第 38 回
定時株主総会 招集 通知
証券コー 99７8
日 時
平成７7年 月７6日(金曜日)午前６５時
場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６5番 号
住友不動産西新宿ビル 号館 階
ベルサール西新宿 ROOM
末尾 株主総会会場 案内図を 参照く い 議 案 第 号議案 剰余金処分 件
第 号議案 定款一部変更 件 第 号議案 取締役 名選任 件 第 号議案 監査役 名選任 件 第 号議案 補欠監査役 名選任 件 目 次
第38回定時株主総会招集 通知………… (添付書類)
事業報告……… 連結計算書類……… ６5 計算書類……… ６7 監査報告……… ６9 株主総会参考書類……… ７3
表紙
証券コー 99７8
平成７7年 月６５日
株 主 各 位
東 京 都 新 宿 区 四 谷 四 丁 目 ７ 9 番 地
代表取締役社長 是 枝 周 樹
第38回定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃 格別 高配 賜 厚く御礼申 あ
当社第８8回定時株主総会 下記 開催い 出席く い
う 通知申 あ
お 当日 出席願え い場合 書面 っ 議決権を行使す ます お
手数 後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権行使書用紙 議案 対す
賛否を 表示い 平成７7年 月７5日 木曜日 午後 時ま 到着す う 返送く
います うお願い申しあ ます
記 敬具
．日 時 平成７7年 月７6日 金曜日 午前６５時
．場 所 東京都新宿区西新宿四丁目６5番 号
住友不動産西新宿 号館 階
ー 西新宿 ROOM
開催場所 昨年 同様 末尾 株主総会会場 案内図 参照く
．会議 目的事項 い
報 告 事 項 ．第８8期 平成７6年 月 日 平成７7年 月８６日 事業報告 連
結計算書類 会計監査人 監査役会 連結計算書類監査結
果報告 件
．第８8期 平成７6年 月 日 平成７7年 月８６日 計算書類報告
決 議 事 項 件
第 号議案 剰余金処分 件
第 号議案 定款一部変更 件
第 号議案 取締役 名選任 件
第 号議案 監査役 名選任 件
第 号議案 補欠監査役 名選任 件
以 上
－ ６ －
株主各位
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
知
◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出く い
う 願い申 あ
◎本招集 通知 添付 書類 う 次 事項 法令 当社定款第６6
条 規定 基 ン ー 上 当社 hががp:４４www３m･か３co３･p 掲
載 本招集 通知 添付書類 記載
事業報告 会社 新株予約権等 関 事項
事業報告 業務 適正 確保 体制
連結計算書類 連結株主資本等変動計算書
連結計算書類 連結注記表
計算書類 株主資本等変動計算書
計算書類 個別注記表
当該連結注記表 個別注記表 監査役 監査報告 会計監査人
会計監査報告 作成 際 監査 連結計算書類 計算書類 一部 あ
◎株主総会参考書類 事業報告 連結計算書類 計算書類 修正 生 場合 ン
ー 上 当社 hががp:４４www３m･か３co３･p 掲載 い
◎定時株主総会終了後 会社説明会 開催 予定 併 出席く い
う 願い申 あ
－ ７ －
株主各位
(添付書類)
事 業 報 告
平成７6年 ９ 月 ６ 日
平成７7年 ８ 月８６日
．企業集団 現況 関す 事項
．事業 経過 そ 成果
当連結会計年度 国内経済 消費税率引 上 後 物価上昇 伴う実質所得低
下 影響 個人消費 弱 見 企業収益 雇用情勢 引 続 改
善傾向 あ 総 緩 回復基調 推移
業界 情報 ー 業界 い 企業収益 改善 背景 IT関
連投資 含 設備投資 増加 期待 事業環境 改善傾向 あ
う 経営環境 当社 ー 第 次中期経営計画 平成７6年度～平成７8
年度 ー 本中期経営計画 い 新 い価値創出 ン
ー 経営 ン 既存事業 関連事業 競争
力 強化 図 新 事業機会 捉え 独自 価値 創出 継
続的 飛躍的 企業価値 向上 目指 掲
既存事業 い 販売力 製品・ ー 力 一層向上 新規顧客
開拓 顧客基盤 拡大 伴う ー 収入増大 収益基盤 更 強
化 注力 販売面 い 当社 ン ン あ MJS税経 研究所 客員研究員
講師 務 各種税制改正等 研修会 加え 経理業務 徹底的 効率化 ー
＆ 建設工事業 医療法人向 業種別 ー 客様 関心度 高
い ン ー制度 関 ー 全国各地 開催 幅広い顧客層 対 専
門的 情報提供 行う 積極的 販売促進活動 展開 客様
ー ン提案力 強化 人材教育 注力 新規顧客 開拓 推進
併 新 ー ー 起用 CM 開始 客様
訴求力 ン 力 向上 努 い
開発面 主力 い 多様 顧客 ー 即 機能強化 外部
連携強化 継続的 行い 客様 経営環境 業務 仕組 変化 今
後 IT動向 勘案 最適 経営 提供 コン ー ン
対応 幅広い調査・研究 行 そ 一環
昨年６５月 金融・資産管理 ー 手掛 韓国 IT企業 資本業務提携 行う
新 製品・ ー 開発 取 組
－ ８ －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
一方 第 次中期経営計画 基本方針 新規事業 新 収益基盤 確立
掲 そ 取 組 一 中小企業 事業承継 事業再生 支援
目的 昨年 月 ６５５％子会社 あ 株式会社MJS M&Ｍ ー ー 設立
今後 全国 会計事務所 先生方 協力 本事業 積極的 推進 方
針 あ そ 体制整備 進
以上 う 客様 対 最適 高品質 経営 経営情報 ー
提供 顧客基盤 維持・拡大 図 新規事業 新 収益基盤 確立
目指 更 利益創出 企業価値向上 努
結果 当社 ー 連結業績 次
区 分 当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度 比
売 上 高 ７７８ 億 8８ 百万円 ６３９ ％増
営 業 利 益 ７5 億 ７９ 百万円 5３6 ％増
経 常 利 益 ７5 億 87 百万円 6３8 ％増
当 期 純 利 益 ６7 億 57 百万円 ７6３5 ％増
当連結会計年度 業績 過去最高 売上高 利益面 い 期連続 最高益
更新 品目別 売上高 次
品 目 名 当連結会計年度 売 上 高 前連結会計年度比
導 入 契 約
売 上 高
ー ７6億８9百万円 ７３9％減
89億5９百万円 ７３９％減
ー ７6億８5百万円 ５３９％減
小 計 ６９７億７9百万円 ７３６％減
収 ー 入
ー ・ ー ー TVS ６8億６7百万円 ７３６％増
更新料 ５百万円 76３5％減
使用料 8億９8百万円 ６8３9％増
運用支援 ー ８７億75百万円 ６５３9％増
ー ・ ワー 保守 ー ６６億８５百万円 5３８％増
用品 5億99百万円 7３9％減
小 計 76億7６百万円 6３9％増
そ 他 ９億8８百万円 ８８３６％増
合 計 ７７８億8８百万円 ６３９％増
注 ３ ー ー ー TVS 会計事務所向 総合保守 ー
３ 運用支援 ー 企業向 総合保守 ー
－ ９ －
事業の状況
．設備投資 状況
当連結会計年度 設備投資 主 業務効率 生産性向上 目的 業務
用コン ー 投資 あ 設備投資総額 億9５百万円 あ
．資金調達 状況
当連結会計年度 所要資金 自己資金 借入金 賄い
．対処 課題
当社 ー 平成７８年度 平成７8年度 ヵ年 中長期経営 ン
最終年度 あ 平成７8年度 経営目標 売上高経常利益率６5％ 掲
平成７6年 月６9日 公表 第 次中期経営計画 平成７6年度～平成７8年度
中長期経営 ン 沿 新 い価値創出 ン ー
基本方針 掲 推進
＜中長期経営 ン＞
ン ー 等 技術革新 経営環境 変化 適応 客様 視点 立 客様
喜 い 新 い価値 経営 経営 経営情報 ー 提供
客様 経営 ー ン 推進
～中小企業 IT化 支援 中小企業 元気 ～
＜第 次中期経営計画 平成７6年度～平成７8年度 基本方針＞
６３ 顧客基盤 拡大 販売戦力 増強 販路拡大
７３ 新 顧客 創造 新製品・ ー 開発・提供
８３ 新規事業 新 収益基盤 確立
＜経営目標＞
第 次中期経営計画 最終年度 あ 平成７8年度 経営目標 以下
区 分 経 営 目 標
売 上 高 ７6５
億円経 常 利 益 ９５
億円当 期 純 利 益 ７９
億5５
百万円売 上 高 経 常 利 益 率 ６5
％自己資本利益率 ROE ６5
％－ 5 －
事業の状況
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
＜基本方針 達成 取 組 ＞
当社 ー 第 次中期経営計画 推進 うえ 以下 項目 主 対処
課題 認識
顧客基盤 拡大 販売戦力 増強 販路拡大
専門性 最大限 発揮 提案型営業 推進
営業・ ー 要員 増強 市場 ン 合わ ー 配分 適正化
ー ー事業体制 抜本改革 間接販売 拡大
顧客 ー 体制 経営情報 ー 充実 顧客満足度 向上
積極的 広告宣伝活動 MJS ン 構築
新 顧客 創造 新製品・ ー 開発・提供
対応 ー 開発
顧客拡大・新規市場開拓 調査・研究活動 強化
ー 企業 協業会社 積極的 共同開発 推進
既存製品 統廃合 開発効率 向上 開発 ー 有効活用
経営戦略 即 開発投資計画 成果 ン
新規事業 新 収益基盤 確立
利益率向上 事業 ー 再設計
中小企業 事業再生支援 ー 参入
積極的 推進
技術 活用 海外事業展開 基盤構築
う 取 組 継続 経営目標 達成 ー
ー 皆様 期待 応え う 今後 企業価値向上 向 一層努力 い
－ 6 －
事業の状況
．財産 損益 状況 推移
区 分 (平成７９年 月期)第８5期 (平成７5年 月期)第８6期 (平成７6年 月期)第８7期 (当連結会計年度)第８8期 (平成７7年 月期) 売 上 高(百万円) ６9１595 ７５１9７７ ７７１５77 ７７１８8８ 経 常 利 益(百万円) ７１５５５ ７１７85 ７１９７７ ７１587 当 期 純 利 益(百万円) ６１５58 ６１６87 ６１８89 ６１757 株当 当期純利益(円) ８９３5８ ８8３7８ ９5３７9 55３76 総 資 産(百万円) ６5１９８６ ６5１86７ ６9１８8９ ６9１67６ 純 資 産(百万円) 8１6６5 9１5８9 ６７１８85 ６８１８９6 株 当 純 資 産 額(円) ７8５３5９ ８６５３５5 ９５７３７9 ９６６３９6
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
第 38 期 第 37 期 第 36 期 第 35 期
22,383 22,077 20,922 19,595
( 百万円 )
売上高
0 500 1,000 1,500 2,000 3,000 2,500
第 38 期 第 37 期 第 36 期 第 35 期
2,422 2,285 2,000
2,587
( 百万円 )
経常利益
0 300 600 900 1,200 1,800 1,500
第 38 期 第 37 期 第 36 期 第 35 期
1,757
1,389 1,187 1,058
( 百万円 )
当期純利益
－ 7 －
財産および損益の状況の推移
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．重要 子会社 関連会社 状況 平成７7年 月８６日現在
重要 子会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容
株 式 会 社 ・ ー ・ ー 97百万円 ６５５％
開発・販売 等 導入支援 ー
運用支援 ー
ー 販売
株 式 会 社 ・ ・ 9５百万円 ６５５％
開発・販売 等 導入支援 ー
運用支援 ー
ー 販売
ー 株 式 会 社 ６９５百万円 ６５５％ 等 導入支援 ー開発・販売 運用支援 ー
株式会社 ＆Ａ ー ー 9５百万円 ６５５％
＆Ａ 関 斡旋 仲介 助言 コン 事業承継 事業再編 企業再生 関ン 経営コ
ン ン
＆Ａ 事業承継等 財産評価
受託企業価値 関 調査・評価 受託 注 当社 平成７6年 月７７日 株式会社 ＆Ａ ー ー 設立い
重要 関連会社 状況
会 社 名 資 本 金 当社 議決権比率 主 要 事 業 内 容
株 式 会 社 6５百万円 ８８３9％ 等 導入支援 ー開発・販売 運用支援 ー M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 ７５百万円 ９５３５％
関 各種業務コン ン
関 構築 運用・保守
ー 業務
ー ン ー
企業金融・資産管理 関 コ
ン ン 開発 販売業務
注 当社 M､おokき Webcaかh Inがeおnaが､onal株式会社 平成７6年６５月７９日 実施 第三者割当増資 一部 引 受 同社 議決権 ９５３５％ 保有
．主要 事業内容 平成７7年 月８６日現在
業務用 ー ン 経営・財務・税務・販売・給与・人事等
開発・販売 そ 導入・運用 関わ コン ン ー
コン ー ー 汎用 ー ・ コン・周辺機器等) 用品 販売
上記 ー 等 保守 ー
－ 8 －
重要 子会社の状況、主要 事業内容
．主要 事業所 平成７7年 月８６日現在
当社
名 称 所 在 地 名 称 所 在 地
本 社 東京都新宿区 静 岡 支 社 静岡県静岡市
東 京 開 発 ン ー 東京都新宿区 名 古 屋 支 社 愛知県名古屋市 長 岡 開 発 ン ー 新潟県長岡市 金 沢 支 社 石川県金沢市
札 幌 支 社 北海道札幌市 京 都 支 社 京都府京都市
道東 ー ン ー 北海道北見市 大 阪 支 社 大阪府大阪市
仙 台 支 社 宮城県仙台市 神 戸 支 社 兵庫県神戸市
盛 岡 営 業 所 岩手県盛岡市 姫 路 営 業 所 兵庫県姫路市
い 支 社 埼玉県 い 市 岡 山 支 社 岡山県岡山市
群 馬 営 業 所 群馬県前橋市 高 松 支 社 香川県高松市 長 野 支 社 長野県長野市 松 山 営 業 所 愛媛県松山市
新 潟 支 社 新潟県新潟市 広 島 支 社 広島県広島市
千 葉 支 社 千葉県千葉市 北 九 州 支 社 福岡県北九州市 東 京 第 一 支 社 東京都千代田区 福 岡 支 社 福岡県福岡市 東 京 第 二 支 社 東京都新宿区 長 崎 支 社 長崎県長崎市 東 京 第 三 支 社 東京都新宿区 大 分 支 社 大分県大分市 東 京 第 四 支 社 東京都千代田区 熊 本 支 社 熊本県熊本市 八 王 子 支 社 東京都八王子市 鹿 児 島 支 社 鹿児島県鹿児島市
横 浜 支 社 神奈川県横浜市 沖 縄 支 社 沖縄県那覇市
子会社
会 社 名 所 在 地
株 式 会 社 ・ ー ・ ー 新潟県長岡市
株 式 会 社 ・ ・ 東京都新宿区
ー 株 式 会 社 群馬県前橋市
株 式 会 社 ＆ Ａ ー ー 東京都新宿区
－ 9 －
主要 事業所
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．使用人 状況 平成７7年 月８６日現在
企業集団 使用人 状況
使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
６１６9７名 ８9名増
当社 使用人 状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
995名 ８９名増 ８8３7歳 ６７３７年
注 使用人数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 就業人員数 臨時雇用者 数 含
６５．主要 借入先 状況 平成７7年 月８６日現在
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 銀 行 758百万円
株 式 会 社 そ 銀 行 ６8８百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ６8８百万円
－ ６５ －
使用人の状況、主要 借入先の状況
．会社 株式 関す 事項 平成７7年 月８６日現在
．発行可能株式総数 ６８5１５５５１５５５株
．発行済株式 総数 ８９１8５6１７86株
う 自己株式数７１９６５１９５８株
．株主数 ８１9６８名
．大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 式 会 社 ー ー ン ６６１657千株 ８5３99％
N O R T Ｔ E R N T R U S T C O ３ ( Ｍ V F C ) R E ２ Ｔ C R ５ ５ ６１８５7千株 ９３５９％
是 枝 伸 彦 ６１５８6千株 ８３７５％
株式会社 ・ ・ ー・ ーコ ー ン ６１５８５千株 ８３６8％
K Ｎ L E P Ｎ O R D I N Ｍ R Y Ｍ C C O U N T ６ ５ 7 5 ５ ６ 8７9千株 ７３56％
文 化 ー 株 式 会 社 6８5千株 ６３96％
情 報 ー 社 員 持 株 会 6７8千株 ６３9９％
株 式 会 社 銀 行 578千株 ６３79％
C Ｎ N Y ２ Ｓ O V E R N M E N T O F N O R W Ｍ Y ８8７千株 ６３６8％
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社 ８7６千株 ６３６5％
注 ．当社 自己株式 ７１９６５１９５８株 保有 上記 表 記載
．持株比率 自己株式 ７１９６５１９５８株 控除 計算
－ ６６ －
会社の株式 関する事項
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．会社役員 関す 事項
．取締役 監査役 状況 平成７7年 月８６日現在
地 位 氏 名 担 当 重 要 兼 職 状 況
代 表 取 締 役 会 長 是 枝 伸 彦 最高経営責任者 代 表 取 締 役 社 長 是 枝 周 樹 最高執行責任者 常 務 取 締 役 由 井 俊 光 営業本部長 常 務 取 締 役 大久保 利 治 開発本部長
常 務 取 締 役 滝 本 訓 夫 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 取 締 役 松 田 修 一
取 締 役 長 友 英 資 株式会社Ｅ 代表取締役
常 勤 監 査 役 中 谷 研 二
監 査 役 邦 久 法律事務所 弁護士
監 査 役 五 味 廣 文
注 ．当社 重要 兼職先 間 重要 取引関係 あ
．取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 社外取締役 あ
．監査役 邦久氏 監査役五味廣文氏 社外監査役 あ
．監査役 邦久氏 弁護士 企業法務 精通 財務 会計 関 相当程度 知
見 有 あ
．監査役五味廣文氏 金融行政 研究機関 要職 歴任 財務 会計 関 相 当程度 知見 有 あ
．当社 取締役松田修一氏 取締役長友英資氏 監査役 邦久氏 監査役五味廣文氏 東京証券 取引所 定 基 く独立役員 指定 同取引所 届 出
．取締役 監査役 報酬等 額
区 分 員 数 報 酬 等 額
取 締 役
う 社 外 取 締 役 名名 ７66１877千円(７７１8７9千円)
監 査 役
う 社 外 監 査 役 名名 (６9１7７７千円)９５１56８千円
合 計
う 社 外 取 締 役 社 外 監 査 役 ６５名名 ８５7１９９５千円(９７１55６千円) 注 ．取締役 報酬限度額 平成７6年 月７7日開催 第８7回定時株主総会 い 年額８9５１５５５千円
以内 使用人分給与 含 い 決議い い 別枠 平成７８年
月７9日開催 第８９回定時株主総会 い ン報酬 年額5１５５５千円 う 社外取締役６１５５５千円 以内 決議い い
．監査役 報酬限度額 平成７５年 月７7日開催 第８６回定時株主総会 い 月額6１５５５千円以内 決議い い
．報酬等 額 ン報酬６６６千円 取締役 名 対 ６６６千円 う 社外取締役 名 対 ６7千円 含
－ ６７ －
会社役員 関する事項
．社外役員 関 事項
他 会社 社外役員 兼任状況 平成７7年 月８６日現在
区 分 氏 名 兼 任 状 況 等
取 締 役 松 田 修 一
株式会社コ
ン ン 株式会社 株式会社民間資金等活用事業推進機構
日本 ン ー 株式会社
ー ー株式会社
ー ン 株式会社 株式会社 ン
社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役
取 締 役 長 友 英 資
コ 証券株式会社
株式会社 ー
ン株式会社 W､llV､､株式会社 日機装株式会社
ー ・ ン 株式会社
社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役
監 査 役 邦 久
株式会社証券保管振替機構 日東紡績株式会社
株式会社 う ン 有機合成薬品工業株式会社
株式会社 ン
社外取締役 社外取締役 社外監査役 社外監査役 社外監査役
当事業年度 主 活動状況
区 分 氏 名 活 動 状 況
取 締 役 松 田 修 一 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６7回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
取 締 役 長 友 英 資 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６7回 出席 議案 審議 対 適宜発言 行
監 査 役 邦 久 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６7回 出席 当事 業年度開催 監査役会６5回 う ６９回 出席 議案 審議 対
適宜発言 行
監 査 役 五 味 廣 文 当事業年度開催 取締役会６8回 う ６8回 出席 当事 業年度開催 監査役会６5回 う ６5回 出席 議案 審議 対
適宜発言 行
社外役員 締結 い 責任限定契約 内容 概要
当社 社外役員全員 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要
件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結
当該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ
－ ６８ －
会社役員 関する事項
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．会計監査人 状況
．会計監査人 名称 三優監査法人
．報酬等 額
支 払 額
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ７9百万円
当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭そ 他財産上
利益 合計額 ７9百万円
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取引法 基 く監査 監
査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計監査人
報酬等 額 合計額 記載
．非監査業務 内容
該当事項 あ
．会計監査人 解任 不再任 決定方針
取締役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 そ 必要 あ 判断
場合 監査役会 同意 得 うえ 監査役会 請求 基 い 会計監査人
解任 不再任 株主総会 会議 目的 い
監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認
場合 監査役全員 同意 基 監査役会 会計監査人 解任い
会計監査人 法令 違反 公序良俗 反 行為 あ 判断 場合 会計監
査人 解任 不再任 株主総会 会議 目的 取締役会 請求
い
－ ６９ －
会計監査人の状況
連 結 貸 借 対 照 表
平成７7年 月８６日現在
単位：千円
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金 受 取 手 形 及 売 掛 金
有 価 証 券
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産 建 物 及 構 築 物
土 地
ー 資 産
そ 他
無 形 固 定 資 産 仮 勘 定
そ 他
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
６５１７3６１７６５ 5１8５9１９8５ ７１998１8６５ ７５５１7６５ ７98１5９８ ６９5１659 ８９１956 ８55１６59 ７8７１６６８ ６６７１９６６
△6１6８5 9１44５１７93 4１５5６１5６5 995１９76 ７１7７8１６97 76１５５５ ７5６１8９６ ６１７６６１886 ６１５69１768 ６７5１５8５ ６7１５８8 4１６76１89６ ８１６６9１５9６ ６９９１６７7 ７9１９６７ 887１985
△８１7７5
流 動 負 債 5１489１648
買 掛 金 66７１６97
短 期 借 入 金 65５１５５５ 年内返済予定 長期借入金 5７７１９５５
ー 債 務 ６9１９98
未 払 金 577１６７５
未 払 費 用 ８９８１79９
未 払 法 人 税 等 65６１８8７
前 受 収 益 8９8１９８６
賞 与 引 当 金 ９55１５5６ 返 品 調 整 引 当 金 7７１759
そ 他 687１５６７
固 定 負 債 835１６69
長 期 借 入 金 ７98１５５５
ー 債 務 66１８5５
繰 延 税 金 負 債 ８9９１７８６ 退 職 給 付 係 負 債 ７５１67５ 資 産 除 去 債 務 ６8１６７９
そ 他 ８7１79８
負 債 合 計 6１3７4１8６7
純 資 産 部
株 主 資 本 ６７１７97１7６7
資 本 金 ８１６98１８8５
資 本 剰 余 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 6１765１６7６ 自 己 株 式 △679１７７８ そ 他 包括利益累計額 ６１５3６１8７６ そ 他有価証券評価差額金 ６１５８5１588
繰 延 損 益 △８１766
新 株 予 約 権 ６7１６47
純 資 産 合 計 ６3１346１686 資 産 合 計 ６9１67６１5５4 負 債 純 資 産 合 計 ６9１67６１5５4
－ ６5 －
連結貸借対照表
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
連 結 損 益 計 算 書
平成７6年 ９ 月 ６ 日
平成７7年 ８ 月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 ７７１383１954
売 上 原 価 8１５5５１68６
売 上 総 利 益 ６4１333１７73
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 6９１８６８
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 7７１759
差 引 売 上 総 利 益 ６4１3７4１8７7
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６６１8５５１６9５
営 業 利 益 ７１5７4１637
営 業 外 収 益
受 取 利 息 5１9８8
受 取 配 当 金 ６7１9５７
保 険 配 当 金 ６7１7８９
受 取 賃 貸 料 5１5９５
為 替 差 益 ６９１689
そ 他 ７5１８９8 87１６5９
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ７５１８７９
持 分 法 投 資 損 失 56８
支 払 手 数 料 ７１5５５
そ 他 ６１７７７ ７９１6６５
経 常 利 益 ７１587１６8６
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ７9６１５９6
会 員 権 売 却 益 ７8
新 株 予 約 権 戻 入 益 ９５8 ７9６１９8８
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 ６１5８6
減 損 損 失 ７9６ ６１8７7
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ７１876１837
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６１５8７１87６
法 人 税 等 調 整 額 ８6１６８６ ６１６６9１５５７
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 ６１757１834
当 期 純 利 益 ６１757１834
－ ６6 －
連結損益計算書
貸 借 対 照 表
平成７7年 月８６日現在
単位：千円
資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
工 具 器 具 及 備 品
土 地
ー 資 産
無 形 固 定 資 産 仮 勘 定
そ 他
投 資 そ 他 資 産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等 長 期 前 払 費 用
そ 他
貸 倒 引 当 金
9１５７7１５46 ９１866１7９6 58１５９7 ７１695１755 ７５５１7６５ ７98１７９７ ６７７１７8９ ８９１８５7 85１69５ ８76１７66 ７7５１７9５ ７5１８９５
△6１6８5 9１8６５１７84 3１748１3６7 767１9５8 ６6１７５８ ７８9１8５9 ７１6９8１８55 76１５９５ ６１７６9１534 ６１５8８１897 ６７５１９95 ６5１６９５ 4１84７１433 ８１５6９１７8９ 76７１７５６ ８１６５6７５ ６９７１589 87８１６8７
△７１95５
流 動 負 債 5１356１５97
買 掛 金 657１97６
短 期 借 入 金 65５１５５５ ６年内返済予定 長期借入金 5７７１９５５
ー 債 務 ６8１5５7
未 払 金 58８１78８
未 払 費 用 ８８５１９７６
未 払 法 人 税 等 6６9１５５５ 未 払 消 費 税 等 ９９６１５７9
前 受 金 ６６９１57７
預 金 5９１8９6
前 受 収 益 8８8１８６６
賞 与 引 当 金 ９９7１５８８ 返 品 調 整 引 当 金 7７１759
そ 他 5１９6６
固 定 負 債 76７１６5６
長 期 借 入 金 ７98１５５５
ー 債 務 6７１5９9
繰 延 税 金 負 債 ８9９１６67
そ 他 7１９８８
負 債 合 計 6１６６8１７48
純 資 産 部
株 主 資 本 ６６１67７１633
資 本 金 3１６98１38５
資 本 剰 余 金 3１５６3１389 資 本 準 備 金 ８１５６８１８89 利 益 剰 余 金 6１６4５１５87 利 益 準 備 金 ７５6１9７９ そ 他 利 益 剰 余 金 5１9８８１６6７ 別 途 積 立 金 ８１９85１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 ７１９９8１６6７
自 己 株 式 △679１７７3
評 価 ・ 換 算 差 額 等 ６１５７9１3５７ そ 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 ６１５８８１５68
繰 延 損 益 △８１766
新 株 予 約 権 ６7１６47
純 資 産 合 計 ６７１7６9１５83 資 産 合 計 ６8１837１33６ 負 債 純 資 産 合 計 ６8１837１33６
－ ６7 －
貸借対照表
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
損 益 計 算 書
平成７6年 ９ 月 ６ 日
平成７7年 ８ 月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 ７６１６47１７59
売 上 原 価 7１７５8１8５7
売 上 総 利 益 ６3１938１45６
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額 6９１８６８
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額 7７１759
差 引 売 上 総 利 益 ６3１93５１５５5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６６１598１６６５
営 業 利 益 ７１33６１895
営 業 外 収 益
受 取 利 息 ６１５86
有 価 証 券 利 息 ９１7５7
受 取 配 当 金 5８１７９8
保 険 配 当 金 ６6１５５8
受 取 賃 貸 料 ９１6７8
為 替 差 益 ６９１689
そ 他 ６6１78６ ６６６１６5６
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ７５１７95
社 債 利 息 ７8
支 払 手 数 料 ７１5５５
そ 他 ６１７７６ ７９１５９5
経 常 利 益 ７１4６9１５５５
特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 ７9６１５９6
会 員 権 売 却 益 ７8
新 株 予 約 権 戻 入 益 ９５8 ７9６１９8８
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 ６１８67
減 損 損 失 ７9６ ６１658
税 引 前 当 期 純 利 益 ７１7５8１8７5
法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６１５６5１５８8
法 人 税 等 調 整 額 ９９１7５5 ６１５59１7９８
当 期 純 利 益 ６１649１５8６
－ ６8 －
損益計算書
連結計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７7年 月６７日
株式会社 情報 ー
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 杉 田 純 ㊞
代 表 社 員業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 浩 史 ㊞
当監査法人 会社法第９９９条第 項 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７6年 月 日平成７7年 月８６日 連結会計年度 連結計算書類 わ 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表 い 監査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 連結計算書類 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い連結計算書類 作 成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 連結計算書類 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 重要 虚偽表示 い う い 合理的
保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監 査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要 虚偽表示 評価
基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い
当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 連結計算 書類 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討
当監査法人含 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 連結計算書類 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準 拠 株式会社 情報 ー 及 連結子会社 企業集団 当該連結計算書類 係 期間 財 産及 損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ６9 －
連結計算書類 係る会計監査報告
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成７7年 月６７日
株式会社 情報 ー
取締役会 御中
三 優 監 査 法 人
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 杉 田 純 ㊞
代 表 社 員業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤 浩 史 ㊞
当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 株式会社 情報 ー 平成７6年 月 日 平成７7年 月８６日 第８8期事業年度 計算書類 わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 そ 附属明細書 い 監査 行計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬 重要 虚偽表示 い計 算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 経営者 必要 判断 内部統制 整備及 運
用 含
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 そ 附属明細 書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及 そ 附属明細書 重要 虚偽表示
い う い 合理的 保証 得 監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及 そ 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書類及 そ 附属明細書 重 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性 い 意
見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手
続 立案 計算書類及 そ 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 そ 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 そ 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見当監査法人 上記 計算書類及 そ 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業 会計 基準 準拠 当該計算書類及 そ 附属明細書 係 期間 財産及 損益 状況 重要
点 い 適正 表示 い 認
利害関係会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い 以 上
－ ７５ －
計算書類 係る会計監査報告
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７6年 月 日 平成７7年 月８６日 第８8期事業年度 取締役
職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報告書
作成 以下 報告い
．監査役及 監査役会 監査 方法及 そ 内容
監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及 結果
い 報告 受 取締役等及 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報
告 受 必要 応 説明 求
各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分担等
従い 取締役 内部監査部門そ 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集及 監査
環境 整備 努 取締役会そ 他重要 会議 出席 取締役及 使用人
等 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書
類等 閲覧 本社及 主要 事業所 い 業務及 財産 状況 調査い
事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合 確
保 体制そ 他株式会社 業務 適正 確保 必要 会社
法施行規則第６５５条第 項及 第 項 定 体制 整備 関 取締役会決議 内容及
当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い 取締役及 使用
人等 そ 構築及 運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求
意見 表明い
子会社 い 子会社 取締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 図 必
要 応 子会社 事業 報告 受 以上 方法 基 当該事業年度 係
事業報告及 そ 附属明細書 い 検討い
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視
及 検証 会計監査人 そ 職務 執行状況 い 報告 受 必要
応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ 確
保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管
理基準 平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受
必要 応 説明 求 以上 方法 基 当該事業年度 係 計算書類 貸
借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及 そ 附属明細書並
連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結
注記表 い 検討い
－ ７６ －
監査役会の監査報告
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
．監査 結果
事業報告等 監査結果
一 事業報告及 そ 附属明細書 法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示
い 認
二 取締役 職務 執行 関 不正 行為又 法令 く 定款 違反 重大
三 内部統制 事実 認 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当
該内部統制 関 事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行 い
指摘 事項 認
計算書類及 そ 附属明細書 監査結果
会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
連結計算書類 監査結果
会計監査人三優監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ 認
平成７7年 月６７日
株式会社 情報 ー 監査役会
常 勤 監 査 役 中 谷 研 二 ㊞
社 外 監 査 役 邦 久 ㊞
社 外 監 査 役 五 味 廣 文 ㊞
注 監査役 邦久及 監査役五味廣文 会社法第 条第６6号及 第８８5条第 項 定
社外監査役 あ
以 上
以 上
－ ７７ －
監査役会の監査報告
株主総会参考書類
議案お び参考事項
第 号議案 剰余金処分 件
当社 株主 皆様 日頃 支援 応え 継続的 安定的 配当 実施
財務状況 当期 業績 今後 事業展開等 総合的 勘案 次
期末配当 そ 他剰余金 処分 い い 存
．期末配当 関 事項
配当財産 種類
金銭 い
配当財産 割当 関 事項 そ 総額
当社普通株式 株 金６5円 い い 存
場合 配当総額 ９85１9８8１７９5円
剰余金 配当 効力 生 日
平成７7年 月７9日 い い 存
．そ 他 剰余金 処分 関 事項
増加 剰余金 項目 そ 額
別途積立金 5５５１５５５１５５５円
減少 剰余金 項目 そ 額
繰越利益剰余金 5５５１５５５１５５５円
－ ７８ －
剰余金処分議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 定款一部変更 件
現行定款 一部 次 改 い 存
．変更 理由
会社法 一部 改正 法律 平成７6年法律第9５号 施行 伴い 業務執行
行わ い取締役 社外監査役 い監査役 間 責任限定契約 締結
可能 第７8条第 項 第８6条第 項 一部 変更
あ 第７8条第 項 変更 関 監査役全員 同意 得
．変更 内容
変更 内容 次 あ
下線部分 変更箇所 示
現 行 定 款 変 更 案
取締役 責任免除 取締役 責任免除
第７8条 条文省略
．当会社 会社法第９７7条第６項 規
定 社外取締役 間 任
務 怠 損害賠償責任
限定 契約 締結
当該契約 基 く責
任 限度額 法令 規定 額
第７8条 現行
．当会社 会社法第９７7条第６項 規
定 取締役 業務執行取締役
等 除く 間 任務 怠
損害賠償責任 限定
契約 締結
当該契約 基 く責任 限度
額 法令 規定 額
監査役 責任免除 監査役 責任免除
第８6条 条文省略
．当会社 会社法第９７7条第６項 規
定 社外監査役 間 任
務 怠 損害賠償責任
限定 契約 締結
当該契約 基 く責
任 限度額 法令 規定 額
第８6条 現行
．当会社 会社法第９７7条第６項 規
定 監査役 間 任務
怠 損害賠償責任 限
定 契約 締結
当該契約 基 く責任
限度額 法令 規定 額
－ ７９ －
定款一部変更の件
第 号議案 取締役 名選任 件
取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了 取締役 名
選任 願いい い 存
取締役候補者 次 あ
候 補 者番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当社株式 数
６ 是 え枝 伸 彦 昭和６７年 月６６日生
昭和5７年６６月 当社設立 取締役
６１５８6１７65株 昭和55年６６月 当社代表取締役社長
昭和6８年６７月 有限会社 ・ ー興産
現・株式会社 ー ー ン 取締役 現任
平成 ９ 年 6 月 当社代表取締役会長兼社長 平成６6年 6 月 当社代表取締役会長兼社長
最高経営責任者 平成６7年 ９ 月 当社代表取締役会長
最高経営責任者 平成７7年 ９ 月 当社代表取締役会長
取締役会議長 現任
７ 是 え枝 周 樹 昭和８9年 月７９日生
平成 ８ 年 ８ 月 株式会社 ・ ー企画
８６7１８88株 現・株式会社 ー ー ン
取締役 現任 平成 6 年 6 月 当社取締役
平成 9 年 ９ 月 株式会社 ー 現・株式会社
ー 代表取締役
平成６６年 6 月 当社常務取締役 平成６８年 5 月 当社専務取締役
平成６９年６７月 株式会社 ・ ー・ ー代表取締役 平成６5年 ９ 月 当社取締役副社長
平成６6年 6 月 当社代表取締役副社長 最高執行責任者 平成６7年 ９ 月 当社代表取締役社長
最高執行責任者 平成７7年 ９ 月 当社代表取締役社長
最高経営責任者 現任)
－ ７5 －
取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
８ 由 井い 俊 光 昭和８９年 月６９日生
平成元年 ９ 月 当社営業統括本部関西事業部京都支社長
７5１799株 平成６５年 6 月 当社取締役営業本部東京中央支社長
平成６６年６５月 当社取締役営業本部長 平成６７年 ９ 月 当社常務取締役営業本部長
平成６6年 ９ 月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長 平成６7年 ９ 月 当社常務執行役員業務管理本部長 平成６8年 ９ 月 当社常務執行役員営業本部長 平成７５年 6 月 当社取締役常務執行役員営業本部長 平成７６年 ９ 月 当社取締役常務執行役員会計事務所
・ ー 事業本部長
平成７９年 6 月 当社常務取締役会計事務所 ・ ー 事業本部長
平成７6年 ９ 月 当社常務取締役営業本部長 平成７7年 ９ 月 当社常務取締役営業本部長
最高 ー ン 責任者 現任
９ 滝 本 訓 夫
昭和８9年 月 日生
平成６6年 ９ 月 当社執行役員経営管理本部副本部長
７5１56６株 平成６7年 ９ 月 当社常務執行役員経営管理本部長
平成７５年 6 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 平成７６年 ９ 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
最高財務責任者
平成７９年 ９ 月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長 最高財務責任者 最高情報責任者 平成
平成 ７９ ７7
年 年 6 ９
月 月
当社常務取締役経営管理本部長 最高財務責任者 最高情報責任者 当社常務取締役製品開発・ ー 本部長 最高技術責任者 最高情報責任者 現任
－ ７6 －
取締役選任議案
候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
5 大 久 保く 利 治 昭和８５年６７月６8日生
平成平成 平成 ９8 ６６
年年 年
６５９ 6
月月 月
当社開発本部CS部長 当社開発本部開発統括部長
当社取締役企画・開発本部副本部長 開発担当
７5１56６株 平成
平成 平成平成 平成
６９ ６6 ６8６9 ７５
年 年 年年 年 ９ ９ ９９ 6
月 月 月月 月
当社執行役員営業本部企業経営 事業部長当社執行役員営業本部会計事務所
事業部長当社常務執行役員 ー ン 本部長 当社常務執行役員開発・ ー 本部長 当社取締役常務執行役員開発・ ー 本部長 平成
平成 ７６ ７９
年 年 ９ 6
月 月
当社取締役常務執行役員 ー ン 事業本部長
当社常務取締役 ー ン事業本部長 平成平成７6７7年年９９月月 当社常務取締役開発本部長
当社取締役税経 研究所所長代行 現任
6 松 田 修う い一 昭和６8年６５月 日生
平成 ８ 年 ９ 月 早稲田大学 科学研究所 現・WＮS研究 ン ー 教授
8１96８株 平成６５年 ９ 月 早稲田大学 ー 経営大学院
国際経営学専攻 教授 平成６7年 6 月 当社取締役 現任
平成６9年 ９ 月 早稲田大学大学院商学研究科 専攻 MOT担当 教授 平成７９年 ９ 月 早稲田大学名誉教授 現任
－ ７7 －
取締役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類 候 補 者
番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 地 位 担 当 重 要 兼 職 状 況 所 有当 社 株 式 数
7 長 友 えい英 資 昭和７８年 月 日生
昭和９6年 ９ 月 東京証券取引所入所
７１5９6株 平成６８年６６月 株式会社東京証券取引所執行役員
平成６5年 6 月 同社常務取締役
平成６7年６７月 同社常務取締役 最高自主規制責任者 平成６9年６５月 株式会社Ｅ 代表取締役 平成７５年 ９ 月 早稲田大学大学院商学研究科客員教授現任 平成７７年 6 月 当社取締役 現任現任
重要 兼職 状況
株式会社Ｅ 代表取締役
注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．松田修一 長友英資 両氏 社外取締役候補者 あ
．社外取締役候補者 理由等 い
松田修一氏 同氏 培 学識経験者 幅広い見識 公認会
計士 知識等 当社 経営 活 い く 社外取締役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 ６５年 あ
同氏 社外取締役 社外監査役 以外 方法 会社経営 関与 あ 上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂行 判断い
長友英資氏 同氏 培 コー ー ・ ン 内部
統制 等 関 豊富 経験 証券市場管理業務等 知識 当社 経営 活 い く 社外取締役 選任 願い あ 同氏 当社社外取締役就任期間 本総会終結 時 年 あ
．社外取締役 責任限定契約 い
当社 松田修一 長友英資 両氏 間 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結 当該 契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ 両氏 再任 承認
場合 当社 両氏 間 責任限定契約 継続 予定 あ
．松田修一 長友英資 両氏 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満
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取締役選任議案
第 号議案 監査役 名選任 件
監査役五味廣文氏 本総会終結 時 任期満了 監査役 名
選任 願いい い 存
本議案 関 監査役会 同意 得
監査役候補者 次 あ
氏 名
生 年 月 日 略 歴 地 位 重 要 兼 職 状 況 所 有当社株式 数
五 味 廣 文 昭和７９年 月６８日生
昭和９7年 月 大蔵省入省
５株 平成 年 月 大蔵省銀行局調査課長
平成６５年 月 金融監督庁検査部長
平成６７年 月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 平成６８年 月 金融庁検査局長
平成６９年 月 金融庁監督局長 平成６6年 月 金融庁長官 平成６9年 月 金融庁離職
平成６9年６５月 西村あ 法律事務所顧問
平成７６年６５月 株式会社 ー ー ー ー 総合研究所理事長
平成７６年６６月 青山学院大学特別招聘教授 現任 平成７８年 月 当社監査役 現任
平成７6年 月 西村あ 法律事務所顧問 現任
平成７7年 月 ンコン ン ー
ー 現任 注 ．五味廣文氏 当社 間 特別 利害関係 あ
．五味廣文氏 社外監査役候補者 あ
．社外監査役候補者 理由等 い
五味廣文氏 同氏 培 元金融庁長官 幅広い見識 当社
監査体制 強化 活 い く 社外監査役 選任 願い あ 同
氏 当社社外監査役就任期間 本総会終結 時 年 あ 同氏 社外取締
役 社外監査役 以外 方法 会社経営 関与 あ 上記 理由
社外監査役 職務 適切 遂行 判断い
．社外監査役 責任限定契約 い
当社 五味廣文氏 間 会社法第９７８条第 項 賠償責任 い 法令 定 要件 該 当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約 締結 当該契約 基 く賠 償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ 同氏 再任 承認 場合 当 社 同氏 間 責任限定契約 継続 予定 あ
．五味廣文氏 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満
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監査役選任議案
招集 ご通 知
事業 報告
連結 計算 書類
計算 書類
監査 報告
株主 総会 参考 書類
第 号議案 補欠監査役 名選任 件
本総会終結 時 次期定時株主総会開催 時 間 監査役 法令 定 員数
欠く 場合 備え 予 補欠監査役 名 選任 願いい い 存
候補者内山脩氏 常勤監査役中谷研二氏 候補者北畑隆生氏 社外監査役 邦久氏
社外監査役五味廣文氏 補欠 選任 願い あ
本議案 関 監査役会 同意 得
補欠監査役候補者 次 あ
候 補 者番 号 氏 生 年 月 日 名 略 歴 重 要 兼 職 状 況 当社株式 数所 有
６ う内 山 脩
昭和７７年 月７5日生
平成６５年 ９ 月 当社管理本部総務 ー 部長
８９１6６5株 平成６6年 ９ 月 当社新商品企画開発本部企画調査部給
与・人事 ー 部長兼経営
管理本部人事制度改革室長
平成６6年６５月 当社経営管理本部人事制度改革室長兼 経営品質管理室ISO推進事務局長 平成６7年 ９ 月 当社経営管理本部経営品質管理室長 平成６8年 ９ 月 当社内部統制室長
平成６9年 6 月 当社常勤監査役 平成７８年 6 月 当社参与 現任
７ 北 畑 隆 生
昭和７5年 月６５日生
昭和９7年 ９ 月 通商産業省入省
５株 平成６6年 6 月 経済産業省経済産業政策局長
平成６8年 7 月 経済産業事務次官 平成７５年 7 月 経済産業省退官
平成７７年 6 月 株式会社神戸製鋼所社外取締役(現任) 丸紅株式会社社外監査役
平成７5年 6 月 丸紅株式会社社外取締役(現任) 一般財団法人中東協力 ン ー理事長 学校法人三田学園理事長(現任) 平成７6年 6 月 ー ン株式会社社外取締役(現任)
日本 ン株式会社社外取締役(現任) 注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ
．北畑隆生氏 補欠 社外監査役候補者 あ
．補欠 社外監査役候補者 理由等 い
北畑隆生氏 同氏 培 行政官 幅広い見識 豊富 経験
監査役 就任 場合 当社 監査体制 強化 活 い く 補欠 社外監査役
選任 願い あ 同氏 社外取締役 社外監査役 以外
方法 会社経営 関与 あ 上記 理由 社外監査役 職務 適切
遂行 判断い
．補欠 社外監査役 責任限定契約 い
当社 北畑隆生氏 監査役 就任 場合 同氏 間 会社法第９７８条第 項 賠償 責任 い 法令 定 要件 該当 場合 賠償責任 限定 旨 契約 責任限定契約
締結 予定 あ 当該契約 基 く賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 あ
．北畑隆生氏 東京証券取引所 定 独立役員 要件 満
以 上
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補欠監査役選任議案
