監査役の報酬額には、 役員退職慰労引当金繰入額1百万円が含まれております。

⑤取締役の定数

当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款に定めております。

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⑥取締役の選任及び解任の決議要件

当社の取締役の選任及び解任決議については、 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の １以上を有する株主が出席した株主総会において、 その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めて おります。 また、 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑦株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項 １．剰余金の配当等の決定機関

当社は、 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、 取締役会の決議によって剰余金の配当等会社 法 第 459条 第 １ 項 各 号 に 定 め る 事 項 を 定 め る こ と が で き る 旨 、 ま た 、 当 該 事 項 を 株 主 総 会 の 決 議 に よっては定めない旨を定款に定めております。

２．取締役、 監査役の責任免除

当社は、 取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、 会社法第 426条第１項の規定により、 任務を怠ったことによる取締役及び監査役（取締役であった者、 監査役 であった者を含む）の損害賠償責任を、 法令の限度において、 取締役会の決議によって免除すること ができる旨を定款に定めております。

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、 株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、 会社法第309条第２項に定める株主総会の特 別決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、 その議決 権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

（有価証券報告書提出日現在）

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( 2)   【監査報酬の内容等】

①  【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に 基づく報酬( 百万円)

非監査業務に 基づく報酬( 百万円)

監査証明業務に 基づく報酬( 百万円)

非監査業務に 基づく報酬( 百万円)

提出会社 − − 45 −

連結子会社 − − − −

計 − − 45 −

②  【その他重要な報酬の内容】

当社連結子会社が、 当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているＫＰＭＧに対して 支払った監査報酬等の金額は、 127百万円であります。

③  【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④  【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬につきましては、 監査公認会計士等から提示される監査 計画に基づき、 経営戦略会議で検討を行い、 監査役会の同意を得たうえで、 代表取締役社長が決定して おります。

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第５  【経理の状況】