群 主 要 製 品

合成樹脂加工製品事業

ー ・建築資材関連 工事用 ー ー 土 う

産業資材関連 ン袋

生活資材関連 粘着用 人工芝用原糸

機 械 製 品 事 業 機械製品 ー ワ ン ー 再生機

－ 5 －

主要 営業所及び工場 平成29年６５月3６日現在 当 社 本 社 岡山県倉敷市水島中通一丁目 番地

国内営業拠点 当社東 支店 東 都千代田区 当社札幌営業所 札幌市中央区 当社 東海オ 岐阜県羽島市

国内生産拠点 当社本社工場 岡山県倉敷市 当社里庄工場 岡山県浅口郡里庄町 当 社賀陽工場 岡山県加賀郡吉備中央町 日本 ㈱ 岡山県笠 岡市

海外生産拠点 ・ ワ・ ン ー 社 ン ネ 共和国西

ワ州 青島萩原工業有限公司 中華人民共和国山東省 萩華機械技 術 上海 有限公司 中華人民共和国上海市

従業員 状況 平成29年６５月3６日現在

ン 名 称 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

合成樹脂加工製品事業 ６１７5Ｂ名 ９名増

機械製品事業 ６７Ｃ名 ９名増

合 計 ６１８Ｄ８名 Ｄ名増

注 ．従業員数 就業人員 あ 受入出向者 含 出向者 含

．従業員数 臨時従業員６５７名 嘱託 ー ー 含

主要 借入先 状況 平成29年６５月3６日現在

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 Ｕ Ｆ 銀 行 Ｂ95１ＣＢ9千円

株 式 会 社 広 島 銀 行 ６８5１Ｃ9７千円

PT３Bank Sきmiがomo Miがかきi Indoneかia ６６７１Ｃ８５千円

P T ３ B a n k M i げ き h o I n d o n e か i a ６８１5７Ｃ千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 ６５１５５５千円

－ Ｂ －

事 業 報 告

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監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

．会社 株式等 関 事項

株式 状況 平成29年６５月3６日現在

発行可能株式総数 ６Ｄ１５５５１５５５株 発行済株式 総数 Ｃ１９９Ｄ１Ｄ５５株

株主数 5１５ＢＤ名

大株主 上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

萩 原 株 式 会 社 Ｃ６Ｃ１Ｃ５５株 9３9７％

日本 ・ ー 信託銀行株式会社(信託口) ９5Ｃ１９５５株 Ｂ３８７％

日 本 ー 信 託 銀 行

株 式 会 社 ( 信 託 口 ) ８７Ｄ１９５５株 ９３5９％

G O L D M A N S A C H S I N T E R N A T I O N A L

(常任代理人 ー ン・ 証券株式会社) ８５Ｃ１9５５株 ９３７5％

N O R T H E R N T R U S T C O ３ ( A V F C ) R E F I D E L I T Y F U N D S

( 常 任 代 理 人 香 港 上 海 銀 行 東 支 店 ) ７Ｄ７１Ｄ５５株 ８３9５％

萩 原 邦 章 ７Ｂ７１５７５株 ８３Ｂ７％

萩 原 工 業 従 業 員 持 株 会 ７７６１５Ｄ５株 ８３５5％

日 本 株 式 会 社 ７５５１５５５株 ７３ＣＢ％

萩 原 賦 一 ６9Ｃ１８５５株 ７３Ｃ７％

C H A S E M A N H A T T A N B A N K G T S C L I E N T S A C C O U N T E S C R O W

常任代理人 株式会社 ほ銀行決済営業部 ６６9１７ＤＢ株 ６３Ｂ９％

注 当社 自己株式７６5１９９５株 所有 上記大株主 除外 持株比率

自己株式 控除 算出

他株式 関 重要 事項

当社 平成７9年 月６６日開催 取締役会 い 平成７9年６６月 日付 普通株式 株 株 株式分割 決議い

平成７9年６６月 日付 発行可能株式総数 ８Ｂ１５５５１５５５株 発行済株式 総 数 ６９１Ｄ9Ｃ１Ｂ５５株

新株予約権等 状況 該当事項 あ

－ Ｃ －

．会社役員 関 事項

取締役及び監査役 氏名等 平成29年６５月3６日現在

地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 会 長 萩 原 邦 章 中山株式会社社外取締役

代 表 取 締 役 社 長 浅 野 和 志 社長執行役員 合成樹脂事業部長

取 締 役 田 中 稔 一 専務執行役員 新技術開発支援室長

取 締 役 笹 原 義 博 執行役員 ン ニ ン 事業部長兼海外営業部長

取 締 役 吉 田 淳 一 執行役員 事業支援部門長兼総務部長

取 締 役 中 原 裕 二 税理士

取 締 役 秋 草 史 幸 三菱ＵＦ 証券 ー_{三菱ＵＦ ガン・} ン_{ン ー証券株式会社顧問}株式会社特別顧問

常 勤 監 査 役 吉 川 龍 男

監 査 役 石 井 辰 彦 弁護士_{株式会社 ン ー ン 社外監査役}

監 査 役 三 宅 孝 治 税理士

注 ．取締役中原裕二氏及 取締役秋草史幸氏 社外取締役 あ

．監査役石井辰彦氏及 監査役三宅孝治氏 社外監査役 あ

．監査役三宅孝治氏 税理士 資格 有 財務及 会計 関 相当程度 知見 有

あ

．当社 取締役中原裕二氏 取締役秋草史幸氏 監査役石井辰彦氏及 監査役三宅孝治氏 東 証券取

引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出

．当期中 異動

平成７9年 月７９日開催 第5９回定時株主総会終結 時 道廣和生氏 取締役 任期満了

退任い

平成７9年 月７９日開催 第5９回定時株主総会 い 吉田淳一氏 取締役 選任 就

任い

－ Ｄ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

取締役及び監査役 報酬等 額

区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要

取 締 役 Ｄ名 ６９9百万円 う 社外 名６８百万円

監 査 役 ８ ７６百万円 う 社外 名 百万円

合 計 ６６ ６Ｃ５百万円

注 ．取締役 支給額 使用人兼務取締役 使用人分給与８Ｄ百万円 含

．取締役 報酬額 平成７７年 月７Ｂ日開催 第９Ｃ回定時株主総会 い 月額６８百万円以内 但

使用人兼務取締役 使用人分 給与 含 い 決議い い

．監査役 報酬額 平成７７年 月７Ｂ日開催 第９Ｃ回定時株主総会 い 月額 百万円以内 決議

い い

．支給額 当事業年度 役員退職慰労引当金 増加額Ｂ5百万円 含

平成７Ｄ年６５月末時点 役員退職慰労引当金計上額 ７ＢＣ百万円 あ

．上記 ほ 平成７9年 月７９日開催 第5９回定時株主総会 決議 基 同総会終結 時

退任 取締役 名 対 退職慰労金55百万円 支払

社外役員 関 事項

重要 兼職先 当社 関係

・取締役秋草史幸氏 三菱ＵＦ 証券 ー ン 株式会社 特別顧問及 三菱ＵＦ ガン・

ン ー証券株式会社 顧問 あ い 兼職先 当社 間 特別 関係 あ

・監査役石井辰彦氏 株式会社 ン ー ン 社外監査役 あ 同社 当社

間 特別 関係 あ

当事業年度 主 活動状況

区 分 氏 名 主 活 動 状 況

取 締 役 中 原 裕 二 当期開催 取締役会６5回 全_{専門的見地 発言 行} 出席 主 税理士

取 締 役 秋 草 史 幸 当期開催 取締役会６5回 う ６８回 出席_{豊富 経験 高い見識 発言 行} 経営者

監 査 役 石 井 辰 彦 当期開催 取締役会６5回 う ６９回 監査役会６5回 全出席 主 弁護士 専門的見地 発言 行

監 査 役 三 宅 孝 治 当期開催 取締役会６5回 全主 税理士 専門的見地監査役会６5回 全発言 行 出席

－ 9 －

責任限定契約 内容 概要

当社 各社外取締役及 各社外監査役 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第

項 損害賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額

．会計監査人 状況 名称

有限責任監査法人 ー

報酬等 額

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ８６百万円

当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 ８６百万円 注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法上 監査 対 報酬等 額

金融商品取引法上 監査 対 報酬等 額 区分 実質的 区分

い 上記 金額 合計額 記載

．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及 報酬見積 算出根拠 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人

報酬等 額 い 同意 判断 い

連結子会社 監査

・ ワ・ ン ー 社 青島萩原工業有限公司及 萩華機械技術 上海 有限公司 当社 会計監査人以外 監査法人 外国 当該資格 相当 資格

有 監査 受

会計監査人 解任又 不再任 決定 方針

会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 い 該当 認 監査役全員 同意 基 監査役会 当該会計監査人 解任い 当社 理由 如何 問 わ 会計監査人 解任又 不再任 妥当又 相当 認 監査役会 決定 当該会計監査人 解任又 不再任 株主総会 会議 目的事項 い

－ ６５ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

責任限定契約 内容 概要

当社 会計監査人 あ 有限責任監査法人 ー 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額

．業務 適正を確保 め 体制

業務 適正 確保 体制 い 決定内容及 運用状況 以下 あ

取締役 職務執行 係 情報 保存及び管理 関

体制

社内規程 則

適切 当該情報 保存及 管理 運用 行う

取締役会規程／稟議規程

／文書管理規程

各種規程 則

適切 情報 保存及 管理 行

当社及び子会社 損失 危険 管理 関

規程そ 他 体制

社内規程 則

子会社 含

想定

損失

排除

管理 行う

稟議規

程／職務権限規程／関係会社運用基準細則

管理部門

総務部

管理活動 統括

不測 重大 事態 発生

場合

危機管理規程 則 対応

損失 拡大防止 最善 尽

発生可能性

事項

い 社内 情報共有

事前 回避

顕在化時

影響 最小限

う 業務 遂行

当社及び子会社 取締役 職務執行 効率的 行わ

を確保

め 体制

社内規程 則

運営

取締役会規程／業務分掌規程／稟議規程／職務権限規程／関

係会社管理規程

執行役員制度 運用

取締役会 迅速 意思決定 活性化及 業務執行権限 委譲

ー 経営 実現 目指

効率的 経営 図

執行役員制度 導入

取締役・監査役 執行役員 間 連携 緊密化

権限委譲

効率的

ー 感 あ 経営

－ ６６ －

当社及び子会社 取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合

を確保

め 体制

行動規範 定

取締役及 使用人 法令及 定款並

社内諸規程 遵守

徹底 図

金融商品取引法 財務報告内部統制制度 運用

内部統制

充実 努

市民生活 秩序 安全 脅威 与え 反社会的勢力

取引

一切行わ

毅然

態度

対応

行動規範 遵守 徹底

内部統制

適切 運用

法令 定款等

則

職務 遂行

当社及び子会社 企業集団 業務 適正を確保 め 体制 社内規程 則 運営 関係会社管理規程／関係会社管理運用細則

各子会社 事業運営 い 当社 関連 各事業 子会社管理分掌取締役 関 係取締役 監督 定期的 取締役会 報告

国内子会社 経理実務 当社 事業支援部門 行い 在海外子会社 会計処理 い 同事業支援部門 定期的 現地 訪問 実態 調査・監督

各子会社 運営 い 常時担当取締役 状況把握 毎月 取締役会 報告 同時 原則 年 回 事業支援部門 在外子会社 訪問 実態把 握

監査役 そ 職務を補助

使用人を置く

を求め 場合

当該使用人 関

事

項及び使用人 取締役

独立性 関

事項

監査役

職務 補助

使用人 必要 判断

場合 監査役会 決議 経 取締役

会 要請

取締役会 監査役 職務 円滑 行わ

う

人選 十分

配慮 うえ監査役 同意

行い 取締役

独立性及 監査役

指示 実効性

確保

常勤監査役 人事担当 執行役員 常 情報共有 密

監査役会 要請 対

迅

速 対応

う

－ ６７ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

当社 取締役及び使用人並び 子会社 取締役 監査役及び使用人

当社 監査役 報告を

め 体制そ 他 監査役

報告 関

体制

社内規程 則

運営

取締役会規程／監査役会規程／内部通報規程

定期的 監査役 取締役会及 主要会議等

出席

報告 受

当社 取締役及 使用人並

子会社 取締役 監査役及 使用人

監査役 要請 応

必要 報告及 情報提供 行う

監査役

報告

い

内部通報規程 通報者 保護規定 適用

当該報告

理由

不利 取 扱い 受

禁

い

監査役 社内 重要会議 出席

社内 情報収集 行

監査役

報告

い

内部通報規程 通報者 保護規定 適用

当該報告

理由

不利

取 扱い 受

禁

監査役 職務 執行

い 生

費用 前払又 償還 手続そ 他 当該職務 執行

い

生

費用又 債務 処理 係 方針

監査役 職務 執行

い 生

費用等

い

必要額 予算計上 うえ 当該費用等

発生

場合 速

支払う

監査役 職務 執行

い 生

費用等

い

必要額 予算計上 うえ 当該費用等

発生

場合 速

支払う

監査役 活動 制約

行わ

う

そ 他監査役 監査 実効的 行わ

を確保

め 体制

社内規程 則

運営

監査役会規程／監査役監査基準

監査役

内部監査室及 会計監査人 緊密 連携 行い 合理的 監査 努

監査役

内部監査室及 会計監査人 定期的 会合 持

効率的 監査 行わ

う情

報共有

－ ６８ －

連 結 貸 借 対 照 表

平成７9年６５月８６日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

資産 部 千円 負債 部 千円

流 動 資 産

現 金 及 預 金

受 取 手 形 及 売 掛 金

商 品 及 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 構 築 物

機 械 装 置 及 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投 資 そ 他 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退 職 給 付 係 資 産

保 険 積 立 金

他

貸 倒 引 当 金

６7１76６１285 Ｃ１Ｂ９Ｄ１８Ｃ７ 5１９9５１８５Ｄ ６１５9Ｃ１Ｂ59 ７１５ＢＤ１７Ｂ5 ＣＤ9１5５Ｃ ７Ｂ７１６9９ ９５Ｂ１Ｃ９5 △６１ＣＢＤ 9１352１965 7１245１987 ７１５８Ｂ１５Ｂ5 ７１９９5１８６Ｄ ７５Ｄ１5９9 ７１７ＢＤ１9Ｂ9 ７ＤＣ１５Ｄ９ ６22１7６8 ６１984１259 ６５5１Ｃ5９ ７５９１８Ｄ9 ６６5１６９Ｂ ６１７95１9８9 ７Ｂ８１８７Ｂ △７9Ｂ

流 動 負 債 6１５25１５５6

支 払 手 形 及 買 掛 金 ６１７5９１６5Ｄ

電 子 記 録 債 務 ６１９８５１８７Ｂ

短 期 借 入 金 ＣＣ5１9７５

未 払 金 Ｂ７Ｂ１７Ｂ８

未 払 法 人 税 等 ８55１9Ｂ5

賞 与 引 当 金 55５１Ｃ９Ｄ

製 品 保 証 引 当 金 9９１Ｃ８Ｃ

他 9８Ｂ１ＤＤ９

固 定 負 債 ６１244１422

長 期 借 入 金 ６9６１Ｄ99

繰 延 税 金 負 債 Ｂ９１９７9

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ７Ｄ５１9Ｂ６

退 職 給 付 係 負 債 5Ｂ８１ＣＢＣ

他 ６９８１８Ｂ5

負 債 合 計 7１269１428

純資産 部

株 主 資 本 ６9１333１858

資 本 金 ６１ＣＣＤ１８Ｄ5

資 本 剰 余 金 ６１８9８１６Ｄ5

利 益 剰 余 金 ６Ｂ１559１８Ｃ７

自 己 株 式 △８9Ｃ１５Ｄ９

そ 他 包 括 利 益 累 計 額 5５9１662

他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ８９１９５Ｃ

繰 延 損 益 99Ｂ

為 替 換 算 調 整 勘 定 ７Ｂ６１5Ｂ７

退 職 給 付 係 調 整 累 計 額 ７６７１Ｂ95

非 支 配 株 主 持 分 ６１3５６

純 資 産 合 計 ６9１844１822

資 産 合 計 27１６６4１25６ 負 債 純 資 産 合 計 27１６６4１25６

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６９ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

連 結 損 益 計 算 書

(

)

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 23１238１988

売 上 原 価 ６6１349１6６5

売 上 総 利 益 6１889１372

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4１６67１654

営 業 利 益 2１72６１7６7

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 Ｂ１５５９

受 取 保 険 金 Ｂ9１Ｃ5９

他 ８9１5９７ ６６5１８５６

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ６Ｄ１Ｄ９６

為 替 差 損 Ｄ１Ｄ９5

他 55１5７５ Ｄ８１７５Ｃ

経 常 利 益 2１753１8６2

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 ６７１5Ｂ５ ６７１5Ｂ５

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2１766１372

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ＣＣＣ１Ｃ55

法 人 税 等 調 整 額 ７８１5Ｂ５ Ｄ５６１８６5

当 期 純 利 益 ６１9Ｂ5１５5Ｃ

非 支 配 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 9７

親会社株主 帰属 当期純利益 ６１964１964

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６5 －

連結株主資本等変動計算書

(

)

単位：千円

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平成７Ｄ年６６月 日残高 ６１ＣＣＤ１８Ｄ5 ６１８9８１６Ｄ5 ６5１５Ｂ９１59９ △８9Ｂ１６９9 ６Ｃ１Ｄ９５１５６5 連結会計年度中 変動額

剰 余 金 配 当 － － △９Ｃ５１６ＤＣ － △９Ｃ５１６ＤＣ 親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 － － ６１9Ｂ９１9Ｂ９ － ６１9Ｂ９１9Ｂ９ 自 己 株 式 取 得 － － － △9８９ △9８９ 株主資本以外 項目 連結

会計年度中 変動額(純額) － － － － － 連結会計年度中 変動額合計 － － ６１９9９１ＣＣＣ △9８９ ６１９9８１Ｄ９７ 平成７9年６５月８６日残高 ６１ＣＣＤ１８Ｄ5 ６１８9８１６Ｄ5 ６Ｂ１559１８Ｃ７ △８9Ｃ１５Ｄ９ ６9１８８８１Ｄ5Ｄ 単位：千円 他 包 括 利 益 累 計 額

非 支 配 株 主

持 分 純 資 産合 計 他有価証

券評価差額金 繰 延損 益 為 替 換 算調 整 勘 定 退職給付 係調整累計額 益 累 計 額 合 計他 包括利

平成７Ｄ年６６月 日残高 ７７１９5Ｂ △７１5Ｂ5 ６Ｃ１７Ｃ５ Ｃ６１８Ｄ８ ６５Ｄ１5９5 ６１５Ｄ９ ６Ｃ１9９9１Ｂ９９ 連結会計年度中 変動額

剰 余 金 配 当 － － － － － － △９Ｃ５１６ＤＣ 親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 － － － － － － ６１9Ｂ９１9Ｂ９ 自 己 株 式 取 得 － － － － － － △9８９ 株主資本以外 項目 連結

会計年度中 変動額(純額) ６６１95６ ８１5Ｂ７ ７９９１７9７ ６９６１８６６ ９５６１６６Ｃ ７６Ｃ ９５６１８８5 連結会計年度中 変動額合計 ６６１95６ ８１5Ｂ７ ７９９１７9７ ６９６１８６６ ９５６１６６Ｃ ７６Ｃ ６１Ｄ95１６ＣＣ 平成７9年６５月８６日残高 ８９１９５Ｃ 99Ｂ ７Ｂ６１5Ｂ７ ７６７１Ｂ95 5５9１ＢＢ７ ６１８５６ ６9１Ｄ９９１Ｄ７７

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６Ｂ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

連結計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７9年６７月６９日 萩 原 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ー

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 宅 昇 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 坂 岳 大 ㊞

当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 萩原工業株式会社 平成７Ｄ年６６月 日 平成７9

年６５月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資

本等変動計算書 連結計算書類 作成 基本 重要 事項及 他 注記 い 監査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類

作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作

成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見

表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠

監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的

保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監

査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価

基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い

当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算

書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及

適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討

含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準

拠 萩原工業株式会社及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及 損益

状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

以 上

－ ６Ｃ －

貸 借 対 照 表

平成７9年６５月８６日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

資産 部 千円 負債 部 千円

流 動 資 産

現 金 及 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ

他

投 資 そ 他 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金

他

貸 倒 引 当 金

６6１５46１262 Ｃ１６６８１８６６ ６１Ｃ9Ｃ１5７９ ８１Ｂ６７１６８9 9Ｃ9１６ＢＢ ６１ＣＣ７１７9Ｃ ８５5１5７Ｂ ＣＢ１Ｄ６5 ７８９１６７６ ６5Ｂ１Ｄ７9 △６１９Ｃ６ 8１638１688 5１６32１798 ６１６9Ｂ１95８ 99１８５５ ６１６9Ｂ１６Ｂ５ Ｃ１７5９ ６9６１９9６ ７１７９５１５９９ ７５６１59８ ６６6１8６2 ６５９１59５ ６７１７７６ 3１389１５77 ６５5１Ｃ5９ Ｄ5Ｂ１Ｃ5６ Ｄ８5１５５５ ６５Ｂ１Ｄ９９ ６5Ｂ１Ｄ９5 ６１７Ｃ９１５９９ 5９１６８９ △７9Ｂ

流 動 負 債 4１862１485

支 払 手 形 Ｂ５１８７６

買 掛 金 ６１５７６１9５5

電 子 記 録 債 務 ６１９８５１８７Ｂ

年内返済予定長期借入金 ＣＣ１Ｄ9Ｂ

未 払 金 5７５１７5Ｃ

未 払 費 用 Ｂ9１５５5

未 払 法 人 税 等 ８８Ｃ１６８5

前 受 金 ７5Ｃ１６5５

預 金 Ｃ５１７Ｃ５

賞 与 引 当 金 ９Ｂ６１Ｄ６9

製 品 保 証 引 当 金 9９１Ｃ８Ｃ

他 ９Ｂ６１ＢＢ５

固 定 負 債 9６7１8６2

長 期 借 入 金 ＢＣ１Ｄ9Ｂ

退 職 給 付 引 当 金 ９８７１Ｃ９６

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ７ＣＣ１5６７

他 ６８9１ＢＢ７

負 債 合 計 5１78５１298

純資産 部

株 主 資 本 ６8１869１247

資 本 金 ６１778１385

資 本 剰 余 金 ６１393１６85

資 本 準 備 金 ６１８9８１６Ｄ5

利 益 剰 余 金 ６6１５94１76６

利 益 準 備 金 ６９5１５５５

他 利 益 剰 余 金 ６5１9９9１ＣＢ６

特 別 償 却 準 備 金 ７１Ｃ９５

別 途 積 立 金 Ｃ１Ｃ６５１５５５

繰 越 利 益 剰 余 金 Ｄ１７８Ｃ１５７５

自 己 株 式 △397１５84

評 価 ・ 換 算 差 額 等 35１4５4

そ 他有価証券評価差額金 34１4５7

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 996

純 資 産 合 計 ６8１9５4１652

資 産 合 計 24１684１95５ 負 債 純 資 産 合 計 24１684１95５

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６Ｄ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

損 益 計 算 書

(

)

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 2６１573１55６

売 上 原 価 ６5１29６１263

売 上 総 利 益 6１282１288

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3１8６7１668

営 業 利 益 2１464１62５

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 配 当 金 9８１Ｄ７Ｄ

受 取 保 険 金 Ｂ9１Ｃ5９

他 Ｂ６１ＤＣ６ ７７5１９5９

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ８１Ｄ5９

他 5８１Ｂ9６ 5Ｃ１5９Ｂ

経 常 利 益 2１632１528

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 ６７１5Ｂ５ ６７１5Ｂ５

税 引 前 当 期 純 利 益 2１645１５88

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ＢＤＢ１８７9

法 人 税 等 調 整 額 ７5１５9Ｂ Ｃ６６１９７Ｂ

当 期 純 利 益 ６１933１662

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ６9 －

株主資本等変動計算書

(

)

単位：千円

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本_{合 計} 利益準備金 他 利 益 剰 余 金

資本準備金 特 別 償 却_{準 備 金} 別_{積 立 金}途 繰 越 利 益_{剰 余 金}

平成７Ｄ年６６月 日残高 ６１ＣＣＤ１８Ｄ5 ６１８9８１６Ｄ5 ６９5１５５５ ９１Ｄ55 Ｃ１９６５１５５５ Ｃ１５Ｃ６１９８６ △８9Ｂ１６９9 ６Ｃ１９５Ｂ１Ｃ５Ｃ 事業年度中 変動額

特別償却準備金 取崩 － － － △７１６６９ － ７１６６９ － － 別途積立金 積立 － － － － ８５５１５５５ △８５５１５５５ － － 剰 余 金 配 当 － － － － － △９Ｃ５１６ＤＣ － △９Ｃ５１６ＤＣ 当 期 純 利 益 － － － － － ６１9８８１ＢＢ７ － ６１9８８１ＢＢ７ 自 己 株 式 取 得 － － － － － － △9８９ △9８９ 株主資本以外 項目 事

業年度中 変動額(純額) － － － － － － － － 事業年度中 変動額合計 － － － △７１６６９ ８５５１５５５ ６１６Ｂ5１5Ｄ9 △9８９ ６１９Ｂ７１5９５ 平成７9年６５月８６日残高 ６１ＣＣＤ１８Ｄ5 ６１８9８１６Ｄ5 ６９5１５５５ ７１Ｃ９５ Ｃ１Ｃ６５１５５５ Ｄ１７８Ｃ１５７５ △８9Ｃ１５Ｄ９ ６Ｄ１ＤＢ9１７９Ｃ 単位：千円 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計 他有価証券評価差額金 繰 延 損 益 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

平成７Ｄ年６６月 日残高 ７７１９5Ｂ △７１5Ｂ5 ６9１Ｄ9５ ６Ｃ１９７Ｂ１59Ｄ 事業年度中 変動額

特別償却準備金 取崩 － － － －

別途積立金 積立 － － － －

剰 余 金 配 当 － － － △９Ｃ５１６ＤＣ 当 期 純 利 益 － － － ６１9８８１ＢＢ７ 自 己 株 式 取 得 － － － △9８９ 株主資本以外 項目 事

業年度中 変動額(純額) ６６１95６ ８１5Ｂ７ ６5１5６８ ６5１5６８ 事業年度中 変動額合計 ６６１95６ ８１5Ｂ７ ６5１5６８ ６１９ＣＤ１５5９ 平成７9年６５月８６日残高 ８９１９５Ｃ 99Ｂ ８5１９５９ ６Ｄ１9５９１Ｂ5７

注 記載金額 千円未満 切 捨 表示

－ ７５ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

平成７9年６７月６９日 萩 原 工 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 ー

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 三 宅 昇 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 坂 岳 大 ㊞

当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 萩原工業株式会社 平成７Ｄ年６６月 日

平成７9年６５月８６日 第55期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変

動計算書 重要 会計方針及 他 注記並 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及

附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計

算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用

含 監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明細

書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査

基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示

い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施

求 い

監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続

実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 附属明細書 重

要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意

見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手

続 立案 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討

監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価

含 全体 計算書類及 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業

会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要

点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

以 上

－ ７６ －

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会 平成７Ｄ年６６月６日 平成７9年６５月８６日 第55期事業年度 取締役 職務 執行

関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書 作成 以下 報告い

．監査役会及 監査役 監査 方法及 内容

監査役会 監査 方針 監査計画等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告

受 ほ 取締役等及 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明

求

各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 監査計画等 従い 取締役

内部監査室 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境 整備 努

以下 方法 監査 実施

取締役会 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 受

必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事業所 い 業務及

財産 状況 調査い 子会社 い 子会社 取締役及 監査役等 意思疎通

及 情報 交換 図 必要 応 子会社 事業 報告 受

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制

他株式会社及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要 会

社法施行規則第６５５条第６項及 第８項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決

議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及 使用人等 構築及

運用 状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検証

会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 会

計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制 会社計算規則第６８６条各

号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６Ｃ年６５月７Ｄ日企業会計審議会 等 従

整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求

以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及 附属明細書 計算書類 貸借対照表 損益

計算書 株主資本等変動計算書及 注記表 及 附属明細書並 連結計算書類 連結貸借対照表

連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表 い 検討い

．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 示 い 認

取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令若 定款 違反 重大 事実 認

内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内部統制

関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い 指摘 事項 認

計算書類及 附属明細書 監査結果

会計監査人有限責任監査法人 ー 監査 方法及 結果 相当 あ 認

連結計算書類 監査結果

会計監査人有限責任監査法人 ー 監査 方法及 結果 相当 あ 認

平成７9年６７月６5日 萩原工業株式会社 監査役会

常勤監査役 吉 川 龍 男 ㊞

社外監査役 石 井 辰 彦 ㊞

社外監査役 三 宅 孝 治 ㊞

以 上

－ ７７ －

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第 号議案 剰余金 処分 件

当社 株主 対 利益還元 向上 経営 重要課題 認識 安定的 配当 維持 基 本 業績 推移及 財務状況等 総合的 勘案 以下 期末配当及

他 剰余金 処分 い い 存

．期末配当 関 事項 配当財産 種類 金銭 い

配当財産 割当 関 事項及 総額 当社普通株式 株 金８９円 い い 存

場合 配当総額 ７９5１9８９１７９５円 剰余金 配当 効力 生 日

平成８５年 月７９日 い い 存

． 他 剰余金 処分 関 事項 増加 剰余金 項目 額

別途積立金 ８５５１５５５１５５５円 減少 剰余金 項目 額

繰越利益剰余金 ８５５１５５５１５５５円

－ ７８ －

第 号議案 取締役 名選任 件

経営体制 強化 図 取締役 名 増員 い 取締役 名 選任

願い あ 増員 選任 取締役 任期 当社定款 定

他 在任取締役 任期 満了 時 取締役候補者 次 あ

氏 名

生年月日 略歴 当社重要 兼職 状況地位及 担当 所有株 式 当社数

松 う浦 正 幸 昭和８Ｂ年 月７９日生

昭和55年 月 当社入社

６１５５５株

平成６Ｂ年６６月 日本 株式会社出向 取締役管理部

長

平成６Ｄ年６６月 当社合成樹脂事業部 ン事業 ニ 製造部

ネー ー

平成７５年６６月 当社合成樹脂事業部 事業 ニ

ニ ネー ー

平成７６年６６月 当社合成樹脂事業部 事業部長

平成 平成

７Ｄ ７9

年 年

６６ ６６

月 月

当社執行役員合成樹脂事業部長補佐兼開発部長 当社執行役員合成樹脂事業部長兼活性部長

現在

取締役候補者 理由

松浦正幸氏 長年合成樹脂加工製品事業 携わ ニ ネー ー 経 現在執行役員 同

事業 運営 取 仕切 相当程度 知見 有 い 企業価値向上 寄与 期待

取締役候補 い

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

－ ７９ －

事 業 報 告

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監 査 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

第 号議案 監査役 名選任 件

監査役吉川龍男氏 本総会終結 時 辞任 補欠 監査役

名 選任 願い あ

補欠 選任 監査役 任期 当社定款 定 退任 監査役 任 期 満了 時

本議案 関 監査役会 同意 得 監査役候補者 次 あ

氏 名

生年月日 略歴 当社重要 兼職 状況地位 所有株 式 当社数

金 光 利 ふ文 昭和８Ｂ年６７月７5日生

昭和5Ｃ年 月 当社入社

5５５株 平成７６年６６月 当社 ン ニ ン 事業製造部門技術部長

平成７5年６６月 当社 ン ニ ン 事業技術部長

平成７Ｃ年６６月 当社 ン ニ ン 事業資材部長

平成７Ｄ年６６月 当社 ン ニ ン 事業部資材部長

平成７9年６６月 当社内部監査室 ニ 現在

監査役候補者 理由

金光利文氏 機械製品事業 複数部署 管理職 務 幅広い分野 知見 有 見

識 基 監査 適切 遂行 監査役候補 い

注 候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

－ ７5 －

第 号議案 退任監査役 対 退職慰労金贈呈並 取締役及 監査役 対 退職慰労金制度廃止 伴う打切 支給 件

本総会終結 時 監査役 退任 吉川龍男氏 対 在任中 労 報い 当社 一定 基準 従い相当額 範囲内 退職慰労金 贈呈い い 存

具体的金額 贈呈 時期 方法等 監査役 協議 一任願い い 存

退任監査役 略歴 次 あ

氏 名 略 歴

吉 川 龍 男わ 平成７９年 月 当社常勤監査役 現在

当社 役員報酬体系見直 一環 役員退職慰労金制度 廃止 平成 ７9年６７月６６日開催 取締役会 決議い

伴い 以下 記載 在任中 取締役及 監査役 対 当社 一定 基準 従い 本 総会終結 時 在任期間 応 退職慰労金 打切 支給い い 存

支給 時期 各取締役又 各監査役 退任時 具体的金額及 方法等 取締役 い 取締役会 監査役 い 監査役 協議 一任願い い 存

打切 支給 対象 在任中 取締役及 監査役 略歴 次 あ

氏 名 略 歴

萩 原 邦 あ章

昭和 昭和 昭和 平成

5６ 5９ 59 ７Ｄ

年 年 年 年

６７ ６７ ６７

月 月 月 月

当社取締役 当社常務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 現在

あ

浅 野 和 志

平成 平成 平成 平成

６9 ７７ ７８ ７Ｄ

年 年 年 年

月 月 月 月

当社取締役 当社取締役 退任 当社取締役

当社代表取締役社長 現在

田 中 稔 一 平成 ６5年 月 当社取締役 現在

笹 原 義 博 平成 ７Ｃ年 月 当社取締役 現在

吉 田 淳 い一 平成 ７9年 月 当社取締役 現在 中 原 裕 二う 平成 ７Ｄ年 ６ 月 当社社外取締役 現在

あ

秋 草 ふ史 幸 平成 ７Ｃ年 月 当社社外取締役 現在

－ ７Ｂ －

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氏 名 略 歴

い

石 井 辰 彦い 平成 ７９年 月 当社監査役 現在 三 宅 孝 治う 平成 ７Ｄ年 月 当社監査役 現在

本議案 原案 承認可決 場合 役員退職慰労金贈呈及 打切 支給 総 額 ７ＤＣ百万円 取締役 総額７ＣＣ百万円 う 社外取締役 総額６９百万円 監査役 総 額６５百万円 あ

第 号議案 取締役 報酬額改定 件

現在 取締役 報酬額 平成７７年 月７Ｂ日開催 第９Ｃ回定時株主総会 い 月額６８ 百万円以内 承認い 今日 至 第 号議案 原案 承認可決

取締役員数 名増加 取締役 報酬額 年額６Ｄ５百万円以内 う 社外取締役分 年額７５百万円以内 改定 い い 存

取締役 報酬額 従来 使用人兼務取締役 使用人分 給与 含 い い い 存

現在 取締役 名 う 社外取締役 名 あ 第 号議案 原案 承認可決 取締役 名 う 社外取締役 名

－ ７Ｃ －

第 号議案 取締役 対 株式報酬等 額及 内容決定 件 ６．提案 理由及 当該報酬 相当 理由

当社 取締役 報酬 基本報酬 及 退職慰労金 構成 い

本議案 役員退職慰労金制度 廃止 伴い 新 取締役 社外取締役 除 以下 同様 対 株式報酬制度 以下 本制度 いい 導入

い 承認 願い あ 詳細 下記７３ 枠内

取締役会 一任願い い 存

本制度 当社 株式価値 取締役 報酬 連動性 明確 取締役 株価上昇

利益 受 株価下落 負担 株価 変動 利益・

株主 皆様 共有 中長期的 業績 向上 企業価値 増大 貢献 意識

高 目的

具体的 取締役 報酬 限度額 第 号議案 原案 承認可決 場合 年額 ６Ｄ５百万円以内 但 使用人兼務取締役 使用人分 給与 含 別枠 新 株式報酬 平成８５年６５月末 終了 事業年度 平成８９年６５月末 終了 事業年度 年間 以下 対象期間 いい 在任 当社 取締役 対

支給 旨 承認 願い あ

第 号議案 原案 承認可決 本制度 対象 取締役 員数 名

．本制度 報酬等 額・内容等 本制度 概要

本制度 当社 金員 拠出 設定 信託 以下 本信託 いい 当社株式 取得 役位 応 当社 各取締役 付与 ン 数 相 当 数 当社株式 本信託 通 各取締役 対 交付 いう株式報酬制度

取締役 当社株式 交付 受 時期 原則 取締役 退任時

他 本制度 骨子 後記 参考 参照 い

当社 拠出 金員 上限

本信託 当初 信託期間 約 年間 当社 本制度 当社株式 取締役 交付 必要 当社株式 取得資金 当該信託期間中 金６5５百万円 上 限 金員 対象期間中 在任 取締役 対 報酬 拠出 一定 要件 満 取締役 受益者 本信託 設定 本信託 当社 信託 金員 原 資 当社株式 当社 自己株式処分 引 受 方法又 取引所市場 立会外取

引 含 取得 方法 取得

－ ７Ｄ －

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注 当社 実際 本信託 信託 金銭 上記 当社株式 取得資金 ほ 信託 報酬 信託管理人報酬等 必要費用 見込 額 合わ 金額

信託期間 満了時 以下 手続 信託期間 延長 本制度 継続 場 合 延長後 信託期間 満了時 い 当社 取締役会 決定

信託期間 都度延長 本制度 継続 あ 場合 当社 本制 度 取締役 交付 必要 当社株式 追加取得資金 延長 信託期 間毎 本信託 延長年数 金８５百万円 乗 金額 上限 金員 本信託 追加

拠出 場合 本制度 継続・信託期間 延長 応 対象

期間 延長 延長 信託期間内 下記 ン 付与及 下記 当社株式 交付 継続

但 上記 う ン 付与 継続 い場合 あ 信託期間 満了時 い 既 ン 付与 い 未 退任 い い取締役 あ 場合

当該取締役 退任 当社株式 交付 完了 本信託 信託期間 延長 あ

取締役 交付 当社株式数 算定方法 上限 取締役 対 ン 付与方法及 上限

当社 当社取締役会 定 株式交付規程 基 各取締役 対 信託期間 中 株式交付規程 定 ン 付与日 役位 応 算定 数 ン

付与

但 当社 取締役 付与 ン 総数 ６事業年度当 ８５１５５５ ン 上限

付与 ン 数 応 当社株式 交付

取締役 上記 付与 受 ン 数 応 下記 手続 従い 当社株式 交付 受

ン 当社株式 株 但 当社株式 い 株式分割・ 株式併合等 交付 当社株式数 調整 行う 合理的 あ 認 事 象 生 場合 分割比率・併合比率等 応 合理的 調整 行い

－ ７9 －

取締役 対 当社株式 交付

各取締役 対 上記(８) 当社株式 交付 各取締役 退任時 所定 受益 者確定手続 行う 本信託 行わ 但 う 一定 割合 当 社株式 い 本信託内 売却換金 うえ 当社株式 代わ 金銭 交付

あ 本信託内 当社株式 い 公開買付 応募 決済 場合等 本信託内 当社株式 換金 場合 当社株式 代わ 金銭 交付

あ

以 上

－ ８５ －

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参考

平成７9年６７月６６日付 役員退職慰労金制度 廃止及 株式報酬制度 導入 関 知 抜粋

．本制度導入 目的

本制度 当社 株式価値 取締役 報酬 連動性 明確 取締役 株価上

昇 受 株価下落 負担 株価 変動 利

益・ 株主 皆様 共有 中長期的 業績 向上 企業価値 増大 貢

献 意識 高 目的

．本制度 概要 本制度 概要

本制度 当社 金員 拠出 設定 信託 以下 本信託 いい 当社株式 取得 役位 応 当社 各取締役 付与 ン 数 相 当 数 当社株式 本信託 通 各取締役 対 交付 株式報酬制度

本制度 平成８５年６５月末 終了 事業年度 平成８９年６５月末 終了 事業年度 年間 以下 対象期間 いい 在任 取締役 対象 い

取締役 当社株式 交付 受 時期 原則 取締役 退任時

－ ８６ －

＜本制度 仕組 概要＞

【委託者】

当 社

取引所市場

信託管理人

【受託者】（予定）

株式交付信託

当社株式 金銭

①株式交付規程の制定

②信託＜他益信託＞を設定（金銭を信託） ③払込

③自己株式の処分

④議決権不行使の指図

⑥売却代金 ⑥株式売却

⑥株式又は金銭 ⑤ポイント付与

三井住友信託銀行㈱

【受益者】

取締役

③ 株式購入 ③ 購入代金

（再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行㈱）

当社 取締役 対象 株式交付規程 制定

当社 取締役 受益者 株式交付信託 他益信託 設定 信託 以下 本信託

いい 際 当社 受託者 株式取得資金 相当 金額 金銭 株主総会 承

認 受 金額 範囲内 金額 信託

受託者 今後交付 見込 相当数 当社株式 一括 取得 自己株式 処分 方法

取引所市場 立会外取引 含 取得 方法

信託期間 通 株式交付規程 対象 受益者 利益 保護 受託者 監督 信託管理人 当

社及 当社役員 独立 い 者 定

本信託内 当社株式 い 信託期間 通 議決権 行使 い

株式交付規程 基 当社 取締役 対 ン 付与 い

株式交付規程及 本信託 信託契約 定 要件 満 取締役 本信託 受益者

累積 ン 相当 当社株式 交付 受託者 受 あ 株式交付規程・信託契約

定 一定 事由 該当 場合 交付 当社株式 一部 取引所市場 売却 金銭

交付

本制度 い 受託者 三井住友信託銀行株式会社 日本 ・ ー 信託銀行

株式会社 信託財産 管理委託 再信託

信託 設定

本株主総会 本制度 導入 い 承認 得 条件 当社 後記 従 交付 行う 必要 合理的 見込 数 当社株 式 本信託 一定期間分先行 取得 必要 資金 拠出 本信託 設

定い 本信託 後記 当社 拠出 資金 原資 当

社株式 取得い

本制度 い 受託者 三井住友信託銀行株式会社 日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託財産 管理委託 再信託

－ ８７ －

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信託期間

信託期間 平成８５年 月 予定 平成８5年 月 予定 約 年間

但 後記 信託期間 延長 行う あ

本信託 株式取得資金 拠出 信託金 上限額

当社 本制度 当社株式 取締役 交付 必要 当社株式 取得資金 当該信託期間中 金６5５百万円 上限 金員 対象期間中 在任 取締 役 対 報酬 拠出 一定 要件 満 取締役 受益者 本信託 設定 本信託 当社 信託 金員 原資 当社株式 当社 自己株式処分 引 受 方法又 取引所市場 立会外取引 含 取得 方法 取 得

注：当社 実際 本信託 信託 金銭 上記 当社株式 取得資金 ほ 信託 報酬 信託管理人報酬等 必要費用 見込 額 合わ 金額

信託期間 満了時 以下 手続 信託期間 延長 本制度 継続 場 合 延長後 信託期間 満了時 い 当社 取締役会 決定

信託期間 都度延長 本制度 継続 あ 場合 当社 本制 度 取締役 交付 必要 当社株式 追加取得資金 延長 信託期 間毎 本信託 延長年数 金８５百万円 乗 金額 上限 金員 本信託 追加

拠出 場合 本制度 継続・信託期間 延長 応 対象

期間 延長 延長 信託期間内 後記 ン 付与及 後記 当 社株式 交付 継続

但 上記 う ン 付与 継続 い場合 あ 信託期間 満了時 い 既 ン 付与 い 未 退任 い い取締役 あ 場合

当該取締役 退任 当社株式 交付 完了 本信託 信託期間 延長 あ

本信託 当社株式 取得方法

本信託 当初 当社株式 取得 前記 株式取得資金 上限 範囲内 当社 自己株式処分 取得又 取引所市場 取得 予定

取得方法 詳細 い 本株主総会決議後 決定 開示い

信託期間中 取締役 増員等 本信託内 当社株式 株式数 信託期間 中 取締役 付与 ン 数 対応 株式数 不足 可能性 生 場合

前記 本株主総会 承認 受 信託金 上限 範囲内 本信託 追加 金銭 信託 当社株式 追加取得 あ

－ ８８ －

各取締役 付与 ン 算定方法

当社 当社取締役会 定 株式交付規程 基 各取締役 対 信託期間中 株式交付規程 定 ン 付与日 役位 応 算定 数 ン 付 与

但 当社 取締役 付与 ン 総数 ６事業年度当 ８５１５５５ ン 上限

付与 ン 数 応 当社株式 交付

取締役 上記 付与 ン 数 応 後記 手続 従い

当社株式 交付 受

６ ン 当社株式６株 但 当社株式 い 株式分割・株式 併合等 交付 当社株式数 調整 行う 合理的 あ 認 事象 生

場合 分割比率・併合比率等 応 合理的 調整 行い

各取締役 対 当社株式 交付

各取締役 対 上記 当社株式 交付 各取締役 退任時 所定 受 益者確定手続 行う 本信託 行わ

但 う 一定 割合 当社株式 い 本信託内 売却換金 うえ 当社株式 代わ 金銭 交付 あ 本信託内 当社株式 い 公開買付 応募 決済 場合等 本信託内 当社株式 換金 場合 当社株式 代わ 金銭 交付 あ

議決権行使

本信託内 当社株式 係 議決権 当社及 当社役員 独立 信託管理人 指

図 基 一律 行使 い い 方法 本信託内

当社株式 係 議決権 行使 い 当社経営 中立性 確保 企図

６５ 配当 取扱い

本信託内 当社株式 係 配当 本信託 受領 当社株式 取得代金 本信託 係 受託者 信託報酬等 充

－ ８９ －

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６６ 信託終了時 取扱い

本信託終了時 本信託 残余財産 う 当社株式 い 全 当社 無

償 取得 上 取締役会決議 消却 予定 本信託終了

時 本信託 残余財産 う 一定 金銭 い あ 株式交付規程 及 信託契約 定 当社及 当社役員 利害関係 い特定公益増進法

人 寄付 予定

参考：本信託 概要 名称：役員向 株式交付信託 委託者：当社

受託者：三井住友信託銀行株式会社

再信託受託者：日本 ・ ー 信託銀行株式会社 受益者：取締役 う 受益者要件 満 者

信託管理人：当社 利害関係 い第三者 選定 予定 あ 信託 種類：金銭信託以外 金銭 信託 他益信託

信託契約 締結日：平成８５年 月 予定 金銭 信託 日：平成８５年 月 予定

信託 期間：平成８５年 月 予定 ～平成８5年 月 予定

以 上

－ ８5 －

株主総会会場 案内図

会場 岡山県倉敷市中央 丁目 番９９号 倉敷国際

至広島

地蔵院

倉敷国際ホテル P 倉敷市営

駐 車 場 倉敷市立 美 術 館

倉敷市芸文館 中国銀行

国道429号

倉 敷 駅 至岡山

大原美術館

交通 Ｒ山陽新幹線 岡山駅 新倉敷駅 乗換 Ｒ山陽本線 倉敷駅 下車 徒歩 分

願い：当日 会場周辺道路及 駐車場 混雑 予想 車 来場 遠慮 い う 願い申 あ

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