当社 、金融商品取引法第「4条の 第１項に規定する親会社等 ない。
の
その他の参考情報
当事業年度の開始日 有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出し いる。
の
第二部 提出会社の保証会社等の情報
の
該当事項なし
。1)有価証券報告書 の 及びその添付書類 並びに確認書
事業年度
。第89期)
。自 成「4年 月１日 の至 成「5年３月」1日)
成「5年６月「】日 関東財務局長に提出
の の の の
。「)内部統制報告書 事業年度
。第89期)
。自 成「4年 月１日 の至 成「5年３月」1日)
成「5年６月「】日 関東財務局長に提出
の の の の
。」)発行 録書及びその 添付書類
の の 成「5年 月 日
関東財務局長に提出
の
の のの
。4)発行 録追補書類 及びその添付書類
の の 成「5年11月「】日
成「5年1「月 日 北海道財務局長に提出
の
の のの
。5)四半期報告書 及び確認書
第90期第１四半期 。自 成「5年 月１日 の至 成「5年６月」0日)
成「5年 月１日 関東財務局長に提出 の 第90期第 四半期 。自 成「5年 月１日
の至 成「5年９月」0日)
成「5年11月６日 関東財務局長に提出 の 第90期第３四半期 。自 成「5年10月１日
の至 成「5年1「月」1日)
成「【年 月６日 関東財務局長に提出
の の の の
。【)臨時報告書 の
の の
成「5年 月１日関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府 第19条第 項第９号の 株主総会における議決権
行使の結果）に基づく臨時報告書である。
の の の
成「【年１月」1日関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府 第19条第 項第９号 代表取締役の異動）に基づく
臨時報告書である。
の
の の
成「【年 月３日関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府 第19条第 項第1「号及び第19号 当社及び連結会社
の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）に基 づく臨時報告書である。
の の 成「【年 月」0日
関東財務局長に提出 企業内容等の開示に関する内 府 第19条第１項及び第 項第 号 私募による有価証
券の発行）に基づく臨時報告書である。
の の の
の
。】)訂正発行 録書 の の 成「5年11月６日
成「【年１月」1日 成「【年 月６日 成「【年 月３日 成「【年 月」0日 関東財務局長に提出
の の の の
の
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
成 ６年６月 日 北海道電力株式会社
取締役会 の御中
の
の
の
＜財務諸表監査＞
当監査法人 、金融商品取引法第１９３条の 第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 経理の状況 に掲 いる北海道電力株式会社の 成 年 月１日 成 ６年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、す なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロ ー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表に い 監査を行っ た。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当と認め る企業会計の基準に準拠し 連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。こ に 、不正又 誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と 断した内部統制を整備及び運用することが含ま る。
監査人の責任
当監査法人の責任 、当監査法人が実施した監査に基づい 、独立の立場 連結財務諸表に対する意見を表明する ことにある。当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当と認め る監査の基準に準拠し 監査を行った。監査の 基準 、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がない う に い 合理的な保証を得るために、監査計画を 策定し、こ に基づき監査を実施することを求め いる。
監査におい 、連結財務諸表の金額及び開示に い 監査証拠を入手するための手続が実施さ る。監査手続 、 当監査法人の 断により、不正又 誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい 選択及び適用 さ る。財務諸表監査の目的 、内部統制の有効性に い 意見表明するためのもので ないが、当監査法人 、リス ク評価の実施に際し 、状況に応 た適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する 内部統制を検討する。また、監査に 、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ 行わ た見 積りの評価も含め全体とし の連結財務諸表の表示を検討することが含ま る。
当監査法人 、意見表明の基礎となる十分 適切な監査証拠を入手したと 断し いる。
監査意見
当監査法人 、上記の連結財務諸表が、 が国におい 一般に公正妥当と認め る企業会計の基準に準拠し 、北 海道電力株式会社及び連結子会社の 成 ６年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもっ 終了する連結会計年度の 経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ の重要な点におい 適正に表示し いるものと認める。
新日本有限責任監査法人
の
指定有限責任社員
業務執行社員 の 公認会計士 ののの 篠河 のの清彦 ののの ㊞
の
指定有限責任社員
業務執行社員 の 公認会計士 ののの 白羽 のの龍 ののの ㊞
の
指定有限責任社員
業務執行社員 の 公認会計士 ののの 片岡 のの直彦 ののの ㊞
の
強調事項
１．重要な後発事象に関する注記に記載さ いるとおり、会社 成 ６年 月１日、電気事業法第３６条第 項 に規定する 特別の理由がある場合における渇水準備引当金取崩し に い 経済産業大臣に申請を行い、 成 ６年 月３日、同申請に い 許可を受けた。
．重要な後発事象に関する注記に記載さ いるとおり、会社 成 ６年 月３ 日開催の取締役会におい 、 第 者割当の方法によるＡ種優先株式の発行に い 、 成 ６年６月 ６日開催の定時株主総会に付議すること を決議し、同定時株主総会に 承認可決さ た。
３．重要な後発事象に関する注記に記載さ いるとおり、会社 成 ６年 月３ 日開催の取締役会におい 、 第 者割当の方法によるＡ種優先株式の払込金額の資本金及び資本準備金組入に伴う資本金及び資本準備金の増加 分の全部を減少することを決議した。また、同取締役会におい 、資本準備金の額及び利益準備金の額の減少並び に剰余金の処分に い 成 ６年６月 ６日開催の定時株主総会に付議することを決議し、同定時株主総会に 承認可決さ た。
当該事項 、当監査法人の意見に影響を及ぼすもので ない。
の
＜内部統制監査＞
当監査法人 、金融商品取引法第１９３条の 第 項の規定に基づく監査証明を行うため、北海道電力株式会社の 成 ６年３月３１日現在の内部統制報告書に い 監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任 、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、 が国におい 一般に公正妥当と認め る財務報告 に係る内部統制の評価の基準に準拠し 内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に 防止又 発見することができない可能性があ る。
監査人の責任
当監査法人の責任 、当監査法人が実施した内部統制監査に基づい 、独立の立場 内部統制報告書に対する意見 を表明することにある。当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当と認め る財務報告に係る内部統制の監査の 基準に準拠し 内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準 、当監査法人に内部統制報告書に重要 な虚偽表示がない う に い 合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ に基づき内部統制監査を実施 することを求め いる。
内部統制監査におい 、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に い 監査証拠を入手する ための手続が実施さ る。内部統制監査の監査手続 、当監査法人の 断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重 要性に基づい 選択及び適用さ る。また、内部統制監査に 、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評 価結果に い 経営者が行った記載を含め、全体とし の内部統制報告書の表示を検討することが含ま る。
当監査法人 、意見表明の基礎となる十分 適切な監査証拠を入手したと 断し いる。
監査意見
当監査法人 、北海道電力株式会社が 成 ６年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制 有効であると表示した 上記の内部統制報告書が、 が国におい 一般に公正妥当と認め る財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
、財務報告に係る内部統制の評価結果に い 、すべ の重要な点におい 適正に表示し いるものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又 業務執行社員との間に 、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係 ない。
の
以の 上
の
の
。注)１ 上記 監査報告書の原本に記載さ た事項を電子化したものであり、その原本 当社が別途保管し いる。
Ｘ ＲＬデータ 監査の対象に 含ま いない。
の