締役会 御中
限責任 あ 査法人 指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 昌邦 指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 淳
当 査法人 会社法第『『『条第 項 規定 基 株式会社 「貸
日 「8 」1日 連結会計 度 連結計算書類 わ 連結 借対照 表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結注 表 い 査 行
連結計算書類 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連
結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表
示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整備
及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 連結計算書類
対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 認
査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 連結計算書類 要
虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定 基
査 実施 求 い
査 い 連結計算書類 金 及 開示 い 査証 入手 手 実
施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要
虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査 目的 部統制 効性
い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況
応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 連 部
統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者
行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会
計 基準 準 株式会社及 連結子会社 企業 団 当 連結
計算書類 係 期間 産及 損益 状況 要 い 適 表示 い
認 利害 係
会社 当 査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 係 い
『1
連結計算書類 係 会計 査報告
計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
「8 18日 株式会社
締役会 御中
限責任 あ 査法人 指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 昌邦 指 定 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員
公認会計士 中 淳 当 査法人 会社法第『」買条第 項第 号 規定 基 株式会社
「貸 日 「8 」1日 第 」買期事業 度 計算書類 わ 借対照 表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計
算書類及 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬
要 虚偽表示 い計算書類及 附属明 書 作 適 表示 経営者
必要 断 部統制 整備及 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及
附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公
妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書
類及 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
査計 策定 基 査 実施 求 い
査 い 計算書類及 附属明 書 金 及 開示 い 査証 入手
手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 計算書
類及 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 査
目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及
附属明 書 作 適 表示 連 部統制 検討 査 経営者 採
用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及 附属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い
査意見
当 査法人 計算書類及 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認
企業会計 基準 準 当 計算書類及 附属明 書 係 期間 産及
損益 状況 要 い 適 表示 い 認
利害 係
会社 当 査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害 係 い
『「
計算書類 係 会計 査報告
監査役会 監査報告
査 報 告 書
当 査役会 「貸 日 「8 」1日 第」買期事業 度 締
役 職務 執行 各 査役 作 査報告書 基 審議 査報
告書 作 報告い
査役及 査役会 査 方法及 容
1 査役会 査 方針 職務 担等 定 各 査役 査 実施状況及 結
果 い 報告 締役等及 会計 査人 職務 執行状況
い 報告 必要 応 説明 求
「 各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 職務 担
等 い 締役 部 査室 使用人等 意思疎通 情報 及
査 環境 整備 方法 査 実施
締役会 要 会議 出席 締役及 使用人等 職務 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁書類等 閲覧 社及
主要 事業所 い 業務及 産 状況 調査い 子会社 い
子会社 締役及 査役等 意思疎通及 情報 交換 必要 応 子会社 事業 報告
事業報告 載 い 締役 職務 執行 法 及 定款 適合 確
保 体制 株式会社及 子会社 企業 団 業務 適 確
保 必要 会社法施行規則第100条第 項及 第 項 定 体
制 整備 締役会決議 容及 当 決議 基 整備 い 体制
部統制 い 締役及 使用人等 構築及 運用 状況 い
定期的 報告 必要 応 説明 求 意見 表明い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視及 検
証 会計 査人 職務 執行状況 い 報告 必要 応
説明 求 会計 査人 職務 遂行 適 行わ
確保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲 事項 査 品
質管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応 説明 求
方法 基 当 事業 度 係 事業報告及 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書及 個 注 表 及 附属明 書並
連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及 連結 注 表 い 検討い
『」
査役会 査報告
査 結果
1 事業報告等 査結果
事業報告及 附属明 書 法 及 定款 い 会社 状況 示 い 認
締役 職務 執行 行 又 法 定款 遊 大 事
実 認
部統制 締役会決議 容 相当 あ 認 当
部統制 事業報告 載 容及 締役 職務 執行 い
指摘 事項 認
「 計算書類及 附属明 書 査結果
会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
」 連結計算書類 査結果
会計 査人 限責任 あ 査法人 査 方法及 結果 相当 あ 認
「8 1重日
株式会社 査役会 常 勤 査 役 赤 宗 和
社 外 査 役 島
社 外 査 役 深 澤 公 人
社 外 査 役 竹
『『
査役会 査報告