部統制報告書
Microsoft Word - 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ（リリース）
... 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、平成 27 年５月 28 日付「平成 27 年３月期決算短信（連結）の発表期日並びに過年度 決算数値の訂正による影響の見込額等について」においてお知らせしたとおり、過去に提出い ...
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「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 王子ホールディングス
... ２．訂正の内容 上記の各内部統制報告書のうち、３【評価結果に関する事項】を以下の通り訂正いたします。 なお、第 89 期、第 90 期、第 91 期、第 92 期及び第 93 期すべて訂正内容は同一であります。 訂正箇所は＿＿＿＿を付して表示しております。 ...
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内部統制報告書
... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 代表取締役社長俵政美は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る ...
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内部統制報告書 小野測器 IR関連リリース情報
... 及び運用し、当社の財務報告に係る記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止 又は発見することができない可能性があります。 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書等 | SHOWA CORPORATION 株式会社ショーワ
... 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、 選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制 ...
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第126期内部統制報告書 有価証券報告書 | 鳥居薬品株式会社
... ております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完 全には防止又は発見することができない可能性があります。 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社
... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去 後）の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね２／３に達している１事業拠点を「重要な事業拠点」と いたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、 棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社
... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、まず各事業拠点の連結会社間取引消去前の収益及び売上総利 益の指標を基に事業拠点を選定し、加えて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科 目に係る業務やリスクが大きい取引を行っている事業又は業務などの定性的な側面を考慮し事業拠点の追加を行い、 当社並びに38社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点の連結会社間取引消去前の収益及び ...
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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社
... 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、まず各事業拠点の連結会社間取引消去前の収益及び売上総利 益の指標を基に事業拠点を選定し、加えて、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科 目に係る業務やリスクが大きい取引を行っている事業又は業務などの定性的な側面を考慮し事業拠点の追加を行い、 当社並びに38社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点の連結会社間取引消去前の収益及び ...
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PDF第27期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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PDF第28期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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PDF第28期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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PDF第28期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 当社は、一定の費用につき各報告セグメントへの貢献割合の変化により、当該費用の各報告セグメントへの配 賦率を必要に応じて見直しており、当第1四半期から配賦率の変更を行っております。 当該変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期累計期間の「ソフトウェア販売事業」のセグメント利益が 6,330千円増加し、 「サイト広告販売事業」のセグメント利益が6,330千円減少しております。 ...
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PDF第29期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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PDF第27期 第2四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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PDF第27期 第1四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 前 田 隆 夫 印 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ベク ターの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第27期事業年度の第１四半期会計期間( 平成26年４月１日から平成 26年６月30日まで) 及び第１四半期累計期間( 平成26年４月１日から平成26年６月30日まで) に係る四半期財務諸表、すな ...
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PDF第26期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半 期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半 期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま れる。 ...
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PDF第30期 第3四半期報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 四半期財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表 を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 ...
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PDF第29期 有価証券報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... 監査役分が年額総額50, 000千円以内でありますが、平成20年6月20日開催の定時株主総会において取締役 及び監査役の報酬等の額の改定の件が付議され、通常の報酬等の額の別枠として取締役にあっては総額1 億円、監査役にあっては総額1, 000万円を上限として、毎年ストックオプションを割当できる旨決議され ました。さらに、平成22年6月22日開催の定時株主総会において取締[r] ...
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PDF第28期 有価証券報告書 有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報
... キャッシュ・フローの分析につきましては、「第２[ 事業の状況] １[ 業績等の概要] ( 2) キャッシュ・フロー. の状況」に記載しております。[r] ...
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