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⑧ 平成24年５月17日の報酬委員会及び取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 平成24年５月17日
付与対象者の区分及び人数(名) 当社執行役21名
グループ会社取締役等９名
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
株式の数(株) 92,200株を上限(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円) １
新株予約権の行使期間 平成25年７月21日〜平成40年７月20日
新株予約権の行使の条件 ① 新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時において も執行役等(当社執行役と当社グループ会社取締役等をあ わせて執行役等と総称する)の地位にあることを要する。た だし、執行役等を退任した場合であっても、退任日から５年 以内に限って権利行使ができるものとする。
② 新株予約権については、その数の全数につき一括して行 使することとし、これを分割して行使することはできない ものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則 としてできない。
代用払込みに関する事項 ―
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ―
新株予約権の取得条項に関する事項 ―
(注) 当社が株式の分割または併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとし ます。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数 についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、新株予約権発行日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必 要とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するも のとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとし ます。
有価証券報告書
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)
当事業年度における取得自己株式 2,019 2
当期間における取得自己株式 83 0
(注) 当期間における取得自己株式には、平成24年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに よる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
当事業年度 当期間
株式数(株) 処分価額の総額
(百万円) 株式数(株) 処分価額の総額 (百万円) 引き受ける者の募集を行った
取得自己株式
―
―
―
― 消却の処分を行った取得自己株式
―
―
―
― 合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式
―
―
―
―
その他
(新株予約権の行使) 4,230,441 7,375 1,109 1
(単元未満株式の買増請求による売
渡) 15 0 ― ―
保有自己株式数 30,987,549 ― 30,986,523 ―
(注) 当期間における保有自己株式には、平成24年５月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による 譲渡及び単元未満株式の買取り及び買増による株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】
イオングループ中期経営計画（平成23年度〜平成25年度）における株主還元施策については、従来どお り中長期的な成長による企業価値向上と利益還元のバランスの最適化を図ることを重点施策と位置付け、
株主の皆さまからお預かりした資本に対していかに報いるかという視点に立ち、連結業績を勘案した配当 政策を継続することとしています。
具体的には、１株当たり年間配当金20円を基本としつつ、連結配当性向20％以上を目標として定め、さら なる利益成長ならびに株主還元に努めてまいります。
なお、この度、当期において過去最高益を更新したこと、これまで取り組んできた事業構造改革の成果に より中長期な成長に向けた経営基盤が整いつつあることから、中期経営計画期間中の配当方針について以 下のように見直すこととしました。
①配当方針の変更
株主の皆さまに対する利益還元の姿勢をより明確にするため、１株当たり年間配当金について は、前年以上を維持しつつ、中期経営計画最終年度である平成25年度において、連結配当性 向 30％を目標として努めてまいります。
②中間配当の実施
当社はこれまで、年１回期末配当として剰余金を配当することを基本としていましたが、平成24年度より 株主の皆さまの利益還元の機会を充実させる目的で、剰余金の配当を年２回実施することとしました。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議・年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)
平成24年４月12日
取締役会決議 17,697 23
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期
決算年月 平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月 平成23年２月 平成24年２月
最高(円) 2,480 1,641 1,056 1,123 1,099
最低(円) 1,201 572 525 883 818
(注) 上記の株価は東京証券取引所(市場第一部)によるものであります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 平成23年９月 平成23年10月 平成23年11月 平成23年12月 平成24年１月 平成24年２月 最高(円) 1,060 1,099 1,070 1,080 1,073 1,065
最低(円) 942 1,017 1,025 1,041 986 1,001
(注) 上記の株価は東京証券取引所(市場第一部)によるものであります。
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５ 【役員の状況】
(1) 取締役の状況
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 株式数 (千株)
取締役 取締役会
議長 林 直 樹 昭和23年 ３月９日生
昭和45年３月 当社入社
(注)２ 30 平成８年４月 当社関東事業本部長
平成８年５月 当社取締役就任
平成９年２月 当社関東カンパニー支社長 平成10年３月 当社人事・総務担当 平成10年５月 当社常務取締役就任
平成15年５月 当社人事担当兼総務担当兼環境担当 平成15年５月 当社常務執行役就任
平成16年５月 当社専務執行役就任 平成16年５月 当社人事総務担当
平成17年５月 当社人事総務・企業倫理担当
平成18年３月 当社人事総務・企業倫理担当兼ディベ ロッパー事業担当
平成18年４月 当社ディベロッパー事業担当
平成19年４月 当社ディベロッパー事業担当兼ディベ ロッパー事業ＥＣ議長
平成20年５月 当社社長室担当兼ディベロッパー事業担 当兼ディベロッパー事業ＥＣ議長 平成20年５月 当社取締役就任(現)
平成20年８月 当社執行役就任
平成20年８月 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 兼社長室責任者
平成22年３月 当社グループ環境最高責任者兼社長室責 任者
平成23年５月 当社取締役会議長就任(現)
取締役
グループＣＥＯ 指名委員 報酬委員
岡 田 元 也 昭和26年 ６月17日生
昭和54年３月 当社入社
(注)２ 2,453 平成２年５月 当社取締役就任
平成４年２月 当社常務取締役就任 平成７年５月 当社専務取締役就任 平成９年６月 当社代表取締役社長就任 平成15年５月 当社取締役兼代表執行役社長就任 平成15年９月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)代表取
締役会長就任
平成24年３月 当社取締役兼代表執行役社長 グループ
ＣＥＯ就任(現)
取締役
グループＣＯＯ 兼 総合
金融事業 共同最高経営
責任者
森 美 樹 昭和25年 ９月16日生
昭和48年３月 当社入社
(注)２ 14 昭和59年５月 日本クレジットサービス㈱(現イオンク
レジットサービス㈱)取締役就任 平成４年５月 同社常務取締役就任
平成６年５月 同社専務取締役就任 平成７年５月 同社代表取締役社長就任
平成11年５月 AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.取締 役会長就任
平成11年６月 AEON CREDIT SERVICE(ASIA)CO.,LTD.取 締役会長就任
平成15年５月 当社取締役就任
平成20年５月 イオンクレジットサービス㈱取締役会長 就任
平成20年８月 当社執行役就任
平成20年８月 当社総合金融事業最高経営責任者 平成22年２月 当社代表執行役就任
平成22年３月 当社代表執行役副社長兼総合金融事業共 同最高経営責任者
平成22年５月 イオンクレジットサービス㈱取締役相談 役就任(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有 株式数 (千株)
取締役
社長補佐 事業 開発 最高責任
者
豊 島 正 明 昭和27年 １月１日生
昭和49年３月 当社入社
(注)２ 26 平成５年６月 JUSCO STORES(HONG KONG)CO.,LTD.
(現AEON STORES(HONG KONG)CO.,LTD.)取 締役就任
平成６年12月 JAYA JUSCO STORES SDN.BHD.(現AEON CO.(M)BHD.)取締役就任
平成９年６月 同社取締役社長就任
平成13年６月 当社グループ戦略担当兼ＩＴ・物流担当 平成14年５月 当社取締役就任
平成15年５月 当社戦略担当 平成15年５月 当社執行役就任
平成15年９月 当社戦略・企業倫理担当兼戦略部長 平成17年５月 当社戦略・事業推進担当
平成17年５月 当社常務執行役就任 平成18年５月 当社専務執行役就任
平成19年３月 当社グループ戦略・事業推進・関連企業 担当
平成20年５月 当社グループ財経・事業推進・関連企業 担当兼ＧＭＳ事業ＥＣ議長
平成20年８月 当社執行役就任
平成20年８月 当社ＧＭＳ事業最高経営責任者兼グルー プ財務最高責任者
平成21年４月 当社グループ財務最高責任者
平成22年３月 当社グループ財務最高責任者兼ディベ ロッパー事業最高経営責任者
平成22年５月 当社ディベロッパー事業最高経営責任者 平成23年３月 当社専務執行役就任(現)
平成23年５月 当社取締役就任(現)
平成24年３月 当社社長補佐 事業開発最高責任者(現)
取締役
報酬委員会 議長 監査委員
倉 重 英 樹 昭和17年 ９月11日生
昭和41年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社
(注)２ ― 平成５年１月 同社取締役副社長就任
平成５年11月 プライスウォーターハウスコンサルタン ト㈱代表取締役会長兼社長就任 平成12年５月 当社取締役相談役就任
平成14年10月 ＩＢＭビジネスコンサルティングサービ ス㈱代表取締役会長就任
平成16年２月 日本テレコム㈱取締役兼代表執行役社長 就任
平成18年10月 ㈱ＲＨＪＩインダストリアル・パート ナーズ・アジア代表取締役社長就任 平成19年５月 当社取締役就任(現)
平成19年12月 ㈱ＲＨＪインターナショナル・ジャパン 代表取締役会長就任(現)
平成20年５月 ㈱シグマクシス代表取締役ＣＥＯ就任 平成22年１月 同社代表取締役会長兼社長就任 平成22年４月 同社代表取締役会長就任(現)
取締役
監査委員会 議長 指名委員
生 田 正 治 昭和10年 １月19日生
昭和32年４月 三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社
(注)２ ― 昭和62年６月 同社取締役就任
平成６年６月 同社代表取締役社長就任 平成12年６月 同社代表取締役会長就任 平成15年４月 日本郵政公社総裁就任 平成19年４月 ㈱商船三井相談役就任 平成21年５月 当社取締役就任(現) 平成22年２月 ㈱商船三井最高顧問就任
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