MEMO
11． 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の 定め（会社法第459条第１項）の権限の行使に関す
る方針
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に 定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除 き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款 に定めております。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と 考えております。当社を取り巻く経営環境の変化に応じ て、長期的な事業成長による企業価値の最大化、継続的 かつ安定的な配当、機動的な自己株式の取得等を組み合 わせることにより、総合的な利益還元を図ってまいりま す。各期の配当については、安定性を重視しつつ、事業 成長のための持続的な投資に必要な内部留保、連結業績 動向、財務状況等を総合的に勘案して決定してまいりま す。
当社は経営の安定性、財務の健全性に留意しつつ、企 業活動のグローバル化やデジタル化の進展などに対し、
事業機会のさらなる創出に向けた投資等を行って積極的 に対応しております。当社グループの競争力、収益力の 一層の向上と事業成長を図り、本源的な企業価値の向上 を通じて株主の皆様への利益還元に努めてまいりたいと 考えます。
当期の期末配当につきましては、上述の諸要素を総合
的に勘案し、2019年２月14日開催の取締役会において
１株当たり45円と決議しております。この結果、中間
配当金として既に１株につき45円をお支払いしており
ますので、年間の配当金は１株につき90円となります。
ご通知株主総会参考書類連結計算書類計算書類監査報告書事業報告
1．株式に関する事項
（1）発行可能株式総数
普通株式 1,100,000,000株
（2）発行済株式の種類および総数 普通株式 288,410,000株 （うち自己株式 6,513,459株）
（3）株主数
36,116名
（4）大株主（上位10名）
株主名 持株数（株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 39,365,600 13.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 22,461,100 7.97
一般社団法人共同通信社 18,988,800 6.74
株式会社時事通信社 16,328,680 5.79
電通グループ従業員持株会 5,916,491 2.10
株式会社みずほ銀行 5,000,000 1.77
公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 4,984,808 1.77
株式会社リクルートホールディングス 4,929,900 1.75
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 4,568,300 1.62 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 4,255,600 1.51
（注）１．信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
２．当社は自己株式を6,513,459株保有していますが、上記大株主から除外しております。
３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
金融商品取引業者 2.33％
金融機関 35.87％
個人・その他
（自己株式を含む）
15.57％
その他国内法人 26.70％
所有者別の保有株式数構成比（ご参考）
外国法人等
（外国個人を含む）
19.53％
Ⅱ 株式および新株予約権等に関する事項
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2．新株予約権等に関する事項
（1） 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の 概要
該当事項はありません。
（2）当事業年度中に使用人等に対し職務執行の対価として交付した新株予約権等の内容の概要 該当事項はありません。
（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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1．取締役の氏名等
氏名 地位および担当
山本 敏博 代表取締役社長執行役員 髙田 佳夫 代表取締役執行役員
（担当）社長補佐 遠谷 信幸 代表取締役執行役員
（担当）コーポレート統括 望月 渡 取締役執行役員
（担当）社長補佐 ティモシー・
アンドレー
取締役執行役員
（担当）海外事業統括・DentsuAegisNetwork議長 曽我 有信 取締役執行役員
（担当）全社基盤統括補佐（経営企画担当、CFO）・コーポレート統括補佐・海外事業統括補佐（コーポレート全般）
五十嵐 博 取締役執行役員
（担当）国内事業統括
松原 亘子 取締役
千石 義治 取締役・監査等委員（常勤）
遠山 敦子 取締役・監査等委員 長谷川俊明 取締役・監査等委員 古賀健太郎 取締役・監査等委員
（注）１．取締役中本祥一氏および加藤健一氏は、2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
２．取締役のうち遠山敦子氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および松原亘子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役のうち遠山敦子氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および松原亘子氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役 員であります。
４．監査等委員である取締役古賀健太郎氏は、大学准教授（会計学）としての長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の 知見を有しています。
５．当社は、取締役のうち千石義治氏、遠山敦子氏、長谷川俊明氏、古賀健太郎氏および松原亘子氏との間に、会社法第423条第１項の 賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、1,000万円と法令の定める最低責任限度額とのいず れか高い額となります。
６．当社は、監査等委員会の職務の一層の充実をはかるため、常勤の監査等委員を選定しており、取締役千石義治氏がその任にあたっ ております。同氏は、2018年３月29日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により監査等委員でない取締役を退任し、
同定時株主総会で監査等委員である取締役に選任されました。