男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)
億田 正則 昭和25年４月25日生
昭和49年４月 当社入社 平成13年４月 近畿営業部長 平成19年４月 執行役員就任 平成19年４月 東部住建営業統轄部長 平成20年４月 上席執行役員就任
平成20年４月 住建営業統轄部長兼東部営業統轄部長 平成20年６月 取締役兼上席執行役員就任
平成21年４月 取締役兼常務執行役員就任 平成21年４月 住建営業統轄部長 平成22年４月 住建営業本部長
平成23年４月 営業本部長兼新規開発営業部長 平成23年６月 営業本部長兼新規開発営業部長兼東京
本部長
平成24年４月 取締役兼専務執行役員就任 平成24年４月 東京本部長
平成25年６月 平成26年４月
専務取締役兼専務執行役員就任 取締役社長兼執行役員社長就任（現）
注(３) 17
専務取締役 (代表取締役)
相原 隆 昭和30年10月17日生
平成11年４月 関東学院大学経済学部経営学科教授 平成13年４月 関西学院大学法学部・大学院法学研究
科教授
平成15年８月 宝印刷㈱取締役就任
平成16年４月 関西学院大学法科大学院兼担教授 平成18年３月 アーバンライフ㈱社外監査役就任 平成20年２月 弁護士登録（東京弁護士会)(現）
平成22年６月 当社監査役就任 平成23年６月 当社取締役就任
平成29年６月 専務取締役兼専務執行役員就任（現）
注(３) 1
専務取締役 (代表取締役)
東京本部長 加藤 智明 昭和32年１月20日生
昭和55年４月 伊藤忠商事㈱入社
平成10年７月 PACIFIC WOODTECH CORPORATION出向 PRESIDENTシアトル駐在
平成14年４月 伊藤忠建材㈱出向経営企画部長代行 平成15年４月 伊藤忠商事㈱木材・建材部長 平成19年４月 伊藤忠インターナショナル会社PRIME
SOURCE BUILDING PRODUCTS出向 CHAIRMANニューヨーク駐在 平成20年４月 伊藤忠商事㈱森林資源・製品部長 平成21年４月 同社木材・建材部長
平成21年６月 当社取締役就任
平成23年４月 伊藤忠商事㈱生活資材・化学品経営企 画部長
平成24年３月 平成24年４月
伊藤忠商事㈱退社
当社取締役兼常務執行役員就任 平成24年４月 当社海外事業統轄部長
平成24年10月 当社ＭＤＦ事業統轄部長兼海外事業統 轄部長兼海外営業部長
平成25年４月 当社ＭＤＦ事業統轄部長兼海外事業統 轄部長
平成26年４月 当社ＭＤＦ事業統轄部長兼海外事業統 轄部長兼東京本部長
平成27年４月 当社東京本部長兼海外事業本部長 平成28年４月 取締役兼専務執行役員就任
平成28年６月 専務取締役兼専務執行役員就任（現）
平成29年４月 東京本部長（現）
注(３) 13
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 株式数 (千株)
専務取締役 (代表取締役)
照林 尚志 昭和31年６月13日生
昭和55年４月 当社入社 平成22年４月 総務人事部長 平成23年４月 執行役員就任 平成24年４月 上席執行役員就任 平成24年４月 総務人事部長兼秘書室長 平成25年４月 常務執行役員就任 平成25年４月 経営企画部長兼秘書室長 平成25年６月 取締役兼常務執行役員就任
平成26年４月 経営企画部長兼新規事業開発室長兼秘 書室長
平成27年４月 財務経理部長
平成29年６月 専務取締役兼専務執行役員就任（現）
注(３) 6
取締役 渋谷 達夫 昭和29年10月30日生
昭和53年４月 当社入社 平成21年４月 東部営業統轄部長 平成22年４月 執行役員就任
平成22年４月 東部住建営業統轄部長兼東アジア営業 部長
平成23年４月 上席執行役員就任 平成23年４月 住機製品事業部長 平成24年４月 常務執行役員就任
平成24年４月 住空間事業統轄部副統轄部長兼住機製 品事業部長
平成24年６月 取締役兼常務執行役員就任
平成25年４月 住空間事業統轄部長兼住機製品事業部 長
平成26年４月 住空間事業統轄部長兼調達改革本部長 平成27年４月 国内事業本部長兼調達改革本部長 平成28年４月 取締役兼専務執行役員就任 平成28年４月 ＳＲ営業推進部長
平成28年６月 専務取締役兼専務執行役員就任 平成29年６月 取締役兼専務執行役員就任（現）
注(３) 8
取締役
エンジニアリ ング事業本部 長兼特需営業 本部長
播磨 哲男 昭和32年11月７日生
昭和56年４月 当社入社
平成22年４月 東部住建営業統轄部副統轄部長 平成23年４月 執行役員就任
平成23年４月 住建営業統轄部長 平成24年４月 上席執行役員就任 平成25年４月 常務執行役員就任 平成25年10月 エコ事業統轄部長
平成27年４月 エンジニアリング事業本部長兼特需営 業本部長（現）
平成28年６月 取締役兼常務執行役員就任（現）
注(３) 5
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 株式数 (千株)
取締役 鈴木 憲 昭和39年８月３日生
昭和62年４月 伊藤忠商事㈱入社
平成12年４月 同社木材・建材部シブ事務所長（シブ 駐在）
平成14年６月 伊藤忠インターナショナル会社出向生 活資材・化学品部門シアトル事務所長
（シアトル駐在）
平成15年１月 同社出向生活資材・化学品部門伊藤忠 カナダ会社バンクーバー支店長（バン クーバー駐在）
平成19年４月 伊藤忠商事㈱木材・資材部素材課長 平成20年４月 同社森林資源・製品部チップ・原木課
長
平成21年４月 伊藤忠建材㈱出向 平成22年４月 伊藤忠商事㈱木材・建材部
平成25年５月 同社木材・建材部兼㈱ハーツマルハラ 出向（代表清算人）
平成27年４月 同社木材・建材部長 伊藤忠建材㈱取締役 平成27年６月 当社取締役就任（現）
平成28年４月 伊藤忠商事㈱生活資材第一部長 平成29年４月 同社生活資材部門長補佐（現）
注(３) －
取締役 水野 浩児 昭和43年６月29日生
平成３年４月 ㈱南都銀行入社 平成18年３月 同行退社
平成18年４月 追手門学院大学経営学部専任講師 平成22年４月 同大学経営学部准教授
平成23年４月 独立行政法人中小企業基盤整備機構企 業連携アドバイザー（現）
平成23年６月 当社監査役就任
平成26年４月 同大学経営学部・大学院経営学研究科 准教授
平成27年６月 当社取締役就任（現）
平成28年４月 追手門学院大学経営学部・大学院経営 学研究科教授（現）
追手門学院大学ベンチャービジネス研 究所所長（現）
注(３) 0
取締役 古部 清 昭和29年11月３日生
昭和52年４月 東陶機器㈱（現ＴＯＴＯ㈱）入社 平成15年10月 同社販売推進グループ四国支店長 平成20年４月 同社販売推進グループ販売統括本部長 平成20年６月 同社執行役員販売推進グループ販売統
括本部長
平成22年６月 同社取締役執行役員販売推進グループ 担当兼販売統括本部長
平成23年４月 同社取締役常務執行役員販売推進グル ープ担当
平成24年４月 同社取締役専務執行役員販売推進グル ープ担当
平成26年４月 同社代表取締役副社長執行役員販売関 連部門管掌
平成29年４月 同社取締役（現）
平成29年６月 当社取締役就任（現）
注(３) －
常勤監査役 今村 喜久雄 昭和27年11月７日生
昭和46年３月 当社入社 平成17年４月 経理部長 平成20年４月 執行役員就任 平成22年４月 上席執行役員就任 平成23年４月 常務執行役員就任 平成25年６月 取締役兼常務執行役員就任 平成27年６月 常勤監査役就任（現）
注(４) 15
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 株式数 (千株)
常勤監査役 冬木 敏夫 昭和29年８月24日生
昭和55年４月 当社入社
平成12年４月 ダイライト事業部ダイライト製品開発 部長
平成15年４月 開発研究所長 平成22年４月 執行役員就任
平成22年４月 エコ事業本部西部エコ事業部長兼岡山 大建工業㈱社長
平成23年４月 上席執行役員就任
平成23年４月 エコ事業統轄部長兼西部エコ事業部長 平成25年４月 常務執行役員就任
平成25年10月 開発企画部長 平成26年４月 総合開発研究所長 平成27年４月 品質保証部長 平成29年６月 常勤監査役就任（現）
注(５) 4
監査役 蓮沼 彰夫 昭和26年２月21日生
昭和48年４月 東陶機器㈱（現ＴＯＴＯ㈱）入社 平成17年６月 同社執行役員就任
平成18年６月 同社取締役執行役員就任 平成20年６月 同社取締役常務執行役員就任 平成21年６月 同社取締役専務執行役員就任 平成22年４月 同社代表取締役副社長執行役員就任 平成26年４月 同社取締役就任
平成26年６月 同社顧問就任 平成26年６月 当社監査役就任（現）
注(６) －
監査役 井上 雅文 昭和38年４月19日生
平成４年４月 日本学術振興会特別研究員（京都大学 木材研究所）
平成６年１月 京都大学助手（木質科学研究所）
平成16年４月 同大学助手（生存圏研究所）
平成17年２月 東京大学助教授（アジア生物資源環境 研究センター）
平成18年11月 内閣府本府上席政策調査員（政策統括 官（科学技術政策担当）付）
平成19年４月 東京大学准教授（アジア生物資源環境 研究センター）
平成23年11月 独立行政法人科学技術振興機構低炭素 社会戦略センター特任研究員 平成24年４月 文部科学省科学技術政策研究所客員研
究官
平成26年９月 独立行政法人科学技術振興機構低炭素 社会戦略センター特任研究員 平成27年６月 当社監査役就任（現）
平成28年２月 東京大学教授（アジア生物資源環境研 究センター）（現）
注(４) －
計 72
（注）１．取締役水野浩児及び古部清は、社外取締役であります。
２．監査役蓮沼彰夫及び井上雅文は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間 ４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 ５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 ６．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人 材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は16名で、上記取締役兼任の執行役員６名のほか
（上席執行役員）４名
吉田 和雅 国内事業本部長
児玉 淳 総務人事部長 兼 法務部長 野村 孝伸 財務経理部長
早瀬 敏幸 住建営業本部長
（執行役員） ６名
布施 成人 情報システム部長
松川 保 住建営業本部副本部長（東部） 兼 特需営業本部副本部長（東部）
飯沼 友明 住空間事業部長
東出 雅彦 特需営業本部副本部長（西部） 兼 住建営業本部副本部長（西部）
伊勢田 正児 エコ事業部長 兼 岡山工場長 永田 武 海外事業本部長 兼 海外事業企画部長 で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める監査役補 欠者１名を選任しております。監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
氏名 生年月日 略歴
所有 株式数 (千株)
宇塚 俊夫 昭和22年12月11日生
昭和46年４月 東陶機器㈱（現ＴＯＴＯ㈱）入社 平成12年６月 同社常務執行役員就任
平成13年６月 同社取締役常務執行役員就任 平成14年６月 同社取締役上席常務執行役員就任 平成16年６月 同社取締役専務執行役員就任 平成18年６月 同社代表取締役副社長就任 平成21年４月 同社代表取締役副社長執行役員就任 平成22年４月 同社顧問就任
平成22年６月 当社社外監査役就任 平成26年６月 当社社外監査役退任
－