ま
夫
ぶ お
昭和17 12暻 日生
昭和41 暻 丸 飯田㈱ 現 丸 ㈱ 入社 成 暻 社 締役
成11 暻 社 表 締役 常務 締役 成13 暻 社 表 締役 務 締役 成15 暻 社 表 締役社長
成20 暻 社 締役会長 成21 暻 当社 締役 現在 至る
要 兼職 状況
丸 株式会社 締役会長
キッフュビヴャタ゛ンエケ株式会社 社外 締役
0株
注 各候補者 当社 間 特別 利害関係 ありま ん。
内藤正久 棚橋康郎及び勝俣 夫 氏 会社法施行規則第 条第 項第 号 定 る社外 締役候補者 であります。 お 当社 氏を東京証券 引所暼価証券上場規程第436条 定 る独立役員 し 指定し 引所 届 出 おり 原案 おり選任 れ 場合 引 独立役員 る予定です。
社外 締役候補者 関する特記事項 以 おりであります。
(1) 社外 締役候補者 選任理由 い
内藤正久氏 まし 主 エュヴバャ企業 お る社外 締役 豊富 経験を当社 経営 反映する で 経営 妥当性 客観性 透明性を向上 る 社外 締役 し 選任をお願い する であります。
棚橋康郎氏 まし 主 わ 国 基幹産業 お る経営者 し 高い見識 新事業 立上げ ン 展 開 経 験 基 く 広 い 視 野 を 当 社 経 営 反 映 す る で 経 営 妥 当 性 客 観 性 透 明 性 を 向上 る 社外 締役 し 選任をお願いする であります。
勝俣 夫氏 まし 主 エュヴバャ企業である総合商社 お る経営者 し 高い見識 経営構造改革 豊富 経験を当社 経営 反映する で､経営 妥当性､客観性､透明性を向上 る
社外 締役 し 選任をお願いする であります。
(2) 社外 締役候補者 社外 締役 就任し ら 数 い
内藤正久氏 社外 締役 在任期間 曓定時株主総会 終結 時を であります。
棚橋康郎氏 社外 締役 在任期間 曓定時株主総会 終結 時を であります。
勝俣 夫氏 社外 締役 在任期間 曓定時株主総会 終結 時を であります。
(3) 社外 締役 責任限定契約 い
当社 内藤正久 棚橋康郎及び勝俣 夫 氏 間で責任限定契約を締結し おり 氏 再任 認 れ 場合 氏 間 当該契約を する予定であります。当該契約 内容 概要 次 おり であります。
会社法第427条第 項 規定 基 法第423条第 項 損害賠償責任を限定する契約で 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 1ん500万 又 法 定 る額 い れ 高い額 します。
以 上
インターネット等による議決権行使のご案内
．インターネットによる議決権行使について
インターネットによる議決権行使に際して、ご了承い く事項
議決 を゜ンタヴネッダ より行使 れる場合 次 事項を 了 うえ 行使し い だ ま すよう お願い申し上げます。
゜ンタヴネッダ よる議決 行使 当社 指定する議決 行使キ゜ダ 記ＵＲＬを 参照く だ い。 を 利用い だく よ 可能です。 お ゜ンタヴネッダ より 議決 を行使 れる場 合 招集 通 知 議決 行使書用紙 記 載 議決 行使 コヴチ及びドケ ワヴチ 必要 ります。
今回 案内する議決 行使コヴチ及びドケワヴチ 曓総会 関し 暼効です。次 総会 際 新 議決 行使コヴチ及びドケワヴチを発行い します。
書面 ゜ンタヴネッダ より 二 議決 を行使 れ 場合 ゜ンタヴネッダ 行使を暼効 行使 し お 扱いい します。
゜ンタヴネッダで複数回数議決 行使を れ 場合 最後 議決 行使を暼効 行使 し お 扱いい します。
゜ンタヴネッダ 関する費用 ハュバ゜ジヴ接 料金ン通信料金等 株主様 担 り ます。
インターネットによる議決権行使の具体的方法
勘ttp://www.務t-soヤkバ務.coボ/ ゚ェコケし くだ い。
行使期間中 午前 時～午前 時 上記ＵＲＬ ゚ェコケする で ま ん。
議決 行使コヴチ及びドケワヴチを入力し ュエ゜ン ピタンを押し くだ い。
議決 行使コヴチ及びドケワヴチ 招集 通知 議決 行使書用紙右 記載し おりま す。
画面 案内 従い 議決 を行使し くだ い。
ご利用環境
ドソコンを 利用 場合
◎ドソコン テ務事dowsー機種
Ｐ Ａ 携帯電 オヴム機 対応し おりま ん。
◎ノメウギ M務cメosoフtー 同事teメ事et Expホoメeメ5.5以上
◎゜ンタヴネッダ環境 ハュバ゜ジ 契約 ゜ンタヴネッダ 利用で る環境
◎画面解像度 1024×768以上を推奨い します。
M務 cメo so フt テ 務事 do ws 米国M 務c メo soフ t 記o メp oメ バt 務o事 米国 及びそ 他 国 お る 録商標 又 商標です。
セキュ テ ーについて
行使 れ 情報 改竄ン盗聴 れ いよう暗号化 SSセ128パ務t 技術を使用し おります で 安 心し 利用い だ ます。
ま 議決 行使書用紙 記載 れ 議決 行使コヴチ ドケワヴチ 株主様 曓人を認証する 要 です。他人 絶対知られ いよう 注意くだ い。当社より株主様 ドケワヴチをお問 い合わ する いま ん。
お問い合わせ先について
議決 電子行使 関するドソコン等 操作方法等 関する 用お問い合わ 先 ほ信 銀行 証券 行部 ゜ンタヴネッダバャハジ゜ボャ
電 0120-768-524 ネモヴジ゜ボャ
付時間 ９ 00～21 00 土日休日を除く 上記 以外 住所変更等 関するお問い合わ 先
ほ信 銀行 証券 行部 電 0120-288-324 ネモヴジ゜ボャ
付時間 ９ 00～17 00 土日休日を除く
．議決権電子行使プ ットフォームについて
管理信 銀行等 義株主様 常任 理人様を含 ます。 まし 株 東京証券 引所 等 より設立 れ 合弁会社 株 Ｃ 運営する議決 電子行使ハメッダネァヴム 利用を事前 申し込まれ 場合 当社株主総会 お る電磁的方法 よる議決 行使 方法 し 上記Ⅰ
゜ンタヴネッダ よる議決 行使以外 当該ハメッダネァヴムを 利用い だく で ます。
以 上