証券コー ＢＤ８Ｂ 平成７Ｄ年 月６９日
株 主 各 位
東京都千代田区九段北四丁目 番 号
ホ ー 株 式 会 社
代表取締役社長
鈴 木 友 康
第７９回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 礼申 上
当社第７９回定時株主総会 下記 開催い
出席 い う 通知申 上
当日 出席願え い場合 書面 議決権を行使
ま 手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権 行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い 平成７8年 月７8日 火曜日 午後 時ま 到着 う 送付い く 願い申し上 ま
敬 具
記
．日 時 平成７Ｄ年 月７Ｅ日 水曜日 午前６５時
．場 所 東京都千代田区神田淡路町二丁目 番地 損保会館 大会議室
末尾 会場 案内図 参照 い
．目 的 事 項
報 告 事 項 第７９期 平成７7年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 事 業報告及び計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案 資本金 額 減少 件 第 号議案 剰余金 処分 件 第 号議案 取締役 名選任 件
第 号議案 監査役 名及び補欠監査役 名選任 件
第 号議案 ョン 新株予約権 募集事項 決定 当社取締役会 委任 件
第 号議案 当社 取締役 対 ョン 新株予約
権 関 報酬等 額及び具体的 内容決定 件
以 上
当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上
株主総会参考書類 事業報告及び計算書類 修正 生 場合 ン ー 上 当社 サ ｣ががp:４４くくく３plｓが｣ome３co３jp４ 掲載 い
－ ６ －
株主各位
提供書面
事 業 報 告
(
平成７7年 ９ 月 ６ 日平成７Ｄ年 ８ 月８６日
)
．会社 現況
事業 経過及び成果
当事業年度 わ 国 経済 企業収益 改善傾向 あ 設備投資
持 直 動 景気 緩や 回復基調 推移
先行 い 海外経済 巡 不確実性 依然 高 国内景気
下押 存在
国内企業 Ｉ 投資 い 安定 状況 維持 い 中 Ｉ Inがeおneが of T｣､n｢か： ン ー 市場 産業や生活 革新
企業 戦略的投資 急速 拡大
う 状況 当事業年度 下記 重点施策 実施 い
サー ー 開発 販売拡大
当社 サー ー事業 経営資源 集中 特 Ｉ 市場 向 製品 開発や ー ン 活動 積極的 行 い
Ｉ 新製品 ｅ ｃ ー ン
Ｉ Ｘ 開発 発売 Ｉ ー ソ
ａ し ａ ａ ｃｅ ｉ ｇ ー
ン 発売 Ｉ 基盤 効率 構築 製品
ン 強化 通信事業者や 事業者
ン ー 等 ー ー企業 連携 戦略的 行い 顧客開拓 注力
社内体制 整備
増加 Ｉ サー 案件 対応 必要 人材 増員 組織整備 行う 内部統制体制 整備・運用 コー ー ン ・ コー 対応 環境 取 組 い 積極的 進 い
－ ７ －
事業の経過及び成果
以上 う 活動 行 サー ー 売上高 前年同期 比 大幅 増加 一方 Ｉ サー ー・ ー 出荷 減少
全体 売上高 い 減少 販売費及び一般管理費 Ｉ 市場 追い風 捉え 製品 開発や展示会 出展
露出 積極的 行い 前年同期 比 増加 サ
ー ー 治具・金型 係 工具 器具及び備品等 い 減損処理 行い 減損損失Ａ１６Ｅ５千円 特別損失 計上
結果 当事業年度 売上高 ６１５６7１６５Ａ千円 前年同期比９Ａ１６ＤＢ千 円・９３８％減少 営業損失 ７８６１Ｂ７Ｅ千円 前年同期 営業損失６８９１77７千 円 経常損失 ７８５１Ｂ７Ｂ千円 前年同期 経常損失６７Ｅ１Ｅ８７千円 当期 純損失 ７８Ｅ１Ｂ６Ｂ千円 前年同期 当期純損失６９９１Ｄ７６千円
当事業年度 配当金 う 状況 誠 遺憾
無配 い 当事業年度 業績 年度開始時点 予想 下
回 あわ 株主 皆様 深 詫び申 上
品目別売上 状況
主要品目別売上高 い 次 あ
品 目 主 要 品 目 販 売 実 績 対前年同期増 減 率 (％)
構 成 比 (％) 自社製品コン ュー Ｉ サー ーサー ー
ー ９９７１５ＥＢ千円 ９３7 ９８３Ａ
コン ュー 関連商品 コン ュー 周辺機器ソ 他 ９Ｂ５１８８８千円 △Ｅ３Ａ ９Ａ３７
サ ー ・ 他 保ソ ュー ョン守
他サー ６６９１Ｂ7９千円 △６７３Ｅ ６６３８
合 計 ６１５６7１６５Ａ千円 △９３８ ６５５３５
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事業の経過及び成果
自社製品コン ュー
サー ー い Ｉ い 顧客 検証
終え製品採用 出荷 伸び始 大口 出荷 始 い 売上高 前年同期 比 大幅 増加 Ｉ サー
ー・ ー い 既存顧客 中心 販売 前年
同期 比 売上高 減少 結果 自社製品コン ュー 全体 売上高 前年同期 比 増加 ９９７１５ＥＢ千円
コン ュー 関連商品
業務用Ｉ 機器 ン ン販売サ 売上 前年同期 比 減少 コン ュー 関連商品全体 売上高 ９Ｂ５１８８８千円
サー ・ 他
サー ー 係 サ ー サー い 前年同期 比 増 加 Ｉ サー ー・ ー 延長保守サー い 大口 年間契約 終了 減少 結果 サー ・ 他全体 売上高 前年同期 比 減少 ６６９１Ｂ7９千円
上記 各品目 含 サー ー 関連 売上高 本体 サ ー サー ョン品 ９7Ｂ１ＡＢＤ千円 売上総利益 ７６８１８９Ｄ千円
設備投資 状況
当事業年度中 い 総額９１7５５千円 設備投資 行い
当事業年度中 設備投資 特記 有形固定資産 取得 行い
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事業の経過及び成果、設備投資の状況
対処 課題
当社 注力 い Ｉ 分野 新 有望成長市場 期待
今後 拡大 い 見込
う 環境 中 当社 経常損益 黒字化 実現 中期的 成長
図 サー ー事業 経営資源 集中 方針 継続
Ｉ 市場 向 取 組 強化 い 重要 考え 以下 課題 取 組 い
ー ー企業 連携 製品開発
Ｉ 市場 分野 幅広 各役割 応 ー ー企業 必要 当社 今後 優良 ー ー企業 戦略的 連携 協働 顧客開拓 行い 販売 拡大 い 開発投資 継続 他社 差別化 図 競争力 あ 製品 開発 い
サー 収益 強化
当社 強 あ ー ンソー 系 技術力やＩ 市場 先行 い 活 Ｉ 係 ソ ュー ョン 強化
Ｉ ー 収穫逓増型 サー 収益基盤 構築
い
社内体制 整備
Ｉ 需要 高 や技術 変化 対応 必要 人材 確保 引 続 行う 社内体制及び社内 整備 業務 効率化
図 い 内部統制体制 整備・運用やコン ン
体制 強化 積極的 推進 い
株主 皆様 今後 一層 支援 鞭撻 賜
う 願い申 上
－ Ａ －
対処すべき課
直前 事業年度 財産及び損益 状況
期 別 区 分
第 ７６ 期
(平成７Ａ年 月期)(平成７Ｂ年 月期)第 ７７ 期 (平成７7年 月期)第 ７８ 期
第 ７９ 期 (当事業年度) (平成７Ｄ年 月期) 売 上 高 千円 ６１７８６１7８８ ６１５ＢＢ１ＢＢ６ ６１５Ｂ７１７Ｅ６ ６１５６7１６５Ａ 経 常 損 失 千円 ７7９１９６Ｄ ６９６１５7５ ６７Ｅ１Ｅ８７ ７８５１Ｂ７Ｂ 当 期 純 損 失 千円 ７Ｅ５１ＢＡ９ ６９Ｂ１ＤＥ９ ６９９１Ｄ７６ ７８Ｅ１Ｂ６Ｂ 株当 当期純損失 円 ７７１Ｅ６Ｄ３7５ ６６Ａ３Ｄ８ ６６９３７５ ６ＤＤ３ＥＡ 総 資 産 千円 ７１５６7１Ｂ９６ ６１Ｄ７９１ＢＢＤ ６１7６５１ＤＤ7 ６１９ＤＤ１ＡＥ９ 純 資 産 千円 ６１7７９１５５９ ６１ＡＤＡ１ＤＥＢ ６１９８９１７６９ ６１６Ｅ7１ＤＤ7 株 当 純 資 産 円 ６８Ａ１Ｅ９６３５7 ６１７Ａ５３Ａ６ ６１６８５３Ｅ８ Ｅ９９３ＡＤ 注 ． 株当 当期純損失 自己株式数控除後 期中平均発行済株式数 株当
純資産 自己株式数控除後 期末発行済株式数 算出
．平成７Ａ年６５月 日付 普通株式 株 ６５５株 割合 株式分割 行
第７７期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 当期純 損失及び 株当 純資産 算定
重要 親会社及び子会社 状況 親会社 状況
該当事項 あ
重要 子会社 状況 該当事項 あ
主要 事業内容 平成７Ｄ年 月８６日現在
当社 事業 主 コン ュー 及び 周辺機器 開発並び 製造 販 売及び輸出入 行 取扱品目 自社製品コン ュー コン ュー
関連商品 サー ・ 他 大別 主要 事業所 平成７Ｄ年 月８６日現在
本社事務所 東京都千代田区九段北四丁目 番 号 従業員 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
９６名 ６名増 ９８３６歳 年 ヶ月
注 従業員数 就業人員数 記載 臨時従業員 含
そ 他会社 現況 関 重要 事項 該当事項 あ
－ Ｂ －
直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要 親会社及び子会社の状況、主要 事業内容、主要 事業所、従 業員の状況、その他会社の現況 関する重要 事項
．株式 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
発行可能株式総数 ８１Ｂ５５１５５５株 発行済株式 総数 ６１８ＡＤ１Ｄ５５株
株 主 数 ６１５８６名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
鈴 木 友 康 ７ＥＥ１５５５株 ７８３Ｂ％
本 多 貴 美 子 Ｅ７１５５５ 7３８
本 多 基 記 ＤＡ１９５５ Ｂ３7
MSＯO ＯUSTOMER SEＯURITIES Ｄ８１９５５ Ｂ３Ｂ
村 口 和 孝 Ｂ９１８５５ Ａ３６
株 式 会 社 Ｉ 証 券 ９５１Ｄ５５ ８３７
橋 本 文 男 ８９１５５５ ７３7
ー ー ン ７７１５５５ ６３7
寳 田 全 康 ６7１５５５ ６３８
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 ６7１５５５ ６３８ 注 ．当社 自己株式Ｅ５１Ｂ８５株 保有 上記大株主 記載
．持株比率 自己株式Ｅ５１Ｂ８５株 控除 計算
．平成７Ｄ年 月 日付 公衆 縦覧 供 い 大量保有報告書 い ン・ ンベ ン ・ ー 平成７Ｄ年 月 日現在 7Ｂ１９５５株 保有
い 旨 記載 当社 当事業年度末現在 実質所有株
式数 確認 上記大株主 含
．新株予約権等 状況
当社役員 保有し い 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状 況 平成７Ｄ年 月８６日現在
該当事項 あ
当事業年度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し交付し 新株予約権 状況
該当事項 あ
－ 7 －
株式の状況、新株予約権等の状況
．会社役員 状況
取締役及び監査役 状況 平成７Ｄ年 月８６日現在
会社 地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 友 康
取 締 役 犬 塚 謙 藏
取 締 役 村 口 和 孝
株式会社日本 ーベン ー ー ー 代表取締役
株式会社 ー ー 取締役
株式会社 ホー ン 代表取締役
株式会社 ワー 代表取締役
株式会社 代表取締役
株式会社 ン 代表取締役
株式会社 ン ン代表取締役
取 締 役 菅 谷 常 三 郎 や 株式会社代表取締役
常 勤 監 査 役 風 見 節 夫
監 査 役 松 山 昌 司
公認会計士
あ 監査法人代表社員
株式会社 社外監査役
ン ー ホー ン 株式会社社外 監査役株式会社 ー・ ーホー ン 社外 取締役
監 査 役 本 多 基 記 松尾千代田法律事務所弁護士 注 ．取締役犬塚謙藏氏 同村口和孝氏及び同菅谷常三郎氏 社外取締役 あ
．監査役松山昌司氏及び同本多基記氏 社外監査役 あ
．監査役風見節夫氏 当社 含 会社 経理部門 い 長年 わ 勤務 経験 有 財務及び会計 関 相当程度 知見 有 あ
．監査役松山昌司氏 公認会計士 資格 有 財務及び会計 関 相当程度 知
見 有 あ
．当社 取締役犬塚謙藏氏 同村口和孝氏 同菅谷常三郎氏 監査役松山昌司氏及び 同本多基記氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届
出
責任限定契約 内容 概要
当社 各取締役 業務執行取締役等 除 及び各監査役 会社法第９７7 条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契 約 締結 当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額
－ Ｄ －
会社役員の状況
取締役及び監査役 報酬等 総額
区 分 支 給 人 数 報 酬 等 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 ９名８ ７７１ＡＢ６千円Ｂ１Ｂ５５
監 査 役
う 社 外 監 査 役 ８７ 7１Ｅ７５９１８７５
合 計 7 ８５１９Ｄ６
注 ．取締役 報酬限度額 平成６７年 月７Ａ日開催 定時株主総会 い 年額 億円以 内 決議い い
．監査役 報酬限度額 平成６７年 月７Ａ日開催 定時株主総会 い 年額 億円以 内 決議い い
社外役員 関 事項
他 法人等 重要 兼職 状況及び当社 当該他 法人等 関係
氏 名 重 要 兼 職 状 況 当 社 関 係
取締役 村 口 和 孝
株式会社日本 ーベン ー ー ー 代表取締役
株式会社 ー ー 取締役
株式会社 ホー ン 代表取締役
株式会社 ワー 代表取締役
株式会社 代表取締役
株式会社 ン 代表取締役
株式会社 ン ン代表取締役
特別 関係 あ
取締役 菅 谷 常三郎 や 株式会社代表取締役 特別 関係 あ
監査役 松 山 昌 司
あ 監査法人代表社員
株式会社 社外監査役
ン ー ホー ン 株式会社社外 監査役株式会社 ー・ ーホー ン 社外 取締役
特別 関係 あ
監査役 本 多 基 記 松尾千代田法律事務所弁護士 特別 関係 あ
当事業年度 主 活動状況
氏 名 主 活 動 状 況
取締役 犬 塚 謙 藏 当事業年度 開催 取締役会６7回 う ６Ｂ回 出席 通信 事業業界 豊富 経験 識見 発言 行
取締役 村 口 和 孝 当事業年度 開催 取締役会６7回 う ６Ｂ回 出席 Ｉ 業界 会社経営 い 豊富 経験 幅広い識見 発言 行 取締役 菅 谷 常三郎 平成７7年Ｂ月７Ｂ日付 取締役 就任 後 開催 取締役会 ６８回 う ６８回 出席 海外投資事業経営 培わ 豊富
経験 識見 発言 行
－ Ｅ －
会社役員の状況、会計監査人の状況
氏 名 主 活 動 状 況 監査役 松 山 昌 司
当事業年度 開催 取締役会６7回 う ６7回 出席 必要 応 公認会計士 専門的見地 発言 行
当事業年度 開催 監査役会６８回 う ６７回 出席 監査結果 い 意見交換 監査 関 重要事項 協議等 行
監査役 本 多 基 記
当事業年度 開催 取締役会６7回 う ６7回 出席 必要 応 弁護士 専門的見地及び通信事業業界 豊富 経験
識見 発言 行 当事業年度 開催 監
査役会６８回 う ６８回 出席 監査結果 い 意見交換 監 査 関 重要事項 協議等 行
．会計監査人 状況
名 称 有限責任 あ 監査法人
報 酬 等 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６９１５５５千円 当社 会計監査人 支払う 金銭 他 財産上 利益 合計額
６９１５５５千円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 取引法 基 監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区
分 上記金額 合計額 記載
．監査役会 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及び報酬 見積 算出根拠等 適切 あ う い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判断 い
会計監査人 解任又 不再任 決定 方針
監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 株主総会 提出 会計監査人 解任又 不再任 関 議案 内容 決定い
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い
場合 監査役会 選定 監査役 解任後最初 招集 株主 総会 い 会計監査人 解任 旨及び 理由 報告い
責任限定契約 内容 概要 該当事項 あ
－ ６５ －
会社役員の状況、会計監査人の状況
．業務 適正を確保 め 体制及び当該体制 運用状況 業務 適正を確保 め 体制 い 決定内容 概要
取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制 他会社 業務 適正 確保 体制 い 決定内容 概要
以下 あ
当会社 会社法及び会社法施行規則 基 以下 当会社 業務 適正 確保 体制 以下 内部統制 いう 整備
取締役・使用人 職務 執行 法令・定款 適合 を確保 め 体制
企業倫理及び法令遵守 規程 あ ホー ・ ・ コー 役職員 法令・定款及び社会規範 遵守 行動
行動規範 徹底 図 管理部 い コン
ン 取 組 横断的 統括 同部 中心 役職員教育 等 行う 内部監査部門 管理部 連携 上 コン ン 状況
監査 活動 定期的 取締役会及び監査役会 報告
会計基準 他関連 諸法令 遵守 財務報告 適法性及び適正性 確保 体制 構築
取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
文書管理規程 従い 取締役 職務 執行 係 情報 文書又 電磁的 媒体 以下 文書等 いう 記録 保存 取締役及び監査役 必要 応 文書等 閲覧
損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制
コン ン 環境 災害 品質 情報 ュ 及び輸出入管
理等 係 い 担当部署 規則・
ン 制定 研修 実施 ュ 作成・配布等 行う 組 織横断的 状況 監視及び全社的対応 管理部 行う 新
生 い 取締役会 い や 対応責任者
取締役 定
－ ６６ －
業務の適正を確保するための体制
取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保 め 体制 取締役会 取締役 社員 共有 全社的 目標 定 業務担当取締 役 目標達成 各部門 具体的目標及び会社 権限分配・意思 決定 ー 基 権限分配 含 効率的 達成 方法 定 Ｉ 情 報 活用 業務 効率化 業務目標 進捗状況 ュー
体制 構築
当会社及び子会社 成 企業集団 業務 適正を確保 め 体制
企業集団 形成 場合 ー ン 別 事業 関 責任 負う取締役 任命 法令遵守体制 管理体制 構築 権 限 責任 与え 本社管理部 横断的 推進 管理
監査役 そ 職務を補助 使用人を置く を求め 場合
当該使用人 関 事項並び そ 使用人 取締役 独立性及びそ 使用人 対 指示 実効性 確保 関 事項
監査役 管理部所属 職員 監査業務 必要 事項 命令
監査役 監査業務 必要 命令 受 職員 命 令 関 取締役等 指揮命令 受 い
監査役 必要 応 社外 人材及び機関 補助 要請
取締役及び使用人 監査役 報告 め 体制そ 他 監査役 報 告 関 体制
取締役又 使用人 監査役 求 応 監査役 対 法定 事項 加え 当社 重大 影響 及 事項 内部監査 実施状況 や 報告 報告 方法 報告者 報告受領者 報告時期等 い 取締役 監査役 協議 決定 方法
前号 報告をし 者 当該報告をし を理由 し 不利 取扱いを 受 い を確保 め 体制
内部通報制度規程 い 役職員 監査役 対 直接通報 行う
定 当該通報 理由 解雇
他 い 不利益取扱い 受 い 明記
－ ６７ －
業務の適正を確保するための体制
監査役 職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関 事項
監査役 職務 執行 い 当会社 対 費用又 債務 請求 当該請求 係 費用又 債務 当該監査役 職務 執行 必 要 い 認 場合 除 や 当該費用又 債務 処理
そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 め 体制 監査役 代表取締役社長 間 定期的 意見交換会 設定
業務 適正を確保 め 体制 運用状況 概要
当社 行動規範 あ ホー ・ ・コー 制定
入社時 教育 行う 年 回全社員向 周知 遵守 徹底 図 常勤監査役 内部監査室長 管理部長 コン ン 委員会 毎月 回開催 法令遵守 管理 内部通報等 い ン 実施 年 回定期的又 随時 社長 報告 重要 事項 い 取締役会 報告
監査役 取締役会及びコン ン 委員会 出席や稟議書等重要
書類 閲覧 監査 係 必要 情報 入手 適
宜使用人 面談 行う 会計監査人 内部監査室及び代表取締役社 長 間 定期的 意見交換 行
－ ６８ －
業務の適正を確保するための体制
貸 借 対 照 表
平成７Ｄ年 月８６日現在
単位：千円
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 部 負 債 部
流 動 資 産 現 金 及 び 預 金
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
前 渡 金
前 払 費 用
他 固 定 資 産
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券
他
６１９７7１8６９ ＥＡ９１ＥＥ7 ６Ｂ５１８７Ａ ６Ｅ１９ＤＥ ９Ｂ５ ７7６１８Ｂ６ ９１ＡＥ８ Ｄ１５８7 Ｄ１Ａ９7 6５１779 6５１779 ６７１ＢＤ６ ９Ｄ１５ＥＤ
流 動 負 債 ７59１７79 買 掛 金 ６６Ｅ１６９Ｅ
未 払 金 ６Ａ１Ｄ６7
未 払 費 用 Ａ１ＥＢ９ 未 払 法 人 税 等 ６７１９７６
前 受 金 Ｄ７１7６６
預 金 ６１ＢＥＡ
賞 与 引 当 金 ６Ｅ１７Ｂ7 製 品 保 証 引 当 金 ７１７Ａ５
他 ６
固 定 負 債 ８６１９７7 繰 延 税 金 負 債 ６７９ 退 職 給 付 引 当 金 ７７１Ｄ５７ 資 産 除 去 債 務 Ｄ１Ａ５５ 負 債 合 計 ７9５１7５6
純 資 産 部
株 主 資 本 ６１６97１6５9 資 本 金 ７１５６9１6７8 資 本 剰 余 金 ６58１８７9 他 資 本 剰 余 金 ６ＡＤ１８７Ｅ 利 益 剰 余 金 △8７６１987 他 利 益 剰 余 金 △Ｄ７６１ＥＤ7 繰 越 利 益 剰 余 金 △Ｄ７６１ＥＤ7 自 己 株 式 △６58１８6６ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ７78 他有価証券評価差額金 ７7Ｄ 純 資 産 合 計 ６１６97１887 資 産 合 計 ６１９88１59９ 負 債 純 資 産 合 計 ６１９88１59９ 注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６９ －
貸借対照表
損 益 計 算 書
(
平成７7年 ９ 月 ６ 日平成７Ｄ年 ８ 月８６日
)
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 ６１５６7１６５5
売 上 原 価 68６１9７7
売 上 総 利 益 ８８5１６77
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 566１8５6
営 業 損 失 ７８６１6７9
営 業 外 収 益
受 取 利 息 ７５Ｄ
保 険 配 当 金 ６7８
投 資 事 業 組 合 運 用 益 ６１６Ｄ７
他 ６５５ ６１ＢＢ９
営 業 外 費 用
為 替 差 損 ＢＡ６
他 Ｅ ＢＢ６
経 常 損 失 ７８５１6７6
特 別 損 失
減 損 損 失 Ａ１６Ｅ５ Ａ１６Ｅ５
税 引 前 当 期 純 損 失 ７８5１8６6
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ８１Ｄ５５
当 期 純 損 失 ７８9１6６6
注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６Ａ －
損益計算書
株主資本等変動計算書
(
平成７7年 ９ 月 ６ 日平成７Ｄ年 ８ 月８６日
)
単位：千円 株 主 資 本 評価・換算差 額 等
純 資 産 合 計 資 本 金
資本剰余金 利益剰余金
自己株式 株主資本合 計 有 価 証 券他 評価差額金 資本剰余金他
剰 余 金他利益 繰越利益剰 余 金
当 期 首 残 高 ７１５６Ｅ１Ｂ７Ｄ ６ＡＤ１８７Ｅ △ＡＤ７１８7５ △６ＡＤ１８Ｂ６ ６１９８7１７７Ａ △８１５６５ ６１９８９１７６９ 当 期 変 動 額
当期純損失(△) △７８Ｅ１Ｂ６Ｂ △７８Ｅ１Ｂ６Ｂ △７８Ｅ１Ｂ６Ｂ 株 主 資 本 以 外
項目 当期変動額
純額 ８１７ＤＥ ８１７ＤＥ
当期変動額合計 － － △７８Ｅ１Ｂ６Ｂ － △７８Ｅ１Ｂ６Ｂ ８１７ＤＥ △７８Ｂ１８７7 当 期 末 残 高 ７１５６Ｅ１Ｂ７Ｄ ６ＡＤ１８７Ｅ △Ｄ７６１ＥＤ7 △６ＡＤ１８Ｂ６ ６１６Ｅ7１Ｂ５Ｅ ７7Ｄ ６１６Ｅ7１ＤＤ7
注 記載金額 千円未満 切 捨 表示
－ ６Ｂ －
株主資本等変動計算書
個別注記表
．重要 会計方針 係 事項
有価証券 評価基準及び評価方法 他有価証券
時価 い
移動平均法 原価法
投資事業有限責任組合及び 類 組合 出資 金融
商品取引法第 条第 項 有価証券 い
組合契約 規定 決算報告日 応 入手可能 最近 決算 書 基礎 持分相当額 純額 取 込 方法
組合 他有価証券 保有 い 場合 当該有価証券 評 価差額 あ 場合 評価差額 対 持分相当額 他有価証 券評価差額金 計上
卸資産 評価基準及び評価方法 商品 製品 原材料
移動平均法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 簿価切下 方法 算定
仕掛品個別法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 簿価切下 方法 算定
固定資産 減価償却 方法 有形固定資産
定率法 長期前払費用
均等償却
外貨建 資産及び負債 本邦通貨 換算基準
外貨建金銭債権債務 期末日 直物為替相場 円貨 換算 換 算差額 損益 処理
－ ６7 －
個別注記表
引当金 計上基準 貸倒引当金
売上債権等 貸倒 損失 備え 一般債権 い 貸倒 実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い 財務内容評価法 基
個別 回収可能性 勘案 回収不能見込額 計上 賞与引当金
従業員 対 賞与 支給 備え 将来 支給見込額 う 当 事業年度 負担額 計上
製品保証引当金
製品 無償保証期間中 修理費用 支出 備え 過去 実績率 基 将来発生見込額 計上
退職給付引当金
従業員 退職給付 備え 退職給付引当金及び退職給付費用 計 算 退職給付 係 期末自己都合要支給額 退職給付債務 方法 用い 簡便法 適用
消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式
．表示方法 変更 関 注記 損益計算書
前事業年度 営業外収益 他 含 保険配当金
前事業年度 ７７７千円 金額的重要性 増 当事業年度 独立掲記
．貸借対照表 関 注記
有形固定資産 減価償却累計額 ６７１7Ｄ９千円
－ ６Ｄ －
個別注記表
．損益計算書 関 注記
減損損失当事業年度 い 当社 以下 資産 ー い 減損損失 計上
減損損失 認識 資産 ー 概要
場 所 用 途 種 類
本社事務所
東京都千代田区 事 務 所 工具 器具及び備品長期前払費用
減損損失 認識 至 経緯
当社 取 巻 経済環境 不透明 固定資産投資 回収可能性
高い確度 担保 資産 ー 帳簿価額
回収可能価額 減額 当該減少額 減損損失 特別損失 計上
主 固定資産 種類 減損損失 金額
工具 器具及び備品 ９１7５５千円
長期前払費用 ９Ｅ５
合 計 Ａ１６Ｅ５
資産 ー ン 方法
当社 全社 独立 ュ・ ー 生 出 最小 単位 ー ン 行
回収可能価額 算定方法
回収可能価額 使用価値 零
．株主資本等変動計算書 関 注記
発行済株式 種類及び総数並び 自己株式 種類及び株式数 関 事項
当事業年度期首株式数 株 当事業年度増加株式数 株 当事業年度減少株式数 株 当事業年度末株式数 株 発 行 済 株 式
普 通 株 式 ６１８ＡＤ１Ｄ５５ － － ６１８ＡＤ１Ｄ５５
合 計 ６１８ＡＤ１Ｄ５５ － － ６１８ＡＤ１Ｄ５５
自 己 株 式
普 通 株 式 Ｅ５１Ｂ８５ － － Ｅ５１Ｂ８５
合 計 Ｅ５１Ｂ８５ － － Ｅ５１Ｂ８５
配当 関 事項 該当事項 あ
新株予約権 関 事項 該当事項 あ
－ ６Ｅ －
個別注記表
．税効果会計 関 注記
繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 繰延税金資産
税務上 繰越欠損金 77６１８Ｄ５千円
研究開発費 ６８１７６９
卸資産 ６６１６７Ｅ
退職給付引当金 Ｂ１Ｅ77
賞与引当金 Ａ１ＤＥＡ
減損損失 ９１ＤＥ7
投資事業組合運用損 ９１９Ａ９
資産除去債務 ７１Ｂ５６
他 ９１ＤＡＡ
繰延税金資産小計 Ｄ７Ａ１９５Ｂ 評価性引当額 △Ｄ７Ａ１９５Ｂ
繰延税金資産合計 －
繰延税金負債
他有価証券評価差額金 ６７９
繰延税金負債合計 ６７９
繰延税金負債 純額 ６７９
法人税等 税率 変更 繰延税金資産及び繰延税金負債 金額 修正 所得税法等 一部 改正 法律 平成７Ｄ年法律第６Ａ号 及び 地方 税法等 一部 改正 等 法律 平成７Ｄ年法律第６８号 平成７Ｄ年 月７Ｅ日 国会 成立 平成７Ｄ年 月 日以後 開始 事業年度 法人
税率等 引下 等 行わ 伴い 繰延税金資産
及び繰延税金負債 計算 使用 法定実効税率 前事業年度 計算 い 使用 ８７３８％ 平成７Ｄ年 月 日 開始 事業年度及び平成７Ｅ年 月 日 開始 事業年度 解消 見込 一時差異等 い ８５３Ｅ％ 平成８５年 月 日 開始 事業年度以降 解消 見込 一 時差異等 い ８５３Ｂ％ 税率 変更 繰延税金資 産 繰延税金負債及び法人税等調整額 影響 軽微 あ
－ ７５ －
個別注記表
．金融商品 関 注記
金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針
当社 資金運用 い 預金等 安全性 高い金融資産 行い 投 機的 取引 行わ い方針 あ 運転資金 全 自己資金
借入金 あ
金融商品 内容及び 並び 管理体制
営業債権 あ 売掛金 顧客 信用 晒 当該 関 与信管理規程 従い 取引先 期日管理及び残高管 理 行う 信用状況 定期的 ン 与信限度額 見直 行 投資有価証券 業務上 関係 有 企業 株式 及び投資事業有限責任組合 出資金 あ 価格変動 晒
定期的 財務諸表 入手 財務状況等 把握
営業債務 あ 買掛金 未払金 未払法人税等 年以内 支払期日
営業債務 流動性 晒 担当
部署 い 適時 資金繰計画 作成 手許流動性 維持
当該 管理
金融商品 時価等 関 事項 い 補足説明
金融商品 時価 市場価格 基 価額 市場価格 い場 合 合理的 算定 価額 含 当該価額 算定 い 変動要因 織 込 い 異 前提条件等 採用
当該価額 変動 あ 金融商品 時価等 関 事項
平成７Ｄ年 月８６日 貸借対照表計上額 時価及び 差額
い 次 あ 時価 把握 極 困
難 認 次表 含 (注) 参照
貸借対照表計上額
千円 時 価千円 差 額千円
現金及び預金 ＥＡ９１ＥＥ7 ＥＡ９１ＥＥ7 －
売掛金 ６Ｂ５１８７Ａ ６Ｂ５１８７Ａ －
資産計 ６１６６Ａ１８７８ ６１６６Ａ１８７８ －
買掛金 ６６Ｅ１６９Ｅ ６６Ｅ１６９Ｅ －
未払金 ６Ａ１Ｄ６7 ６Ａ１Ｄ６7 －
未払法人税等 ６７１９７６ ６７１９７６ －
負債計 ６９7１８ＤＥ ６９7１８ＤＥ －
注 ．金融商品 時価 算定方法 関 事項 資 産現金及び預金 売掛金
短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿価額
負 債買掛金 未払金 未払法人税等
短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿価額
－ ７６ －
個別注記表
．時価 把握 極 困難 認 金融商品
区 分 貸借対照表計上額 千円
投資事業有限責任組合出資金 ６６１７Ｄ６
非上場株式 ６１９５５
投資事業有限責任組合出資金 い 組合財産 主 非上場株式 時
価 把握 極 困難 認 構成 い
含非上場株式 い 市場価格 時価 把握 極 困難
認 含
．金銭債権 決算日後 償還予定額 年以内千円
年以内年超 千円
６５年以内年超 千円
６５年超千円
現金及び預金 ＥＡ９１7ＢＢ － － －
売掛金 ６Ｂ５１８７Ａ － － －
合計 ６１６６Ａ１５Ｅ６ － － －
．賃貸等不動産 関 注記 該当事項 あ
．持分法損益等 関 注記 該当事項 あ
６５．関連当事者 取引 関 注記 該当事項 あ
６６． 株当 情報 関 注記
株当 純資産額 Ｅ９９円ＡＤ銭
株当 当期純損失 ６ＤＤ円ＥＡ銭 ６７．重要 後発事象 関 注記
該当事項 あ ６８．そ 他 注記
該当事項 あ
－ ７７ －
個別注記表
会計監査人 監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７Ｄ年 月６６日 ホー 株式会社
取締役会 御中
有 限 責 任 あ 監 査 法 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
笛 木 忠 男 ㊞
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士
平 郡 真 ㊞
当監査法人 会社法第９８Ｂ条第 項第 号 規定 基 ホー 株式会社 平成７7年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 第７９期事業年度 計算書類 わ 貸 借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並び 附属明細書 い監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬
重要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 経 営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 び 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般
公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及び 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計 算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用
監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査
法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算
書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類及び 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 計算書類及び 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及び 附属明細書 係 期間 財産
及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利 害関係 い
以 上
－ ７８ －
会計監査報告
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７7年 月 日 平成７Ｄ年 月８６日 第７９期事 業年度 取締役 職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基
審議 上 本監査報告書 作成 以下 報告い
．監査役及び監査役会 監査 方法及び 内容
監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及び結果 い 報告 受 取締役等及び会計監査人
職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方 針 職務 分担等 従い 取締役 内部監査部門 他 使用人等 意 思疎通 図 情報 収集及び監査 環境 整備 努 以 下 方法 監査 実施
取締役会 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 職 務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及び主要 事業所 い 業務及び財産 状況 調査い
事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制 他株式会社 業務 適正 確保 必要 会社法施行規則第６５５条第 項及び第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及び当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及び使 用人等 構築及び運用 状況 い 定期的 報告 受 必 要 応 説明 求 意見 表明い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及び検証 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 会計監
査人 職務 遂行 適正 行わ 確保 体制
会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管 理基準 平成６7年６５月７Ｄ日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及び 附属明細 書 計算書類 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別 注記表 及び 附属明細書 い 検討い
－ ７９ －
監査役会の監査報告
．監査 結果
事業報告等 監査結果
事業報告及び 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況
正 示 い 認
取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令若 定款 違反 重大 事実 認
内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当該内部統制 関 事業報告 記載内容及び取 締役 職務 執行 い 指摘 事項 認
計算書類及び 附属明細書 監査結果
会計監査人有限責任 あ 監査法人 監査 方法及び結果 相当 あ 認
平成７Ｄ年 月６８日
ホー 株式会社 監査役会
監査役(常勤)
風 見 節 夫 ㊞
監 査 役松 山 昌 司 ㊞
監 査 役本 多 基 記 ㊞
注)監査役 松山昌司及び本多基記 会社法第 条第６Ｂ号及び第８８Ａ条第 項 定 社外監査役 あ
以 上
－ ７Ａ －
監査役会の監査報告
株主総会参考書類
第 号議案 資本金 額 減少 件
．資本金 額 減少 理由
現在生 欠損 填補 財務体質 健全化 図
今後 機動的 資本政策及び早期復配体制 実現 可能 会社 法第９９7条第 項 規定 基 資本金 額 減少 行い 他資本 剰余金 振 替え い 存
．資本金 額 減少 内容 (６ 減少 資本金 額
資本金 額７１５６Ｅ１Ｂ７Ｄ１５7６円 う Ｄ７７１５６Ｄ１Ｄ８５円減少 ６１６Ｅ7１Ｂ５Ｅ１７９６円 減少 資本金 全額 他資本剰余金 振 替え い 存
(７ 資本金 額 減少 効力発生日 平成７Ｄ年 月 日 予定
第 号議案 剰余金 処分 件
．剰余金 処分 理由
第 号議案 資本金 額 減少 生 他資本剰余金 損失 填補 充当 累積損失 一掃 会社法第９Ａ７条 規定 基 他資本剰余金 減少 繰越利益剰余金 振 替え い 存
．剰余金 処分 内容
(６ 減少 剰余金 項目及び金額
他資本剰余金 Ｄ７６１ＥＤ7１５7Ｄ円 (７ 増加 剰余金 項目及び金額
繰越利益剰余金 Ｄ７６１ＥＤ7１５7Ｄ円
－ ７Ｂ －
資本金の の減少、剰余金の処分
第 号議案 取締役 名選任 件
取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了 取締
役 名 選任 願い あ 取締役候補者 次 あ
候補者番 号 氏生 年 月 日名 略歴 当社重要 兼職 状況地位 担当
所有 当社 株 式 数 (平成７Ｄ年 月８６日現在) 鈴 木 友 や康
(昭和８Ｄ年 月６7日)
平成元年 月 日商岩井株式会社入社
７ＥＥ１５５５株 平成 年 月 当社入社
平成 年 月 当社代表取締役副社長 平成６８年 月 当社代表取締役社長 現任
※
竹 う内 敬 呂 (昭和９９年 月 日)
平成６６年 月 株式会社光通信入社
６５５株 平成６９年６６月 当社入社
平成６7年６５月 当社営業部長 現任
村 口 和 孝 (昭和８８年６６月７５日)
昭和ＡＥ年 月 日本合同 ン 株式会社 現株式会社 コ 入社
Ｂ９１８５５株 平成６５年 月 株式会社日本 ーベン
ー ー ー 設立 代表取締役 現任 平成６Ｅ年 月 株式会社 ー ー
取締役 現任
平成７５年 月 株式会社 ホー ン 代表取締役 現任
平成７５年 月 株式会社 ワー 代表取締役 現任
平成７７年 月 株式会社 代表取
締役 現任
平成７８年 月 株式会社 ー ュ
ー 現株式会社
ン 代表取締役 現 平成７９年 月 当社取締役 現任任
平成７7年 月 株式会社 ン ン代表取 締役 現任
－ ７7 －
取締役選任議案
候補者番 号 氏生 年 月 日名 略歴 当社重要 兼職 状況地位 担当
所有 当社 株 式 数 (平成７Ｄ年 月８６日現在)
菅谷や 常 三郎う (昭和８Ｄ年６６月７９日)
昭和Ｂ７年 月 防衛省 海上自衛隊幹部候補生学 校任官
－ 昭和Ｂ８年 月 ー 株式会社入社
平成６６年 月 株式会社 コ入社
Ｓloｔｓl Inveかがmenが Ｓおoきp１ Inveかがmenが Off､ceお
平成６７年 月 同社VA部部長
平成６Ａ年 月 同社JAFＯO Ameお､cｓ Venがきおeか I n c ３ 現 I c o n V e n が き お e か Pおeか､denが&ＯEO
平成７５年 月 同社執行役員 米国担当
平成７８年 月 JAFＯO Ameお､cｓ Venがきおeか ､nc３ 現Icon Venがきおeか 転籍
Ｓeneおｓl Pｓおがneお 平成７7年 月 当社取締役 現任
平成７7年６７月 や 株式会社代表取 締役 現任
注 ．※印 新任 取締役候補者 あ
．各取締役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．村口和孝氏及び菅谷常三郎氏 社外取締役候補者 あ
．鈴木友康氏 当社 戦略策定 主要部分 担う 業務全般 精通 当社 重要 意思決定及び業務執行 行う 適任 判断 取締役 選任 願い
．竹内敬呂氏あ 長年 わ 営業部門 従事 当社 営業部長 務 豊富 経験 実績 有 当社 重要 意思決定及び業務執行 行う 適任 判断
取締役 選任 願い あ
．村口和孝氏 Ｉ 業界 会社経営等 豊富 経験 幅広い識見 有
当社 経営全般 対 助言 期待 社外取締役 選任 願い あ 同氏 平成７９年 月 当社 社外取締役 就任 在任期間
本総会終結 時 年
．菅谷常三郎氏 海外投資事業経営 培わ 豊富 経験 幅広い識見 持 当社 経営全般 対 助言 期待 社外取締役 選任 願い あ
同氏 平成７7年 月 当社 社外取締役 就任 在任期間
本総会終結 時 年
．当社 村口和孝氏及び菅谷常三郎氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出 本総会 い 両氏 原案 選任
引 続 独立役員 予定 あ
．当社 村口和孝氏及び菅谷常三郎氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 本総会
い 両氏 原案 選任 当該契約 継続 予定 あ 当該
契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額
－ ７Ｄ －
取締役選任議案
第 号議案 監査役 名及び補欠監査役 名選任 件
監査役風見節夫氏及び松山昌司氏 本総会終結 時 任期満了 監査役 名 選任 願い あ
法令 定 監査役 員数 欠 場合 備え 補欠監査役
名 選任 併 願い あ
本議案 監査役会 同意 得 監査役候補者及び補欠監査役候補者 次 あ
＜監査役候補者＞
候補者番 号 氏生 年 月 日名 略歴 当社重要 兼職 状況地位
所有 当社 株 式 数 (平成７Ｄ年 月８６日現在)
風 見 節 夫 (昭和６7年 月７7日)
平成 年 月 当社入社
６６１Ｂ５５株 平成 年６５月 当社取締役経理部長
平成６５年 月 当社取締役管理部長 平成６８年 月 当社常務取締役 平成６Ｂ年 月 当社常勤監査役 平成６Ｄ年 月 当社取締役 平成７５年 月 当社内部監査室長 平成７９年 月 当社常勤監査役 現任
松 や山 昌 司う (昭和９Ｄ年 月 日)
平成 年６５月 朝日監査法人 現有限責任 あ 監査法人 入所
－ 平成６８年 月 公認会計士登録
平成６Ｄ年 月 松山公認会計士事務所開設 現 平成６Ｅ年 月 あ任 監査法人設立 代表社員 平成７５年 月 当社監査役 現任現任
平成７６年 月 ン ー ・ ワー 株 式会社 現株式会社
監査役 現任
平成７６年 月 ン ー ホー ン 株 式会社監査役 現任
平成７Ｄ年 月 株式会社 ー・ ーホー ン 取締役 現任 注 ．各監査役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．松山昌司氏 社外監査役候補者 あ
．風見節夫氏 長年 わ 経理・財務等 業務 従事 経営 携わ 会社経理 関 豊富 経験 識見 持 常勤監査役 当社 経営 対 適
切 指導及び監査 い 判断
．松山昌司氏 公認会計士 資格 有 公認会計士事務所 開設 会社経理 関 豊富 経験 識見 持 社外監査役 当社 経営 対 適切 指導及
び監査 い 判断 同氏 平成７５年 月 当社 社外
監査役 就任 在任期間 本総会終結 時 年
．当社 松山昌司氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引
所 届 出 本総会 い 同氏 原案 選任 引 続
独立役員 予定 あ
－ ７Ｅ －
監査役選任議案
．当社 風見節夫氏及び松山昌司氏 間 会社法第９７7条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 本総会
い 両氏 原案 選任 当該契約 継続 予定 あ 当該
契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額
＜補欠監査役候補者＞
候補者番 号 氏生 年 月 日名 略歴 当社重要 兼職 状況地位
所有 当社 株 式 数 (平成７Ｄ年 月８６日現在)
い犬 塚 謙 藏う (昭和７５年 月７７日)
昭和９７年 月 国際電信電話株式会社 現KＰＰI 株式会社 入社
－ 平成 年 月 同社 ワー サー ン
ー通信部長
平成 年 月 同社KＰＰ AMERIＯA１INＯ３上級 平成 年６６月 株式会社 ン ー副社長
IIJ 入社
同社IIJ Ameお､cｓ Inc３社長 平成６６年６７月 同社営業調査室長
平成６９年 月 同社監査役室長 平成６7年 月 同社退社 平成７６年 月 当社仮監査役 平成７６年 月 当社監査役 平成７Ａ年 月 当社取締役 現任 注 ．補欠監査役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．犬塚謙藏氏 通信事業業界 豊富 経験 識見 持 当社 経営 対 適切
指導及び監査 い 判断
．犬塚謙藏氏 監査役 就任 場合 会社法第９７7条第 項 規定 基 同 法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契 約 基 損害賠償責任 限度額 法令 規定 額 い
－ ８５ －
監査役選任議案
