第64回 定時株主総会招集ご通知 日信工業株式会社｜株主・投資家情報｜株主総会

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監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類 長野県東御市加沢8５６番地

日信工業株式会社

大河原 栄次

第64回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別

高配 賜

厚 御礼申 あ

当社第6９回定時株主総会 下記

開催い

出席

い

う 通知申

あ

当日 出席願え い場合 書面又 ン ー 等 議決権 行使 手

数 後記 株主総会参考書類 検討 うえ 次頁 議決権行使 い 案内 記載 い 方法 ７５６7年 月６5日 木曜日 午後 時９５分 議決権 行使 い う 願い申 あ

敬 具

記

1 日 時 2５６7年 月６6日 金曜日 午前６５時 受付開始：午前９時６5分 2 場 所 長野県上田市天神四丁目７９番 号

上田東急REIホテル 階 信濃 間 (末尾 定時株主総会会場 案内 参照 い ) 3 株主総会 目的事項 報告事項 第6９期 ７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日

事業報告 連結計算書類及 計算書類 内容報告並 会計監査人及 監査役 会 監査結果報告 件

決議事項 第６号議案 取締役 名選任 件 第７号議案 監査役 名選任 件 第８号議案 第6９期役員賞与支給 件 4 招集 あ

決定事項 (６)代理人株主 方 限議決権 行使 場合代理人 ６名当社定款第６7条 基い 代理権 証明代理人 議決権 有書面

当社 提出 い

(７)議決権 不統一行使 場合 株主総会 ８日前 議決権 不統一行使 行う

旨 理由 書面 当社 通知 い

5 インターネッ

開示 関 事項 本株主総会招集 通知 際書類 個別注記表 提供 法令及 当社定款第６5条 規定 基書類 う 連結計算書類 連結注記表 及 計算ン ー 上 当社 hががp:４４www３niかかinkogyo３co３jp４ 掲載

事項 監査役 監査報告 会計監査人 会計監査報告 作成 際 監査 連結計算書類及 計算書類 含

以 上 株主総会参考書類並 事業報告 計算書類及 連結計算書類 内容 修正 生 場合 ン ー 上 当社

議決権行使

い

案内

議決権 以下 方法 行使い 後記 株主総会参考書類 検討 うえ

行使 い う 願い申 あ

．株主総会

出席

場合

同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出願い

開催日時 年 月 日 金曜日 午前６５時 受付開始：午前9時６5分

場 所 上田東急ＲＥ ８階 信濃 間

．書面

議決権行使 場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 表示 うえ 行使期限 到着 う 返送願い

行使期限 年 月 日 木曜日 午後９時９５分到着分

．インターネッ 等

議決権行使 場合

ン ー 等 議決権 行使 場合 次頁 ン ー 等 議決権行使 案内

確認 うえ 行使期限 賛否 入力願い

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ン ー 等 議決権 行使 場合 あ 次 事項 了承 い う 願い申

あ

．議決権行使 サイ い

ン ー 議決権行使 当社 指定 以下 議決権行使 利用い

可能 議決権行使 hががp:４４www３web54３neが ．議決権行使 取 扱い い

(６) ン ー 議決権 行使 場合 同封 議決権行使書用紙 表示 議決権行使コー

及 ワー 利用 画面 案内 従 賛否 入力 い

(７)議決権 行使期限 年 月 日 木曜日 午後 時 分 早

行使 願いい

(８)書面 ン ー 等 二重 議決権 行使 場合 ン ー 等 有効

議決権行使 取 扱いい ン ー 等 複数回数議決権 行使 場合

最後 行わ 有効 議決権行使 取 扱いい

(９)議決権行使 利用い 際 及 通信事業者 料金 株主様 負担

． ワー 及び議決権行使コー 取 扱い い

(６) ワー 投票 方 株主様 本人 あ 確認 重要 情報 印鑑や暗証番 号同様 大切 取 扱い い

(７) ワー 一定回数以上間違え 使用 ワー 再発行 希望 場合 画面

指示 従 手続 い

(８)議決権行使書用紙 記載 い 議決権行使コー 本総会 限 有効

． ソコン等 操作方法 関 問い合わ 先 い

本 議決権行使 関 コン等 操作方法 不明 場合 下記 問い合わ い

コン等 操作方法 三井住友信託銀行株式会社 証券代行 ー 専用 関 問い合わ 電話番号 ５６７５２65７２５８６ 受付時間 午前9時～午後9時

．議決権電子行使 ラッ ォー 利用 い 機関投資家 皆様

機関投資家 皆様 関 本総会 株式会社 Ｃ 運営 議決権電子行使 ー

提供書面

事業報告

７５６6年９月６日

７５６7年８月８６日

６

企業集団の現況

(６) 当連結会計年度 事業 状況

事業 経過及び成果

当連結会計年度 ７５６7年８月期 経済情勢 概観 日本 雇用・所得環境 改善 う 好循環 広 あ 中 ７５６6年前半 新興国経済等 海外経済 弱 や資源価格 低下等 動 一服 等 企業 業況観 改善 生産面 中心 緩や 回復基調 続い い 一方 企業 設備投資や個人消費 い 支出面 波及 十分 い状況 物価 い 国内 賃金 上昇 押上 効果 輸入品 価格押下 効果 相殺 横 い 動 続い い

海外 ７５６6年前半 ７５６5年来 中国経済 減速 加え 米国や ー 圏 企業部門 一部 弱 動 広 先行 不透明感 高 国際金融市場 中国経済 対 懸念 原油価格 下落 英 国 EU離脱 問う国民投票 地政学的 影響等 背景 景気 下方 意識 投資家

姿勢 強 局面 繰 返 ７５６6年後半 中国経済 持 直 動

う 先進国 弱 動 和 中 世界経済 全体 緩や 回復 続

う 経営環境 当社 ー 成長市場 軸足 い 現地生産 拡大 進 環境 安心 ー 小型化・軽量化商品 先進・高付加価値商品 開発 提供 足元 競争力強化 将来 成長基盤構築 努 い

当連結会計年度 新製品 開発・量産 四輪車用製品 日本及 北米 生産

ン ン ・ い 当社 ー 製品 採用

ン CR２V 及 長安汽車 CS95 等 当社 ー ー 製品及 製品 採用

次 二輪車用製品 ン CB Shine SP 前後輪連動 ー CBS 用 ン ー 及 ー ン ー等 ー 製品 採用 当社 ー 今後 CBS用製品 世界各国 順次 展開 い 予定 他 ン 新型 CBR６５５５RR４SP BMW R nine T ー 及 TRIUMPH

STREET SCRAMBLER４CUP 当社 ー ー 製品・ 製品 採用 特 ン 新型 CBR６５５５RR４SP 採用 二輪車用 ン ー ABS 新製品NK７R９i

従来品 小型・軽量 一方 慣性測位装置(IMU) 協調 姿勢変化や走行状態 認識 コ ー ン 中 横滑 抑制や ー ー ー 向 ー 高減速度 安定 車両挙動 両立 最

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株 主 総 会 参 考 書 類 業績面 当連結会計年度 売上高 加え 日本及 北米 販売 増加 為替換算

影響 ６66１889百万円 前連結会計年度 比 ５３5％ 減収 営業利益 為替影響 あ 増収効果及 原価低減 ６７１７78百万円 前連結会計年度 比 6８３9％ 増益

税引前利益 ６７１88５百万円 前連結会計年度比7８３9％増 当期利益 9１56５百万円 同7９３8％減 親会 社 所有者 帰属 当期利益 5１８85百万円 同8９３５％減

当社 ー 連結計算書類 前連結会計年度 国際会計基準 以下 IFRS いう 準拠 作成 い

前連結会計年度 い 当社及 子会社 営 一部 事業 IFRS第 号 売却目的 保有 非流動資産及 非継続事業 規定 基 非継続事業 分類 い 前連結会計年度 売上高 営業利益 税引前利益 い 継続事業 記載 共 当期利益及 親会社 所有者 帰属 当期利益

各 ン 状況 次 所在地別売上高

セグ ン 名称 売上高_百万円 前連結会計年度比増減額_百万円 前連結会計年度比増減率_％

日本 ７5１95８ ６１７68 5３６

北米 ９７１５78 △６１76８ △９３５

ア ア 86１8８５ ８78 ５３９

南米・欧州 ６７１５７9 △7５７ △5３5

合計 ６66１889 △8７５ △５３5

所在地別営業利益

セグ ン 名称 営業利益_百万円 前連結会計年度比増減額_百万円 前連結会計年度比増減率_％

日本 ７１７９６ ７１999 －

北米 △９９7 ６１９86 －

ア ア ６５１８８6 ６７７ ６３７

南米・欧州 ６６6 ９9７ －

セグ ン 間取引消去 ８７ △８６７ －

合計 ６７１７78 ９１787 6８３9

設備投資及び資金調達 状況

当連結会計年度 当社 ー 設備投資額 ６６１７６９百万円

主 内容 北米 日本 新機種投資 生産能力拡大投資

所要資金 主 営業活動 得 資金 現金及 現金同等物 株式及

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(2) 財産及び損益 状況

企業集団 財産及び損益 状況

日本基準 基 過去７期 財産及 損益 状況 推移

区分 _{2５６4年3月期}第6６期 _{2５６5年3月期}第62期 _{2５６6年3月期}第63期 _{2５６7年3月期}第64期

売上高 (百万円) ７７５１868 ７７7１8８6 － －

営業利益 (百万円) ６9１９６7 ６7１58９ － －

経常利益 (百万円) ７６１7５８ ７５１５68 － －

当期純利益 (百万円) ６７１７５５ ６５１９９6 － －

６株当 当期純利益 (円) ６88３６９ ６6５３9８ － －

総資産 (百万円) ６77１5９５ ６99１６7６ － －

純資産 (百万円) ６７9１59６ ６９8１8９９ － －

６株当 純資産額 (円) ６１68７３5６ ６１89９３9９ － －

IFRS 基 当期並 過去７期 財産及 損益 状況 推移

区分 _{2５６4年3月期}第6６期 _{2５６5年3月期}第62期 _{2５６6年3月期}第63期 当連結会計年度第64期 2５６7年3月期

売上高 (百万円) － ６6７１78９ ６67１7５9 ６66１889

税引前利益 (百万円) － ６８１856 7１９５6 ６７１88５

親会社 所有者 帰属 当期利益 (百万円) － ６５１9６7 ８８１58７ 5１８85

基本的６株当 当期利益 (円) － ６68３６9 5６6３8７ 8７３77

親会社 所有者 帰属 持分 (百万円) － ６７８１87６ ６９5１8８８ ６９8１８7９

資産合計 (百万円) － ７５６１57６ ７７9１８86 ７６6１５５5

６株当 親会社所有者帰属持分 (円) － ６１9５7３９６ ７１７９６３９6 ７１７8５３5６

(注) ６．第6８期 会社計算規則第６７５条第６項 規定 基 IFRS 従 連結計算書類 作成 い 参考 第6７期 IFRS 基 諸数値 記載 い

７．基本的６株当 当期利益 自己株式 控除 期中平均発行済株式総数 ６株当 親会社所有者帰属持分 自己株式 控除 期末発行済株式総数 算出 い

８．第6８期 い 当社及 子会社 営 一部 事業 IFRS第 号 売却目的 保有 非流動資産及 非継続事業 規定 基 非継 続事業 分類 い 第6８期 売上高 営業利益 税引前利益 い 継続事業 記載 共 当期利益及

当社 財産及び損益 状況

区分 _{2５６4年3月期}第6６期 _{2５６5年3月期}第62期 _{2５６6年3月期}第63期 当事業年度第64期 2５６7年3月期

売上高 (百万円) 9７１７８６ 86１9６8 79１65５ ９7１8７8

営業利益 (百万円) 5１５9７ ８１6６5 ７１７8８ ７１７5５

経常利益 (百万円) 8１99９ 7１79６ 6１５７8 ６８１6５８

当期純利益 (百万円) 7１5５８ 6１６６９ ６７１８７8 ６７１７６6

６株当 当期純利益 (円) ６６5３69 9９３６8 ６89３7７ ６87３77

総資産 (百万円) 9９１７7６ 96１８7７ ６５6１5７6 ６５９１56７

純資産 (百万円) 7５１9５9 7９１５６９ 8６１885 9６１9８５

６株当 純資産額 (円) ６１５9７３9５ ６１６８9３6６ ６１７58３57 ６１９６７３97

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(3) 重要 子会社及び関連会社 状況

会社名 資本金 議決権比率_％ 主 事業内容 子会社 持分法適用_関連会社

㈱NISSIN APS ７5百万円 ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○

㈱ コー ー ン ７５百万円 ６５５３５ 切削工具 製造・販売 ○

NISSIN BRAKE OHIO１ INC３ ７7百万米 ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN BRAKE GEORGIA１ INC３ ６６百万米 ６５５３５_{(７6３7) 自動車部品 製造・販売} ○ NISSIN BRAKE DE MEXICO１ S３A３ DE C３V３ ９８５百万 コ ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN BRAKE THAILAND CO３１ LTD３ ６９6百万 ー 5６３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN R＆D ASIA CO３１ LTD３ ６7百万 ー ６５５３５ 自動車部品 開発 ○ PT３CHEMCO HARAPAN NUSANTARA 957億 ン ９５３５ 自動車部品 製造・販売 ○

山東日信工業有限公司 6９百万人民元 95３８ 自動車部品 製造・販売 ○

中山日信工業有限公司 ７65百万人民元 ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN BRAKE VIETNAM CO３１ LTD３ 556億 ン ６５５３５_{(７5３５) 自動車部品 製造・販売} ○ NISSIN BRAKE PHILIPPINES CORP３ 65百万 ン ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN BRAKE INDIA PRIVATE LTD３ ６１7７8百万 ン ー ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA３ 79百万 ６５５３５ 自動車部品 製造・販売 ○ NISSIN R＆D EUROPE S３L３U３ 5５千 ー ６５５３５ 自動車部品 販売 ○

ー 日信 ー ン㈱ ８５６百万円 ９9３５ 自動車部品 製造・販売 ○

AUTOLIV NISSIN BRAKE SYSTEMS

AMERICA LLC ６6７百万米 (９9３５) 自動車部品 製造・販売９9３５ ○ AUTOLIV NISSIN BRAKE SYSTEMS

ZHONGSHAN CO３１ LTD３ ９5百万人民元 (９9３５) 自動車部品 製造・販売９9３５ ○ TUNGALOY FRICTION MATERIAL

VIETNAM LTD３ 5８7億 ン ９9３５ 自動車部品 製造・販売 ○

AUTOLIV NISSIN BRAKE RESEARCH ASIA

CO３１ LTD３ ６８百万 ー ９9３５ 自動車部品 開発 ○

(注) ６．議決権比率 内 間接所有割合 内数

(4) 対処

課題

中長期的 経営目標 達成 当面 主 課題 次 項目 設定 い

環境 安心 テーマ 小型化・軽量化商品 先進・高付加価値商品 提供 収益性 わ 事業 再構築

新 成長基盤 構築 成長市場 ビ ネ 拡大 製品品質 一層 向上 安定供給

積極的 原価低減活動 事業効率向上 コ 競争力 強化 将来 成長 担い グロー ル競争 勝 抜く人材 育成

(5) 主要 事業内容

四輪車及 二輪車向 ー 装置並 製品等 開発 製造 販売 主 事業 い 主要製品 次

区分 主要製品

四輪車用製品

ー ー

ー ン ー EPB ー 及 ン ー

二輪車用製品

前後輪連動 ー CBS

ン ー ABS

ー ー

ー ー ン ー

ー ン ー

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(6) 主要 拠点等

名称 所在地

当社

本社 東部工場 直江津工場 開発 ン ー

長野県東御市 長野県東御市 新潟県上越市 長野県東御市

子会社

㈱NISSIN APS

㈱ コー ー ン

NISSIN BRAKE OHIO１ INC３ NISSIN BRAKE GEORGIA１ INC３

NISSIN BRAKE DE MEXICO１ S３A３ DE C３V３ NISSIN BRAKE THAILAND CO３１ LTD３ NISSIN R＆D ASIA CO３１ LTD３

PT３CHEMCO HARAPAN NUSANTARA 山東日信工業有限公司

中山日信工業有限公司

NISSIN BRAKE VIETNAM CO３１ LTD３ NISSIN BRAKE PHILIPPINES CORP３ NISSIN BRAKE INDIA PRIVATE LTD３ NISSIN BRAKE DO BRASIL LTDA３ NISSIN R＆D EUROPE S３L３U３

長野県上田市 新潟県聖籠町

米国 州

米国 ー 州

コ 州

コン 県

ンコ 都

ン ン郡

中国 山東省 中国 広東省

ン 省

ン ン 州

ン ン州

州

ン ー 州

(7) 使用人 状況

企業集団 使用人 状況

使用人数 前連結会計年度末比増減

9１557名 ６95名増

(注) ６．使用人数 就業人員 あ 臨時雇用者 含 い ７．当連結会計年度中 平均臨時雇用者数 ９１57８名

当社 使用人 状況

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

６１７6６名 ８7名減 ９６３６歳 ６7３5年

(8) 主要 借入先 状況

借入先 借入金残高 百万円

株式会社 銀行 ８１６７７

株式会社八十二銀行 ６１７9６

株式会社三井住友銀行 56８

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2

会社の現況

(６) 株式 状況

発行可能株式総数

６5５１５５５１５５５株

発行済株式 総数

65１452１６43株

株主数

６6１2６2名

大株主 上位６５名

株主名 持株数 千株 持株比率 ％

本田技研工業株式会社 ７７１68７ ８９３8

大信産業株式会社 ８１８98 5３７

日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口 ７１９86 ８３8

ン ー ー ン ー ６５ ７１８６5 ８３5

宮下直也 ６１96８ ８３５

ー ー ン ン ン ー ６１7９8 ７３6

日本 ー 信託銀行株式会社 信託口 ６１９５5 ７３６

ー ン ン ー ー ー ー ー ー ー ５５ 9６７ ６３９

日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口5 8７６ ６３７

日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口9 757 ６３６

(注) ６．千株未満 株数 切 捨 表示 い

７．持株比率 自己株式 ８9５１９８６株 控除 計算 い

(2) 新株予約権等 状況

(3) 会社役員 状況

取締役及び監査役 状況

会社 け 地位 氏名 担当及び重要 兼職 状況

代表取締役社長 大河原 栄 次

代表取締役専務 武 井 純 哉 CG／コン ン 責任者

常務取締役 寺 田 健 司 経営管理本部長_{ン 責任者 IR／情報開示責任者}

取締役 佐 藤 一 也 品質保証統括 品質最高責任者

取締役 市 川 祐 一 営業本部長

取締役 篠 原 孝 義 開発本部長

取締役 小 林 敬 一 生産購買本部長

取締役 宮 下 次 郎

監査役 常勤 坂 下 潔

監査役 常勤 堀 内 誠

監査役 根 岸 裕 幸 根岸裕幸税理士事務所 所長

監査役 斎 藤 平 二

(注) ６．当期中 退任 監査役 次

小口 憲政 ７５６6年6月６6日 任期満了 ７．取締役宮下次郎 社外取締役

８．監査役根岸裕幸及 斎藤平二 社外監査役

９．常勤監査役坂下潔 監査役根岸裕幸及 斎藤平二 以下 財務及 会計 関 相当程度 知見 有 い ・常勤監査役坂下潔及 監査役斎藤平二 長年 亘 経理・財務業務 携わ 経験 あ

・監査役根岸裕幸 税理士 資格 有 い

5．当社 取締役宮下次郎 監査役根岸裕幸及 斎藤平二 東京証券取引所 定 基 独立役員 同取引所 届 出 い 6．当社 各社外取締役及 各社外監査役 会社法第９７7条第６項 規定 基 会社法第９７８条第６項 損害賠償責任 限定 契約

締結 い

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取締役及び監査役 報酬等 総額

区分 支給人員 名 報酬等 額 百万円

取締役

う 社外取締役 8６ ７６５８

監査役

う 社外監査役 5８ ９97

合 計

う 社外役員 ６８９ ７59６５

(注) ６．上記 ７５６6年6月６6日開催 第6８回定時株主総会終結 時 退任 監査役６名 含 い

７．上記 第6９回定時株主総会 い 付議予定 役員賞与８9百万円 取締役８６百万円 監査役8百万円 含 い

社外役員 関

事項

地位 氏名 当事業年度中 主 活動内容 重要 兼職 状況

取締役 宮 下 次 郎

企業経営及 海外業務 豊 経験 高い見識 有 広範 客観的 視点 当社 企業活動 助言

行 当事業年度開催 取締役会 回

全 出席 議案 審議 必要 適切 発言 行 い

無

監査役 根 岸 裕 幸

税理士 専門的 見地 監査基準 基

広範 客観的 視点 監査 行 い 当

事業年度開催 取締役会 回 監査役会７８回 全 出 席 議案 審議 必要 適切 発言 行 い

根岸裕幸税理士 事務所所長

監査役 斎 藤 平 二

経営管理・財務・経理 豊富 経験や幅広い見識 有 監査基準 基 広範 客観的 視点 監査 行

い 就任後開催 当事業年度 取締

役会 回 監査役会６6回 全 出席 議案 審議 必要 適切 発言 行 い

無

(注) ６．当社 根岸裕幸税理士事務所 間 特別 関係 あ

(4) 会計監査人 状況

名称

新日本有限責任監査法人

報酬等 額

報酬等 額 百万円

当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 9７

当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額 9７

(注) ６．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合計額 記載 い ７．当社 重要 子会社 う 海外子会社 当社 会計監査人以外 公認会計士又 監査法人 監査 受 い

８．当社監査役会 社内関係部署及 会計監査人 必要 資料 入手や報告 聴取 通 前事業年度 監査実績 検証 評価 基準 当事業年度 会計監査人 監査計画 内容 報酬 前提 見積 算出根拠 検討 結果 会計監査人 報酬等 会 社法第８99条第６項 同意 行 い

会計監査人 解任又 不再任 決定 方針

監査役会 会計監査人 重大 法令違反や監査品質 著 い低下 会計監査人 適切 い 判断 事由 認 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 内容 決定 い 会計監査人 会社法第８９５条第６項各号 規定 項目 該当 判断 事由 認 場合 監査役全員 同意 基 監査役会 会計監査人 解任い 場合 解任後最 初 招集 株主総会 い 会計監査人 解任 事実 解任 理由 い 報告い

会計監査人 受け 過去2年間 業務 停止 処分 係 事項

６．処分対象

新日本有限責任監査法人 ７．処分内容

７５６6年６月６日 ７５６6年８月８６日 ８ 月間 契約 新規 締結 関 業務 停止 ８．処分理由

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(5) 業務 適正 確保

め 体制及び当該体制 運用状況

当社 取締役会 決議 い 内部統制 整備 基本方針及 当該方針 基 運用状況 概要 以下

当社及び子会社 取締役 使用人 職務 執行 法令及び定款 適合

確保

め 体

制

・当社及 子会社 役員及 従業員 守 行動 規範 制定 周知徹底 図 ・コン ン 関 取 組 推進 担当取締役 任命

・内部通報窓口 コン ン 関 社内体制 整備 (運用状況 概要)

・ 基本理念 社是 行動指針 NISSIN 行動規範 制定 当社 ー 共有 い 研修等 機会 通 周知・徹底 図 い

・ CG／コン ン 責任者 代表取締役専務 任命 い

・内部通報窓口 企業倫理改善提案窓口 設置 提案者 保護等 含 運用規程 定 い ・取締役 構成 コン ン 委員会 設置 コン ン 関 重要事項 審議 い

当事業年度 コン ン 委員会 ９回開催 企業倫理改善提案窓口 運用状況 審議

・年６回 各部門及 子会社 事業活動 状況 検証 認識 問題及 課題 改善 図 い

取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関

体制

・取締役 職務 執行 係 情報 い 文書管理 方針 社内規程 基 適切 保存及 管理 (運用状況 概要)

・取締役 職務 執行 係 情報 含 当社 文書管理 方針 文書管理規程 定 い ・取締役会や経営会議等 議事録 担当部門 作成 上記規程 従 保存 い

当社及び子会社 損失 危険 管理 関

規程そ 他 体制

・全社 ン 関 取 組 推進 担当取締役 任命

・当社 管理 関 方針や体制 定 規程 整備

(運用状況 概要)

・ ン 責任者 常務取締役経営管理本部長 任命 い

・当社及 子会社 管理 方針 管理規程 制定 い

・ ン 委員会 設置 全社 想定 及 部門特有 い 洗い出

行い 優先順位 発生 予防策 発生時 被害 最小限 抑え 対策 取組 い 当事業 年度 ン 委員会 ６５回開催 災害備蓄品 感染症 対策 審議い

当社及び子会社 取締役等 職務 執行 効率的 行わ

確保

め 体制

・当社及 子会社 組織運営体制 整備 図 審議基準 整備 経営 重要事項 審議 行う会 議体 設置 迅速 適切 経営判断 行え 効果効率 高い業務執行体制 構築

(運用状況 概要)

・機能別 本部 設置 各本部や主要 組織・子会社 取締役や執行役員 配置 い

・経営 重要事項 審議 機関 経営会議 設置 い 当事業年度 経営会議 ９５回開催 取 締役会付議案件 事前 審議 他 重要 業務執行 い 審議い

・効率的 効果的 経営判断 行 う 取締役会 全社中期方針及 年度毎 事業計画 定 各本部 長 通 全社 共有 い

・取締役会及 経営会議 全社中期方針 い 年度毎 事業計画 い 半期毎 進捗 報告 受 執行状況 監視・監督 い

子会社 取締役等 職務 執行 係 事項 当社

報告 関

体制

・子会社 経営 重要事項 関 当社 報告体制 整備 (運用状況 概要)

・子会社 管理 い 関係会社管理規程 制定 い

・各子会社 経営 関 重要事項 い 上記規程 定 基準 従 当社 事前承認 求 又 当社 報告 い

監査役 そ 職務 補助

使用人 置く

求め 場合

け 当該使用人 関

事項

当該使用人 独立性 関

事項及び当該使用人 対

指示 実効性 確保 関

事項

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類 (運用状況 概要)

・監査役 要請 受 場合 内部監査部門 ー 実施

・内部監査部門 各機能本部 独立 組織 監査役会 随時連携 体制 い ・内部監査部門 専任 独立性 確保 い

・内部監査部門 異動 常勤監査役 事前同意 下 実施 監査役 指示 実効 性 確保 い

取締役及び使用人 監査役 報告

め 体制そ 他 監査役

報告 関

体制

(運用状況 概要)

・ 監査役 報告基準 定 当社 各担当部門 当社や子会社 事業 状況 内部統制 整 備・運用状況 定期的 報告 会社 重大 影響 及 事項 あ 場合 報告

い

・監査役 報告 行 者 対 当該報告 理由 不利 取扱い 行

そ 他当社 監査役 監査 実効的 行わ

確保

め 体制

・監査役 職務執行 必要 費用 法令 則 会社 負担 ・ 他監査役 監査 実効的 行 わ 必要 体制 整備 (運用状況 概要)

・監査役 職務執行 必要 費用 会社 負担 事業年度毎 監査役 提案 基 い 必要 予算 確保 い

(6) 剰余金 配当等 決定 関

方針

ー 視野 立 世界各国 事業 展開 企業価値 向上 努 中 株主 皆様 対 利益還

元 経営 最重要課題 位置付 い

利益 配分 今後 資金需要 総合的 考慮 配当 長期的 視野 立 連結業績 動向 勘案 安定的 実施 方針 い

内部留保 将来 成長 不可欠 商品開発及 事業拡大 資金需要 充 い

通 知

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計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

連結財政状態計算書

７５６7年８月８６日現在 _{(単位：百万円)}

科目 金額 科目 金額

資産 負債

流動資産

現金及 現金同等物

営業債権

他 金融資産

棚卸資産

他 流動資産

小計

売却目的 保有 資産

非流動資産

有形固定資産

無形資産

持分法 会計処理 い 投資

他 金融資産

繰延税金資産

他 非流動資産

６６6１73５ ８8１5９６ ７6１7７7 ７5１９９8 ７７１６５9 ８１769 ６６6１59９ ６８6 99１275 5６１9９8 ６１5９９ ７7１８6７ ６6１869 979 57７

流動負債 34１868

営業債務 ６7１77９

借入金 ９１９7５

他 金融負債 5１８6７

未払法人所得税 ６１57６

引当金 879

他 流動負債 ９１8６７

非流動負債 8１367

借入金 898

他 金融負債 ７

退職給付 係 負債 ７１９5５

引当金 ６１６56

繰延税金負債 ８１７96

他 非流動負債 566

負債合計 43１235

資本

親会社 所有者 帰属 持分 ６48１374

資本金 ８１69９

資本剰余金 ８１9５8

自己株式 △5７6

利益剰余金 ６８5１７55

他 資本 構成要素 6１５９８

非支配持分 24１396

連結損益計算書

７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 _{(単位：百万円)}

科目 金額

売上高 ６66１889

売上原価 ６９９１８９6

売上総利益 22１543

販売費及 一般管理費 ６５１６８9

他 収益 9５8

他 費用 ６１５８5 ６５１７65

営業利益 ６2１278

金融収益 ６１7７8

金融費用 ９5

持分法 投資損失 ６１５8５ 6５８

税引前利益 ６2１88５

法人所得税費用 ８１８７５

当期利益 9１56５

当期利益 帰属

親会社 所有者 5１８85

非支配持分 ９１６75

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

連結持分変動計算書

７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 _{(単位：百万円)}

親会社 所有者 帰属 持分

非支配持分 資本合計

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 そ 他資本

構成要素 合計

７５６6年９月６日時点 残高 ８１69９ ８１9５8 △5７6 ６８７１7６７ 6１５９5 ６９5１8８８ ７７１６86 ６68１５６9 当期包括利益

当期利益 － － － 5１８85 － 5１８85 ９１６75 9１56５

他 包括利益 － － － － 8９ 8９ ６65 ７９8

当期包括利益合計 － － － 5１８85 8９ 5１９68 ９１８９５ 9１8５8 所有者 取引額等

自己株式 増減 － － △５ － － △５ － △５

配当金 － － － △７１9７8 － △７１9７8 △７１６７9 △5１５57

他 資本 構成要素

利益剰余金 振替 － － － 86 △86 － － －

計算書類

貸借対照表

７５６7年８月８６日現在 (単位：百万円)

科目 金額 科目 金額

資産 部 負債 部

流動資産

現金及 預金 電子記録債権 売掛金

ー 債権 有価証券 商品及 製品 仕掛品

原材料及 貯蔵品 繰延税金資産 未収入金 未収消費税等

他

固定資産 有形固定資産

建物 構築物 機械及 装置 車両運搬具 工具 器具及 備品 土地

ー 資産 建設仮勘定

無形固定資産

他

投資そ 他 資産

投資有価証券 関係会社株式 関係会社出資金 関係会社長期貸付金 繰延税金資産

ー 債権 長期未収入金

他

45１48６ ６８１９89 5９８ ６５１5８8 59 ６5１５５５ 559 6８７ ６１９5８ 6５7 ６１７８6 ６9９ ６１６69 59１５82 8１６49 ７１５6９ 6７ ８１５7５ ７6 89７ ６１56８ ８ ９69 633 6７７ ６５ 5５１3５５ ７１6８5 ８９１96８ 5１８6９ 5１５7８ 69７ ６１７79 ７７９ 69

流動負債 ６５１536

電子記録債務 ７１7５８

買掛金 ８１８９5

短期借入金 6５５

ー 債務 ８

未払金 ７１８5６

未払費用 7９7

未払法人税等 ７８９

預 金 ８6

役員賞与引当金 ８8

製品保証引当金 5６

環境対策引当金 ９５6

他 ７８

固定負債 2１５95

ー 債務 ６

環境対策引当金 9６５

退職給付引当金 9５5

訴訟損失引当金 ７７９

資産除去債務 ６5

他 ９５

負債合計 ６2１632

純資産 部

株主資本 84１364

資本金 3１694

資本剰余金 3１5５６

資本準備金 ８１９６9

他資本剰余金 8７

利益剰余金 77１695

利益準備金 ８8５

他利益剰余金 77１８６5

固定資産圧縮積立金 79

別途積立金 6８１5５５

繰越利益剰余金 ６８１7８6

自己株式 △526

評価・換算差額等 7１566

他有価証券評価差額金 7１56８

繰延 損益 ９

純資産合計 9６１93５

通 知

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計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

損益計算書

７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 _{(単位：百万円)}

科目 金額

売上高 47１828

売上原価 ９７１７58

売上総利益 5１569

販売費及 一般管理費 ８１８６9

営業利益 2１25５

営業外収益

受取利息 ６９５

受取配当金 ６６１７77

雑収入 ６5９ ６６１57６

営業外費用

支払利息 ８

為替差損 ６６8

雑支出 97 ７６8

経常利益 ６3１6５3

特別利益

投資有価証券売却益 ６ ６

特別損失

固定資産廃棄損 ７７

関連会社株式評価損 ７６ ９７

税引前当期純利益 ６3１562

法人税 住民税及 事業税 88８

法人税等調整額 ９6８ ６１８９5

株主資本等変動計算書

７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 _{(単位：百万円)}

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本 準備金

そ 他 資本 剰余金

資本 剰余金

合計

利益 準備金

そ 他利益剰余金 利益

剰余金 合計 固定資産

圧縮積立金 積立金別途 繰越利益剰余金

当期首残高 ８１69９ ８１９６9 8７ ８１5５６ ８8５ 79 5８１7５５ ６９１７９8 68１９５7 当期変動額

剰余金 配当 △７１9７8 △７１9７8

別途積立金 積立 9１8５５ △9１8５５ －

当期純利益 ６７１７６6 ６７１７６6

自己株式 取得 株主資本以外 項目 当期変動額 純額

当期変動額合計 － － － － － － 9１8５５ △5６６ 9１７89

当期末残高 ８１69９ ８１９６9 8７ ８１5５６ ８8５ 79 6８１5５５ ６８１7８6 77１695

株主資本 評価・換算差額等

純資産 合計 自己株式 株主資本_合計 有価証券そ 他

評価差額金

繰延 ッ

損益 評価・換算差額等合計

当期首残高 △5７6 75１５76 6１8８７ △７８ 6１8５9 8６１885

当期変動額

剰余金 配当 △７１9７8 △７１9７8

別途積立金 積立 － －

当期純利益 ６７１７６6 ６７１７６6

自己株式 取得 △５ △５ △５

株主資本以外 項目

当期変動額 純額 7８６ ７7 757 757

当期変動額合計 △５ 9１７89 7８６ ７7 757 ６５１５９6

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事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

連結計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

７５６7年5月６７日

日信工業株式会社 取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 白 羽 龍 三 ㊞ 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 定 俊 博 ㊞

当監査法人 会社法第９９９条第９項 規定 基 日信工業株式会社 ７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 連結会計年 度 連結計算書類 わ 連結財政状態計算書 連結損益計算書 連結持分変動計算書及 連結注記表 い 監査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 連結計算書類 国際会計基準 求 開示項目 一部 省略 作成 認 い 会社計算規則第 ６７５条第６項後段 規定 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書 類 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結 計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施

求 い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内 部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査 手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計 方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 会社計算規則第６７５条第６項後段 規定 国際会計基準 求 開示項目 一部 省略 作成 上記 連結計算書類 日信工業株式会社及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財産及 損益 状況

重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

計算書類 係 会計監査人 監査報告

独立監査人 監査報告書

７５６7年5月６７日

日信工業株式会社 取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 白 羽 龍 三 ㊞ 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士 矢 定 俊 博 ㊞

当監査法人 会社法第９８6条第７項第６号 規定 基 日信工業株式会社 ７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 第6９ 期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 附属明細書 い 監査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 附属明細書 作成 適 正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示

経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当 監査法人 計算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定

基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検 討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体

計算書類及 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

監査意見

当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会 ７５６6年９月６日 ７５６7年８月８６日 第6９期事業年度 取締役 職務 執行 関 各監査役 作成 監 査報告書 基 審議 上 本監査報告書 作成 以下 報告い

６．監査役及び監査役会 監査 方法及びそ 内容

６ 監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果 い 報告 受 取締役等及 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求

７ 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等 従い 取締役 監査室 他 使用人 等 意思疎通 図 情報 収集及 監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実施

取締役会 他重要 会議 出席 取締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 主要 事業所 い 業務及 財産 状況 調査い 子会社 い

子会社 取締役等 意思疎通及 情報 交換 図 必要 応 子会社 事業 報告 受

事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確保 体制 他株式会社及 子会社 成 企業集団 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第６項及 第８項 定 体 制 整備 関 取締役会決議 内容及 当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及 使 用人等 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明い

会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及 検証 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ

確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６7年６５月７8日企業 会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求

2．監査 結果

６ 事業報告等 監査結果

事業報告及 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 示 い 認 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令若 定款 違反 重大 事実 認

内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内部統制 関 事業報告 記載 内容及 取締役 職務 執行 い 指摘 事項 認

７ 計算書類及 附属明細書 監査結果

会計監査人 新日本有限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認 ８ 連結計算書類 監査結果

会計監査人 新日本有限責任監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認

７５６7年5月６6日

日信工業株式会社 監査役会

常勤監査役 坂 下 潔 ㊞

常勤監査役 堀 内 誠 ㊞

監査役 社外監査役 根 岸 裕 幸 ㊞

監査役 社外監査役 斎 藤 平 二 ㊞

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

第 号議案

取締役９名選任の件

本総会終結 時

取締役 名 任期満了

経営体制 強化

６名

増員

取締役 名 選任

願い

あ

取締役候補者

次

あ

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

６

再 任

大河

わ

原

栄次

６958年6月６7日生

６98６年 ９月 本田技研工業㈱入社

７８１９５５株 ７５５6年 6月 同 執行役員兼中国本部生産担当

７５５7年 ９月 広州本田汽車有限公司総経理

７５５9年 ９月 ン ン ン ㈱代表取締役社長 ７５６６年 6月 当社入社

７５６６年 6月 同 代表取締役社長 現任 取締役候補者 理由

７５６６年 代表取締役社長 就任以降 豊富 経験 実績 基 強い ー ー 決断 力 経営 重要事項 決定及 業務執行 監督 い 十分 役割 果

引続 選任 願い あ

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

2

再 任

け

武

井

純哉

６96８年７月６５日生

６986年 ９月 当社入社

７8１5５５株 ７５５７年 ９月 同 生産技術 ー ー

７５５7年 ８月 PT３CHEMCO HARAPAN NUSANTARA取締役社長 ７５６６年 ８月 当社生産本部直江津工場長

７５６６年 6月 同 執行役員 ７５６７年 6月 同 取締役 ７５６８年 ９月 同 生産本部長 ７５６９年 ９月 同 生産購買本部長 ７５６5年 6月 同 常務取締役

７５６6年 ８月 同 CG／コン ン 責任者 現任 ７５６6年 6月 同 代表取締役専務 現任

取締役候補者 理由

入社以降 長年 わ 生産技術分野 中核 担い 生産技術 ー ー PT３CHEMCO HARAPAN NUSANTARA取締役社長 経 帰国後 直江津工場長 生産購買本部長 歴任

７５６７年 取締役 就任 当社 経営 深 携 ７５６6年 代表取締役専務 社長 補佐 経営全般 担い ＣＧ／コン ン 責任者 務

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

3

再 任

寺田

け

健司

６957年６６月７５日生

６98５年 ９月 本田技研工業㈱入社

６６１6５５株 ７５５8年 ９月 同 南米本部地域事業企画室長

７５６６年 ９月 当社入社

７５６６年 ９月 同 経営管理本部総務・経理・人材開発統括 ７５６６年 6月 同 取締役

７５６８年 ９月 同 経営管理本部長 現任

７５６８年 ９月 同 経営管理本部経営企画・事業推進・経理統括 ７５６８年 ９月 同 ン 責任者 現任

７５６９年 ９月 同 経営管理本部経営企画・事業推進統括 ７５６6年 ８月 同 IR／情報開示責任者 現任

７５６6年 6月 同 常務取締役 現任 取締役候補者 理由

７５６６年 取締役 就任 ７５６８年 経営管理本部長 ン 責任者 務 経理分野 専門的 側面 経営 適切 意思決定 ン 感覚 有

引続 選任 願い あ

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

4

再 任

佐

う

藤

一也

６96５年９月８日生

６98８年 ９月 本田技研工業㈱入社

6１5５５株 ７５６５年 ９月 ン ・ ・ Mfg３１Inc３購買部長

７５６８年 ９月 当社入社

７５６８年 ９月 同 品質最高責任者 現任 ７５６８年 6月 同 取締役 現任 ７５６９年 ９月 同 品質保証統括 現任

取締役候補者 理由

７５６８年 取締役 就任 ７５６８年 品質最高責任者 ７５６９年 品質保証統括 務 当社 品質分野等 幅広い分野 い 経験 見識 有 引続 選

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

5

再 任

い

市

川

祐

一

６96８年８月６9日生

６985年 ９月 当社入社

６６１７５５株 ７５５7年 ９月 同 経営本部経営企画室長

７５５8年 ９月 同 経営管理本部経営企画室長 ７５６７年 ９月 同 営業購買本部営業部長 ７５６７年 6月 同 執行役員

７５６９年 ９月 同 営業本部長 現任 ７５６９年 6月 同 取締役 現任

取締役候補者 理由

入社以降 長年 わ 営業分野 中核 担い 経営企画室長 営業部長 歴任 ７５６９年 取締役 営業本部長 務 当社 営業分野等 幅広い分野 い

経験 見識 有 引続 選任 願い あ

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

6

再 任 ６959年６７月６８日生

篠原

孝義

６98５年 ９月 当社入社

６9１６５５株 ７５５９年 7月 同 技術部四輪 ー ー

７５５6年 6月 同 執行役員

７５５6年 6月 同 長野開発 ン ー四輪 ー ー ７５５9年 ９月 同 品質統括

７５６６年 ９月 同 栃木開発 ン ー統括

７５６７年 ９月 PT３CHEMCO HARAPAN NUSANTARA取締役社長 ７５６5年 ９月 当社開発本部長 現任

７５６5年 6月 同 取締役 現任 取締役候補者 理由

入社以降 技術者 長年 わ 開発分野 中核 担い 開発 ー ー 品質統括 PT３CHEMCO HARAPAN NUSANTARA取締役社長 歴任 ７５６5年 取締役 開 発本部長 務 当社 開発分野等 幅広い分野 い 経験 見識 有

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

7

再 任

小林

けい

敬

一

６96９年6月７8日生

６987年 ９月 当社入社

5１87５株 ７５６６年 ９月 同 生産本部生産企画室長

７５６７年６６月 NISSIN BRAKE DE MEXICO１ S３A３ DE C３V３取締役社長 ７５６6年 ９月 当社生産購買本部長 現任

７５６6年 6月 同 取締役 現任 取締役候補者 理由

入社以降 主 生産技術 生産企画 業務 従事 生産企画室長 NISSIN BRAKE DE MEXICO１ S３A３ DE C３V３取締役社長 歴任 ７５６6年 取締役 生産購買本部長 務

生産・調達分野 髙い能力 専門性 有 引続 選任

願い あ

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

8

再 任

社外取締役 独立役員

宮下

次

郎

６9９8年７月７日生

６979年 9月 日精 ー・ ・ ー機械㈱入社

６１５５５株 ６985年 5月 Niかかei ASB GmbH代表取締役副社長

７５５８年 ９月 日精 ー・ ・ ー機械㈱取締役営業事業部付部長 ７５５9年 ９月 同 取締役営業部長

７５６８年６７月 同 執行役員営業部長 ７５６９年 8月 同 顧問

７５６5年 6月 同 退社

７５６5年 6月 当社社外取締役 現任 社外取締役候補者 理由

日精 ー・ ・ ー機械㈱ 経営及 海外業務 長年 亘 携わ 知識 経験 豊富 あ 当社 社外取締役 職務 適切 遂行 い い 引続 選任 願

い あ

候補者番号 氏名 生年月日 略歴 地位・担当及 重要 兼職 状況 所有 当社 株式数

9

新 任

社外取締役 独立役員

く

福

井

政隆

６95８年７月７５日生

６978年 ９月 ン ㈱入社

－株 ７５５6年 5月 同 取締役精密電気事業部長

７５６５年６７月 同 取締役中国東莞信濃有限公司副董事長 ７５６6年 ８月 同 精密電気事業部顧問

７５６7年 ７月 同 退社 社外取締役候補者 理由

ン ㈱ 経営及 海外業務 長年 亘 携わ 知識 経験 豊富 あ

当社 経営体制 一層 充実 反映 判断 選任 願い

あ 注) ６．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類 ８．宮下次郎氏 社外取締役 在任期間 本総会終結 時 ７年

９．宮下次郎氏 間 当社定款及 会社法第９７7条第６項 規定 基 同法第９７5条第６項 定 最低責任限度額 限度 同法第９７８条第６項 損害賠償責任 限定 契約 締結 宮下次郎氏 再任 承認 場合

同氏 間 当該契約 継続 予定 あ 福井政隆氏 選任 場合 同氏 間 同様 責任 限定契約 締結 予定 あ

5．当社 宮下次郎氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 届 出 宮下次郎氏 再任 承認 場合 当社 引 続 同氏 独立役員 予定 あ 福井政隆氏 選任 場合 東京証券取 引所 定 基 独立役員 同取引所 届 出 予定 あ

参考 社外役員 独立性 基準

当社 取締役会 社外役員 以下 定 要件 満 判断 場合 当社 対 十分 独立性 有 い 判断 ６．当社 出資関係

本人及 近親者 注６ 現在及 過去 年 い 以下 ６ ８ い 該当 い ６ 当社 出資 会社 子会社 関係会社 役員 執行役員 従業員

７ 当社 親会社又 大株主 注７ 役員 執行役員 従業員 ８ 当社 親会社 子会社 役員 執行役員 従業員

７．当社 取引関係

本人及 近親者 現在及 過去 年間 い 以下 ６ ９ い 該当 い ６ 当社 主要 取引先 注８ 役員 執行役員

７ 当社 主要 取引先 会社 役員 執行役員 ８ 当社 主要 借入先 注９ 役員 執行役員

９ 当社 会計監査法人 出身者又 弁護士 公認会計士 税理士 注5

注６ 近親者 二親等内 親族 いう

注７ 大株主 事業年度末 い 当社 株式保有割合 高い上位６５名 株主 いう

注８ 主要 取引先 当社 取引先 あ 年間取引額 当社又 当該取引先 連結総売上高 ％ 超え いう 注９ 主要 借入先 当社及 当社 子会社 関係会社 借入 行 い 金融機関 あ 総借入残高 事業年度末

い 当社 連結総資産 ％ 超え いう

第 号議案

監査役1名選任の件

本総会終結 時

監査役堀内誠 辞任

新

監査役 名 選任

願い

あ

本議案 提出

監査役会 同意 得

監査役候補者

次

あ

氏名 生年月日 略歴 地位及 重要 兼職 状況 所有 当社株式 数

わ

渡辺

隆伸

６96５年６月８５日生

新 任

６98５年 ９月 当社入社

８５５株 ７５６６年 ９月 中山日信工業有限公司総経理

７５６８年 ９月 当社生産本部東部工場長 ７５６９年 ９月 同 生産購買本部東部工場長 ７５６7年 ９月 同 生産購買本部付 現任

監査役候補者 理由

入社以降 主 工場管理 業務 従事 中山日信工業有限公司総経理 東部工場長 歴任 生

産分野 高い能力 専門性 有 知識 経験 当社 監査 反映 適

当 あ 判断 選任 願い あ

通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

第 号議案

第64期役員賞与支給の件

当期 功労 報い

当期 業績等 勘案

当期末時 常勤取締役7名及 常勤監査役７名 対

役員賞与

８１886万円 取締役賞与８１５89万円 監査役賞与797万円

支給

い 存

各取締役及 各監査役 対

配分等 決定

取締役

い

取締役会

監査役

い

監査役 協議

一任願い い 存

定時株主総会会場 案内

会場

上田東急REIホテル 3階 信濃 間

長野県上田市天神四丁目７９番６号 電話 ５７68－７９－５６５9

交通

電車

越

場合

最 寄 駅：【JR上田駅 温泉口 】 徒歩６分

東京方面：JR東京駅 北陸新幹線 所要時間：約６時間８５分

車

越

場合

最寄 ン ー ン ：【上田菅平IC】 約６5分

東京方面：練馬IC 関越自動車道・上信越自動車道 所要時間：約７時間８５分

宿泊

下記 宿泊 場合 割引料金 利用い

当社 株主総会 越 旨 ン 伝え い

予約 株主様 自身 早目 願いい

上田東急REI 株主総会会場 ン ー 上田

上田駅 温泉口 徒歩６分 上田駅 城口 徒歩６分

電話 ５７68－７９－５６５9 電話 ５７68－７７－５５５8

ン ：6１8５５円～ 朝食別 割引後 ン ：6１９8５円～ 朝食別 割引後

N

上田城跡公園入口 上田バイパス 至 長野

至 長野

新田

中央北

中央２

中央１

中央東

住吉

イオン _{国分１ 国分西 至 小諸}

至 小諸 至 菅平

上田菅平ＩＣからの道順 上信越自動車道

上田城跡公園

天神２

アリオ 上田警察署入口

別所線

上田駅温泉口 上田駅

上田菅平ＩＣ

Ｐ

会場：上田東急ＲＥＩホテル

信濃国分寺駅 しなの鉄道

北陸新幹線 _{至 佐久平}

千曲川

会場周辺

至長野 至佐久平 上田駅

上田駅温泉口 温泉口 ロータリー上田東急ＲＥＩ

ホテル お城口 ロータリー

Ｐ

Ｐ

18

18

※当日 駐車場 混雑 予想 公共交通機関 利用 願いい