。1) 株式の総数等
① 株式の総数
注 当社は 成28年10月１日付 普通株式10株に き１株の割合 株式併合を行っております。
なお、株式併合後の発行可能株式総数は393,300,000株減少し、43,】00,000株となっております。
② 発行済株式
。注 １ 提出日現在発行数には、 成29年６月１日か 有価証券報告書提出日ま の新株予約権の行使により 発行さ た株式数は、含ま ておりません。
当社は 成28年10月１日付 普通株式10株に き１株の割合 株式併合を行っており、同日付 単元 株式数の1,000株か 100株への変更を併せて行っております。
種類 発行可能株式総数。株)
普通株式 43,】00,000
計 43,】00,000
種類
事業年度末現在発行数。株)
。 成29年３月31日)
提出日現在発行数。株)
。 成29年６月2】日)
上場金融商品取引所 名又は瘡録認可金融 商品取引業協会名
内容
普通株式 10,928,283 10,928,283
東京証券取引所
。市場第一部)
完 全 議 決 権 株 式 あ り、権 利 内 容 に 何 限 定 の な い 当 社 に お け る 標 準 と なる株式。
単 元 株 式 数 は 100 株 あります。
計 10,928,283 10,928,283
。2) 新株予約権等の状況
会社法の規定に基づき発行した新株予約権付社債は次のとおり あります。
2018年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債。 成25年12月10日発行)
。注)１．本新株予約権付社債の額面 百万円に き本新株予約権１個 割り当て ている。
．本新株予約権の行使により当社 当社普通株式を新たに発行又はこ に代えて当社の保有する当 社普通株式を移転する数は、行使請求に係る本社債の元本金額の総額を。注)３記載の転換価額 除した数とする。但し、本新株予約権の行使により生 る１株未満の端数は り捨て、現金によ る精算は行わない。
事業年度末現在
。 成29年３月31日)
提出日の前月末現在
。 成29年 月31日)
新株予約権の数。個) 55】 。注)１ 55】 。注)１
新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数。株) 82【,409 。注) 、７ 82【,409 。注) 、７ 新株予約権の行使時の払込金額。円) 3,3】0 。注)３、７ 3,3】0 。注)３、７ 新株予約権の行使期間
成25年12月2】日～
成30年11月2【日 。注)
成25年12月2】日～
成30年11月2【日 。注) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額。円)
発行価格 3,3】0 資本組入額 1,【85
。注) 、７
発行価格 3,3】0 資本組入額 1,【85
。注) 、７ 新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行 使は きないものとする。
各本新株予約権の一部行 使は きないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―
代用払込みに関する事項
本新株予約権の行使に際 しては、各本社債を出資す るものとし、当該本社債の 価額は、当該本社債の額面 金額と同額とする。
本新株予約権の行使に際 しては、各本社債を出資す るものとし、当該本社債の 価額は、当該本社債の額面 金額と同額とする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 。注)６ 。注)６
新株予約権付社債の残高。百万円) 2,】85 。注)１ 2,】85 。注)１
３．。イ)本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、当該 本社債の額面金額と同額とする。
。ロ)当初転換価額は、33】円とする。 成28年10月１日付の株式併合により、転換価額は3,3】0 円に調整さ ている。
。 )転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社 当社普通株式の時価を下回る払込金額 新たに当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算 式により調整さ る。なお、次の算式において、 既発行株式数 は当社の発行済普通株式 総数。但し、当社の保有する自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割。無償割当を含 。)又は併合、当社普通株式の時価を下回る価 額をもって当社普通株式の交付を請求 きる新株予約権。新株予約権付社債に付さ たものを含 。)の発 行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整さ る。但し、当社のストックオプ シ ンプ ンその他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には調整は行わ ない。
． 成25年12月2】日か 成30年11月2【日の銀行営業終了時。い もルクセン ルグ時間)ま と する。但し、。 )本社債 税制変更による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止によ る繰上償還、クリーンアップコール条項による繰上償還及びスクイー アウトによる繰上償還の 場合は、当該償還日の 営業日前の日における銀行営業終了時。ルクセン ルク時間)ま 、。 ) 本新株予約権付社債の所持人の選択による繰上償還の場合は、 成28年12月 日の 営業日前の 日における銀行営業終了時。ルクセン ルグ時間)ま 、また。 )本社債の債務不履行等により期 限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失時点ま とする。上記のい の場合も、 成30年 11月2【日の銀行営業時間終了時。ルクセン ルク時間)より後に本新株予約権を行使することは きない。また、当社の組織再編等を行うために必要 あると当社 合理的に 断した場合には、
当該組織再編等の効力発生日か 14日以内のい かの日に先立 30日以内の当社 指定する期 間中は本新株予約権を行使すること きないものとする。
上記にかかわ 、本新株予約権は、本新株予約権の行使の効力 発生する東京における日
。又は当該行使日 東京における営業日 ない場合は東京における翌営業日) 、株主確定日。以 下に定義する。)の東京における 営業日前の日。当該株主確定日 東京における営業日 ない場 合には、当該株主確定日の東京における３営業日前の日)。その日を含 。)か 当該株主確定日
。又は当該株主確定日 東京における営業日 ない場合には、当該株主確定日の東京における翌 営業日)。その日を含 。)ま の期間に該当する場合には、行使すること きない。
株主確定日 とは、社債、株式等の振替に関する法 。 成13年法 第】5号。その後の改正 を含 。)第151条第１項に関連して株主を確定するために定め た日をいう。
調整後 転換価額
＝
調整前 転換価額
ェ
既発行 株式数
＋
発行又は 処分株式数
ェ
１株当たりの 払込金額
時価
既発行株式数 ＋ 発行又は処分株式数
.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 1】条第１項に従い算出さ る資本金等増加限度額に0.5を乗 た金額とし、計算の結果１円未満の 端数 生 たときは、その端数を り上 るものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額より増加する資本金の額を減 た額とする。
６.当社 組織再編等を行う場合の承 会社等による新株予約権の交付
本社債に基づく当社の義務 、組織再編等に基づき承 会社等に移転する場合、以下の条件に従 って、承 会社等か 本社債権者に対し、本新株予約権に代えて新たな新株予約権を付与するこ と きる。かかる場合、当社は承 会社等 当該組織再編等の効力発生日において日本の上場 会社 あるよう最善の 力をするものとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日直前において残存する本社債権の保有者 保有する本新株予約権 の数と同一の数とする。
②新株予約権行使の目的 ある株式の種類 承 会社等の普通株式とする。
③新株予約権行使の目的 ある株式の数
承 会社等の新株予約権の行使により発行又は交付さ る承 会社等の普通株式の数は、当該 組織再編等の条件及び下記を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定する。
。 )合併行為又は持株会社化行為の場合、承 会社等の新株予約権の転換価額は、当該組織再 編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとす 取得さ た あ う当社普通 株式の数。当該株式数を以下 潜在的取得株式数 という。)に相当する数の本株式の保有 者 当該組織再編等により 領する承 会社等の普通株式数。以下 交付可能株式数 とい う。)を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承 会社等の新株予約権を行使した承 会 社等の新株予約権の保有者 取得 きるよう決定する。合併行為の効力発生に際し、承 会社等の普通株式以外の有価証券又はその他資産 、潜在的取得株式数の保有者に交付さ
る場合には、当該潜在的取得株式数の保有者に交付さ る有価証券又は資産の公正市場 価格を承 会社等の普通株式１株当たりの時価 除して算出さ る株式数も交付可能株式 数に含ま るものとする。
。 )い の組織再編等の場合においても、承 会社等の新株予約権の転換価額は、本新株予 約権付社債の所持人 当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使したとす 取得した あ う当社の決定する同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日 の直後に承 会社等の新株予約権を行使した承 会社等の本新株予約権の保有者 取得 きるように決定する。承 会社等の新株予約権の転換価額は上記３。 )と同様の調整に服 する。
④新株予約権の行使に際して出資さ る財産の内容及びその価額
承 会社等の新株予約権の行使に際し、本新株予約権付社債の所持人は、承 会社等に引き け た当該社債の元本金額相当額 本社債を現物出資し、当該本社債は承 会社等に取得さ
たものとみなさ る。