」重
候補者番 号 氏
生 日 略 当 社 地
要 兼 職 状 況 所
当社株式数
久 和
。昭和「監 日貨
昭和48 伸銅工業株式会社
現 菱伸銅株式会社 入社 昭和監貸 社 締役
社 表 締役 社長 10 社 表 締役社長 1」 社 締役会長 14 社 締役相談役
14 株式会社 表 締役社
長 現任
1監 当社 締役 現任
「0 伸銅工業株式会社 締役相 談役退任
10,000株
注 各 締役候補者 当社 間 特 利害関 あ 締役候補者久 和 氏 社外 締役候補者 あ
当社 氏 東京証券 引所 定 独立役員 指定 引所
届 出
久 和 氏 社外 締役候補者 理 あ
氏 経営者 豊富 経験 幅広い見識 当社 経営 映 い 社
外 締役 選任 願い あ
久 和 氏 現 当社 社外 締役 あ 社外 締役 任期間
定時株主総会終結 時 1「
当社定款 い 会社法第4「貸条第 項 規定 当社 社外 締役 間 会 社法第4「」条第 項 賠償責任 限定 契約 締結 規定 設 当社
当 定款規定 社外 締役候補者 あ 久 和 氏 間 責任限定契約
締結 氏 再任 場合 氏 当 契約 定 あ
当 契約 損害賠償責任 限度 法 定 責任限度
40
第 号議案 査役 選任 件
査役全員 定時株主総会終結 時 任期満了
あ 査役 選任 願いい い
議案 関 査役会 意 得
査役候補者 あ
候補者 番 号 氏
生 日 略 当 社 地
要 兼 職 状 況 所
当社株式数
増 仁 視
。昭和「貸 「」日貨
昭和監「 公 会計士伊藤満邦 所入所 昭和監貸 公 会計士増 仁視 所所長
現任
株式会社 査役 現任
「「 越前 査委員 現任
「」 当社社外 査役 現任
「1,重00株
あ
篠 原 芳 明
。昭和「」 10日貨
昭和48 日 航空株式会社入社
1「 株式会社 航空機整備東京 締役
14 日 航空株式会社 締役
1買 社常 締役
「「 株式会社日 航空 ン 退社
「「 東京地方裁 所労働審 員 現任
「」 当社社外 査役 現任
0株
41
候補者番 号 氏
生 日 略 当 社 地
要 兼 職 状 況 所
当社株式数
大 嶋 哲
。昭和」0 日貨
昭和監」 商 株式会社入社 1監 10 社東京物流部長
18 社理 物流保険 業 部長
「0 社理 物流保険 業 部参 商
株式会社 締役兼 社長執行 役員
「「 社理 海 物流保険 業 部参
８：２．８－４ 違１４BA１ １４違．８９．（８
。８－A３違－A．貨（４普,１９） 董 長兼 総経理
「貸 社理 環境 ン 業部
門長付 現任
0株
注 当社 大嶋哲 氏 籍 い 商 株式会社 間 主原料 購入 引
あ 氏 「貸 18日付 社 退職 定 あ
候補者 当社 間 特 利害関 あ 候補者 氏 社外 査役候補者 あ
査役候補者 氏 社外 査役候補者 理 あ
候補者増 仁視氏 直接会社経営 関 経験 あ 氏
公 会計士 門的 知識 豊富 経験 当社 査体制 映 い
社外 査役 選任 願い あ
候補者篠原芳明氏 氏 経験 当社 査体
制 映 い 社外 査役 選任 願い あ
候補者大嶋哲 氏 氏 経験 当社 査体
制 映 い 社外 査役 選任 願い あ
増 仁視氏 篠原芳明氏 現 当社 社外 査役 あ 社外 査役 任期間 定時株主総会終結 時
当社定款 い 会社法第4「貸条第 項 規定 当社 社外 査役 間 会 社法第4「」条第 項 賠償責任 限定 契約 締結 規定 設 当社 当 定款規定 社外 査役候補者 あ 増 仁視氏 篠原芳明氏 間 責
任限定契約 締結 両氏 再任 場合 両氏 当 契約
定 あ 社外 査役候補者 あ 大嶋哲 氏 氏 選任
場合 氏 間 当 契約 締結 定 あ 当 契約
損害賠償責任 限度 法 定 責任限度